Intercambio de Comercio Global

El Intercambio Comercial Global ( GTX ) es, o fue, un controvertido proyecto de inteligencia de seguridad nacional , ^{[ 2 ]} relacionado con datos financieros del comercio transfronterizo, ^{[ 3 ]} siendo uno de los tres pilares de las Iniciativas de Carga Segura relacionadas con la Ley de Puertos Seguros . La idea del Intercambio Comercial Global se originó en 2004 en la oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento de Seguridad Nacional, y entre 2007 y 2008 fue promovida fervientemente por la comunidad de inteligencia de EE. UU ., pero en marzo de 2008 fue repentinamente puesta en estado de "suspensión". Descrita como una base de datos lista para comprar y disponible comercialmente, ^{[ 4 ]} el GTX fue financiado apresuradamente por el Congreso como parte de y defendido incansablemente por el entonces Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Michael Chertoff, haciendo evidente desprecio por las objeciones de los grupos comerciales del sector privado de EE. UU. confundidos y frustrados.

El Intercambio Comercial Global fue objeto de debate en octubre de 2007 en la Reunión del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes sobre Terrorismo Marítimo y la Ley de Puertos Seguros. En dicha reunión, celebrada el 30 de octubre de 2007, el Comisionado de Aduanas, Thomas Winkowski, informó al Representante Henry Cuellar que el Intercambio Comercial Global era un " almacén de datos " sobre el cual se habían celebrado "varias reuniones" y que "nuestros abogados estaban tratando de comprenderlo mejor". ^{[ 5 ] [ 6 ]}

Después de un año de apoyo oficial, gran cobertura mediática y la concesión de fondos del Congreso por valor de 13 millones de dólares, el GTX fue suspendido para un estudio más exhaustivo por parte de la Marina [de los EE. UU. ] el 2 de abril de 2008, ^{[ 7 ]} por razones que aún no se han explicado. Presentado por altos funcionarios estadounidenses y el Congreso en 2007 como una base de datos antiterrorista para el seguimiento de contenedores de transporte marítimo de larga distancia , el enfoque principal del Global Trade Exchange parece ser diferente, concretamente, el avance de la información sobre financiación comercial con fines de creación de mercado.

En la primavera de 2007, el secretario del DHS, Michael Chertoff, comenzó a promover activamente el Intercambio Comercial Global (GTX) ante los medios de comunicación y la comunidad comercial como una base de datos comercial estándar (COTS), capaz de brindar una protección única y vital para la seguridad nacional frente a amenazas de "todo tipo". ^{[ 8 ]} Altos funcionarios de aduanas del DHS describieron el GTX como un repositorio de datos corporativos y datos de transporte marítimo. El Congreso tomó nota de la descripción del GTX como una herramienta COTS y la incluyó en el proyecto de ley de presupuesto de asignaciones para seguridad nacional de julio de 2007; esto se hizo a pesar de las enérgicas objeciones del sector privado estadounidense. Tres importantes consorcios comerciales estadounidenses presentaron testimonios escritos y orales ante el Congreso, expresando su preocupación por la repentina llegada de esta nueva herramienta y el secretismo que la rodeaba, y plantearon preguntas sobre por qué el Gobierno de los Estados Unidos compartiría los datos corporativos recopilados con gobiernos extranjeros, como describió el secretario Chertoff.

GTX fue impulsado por el exfuncionario del Departamento de Estado Jon D. Glassman ^{[ 10 ],} famoso por haber redactado el Libro Blanco sobre El Salvador y por haber sido Encargado de Negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Afganistán durante las operaciones de la CIA en apoyo de los muyahidines. Entre 2004 y 2007, el Sr. Glassman impulsó el Intercambio Comercial Global en varias reuniones de APEC sobre la lucha contra el terrorismo y reuniones intergubernamentales en Oriente Medio, como una forma de eludir los requisitos del Congreso de los Estados Unidos para el escaneo del 100 por ciento de los contenedores de envío.

Ya en 2004, el embajador Glassman propuso, en varios seminarios de APEC sobre la lucha contra el terrorismo, el Intercambio Comercial Global como una bolsa financiera no regulada que utilizara datos de manifiestos de envíos portuarios, es decir, como un almacén de datos de servicios financieros liderado por Northrop Grumman. ^{[ 10 ]} La relación con la negociación de acciones era clara, pero la relación con la lucha contra el terrorismo no. Muchos miembros del sector de servicios financieros de EE. UU. presentaron este tipo de herramienta para la gestión de riesgos de los fondos de cobertura. ^{[ 11 ]}

Aunque nunca se explicó completamente en términos de contenido, se señaló que el Intercambio Comercial Global era uno de los tres pilares de la estrategia de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) para la recopilación de datos comerciales. ^{[ 12 ]}

El Intercambio Comercial Global (GTX) fue promocionado como un valioso proyecto de inteligencia del DHS ^{[ 13 ]} que era "OTS" (listo para usar) y que podía adquirirse de una empresa del sector privado en cooperación con gobiernos extranjeros; ^{[ 14 ]} los datos debían ser obtenidos de forma voluntaria por las empresas. El 26 de julio de 2007, la senadora Patty Murray añadió el GTX al presupuesto de asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional, al añadir la enmienda (S.2499) a otro proyecto de ley del senador Robert Byrd y el senador Thad Cochran ^{[ 15 ]} en el HR 2638.

Los grupos comerciales estadounidenses expresaron su profundo descontento por la repentina implementación del nuevo proyecto, así como por la falta general de transparencia, interacción pública y divulgación sobre GTX. ^{[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]} Estos grupos consideraron particularmente preocupante la falta de información sobre la justificación y las modalidades relacionadas con el intercambio de datos con gobiernos extranjeros.

Estos grupos comerciales estadounidenses presentaron quejas formales y testimonios a varias agencias federales, así como a varios comités y subcomités del Congreso. Estas comunicaciones señalaron preocupaciones de que no conocían las fuentes de datos de los informes comerciales ni qué eran los datos; estos grupos normalmente estaban muy involucrados con tales definiciones. ^{[ 20 ] [ 21 ]} Además, las menciones del DHS sobre el uso del GTX para compartir datos del sector privado con gobiernos extranjeros hicieron que la industria estadounidense expresara preocupaciones sobre la confidencialidad de los datos comerciales. ^{[ 22 ]} En diciembre de 2007, el DHS presentó una solicitud de cotización ^{[ 23 ]} y una declaración de trabajo ^{[ 24 ] .}

A pesar de la controversia, Global Trade Exchange recibió una asignación de $13 millones ^{[ 25 ]} como parte de la sección del DHS del Presupuesto Consolidado de Asignaciones de 2008, en enero de 2008. Northrop Grumman presentó GTX a finales de febrero ^{[ 26 ]} como parte de proyectos más amplios de almacenamiento de datos de la cadena de suministro "GEX" del Departamento de Defensa. ^{[ 27 ]}

El 30 de octubre de 2007, el Comisionado Adjunto de Aduanas, Thomas S. Winkowski, testificó ante el Representante Henry Cuellar que los Fiscales de los Estados Unidos aún intentaban sortear los desafíos legales que el gobierno estadounidense tenía para obtener la base de datos y que la Aduana seguía tratando de comprender el Sistema Global de Intercambio Comercial para saber qué contenía. ^{[ 28 ]}

El 13 de marzo de 2008, el Intercambio Comercial Global (GTA) fue objeto de debate en el Comité de Finanzas del Senado, como parte del marco del programa de recopilación de datos del Departamento de Seguridad Nacional. ^{[ 29 ]} El tema fue presentado por el Sr. Sam Banks, Vicepresidente Ejecutivo de Sandler and Travis Trade Advisory Services, la firma que ganó la adjudicación directa del GTX en enero de 2008. ^{[ 30 ]} Sandler, Travis and Rosenberg es una firma de consultoría en derecho aduanero y comercio internacional conocida por la gestión de la base de datos IBERC utilizada en el marco del acuerdo textil del GATT , el Acuerdo Multifibras (AMF). ^{[ 31 ] [ 32 ]}

A pesar de que GTX era, en principio, una base de datos lista para comprar con información corporativa recopilada, el contenido real de la plataforma de intercambio comercial global nunca se presentó por completo ni a los medios de comunicación ni a los grupos comerciales estadounidenses. Se pueden encontrar pistas sobre la premisa del proyecto en la declaración de trabajo de GTX, ^{[ 34 ]} proporcionada en la solicitud de cotización de 2008, ^{[ 23 ]} publicada a un pequeño grupo selecto de empresas en diciembre de 2008.

Los datos de las transacciones comerciales debían ser procesados ​​por un intermediario de información de una empresa privada que realizara las siguientes funciones:

• Recopilación, integración y transmisión de datos e imágenes procedentes de múltiples fuentes;
• Coordinar la participación de todas las partes de la cadena de suministro (por ejemplo, gobiernos anfitriones extranjeros y transportistas) que proporcionan información a GTX;
• Establecer y mantener todas las comunicaciones e interfaces necesarias;
• Garantizar la protección de todos los datos recopilados y/o transmitidos por la GTX;
• Transmitir datos a los sistemas gubernamentales extranjeros participantes de conformidad con los requisitos de dichos gobiernos.

Tres semanas después de las presentaciones públicas en conferencias comerciales de EE. UU., y dos meses después de que el Congreso otorgara la financiación, el funcionario de aduanas del DHS, Jayon Ahern, anunció públicamente que el proyecto era prematuro y que se retrasaría para un estudio más profundo; ^{[ 35 ] [ 36 ]} permaneció retrasado desde la partida de Basham, pero nuevamente forma parte del presupuesto de asignaciones del DHS de 2009 ^{[ 37 ]} y permanece en estudio para su futura implementación. ^{[ 38 ]} En la Cámara de Representantes de EE. UU., el presidente del Comité de Asignaciones de Seguridad Nacional de la Cámara, David Price (D-NC), ha expresado repetidamente su deseo de obtener resultados sobre el proyecto. ^{[ 38 ]} Incluso el 1 de mayo de 2009, el comisionado Ahern estaba brindando explicaciones al congresista David Price sobre la búsqueda continua del DHS para encontrar la base de datos COTS disponible comercialmente.

• Químicas, biológicas, radiológicas y nucleares
• Iniciativa de seguridad de contenedores
• Iniciativa Global para Combatir el Terrorismo Nuclear
• proliferación nuclear
• Iniciativa de Seguridad contra la Proliferación
• Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos