Escándalo de 1MDB

El escándalo de 1Malaysia Development Berhad , a menudo denominado escándalo 1MDB o simplemente 1MDB , es una conspiración en curso de corrupción , soborno y lavado de dinero en la que el fondo soberano de riqueza de Malasia , 1Malaysia Development Berhad (1MDB), fue sistemáticamente malversado , desviando sus activos a nivel mundial por los perpetradores del plan. ^[¹^] Aunque comenzó en 2009 en Malasia, el alcance global del escándalo implicó a instituciones e individuos de la política, la banca y el entretenimiento, y dio lugar a investigaciones penales en varios países. El escándalo 1MDB ha sido descrito como "uno de los mayores escándalos financieros del mundo" ^[²^]^[³^] y declarado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el "mayor caso de cleptocracia hasta la fecha" en 2016. ^[⁴^]

Una filtración de documentos de 2015 , publicada en The Edge , Sarawak Report y The Wall Street Journal, reveló que el entonces primer ministro de Malasia , Najib Razak, había transferido más de 2670 millones de ringgit (unos 700 millones de dólares estadounidenses ) a sus cuentas bancarias personales desde 1MDB, una empresa estatal de desarrollo estratégico. ^[⁵^] El presunto cerebro del plan, Jho Low , desempeñó un papel central en el movimiento internacional de fondos de 1MDB a través de empresas fantasma y cuentas bancarias extraterritoriales . En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que Low y otros conspiradores, incluidos funcionarios de Malasia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, desviaron más de 4500 millones de dólares estadounidenses de 1MDB. ^[⁶^]

En septiembre de 2020, la cantidad presuntamente robada de 1MDB se estimó en US$4.500 millones y un informe del gobierno malasio enumeró las deudas pendientes de 1MDB en US$7.800 millones. ^{[ 7 ]} El gobierno ha asumido las deudas de 1MDB, que incluyen bonos a 30 años con vencimiento en 2039. ^{[ 8 ]} En agosto de 2021, Estados Unidos recuperó y devolvió un total de US$1.200 millones de fondos de 1MDB malversados dentro de su jurisdicción , ^{[ 9 ]} uniéndose a países como Singapur y varios otros que también han iniciado la recuperación o que ya han repatriado cantidades recuperadas menores. ^{[ 10 ]}

Antecedentes y principales perpetradores

Najib Razak se convirtió en Primer Ministro de Malasia en 2009. En su primer año en el cargo, estableció 1Malaysia Development Berhad (1MDB), un fondo soberano de riqueza , que buscaba realizar inversiones estratégicas y aliviar la pobreza , como parte de su política de liberalización económica y su programa insignia 1Malaysia . ^{[ 2 ]} El fondo tenía un presupuesto de 1.000 millones de dólares para invertir, y Najib tenía la autoridad exclusiva para aprobar las inversiones y administrar al personal de su junta directiva y equipo de gestión. ^{[ 11 ]} Su esposa es Rosmah Mansor , cuyo hijo es Riza Aziz de una relación anterior. ^{[ 2 ]}

Jho Low es un empresario y financiero malasio originario de Penang . A pesar de no ocupar un cargo formal en 1MDB, Low apoyó su creación y tuvo amplio acceso al fondo gracias a sus influyentes conexiones políticas en Malasia y Oriente Medio, así como a sus contactos en el mundo del entretenimiento en Estados Unidos. Low participó en reuniones de alto nivel y facilitó numerosos acuerdos. ^{[ 2 ]}

Tim Leissner es un banquero alemán que presidió las operaciones del banco de inversión estadounidense Goldman Sachs en el sudeste asiático . Se le atribuye a Leissner haber cerrado lucrativos acuerdos para Goldman en la región tras la crisis financiera de 2008. El director de Goldman Sachs en Malasia, Roger Ng, presentó a Leissner a Jho Low. Leissner y Ng colaboraron con Low y utilizaron sus contactos políticos para concretar acuerdos y orquestar el plan. ^{[ 2 ]}

Esquema

El Departamento de Justicia de EE. UU. describió el plan como compuesto por tres fases. En agosto de 2009, Najib y Low se reunieron con representantes de la petrolera privada PetroSaudi en un yate en Mónaco para discutir la primera inversión de 1MDB. Entre los asistentes se encontraban el príncipe saudí Turki bin Abdullah Al Saud y el ciudadano saudí Tarek Obaid. Durante una visita posterior a Arabia Saudí , Najib firmó un acuerdo de empresa conjunta por valor de 2.500 millones de dólares entre PetroSaudi y 1MDB. Posteriormente, el Departamento de Justicia afirmó que esto se utilizó como pretexto para transferir 1.000 millones de dólares a una cuenta bancaria suiza . ^{[ 11 ]}

Posteriormente, Goldman Sachs recaudó 1400 millones de dólares adicionales mediante una emisión de bonos , los cuales fueron malversados y transferidos a una cuenta bancaria en Suiza. Otros 1300 millones de dólares de Goldman Sachs también fueron desviados a una cuenta bancaria en Singapur. ^[¹¹^] Las autoridades estadounidenses afirman que Goldman Sachs, en particular Roger Ng, desempeñó un papel fundamental en la orquestación del plan, especialmente en el blanqueo de dinero procedente del fondo, parte del cual se utilizó para pagar sobornos a funcionarios en Malasia y los Emiratos Árabes Unidos. ^[¹²^]

Uso de los fondos

Más de 4 mil millones de dólares fueron robados del fondo 1MDB y gastados por los perpetradores en arte, diamantes y propiedades. ^{[ 12 ]}

Supuestamente, Low utilizó fondos de 1MDB para mantener un estilo de vida ostentoso en Estados Unidos. El Departamento de Justicia rastreó 100 millones de dólares del acuerdo con PetroSaudi para la compra de propiedades en Hollywood y 40 millones de dólares para apartamentos en Nueva York . ^{[ 2 ]} Entabló amistad con los músicos Swizz Beatz , Alicia Keys y Pras , fue fotografiado de fiesta con la socialité Paris Hilton y utilizó fondos para comprar artículos de lujo para la modelo Miranda Kerr y la cantante Elva Hsiao , con quien mantenía una relación sentimental. ^{[ 2 ]}

Según informes, la productora cinematográfica de Hollywood Red Granite Pictures , cofundada por Riza Aziz y Joey McFarland en 2010, también recibió fondos malversados. El Departamento de Justicia sugirió que estos se destinaron a la producción de El lobo de Wall Street , La casa de papá y Dos tontos muy tontos 2 , y para 2017 había confiscado regalías de las tres películas. ^{[ 13 ]}^{[ 14 ]} Jho Low fue agradecido personalmente en los créditos de El lobo de Wall Street . ^{[ 14 ]}

Investigaciones y acciones de Malasia

Cambio de auditores y transparencia

El beneficio de 425 millones de RM declarado entre el 25 de septiembre de 2009 y el 31 de marzo de 2010 generó numerosas críticas y controversias sobre la falta de transparencia en las cuentas publicadas de 1MDB. Tony Pua , diputado del DAP por Petaling Jaya Utara, cuestionó a Najib, presidente del consejo asesor de 1MDB, sobre si las cifras eran el resultado de una inyección de activos en 1MDB por parte del gobierno, como la transferencia de derechos sobre terrenos a la empresa. ^{[ 15 ]}^{[ 16 ]}

Durante la sesión parlamentaria de octubre de 2010, 1MDB explicó que sus cuentas habían sido auditadas en su totalidad y aprobadas por KPMG , y cerradas el 31 de marzo de 2010. Deloitte participó en la valoración y el análisis de la cartera, mientras que Ernst & Young prestó asesoramiento fiscal a 1MDB.

1MDB finalmente hizo sonar las alarmas al solicitar una prórroga de seis meses para la presentación de su informe anual ante la Comisión de Empresas de Malasia (CCM), cuyo plazo vencía el 30 de septiembre de 2013. Al mismo tiempo, el cambio de tres auditores desde su creación en 2009 se consideró sospechoso. ^{[ 17 ]}^{[ 18 ]} En respuesta a las críticas anteriores, la CCM declaró que 1MDB había respondido y presentado la información necesaria, incluido el registro de una dirección, según lo exigido por la ley. ^{[ 19 ]}

La transferencia de terrenos del aeropuerto de Sungai Besi tuvo lugar en junio de 2011 como precedente para el desarrollo conocido como Bandar Malaysia , un proyecto mixto integrado de entorno verde comercial, residencial y de alta tecnología. ^{[ 20 ]} Antes de esto, hubo preguntas en el parlamento por parte de la oposición con respecto a la falta de progreso en Bandar Malaysia a pesar de que 1MDB ya había recaudado 3.5 mil millones de RM en préstamos y bonos islámicos para financiar el proyecto y tomar propiedad del terreno. ^{[ 21 ]}^{[ 22 ]} En abril de 2013, 1MDB finalmente adjudicó un contrato de 2.1 mil millones de RM a Perbadanan Perwira Harta Malaysia (PPHM), una subsidiaria de Lembaga Tabung Angkatan Tentera (LTAT) para desarrollar ocho sitios para la reubicación de Pangkalan Udara Kuala Lumpur , la base militar en el terreno de Sungai Besi que iba a ser desarrollado. ^{[ 23 ]} La construcción de Bandar Malaysia estaba programada para comenzar después de la finalización de esta reubicación. Como parte de su plan de racionalización de deuda, el 31 de diciembre de 2015, 1MDB firmó un acuerdo con un consorcio formado por Iskandar Waterfront Holdings y China Railway Engineering Corporation para vender el 60% de su participación en Bandar Malaysia Sdn Bhd. ^{[ 24 ]} Sin embargo, este acuerdo finalmente fracasó. ^{[ 25 ]}

El 7 de septiembre de 2015, Abdul Samad Alias , miembro del consejo asesor de 1MDB, renunció alegando que lo hacía después de que muchas de sus solicitudes de información sobre los asuntos de 1MDB fueran ignoradas. ^{[ 26 ]}^{[ 27 ]} Posteriormente, 1MDB negó haber recibido repetidas solicitudes de Abdul Samad, afirmando que su presidente, Arul Kanda, se había reunido personalmente con Abdul Samad en enero y marzo de ese año para "discutir los asuntos de la empresa". ^{[ 28 ]}

1MDB no había tenido una auditoría de cuentas externa adecuada desde 2013, en parte como resultado de que Deloitte Malaysia, sus auditores al comienzo de ese período, emitieron una declaración en julio de 2016 diciendo que sus informes de auditoría de los estados financieros de 1MDB, fechados el 28 de marzo de 2014 y el 5 de noviembre de 2014 que cubren los ejercicios financieros 2013 y 2014 respectivamente, ya no debían ser tomados en cuenta. ^{[ 29 ]}^{[ 30 ]} A principios de marzo de 2015, con el creciente descontento público por la percibida falta de transparencia financiera en 1MDB, el Primer Ministro, que también era el Presidente de la Junta de Asesores de 1MDB, ordenó al Auditor General de Malasia que realizara una auditoría de 1MDB. ^{[ 31 ]} Sin embargo, al completarse la auditoría, el informe final fue clasificado como Secreto Oficial y solo se puso a disposición del Comité de Cuentas Públicas (PAC) encargado de investigar irregularidades en 1MDB. ^{[ 32 ]}^{[ 33 ]} Sin embargo, supuestas copias del informe aparecieron en internet. ^{[ 34 ]}^{[ 35 ]}^{[ 36 ]} Después de la destitución de Najib en las elecciones generales de 2018, el informe de auditoría, que se había filtrado en numerosas ocasiones, fue desclasificado por el nuevo gobierno el 12 de mayo de 2018. ^{[ 37 ]}

En mayo de 2018, tras la formación del nuevo Gabinete después de la victoria de Pakatan Harapan en las elecciones generales , el Ministro de Finanzas , Lim Guan Eng, ordenó el nombramiento de PricewaterhouseCoopers (PwC) para llevar a cabo una auditoría y revisión de posición especial de 1MDB. ^{[ 38 ]}

La Conferencia de Gobernantes de Malasia pidió una investigación inmediata del escándalo, afirmando que estaba causando una crisis de confianza en Malasia. ^{[ 39 ]}

Demanda de 1MDB contra Amicorp Group por presunto fraude.

El 20 de diciembre de 2024, el fondo estatal malasio inició un procedimiento legal contra Amicorp Group y su director ejecutivo, Toine Knipping. La demanda, presentada en las Islas Vírgenes Británicas , exige más de 1.000 millones de dólares en daños y perjuicios por presunto fraude . ^{[ 40 ]}^{[ 41 ]} 1MDB afirma que Amicorp, un proveedor de servicios corporativos con sede en Hong Kong , desempeñó un papel crucial en la facilitación de transacciones fraudulentas que superaron los 7.000 millones de dólares entre 2009 y 2014. El fondo alega que Amicorp orquestó un sofisticado esquema que involucraba numerosas empresas fantasma, transacciones falsas y acuerdos financieros engañosos que ocultaban el origen y el flujo reales de los fondos malversados. Según la demanda, los activos malversados fueron presuntamente canalizados a través de varias ubicaciones, incluyendo Barbados, Curazao , Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. 1MDB afirma que Amicorp otorgó acceso al sistema financiero internacional, lo que permitió a las entidades del fondo y a los servicios bancarios perpetuar el ciclo de activos. Esto creó la ilusión de que las inversiones de 1MDB estaban generando rendimientos cuando, en realidad, habían sido malversadas. ^{[ 42 ]}^{[ 43 ]}

En respuesta a las acusaciones, Amicorp Group ha negado cualquier irregularidad y ha manifestado su intención de impugnar la demanda de mil millones de dólares. La empresa sostiene que la demanda es inexacta y que corresponderá al Tribunal de Justicia de las Islas Vírgenes Británicas evaluar el caso. ^{[ 44 ]}

Deudas y rebaja de calificación

Se informó que a principios de 2015, 1MDB había acumulado deudas de casi 42 mil millones de RM. ^{[ 45 ]} Otros supuestos problemas financieros provocaron que los bonos de 1MDB se negociaran a un mínimo histórico. ^{[ 46 ]}^{[ 47 ]} Además, el gabinete malasio rechazó una solicitud de inyección de efectivo de 3 mil millones de RM por parte de 1MDB, lo que redujo sus opciones para pagar sus deudas a tiempo. ^{[ 48 ]}^{[ 49 ]}^{[ 50 ]}

Explicación de la donación por parte del gobierno

El 3 de agosto de 2015, la MACC declaró que los 2.600 millones de RM que se habían depositado en la cuenta personal de Najib provenían de donantes, no de 1MDB, pero no especificó quiénes eran los donantes ni por qué se transfirieron los fondos, ni por qué esta explicación había tardado tanto en surgir desde que se hicieron las primeras acusaciones el 2 de julio de 2015. ^{[ 52 ]}^{[ 53 ]} El jefe de la división de UMNO Kuantan, Wan Adnan Wan Mamat, afirmó posteriormente que los 2.600 millones de RM provenían de Arabia Saudita como agradecimiento por la lucha contra el ISIS . Afirmó además que la comunidad musulmana en Filipinas, así como en el sur de Tailandia, también habían recibido donaciones similares, y que, dado que las donaciones se hicieron a Najib personalmente y no a UMNO, los fondos se depositaron en las cuentas personales de Najib. ^{[ 54 ]}

El ministro de Asuntos Exteriores saudí, Adel al-Jubeir, dijo estar al tanto de la donación y afirmó que se trataba de una donación genuina sin esperar nada a cambio. ^{[ 55 ]}^{[ 56 ]} El fiscal general Mohamad Apandi Ali declaró que la donación provenía de uno de los hijos del difunto rey saudí Abdullah , ^{[ 57 ]}^{[ 58 ]} concretamente Turki bin Abdullah Al Saud . ^{[ 59 ]} En una entrevista con ABC News , el editor de finanzas del WSJ, Ken Brown, afirmó que el dinero no procedía de los saudíes y que tenían pruebas de que provenía de empresas relacionadas con 1MDB. ^{[ 60 ]}^{[ 61 ]}^{[ 62 ]}

Acciones del Banco Negara

Partiendo de la premisa de que 1MDB había divulgado información de forma inexacta o incompleta, Bank Negara, a principios de 2016, revocó los permisos previamente otorgados a 1MDB para inversiones en el extranjero por un total de 1.830 millones de dólares. ^{[ 63 ]}^{[ 64 ]} Bank Negara solicitó entonces al Fiscal General que iniciara un proceso penal contra 1MDB tras completar sus propias investigaciones sobre las transferencias de fondos de 1MDB. ^{[ 65 ]}^{[ 66 ]} 1MDB respondió que no podía repatriar los 1.830 millones de dólares exigidos por Bank Negara porque los fondos ya se habían utilizado. ^{[ 67 ]}

Informes policiales

El escándalo dio un giro dramático el 28 de agosto de 2015 cuando un miembro del propio partido UMNO de Najib Razak presentó una demanda civil en su contra alegando incumplimiento de sus deberes como fideicomisario y que defraudó a los miembros del partido al no revelar la recepción de los fondos donados ni rendir cuentas de su uso. ^{[ 68 ]} Esta demanda fue presentada ante el Tribunal Superior de Kuala Lumpur y también nombró al secretario ejecutivo del partido, Abdul Rauf Yusof. Expresando temor de que Najib Razak pudiera ejercer influencia para expulsar a cualquier miembro de UMNO "con el único propósito de evitar responsabilidades", también se solicitó al tribunal una orden judicial para impedir que UMNO, su Consejo Supremo, el organismo de enlace estatal, las divisiones y las filiales expulsaran al demandante nominal como miembro del partido mientras se resolvía la demanda. El demandante también solicitaba un reembolso de 650 millones de dólares, la cantidad supuestamente depositada por Najib en un banco de Singapur, un desglose de todos los fondos que había recibido en forma de donaciones, detalles de todos los fondos en una cuenta bancaria de AmPrivate, supuestamente perteneciente a Najib, junto con daños y perjuicios, costas y otras compensaciones. ^{[ 69 ]} Una de las representantes de la UMNO, Anina Saadudin, quien presentó la demanda, fue expulsada inmediatamente del partido. ^{[ 70 ]}^{[ 71 ]}^{[ 72 ]}

Otro denuncia policial fue presentada por Abdul Rashed Jamaludin, miembro de UMNO de Johor , contra Najib Razak, por los fondos que ingresaron a su cuenta bancaria y otras irregularidades en 1MDB. ^{[ 73 ]}

Otro miembro de UMNO, Khairuddin Abu Hassan, y su abogado Matthias Chang, presentaron pruebas sobre el escándalo de 1MDB ante el fiscal general suizo para investigar si algún banco suizo había realizado negocios con 1MDB. ^{[ 74 ]}^{[ 75 ]} Khairuddin también presentó una denuncia policial en Hong Kong contra Najib Razak y Jho Low, en relación con cuatro empresas: Alliance Assets International, Cityfield Enterprises, Bartingale International y Wonder Quest Investment, que supuestamente habían tenido tratos con 1MDB. ^{[ 76 ]}^{[ 77 ]} A Khairuddin y Matthias se les prohibió salir de Malasia. ^{[ 78 ]}^{[ 79 ]}^{[ 80 ]} Khairuddin y Matthias fueron acusados en virtud de la Ley de Delitos contra la Seguridad (SOSMA) con el pretexto de sabotear el sector bancario y financiero de Malasia. ^{[ 81 ]}^{[ 82 ]}^{[ 83 ]}

demandas locales

El opositor Partido de la Justicia Popular (PKR) presentó una demanda contra Najib Razak, Tengku Adnan Tengku Mansor , 1MDB y la Comisión Electoral , acusándolos de violar las leyes electorales sobre gastos de campaña, utilizando fondos de 1MDB. ^{[ 84 ]}^{[ 85 ]} Sin embargo, el Tribunal Superior de Malasia desestimó la demanda, declarando que el PKR no tenía legitimación procesal para presentar la demanda contra Najib y 1MDB. ^{[ 86 ]}^{[ 87 ]} El ex primer ministro Mahathir ha presentado una demanda contra Najib Razak por presunta interferencia en las investigaciones gubernamentales sobre 1MDB y la donación política de 2.600 millones de RM. ^{[ 88 ]}^{[ 89 ]}^{[ 90 ]}

acciones del gobierno

Tras las críticas al caso 1MDB, el viceprimer ministro Muhyiddin Yassin fue destituido y su puesto fue ocupado por el entonces ministro del Interior, Ahmad Zahid Hamidi . ^{[ 91 ]}^{[ 92 ]} También fue destituido el ministro de Desarrollo Rural y Regional, Shafie Apdal, quien también criticó el caso 1MDB. ^{[ 93 ]}^{[ 94 ]} Ambos fueron finalmente expulsados de la UMNO en junio de 2016.

Después de las elecciones de 2018 , el recién elegido primer ministro, Mahathir Mohamad , reabrió las investigaciones malasias sobre el escándalo. ^{[ 95 ]}

El fiscal general Abdul Gani Patail , quien dirigía un grupo de trabajo interinstitucional que investigaba denuncias de malversación de fondos presuntamente relacionados con Najib Razak y 1MDB, fue destituido y su puesto fue asignado a Mohamed Apandi Ali , un exjuez del Tribunal Federal. ^{[ 96 ]}^{[ 97 ]}^{[ 98 ]} Además, el Comité de Acción Pública que investigaba las supuestas pérdidas en 1MDB fue suspendido indefinidamente debido a que cuatro de sus miembros fueron nombrados para cargos en el gabinete de Najib Razak, a saber, el presidente del PAC Nur Jazlan Mohamed, Reezal Merican Naina Merican, Wilfred Madius Tangau y Mas Ermieyati Samsudin. ^{[ 99 ]}^{[ 100 ]}^{[ 101 ]}

Las publicaciones de noticias The Edge Malaysia y The Edge Financial Daily fueron suspendidas durante tres meses en julio de 2015 por el Ministerio del Interior de Malasia por supuestamente publicar informes falsos sobre asuntos relacionados con 1MDB. ^{[ 102 ]}^{[ 103 ]}^{[ 104 ]} También en 2015, el sitio web Sarawak Report fue bloqueado por la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia , que regula los servicios de Internet en Malasia. ^{[ 105 ]}^{[ 106 ]} La policía de Malasia también emitió una orden de arresto contra Clare Rewcastle Brown , quien dirigía Sarawak Report, alegando su participación en actividades perjudiciales para la democracia parlamentaria y la difusión de informes falsos sobre el Primer Ministro Najib. ^{[ 107 ]}^{[ 108 ]}

La policía también arrestó al miembro de UMNO, Khairuddin Abu Hassan, después de que presentara denuncias policiales en Londres, Singapur, Francia y Hong Kong sobre presuntas irregularidades financieras de 1MDB. ^{[ 109 ]}^{[ 110 ]}^{[ 111 ]} Según su abogado, Khairuddin iba a Estados Unidos para reunirse con el Buró Federal de Investigaciones (FBI) e instarles a investigar a 1MDB por lavado de dinero. ^{[ 112 ]}^{[ 113 ]} Sin embargo, la oficina del FBI en la ciudad de Nueva York confirmó al WSJ que ningún agente había concertado una reunión con Khairuddin ni había tenido contacto previo con él. ^{[ 114 ]}

El ex Ministro Principal de Kedah, Mukhriz Mahathir, renunció a su cargo el 3 de febrero de 2016, alegando que lo hizo porque Najib Razak le había dicho que estaba equivocado al criticarlo públicamente a él y a 1MDB. ^{[ 115 ]}^{[ 116 ]} Cuatro meses después, en junio, Mukhriz fue expulsado de la UMNO. Su padre, Mahathir Mohamad, quien había sido el cuarto primer ministro de Malasia y había apoyado a Najib desde que este asumió el cargo, retiró su apoyo y abandonó la UMNO ese mismo mes. ^{[ 117 ]}

El diputado de la oposición Rafizi Ramli fue arrestado y acusado en virtud de la Ley de Secretos Oficiales por la policía y el gobierno por filtrar información sobre el informe del Auditor General sobre 1MDB. ^{[ 118 ]}^{[ 119 ]}^{[ 120 ]}

El Ministerio del Interior declaró que tanto ellos como la Interpol no habían logrado localizar a varias personas vinculadas a 1MDB para facilitar sus investigaciones, entre ellas el magnate Jho Low, los ex altos ejecutivos de 1MDB Casey Tang Keng Chee y Jasmine Loo Ai Swan, el director general de SRC International, Nik Faisal Ariff Kamil, y el director de Deutsche Bank en el país, Yusof Annuar Yaacob. ^{[ 121 ]}^{[ 122 ]}^{[ 123 ]}

El acceso a Internet fue bloqueado por la Comisión de Comunicaciones y Multimedia de Malasia (MCMC) a sitios web como Medium.com , una plataforma de periodismo social, por un solo artículo publicado por Sarawak Report . ^{[ 124 ]}^{[ 125 ]} Otro sitio web, Asia Sentinel , fue bloqueado después de publicar un artículo de Sarawak Report relacionado con la finalización de una investigación de la MACC que supuestamente resultó en la formulación de 37 cargos contra Najib. ^{[ 126 ]}^{[ 127 ]}^{[ 128 ]} The Malaysian Insider también fue bloqueado y sus periodistas fueron investigados por publicar un informe que alegaba que la MACC había encontrado suficiente evidencia en sus investigaciones sobre Najib para acusarlo de corrupción. ^{[ 129 ]}^{[ 130 ]}^{[ 131 ]} Los bloqueos fueron levantados poco después del traspaso de poder del gobierno de Najib en las elecciones generales de 2018. ^{[ 132 ]}

Ramificaciones y reestructuración de la deuda: impago, 2016

La investigación del Comité de Cuentas Públicas de Malasia (PAC) sobre 1MDB reveló que la administración del fondo actuó sin la aprobación de la junta y engañó a los auditores varias veces, ^{[ 133 ]}^{[ 134 ]}^{[ 135 ]} pidiendo a la policía que investigara a su antiguo administrador. ^{[ 136 ]}^{[ 137 ]} El PAC también encontró que la junta directiva en la que Najib Razak era presidente no proporcionó una supervisión adecuada de las finanzas del fondo. ^{[ 138 ]}^{[ 139 ]} La junta directiva de 1MDB presentó inmediatamente sus renuncias después de que las conclusiones del PAC se hicieran públicas. ^{[ 140 ]}^{[ 141 ]}^{[ 142 ]} El informe del PAC afirmó que se pagaron US$3.5 mil millones a una empresa, Aabar Investments PJS, pero IPIC emitió un comunicado en el que afirma que ni ella ni su subsidiaria Aabar Investments PJS tienen vínculos con una empresa constituida en las Islas Vírgenes Británicas, Aabar BVI, ni recibieron dinero alguno de esa empresa de las Islas Vírgenes Británicas. ^{[ 143 ]}^{[ 144 ]}^{[ 145 ]}

International Petroleum Investment Company anunció en un comunicado a la Bolsa de Valores de Londres que 1MDB no realizó un pago de US$1.100 millones como parte de su acuerdo de reestructuración de deuda , y que el acuerdo de deuda entre las dos compañías se ha rescindido. ^{[ 146 ]}^{[ 147 ]}^{[ 148 ]}

Investigaciones renovadas 2018–2021

Tras las decimocuartas elecciones generales de Malasia, celebradas el 9 de mayo de 2018, que supusieron una derrota histórica para la coalición Barisan Nasional liderada por Najib Razak, Pakatan Harapan formó un nuevo gobierno encabezado por el primer ministro Mahathir Mohamad . El gobierno creó un grupo de trabajo especial, presidido por el exfiscal general Tan Sri Abdul Gani Patail, para reanudar las investigaciones sobre el escándalo de 1MDB. ^{[ 149 ]}

El gobierno le prohibió a Najib Razak salir del país, y la policía confiscó efectivo y artículos valiosos por un valor de entre 900 millones y 1.100 millones de RM (220 millones y 269 millones de dólares) en unidades residenciales vinculadas a Najib y su esposa Rosmah Mansor . Según la policía, esta fue la mayor incautación en la historia de Malasia, con artículos incautados que comprendían más de 12.000 piezas de joyería, 423 relojes valiosos y 567 bolsos de 37 marcas de lujo. ^{[ 150 ]}^{[ 151 ]}^{[ 152 ]} Posteriormente, Najib fue arrestado por la MACC. ^{[ 153 ]} En septiembre de 2018, enfrentó 25 cargos relacionados con abuso de poder y lavado de dinero por un valor de 2.300 millones de RM (556 millones de dólares), además de siete cargos por abuso de confianza y abuso de poder presentados en su contra en los dos meses anteriores. ^{[ 154 ]} A abril de 2019, tiene 42 cargos.

El gobierno también ha emitido órdenes de arresto contra Jho Low y el exdirector de SRC International, Nik Faisal Ariff Kamil, en una investigación por corrupción relacionada con el fondo estatal 1MDB. ^{[ 155 ]} El 28 de junio de 2018, dos días antes de la finalización de su contrato laboral, 1MDB despidió a su presidente y director ejecutivo, Arul Kanda, por negligencia en el cumplimiento de sus funciones. ^{[ 156 ]} Los informes de los medios de comunicación de junio de 2018 también indican que la MACC congeló cuentas bancarias asociadas con UMNO, supuestamente en relación con las investigaciones sobre el asunto 1MDB. ^{[ 157 ]} En agosto de 2018, la policía malasia presentó cargos penales contra Jho Low y su padre, Larry Low, por lavado de dinero de 457 millones de dólares estadounidenses, que supuestamente fueron robados de 1MDB y la mayor parte del efectivo utilizado para la compra del superyate Equanimity . ^{[ 13 ]}^{[ 158 ]}^{[ 159 ]} Desde el 29 de octubre hasta el 28 de noviembre de 2018, el Equanimity fue subastado por los investigadores (a la espera de un depósito de US$1 millón). ^{[ 160 ]} Finalmente fue vendido al Grupo Genting por US$126 millones. ^{[ 161 ]}

En diciembre de 2018, la Fiscalía General de Malasia presentó cargos penales contra filiales de Goldman Sachs, sus exempleados Tim Leissner y Roger Ng Chong Hwa, la exempleada de 1MDB Jasmine Loo y Jho Low, en relación con las emisiones de bonos de 1MDB gestionadas y suscritas por Goldman Sachs en 2012 y 2013. Los fiscales solicitaban multas penales superiores a 2700 millones de dólares malversados de los fondos de los bonos, 600 millones de dólares en comisiones recibidas por Goldman Sachs, así como penas de prisión para los acusados. ^{[ 162 ]}^{[ 163 ]}^{[ 164 ]}

Durante una investigación sobre el escándalo de 1MDB en enero de 2020, Najib Tun Razak pidió al entonces príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Zayed, que ayudara a fabricar un contrato de préstamo que mostrara que su hijastro había recibido financiación de IPIC y no de 1MDB en un intento de encubrir el escándalo, según las grabaciones de audio reveladas por funcionarios anticorrupción de Malasia. ^{[ 165 ]}

El 28 de julio de 2020, Najib fue declarado culpable de los siete cargos relacionados con SRC y fue sentenciado a 12 años de prisión y una multa de 210 millones de RM (49,5 millones de dólares). ^{[ 166 ]} El 8 de diciembre de 2021 y el 23 de agosto de 2022, respectivamente, el Tribunal de Apelación y el Tribunal Federal confirmaron la condena y la sentencia de Najib en todos los casos de SRC, en los que Najib fue declarado culpable de malversar 42 millones de RM de las arcas de la empresa. ^{[ 167 ]}^{[ 168 ]} El 1 de septiembre de 2022, la esposa de Najib, Rosmah Mansor, también fue declarada culpable de tres cargos de corrupción por el Tribunal Superior de Malasia y sentenciada a diez años de prisión y una multa de 970 millones de RM. ^{[ 169 ]}

El 26 de diciembre de 2025, Najib Razak fue declarado culpable de los 25 cargos relacionados con más de 1.000 millones de dólares de fondos de 1MDB que habían ingresado en sus cuentas bancarias personales. Fue condenado a 15 años de prisión y multado con 2.800 millones de dólares por el Tribunal Superior de Malasia, pero apelará la sentencia. ^{[ 170 ]}

Investigaciones realizadas por agencias policiales extranjeras

Australia

La empresa australiana de gestión de fondos Avestra Asset Management, que administró hasta 2320 millones de RM en fondos de 1MDB, está en liquidación y está siendo investigada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones por presuntas infracciones de la ley y posibles pérdidas para sus miembros. ^{[ 171 ]}^{[ 172 ]}^{[ 173 ]} El Tribunal Superior de Australia ha ordenado el cierre de cinco planes de inversión administrados por Avestra tras descubrir transacciones no reveladas entre partes relacionadas, con 13 posibles infracciones de la ley corporativa y el incumplimiento de los mandatos individuales de inversión de los fondos. ^{[ 174 ]}^{[ 175 ]}

Chipre

El pasaporte chipriota de Jho Low es revocado por decisión del gabinete chipriota. ^{[ 176 ]}

Hong Kong

En 2015, la policía de Hong Kong inició investigaciones sobre depósitos de sucursales de Credit Suisse en Hong Kong por valor de 250 millones de dólares vinculados a Najib Razak y 1MDB. ^[¹⁷⁷^]^[¹⁷⁸^]

Indonesia

Indonesia confiscó el superyate Equanimity el 28 de febrero de 2018 en la isla de Bali a petición del Departamento de Justicia de Estados Unidos, como parte de una investigación por corrupción vinculada al escándalo 1MDB. ^{[ 179 ]} El gobierno indonesio devolvió el yate a Malasia en agosto de 2018, tras la activación de los Tratados de Asistencia Legal Mutua entre Indonesia, Estados Unidos y Malasia. ^{[ 180 ]}^{[ 181 ]}

Kuwait

En 2023, Jho Low fue condenado en ausencia a 10 años de cárcel en Kuwait. ^{[ 182 ]}

Luxemburgo

Los fiscales estatales de Luxemburgo también han iniciado investigaciones por blanqueo de capitales relacionadas con 1MDB, ya que implicaron transferencias de varios cientos de millones de dólares a una empresa offshore con una cuenta bancaria en Luxemburgo. ^{[ 183 ]}^{[ 184 ]}^{[ 185 ]}^{[ 186 ]} El banco en cuestión es un banco privado del Grupo Edmond de Rothschild que gestiona dinero en nombre de clientes adinerados. ^{[ 187 ]}^{[ 188 ]}^{[ 189 ]}

Arabia Saudita

El 3 de agosto de 2015, la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) declaró que los 2.600 millones de RM depositados en la cuenta personal del Primer Ministro Najib Razak provenían de donantes, no de 1MDB. ^{[ 53 ]} El Fiscal General Mohamad Apandi Ali atribuyó los fondos al Príncipe Turki bin Abdullah Al Saud. ^{[ 59 ]} El Príncipe Turki fue uno de los 11 príncipes detenidos en noviembre de 2017. ^{[ 190 ]} En agosto de 2023 se informó que, tras un juicio, fue condenado a 17 años de prisión.

Seychelles

En 2016, la Unidad de Inteligencia Financiera de Seychelles anunció que está colaborando en una investigación internacional sobre el problemático fondo estatal 1MDB, proporcionando información detallada sobre entidades extraterritoriales registradas en Seychelles relacionadas con la investigación internacional. ^{[ 191 ]}^{[ 192 ]}^{[ 193 ]}

1MDB no ha impugnado, y parece poco probable que lo haga, ninguna demanda que haya surgido de las investigaciones de las autoridades investigadoras extranjeras. ^{[ 194 ]}

Singapur

En Singapur, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) y el Departamento de Asuntos Comerciales han confiscado varias cuentas bancarias en Singapur por posibles delitos de lavado de dinero relacionados con investigaciones sobre presunta mala gestión financiera en 1MDB. ^{[ 195 ]}^{[ 196 ]}^{[ 197 ]} Una de las cuentas bancarias congeladas pertenecía a Yak Yew Chee, quien era el gerente de relaciones para 1MDB Global Investments Ltd, Aabar Investment PJS Limited y SRC International y Low Taek Jho . ^{[ 198 ]}^{[ 199 ]}^{[ 200 ]} El singapurense Yeo Jiawei, un exbanquero de BSI, ha sido acusado de delitos de lavado de dinero y fraude como parte de la investigación de Singapur sobre 1MDB, y los tratos de Yeo con empresas vinculadas a 1MDB, Brazen Sky Ltd. y Bridge Partners Investment Management. ^{[ 201 ]}^{[ 202 ]} Un segundo individuo, Kelvin Ang Wee Keng, fue acusado de corrupción en relación con la investigación de Singapur sobre 1MDB. ^{[ 203 ]}^{[ 204 ]}

Según un comunicado conjunto de la Fiscalía General y la Autoridad Monetaria de Singapur, se han incautado activos por un total de 240 millones de dólares singapurenses durante sus investigaciones sobre 1MDB. ^{[ 205 ]}^{[ 206 ]} De las cuentas bancarias y propiedades incautadas, 120 millones de dólares singapurenses pertenecían a Jho Low y su familia. ^{[ 207 ]}^{[ 208 ]}^{[ 209 ]}

En marzo de 2017, la MAS emitió una orden de prohibición de 10 años contra el exbanquero de Goldman Sachs, Tim Leissner, por hacer declaraciones falsas en nombre de su banco sin su conocimiento. ^{[ 210 ]} La orden de prohibición, que le impide realizar cualquier actividad regulada bajo la Ley de Valores y Futuros y administrar cualquier empresa de servicios del mercado de capitales en Singapur, se extendió en diciembre de 2018 de 10 años a de por vida después de que admitiera los cargos relacionados con una investigación sobre el escándalo 1MDB. ^{[ 211 ]}^{[ 212 ]}

En septiembre de 2018, los Tribunales Estatales de Singapur autorizaron la devolución a Malasia de fondos de 1MDB por un valor total de 15,3 millones de dólares singapurenses, mientras que los abogados del gobierno malasio declararon que continuaban los esfuerzos para recuperar otros activos malversados ilegalmente. ^{[ 213 ]}^{[ 214 ]}

Suiza

Las autoridades suizas, bajo la dirección de la Fiscalía General de Suiza, comenzaron a congelar cuentas bancarias por un monto de varios millones de dólares estadounidenses vinculadas a 1MDB. ^{[ 215 ]}^{[ 216 ]}^{[ 217 ]} La Fiscalía General de Suiza declaró que su investigación reveló indicios de que fondos estimados en 4 mil millones de dólares estadounidenses podrían haber sido malversados y que estaba investigando cuatro casos de posible conducta delictiva. ^{[ 218 ]}^{[ 219 ]} El fiscal suizo afirmó que se había depositado dinero en cuentas bancarias suizas de exfuncionarios públicos malasios y funcionarios actuales y anteriores de los Emiratos Árabes Unidos. ^{[ 220 ]}^{[ 221 ]}^{[ 222 ]} La Autoridad Suiza de Supervisión del Mercado Financiero (Finma) inició investigaciones sobre varios bancos suizos como parte de la investigación por lavado de dinero relacionada con 1MDB. ^{[ 223 ]}^{[ 224 ]}^{[ 225 ]}

El 15 de marzo de 2018, el Parlamento suizo rechazó una moción para devolver al pueblo malasio los fondos incautados en sus investigaciones sobre 1MDB, tal como lo habían solicitado políticos y organizaciones no gubernamentales suizas. ^{[ 226 ]} Sin embargo, el 10 de julio de 2018, el Fiscal General de Suiza, Michael Lauber, indicó que Suiza no se enriquecería conservando activos ilícitos o robados y que podría recuperar los fondos mediante obligaciones legales. ^{[ 227 ]}

El 25 de abril de 2023, los fiscales suizos acusaron a dos directivos de la petrolera saudí Petrosaudi. ^{[ 228 ]} Fueron llevados a juicio en abril de 2024. ^{[ 229 ]}

Emiratos Árabes Unidos

Los Emiratos Árabes Unidos impusieron prohibiciones de viaje, congelaron las cuentas bancarias y posteriormente arrestaron a Khadem al-Qubaisi , exdirector gerente del fondo soberano de Abu Dabi International Petroleum Investment Company, y a Mohammed Badawy al-Husseiny, su adjunto y director ejecutivo de su filial Aabar Investments. Ambos individuos tenían estrechos vínculos con 1MDB y utilizaron Aabar Investments PJS, con sede en las Islas Vírgenes Británicas , para canalizar dinero de 1MDB a diversas cuentas y empresas a nivel mundial. ^{[ 230 ]}^{[ 231 ]} En 2019, al-Qubaisi y al-Husseiny fueron condenados en Abu Dabi a 15 y 10 años de prisión, respectivamente. ^{[ 232 ]}

En una entrevista con The Wall Street Journal , al-Qubaisi dijo que Mansour bin Zayed lo convirtió en un "chivo expiatorio" ^{[ 233 ]} , quien ha sido incluido como "co-conspirador" en el caso por los fiscales estadounidenses. Los fiscales descubrieron que el jeque Mansour era propietario del superyate Topaz , que fue adquirido parcialmente con fondos de 1MDB. Las pruebas revelaron que un préstamo de 161 millones de dólares del yate de 688 millones de dólares del jeque emiratí fue reembolsado con fondos de 1MDB. Mansour no enfrentó cargos relacionados con el escándalo de 1MDB ^{[ 234 ]} . Sus dos empresas, IPIC y Aabar, acordaron reembolsar 1.800 millones de dólares a Malasia ^{[ 235 ] .}

Reino Unido

En septiembre de 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició un proceso de confiscación civil contra fondos administrados por el bufete de abogados Clyde & Co. en Londres, Reino Unido. Los 330 millones de dólares correspondían a fondos malversados de 1MDB, aparentemente destinados a un proyecto petrolero en Venezuela que posteriormente fracasó. ^{[ 236 ]}^{[ 237 ]}

Estados Unidos

El Wall Street Journal informó en 2015 que la Oficina Federal de Investigación había iniciado investigaciones sobre lavado de dinero relacionado con 1MDB.^{[ 238 ]}^{[ 239 ]}^{[ 240 ]} La unidad de corrupción internacional del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) inició una investigación sobre compras de propiedades en los Estados Unidos que involucraban al hijastro de Najib Razak, Riza Aziz , y la transferencia de millones de dólares a la cuenta personal de Najib Razak.^{[ 241 ]}^{[ 242 ]} La investigación estaba examinando propiedades compradas por empresas fantasma pertenecientes a Riza Aziz y al amigo cercano de la familia, Jho Low.^{[ 243 ]}^{[ 244 ]} El DOJ solicitó a bancos de inversión como JPMorgan Chase & Co., Deutsche Bank AG y Wells Fargo que conservaran y entregaran registros que pudieran estar relacionados con transferencias indebidas de 1MDB.^{[ 245 ]}^{[ 246 ]}^{[ 247 ]} El FBI emitió citaciones a varios empleados actuales y anteriores de la productora cinematográfica Red Granite Pictures , cofundada por Riza Aziz, también su presidente, en relación con las acusaciones de que se desviaron 155 millones de dólares estadounidenses de 1MDB para ayudar a financiar la película de 2013 El lobo de Wall Street .^{[ 248 ]}^{[ 249 ]}^{[ 250 ]}^{[ 251 ]}

También bajo escrutinio del FBI y el DOJ estaba el papel del banco de inversión global Goldman Sachs en el presunto lavado de dinero y corrupción. ^{[ 252 ]}^{[ 253 ]}^{[ 254 ]} El FBI investigó la conexión entre Najib y un alto ejecutivo regional de Goldman Sachs, y la naturaleza de la participación de este último en acuerdos multimillonarios con 1MDB. ^{[ 255 ]} Tim Leissner, ex presidente de la sucursal del sudeste asiático de Goldman Sachs y esposo de Kimora Lee Leissner , recibió una citación del DOJ como parte de sus investigaciones. ^{[ 256 ]}^{[ 257 ]}^{[ 258 ]} En la demanda civil del Departamento de Justicia de julio de 2016, ^{[ 259 ]} se alegó que un alto funcionario del gobierno que tenía control sobre 1MDB, al que se hizo referencia más de 30 veces como "Funcionario Malasio 1" ("MO1"), recibió alrededor de US$681 millones (RM 2.8 mil millones) de dinero robado de 1MDB a través de Falcon Bank en Singapur el 21 y 25 de marzo de 2013, de los cuales US$650 millones (RM 2.0 mil millones) fueron enviados de vuelta a Falcon Bank el 30 de agosto de 2013. ^{[ 260 ]} En septiembre de 2016, Najib Razak fue identificado como "MO1" por Datuk Abdul Rahman Dahlan , entonces Ministro en el Departamento del Primer Ministro . ^{[ 261 ]}^{[ 262 ]} La esposa de "MO1", Rosmah Mansor , también fue acusada de haber recibido joyas por valor de 30 millones de dólares estadounidenses financiadas con fondos robados de 1MDB. ^{[ 263 ]}

En junio de 2017, el Departamento de Justicia inició acciones para recuperar más de 1.000 millones de dólares de personas cercanas a Najib y 1MDB, ^{[ 264 ]}^{[ 265 ]}^{[ 266 ]}^{[ 267 ]} confiscando activos que incluían propiedades de lujo en Beverly Hills , Los Ángeles, Manhattan, Nueva York y Londres, ^{[ 268 ]}^{[ 269 ]} así como obras de arte, un jet privado, un yate de lujo y regalías de la película El lobo de Wall Street y su productora Red Granite Pictures. ^{[ 270 ]}^{[ 271 ]}^{[ 272 ]} El 7 de marzo de 2018, en los tribunales de California, los productores de la película acordaron pagar 60 millones de dólares para resolver las demandas del Departamento de Justicia de que financiaron la película con dinero desviado de 1MDB. ^{[ 273 ]} Las reclamaciones se resolvieron en agosto de 2018, y el acuerdo estipulaba que el pago no debía interpretarse como "una admisión de mala conducta o responsabilidad por parte de Red Granite". ^{[ 274 ]}

El 1 de noviembre de 2018, el Departamento de Justicia anunció que dos exbanqueros de Goldman Sachs, Tim Leissner y Roger Ng, así como el financiero fugitivo malasio Jho Low, fueron acusados por malversación de fondos de 1MDB y pago de sobornos a varios funcionarios malasios y de Abu Dabi. Tim Leissner admitió en una declaración de culpabilidad que más de 200 millones de dólares estadounidenses en ganancias de bonos de 1MDB fluyeron a cuentas controladas por él y un familiar. ^{[ 275 ]}^{[ 276 ]}^{[ 277 ]} Aceptó confiscar 43,7 millones de dólares estadounidenses (185 millones de ringgits malayos) y se declaró culpable de conspiración para lavar dinero e infringir la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero , ^{[ 278 ]} mientras que Roger Ng fue arrestado en Malasia a petición del Departamento de Justicia y extraditado a los Estados Unidos para ser procesado antes de regresar y enfrentar cargos en Malasia. ^{[ 279 ]}^{[ 280 ]}^{[ 281 ]}^{[ 282 ]}^{[ 283 ]} Según los abogados de Roger Ng, se infectó con fiebre del dengue y leptospirosis mientras estaba en una cárcel malasia y perdió una cantidad significativa de peso. ^{[ 284 ]}^{[ 285 ]} Como informó Bloomberg News , un banquero italiano, Andrea Vella, coincide con la identidad del "Co-Conspirador n.° 4" en los documentos del Departamento de Justicia relacionados con el esquema 1MDB, Vella, al igual que el individuo descrito en los documentos, es un ciudadano italiano que inició su asociación con el banco en 2007 y posteriormente se convirtió en socio de la firma. ^{[ 286 ]}

El 30 de noviembre de 2018, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció que George Higginbotham, un exempleado del DOJ, se declaró culpable de conspiración para engañar a bancos estadounidenses sobre el origen y el propósito de fondos extranjeros para una campaña de cabildeo contra las investigaciones estadounidenses sobre el escándalo 1MDB. El DOJ presentó una demanda para recuperar más de US$73 millones (RM 305 millones) en cuentas bancarias estadounidenses que Higginbotham ayudó a abrir en nombre de Jho Low para financiar la campaña de cabildeo. ^{[ 287 ]}^{[ 288 ]}^{[ 289 ]} Además, en mayo de 2019, el DOJ anunció que había acusado a Jho Low y al ex rapero de Fugees , Pras, de conspirar para canalizar US$21.6 millones de cuentas en el extranjero a las elecciones presidenciales de 2012. ^{[ 290 ]}

El 1 de noviembre de 2019, Barron's informó que Jho Low había perdido más de 100 millones de dólares en propiedades de lujo como parte de un acuerdo con la fiscalía de Estados Unidos. En total, aceptó entregar unos 700 millones de dólares en activos al Departamento de Justicia de Estados Unidos para que se retiraran los cargos, sin admitir su culpabilidad. ^{[ 291 ]}

El 23 de febrero de 2022, el testigo estrella en el juicio por soborno contra el exbanquero de Goldman Sachs Group Inc., Roger Ng, que se celebraba en Nueva York, testificó que el exdirector de Goldman, Lloyd Blankfein, se reunió en 2009 con el entonces primer ministro malasio, Najib Razak, justo antes de importantes operaciones de bonos para el fondo 1MDB del país, y que la reunión tenía una agenda. A cambio del lucrativo negocio, Goldman debía conseguirles trabajo a los tres hijos de Najib en el banco. ^{[ 292 ]} El 24 de febrero, la hija de Najib, Nooryana Najwa Najib, confirmó que intentó solicitar un trabajo en Goldman Sachs. Dijo que una vez se reunió con dos exempleados de Goldman Sachs, Roger Ng y Tim Leissner, como parte de sus esfuerzos por establecer contactos para conseguir un "trabajo competitivo". ^{[ 293 ]} Finalmente, un directivo de Goldman rechazó cualquier oferta de trabajo dentro del grupo. ^{[ 294 ]}

El 24 de febrero de 2022, se anunció que el juicio de Roger Ng se había suspendido porque los fiscales no compartieron más de 15.000 documentos con los abogados defensores que representaban a Roger Ng. ^{[ 295 ]} Ng fue declarado culpable de conspirar para lavar dinero y sobornar a funcionarios en Malasia y los Emiratos Árabes Unidos, así como de violar los controles contables internos de su empleador según la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero . ^{[ 296 ]}^{[ 297 ]}^{[ 298 ]} 4.500 millones de dólares del dinero robado fueron lavados a través de instituciones financieras estadounidenses. ^{[ 299 ]}

Recuperación de los activos de 1MDB

A mayo de 2019, Malasia había recuperado activos de 1MDB por valor de 322 millones de dólares estadounidenses (1.300 millones de ringgit) desde que reanudó sus investigaciones sobre el escándalo de 1MDB tras las 14.ª elecciones generales de mayo de 2018. ^{[ 300 ]}

Se han tomado medidas para preservar el valor de los activos involucrados en el caso, incluida la venta del Hotel Park Lane en Nueva York en noviembre de 2018, una medida respaldada por el Departamento de Justicia de EE. UU., de conformidad con el estado de derecho y sobre la base de la no admisión de irregularidades o responsabilidad. ^{[ 301 ]} En agosto de 2018, las autoridades malasias confiscaron un yate presuntamente comprado por Low, vendiéndolo unos ocho meses después para minimizar los costos asociados con su mantenimiento. Un portavoz de Low describió la confiscación como "ilegal". ^{[ 302 ]}^{[ 303 ]} Leonardo DiCaprio devolvió los regalos recibidos de Low a las autoridades estadounidenses en 2017, incluido un Oscar recibido por Marlon Brando y pinturas de Picasso y Jean-Michel Basquiat . ^{[ 14 ]}

Los fondos recuperados incluyen la suma de US$126 millones provenientes del Equanimity vendido judicialmente al Grupo Genting , US$139 millones que serán devueltos por Estados Unidos tras la venta de la participación de Jho Low en el Hotel Park Lane en Manhattan, y US$57 millones provenientes de un acuerdo de confiscación de Red Granite Pictures, que ha sido repatriado a Malasia después de deducir los costos incurridos en investigaciones, incautaciones y litigios. ^{[ 300 ]}

Además de lo anterior, los tribunales de Singapur ordenaron la repatriación de otra suma de 50 millones de dólares singapurenses (152 millones de ringgit malayos ) relacionada con 1MDB. ^[³⁰⁰^]

Malasia ha estado trabajando con al menos seis países para recuperar activos por un valor aproximado de 4.500 millones de dólares estadounidenses presuntamente robados de 1MDB, ^{[ 304 ]} de los cuales el Departamento de Justicia ha solicitado la confiscación de activos por un valor de 1.700 millones de dólares estadounidenses ( 7.000 millones de ringgits malayos). ^{[ 300 ]}

El 15 de abril de 2020, se informó que el Departamento de Justicia había devuelto a Malasia 300 millones de dólares estadounidenses en fondos robados durante el escándalo de 1MDB. ^{[ 305 ]}

El 24 de julio de 2020, se anunció que el gobierno malasio recibiría 2.500 millones de dólares en efectivo de Goldman Sachs, y una garantía del banco de que también devolvería 1.400 millones de dólares en activos vinculados a bonos de 1MDB. ^{[ 306 ]} En conjunto, esta cantidad era sustancialmente menor que los 7.500 millones de dólares que había exigido previamente el ministro de finanzas malasio. Al mismo tiempo, el gobierno malasio acordó retirar todos los cargos penales contra el banco y cesar los procedimientos legales contra 17 directores actuales y anteriores de Goldman. Algunos analistas argumentaron que Goldman había obtenido un trato muy ventajoso. ^{[ 307 ]}

En enero de 2022, el gobierno malasio recibió 333 millones de RM (111 millones de dólares) como multa de la filial local de KPMG en el acuerdo de la demanda interpuesta en su contra. ^{[ 308 ]}

Los informes de Offshore Alert indican que en varias jurisdicciones continúan las acciones para recuperar más activos malversados. ^{[ 309 ]}

Cobertura mediática

En enero de 2015, alrededor de 227.000 documentos filtrados relacionados con el fraude fueron entregados a la periodista de investigación Clare Rewcastle Brown , autora de Sarawak Report . ^{[ 11 ]} Los documentos fueron filtrados por el ciudadano suizo Xavier Justo, exempleado de PetroSaudi International. ^{[ 310 ]} Posteriormente, Xavier Justo fue blanco de una violenta campaña de desprestigio en línea liderada por "Team Jorge", una empresa israelí de desinformación que trabaja para clientes adinerados. A finales de 2020, un sitio web y un canal de YouTube que lo suplantaban lo retrataron como un mercenario que actuaba únicamente para enriquecerse y cuya palabra no era fiable. Este sitio y canal circulan ampliamente en redes sociales a través de cuentas falsas como parte de una operación de desprestigio más amplia, llamándolo ladrón, drogadicto y chantajista. ^{[ 311 ]}

En febrero de 2015, los periódicos The Sunday Times y The Edge y el blog Sarawak Report , haciendo referencia a las correspondencias de correo electrónico y documentos filtrados obtenidos por Rewcastle Brown, informaron que Low Taek Jho, con sede en Penang y vínculos con Najib Razak, desvió US$700 millones de un acuerdo de empresa conjunta entre 1MDB y PetroSaudi International a través de una entidad llamada Good Star Ltd. ^{[ 312 ]}^{[ 313 ]}^{[ 314 ]}^{[ 315 ]}^{[ 316 ]} Aunque Low nunca recibió un cargo oficial en 1MDB, se le describe como alguien que era consultado regularmente sobre 1MDB sin tener ninguna autoridad para tomar decisiones. ^{[ 317 ]} Un correo electrónico reveló que Low tenía la aprobación del préstamo de Najib por $1 mil millones sin obtener ninguna aprobación del Bank Negara . ^{[ 318 ]}^{[ 319 ]}

Según un informe de 2022 del sitio de noticias local alemán Neckarstadtblog, ^{[ 320 ]} Suaad A. Al-Attas, ex esposa de Mohammed Badawy Al Husseiny, recibió casi US$40 millones del escándalo 1MDB y posteriormente actuó como accionista en una empresa propiedad del promotor inmobiliario alemán Tom Bock, proporcionando un préstamo de casi 5,5 millones de euros, lo que sugiere que algunos de los fondos utilizados en el proyecto inmobiliario Turley en Mannheim, Alemania, procedían de fondos malversados del escándalo 1MDB.

En Malasia, The Edge fue uno de los pocos medios de comunicación que publicó investigaciones sobre el escándalo. Su licencia fue suspendida por el gobierno malasio, en una medida que su editor sugirió que era censura . ^{[ 2 ]}

Según informa el Wall Street Journal

Según un informe del Wall Street Journal , 1MDB realizó compras sobrevaloradas de activos energéticos en Malasia a través del Grupo Genting en 2012. Genting supuestamente donó este dinero a una fundación controlada por Najib, quien utilizó estos fondos para su campaña electoral durante las elecciones generales de 2013. ^{[ 321 ]}^{[ 322 ]}^{[ 323 ]} Según un informe de prensa que cita a 1MDB, la empresa negó haber pagado de más por sus activos energéticos. 1MDB declaró que sus adquisiciones energéticas se realizaron únicamente cuando la empresa estuvo convencida de su valor a largo plazo. ^{[ 324 ]}

El Wall Street Journal formuló nuevas acusaciones, afirmando que se transfirieron 700 millones de dólares de 1MDB y se depositaron en cuentas de AmBank y Affin Bank a nombre de Najib. ^{[ 325 ]}^{[ 326 ]} Un grupo de trabajo encargado de investigar estas denuncias congeló seis cuentas bancarias vinculadas a Najib y 1MDB. ^{[ 327 ]}^{[ 328 ]} Posteriormente, en agosto de 2015, la Comisión Anticorrupción de Malasia (MACC) exoneró a 1MDB de esta acusación. La MACC emitió un comunicado en el que afirmaba, entre otras cosas, que «los resultados de la investigación han determinado que los 2600 millones de ringgit que supuestamente se transfirieron a la cuenta perteneciente a Najib Razak procedían de la contribución de donantes, y no de 1MDB». ^{[ 329 ]}

Najib Razak negó inicialmente las acusaciones de que se había encontrado dinero robado en sus cuentas bancarias, diciendo: "Si quisiera robar, seguramente no robaría el dinero y lo depositaría en una cuenta en Malasia". ^{[ 330 ]} El WSJ respondió revelando los detalles de la cuenta bancaria en línea para refutar las negaciones de Najib y sus partidarios. ^{[ 331 ]}^{[ 332 ]}^{[ 333 ]} La policía de Singapur congeló dos cuentas bancarias de Singapur en relación con su propia investigación sobre la presunta mala gestión financiera en 1MDB, después de que informes indicaran que depósitos por valor de 700 millones de dólares se transfirieron a través de Falcon Bank en Singapur a las cuentas personales de Najib en Malasia. ^{[ 334 ]}^{[ 335 ]} Sin embargo, 1MDB negó tener conocimiento de que sus cuentas estuvieran congeladas y dijo que ninguna de las autoridades investigadoras extranjeras se había puesto en contacto con ellos. ^{[ 336 ]}

El WSJ también informó que 1MDB transfirió alrededor de 850 millones de dólares a través de tres transacciones en 2014 a una empresa registrada en las Islas Vírgenes Británicas con un nombre que ocultaba que estaba controlada por International Petroleum Investment Company (IPIC), un vehículo de inversión estatal de los Emiratos Árabes Unidos, según documentos de transferencia bancaria. ^{[ 337 ]}^{[ 338 ]}^{[ 339 ]}

El WSJ publicó un informe que indicaba que 1MDB no había pagado 1.400 millones de dólares a IPIC. El dinero se le debía a IPIC después de que esta hubiera garantizado un bono de 3.500 millones de dólares emitido por 1MDB para financiar su compra de activos de centrales eléctricas en 2012. ^{[ 340 ]}^{[ 341 ]}^{[ 342 ]} El WSJ publicó otro informe que indicaba que faltaban otros 993 millones de dólares que 1MDB debía pagar a IPIC. ^{[ 343 ]}^{[ 344 ]}^{[ 345 ]} 1MDB respondió al informe del WSJ, afirmando que la empresa continúa disfrutando de una sólida relación comercial con IPIC, como lo demuestra la ejecución de una hoja de términos vinculante que hizo que IPIC asumiera la obligación de un bono de 3.500 millones de dólares, actualmente en poder de 1MDB, y tras un pago en efectivo de 1.000 millones de dólares realizado por IPIC a 1MDB en junio. ^{[ 346 ]} A principios de octubre de 2015, IPIC reafirmó su compromiso de trabajar con 1MDB y el Ministerio de Finanzas de Malasia. ^{[ 347 ]}

Otro informe del WSJ señaló que 1MDB, en conexión con una empresa de recaudación de fondos políticos de Estados Unidos, DuSable Capital Management LLC, firmó un acuerdo de empresa conjunta para crear un fondo, Yurus PE Fund, para desarrollar plantas de energía solar en Malasia. ^{[ 348 ]}^{[ 349 ]} Seis meses después de la firma del acuerdo de empresa conjunta, 1MDB compró la participación de DuSable del 49% en Yurus por 69 millones de dólares antes de que se realizara cualquier construcción. ^{[ 350 ]}^{[ 351 ]} Según la información de transferencias bancarias, el WSJ informó que Najib gastó cerca de 15 millones de dólares en ropa, joyas y un automóvil en lugares como Estados Unidos, Singapur e Italia, utilizando una tarjeta de crédito que se pagó desde una de varias cuentas bancarias privadas propiedad de Najib, a las que se habían desviado fondos de 1MDB. ^{[ 352 ]}^{[ 353 ]}^{[ 354 ]}^{[ 355 ]}

Cronología

Véase también

Corrupción en Malasia
Controversias de Goldman Sachs
Historia de Malasia
Los cleptócratas , documental de 2018
El hombre a la fuga (película de 2023)
Controversias de Najib Razak

Citas

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