Mehul Choksi

Mehul Chinubhai Choksi (nacido el 5 de mayo de 1959) es un fugitivo ^{[ 1 ]} y empresario nacido en la India , con ciudadanía en Antigua y Barbuda , ^{[ 2 ]} buscado por las autoridades judiciales indias por presunta conspiración criminal , abuso de confianza, estafa y deshonestidad, incluyendo la entrega de bienes, corrupción y lavado de dinero . ^{[ 3 ]}

Mehul Choksi, junto con su sobrino Nirav Modi , su esposa Ami Modi y su hermano Neeshal Modi, están implicados en un presunto fraude de 12.636 millones de rupias en el Punjab National Bank . ^{[ 4 ]} Para escapar de la India tras la estafa, obtuvo la ciudadanía de Antigua y Barbuda , una isla caribeña , a través de su Programa de Ciudadanía por Inversión en 2017. ^{[ 5 ]}

Era el propietario de Gitanjali Group , una empresa minorista de joyería con 4.000 tiendas en la India. ^{[ 6 ]}

Se ha emitido una orden de arresto contra Choksi en relación con el presunto caso de fraude del Punjab National Bank . ^{[ 7 ]} Anteriormente fue objeto de una notificación roja de Interpol , pero esta fue retirada en 2023. ^{[ 8 ]} Presuntamente estuvo involucrado en manipulación del mercado de valores en 2013. ^{[ 9 ]} A finales de mayo de 2021, desapareció de Antigua y Barbuda . Choksi afirma que fue secuestrado en Antigua por agentes del Estado indio, ^{[ 10 ]} mientras que varios informes e investigaciones revelaron que huyó del país para escapar de los procedimientos legales en la India . ^{[ 11 ]} Después de ser encontrado y arrestado en Dominica por cargos de entrada ilegal, fue devuelto a Antigua y Barbuda bajo fianza provisional para recibir tratamiento médico. Las investigaciones sobre su desaparición continúan. ^{[ 12 ]}

Según NDTV , ^{[ 13 ]} Mehul Choksi se esforzó por difundir su versión de los hechos sobre su secuestro y evadir la extradición a la India . En este intento, también habría traído a varios funcionarios a Antigua para prolongar los procedimientos judiciales en su caso de desaparición en ese país. ^{[ 14 ]}

Nuevamente según NDTV , ^{[ 13 ]} también se han descubierto pruebas de que Choski trabajó con otros para influir en Interpol e interferir en sus procedimientos para retrasar su extradición a la India . ^{[ 15 ]} Las autoridades belgas confirmaron el 14 de abril de 2025 que tienen a Mehul Choksi bajo custodia después de que fue arrestado cerca de su residencia actual en Amberes . ^{[ 16 ]}

Mehul Choksi nació el 5 de mayo de 1959 en Bombay , ^{[ 17 ]} hijo de Chinubhai Choksi. ^{[ 18 ]} Estudió en el GD Modi College en Palanpur , Gujarat . ^{[ 18 ]} Tiene tres hijos, un hijo y dos hijas. ^{[ 17 ]} Choksi es tío materno del empresario prófugo Nirav Modi . ^{[ 19 ] [ 20 ]}

Su hermano menor, Chetan Chinubhai Choksi, era propietario y director de una empresa de diamantes llamada Diminco NV, con sede en Amberes , que había incumplido un pago de 25,8 millones de dólares estadounidenses a una filial de ICICI Bank . ^{[ 21 ]} En 2013, el banco interpuso una demanda contra Diminco NV en tribunales comerciales de Bélgica y el Reino Unido. ^{[ 22 ]}

Choksi comenzó su carrera en el sector de las gemas y la joyería en 1975 y asumió el liderazgo de Gitanjali Gems de su padre en 1985, cuando la empresa se centraba únicamente en diamantes en bruto y pulidos. ^{[ 18 ]} Es propietario de Gitanjali Group , que incluye Gitanjali Gems. ^{[ 23 ]}

En marzo de 2018, un tribunal especial de la PMLA emitió órdenes de arresto sin fianza (NBW) contra Choksi y sus sobrinos Nirav Modi y Neeshal Deepak Modi, propietario de Firestar Diamonds. ^{[ 24 ]} Se sospecha que conspiraron con dos empleados del Punjab National Bank (PNB), el segundo banco estatal más grande del país, en un presunto fraude de 1.800 millones de dólares. ^{[ 23 ]} Al menos seis empleados del PNB y al menos seis empleados de Choksi y Modi han sido arrestados hasta el momento. ^{[ 23 ]} Choksi es un fugitivo del gobierno indio . Choksi ha protestado su inocencia en una carta abierta. ^{[ 23 ]} El 6 de marzo de 2018, la CBI detuvo a Vipul Chitalia, vicepresidente del Grupo de Empresas Gitanjali y un colaborador clave de Choksi. Chitalia fue arrestado en el aeropuerto de Mumbai y permaneció bajo custodia hasta marzo de 2018. ^{[ 25 ]} Una autoridad designada de la PMLA sostuvo que 41 propiedades por un valor aproximado de 1210 millones de rupias, embargadas por la Dirección de Ejecución (ED) a nombre de Mehul Choksi y sus empresas asociadas, son activos de lavado de dinero y ordenó que su embargo continuara. La agencia central de investigación embargó provisionalmente 15 apartamentos y 17 locales de oficinas en Mumbai , un centro comercial en Calcuta , una casa de campo de cuatro acres en Alibaug y 231 acres de tierra en lugares como Nashik , Nagpur , Panvel en Maharashtra y Villupuram en Tamil Nadu , en febrero de 2018 bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) en relación con el presunto fraude de aproximadamente 2000 millones de dólares estadounidenses en una sucursal del Punjab National Bank (PNB) con sede en Mumbai. ^{[ 26 ]}

El 7 de enero de 2018, Choksi salió de la India rumbo a la nación caribeña de Antigua y Barbuda . Pocos días después, se reveló el fraude del PNB. El 15 de enero, prestó juramento de ciudadanía de Antigua y Barbuda, país al que había solicitado la ciudadanía en noviembre de 2017 bajo el programa de Ciudadanía por Inversión. ^{[ 27 ]} Sin embargo, las autoridades indias argumentan que no ha renunciado a su ciudadanía india . ^{[ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]} El 17 de junio, su abogado informó al Tribunal Superior de Bombay que había salido de la India para un chequeo médico y no para evitar el enjuiciamiento en el caso. ^{[ 31 ]} Desde entonces, la CBI ha estado intentando extraditarlo de regreso a la India. ^{[ 32 ]} En diciembre de 2018, Interpol publicó una Notificación Roja contra Choksi a petición de la India. ^{[ 33 ]}

En mayo de 2021, Choksi fue detenido en Dominica , y sus abogados alegaron que había sido secuestrado en Antigua y llevado allí por la fuerza por individuos que actuaban en nombre de agentes indios. Posteriormente, presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Londres, acusando al gobierno indio de organizar el secuestro y de coaccionarlo para que hiciera una confesión falsa, acusaciones que India ha negado. ^{[ 34 ]} En 2023, se retiró la notificación roja emitida en 2018. ^{[ 35 ] [ 36 ]}

En abril de 2025, Choksi fue arrestado en Amberes por la policía belga después de que India solicitara su extradición. Sus abogados argumentaron que no debía permanecer bajo custodia debido a graves problemas de salud, incluido cáncer. Poco después, la Oficina Central de Investigación (CBI) de India envió un equipo a Bélgica para ayudar a los fiscales proporcionando documentos y colaborando con un bufete de abogados europeo. ^{[ 36 ]} Choksi solicitó la libertad bajo fianza en dos ocasiones, pero ambas solicitudes fueron denegadas: la primera por el Tribunal de Casación en el verano y la segunda el 22 de agosto por el tribunal de apelación, que rechazó su oferta de arresto domiciliario, alegando que existía riesgo de fuga y que tenía antecedentes de evasión de la justicia. Su audiencia de extradición está programada para mediados de septiembre de 2025, un momento clave en el caso. ^{[ 37 ]}

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