Dan Tan

Tan Seet Eng ( chino :陈薛荣; Pe̍h-ōe-jī : Tân Sih-êng ), ^{[ 2 ]} también conocido por el nombre inglés Dan Tan , es un empresario singapurense. Ha enfrentado cargos de amaño de partidos en Italia desde 2011 y en Hungría desde 2013 como parte del escándalo Calcio scommesse . A pesar de que la Interpol lo considera el "jefe" del "sindicato de amaño de partidos más grande y agresivo del mundo", ^{[ 3 ]} no fue arrestado en Singapur hasta finales de 2013, ya que carece de un tratado de extradición con la Unión Europea .

Tan nació el 29 de abril de 1964, ^{[ 1 ]} y no se graduó de la escuela secundaria. ^{[ 4 ]} A principios de la década de 1990, pasó menos de un año en la cárcel por apuestas ilegales de carreras de caballos y fútbol ^{[ 4 ] [ 5 ]} y, en 1994, huyó de Singapur tras perder 1,5 millones de dólares estadounidenses en la Copa Mundial de ese año . Regresó después de que se le permitiera pagar sus deudas a plazos. ^{[ 4 ]}

A principios de 2013, era empleado asalariado, inversor y jugador de apuestas altas. ^{[ 4 ]} Tiene un hijo pequeño y se cree que su actual esposa, la ciudadana china ^{[ 4 ]} Guan Enmei, es su tercera esposa. ^{[ 6 ]} Viven modestamente y The Straits Times ha informado que sus amigos lo llaman " Ah Blur" por su despiste. Lo describen como "muy jovial y despreocupado" y dicen que solo ve fútbol ocasionalmente, dedicando la mayor parte de su tiempo libre a observar el mercado de valores. ^{[ 4 ]}

En 2012, Tan y su familia desconectaron sus teléfonos ^{[ 4 ]} y abandonaron su antiguo edificio de apartamentos cerrado para mudarse a uno anónimo ^{[ 6 ]} después de que Stern y periódicos singapurenses publicaran su ubicación . ^{[ 7 ]} En marzo de 2013, una "Señora Lim" afirmó ser la segunda esposa de Tan y se quejó al New Paper de Singapur de que él la había abandonado a ella y a sus dos hijos diez años antes. ^{[ 8 ]}

Dan Tan cumplió menos de un año de cárcel a principios de la década de 1990 por apuestas ilegales de carreras de caballos y fútbol . ^{[ 5 ]} Ha admitido haber sido director de la empresa singapurense Exclusive Sports PTE Ltd, ^{[ 6 ]} una nueva marca de Football4U, ^{[ 9 ]} fundada por el amañador de partidos convicto Wilson Raj Perumal . ^{[ 10 ] [ 11 ]} Ambas empresas organizaron partidos de exhibición y proporcionaron árbitros que desde entonces han sido sospechosos de amaño de partidos. Sin embargo, la participación de Tan en la empresa fue breve, durando solo desde noviembre de 2010 hasta febrero de 2011. ^{[ 12 ]} Posteriormente, afirmó que retiró sus inversiones al descubrir sus prácticas dudosas. ^{[ 4 ]} El lapso de su participación es paralelo al intento fallido de la empresa de comprar el derecho a exhibir a sus jugadores con el club finlandés Tampere United por 300 000 €. ^{[ 12 ]} El club de Tampere ha estado suspendido indefinidamente desde el 11 de abril de 2011 por su participación. ^{[ 13 ]} )

En noviembre de 2010, el Cremonese, de tercera división, fue drogado por su portero Marco Paoloni en un intento fallido de dejarse ganar el partido al Paganese , el equipo menos favorito. La investigación de los contactos de Paoloni reveló un sindicato de amaño de partidos conocido como los Zingari ("Gitanos") con vínculos con el crimen organizado en los Balcanes y Europa del Este. ^{[ 6 ]} Las autoridades italianas, lideradas por el fiscal del Cremonese Roberto di Martino , establecieron posteriormente la coordinación y la financiación de un cártel de Singapur, que ganó millones de euros amañando partidos en las ligas italianas Serie A y Serie B. ^{[ 5 ]} Di Martino afirma tener pruebas que vinculan directamente a Tan con los sobornos y las apuestas ilegales, lo que le otorga un "papel central" en el escándalo; ^{[ 6 ]} se sabe que estuvo en Italia en 2009 en compañía de tres Zingari y Choo Beng Huat , un mensajero de dinero. ^{[ 1 ]} Italia emitió una orden de arresto a finales de diciembre de 2011. ^{[ 14 ] [ 15 ]} Sin embargo, la falta de un tratado de extradición significaba que Tan solo podía ser arrestado en Singapur por cargos locales. ^{[ 16 ]}

En febrero de 2011, Wilson Raj Perumal —el hombre al que se le atribuye la creación del falso equipo togolés que jugó contra Bahréin en 2010— fue arrestado en Finlandia y comenzó a hablar con las autoridades, ^{[ 17 ]} reduciendo su condena de dos años a menos de un año. ^{[ 6 ]} A Perumal se le habían dado 500 000 dólares estadounidenses (385 000 euros) para comprar el club finlandés RoPS a sus propietarios, pero se embolsó 300 000 dólares para pagar sus propias deudas de juego. ^{[ 18 ]} Desde entonces, ha argumentado que simplemente estaba "aumentando los precios de cotización" de sus servicios después de ver a Ibrahim Chaibou , un árbitro a su servicio, trabajando en un partido de exhibición Bolivia - Venezuela en octubre de 2010. Había estado haciendo negocios con Tan durante tres años. ^{[ 14 ]}

Sin embargo, la falta de fondos frustró el acuerdo y, poco después, su socio Joseph Tan Xie entró en la comisaría central de Rovaniemi y anunció que Perumal estaba en Finlandia con un pasaporte falsificado ^{[ 18 ]} bajo el nombre de Rajamorgan Chelliah. ^{[ 19 ]} Tras una entrevista de dos horas con Joseph, ^{[ 18 ]} una investigación policial posterior mostró a Perumal reprendiendo a los jugadores de RoPS en un café después de que jugaran un partido que terminó en empate en lugar de una derrota. ^{[ 17 ]} La Oficina Nacional de Investigación de Finlandia lo detuvo y luego lo arrestó por el pasaporte ^{[ 17 ]} en un vuelo nacional a Helsinki. ^{[ 18 ]} (Perumal era un fugitivo de Singapur, que había huido de una condena de 5 años en julio de 2010 ^{[ 14 ]} después de atropellar a un policía con su coche; ^{[ 1 ]} también había estado bajo investigación por el jefe de seguridad de la FIFA , Chris Eaton, durante los seis meses anteriores. ^{[ 17 ]} ) La detención de Perumal frustró el acuerdo entre Exclusive Sports y Tampere United; condujo a una redada policial en junio de 2011 en las oficinas de TamU ^{[ 20 ]} y a la condena en abril de 2013 del director ejecutivo y el presidente del club por blanqueo de dinero relacionado. ^{[ 21 ]}

En venganza por su propio arresto, ^{[ 10 ]} Perumal señaló a Tan como quien realizaba apuestas para el sindicato utilizando sitios de apuestas en línea con sede en Asia e intermediarios en China. ^{[ 22 ]} La operación generalmente realizaba una gran cantidad de apuestas de bajo nivel, conjuntos de alrededor de 100 € (130 US$) cada uno ^{[ 23 ]} utilizando diferentes tarjetas de crédito. ^{[ 17 ]} El dinero también se movía y blanqueaba utilizando redes de financiación hawala islámicas . ^{[ 17 ]} Una tarifa estándar para los manipuladores de partidos europeos era de 200 000 € (260 000 $). ^{[ 24 ]} Las acusaciones de Perumal contra Tan se hicieron públicas por primera vez en un artículo del 28 de julio de 2011 en la revista alemana Stern . ^{[ 7 ] [ 11 ]}

En febrero de 2013, Europol afirmó la participación de "redes con sede en la ciudad-estado de Singapur" en "al menos" 380 partidos locales, nacionales e internacionales dentro de Europa y otros 300 en otros lugares. ^{[ 6 ] [ 22 ]} Los partidos incluyeron eliminatorias para la Copa Mundial y la Liga de Campeones de Europa ^{[ 25 ]} y generaron un estimado de $ 10.81 millones. ^{[ 26 ]} La Policía de Singapur finalmente comenzó a hablar con media docena de testigos locales. Unos días después de que la SPF lo entrevistara, el exjugador esloveno Admir Suljic abordó voluntariamente un avión a Italia ^{[ 6 ]} donde fue arrestado inmediatamente por la policía milanesa . ^{[ 22 ]} La SPF informó que Tan estaba cooperando con sus investigaciones ^{[ 16 ]} y también envió a cuatro detectives de la SPF y la CPIB a la sede de Interpol en Lyon , Francia. ^{[ 6 ]} Se reunieron con el Grupo de Trabajo Global contra el Amaño de Partidos ^{[ 27 ]} y examinaron archivos de Italia, Hungría, Alemania y Finlandia con la esperanza de recibir pruebas de que se había cometido un delito en Singapur. ^{[ 3 ]} A pesar de las quejas públicas, Europa se mostró lenta para avanzar en la investigación, tardando más de un año en enviar los documentos solicitados y dejando a testigos clave inaccesibles. ^{[ 3 ]}

En marzo, Tan habló con la revista alemana Der Spiegel a través de un chat en línea. ^{[ 28 ]} Respecto al amaño de partidos, opinó que "hay que actuar contra estos criminales". Afirmó no haber sobornado personalmente a ningún jugador ^{[ 29 ]} pero admitió haber aportado "contribuciones" de hasta 800.000 € (1,05 millones de dólares) y haber perdido 3 millones de dólares en un intento fallido de amañar un partido de septiembre de 2001 en Estambul entre el Barcelona y el Fenerbahçe . Había apostado a que habría tres goles o menos durante el partido; cuando el Barcelona se adelantó en el marcador, sus empleados pagados en el campo sabotearon las luces del estadio para forzar la cancelación. En cambio, los generadores de respaldo pudieron restablecer rápidamente la energía. Afirmó que lo máximo que había ganado eran 15 millones de euros (19,5 millones de dólares) por un partido de la Serie A italiana . ^{[ 28 ] [ 29 ]}

El 23 de mayo, la fiscalía húngara acusó a Tan en rebeldía, junto con otras 44 personas, tras una investigación de cuatro años sobre amaño de partidos. La acusación especificaba el amaño de 32 partidos en Hungría, Italia y Finlandia. Tan fue el único extranjero acusado; los otros 44 eran todos jugadores, entrenadores, directivos, propietarios o árbitros húngaros. ^{[ 23 ]} Perumal fue extraditado de Finlandia a Hungría como parte de la investigación; fue puesto bajo arresto domiciliario ^{[ 30 ]} o detención preventiva mientras describía las redes según su comprensión. ^{[ 17 ]}

Actuando sobre el nuevo testimonio proporcionado por dos miembros del sindicato, Tan fue arrestado en medio de una serie de redadas de 12 horas llevadas a cabo el 16 y 17 de septiembre de 2013, por el Departamento de Investigación Criminal , el Departamento de Inteligencia Policial y la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas . ^{[ 8 ] [ 31 ]} Ha permanecido bajo custodia desde entonces. ^{[ 3 ]} La sesión informativa de la SPF y la CPIB y el comunicado de prensa de Interpol ^{[ 27 ]} no nombraron oficialmente a ninguno de los doce hombres o dos mujeres arrestados bajo la Ley de Prevención de la Corrupción y participación en "actividades de crimen organizado", pero mencionaron a un "cabecilla" no especificado al que se le negó la libertad bajo fianza. ^{[ 31 ] [ 32 ]} La Associated Press ha informado de una confirmación de "alto nivel" de que Tan era esa persona; ^{[ 31 ]} The Straits Times y New Paper también han confirmado la detención de Tan. ^{[ 33 ]} De las otras 13 personas detenidas, nueve han sido puestas en libertad bajo fianza. Se cree que la actual esposa de Tan estaba entre ellos. Otros tres permanecen bajo custodia junto con Tan y a uno se le ha asignado supervisión policial en lugar de encarcelamiento. ^{[ 34 ]}

Sin embargo, ESPN ha informado que la red singapurense simplemente proporcionó a hombres con inglés fluido y acceso liberal a pasaportes a bandas de la tríada con base en China continental ; ^{[ 17 ]} el reportero deportivo singapurense Suresh Nair también ha dicho que Tan no era una parte importante de la operación sino solo un intermediario para los jefes tras bambalinas. ^{[ 6 ]} En 2012, el jefe de seguridad de la FIFA , Ralf Mutschke, restó importancia a Tan, diciendo que solo tenía "importancia simbólica" y que probablemente no estaba "tan involucrado como todos piensan". ^{[ 31 ]} Gran parte de la evidencia que vincula a Tan con la actividad criminal proviene de las confesiones de Wilson Raj a la policía en Finlandia y Hungría, y Chris Eaton ha declarado que Raj está "acostumbrado a dar información poco confiable a las autoridades". ^{[ 35 ]} Conocidos que hablaron con The Straits Times admiten que puede haber comprado información sobre partidos amañados a Perumal, pero argumentan que su retiro de fondos de Exclusive Sports explica su "rencor". ^{[ 4 ]}

La BBC informa que una "fuente cercana a la investigación" admite que actualmente no hay pruebas suficientes para juzgar a Tan en Singapur, especialmente porque los dos miembros del sindicato cuyo testimonio fue responsable de su arresto se niegan a declarar en un tribunal público. Ninguna otra jurisdicción con una orden de arresto pendiente en su contra tiene acuerdos de extradición con el país. ^{[ 3 ]} Sin embargo, sigue siendo posible que pueda ser detenido indefinidamente: el § 44 de la Ley de Derecho Penal (Disposiciones Temporales) permite que un sospechoso sea detenido 16 días desde el momento de su arresto ^{[ 26 ]} y el § 241 de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1955 permite que sea detenido hasta un año sin juicio. ^{[ 25 ] [ 31 ]} Dicha decisión será considerada por el Ministerio del Interior y un consejo asesor antes de ser tomada personalmente por la Presidenta Halimah Yacob . ^{[ 3 ]} Además, Singapur todavía no reconoce formalmente su detención y el período de un año previo al juicio puede ser extendido por las autoridades. ^{[ 31 ]} Fue liberado en apelación ante el Tribunal de Apelación en 2015. ^{[ 36 ]}

• Un artículo del Telegraph que muestra todos los principales escándalos internacionales de amaño de partidos de fútbol hasta finales de noviembre de 2013.