Kroll Inc.

Duff & Phelps fue fundada en 1932 por William Duff y George Phelps en Chicago para ofrecer análisis de inversiones. Desde entonces, la firma se expandió a las finanzas corporativas y la gestión de inversiones, así como a la calificación crediticia . En 1979, Duff & Phelps se expandió a la gestión de inversiones , creando lo que se convertiría en Duff & Phelps Investment Management Co. (DPIMC), que se escindió como empresa independiente en 2009 y dejó de formar parte de la firma principal de Duff & Phelps.

En 1984, la empresa estuvo a punto de ser adquirida por Security Pacific Corp. en una transacción de 35 millones de dólares. Sin embargo, Security Pacific Corp. canceló el acuerdo a principios de 1985 debido a las restricciones impuestas por la Junta de la Reserva Federal , que habrían impedido a la empresa emitir calificaciones crediticias públicas. ^{[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]}

La marca Kroll se originó con una consultora que prestaba servicios a departamentos de compras corporativas, fundada por Jules Kroll en 1972. ^{[ 34 ]} La firma comenzó su actividad en investigaciones del sector financiero durante la década de 1980, cuando las corporaciones se acercaron a Kroll para elaborar perfiles de inversores, pretendientes y objetivos de adquisición. ^{[ 35 ]}

En la década de 1990, Kroll se expandió a la contabilidad forense , la verificación de antecedentes, las pruebas de detección de drogas, la recuperación de datos electrónicos (con la adquisición de Ontrack Data Recovery ^{[ 36 ]} ) y la inteligencia de mercado . ^{[ 35 ]}

En 1997, Kroll se fusionó con la empresa de blindaje de vehículos O'Gara-Hess & Eisenhardt para formar Kroll-O'Gara. ^{[ 37 ] [ 38 ]} La empresa salió a bolsa y cotizó en el NASDAQ como "KROG". ^{[ 39 ]} En agosto de 2001, los negocios de blindaje de vehículos de O'Gara se vendieron a Armor Holdings , ^{[ 40 ]} y el nombre de la empresa cambió a Kroll Inc. ^{[ 38 ] [ 41 ]} y su símbolo bursátil a "KROL". ^{[ 42 ]}

En 2002, Kroll adquirió la firma de reestructuración Zolfo Cooper por 153 millones de dólares. En ese momento, Zolfo Cooper estaba trabajando en el caso Enron . ^{[ 43 ]}

En julio de 2004, Kroll fue adquirida por la firma de servicios profesionales Marsh & McLennan Companies en una transacción de 1.900 millones de dólares. ^{[ 44 ]}

En junio de 2008, Jules Kroll dejó Kroll Inc. ^{[ 45 ]}

En agosto de 2010, Kroll fue adquirida por Altegrity, Inc. en una transacción en efectivo valorada en 1130 millones de dólares. Altegrity se declaró en bancarrota en 2015, ^{[ 46 ]} y Kroll fue comprada posteriormente por Corporate Risk Holdings, LLC. ^{[ 47 ]}

El 21 de octubre de 2016, KLDiscovery, propiedad de Carlyle Group , compró Kroll Ontrack por aproximadamente 410 millones de dólares ^{[ 48 ]} y la operó como una empresa independiente. En 2018, Kroll adquirió la empresa de ciberseguridad Tiversa . ^{[ 49 ]}

En 2004, Kroll fue contratado por Brasil Telecom para investigar a Telecom Italia . Los dos gigantes de las telecomunicaciones se encontraban inmersos en una disputa legal por la adquisición en el año 2000 de la compañía brasileña de telefonía fija Companhia Riograndense de Telecomunicoes (CRT) a la española Telefónica . Kroll fue contratado para investigar a los ejecutivos de Telecom Italia con el fin de obtener información que se utilizaría en el litigio. Sin embargo, informes de Kroll, publicados por el diario brasileño Folha, revelaron que la investigación de Kroll incluía a funcionarios gubernamentales. ^{[ 50 ]}

Brasil Telecom, el tercer operador de telefonía fija más grande del país, y Opportunity, que controlaba Brasil Telecom, contrataron a Kroll para determinar si Telecom Italia competía con Brasil Telecom en el año 2000, ya que tanto Opportunity como Telecom Italia luchaban por el control de Brasil Telecom. Brasil Telecom y Telecom Italia han estado inmersas en litigios desde el año 2000. Kroll fue acusado de espiar a funcionarios del gobierno brasileño, incluyendo a un asesor cercano del presidente Lula da Silva y al director del Banco do Brasil, controlado por el gobierno . ^{[ 50 ]} En octubre de 2004, las autoridades brasileñas allanaron las oficinas de Kroll en São Paulo, arrestaron a cinco personas e incautaron documentos, equipos de escucha y computadoras. ^{[ 51 ] [ 52 ]} El gobierno acusó a Kroll de realizar escuchas telefónicas, sobornar a funcionarios e interceptar correos electrónicos ilegalmente. ^{[ 53 ] [ 54 ]}

En agosto de 2020, en el Tribunal de Sesiones , el Fiscal General de Escocia aceptó que el procesamiento de dos administradores de Duff & Phelps, Paul Clark y David Whitehouse, tras la administración del Rangers FC en 2012, había sido "malicioso" y carecía de "causa probable". El tribunal ordenó el pago provisional de 600.000 libras esterlinas en concepto de costas a los administradores. Estos reclamaron 20,8 millones de libras esterlinas en concepto de daños y perjuicios a la Fiscalía y a la Policía de Escocia . ^{[ 55 ] [ 56 ]}

Kroll ha sido comparada con una agencia de inteligencia privada («la CIA de Wall Street ») por sus actividades. El influyente fundador de la compañía, Jules Kroll, ha contratado a numerosos exempleados de la CIA , el FBI , el Mossad y el MI5 . ^{[ 57 ] [ 58 ]} En 1996, The Washington Post informó que la Dirección de Vigilancia del Territorio (DVST) , una agencia de inteligencia francesa, sospechaba que Kroll se utilizaba a veces como tapadera para actividades de la CIA. ^{[ 59 ]}

La división de verificación de antecedentes de Kroll ofrece servicios de verificación para áreas como empleo, selección de proveedores, colocación de inversiones y admisión institucional. Esta división también incluye la unidad Kroll Fraud Solutions, especializada en protección contra el robo de identidad y servicios de restauración de identidad. ^{[ 60 ]}

Kroll ofrece servicios de consultoría a través de Kroll Security Group, su división de Consultoría de Seguridad e Ingeniería y Diseño de Seguridad.

En 2020, Kroll fue contratado por el Departamento de Policía de Austin para evaluar las políticas y los protocolos del departamento en materia de racismo y discriminación. Presentaron sus conclusiones al consejo municipal de Austin en marzo de 2021. ^{[ 61 ]}

La división de negocios e investigaciones de Kroll realiza verificaciones de antecedentes de influencers de Instagram , utilizando información pública disponible en línea para evitar que sean "cancelados" por comportamientos problemáticos o potencialmente deshonrosos (por ejemplo, tuits que incluyen lenguaje o contenido ofensivo). ^{[ 62 ] [ 63 ]}

Un acuerdo entre el gobierno de Ghana y Kroll para que la firma recuperara activos e investigara irregularidades cometidas por nombramientos anteriores fue objeto de dos demandas en 2020, que cuestionaban la constitucionalidad del acuerdo. ^{[ 64 ]} Ambas demandas fueron retiradas en abril de 2021. ^{[ 65 ]}

Kroll fue contratado en 2018 por la Universidad Estatal de Michigan durante el caso de Larry Nassar para investigar más de 170 casos de agresión sexual en la universidad. ^{[ 66 ]}

En 1987, en el destacado caso de la Primera Enmienda sobre los artículos de The Heroin Trail en New York Newsday , el abogado Floyd Abrams solicitó la ayuda de Kroll para encontrar un testigo presencial: "¿Pero era concebible que pudiéramos encontrar un testigo presencial que pudiera ser de ayuda? Llamé a Jules Kroll, el director ejecutivo de Kroll Associates, la firma de investigación más aclamada del país, para preguntarle si podía indagar, a través de la extensa red de exfuncionarios de las fuerzas del orden empleados por él, si se sabía que Karaduman era un narcotraficante en Estambul ". ^{[ 67 ]} Dos semanas después de iniciado el juicio, Kroll presentó a Faraculah Arras, quien estaba dispuesto a testificar que había participado en uno de los negocios de drogas de Karaduman . "Me quedé atónito", recordó Abrams.

Abrams volvió a utilizar a Kroll en 1998 para investigar las afirmaciones del documental Newsstand de CNN de que el gas nervioso sarín se había utilizado en Vietnam en 1970 como parte de la Operación Tailwind . ^{[ 68 ]}

Kroll colaboró ​​en el juicio del magnate naviero noruego John Fredriksen a finales de la década de 1980.

Fernando Henrique Cardoso , Daniel Dantas , la empresa en cuestión, André Esteves , Roberto Mangabeira Unger y Dario Messer firmaron un acuerdo cronograma para privatizar las empresas estatales brasileñas. ^{[ 69 ]}

Kroll fue responsable de la renovación de la seguridad en el World Trade Center después del atentado de 1993. ^{[ 70 ] [ 71 ]} También asumió la responsabilidad de la seguridad en la Torre Sears de Chicago después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. [ ^{72 ] Justo} antes de los ataques del 11 de septiembre, Kroll Inc., bajo la dirección de Jerome Hauer , director gerente de su Grupo de Gestión de Crisis y Consultoría, ^{[ 47 ]} contrató al ex investigador especial del FBI John P. O'Neill , ^{[ 73 ]} quien se especializó en la red Al-Qaeda responsable del atentado de 1993, para dirigir la seguridad en el complejo del WTC. O'Neill murió en los ataques. ^{[ 74 ]}

En marzo de 1992, el gobierno de Yeltsin contrató a Kroll para rastrear grandes sumas de dinero retiradas de la Unión Soviética antes del intento de golpe de Estado soviético de 1991. [ ^{75 ] [ 76 ] El} 15 de marzo de 1992, tras las acusaciones del primer viceprimer ministro Yegor Timurovich Gaidar de "privatización a gran escala por parte de la nomenklatura ", el gobierno ruso congeló todas las salidas de capital de Rusia y, finalmente, los activos del Vnesheconombank . ^{[ 76 ] [ 77 ]}

A pesar de que los investigadores afirmaron haber recibido muy poco apoyo de las autoridades rusas, Kroll determinó que más de 14 mil millones de dólares (en dólares reales de 1991) se habían transferido de Suiza a Nueva York antes del golpe de Estado (principalmente en sociedades anónimas , como la Asociación de Empresas Conjuntas de Leningrado ), ^{[ 77 ] [ 78 ]} y que otros 40 mil millones de dólares (en dólares de 2014) habían sido transferidos fuera de Rusia por el Partido Comunista y otras agencias gubernamentales de la antigua Unión Soviética, a través de cientos de transacciones ilícitas. ^{[ 79 ]} Esta fuga de capitales contribuyó a las graves condiciones económicas en Rusia durante el segundo mandato de Boris Yeltsin . ^{[ 75 ]}

El 28 de enero de 2015, el Banco Nacional de Moldavia contrató a Kroll para que presentara sus conclusiones del Proyecto Tenor, que involucraba a Shor Holding de Ilan Shor y el escándalo de fraude bancario moldavo de 2014 , que formaba parte del caso Russian Laundromat . ^{[ 80 ]}

En 2015, Harvey Weinstein contrató a Kroll para borrar las pruebas de abuso sexual de los dispositivos electrónicos de Ambra Gutiérrez como parte de un acuerdo extrajudicial. Weinstein interactuaba frecuentemente con Kroll, especialmente cuando intentaba encontrar información que desacreditara a posibles críticos y acusadores. ^{[ 81 ]}