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Yassin Kadi

Yassin Kadi Yassin Abdullah Kadi ( en árabe : ياسين قاضي ; también transliterado del árabe como Yasin Abdullah Ezzedine al-Qadi o Yasin A. Kahdi ) (nacido el 23 de febrero de 19...

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Yassin Kadi

Yassin Abdullah Kadi ( en árabe : ياسين قاضي ; también transliterado del árabe como Yasin Abdullah Ezzedine al-Qadi o Yasin A. Kahdi ) (nacido el 23 de febrero de 1955) es un empresario saudí. [ 1 ] Multimillonario de Yeda , Kadi se formó como arquitecto en Chicago , Illinois. [ 2 ] Es yerno del jeque Ahmed Salah Jamjoom, exministro del gobierno saudí con estrechos vínculos con la familia real saudí. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

La ONU impuso sanciones a Kadi en 1999 y 2000, cuando fue nombrado por las Resoluciones 1267 y 1333 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como presunto asociado de la red terrorista de Osama bin Laden , al-Qaeda . [ 6 ] El 12 de octubre de 2001, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ordenó la congelación de sus activos en los Estados Unidos . [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] La Unión Europea también aplicó sanciones a Kadi. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] En respuesta, los abogados de Kadi presentaron dos demandas que ahora se consideran hitos en el derecho de la UE y el derecho internacional público , conocidas como Kadi I (2008) y Kadi II (2013). Se cree que el caso por el que es más conocido, una decisión de 2008 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea , Kadi I , [ 13 ] desafió "el marco central de las sanciones terroristas de la ONU y obliga a los Estados miembros de la ONU a abordar cuestiones legales difíciles o, de lo contrario, enfrentarse a un posible colapso del régimen de sanciones terroristas de la ONU". [ 14 ]

La inclusión de Kadi en la lista de terroristas fue anulada por varios tribunales europeos, y su nombre fue eliminado de las listas negras de Suiza (2007), [ 15 ] la Unión Europea (2008 y 2010), [ 16 ] [ 17 ] y el Reino Unido (2008 y 2010). [ 18 ] [ 19 ] En septiembre de 2010, Kadi "logró que se desestimaran por completo las demandas civiles presentadas contra él en Estados Unidos en nombre de las familias de las víctimas del 11-S", [ 20 ] cuando un juez de distrito de Estados Unidos dictaminó que el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York no tenía jurisdicción sobre Kadi, ciudadano saudí. [ 20 ]En octubre de 2012, el comité del Consejo de Seguridad de la ONU que supervisa las sanciones contra Al Qaeda aceptó la petición de Kadi de ser eliminado de su lista negra. [ 21 ] [ 22 ] La decisión Kadi II del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en julio de 2013 rechazó las apelaciones de la Comisión Europea y del Reino Unido contra la anterior anulación de las sanciones europeas contra Kadi, argumentando que no existían pruebas que corroboraran las acusaciones de su vinculación con el terrorismo. El 26 de noviembre de 2014, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eliminó el nombre de Kadi de su lista de Nacionales Especialmente Designados. [ 23 ]

Primeros años de vida

Arabia Saudita actual

Kadi nació el 23 de febrero de 1955 en El Cairo, Egipto. [ 24 ] [ 25 ] Su padre se convirtió en un exitoso hombre de negocios en Yeda , Arabia Saudita . [ 2 ] [ 4 ] Tiene seis hermanas y ningún hermano. [ 26 ]

Alrededor de 1977, Kadi obtuvo una licenciatura en ingeniería arquitectónica de la Universidad de Alejandría en El Cairo, Egipto, [ 27 ] y posteriormente realizó una pasantía en el estudio de arquitectura Skidmore, Owings & Merrill en Chicago desde julio de 1979 hasta febrero de 1981. [ 2 ] Ayudó al estudio a desarrollar un plan maestro y la documentación contractual para el Campus de La Meca de la Universidad Rey Abdulaziz . [ 28 ]

Yassin Kadi se casó con una hija del jeque Ahmed Salah Jamjoom en algún momento antes de 1981. [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] Él y su esposa tienen siete hijos, [ 26 ] Uno de sus hijos es ciudadano estadounidense. [ 4 ]

Emprendimientos empresariales y sin fines de lucro

En la década de 1980, Kadi se convirtió en vicepresidente del Grupo Jamjoom, un conglomerado multinacional con sede en Jeddah. [ 2 ] [ 4 ] [ 27 ] Alrededor de 1986, Yassin Kadi se convirtió en uno de los principales inversores de BMI Inc., un banco de inversión que cumplía con la ley islámica y que tenía su sede en Nueva Jersey. [ 29 ]

Kadi heredó "varios millones de dólares" en 1988. [ 4 ] En 1990, comenzó a establecer estrechas relaciones comerciales con el multimillonario saudí Khalid bin Mahfouz , cuya familia poseía una participación mayoritaria en el banco más grande de Arabia Saudita, el National Commercial Bank . Kadi afirmó que fue contratado para mantener buenas relaciones financieras con los musulmanes devotos de todo el mundo islámico, mediante la creación de una red bancaria más acorde con la sharia para el banco. "Ideamos sistemas de arrendamiento y formas de obtener préstamos" que pudieran ser utilizados por los musulmanes devotos, a quienes no se les permite cobrar intereses, declaró Kadi al Chicago Tribune . [ 30 ]

En mayo de 1992, Kadi creó la Fundación Muwafaq, una organización benéfica islámica constituida con el propósito declarado de brindar ayuda humanitaria y educación en el mundo islámico, particularmente en Pakistán. [ 26 ] [ 31 ] La organización benéfica se constituyó como un fideicomiso en la isla de Jersey , un paraíso fiscal ubicado cerca de la costa de Normandía, Francia. [ 31 ] Funcionarios de la isla declararon a The Guardian que Jersey "no parece mantener ningún registro público de la Fundación Muwafaq". "Dijeron que si estuviera estructurada como un fideicomiso financiero, no requeriría registro alguno". [ 31 ] Kadi donó personalmente entre 15 y 20 millones de dólares de su fortuna y solicitó donaciones a bin Mahfouz y otras familias saudíes adineradas. [ 30 ] Bin Mahfouz se convirtió en un donante principal, pero posteriormente afirmó no haber participado en el funcionamiento de la organización benéfica tras su creación. [ 32 ]

Una organización con un nombre similar, la "Sociedad Muwaffaq" o "Muwaffaq Ltd.", se registró en la Isla de Man en junio de 1991, pero Kadi negó cualquier relación con esta entidad. [ 33 ] Los demandantes que han presentado una demanda contra Kadi y sus asociados afirman que Muwaffaq era una fachada benéfica utilizada para canalizar dinero a Al Qaeda, una acusación que el Sr. Kadi ha negado repetidamente. [ 34 ] [ 35 ]

En 1996, Kadi se convirtió en uno de los fundadores originales y patrocinadores financieros del Colegio Privado Femenino Dar Al-Hekma , un "innovador colegio femenino saudí" con sede en Yeda. [ 36 ] En el momento de los ataques del 11 de septiembre, se desempeñaba como Secretario General del colegio. [ 37 ]

Actividad empresarial después de 2001

Según Victor D. Comras , «se cree que Al Kadi actuó con rapidez tras el 11-S para reestructurar muchos de sus intereses comerciales y, si bien conservó el control efectivo, puso muchos de sus propios activos en manos de administradores y directores nominales». [ 38 ] En 2005, el New York Times estimó que el patrimonio neto de Kadi «superaba los 65 millones de dólares». [ 7 ] En 2010, Comras lo describió como multimillonario, citando sus extensas participaciones empresariales internacionales. [ 38 ]

Lista negra de terrorismo

Reuniones con Osama bin Laden

En una entrevista de octubre de 2001 con el Chicago Tribune , Kadi dijo que se reunió con Osama bin Laden en encuentros religiosos en la década de 1980, pero "dijo que los encuentros no fueron nada extraordinarios en un momento en que la batalla de bin Laden contra los soviéticos en Afganistán atrajo el apoyo del gobierno estadounidense y donaciones de mezquitas de todo Estados Unidos". [ 2 ]

En una entrevista de diciembre de 2008 con el New York Times , Kadi agregó que una vez conoció a Osama bin Laden en Chicago. Da la fecha como 1981. [ 39 ] Steven Coll, biógrafo de la familia Bin Laden [ 40 ] descubrió que la fecha de la visita fue 1979. Osama "estuvo aquí durante dos semanas en 1979, al parecer, y visitó Los Ángeles e Indiana, entre otros lugares". [ 41 ]

La fecha coincide con la llegada de Kadi a Chicago en julio de 1979. Coll cita como fuente una biografía de 2009 escrita por la primera esposa de Osama, Najwa Bin Laden. [ 42 ]

1991: Préstamo vinculado a Hamás

En 1991, Kadi prestó 820.000 dólares al Instituto de Alfabetización Coránica (QLI) de Oak Lawn, Illinois, un grupo formado para difundir el Corán y textos musulmanes, pero que posteriormente fue presuntamente vinculado a Hamás. Kadi declaró al Chicago Tribune que realizó el préstamo debido a su amistad con el presidente del instituto de alfabetización, a quien conoció en una conferencia dominical en el área de Chicago. [ 2 ]

Kadi dijo que el dinero estaba destinado a permitir que el instituto hiciera una inversión en terrenos, que produciría ganancias que apoyarían su labor caritativa. [ 2 ]

1998: Fondos de la Universidad Al-Iman

En 1998, Kadi donó dinero para la construcción de viviendas para estudiantes en la Universidad Al-Iman en Sanaa, Yemen. [ 43 ] El nombre de la universidad también se traduce como Universidad Iman o Al-Eman.

Un perfil de la universidad publicado en 2010 por el New York Times [ 44 ] indica que está dirigida por musulmanes que siguen la práctica salafista, es decir, una forma estricta y puritana del islam practicada por los salafistas ("antepasados" o primeros musulmanes). Al-Iman "no es una universidad típica", afirma Glenn R. Simpson del Wall Street Journal . "Su plan de estudios se centra principalmente en el estudio y la propagación del islam radical". [ 45 ]

Enero - agosto de 1998: Vinculado a Maram

Según Glenn R. Simpson del Wall Street Journal , los registros bancarios de Kadi muestran que, entre enero y agosto de 1998, transfirió 1,25 millones de dólares de su cuenta bancaria en Ginebra a través de un asociado a una supuesta empresa fachada de Al Qaeda en Turquía conocida como Maram. [ 46 ] Fundada como agencia de viajes y empresa de importación y exportación, la empresa Maram fue supuestamente establecida por Mamdouh Mahmud Salim , quien se dice que fue uno de los miembros fundadores de Al Qaeda y que tenía un historial de movimiento de dinero y compra de armas para la organización. [ 47 ]

Unos meses más tarde, en diciembre de 1998, Kadi transfirió acciones de la empresa a otros dos hombres. Uno era Wael Hamza Julaidan, un empresario saudí considerado fundador de Al Qaeda (Estados Unidos lo designó oficialmente como financiador de Al Qaeda en 2002). El otro era Mohammed Bayazid, otro presunto fundador de Al Qaeda. [ 47 ]

El 20 de diciembre de 1998, Salim fue extraditado a Estados Unidos, donde fue acusado de participar en los atentados con bomba contra la embajada estadounidense de 1998. [ 48 ] En 2010, USA Today informó que era un recluso del centro ADX Florence en Florence, Colorado (n.º de registro 42426–054), condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por apuñalar en el ojo a un guardia de una prisión federal. [ 49 ]

Bloqueado por la Orden Ejecutiva 13224

El 12 de octubre de 2001, Kadi fue incluido en la lista de varias docenas de personas que Estados Unidos "determinó que habían cometido o representaban un riesgo significativo de cometer o brindar apoyo material para actos de terrorismo" en virtud de la Orden Ejecutiva 13224. [ 50 ] [ 51 ] Sus activos en Estados Unidos fueron congelados. [ 52 ] El 15 de octubre, la OFAC envió una carta a Kadi notificándole su derecho a solicitar una reconsideración. [ 53 ] Poco después, Kadi fue añadido a la lista de la ONU, lo que también resultó en la congelación de sus activos en los países de la Unión Europea . Arabia Saudita "apoyó la inclusión del financiero terrorista con sede en Yeda, Yasin al-Qadi, en la lista consolidada de la ONU en octubre de 2001", según un comunicado de prensa oficial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. [ 54 ] [ 55 ]

"No se le encuentra culpable de nada"

Yassin Kadi nunca fue acusado formalmente de ningún delito por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. «Como es habitual en estos casos, Washington no ha presentado pruebas directas que vinculen al Sr. Kadi con el terrorismo», informó el New York Times en 2008. «Pero ha hecho público un denso laberinto de asociaciones y vínculos comerciales y personales que, según afirma, establecen la relación del Sr. Kadi con el Sr. bin Laden y sus aliados». [ 7 ]

«No hemos encontrado culpable al Sr. Kadi de nada», declaró Adam J. Szubin, director de la OFAC, al Times. «Pero sí hemos encontrado que apoya el terrorismo». [ 7 ]

«El credo posterior al 11-S se convirtió en uno de acción preventiva y basada en la sospecha», afirma Marieke DeGoede en su libro de 2012, Speculative Security: The Politics of Pursuing Terrorist Monies . La OFAC utiliza sus nuevas facultades para congelar activos «mientras dure una investigación», lo que significa, en la práctica, que el gobierno puede detener las operaciones de organizaciones benéficas sospechosas de ser fachadas terroristas «sin ninguna determinación formal de irregularidad». [ 56 ]

Kadi, quien ha afirmado repetidamente que no ha brindado apoyo al terrorismo, declaró al Times que el resultado era una paradoja legal. Cuando no se han presentado cargos penales y las pruebas en las que se basan los cargos han sido clasificadas, "no hay forma de defenderse". [ 7 ]

Kadi negó todas las acusaciones, calificándolas de totalmente falsas. «No tengo ninguna conexión, ni cercana ni lejana, con Al-Qaeda ni con su líder Bin Laden, ni directa ni indirectamente», declaró a Asharq Al-Awsat , publicación hermana de Arab News, en una entrevista. [ 57 ]

Diciembre de 2001: Inclusión en la lista de apelaciones y congelación de activos.

En diciembre de 2001, Kadi presentó una impugnación ante el Tribunal General de la Unión Europea contra la inclusión en la lista de la UE y la congelación de sus activos. Su apelación se basó en la alegación de que se le había negado el debido proceso. [ 58 ] Ese mismo mes, también solicitó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) la reconsideración de su inclusión en la lista y la congelación de sus activos. [ 58 ]

Mudarse a Turquía

Tras el 11 de septiembre de 2001, Yassin Kadi trasladó muchas de sus operaciones a Estambul, Turquía y Suiza. Forbes informó que Kadi es amigo del primer ministro turco Recep Tayyip Erdogan . [ 59 ] Se cita a Erdogan diciendo: «Conozco al Sr. Kadi. Creo en él como creo en mí mismo. Que el Sr. Kadi se asocie con una organización terrorista, o la apoye, es imposible». [ 60 ] [ 61 ]

Noviembre de 2002: Demandado en el juicio por el 11-S

El 15 de agosto de 2002, bomberos, rescatistas y más de 600 familiares de víctimas de los ataques del 11 de septiembre presentaron una demanda de 116 billones de dólares contra Osama bin Laden, el Grupo Saudí Bin Laden, tres príncipes saudíes, el gobierno de Sudán, siete bancos internacionales, ocho fundaciones islámicas, organizaciones benéficas y subsidiarias, y muchos otros acusados. [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] Kadi fue añadido a la lista de acusados ​​el 22 de noviembre de 2002, junto con 50 personas y organizaciones más, elevando el número total de acusados ​​a 186. [ 65 ] [ 66 ] La cantidad de dinero solicitada se redujo a 1 billón de dólares, pero el número de demandantes pronto aumentó a 2500 después de que la demanda fuera ampliamente publicitada. [ 63 ] Técnicamente, Kadi era parte de la "Tercera Demanda Enmendada" en el caso de Thomas E. Burnett, Sr., et al. v. Al Baraka Investment and Development Corporation, et al. , presentada originalmente en el Distrito de Columbia. [ 67 ]

De manera informal, el caso se conoce como la "Demanda del 11-S" y es un caso emblemático que ha sido examinado con gran detalle por expertos en derecho. [ 68 ] En 2005, el caso se combinó con otras demandas para convertirse en In re Terrorist Attacks on September 11, 2001, MDL 1570 , presentada en el Distrito Sur de Nueva York. El caso llegó a tener más de 6500 demandantes, conocidos colectivamente como "Familias del 11-S unidas para acabar con el terrorismo". [ 67 ]

Marzo de 2004: La OFAC deniega la solicitud de exclusión de la lista.

El 12 de marzo de 2004, la OFAC emitió un memorando no clasificado de 20 páginas denegando la solicitud de reconsideración de Kadi. [ 69 ] [ 70 ] Determinó que Kadi desempeñó "un papel de liderazgo significativo" en la Fundación Muwafaq ("Éxito Bendito"), como uno de los seis fideicomisarios, y los demás "delegaron... la gestión y el funcionamiento de la Fundación" a Kadi, quien "fue la fuerza impulsora detrás de la administración de la fundación". Él "admitió de hecho que supervisaba directamente las oficinas individuales en los países". [ 71 ] La OFAC se basó en la participación de Kadi en Muwafaq y, en particular, en las actividades que se alega que ocurrieron en Bosnia, Albania, Sudán y Pakistán, para concluir que "Kadi apoyó financieramente actividades terroristas, principalmente a través de Muwafaq, pero también a través de otras entidades propiedad de Kadi". Se consideró la "relación de Kadi con los terroristas designados Abdul Latif Saleh, Wa'el Julaidan y Chariq Ayadi, y las transferencias financieras que les realizó, todos ellos involucrados en Muwafaq". [ 71 ]

Según las conclusiones de la OFAC, "Muwafaq brindó apoyo logístico y financiero a Al-Gama'at Al-Islamiya, un batallón muyahadín en Bosnia que fue designado como SGDT el 31 de octubre de 2001. La organización también transfirió 500.000 dólares a organizaciones terroristas en los Balcanes a mediados de la década de 1990". [ 72 ] La OFAC determinó que Muwafaq "estuvo involucrada en el tráfico de armas de Albania a Bosnia" y concluyó que "a finales de 2001, Kadi había continuado financiando instituciones y organizaciones en los Balcanes después de que Muwafaq cesara sus operaciones allí, incluidas dos entidades que fueron designadas como SDGT a principios de 2002: las oficinas de Pakistán y Afganistán de la Revival of Islamic Heritage Society y la sucursal en Bosnia-Herzegovina de la Fundación Al-Haramain". [ 72 ]

Septiembre de 2004: Denuncia contra el fiscal suizo.

El 21 de septiembre de 2004, el Tribunal Penal Federal Suizo falló a favor de Kadi en relación con las denuncias presentadas por sus abogados contra el fiscal suizo, el Fiscal General Adjunto Claude Nicati. El tribunal ordenó que los abogados de Kadi tuvieran acceso completo al expediente de Nicati, incluidas todas las notas que este tomó de su reunión con Jean-Charles Brisard. [ 73 ]

«Brisard es el investigador principal de los abogados estadounidenses en la demanda civil interpuesta ante los tribunales de EE. UU. en nombre de las familias de las víctimas de los atentados del 11 de septiembre de 2001 y, por lo tanto, no puede considerarse independiente», declararon sus abogados. «A Al-Qadi le preocupó especialmente descubrir que Brisard entregó a los abogados estadounidenses documentos que recibió del expediente de Nicati en su calidad de perito». [ 73 ]

El 27 de marzo de 2006, un fiscal extraordinario designado para investigar el asunto concluyó que las alegaciones de Kadi eran infundadas y desestimó la demanda, al considerar que no existía evidencia de que Brisard o sus asistentes hubieran transmitido información indebidamente a Nicati. [ 74 ]

Septiembre de 2005: La UE deniega la solicitud de exclusión de la lista.

En septiembre de 2005, el Tribunal de Primera Instancia de la UE (Tribunal General) denegó el recurso de Kadi, argumentando que no era necesario considerar el cumplimiento del Derecho de la UE, dado que el Consejo de Seguridad de la ONU tiene primacía. Kadi apeló ante el Tribunal de Justicia de la UE. [ 69 ]

Diciembre de 2005: Gana el caso en Suiza.

El Tribunal Penal Federal de Berna, Suiza, "absolvió a Al-Qadi de toda culpa en un caso derivado de los atentados del 11 de septiembre", anunciaron sus abogados el 12 de diciembre de 2005. Los cargos alegaban que Kadi entregó dinero en 1998 supuestamente para construir residencias estudiantiles en la Universidad Al-Iman en Yemen, a sabiendas de que los fondos podrían haber terminado financiando el plan de Al-Qaeda para atacar la ciudad de Nueva York. [ 75 ]

«Me alegra mucho saber que mi amigo Al-Qadi ha sido absuelto de todos los cargos por el tribunal suizo», declaró Zuhair Fayez, arquitecto residente en Yeda, a Arab News el 25 de diciembre. Describió a Kadi como un empresario respetable y afirmó que las personas y agencias que lo acusaron falsamente de financiar el terrorismo deben rendir cuentas por el daño causado a su reputación e intereses. [ 75 ]

Diciembre de 2007: Suiza la excluyó de la lista.

El 13 de diciembre de 2007, basándose en los resultados de su propia investigación de seis años, un tribunal suizo eliminó a Kadi de la lista de terroristas bloqueados del país. Arab News informó que Kadi fue exonerado "de todos los cargos" y que su dinero en bancos suizos y en el banco Faisal, con sede en Ginebra, sería descongelado. [ 15 ] Suiza no es miembro de la Unión Europea y, por lo tanto, no tenía obligación de cumplir con la lista de la UE. [ 69 ]

Septiembre de 2008: El Tribunal de Justicia de la UE falla a favor de Kadi.

En 2008, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuló las sanciones impuestas a Kadi por gobiernos individuales de la Unión Europea , argumentando que los países de la UE no habían ofrecido a los sancionados la oportunidad de una revisión judicial de su caso. [ 9 ]

El 3 de septiembre de 2008, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (tribunal superior) falló a favor de Kadi, declarando que los acuerdos de la ONU no pueden menoscabar los principios constitucionales pactados en el tratado constitutivo de la Comunidad Europea. El tribunal consideró que el reglamento de la UE que permitía la inclusión en listas y la congelación de activos vulneraba los derechos humanos fundamentales, dado que no se comunicó ninguna prueba a Kadi y se vieron perjudicados su derecho a la defensa y a un control judicial efectivo. Concedió a las autoridades de la UE tres meses para subsanar estas deficiencias, manteniendo las sanciones vigentes durante ese plazo. [ 69 ] [ 76 ] [ 77 ]

Según la revista Forbes , ninguno de los organismos que han sancionado a Kadi ha hecho públicas las pruebas en las que se basaron y siguen basándose las sanciones. [ 59 ]

El 22 de octubre de 2008, Martin Scheinin , en un informe al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas , sugirió una mayor apertura y transparencia para dar a conocer los motivos por los que se sancionaba a personas y organizaciones. [ 9 ] Declaró:

Noviembre de 2008: La Comisión Europea renueva la inclusión en la lista y la congelación de activos.

En octubre de 2008, la Comisión Europea (organismo de sanciones) proporcionó a los abogados de Kadi un breve resumen de los motivos de la ONU para incluir a Kadi en la lista y le dio la oportunidad de presentar comentarios. El 28 de noviembre de 2008, la Comisión Europea renovó la lista y la congelación de activos contra Kadi. [ 69 ]

Diciembre de 2008: Excluida parcialmente de la lista por el Tesoro del Reino Unido.

En diciembre de 2008, el Tesoro del Reino Unido eliminó a Yassin Kadi de su lista de personas designadas como terroristas en virtud de su Orden de Terrorismo (Medidas de las Naciones Unidas) de 2001 (la "Orden de 2001"), pero lo mantuvo en una segunda lista de personas designadas como terroristas en virtud de una legislación británica distinta, la Orden de Al Qaeda y los talibanes (Medidas de las Naciones Unidas) de 2006 (la "Orden de 2006"), que contenía criterios de inclusión diferentes. [ 78 ]

Según sus abogados británicos de Carter-Ruck , "esta exclusión de la lista se produjo tras una revisión exhaustiva por parte del Tesoro británico del caso contra el Sr. Kadi, incluida una revisión de los materiales que se habían utilizado para respaldar la designación original del Sr. Kadi, tras la cual el Tesoro británico concluyó que "el caso contra (el Sr. Kadi) ya no cumple con el criterio establecido en... la Orden de Terrorismo". [ 78 ]

Enero de 2009: Kadi contra Timothy Geithner y otros

El 16 de enero de 2009, Kadi presentó una demanda contra funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia ( Yassin Abdullah Kadi v. Timothy Geithner et al. , Acción Civil No. 09-0108; y Kadi v. Paulson et al. , una solicitud de revisión de la decisión de la agencia asignada al Juez John D. Bates, Caso 28–1331). [ 79 ] [ 80 ]

La demanda y la solicitud de revisión por parte de la agencia impugnaron la designación de Kadi como terrorista y la congelación de sus activos. Kadi planteó "alegaciones constitucionales relativas al debido proceso, la libertad de expresión y la protección contra la incautación irrazonable de activos". [ 81 ]

Febrero de 2009: Segundo desafío a la inclusión en la lista de la UE y congelación de la UE.

En febrero de 2009, Kadi presentó una nueva demanda ante el Tribunal General de la UE (anteriormente Tribunal de Primera Instancia), impugnando la decisión de la UE del 28 de noviembre de 2008 de renovar su inclusión en la lista y la congelación de sus activos. [ 69 ]

Agosto de 2009: La ONU aclara los motivos para incluir a Kadi en la lista.

El 13 de agosto de 2009, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas relativo a Al-Qaeda y a las personas y entidades asociadas (el "Comité de Sanciones contra Al-Qaeda") publicó información adicional y un resumen narrativo de sus razones para incluir a Yasin Abdullah Ezzeddine Kadi en la lista. [ 82 ] [ 83 ] Las razones incluían:

  • Kadi reconoció su papel como fideicomisario fundador y director de las acciones de la Fundación Muwafaq, una fundación que históricamente operó bajo el paraguas del Makhtab al-Khidamat, una organización que fue predecesora de Al-Qaeda y que fue fundada por Usama bin Laden.
  • La decisión de Kadi en 1992 de contratar a Shafiq ben Mohamed ben Mohamed al-Ayadi como director de las oficinas europeas de la Fundación Muwafaq.
  • El testimonio de Talad Fuad Kassem en 1995, quien dijo que la Fundación Muwafaq había brindado apoyo logístico y financiero a un batallón de combatientes en Bosnia y Herzegovina y que la Fundación Muwafaq estaba involucrada en brindar apoyo financiero a las actividades terroristas de los combatientes, así como en el tráfico de armas de Albania a Bosnia y Herzegovina.
  • El papel de Kadi como accionista mayoritario en el ahora cerrado Depositna Banka, con sede en Sarajevo, donde posiblemente se llevaron a cabo sesiones de planificación para un ataque contra una instalación de Estados Unidos en Arabia Saudita.
  • Kadi era propietario de varias empresas en Albania que canalizaban dinero a extremistas o empleaban a extremistas en puestos donde controlaban los fondos de la empresa.
  • Existen pruebas de que Bin Laden proporcionó el capital circulante para hasta cinco de las empresas de Kadi en Albania.

Por estos motivos, el Consejo de Seguridad de la ONU decidió seguir incluyendo a Yassin Kadi en la lista de presuntos simpatizantes de terroristas de Al Qaeda, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha continuado clasificando a Kadi como Terrorista Global Especialmente Designado.

Enero de 2010: El Tribunal Supremo del Reino Unido elimina a Kadi de la lista.

El 27 de enero de 2010, el Tribunal Supremo del Reino Unido (el tribunal de apelación más alto del Reino Unido) anuló los criterios de inclusión en la lista de la "Orden de 2006", la Orden de 2006 sobre Al Qaeda y los talibanes (Medidas de las Naciones Unidas). En el caso de Her Majesty's Treasury v Ahmed [ 84 ] el tribunal anuló la parte operativa de la legislación y dictaminó que debía ser anulada por ser ultra vires , o más allá de las facultades del gobierno que le fueron conferidas por la Ley de las Naciones Unidas de 1946 del Reino Unido , que permitía al Reino Unido implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. [ 78 ] [ 85 ]

Así, la eliminación de Kadi de una segunda lista del Reino Unido de personas designadas como terroristas "se produjo como resultado de la conclusión del Tribunal Supremo del Reino Unido de que cualquier designación de este tipo (como se hizo en el caso del Sr. Kadi en contravención de sus derechos fundamentales) era ilegal". [ 78 ]

Septiembre de 2010: El Tribunal de Justicia de la UE falla a favor de Kadi y critica los procedimientos de la ONU.

El 30 de septiembre de 2010, el Tribunal General de la UE falló nuevamente a favor de Kadi, "señalando que el procedimiento de la ONU, a pesar de las mejoras en el establecimiento de una Oficina del Defensor del Pueblo para formular recomendaciones sobre las solicitudes de exclusión de la lista, carece de garantías procesales fundamentales, incluyendo una notificación suficiente de los cargos y la denegación de 'un acceso mínimo a las pruebas en su contra'". Afirmó: "En esencia, el Consejo de Seguridad aún no ha considerado apropiado establecer un órgano independiente e imparcial responsable de examinar... las decisiones adoptadas por el Comité de Sanciones". (Párrafo 128). [ 69 ]

Según los abogados de Kadi en Carter-Ruck, el fallo tuvo el efecto de anular la normativa europea de congelación de activos que se le impuso a Kadi el 28 de noviembre de 2008 después de que ganara su apelación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. [ 16 ]

8 de septiembre de 2011: Demandado por Lloyd's.

Kadi figuraba entre los nueve acusados ​​demandados por el sindicato de seguros Lloyd's de Londres el 8 de septiembre de 2011 en un "caso legal histórico contra Arabia Saudita, acusando al reino de financiar indirectamente a Al Qaeda y exigiendo el reembolso de 136 millones de libras esterlinas [215 millones de dólares] que pagó a las víctimas de los ataques del 11-S". [ 86 ] [ 87 ] [ 88 ] Formalmente titulada Underwriting Members of Lloyd's Syndicate 3500 v. Kingdom of Saudi Arabia et al. , la demanda civil se presentó en Pittsburgh (Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Pensilvania). [ 89 ] [ 90 ]

Según la demanda de 154 páginas, "sin el patrocinio de los patrocinadores y simpatizantes materiales de Al Qaeda, incluidos los acusados ​​mencionados en este documento, Al Qaeda no habría tenido la capacidad de concebir, planificar y ejecutar los ataques del 11 de septiembre". [ 87 ]

Yassin Kadi figura en la lista junto con los siguientes acusados:

Marzo de 2012: Un juez estadounidense deniega la solicitud de Kadi para ser excluido de la lista.

El 19 de marzo de 2012, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia desestimó la demanda que Kadi interpuso en 2009 contra los funcionarios del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC). El juez John D. Bates desestimó la afirmación de Kadi de que la OFAC "simplemente ignoró" su explicación de que Muwafaq era una organización dedicada a actividades benéficas. Kadi había dicho que el gobierno creía que Muwafaq era una fachada de Bin Laden porque USA Today lo había publicado. "En la medida en que Kadi sostiene que el gobierno no puede basarse en artículos periodísticos, esa proposición carece de fundamento", escribió Bates. "Como ya se ha dicho, basarse en testimonios de oídas está claramente permitido. Además, se ha permitido basarse en artículos periodísticos para 'completar lagunas probatorias cuando hay corroboración', así como para proporcionar información de contexto", explicó Bates en su sentencia. [ 96 ]

Bates declaró: «El Tribunal considera que esta demanda debe desestimarse porque (1) la cláusula de proscripción no se aplica a los actos realizados por un organismo regulador y (2) incluso si se aplicara, la cláusula no se activa en este caso, porque no hubo ninguna acción que constituyera un "castigo"». [ 96 ]

Octubre de 2012: El Consejo de Seguridad de la ONU elimina a Kadi

El Consejo de Seguridad de la ONU creó en 2009 un defensor del pueblo independiente para gestionar las solicitudes de exclusión de la lista negra. La decisión de eliminar a Kadi de la lista se produjo tras su solicitud de eliminación, según un comunicado de la ONU.

Declaró que «tras concluir el examen de la solicitud de exclusión de la lista presentada por esta persona a través del Defensor del Pueblo establecido en virtud de la resolución 1904 (2009) del Consejo de Seguridad, y tras examinar el Informe completo del Defensor del Pueblo sobre dicha solicitud, la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas establecidos en el párrafo 1 de la resolución 1989 (2011) del Consejo de Seguridad ya no se aplican a la siguiente persona». [ 97 ]

Julio de 2013: El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ratifica la anulación de la designación como país terrorista.

La Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Reino Unido apelaron la sentencia de 2010 del Tribunal General de la UE que había anulado la congelación de los activos europeos de Kadi. La Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desestimó la apelación. Según Maya Lester, la decisión se basó en que el tribunal había examinado «cada motivo de la decisión de volver a incluir a Yassin Kadi en la lista en 2008, así como las pruebas presentadas por el Sr. Kadi en respuesta, y no había encontrado que ninguno de los motivos estuviera fundamentado con pruebas». [ 98 ] El tribunal declaró que «dado que no se ha presentado información ni pruebas que corroboren las acusaciones, rotundamente refutadas por el Sr. Al-Qadi, de su participación en actividades vinculadas al terrorismo internacional, dichas acusaciones no justifican la adopción, a nivel de la Unión Europea, de medidas restrictivas contra él». [ 99 ]

Septiembre de 2014: EE. UU. desbloquea propiedades e intereses.

El 11 de septiembre de 2014, la OFAC desbloqueó los bienes e intereses patrimoniales de Yassin Kadi de conformidad con la Orden Ejecutiva 13224, "Bloqueo de bienes y prohibición de transacciones con personas que cometen, amenazan con cometer o apoyan el terrorismo". [ 100 ]

Referencias

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