Khalid bin Mahfouz

Esta acusación provino de personas de alto perfil, autores de libros y periódicos respetados en los EE. UU. y Europa, como The Wall Street Journal y The Washington Post . Todo resultó estar basado en información falsa. Por ejemplo, James Woolsey , exdirector de la CIA , testificó ante un subcomité del Congreso que Khalid Bin Mahfouz era cuñado de Osama bin Laden . Posteriormente, declaró a Los Angeles Times: "No sé qué decir, salvo que hubo cierta confusión, pero nunca quise referirme a la hermana de Bin Mahfouz". ^{[ 9 ]}

El Wall Street Journal publicó una corrección. “Ninguna de las hermanas de Khalid bin Mahfouz está, ni ha estado nunca, casada con Osama bin Laden.” ^{[ 10 ]}

Bin Mahfouz fue director no ejecutivo del Bank of Credit and Commerce International , un conglomerado financiero que posteriormente fue condenado por lavado de dinero , soborno , apoyo al terrorismo , tráfico de armas y muchos otros delitos. ^{[ 11 ]} Mahfouz poseía personalmente una participación del 20% en BCCI. Fue acusado por un gran jurado del estado de Nueva York por fraude , pero negó cualquier culpabilidad. En 1995, los cargos de fraude se resolvieron mediante un acuerdo de 225 millones de dólares en lugar de multas. ^{[ 4 ]} El Sr. Bin Mahfouz afirmó que simplemente llegó a un acuerdo como una decisión empresarial en lugar de usar recursos para seguir luchando.

El libro de Craig Unger , House of Bush, House of Saud, afirma que bin Mahfouz donó más de 270.000 dólares a la organización islamista de Osama bin Laden a petición del hermano de Osama, Salem bin Laden . El abogado de bin Mahfouz declaró: «Esta donación tenía como objetivo apoyar la resistencia patrocinada por Estados Unidos contra la ocupación soviética de Afganistán y nunca se pretendió, ni, según el conocimiento del jeque Khalid, se utilizó jamás, para financiar ninguna "extensión" de ese movimiento de resistencia en otros países». ^{[ 12 ]}

Khalid bin Mahfouz ha negado que NCB, su banco, estuviera involucrado en la financiación de un grupo de Al Qaeda . Según informes, importantes empresarios saudíes transfirieron millones de dólares a través de NCB a organizaciones benéficas que servían de fachada para Al Qaeda. Mahfouz afirma que no podía estar al tanto de todas las transferencias bancarias realizadas a través del banco y que no habría autorizado tales transacciones de haber sabido que se estaban llevando a cabo.

Además, Forbes informa:

En 1999, el gobierno saudí intervino, comprando a Khalid una participación mayoritaria del 50% en NCB por al menos mil millones de dólares, que se utilizaron en parte para eliminar la deuda de Khalid de los libros contables. Khalid y su familia conservaron el 34% de la propiedad, pero él volvió a renunciar a sus cargos directivos. El alcance de la mala gestión de Khalid en NCB sigue sin estar claro. NCB no ha publicado cifras auditadas desde 1998, pero reconoció el año pasado que las provisiones para préstamos incobrables en 1999 y 2000 alcanzaron los 934 millones de dólares, cubriendo el 86% de su deuda dudosa. ^{[ 4 ]}

Los altos funcionarios de la NCB niegan vehementemente la existencia de esta auditoría. ^{[ 13 ]}

Finalmente, ganó una serie de demandas contra escritores que lo habían acusado de apoyar el terrorismo, con la notable excepción de Rachel Ehrenfeld . Ehrenfeld, autora de Funding Evil y ciudadana estadounidense residente en Nueva York, no había escrito ni comercializado su libro internacionalmente y se negó a reconocer la jurisdicción del tribunal inglés sobre su caso, alegando en cambio que Mahfouz estaba utilizando el Tribunal Superior de Justicia para el turismo de difamación . ^{[ 14 ]} Su negativa resultó en que el juez Eady del Tribunal Superior dictara una sentencia en rebeldía en su contra en 2005. Se le ordenó a Ehrenfeld que se disculpara, destruyera todas las copias de su libro y le pagara 230 000 dólares en concepto de daños y perjuicios. ^{[ 15 ]} Sin embargo, la Legislatura del Estado de Nueva York aprobó una ley que impedía la ejecución de las sentencias al brindar mayor protección contra las sentencias por difamación en países cuyas leyes son incompatibles con la libertad de expresión garantizada por la Constitución de los Estados Unidos. ^{[ 16 ] [ 17 ]}

El jeque Mahfouz reconoció haber realizado una contribución de 270.000 dólares a Al Qaeda durante la época de la ocupación soviética de Afganistán. ^{[ 1 ]}

Khalid bin Mahfouz ayudó a fundar una organización benéfica llamada Fundación Muwafaq , cuyo nombre en árabe significa "ayuda bendita". Financió esta organización con 30 millones de dólares y nombró a su hijo mayor, Abdulrahman bin Mahfouz , miembro de la junta directiva. En octubre de 2001, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos declaró a la Fundación Muwafaq como una organización fachada . Ni Khalid ni Abdulrahman fueron acusados ​​por Estados Unidos de financiar el terrorismo; sin embargo, Yasin al-Qadi , un ciudadano saudí contratado para dirigir la organización, fue señalado como partidario del terrorismo y sus activos fueron congelados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. ^{[ 4 ]}

Se han formulado numerosas acusaciones de que Khalid bin Mahfouz ha sido catalogado como financiador del terrorismo por las Naciones Unidas . La controversia surge de un informe elaborado por el investigador francés Jean-Charles Brisard y su agencia de investigación, JCB Consulting Group , para el Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en diciembre de 2002. En este informe, Khalid figuraba como uno de los siete "principales patrocinadores individuales saudíes de Al Qaeda". ^{[ 18 ]}