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Articulo de referencia

Grupo Gitanjali

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Gitanjali Group fue uno de los minoristas de joyería de marca más grandes del mundo. Su sede central se encontraba en Mumbai, India . [ 5 ] Gitanjali vendía sus joyas a través de más de 4000 puntos de venta y tenía una cuota de mercado superior al 50 % del mercado organizado de joyería en la India. Entre las marcas más destacadas del grupo se encontraban Nakshatra , D'damas, Gili, Asmi, Sangini, Maya, Giantti, World of Solitaire y Shuddhi. Cerró sus puertas tras el fraude del Punjab National Bank, más conocido como el fraude de Nirav Modi. [ 6 ]

Investigación de 2018

Mehul Choksi , fundador y director general [ 7 ] de 'Gitanjali Gems' y tío materno de Nirav Modi, ha sido objeto de investigación por parte de varias agencias, luego de que la Dirección de Ejecución (ED) presentara una denuncia contra este último por realizar transacciones fraudulentas desde el Punjab National Bank . [ 8 ] [ 9 ] Se afirma que este caso es el mayor fraude bancario de la India, con pérdidas de 14.000 millones de rupias. [ 10 ] Mehul Choksi huyó de la India junto con su sobrino después de que se presentara la denuncia sobre la estafa bancaria. [ 11 ]

Véase también

Referencias

  1. ↑ "Grupo Gitanjali" . Grupo Gitanjali . Consultado el 23 de diciembre de 2010 .
  2. ↑ "Gitanjali busca patentes para 25 nuevos cortes de diamantes" . The Hindu Business Line. 6 de diciembre de 2003. Consultado el 23 de diciembre de 2010 .
  3. ↑ "NSE - Detalles de los resultados financieros" . Archivado del original el 31 de marzo de 2012. Consultado el 7 de enero de 2011 .
  4. ↑ "El Grupo Gitanjali prevé una facturación de 10.000 millones de rupias en dos años" . Business-standard.com. 4 de marzo de 2010. Consultado el 23 de diciembre de 2010 .
  5. ↑ "Oficina Central de Gitanjali Gems | Detalles de la sede central de Gitanjali Gems - The Economic Times" . economictimes.indiatimes.com . Consultado el 25 de junio de 2020 .
  6. ↑ "Grupo Gitanjali" . Grupo Gitanjali. Archivado del original el 8 de diciembre de 2010. Consultado el 24 de diciembre de 2010 .
  7. ↑ "Consejo de Administración – Grupo Gitanjali" . www.gitanjaligroup.com . Archivado del original el 11 de febrero de 2018. Consultado el 16 de febrero de 2018 .
  8. ↑ "El caso Nirav Modi: Mehul Choksi y Gitanjali Gems bajo la lupa de la SEBI" . The Economic Times . 15 de febrero de 2018. Consultado el 16 de febrero de 2018 .
  9. ↑ Pandey, Devesh K. (16 de febrero de 2018). "Caso de fraude del PNB: la CBI registra un nuevo caso contra el Grupo Gitanjali" . The Hindu . ISSN 0971-751X . Consultado el 16 de febrero de 2018 . 
  10. ↑ "Estafa del PNB" . Economic Times .
  11. ^ Chauha, Neeraj (24 de julio de 2018). "El fugitivo Mehul Choksi huye a Antigua y adquiere pasaporte local" . Los tiempos de la India . Archivado desde el original el 21 de agosto de 2018.