Ley Integral de Sanciones, Rendición de Cuentas y Desinversión contra Irán de 2010

Patrocinadores: el representante Howard Berman ( HR  2194 ) (izquierda) y el senador Chris Dodd ( S.  2799 ) (derecha). El senador Evan Bayh patrocinó el proyecto de ley relacionado ( S.  908 ).

La Ley Integral de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión contra Irán de 2010 ( Pub. L. 111–195 (texto) (PDF) , 124 Stat. 1312 , promulgada el 1 de julio de 2010 ; CISADA ) es una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos que aplica sanciones adicionales al gobierno de Irán .   

La CISADA extendió las sanciones económicas estadounidenses impuestas a Irán en virtud de la Ley de Sanciones contra Irán de 1996 y castiga a las empresas y personas que apoyan al sector petrolero iraní. Esta mayor presión forma parte de la campaña más amplia contra el programa nuclear iraní y tiene como objetivo reducir la dependencia de Irán de las importaciones para satisfacer sus necesidades de gasolina. ^{[ 1 ]} La ley fue aprobada por la Cámara de Representantes (408–8) y el Senado (99–0) el 24 de junio de 2010 ^{[ 2 ]} y promulgada por el presidente Obama el 1 de julio de 2010. ^{[ 3 ]}

Aunque Irán es el cuarto mayor exportador de petróleo del mundo y el segundo de la OPEP , actualmente no tiene la capacidad de refinar suficiente petróleo para satisfacer su propia demanda, por lo que importa un 40% de su gasolina y otro 11% de su diésel . ^{[ 4 ]} Según un informe del Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí de mayo de 2009, casi el 80% de las importaciones de gasolina iraníes provienen de Vitol y Trafigura , mientras que otras empresas que venden o han vendido recientemente gasolina a Irán incluyen Reliance Industries , Glencore , Total , BP , Shell , ^{[ 5 ] [ 6 ]} Petronas , CNPC , Zhenhua y Litasco . ^{[ 7 ]} Además de esas empresas que venden gasolina directamente a Irán, la IRPSA apuntaría a una serie de otras empresas involucradas en el sector, incluidas las que ayudan a la industria de refinación iraní, las aseguradoras y las compañías navieras.

A pesar de la dependencia de proveedores extranjeros, el Plan de Racionamiento de Gas de 2007 provocó una disminución de las importaciones. Las nueve refinerías existentes son gestionadas por la Compañía Nacional Iraní de Refinación y Distribución de Petróleo y, según se informa ^, tenían una capacidad de refinación de 1.451.000 ^bbl /d (230.700 m³ /d) en 2008. Irán está trabajando para duplicar esta capacidad a 3.000.000 bbl/d (480.000 m³ /d) para el año 2012, momento en el que podría convertirse en un exportador neto de gasolina. ^{[ 8 ]} A mediados de noviembre de 2009, el Ministro de Petróleo iraní, Masoud Mir-Kazemi, dijo que Irán se estaba preparando, si fuera necesario, para producir 14 millones de litros adicionales de gasolina por día para contrarrestar posibles sanciones, junto con una reserva nacional de gasolina para 70 días y una futura reducción de los subsidios a la gasolina. ^{[ 9 ]} En septiembre de 2010, Irán dijo que había hecho frente a la situación convirtiendo al menos dos plantas petroquímicas a la producción de gasolina, aunque utilizó un proceso generalmente inferior que inicialmente produce benceno . ^{[ 10 ]}    

La idea de reducir las importaciones de gasolina iraní como medio para presionar a Irán se examinó durante la administración del presidente George W. Bush , pero finalmente no se adoptó. Durante la campaña presidencial de 2008 , Barack Obama planteó la idea en un debate presidencial . ^{[ 11 ]}

Una versión anterior del proyecto de ley, la Ley de Sanciones contra el Petróleo Refinado de Irán de 2009 (IRPSA), fue presentada en el Senado de los Estados Unidos el 28 de abril de 2009 como S.  908 por el senador Evan Bayh y desde entonces ha obtenido 77 copatrocinadores. Posteriormente, fue presentada como HR  2194 en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos el 30 de abril por el representante Howard L. Berman y atrajo a 343 copatrocinadores. Esta iniciativa provocó respuestas de Irán, y un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores también declaró que "las sanciones y las amenazas no nos intimidarán y, sobre todo, no afectarán nuestra voluntad nacional de defender nuestros derechos". ^{[ 12 ]}

Un informe de agosto de 2009 en The New York Times afirmaba que la propuesta de atacar la gasolina iraní a través de las empresas involucradas había sido discutida entre funcionarios israelíes y el Asesor de Seguridad Nacional James L. Jones, así como con aliados en Europa. ^{[ 11 ]}

Según el representante Berman, impulsará el proyecto de ley en octubre de 2009 a menos que haya "pruebas convincentes" que lo impidan; el líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer, ha declarado que entonces lo sometería a votación en el pleno de la Cámara. ^{[ 13 ]}

Tras la revelación del 25 de septiembre de 2009 de que Irán había construido una instalación secreta de enriquecimiento de uranio cerca de Qom , Berman reiteró su compromiso de impulsar la IRPSA en octubre ^{[ 14 ]} y escribió un editorial en The Washington Post describiendo las sanciones y su propósito. ^{[ 15 ]}

El 28 de octubre, el proyecto de ley fue revisado en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, presidido por Howard Berman, y posteriormente aprobado por votación a viva voz . ^{[ 16 ]} Al día siguiente, el Comité Bancario del Senado, presidido por Christopher Dodd, aprobó por unanimidad la versión del Senado del proyecto de ley; ^{[ 17 ]} de hecho, el proyecto de ley aprobado por el Senado se tituló Ley Integral de Sanciones, Responsabilidad y Desinversión contra Irán de 2009 ( S.  2799 ), que incorporaba disposiciones de la IRPSA. ^{[ 18 ]}

A finales de noviembre, se informó que la administración Obama estaba preparando nuevas sanciones contra Irán, aunque un funcionario que habló sobre la IRPSA dijo que "'El problema con las medidas del Congreso es que no se pueden activar y desactivar a voluntad. ... Hemos estado teniendo conversaciones continuas con el Capitolio' para adaptar los proyectos de ley y retrasarlos". ^{[ 19 ]} Los comentarios demócratas del 3 de diciembre indicaron que llevarían la IRPSA al pleno de la Cámara de Representantes en dos semanas y que se haría un esfuerzo para aprobarla antes de que el Congreso se fuera a fin de mes para un receso navideño. ^{[ 20 ]} El proyecto de ley finalmente se llevó al pleno de la Cámara el 15 de diciembre y se aprobó con 412 votos a favor, 12 en contra y 4 abstenciones. ^{[ 21 ] [ 22 ]} En ese momento, el proyecto de ley del Senado se vio retrasado en parte debido a una carta enviada por el subsecretario de Estado James Steinberg al senador John Kerry , presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado , solicitándole que retrasara temporalmente el proyecto de ley y exponiendo varias preocupaciones, "incluida la falta de flexibilidad, los umbrales monetarios y los niveles de penalización ineficientes, y la inclusión en listas negras que podrían causar consecuencias no deseadas en la política exterior". ^{[ 23 ] [ 24 ]}

El 26 de enero, la AFP citó al líder de la mayoría del Senado, Harry Reid , diciendo que el Senado podría encontrar tiempo para abordar su versión de la IRPSA en las próximas semanas. ^{[ 25 ]} Tan solo dos días después, Reid llevó el proyecto de ley S.  2799 al pleno para votación a viva voz, y fue aprobado. ^{[ 26 ]} Justo antes de la aprobación, el senador John McCain deseaba agregar una enmienda para sancionar a los iraníes acusados ​​de abusos contra los derechos humanos, pero Reid quería evitar que otros senadores comenzaran a presentar sus propias enmiendas adicionales. Tras la intervención del senador Joe Lieberman , McCain cedió con la garantía de que su enmienda se incluiría en el informe de la conferencia. ^{[ 27 ]}

Las cartas firmadas por las mayorías de ambas Cámaras del Congreso debían enviarse al presidente Obama el 19 de abril instándolo a implementar rápidamente las sanciones del Congreso contra Irán; la conferencia del Senado y la Cámara de Representantes sobre la IRPSA estaba programada para esa semana. ^{[ 28 ]} El 28 de abril tuvo lugar la primera reunión de la conferencia. ^{[ 29 ]} Debido al progreso reportado en el proceso de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU y las expectativas de que la UE tomaría nuevas decisiones sobre Irán a mediados de junio, los copresidentes de la conferencia, Berman y Dodd, anunciaron el 25 de mayo que no tenían intención de aprobar la IRPSA hasta la segunda quincena de junio. ^{[ 30 ]} Después de que se aprobara una nueva ronda de sanciones de la ONU el 9 de junio, Berman reafirmó su intención de someter la IRPSA a votación antes del receso del 4 de julio, pero después de una reunión de la UE los días 16 y 17 de junio. ^{[ 31 ]}

El 10 de septiembre, la Liga Antidifamación y otras organizaciones judías que participaron en el Día Nacional de Defensa del Liderazgo Judío sobre Irán instaron a la adopción de la IRPSA y proyectos de ley similares. ^{[ 32 ]} El proyecto de ley también cuenta con el apoyo de United Against Nuclear Iran , ^{[ 33 ]} el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense-Israelí , ^{[ 34 ]} el Comité Judío Estadounidense , ^{[ 35 ]} la Conferencia de Presidentes de las Principales Organizaciones Judías Estadounidenses y J Street . ^{[ 36 ]} El embajador israelí Michael Oren emitió una declaración general de apoyo tras la aprobación de la HR  2194. ^{[ 37 ]} El Washington Post escribió en un editorial el 13 de febrero de 2010 que el presidente Obama debería firmar la IRPSA, afirmando que , si bien "las sanciones secundarias son un instrumento contundente... la amenaza de ellas podría ser necesaria para presionar al Consejo de Seguridad o a una alianza occidental ad hoc a tomar medidas que rompan el peligroso impulso que está ganando el régimen iraní". ^{[ 38 ]}

Un informe de The Weekly Standard señaló que varias disposiciones del proyecto de ley del Senado habían recibido la oposición del Banco de Exportación e Importación de los Estados Unidos , que ha otorgado garantías de préstamos a algunas empresas extranjeras que realizan negocios con Irán. ^{[ 39 ]} Nueve grupos empresariales ( Business Roundtable , Coalition for Employment through Exports , Emergency Committee for American Trade , National Association of Manufacturers , National Foreign Trade Council , Organization for International Investment , USA*Engage , US Chamber of Commerce y US Council for International Business ) se manifestaron en contra del proyecto de ley en una carta conjunta dirigida al Asesor de Seguridad Nacional James L. Jones y al Presidente del Consejo Económico Nacional Larry Summers , en la que afirmaron que tales sanciones "unilaterales, extraterritoriales y excesivamente amplias" serían contraproducentes en la misión de impedir que Irán obtenga armas nucleares. ^{[ 40 ]}

Principales disposiciones del proyecto de ley HR  2194 , resumidas por el Servicio de Investigación del Congreso : ^{[ 41 ]}

• Modifica la Ley de Sanciones contra Irán de 1996 para ordenar al Presidente que imponga dos o más sanciones vigentes en virtud de dicha Ley si una persona ha realizado, con pleno conocimiento de causa, una inversión de 20 millones de dólares o más (o cualquier combinación de inversiones de al menos 5 millones de dólares que, en conjunto, iguale o supere los 20 millones de dólares en cualquier período de 12 meses) que haya contribuido directa y significativamente a la capacidad de Irán para desarrollar sus recursos petrolíferos.
• Ordena al Presidente que imponga: (1) sanciones establecidas en virtud de esta Ley (además de cualquier sanción vigente impuesta en virtud de la Ley de Sanciones a Irán de 1996) si una persona ha vendido, arrendado o proporcionado a Irán, con conocimiento real, bienes, servicios, tecnología, información o apoyo que le permitirían mantener o expandir su producción nacional de recursos petrolíferos refinados, incluyendo cualquier asistencia en la construcción, modernización o reparación de refinerías; y (2) sanciones establecidas en virtud de esta Ley si una persona ha proporcionado a Irán, con conocimiento real, recursos petrolíferos refinados o ha participado en cualquier actividad que pudiera contribuir a la capacidad de Irán para importar recursos petrolíferos refinados, incluyendo la prestación de servicios de transporte marítimo, seguros o financiación para dicha actividad.
• Establece sanciones adicionales que prohíben determinadas transacciones de divisas, bancarias y de propiedad.

• Sanciones contra Irán
• Ley de Sanciones contra Irán y Libia de 1996
• Ley de Libertad y Apoyo a Irán
• Ley de Refuerzo de las Sanciones contra Irán de 2007
• Plan de racionamiento de gas de 2007 en Irán
• embargos de Estados Unidos

• ¿Por qué Irán importa gasolina? (de Slate)
• Todas las medidas restrictivas de Estados Unidos contra Irán
• Las sanciones al gas iraní parecen inevitables... ¿Funcionarán? ( CSIS)
• Las nuevas sanciones contra Irán: peores que las anteriores (Por Foreign Policy)
• Panorama general de las sanciones económicas impuestas al sector energético de Irán.