Agencia Federal de Investigación

Después de la guerra de 1971 con India, Pakistán llevó a cabo reformas policiales tras adoptar las recomendaciones del informe presentado por el burócrata G. Ahmad en la Secretaría del Primer Ministro , el 7 de marzo de 1972. ^{[ 10 ]} La Agencia Federal de Investigación (FIA) fue creada el 13 de enero de 1975, después de ser codificada en la Constitución con la aprobación de la Ley de la FIA de 1974 por la Legislatura de Pakistán . ^{[ 10 ]} Inicialmente, sus primeras funciones fueron impulsar esfuerzos contra el crimen organizado , el contrabando, la trata de personas, los delitos de inmigración y los escándalos de pasaportes. ^{[ 10 ]}

Cuando se creó la FIA, se ocupaba de casos de corrupción en todos los niveles del gobierno. ^{[ 11 ]} Aunque aparentemente era un servicio de investigación criminal, la FIA también investigaba a opositores políticos y críticos acusados ​​de irregularidades financieras, desde evasión fiscal hasta soborno durante el ejercicio del cargo. ^{[ 11 ]}

Inicialmente, su función era llevar a cabo investigaciones sobre corrupción pública, pero el alcance de la investigación de la FIA se amplió para tomar medidas contra el terrorismo comunista en la década de 1980. ^{[ 10 ]} En 1981, los agentes de la FIA investigaron e interrogaron con éxito a los culpables del secuestro de un Boeing 720 CR de Pakistan International Airlines , responsabilizando inmediatamente a Murtaza Bhutto . ^{[ 12 ]} La FIA rastreó atentamente el paradero de Murtaza Bhutto en Siria y logró limitar la influencia de su grupo al-Zulfikar . ^{[ 12 ]} En 1985, la operación encubierta de la FIA desmanteló el tráfico de drogas, y los líderes del comercio ilícito y sus cómplices fueron aprehendidos por la FIA. Conocido como el "Caso de la Liga de Pakistán", la FIA puso fin de manera efectiva al tráfico ilícito de drogas con el arresto del principal capo de la banda . ^{[ 13 ]}

Entre 1982 y 1988, la FIA inició una serie de investigaciones y pesquisas contra Jam Saqi, líder del Partido Comunista de Pakistán , y colaboró ​​en los procedimientos judiciales relacionados con sus conclusiones. ^{[ 14 ]} En 1986, la FIA logró infiltrarse en el grupo terrorista responsable del secuestro del vuelo 73 de Pan Am y detuvo rápidamente al piloto comercial libio sospechoso de haber participado en el secuestro. ^{[ 15 ]}

Después de asegurar la mayoría absoluta en las elecciones generales pakistaníes de 1993 , la primera ministra Benazir Bhutto amplió aún más el alcance de la FIA, convirtiéndola en una entidad similar a la Inter-Services Intelligence (ISI) dentro de la comunidad de inteligencia. Tras aprobar el nombramiento del agente superior de la FIA, Rehman Malik , las actividades de inteligencia e investigación de la FIA se llevaron a cabo a nivel internacional, en estrecha coordinación con el FBI estadounidense. ^{[ 16 ]} La FIA colaboró ​​notablemente con el FBI en las investigaciones del atentado de 1993 contra el World Trade Center en Nueva York, Estados Unidos. ^{[ 16 ]} La FIA y el FBI localizaron al cerebro del atentado, Ramzi Yousef , en Pakistán. ^{[ 16 ]} En 1995, el éxito de la investigación condujo a la extradición de Yousef a Estados Unidos.

En la década de 1990, la FIA, dirigida por Malik, participó en investigaciones y acciones contra operativos de Al Qaeda , Khalid Sheikh Mohammed y Ramzi Yousef, y ayudó al FBI a capturar a Yousef en 1995 ^{[ 17 ]} y a Mohammed en 2002. ^{[ 10 ] [ 18 ]} La FIA impulsó sus esfuerzos contra el terrorismo y rastreó organizaciones criminales afiliadas a organizaciones terroristas. ^{[ 19 ]} Se decía que la FIA estaba lanzando operaciones secretas de inteligencia contra las organizaciones terroristas, que competían secretamente con el ISI . ^{[ 19 ]} A pesar de las dificultades, la FIA había alcanzado prominencia mundial después de liderar, según informes, operaciones exitosas contra el terrorismo en 1996. ^{[ 19 ]}

En 2001, la FIA investigó con éxito el caso contra Sultan Mahmood por su presunta participación en terrorismo nuclear , aunque la FIA lo absolvió de los cargos en 2002. ^{[ 20 ]} En 2003, se asignó a la FIA la función de contraterrorismo , lo que llevó al establecimiento del Ala Antiterrorista (AAT). ^{[ 2 ]} Los agentes del AAT recibieron amplia capacitación y manejo de equipo por parte del FBI bajo el Programa de Asistencia Antiterrorista (PAAT). ^{[ 2 ]}

La FIA comenzó a investigar a Khalid Sheikh Mohammed y sus movimientos por todo el mundo fueron monitoreados por la FIA. Los agentes de la FIA mantuvieron las investigaciones con agentes del FBI sobre el caso de Mohammed. ^{[ 21 ]} Finalmente, las exitosas investigaciones de la FIA llevaron a la captura de Mohammed en Rawalpindi , Punjab, en una operación paramilitar llevada a cabo conjuntamente por la CIA y el ISI en 2003. ^{[ 21 ]} En 2002, la FIA continuó su investigación y mantuvo una estricta vigilancia de los movimientos de Aafia Siddiqui en Karachi. ^{[ 22 ]} En 2003, la FIA había estado investigando los movimientos y actividades de Siddiqui , compartiendo posteriormente la información con los Estados Unidos. ^{[ 22 ]}

Los esfuerzos en las investigaciones contra la violación de derechos de autor se incrementaron después de que el FBI presentara una petición en la que cuestionaba el compromiso de Pakistán de erradicar las infracciones dentro de sus fronteras nacionales en 2001. ^{[ 23 ]}

En 2002, la FIA inició varias investigaciones contra la infracción de derechos de autor y Pakistán estaba a punto de perder sus acuerdos de libre comercio con Estados Unidos en el marco del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) en 2005. ^{[ 23 ]} Para evitar mayores consecuencias negativas, se incluyeron secciones de la Ordenanza de Derechos de Autor de 1962 en el listado de delitos de la FIA. ^{[ 23 ]} Esta legislación allanó el camino en 2005, bajo la dirección del Ministerio del Interior federal, para allanar el mayor centro mayorista de vídeo del país: el Rainbow Centre. ^{[ 23 ]}

Las redadas en las fábricas de los distribuidores que operaban en el centro resultaron ser una empresa muy exitosa, logrando una reducción del 60 % en las ventas de material de video pirata. ^{[ 23 ]} Un portavoz de la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (FIPI) confirmó posteriormente que muchos de los establecimientos habían dejado de vender productos de video sin licencia y ahora vendían teléfonos móviles, lo que puso de manifiesto el éxito de las redadas de la FIA y las acciones legales subsiguientes. ^{[ 23 ]}

El 9 de junio de 1975, la FIA creó el Ala de Inmigración (AI) para ayudar a los agentes y funcionarios de la NARA a llevar a cabo investigaciones contra la inmigración ilegal a Pakistán. ^{[ 26 ]} En 1979, se creó el Ala contra el Tráfico de Personas para tomar medidas evasivas contra los traficantes de personas y la trata de personas . ^{[ 26 ]} En 1975, se creó otro equipo especial, el Ala Técnica, para abordar los delitos financieros. ^{[ 27 ]}

En 2003, la FIA formó una unidad de élite antiterrorista para ayudar a erradicar el terrorismo en el país. ^{[ 28 ]} Denominada Ala Antiterrorista (CTW), actúa como un equipo de élite en procedimientos relacionados y en todos los casos de contraterrorismo. ^{[ 28 ]} También ese mismo año, la FIA formó la Unidad de Investigación Cibernética (CIU) y el Laboratorio de Análisis Forense e Informático . ^{[ 28 ]}

Desde entonces, la FIA ha asignado a sus agentes y funcionarios han recibido entrenamiento físico y equipo electrónico de los Estados Unidos. ^{[ 28 ]} En 2011, la CTW se amplió aún más y la FIA estableció otra Unidad de Investigación de Financiamiento del Terrorismo (TFIU) para llevar a cabo y dirigir operaciones contra el financiamiento del terrorismo . ^{[ 28 ]} Los agentes de la CTW también han ayudado a otras agencias de inteligencia a realizar investigaciones conjuntas contra los grupos terroristas. Hasta la fecha, la CTW siempre ha sido parte integral de casos terroristas de alto perfil. También ha administrado la lista de los más buscados de individuos involucrados indirecta o directamente en participar en el terrorismo. ^{[ 29 ]} En 2008, la FIA dirigió y concluyó con éxito las investigaciones conjuntas sobre el atentado con bomba en el Hotel Marriott en Islamabad . ^{[ 30 ]} La FIA compartió la mayor parte de sus hallazgos obtenidos a través del interrogatorio de los sospechosos arrestados para ayudar a dar caza a los principales miembros de al-Qaeda , con el FBI. ^{[ 31 ]}

Otros equipos especiales de la FIA incluían el Ala Anticorrupción (ACW), que se estableció en 2004 para dirigir investigaciones contra funcionarios corruptos y otros delincuentes de cuello blanco . ^{[ 32 ]} En 2004, también se estableció el Ala de Delitos Económicos (ECW), pero se transfirió a la NAB ; aunque fue reintegrada a la FIA en 2008. ^{[ 33 ]} En 2014, la FIA formó un equipo de respuesta de élite con la Autoridad Nacional Antiterrorista (NACTA) para tomar acciones antiterroristas decisivas y exhaustivas, basadas en la inteligencia interna obtenida, contra los grupos terroristas. ^{[ 34 ]}

En 2006, la FIA reanudó los vínculos operativos con su homóloga india, la Oficina Central de Investigación , después de una interrupción de 17 años. ^{[ 35 ] [ 36 ]}

La FIA participa en el proyecto PISCES , iniciado por el Departamento de Estado de EE. UU. , Programa de Interdicción Terrorista (TIP) en 1997, como un sistema para mejorar sus capacidades de listas de vigilancia mediante un sistema informático centralizado que facilita el procesamiento de inmigración. El sistema PISCES se ha instalado en siete de los principales aeropuertos del país: Islamabad , Karachi , Lahore , Peshawar , Quetta , Multan y Faisalabad . El sistema permite incorporar información sobre sospechosos de todos los organismos encargados de hacer cumplir la ley, como Inmigración, Policía, Control de Narcóticos, Lucha contra el Contrabando y Servicios de Inteligencia. ^{[ 37 ]}

La FIA ha utilizado operaciones encubiertas contra grupos políticos nacionales desde su creación; la FIA lanzó operaciones encubiertas contra los activistas de derecha del PNA . ^{[ 11 ]} En la década de 1990, la FIA participó en la realización de una operación de inteligencia activa contra el Frente de Liberación del Trabajo Forzado (BLLF) a petición del gobierno. Los críticos de la FIA han llamado a la agencia "policía secreta". ^{[ 42 ]} En la década de 1980, la FIA también atacó a grupos izquierdistas pakistaníes y fue fundamental en la realización de investigaciones ( caso Jam Saqi ) en preparación contra el Partido Comunista de Pakistán . ^{[ 42 ]}

En 2005, agentes del Ministerio de Justicia de Pakistán lograron infiltrarse en la sección de inmigración de la FIA, lo que llevó a esta última a iniciar una investigación contra su propio departamento. Los agentes especiales de la FIA arrestaron a cinco agentes de inmigración por su presunta participación en la trata de personas, y la mayoría de ellos fueron destituidos de sus cargos. ^{[ 43 ]}

El 11 de marzo de 2008, el Talibán pakistaní (TTP) coordinó dos atentados suicidas con bomba contra la unidad antiterrorista de la FIA con sede en Lahore . El edificio sufrió graves daños durante el ataque. Posteriormente, Geo News informó que «el edificio también albergaba las oficinas de una unidad especial del FBI entrenada por Estados Unidos y creada para combatir el terrorismo», lo que sugiere un posible móvil. ^{[ 44 ]}