Ihor Kolomoyskyi

Ihor Valeriyovych Kolomoyskyi ( ucranio : Ігор Валерійович Коломойський ; hebreo : איגור קולומויסקי ; nacido el 13 de febrero de 1963) es un empresario multimillonario israelí nacido en Ucrania, alguna vez considerado el principal oligarca de Ucrania.

Ya empresario en los últimos años de la Ucrania soviética , en 2010 Kolomoyskyi fue considerado la segunda persona más rica de Ucrania y uno de los oligarcas más influyentes del país . En 1992, cofundó PrivatBank y su grupo empresarial informal, Privat Group . Posteriormente, adquirió importantes participaciones en medios de comunicación. Entre 2014 y 2015, Kolomoyskyi fue gobernador del óblast de Dnipropetrovsk hasta su destitución por el presidente Petro Poroshenko . En 2016, su banco, con escaso capital, fue declarado una amenaza para la seguridad financiera de Ucrania y nacionalizado. En 2019, el poder mediático y la financiación de Kolomoyskyi respaldaron la exitosa campaña presidencial de Volodymyr Zelenskyy para derrocar a Poroshenko.

En 2020, fue acusado en Estados Unidos de cargos relacionados con fraude bancario a gran escala. En 2021, Estados Unidos prohibió la entrada al país a Kolomoyskyi y su familia, acusándolo de corrupción y de ser una amenaza para la confianza del pueblo ucraniano en las instituciones democráticas. Según informes, Zelenskyy le retiró la ciudadanía ucraniana a Kolomoyskyi en 2022. Más tarde ese mismo año, aquellos activos de Kolomoyskyi considerados de valor estratégico para el Estado a raíz de la invasión rusa fueron nacionalizados. Entre ellos se encontraban las mayores empresas petroleras de Ucrania. En 2023, Kolomoyskyi fue arrestado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) bajo cargos de lavado de dinero y fraude, y puesto en prisión preventiva.

Nombre

Kolomoyskyi usa el apodo de Benya ( en ruso : Беня ), ^{[ 7 ]} una invocación del infame criminal ucraniano (y judío) Benya Krik , popularmente ficcionalizado en los Cuentos de Odessa de Isaac Babel . Ocasionalmente, a Kolomoyskyi se le llama Bonifatsiy (el protagonista epónimo del popular dibujo animado soviético " Каникулы Бонифация " ( Las vacaciones de Bonifacia de Soyuzmultfilm ).

Primeros años y educación

Kolomoyskyi nació en el seno de una familia judía en Dnipropetrovsk , RSS de Ucrania , Unión Soviética . Ambos padres eran ingenieros titulados. Su madre trabajaba en la universidad y su padre en una planta metalúrgica. Ya en su infancia se le consideraba muy decidido, diligente y serio, le apasionaban los deportes y le gustaba jugar al ajedrez. Profesionalmente, siguió el ejemplo de sus padres. Tras graduarse en el Gimnasio 21 de Dnipro con la insignia Komsomol «Por su excelente rendimiento académico», en 1980 comenzó sus estudios de posgrado en ingeniería en el Instituto Metalúrgico Leonid Brezhnev de Dnipropetrovsk (actualmente la Academia Nacional Metalúrgica de Ucrania ), donde se graduó en 1985. ^{[ 8 ]}

Como activista del Komsomol, Kolomoyskyi participó en el llamado "movimiento disco", un intento de las autoridades por promover una alternativa ideológicamente segura a la creciente difusión clandestina de música rock "angloamericana", incluyendo, en los años 80, el heavy metal y el punk. ^{[ 8 ]}^{[ 9 ]} Kolomoyskyi utilizó su papel en la organización de locales de baile y conciertos autorizados para iniciar su carrera comercial, al igual que otros en su posición, varios de los cuales llegarían a desempeñar papeles destacados en la política nacional postsoviética, entre ellos Yulia Tymoshenko , Victor Pinchuk , Serhiy Tihipko y Oleksandr Turchynov . ^{[ 10 ]}

carrera empresarial

En 1986, Kolomoyskyi encontró trabajo en la cooperativa comercial Fianit. ^{[ 11 ]}

En 1990, junto con otros dos graduados de universidades de Dnipropetrovsk, Gennadiy Bogolyubov y Oleksiy Martynov, Kolomoyskyi creó una empresa conjunta dedicada a la comercialización de material de oficina adquirido en Moscú . Tras el colapso de la URSS , los socios, a quienes se unió el hijo de un importante empresario soviético, Leonid Miloslavsky, comenzaron a importar productos extranjeros, desde zapatillas deportivas y ropa deportiva hasta teléfonos. ^{[ 12 ]} Para financiar las importaciones, Kolomoyskyi organizó la exportación de productos siderúrgicos. Pronto se percataron de las mayores ganancias que se podían obtener comerciando internacionalmente con los minerales y metales de origen local. Entre otras operaciones, su grupo Privat suministró combustible al complejo de procesamiento de minerales de la empresa minera Pokrov (Ordzhonikidze) , recibiendo a cambio mineral de manganeso para su exportación. ^[¹²^]^[¹³^]

En 1991, junto con Leonid Miloslavsky, Oleksiy Martynov y Hennadiy Boholyubov , fundó Sentosa Ltd., que transportaba y revendía bienes y equipos desde Moscú hasta Dnipropetrovsk. Posteriormente, importaron productos derivados del petróleo, se expandieron al sector de las ferroaleaciones , suministraron combustible a Ordzhonikidze GOK (más tarde Planta Minera y Procesadora de Pokrov GOK) y recibieron mineral de manganeso para su posterior exportación mediante acuerdos de trueque. ^{[ 11 ]}

En marzo de 1992, las cuatro empresas del Grupo Privat establecieron Privatbank CJSC. ^{[ 14 ]} A diferencia de los bancos estatales, Privat prestó sus servicios a empresarios privados y en 1995 participó activamente en el esquema de bonos para la privatización de activos estatales. ^{[ 12 ]} Con la bendición del Primer Ministro Leonid Kuchma (también de Dnipro, y cuya exitosa campaña presidencial en 1994 fue financiada posteriormente por Kolomoyskyi y sus socios), ^{[ 15 ]} PrivatBank fue también el único prestamista ucraniano en recibir permiso del Banco Nacional de Ucrania para abrir sucursales en el extranjero. Una sucursal en Letonia , establecida en 1992, se vio posteriormente implicada en el escándalo de fraude bancario moldavo de 2014. Las operaciones de una segunda, abierta a finales de la década de 1990 en Chipre , contribuyeron a precipitar la nacionalización de PrivatBank en 2016 . ^{[ 16 ]}^{[ 17 ]}^{[ 18 ]}^{[ 19 ]}^{[ 20 ]}

Entre 1999 y 2003, Kolomoyskyi obtuvo el control de Ukrnafta , la planta de coque y productos químicos de Kalinin, el mercado de Ozerka en Dnipropetrovsk, la planta de ferroaleaciones de Nikopol y otras empresas. ^{[ 8 ]} A través de Privat Group, cuyo consejo presidió desde 1997, ^{[ 21 ]} Kolomoyskyi controló, en varios momentos a principios de la década de 2000, tres aerolíneas ucranianas: Aerosvit Airlines , ^{[ 22 ]} Dniproavia , ^{[ 23 ]} Donbassaero . ^{[ 24 ]} Todas quebraron. A través de la empresa de gestión de activos Mansvell Enterprises Limited, controló otras tres aerolíneas escandinavas , Skyways Express , City Airline y Cimber Sterling , cada una de las cuales, en pocos años, se declaró en quiebra y cesó sus operaciones. ^{[ 25 ]}

En 2008, otros campos de actividad en Ucrania, así como en Rusia y Rumania, incluían: ferroaleaciones , finanzas, productos petrolíferos y medios de comunicación. ^{[ 26 ]}^{[ 27 ]}

Los activos mediáticos de Kolomoyskyi fueron controlados inicialmente por el holding mediático Glavred, propietario de la Agencia de Información UNIAN, la revista semanal Profile y los periódicos Novaya Gazeta y Gazeta po-Kievsky . ^{[ 28 ]} A principios de septiembre de 2007, Ronald Lauder anunció que Kolomoyskyi había adquirido una participación del 3% y formaba parte del consejo de administración de Central European Media Enterprises . ^{[ 29 ]} En abril de 2010, a través de su empresa de propiedad absoluta Harley Trading Limited, por alrededor de 300 millones de dólares, Kolomoyskyi se aseguró el control de uno de los mayores conglomerados mediáticos de Ucrania, 1+1 Media Group , que opera ocho canales de televisión ucranianos. ^{[ 30 ]}^{[ 31 ]}^{[ 32 ]}

En noviembre de 2019, The New York Times informó que Kolomoyskyi estaba detrás de los planes para construir una controvertida estación de esquí en Svydovets , Ucrania, y citó a un profesor de una universidad local que describió a Kolomoyskyi como "una sanguijuela que nos chupa la sangre aquí y la deposita en Suiza". ^{[ 33 ]}

Poder

En 2007, Kolomoyskyi era un multimillonario que figuraba en la lista de Forbes como el 799.º hombre más rico del mundo con 3800 millones de dólares. ^{[ 34 ]} En 2010, el Kyiv Post estimó su riqueza en 6243 millones de dólares. ^{[ 35 ]} En marzo de 2012, Forbes lo situó en el puesto 377 con 3000 millones de dólares. ^{[ 36 ]} En 2010, el Kyiv Post incluyó a Kolomoyskyi como la segunda persona más rica de Ucrania; ^{[ 35 ]} en 2012, Forbes lo clasificó como la tercera persona más rica de Ucrania (después de Rinat Akhmetov y/o Viktor Pinchuk ). ^{[ 36 ]}^{[ 37 ]}

En marzo de 2015, tras la fuerte caída del valor de la grivna ucraniana , The Economist cifró su patrimonio neto en 1360 millones de dólares. ^{[ 31 ]}^{[ 35 ]} En 2019, la revista ucraniana Focus situó a Kolomoyskyi en tercer lugar en una lista de los 100 ucranianos más influyentes. ^{[ 38 ]}

Actividades en la comunidad judía

Kolomoyskyi ha sido una figura prominente en la comunidad judía organizada de Ucrania. ^{[ 39 ]} En 2008, fue elegido presidente de la «Comunidad Judía Unida de Ucrania» en Kiev. ^{[ 40 ]} Se convirtió en uno de los principales financiadores en Ucrania del movimiento Chabad , que tiene raíces ucranianas. ^{[ 41 ]}^{[ 42 ]}

En 2012, junto con Gennady Bogolubov y Victor Pinchuk , financió la construcción de lo que se presenta como el centro comunitario judío multifuncional más grande de Europa, ^{[ 43 ]} el Centro Menorá , en el centro de Dnipro. Compuesto por siete torres de mármol ^{[ 44 ]} (de las cuales la más alta tiene 20 pisos) dispuestas en forma de menorá , ^{[ 45 ]} alberga una sinagoga, dos hoteles, un restaurante y una tienda de comestibles kosher y el Museo de la Memoria Judía y del Holocausto . ^{[ 46 ]}^{[ 47 ]}

En 2010 en Berlín, después de prometerle al presidente saliente que donaría 14 millones de dólares, ^{[ 48 ]} Kolomoyskyi fue nombrado presidente del Consejo Europeo de Comunidades Judías (ECJC). ^{[ 49 ]} Algunos miembros de la junta directiva del ECJC de Europa occidental describieron su ascenso como un " golpe de Estado " ^{[ 50 ]}^{[ 49 ]} y una "toma de poder al estilo soviético". ^{[ 51 ]} Después de que varios renunciaran en protesta, Kolomoyskyi dejó el ECJC y, junto con el también oligarca ucraniano Vadim Rabinovich , fundó la Unión Judía Europea en abril de 2011. ^{[ 48 ]}

Lanzada por Kolomoyskyi y Rabinovich en Disneyland París , ^{[ 52 ]} la EJU posteriormente se autodenominó Parlamento Judío Europeo. Inspirada en la Knesset israelí, con 120 miembros, ^{[ 53 ]}^{[ 54 ]} su objetivo declarado es representar las preocupaciones de la comunidad judía ante la Unión Europea . ^{[ 55 ]} La iniciativa con sede en Bruselas, con la que Kolomoyskyi ya no parece estar asociado, ^{[ 56 ]} ha sido rechazada por gran parte del liderazgo establecido de la comunidad judía. ^{[ 57 ]}

Alegaciones y acusaciones de corrupción

Nacionalización de PrivatBank

A partir de 2010, circularon rumores de que los bienes de Kolomoyskyi estaban siendo presionados por las autoridades ucranianas y que pasaba cada vez más tiempo en Suiza . ^{[ 35 ]}

En septiembre de 2013, Kolomoyskyi fue criticado por el juez Mann en un caso judicial en Londres relacionado con un intento de adquisición hostil en octubre de 2010 de la compañía petrolera y gasística JKX de Alexander Zhukov . ^{[ a ]}^{[ b ]} El juez señaló que Kolomoyskyi tenía "una reputación de haber intentado tomar el control de una empresa a punta de pistola en Ucrania" y que una directora financiera consideró que tenía "fuertes motivos para dudar de la honestidad del Sr. Kolomoyskyi". ^{[ 63 ]}

En 2015, Victor Pinchuk interpuso una demanda civil por 2.000 millones de dólares contra Kolomoyskyi y Gennadiy Bogolyubov ante el Tribunal Superior de Justicia de Londres por la compra en 2004 de una empresa minera ucraniana. Las acusaciones incluían asesinato y soborno. ^{[ 64 ]}^{[ 65 ]} En enero de 2016 se llegó a un acuerdo extrajudicial, cuyos términos no se hicieron públicos, justo antes de que comenzara el juicio. ^{[ 66 ]}

Desde el 1 de abril de 2016, el grupo mediático "1+1" cesó todas sus transmisiones televisivas. Según Ruslan Bortnik, director del Instituto Ucraniano de Análisis y Gestión de Políticas, al no encontrar patrocinadores externos y ante la determinación del gobierno ucraniano de asegurar su propia presencia televisiva, el proyecto televisivo resultó poco rentable para Kolomoyskyi. Otros proyectos, como el Kolomoyskyi Football Club Dnipro, donde los jugadores no recibían su salario, también atravesaban dificultades. ^{[ 67 ]} A través de Privat Group , Kolomoyskyi también tenía intereses en Budivelnyk Kyiv . ^{[ 68 ]} En 2019, tras descender, el FC Dnipro se disolvió. ^{[ 69 ]}

En 2016, Kolomoyskyi y su socio comercial Gennadiy Bogolyubov fueron acusados de defraudar al banco más grande de Ucrania, PrivatBank, por miles de millones de dólares a través de grandes préstamos sin garantía a los accionistas. Entre mediados de 2015 y mediados de 2016, el banco había otorgado más de US$1.000 millones en préstamos a empresas propiedad de siete altos directivos y dos subordinados de Kolomoyskyi. ^{[ 16 ]}^{[ 70 ]} Mientras tanto, el Banco de Italia cerró la sucursal italiana del prestamista letón AS PrivatBank tras encontrar infracciones de las regulaciones contra el lavado de dinero. ^{[ 71 ]} Valeria Hontareva , expresidenta del banco central de Ucrania, calificó la operación PrivatBank de Kolomoyskyi y Boholiubov como uno de los mayores escándalos financieros del siglo XXI. «Las acciones fraudulentas coordinadas a gran escala de los accionistas y la gerencia del banco causaron una pérdida al Estado de al menos 5.500 millones de dólares», declaró Hontareva en marzo de 2018. «Esto representa el 33% de los depósitos de la población… [y] el 40% de la base monetaria de nuestro país». Un mecanismo clave parece haber sido la filial de PrivatBank en Chipre, que el regulador ucraniano trató como si fuera una sucursal más del banco en el país. ^{[ 72 ]}

En diciembre de 2016, declarando que el banco de Kolomoyskyi estaba gravemente subcapitalizado y representaba una amenaza para el sistema financiero del país, el gobierno ucraniano nacionalizó la entidad, ^{[ 70 ]} entonces la más grande de Ucrania. ^{[ 16 ]}^{[ 73 ]}^{[ 74 ]} Un rescate de 5.600 millones de dólares fue financiado con fondos del FMI . ^{[ 16 ]}^{[ 70 ]} En 2018, el ahora nacionalizado PrivatBank presentó una demanda contra Kolomoyskyi y Bogolyubov ante el Tribunal Superior de Londres y obtuvo la congelación mundial de sus activos. El Tribunal Superior dictaminó que no tenía jurisdicción, ^{[ 75 ]} pero en 2019 la sentencia fue revocada en apelación, y el Tribunal Supremo del Reino Unido dictaminó que la demanda de 3.000 millones de dólares contra los antiguos propietarios del banco podía ser juzgada en un tribunal de Londres. ^{[ 76 ]}

En abril de 2019, un tribunal ucraniano dictaminó que la nacionalización de PrivatBank era ilegal. ^{[ 77 ]}^{[ 78 ]} El banco central de Ucrania dijo que no sería posible revertir la nacionalización y que apelaría la decisión. ^{[ 77 ]} Kolomoyskyi declaró que no tenía interés en recuperar el control del banco, pero solicitó 2 mil millones de dólares en compensación por las pérdidas que insiste que se produjeron durante la nacionalización. ^{[ 79 ]} El 14 de febrero de 2017, PrivatBank fue liquidado. ^{[ 17 ]}^{[ 80 ]}^{[ 81 ]}

En el verano de 2022, el Tribunal Económico de Kiev y el Tribunal Supremo de Ucrania confirmaron la legalidad de las acciones del Banco Nacional de Ucrania al tomar PrivatBank bajo control gubernamental. ^{[ 82 ]}^{[ 83 ]} En 2024, el Tribunal de Casación también rechazó las apelaciones finales del caso. ^{[ 84 ]}

Investigaciones estadounidenses y listas negras

En abril de 2019 se informó que el FBI estaba investigando a Kolomoyskyi por delitos financieros que involucraban a Gennadiy Bogolyubov, el empresario de Kryvyi Rih Vadim Shulman y Mordechai "Motti" Korf de Florida en relación con las propiedades siderúrgicas de Kolomoyskyi en Virginia Occidental y el norte de Ohio en los Estados Unidos y sus intereses mineros en Ghana y Australia. ^{[ 85 ]}^{[ 86 ]}^{[ 87 ]} Los documentos legales de los fiscales estadounidenses en 2019 detallaron cómo Kolomoyskyi usó su control del banco minorista más grande de Ucrania, PrivatBank, para saquear sumas asombrosas de los depositantes ucranianos y, a través de una serie de empresas fantasma y cuentas offshore, sacó el dinero del país y lo llevó a los EE. UU. ^{[ 80 ]}^{[ 88 ]}

En agosto de 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) en el Distrito Sur de Florida (Miami) alegó que Kolomoyskyi, Bogolyubov, Mordechai Korf y Uriel Lader obtuvieron colectivamente numerosas propiedades como parte de un esquema Ponzi de 5.500 millones de dólares como "una conspiración internacional para lavar dinero malversado y obtenido fraudulentamente de PrivatBank", que fue nacionalizado en 2016 para evitar el colapso del equivalente ucraniano de la FDIC de los Estados Unidos, y utilizando la "sucursal de PrivatBank en Chipre... como una lavadora para los fondos de préstamos robados". ^{[ 16 ]}^{[ 17 ]}^{[ 80 ]}^{[ 89 ]}^{[ 90 ]}

En abril de 2021, a Kolomoyskyi, su esposa y sus hijos se les prohibió la entrada a los Estados Unidos. ^{[ 91 ]}^{[ 92 ]} El Departamento de Estado de los Estados Unidos lo acusó de utilizar de forma corrupta su tiempo como gobernador de Dnipropetrovsk para enriquecerse personalmente. Estuvo «involucrado en actos corruptos que socavaron el estado de derecho y la fe del público ucraniano en las instituciones democráticas y los procesos públicos de su gobierno, incluyendo el uso de su influencia política y poder oficial para su beneficio personal». ^{[ 93 ]} En su declaración, el secretario de Estado Antony Blinken dijo:

Si bien esta designación se basa en actos cometidos durante su mandato, también quiero expresar mi preocupación por los esfuerzos actuales y continuos de Kolomoyskyy para socavar los procesos e instituciones democráticas de Ucrania, que representan una seria amenaza para su futuro. ^{[ 94 ]}

En enero de 2022, el Departamento de Justicia anunció que había presentado una demanda de decomiso civil contra Kolomoyskyi ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, alegando que "más de 6 millones de dólares en ganancias de la venta de bienes inmuebles comerciales en Dallas, Texas... están sujetos a decomiso por violaciones de las leyes federales contra el lavado de dinero". ^{[ 95 ]} Esta fue la cuarta acción de este tipo presentada por el Departamento de Justicia en relación con la misma presunta actividad delictiva: el lavado de fondos obtenidos ilegalmente de PrivatBank a través de inversiones inmobiliarias multimillonarias en los Estados Unidos. ^{[ 96 ]}

Participación política en Ucrania

Kolomoyskyi se opuso a las ambiciones presidenciales y al gobierno de Viktor Yanukovych y su Partido de las Regiones, de tendencia ampliamente prorrusa . Había sido aliado del predecesor de Yanukovych en la presidencia, el exgobernador del banco central Viktor Yushchenko , ayudando a financiar el Bloque de Autodefensa Popular Nuestra Ucrania de Yushchenko . ^{[ 97 ]} También apoyó a Yulia Tymoshenko y a su bloque de partidos políticos, el Bloque Yulia Tymoshenko . En las elecciones parlamentarias ucranianas de 2012, los críticos de la Alianza Democrática Ucraniana para la Reforma (UDAR) consideraron que Kolomoyskyi respaldaba a Vitali Klitschko , de la UDAR , ^[⁹⁸^] aunque el partido negó que fuera su patrocinador. ^[⁹⁹^]

Gobernador de Dnipropetrovsk

Confrontación con Putin

Después de que los eventos del Euromaidán forzaran la renuncia de Yanukóvich en febrero de 2014, el presidente interino Oleksandr Turchynov nombró a Kolomoyskyi gobernador del óblast de Dnipropetrovsk . ^{[ 100 ]} Kolomoyskyi respondió a los disturbios prorrusos que comenzaban en Ucrania en 2014 diciendo: "No entiendo cómo pueden pelearse ucranianos y rusos", antes de culpar a Yanukóvich y al presidente de Rusia Vladimir Putin por los disturbios, refiriéndose a este último como un "esquizofrénico de baja estatura", ^{[ c ]} y acusándolo de tener un "impulso mesiánico" para recrear el Imperio ruso o la Unión Soviética , lo que, según él, sumiría al mundo en la catástrofe. ^{[ 102 ]}

Dos días después, el presidente ruso Vladimir Putin describió a Kolomoyskyi como un "estafador único". ^{[ 103 ]} Según Putin, Kolomoyskyi "incluso logró engañar a nuestro Roman Abramovich hace dos o tres años. Lo estafó, como les gusta decir a nuestros intelectuales. Firmaron un acuerdo, Abramovich transfirió varios miles de millones de dólares, mientras que este tipo nunca entregó el dinero y se embolsó el dinero. Cuando le pregunté [a Abramovich]: '¿Por qué lo hiciste?', me dijo: 'Nunca pensé que esto fuera posible'". ^{[ 104 ]}

Kolomoyskyi inicialmente desestimó las sugerencias de separatismo en Dnipropetrovsk. ^{[ 105 ]}^{[ 106 ]} Sin embargo, su entonces adjunto, Borys Filatov, sostiene que Kolomoyskyi, como gobernador, procedió a hacer "mucho para evitar que la llamada Primavera Rusa se apoderara" de la región. ^{[ 47 ]} En abril, Kolomoyskyi ofreció una recompensa por la captura de militantes respaldados por Rusia e incentivos por la entrega de armas. ^{[ 107 ]}^{[ 108 ]} El 3 de junio de 2014, Kolomoiskyi ofreció una recompensa de 500 000 dólares por la entrega de Oleg Tsaryov , un líder de los separatistas, a las fuerzas del orden de Ucrania. ^{[ 109 ]} Reclutó a miles de empleados de Privat Group como agentes de policía auxiliares. ^{[ 110 ]} También se cree que Kolomoyskyi gastó 10 millones de dólares para crear el Batallón Dnipro , ^{[ 111 ]}^{[ 112 ]} y que proporcionó fondos para los batallones de voluntarios Aidar , Azov y Donbas . ^[¹¹³^]^[¹¹⁴^]

Filatov admite que estas medidas extraordinarias eran en interés de Kolomoyskyi, ya que los rusos habrían confiscado sus bienes. ^{[ 47 ]} Tras la anexión de Crimea en 2014 , las autoridades rusas nacionalizaron las propiedades de Kolomoyskyi en Crimea, incluido un aeropuerto civil. Según el líder prorruso de Crimea, Serguéi Aksyonov, la medida estaba "totalmente justificada debido a que él [Kolomoyskyi] es uno de los iniciadores y financiadores de la operación especial antiterrorista en el este de Ucrania, donde están siendo asesinados ciudadanos rusos ". ^{[ 115 ]}^{[ 116 ]} En respuesta, en enero de 2016 Kolomoyskyi presentó una denuncia contra Rusia ante la Corte Permanente de Arbitraje . ^{[ 117 ]}^{[ 118 ]}

Los rusos sostuvieron que el tribunal intergubernamental no tenía jurisdicción sobre el asunto y se negaron a participar en el proceso. ^{[ 119 ]} Respondieron con sus propios cargos contra Kolomoyskyi, acusándolo, por su apoyo a la resistencia ucraniana contra los separatistas respaldados por Rusia en Dontesk y Luhansk , de "organizar el asesinato de civiles". ^{[ 120 ]}^{[ 121 ]} Rusia solicitó que Kolomoyskyi fuera incluido en la lista de personas buscadas de Interpol . El 2 de julio de 2014, un tribunal de distrito ruso solicitó su arresto. ^[¹²⁰^]

Como gobernador, Kolomoyskyi se esforzó por mantener una reputación de crueldad: los visitantes de su oficina se sentían incómodos por un enorme acuario de tiburones. ^{[ 122 ]} Una vez que se convirtió en alcalde de Dnipro en noviembre de 2015, y tras la destitución de su jefe como gobernador, Filatov encontró que la "mentalidad de oligarca" de Kolomoyskyi seguía intacta: "empezó a llamarme para pedirme favores". ^{[ 47 ]}

Conflicto con el presidente Poroshenko

El 25 de marzo de 2015, el presidente ucraniano Petro Poroshenko firmó un decreto destituyendo a Kolomoyskyi del cargo de jefe de la RSA de Dnipropetrovsk, afirmando que «la región de Dnipropetrovsk debe seguir siendo un bastión de Ucrania en el Este y proteger la paz». Kolomoyskyi fue reemplazado por Valentyn Reznichenko . ^{[ 31 ]}^{[ 123 ]}^{[ 124 ]} Esto se produjo tras una lucha con Poroshenko por el control del operador estatal de oleoductos. ^{[ 125 ]} Después de que Poroshenko destituyera a Oleksandr Lazorko , protegido de Kolomoyskyi, como director ejecutivo de UkrTransNafta , Kolomoyskyi envió a sus guardias de seguridad privados para tomar el control de la sede de la empresa y expulsar a la nueva administración designada por el gobierno. Mientras Lazorko estuvo al mando, los oleoductos estatales habían estado suministrando petróleo a una refinería propiedad de Kolomoyskyi en lugar de a la competencia. ^{[ 31 ]}^{[ 126 ]}

En una nueva medida contra Kolomoyskyi, Poroshenko reemplazó a Ihor Palytsia, socio comercial de Kolomoyskyi desde hacía mucho tiempo, como gobernador del vecino óblast de Odesa por el expresidente georgiano Mikheil Saakashvili . Este nombramiento desencadenó una dramática y pública guerra de declaraciones entre Kolomoyskyi y Saakashvili. Saakashvili declaró a los periodistas que Kolomoyskyi era un "gánster" y un "contrabandista". Kolomoyskyi, por su parte, les respondió que Saakashvili era "un perro sin bozal" y "un adicto mocoso". ^{[ 127 ]}

Kolomoyskyi respondió que la única diferencia entre Poroshenko y Yanukovych es "una buena educación, un buen dominio del inglés y la ausencia de antecedentes penales". Todo lo demás es igual: "Es la misma sangre, la misma carne reencarnada. Si Yanukovych fue un dictador lumpen, Poroshenko es el usurpador culto, esclavo de su poder absoluto, cobarde ante el poder absoluto". ^{[ 128 ]}

Dnipro Guard

La invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, ha vuelto a poner de relieve la presencia en Dnipro de la «Guardia de Dnipro» (Варта Дніпра, Varta Dnipra), formada en 2014 con el apoyo de Kolomoyskyi en respuesta a la guerra en el Donbás . El alcalde de Dnipro, Borys Filatov, desestimó las insinuaciones de que el grupo fuera el «ejército privado» de Kolomoyskyi. Según Filatov, Kolomoyskyi ayudó con la compra de algunos equipos, pero la guardia voluntaria desempeña (a marzo de 2022) funciones de defensa y orden público bajo la dirección de la policía nacional. ^{[ 129 ]}

Relación con Volodymyr Zelenskyy

En 2019, Kolomoyskyi poseía el 70% del Grupo 1+1 Media, cuyo canal de televisión 1+1 emitía «Servidor del Pueblo» , una serie de comedia en la que Volodymyr Zelenskyy interpreta a un profesor que, desafiando todas las expectativas (incluidas las suyas), se convierte en presidente de Ucrania con una plataforma anticorrupción. En marzo de 2018, miembros de la productora de Zelenskyy, Kvartal 95, registraron un nuevo partido político llamado « Servidor del Pueblo ». ^{[ 130 ]}^{[ 131 ]} Doce meses después, Zelenskyy ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, ^{[ 132 ]} y luego derrotó al presidente Poroshenko en la segunda vuelta con el 73 por ciento de los votos. ^{[ 133 ]}^{[ 134 ]}

Zelenskyy era visto por sus oponentes, y en particular por el entonces presidente Poroshenko, como el candidato de Kolomoyskyi. ^{[ 135 ]} Zelenskyy nombró al abogado personal de Kolomoyskyi como asesor clave de su campaña; viajó a Ginebra y Tel Aviv para reunirse con Kolomoyskyi, entonces exiliado, en múltiples ocasiones; y se benefició del respaldo del imperio mediático de Kolomoyskyi. Una vez en el cargo, Zelenskyy pareció destituir a funcionarios considerados una amenaza para los intereses de Kolomoyskyi, entre ellos el fiscal general, Ruslan Ryaboshapka , el gobernador del Banco Nacional de Ucrania (NBU), Yakiv Smolii , y el primer ministro de Zelenskyy, Oleksiy Honcharuk , quien intentó debilitar el control de Kolomoyskyi sobre una empresa eléctrica estatal. ^{[ 136 ]}^{[ 137 ]}

Tras la apertura de investigaciones penales estadounidenses contra Kolomoyskyi y sus asociados, el oligarca pareció perder influencia con Zelenskyy. ^{[ 138 ]}^{[ 139 ]} En 2020, Zelenskyy patrocinó una ley que prohibía a los antiguos propietarios recuperar los activos nacionalizados. ^{[ 140 ]} El 1 de febrero de 2021, Oleksandr Dubinsky , un ex periodista de 1+1 que se había opuesto activamente a esta llamada "ley anti-Kolomoyskyi", ^{[ 141 ]} fue expulsado de la facción parlamentaria Servidor del Pueblo de Zelenskyy . ^{[ 142 ]} Alegando que formaba parte de una "red de influencia extranjera vinculada a Rusia" asociada con el también diputado Andrii Derkach , la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyó a Dubinsky en su lista de sanciones. ^[¹⁴³^]

Al igual que Rabinovich, cofundador de la Plataforma de Oposición , ^{[ 144 ]} Kolomoyskyi había comenzado a abogar por una nueva alianza entre Ucrania y Rusia. Cuando esto sucedió, propuso que la OTAN estaría "ensuciándose los pantalones y comprando pañales ". ^{[ 139 ]} Mientras tanto, adoptando "un tono más firme", Zelenskyy impulsaba la adhesión a la Unión Europea y a la alianza de la OTAN . ^{[ 145 ]} En respuesta al anuncio de las sanciones estadounidenses contra Kolomoyskyi en abril de 2021, la Oficina del Presidente de Ucrania emitió un comunicado declarando que "Ucrania debe superar un sistema dominado por oligarcas" y reconociendo que "Ucrania agradece a cada socio su apoyo en el camino". ^{[ 146 ]}

En octubre de 2021, los Pandora Papers revelaron que Zelenskyy y dos de sus asociados de Kvartal 95 operaban una red de empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas , Chipre y Belice desde 2012. ^{[ 147 ]}^{[ 148 ]} La oficina de Zelenskyy intentó justificar la red como un medio para protegerlo contra el abuso agresivo de los poderes de inspección fiscal por parte del presidente Viktor Yanukovych. ^{[ 149 ]} Potencialmente más perjudicial que la apariencia de evasión fiscal fue la acusación de un aliado político de Poroshenko, el periodista Volodymyr Ariev , de que la red había blanqueado unos 41 millones de dólares en fondos del Privatbank de Kolomoyskyi. ^{[ 148 ]}^{[ 150 ]}^{[ 151 ]}

Aunque los periodistas de investigación sospechaban que los canales de comunicación con el presidente permanecían abiertos, ^{[ 138 ]} Kolomoyskyi insistió en que ya no se comunicaba con Zelenskyy. ^{[ 152 ]} Explicó que su antiguo protegido "ha elegido su camino". Como el presidente Zelenskyy "tiene su propia visión, programa y planes" y como él, un empresario, ya no quiere nada del Estado, no tienen nada de qué hablar. ^{[ 152 ]} Kolomoyskyi tenía fama de poder dictar los votos de los diputados de la facción parlamentaria de Zelenskyy por teléfono, pero los informes de prensa anteriores a la invasión rusa sugerían que había "desaparecido", manteniéndose deliberadamente alejado de la política. ^{[ 138 ]} A pesar de esto, en enero de 2022, el ministro de Justicia de Zelenskyy, Denis Malyuska, propuso que el nombre de Kolomoyskyi era un nombre "obvio" para ser incluido en el registro de la nueva ley antioligárquica que entraría en vigor en mayo de 2022. ^{[ 138 ]}

Tras la invasión rusa, se percibió que Zelenskyy estaba bajo una creciente presión para contrarrestar la reputación de Ucrania como cleptocracia y responder a la investigación en curso de Kolomoyskyi en Estados Unidos. ^{[ 153 ]} Tanto en Washington como en las capitales europeas, los defensores de la ayuda a gran escala a Ucrania se enfrentaron a la clasificación europea de Transparencia Internacional que situaba a Ucrania en segundo lugar, solo por detrás de Rusia, en corrupción institucional . ^{[ 154 ]}^{[ 155 ]} Debido a problemas contables, no se estaban liberando los fondos aprobados. ^{[ 156 ]}

Revocación de la ciudadanía ucraniana y sanciones subsiguientes.

El 28 de julio de 2022, Zelenskyy pareció confirmar la autenticidad de un decreto presidencial del 18 de julio publicado en línea por el diputado de la oposición Serhiy Vlasenko ^{[ 157 ]} que despoja de la ciudadanía ucraniana a Kolomoyskyi y a otras nueve personas, ^{[ 158 ]} incluyendo a Vadim Rabinovich ^{[ 158 ]} y a Hennadiy Korban , ex vicegobernador de Dnipropetrovsk bajo el mandato de Kolomoyskyi (y desde el 24 de febrero de 2022, jefe de la Defensa Territorial de Dnipro). ^{[ 159 ]} Aunque la doble ciudadanía está prohibida por la ley ucraniana, los tres poseían pasaportes israelíes. ^{[ 160 ]} Kolomoyskyi, quien además posee un pasaporte chipriota, supuestamente bromeó diciendo que si bien la ley ucraniana prohíbe la doble ciudadanía, no dice nada sobre la triple ciudadanía. ^{[ 140 ]}

Kolomoyskyi potencialmente tenía refugio seguro en Ucrania. El artículo 25 de la constitución del país establece que "un ciudadano de Ucrania no puede ser expulsado de Ucrania ni extraditado a otro Estado". Sin embargo, podría haber motivos para apelar, ya que también estipula que "un ciudadano de Ucrania no puede ser privado de su ciudadanía". ^{[ 140 ]}

«No hay especulación», dijo Zelenskyy. «Concedemos o revocamos la ciudadanía de nuestro estado de forma regular. Es un proceso constante. Y todo esto ocurre continuamente dentro del marco de la legislación vigente». ^{[ 161 ]} El ministro de Justicia, Denys Maliuska, refutó la sugerencia de que con esta medida Zelenskyy protegiera a Kolomoyskyi de las proscripciones de la ley antioligárquica, y señaló que, a efectos de la ley, los extranjeros también podrían ser designados como oligarcas. ^{[ 157 ]}

En julio de 2022, un miembro del equipo de Zelenskyy afirmó que Kolomoyskyi estaba "escondido" en el Centro Menorah, que él mismo había ayudado a financiar en Dnipro, huyendo de los bombardeos rusos, y que se había retirado no solo de los negocios, sino también de la "vida sociopolítica". ^{[ 162 ]}

A finales de junio de 2022, el abogado que representaba a Kolomoyskyi en el Tribunal Superior de Londres , Mark Howard KC , afirmó que su cliente era un "objetivo" del presidente ruso. "Sabemos que el presidente Putin lo tiene en la mira", declaró ante el tribunal. El abogado de su coacusado en el caso de fraude de Privatbank hizo la misma afirmación en el caso de Hennadiy Boholyubov , a quien también describió como alguien que se escondía de las bombas en Ucrania. Clare Montgomery QC sugirió al tribunal que la guerra había "convertido la oligarquía en un concepto sin valor en Ucrania". Reconociendo las dificultades que enfrentaban los dos multimillonarios para preparar sus casos, el juez Trower accedió a aplazar el juicio hasta junio de 2023. ^{[ 163 ]}

Bajo la ley marcial, en noviembre de 2022 las autoridades ucranianas confiscaron dos compañías petroleras, Ukrnafta y Ukrtatnafta, en las que Kolomoyskyi es accionista mayoritario, después de que el servicio de seguridad de Ucrania (SBU) anunciara el desfalco de más de mil millones de dólares. ^{[ 164 ]}^{[ 165 ]} A finales de enero de 2023, allanaron la casa de Kolomoyskyi en lo que un aliado de Zelenskyy describió como una amplia represión contra la corrupción en tiempos de guerra que transformaría el país. ^{[ 164 ]}

Detención y cargos en septiembre de 2023

Kolomoyskyi fue arrestado por el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) el 2 de septiembre de 2023 bajo cargos de lavado de dinero y fraude, y puesto en prisión preventiva hasta el 31 de octubre con la opción de pagar una fianza de 509 millones de grivnas (14 millones de dólares estadounidenses). ^{[ 166 ]} La Fiscalía General de Ucrania acusó a Kolomoyskyi de lavar 13,5 millones de dólares entre 2013 y 2020 mediante la transferencia de fondos al extranjero. ^{[ 167 ]} Los abogados de Kolomoyskyi dijeron que no pagaría la fianza y que apelaría el fallo. ^{[ 168 ]}

El presidente Zelenskyy agradeció a las fuerzas del orden ucranianas en su discurso nocturno del 2 de septiembre, diciendo que "no habría más 'negocios como siempre' durante décadas para aquellos que saquearon Ucrania y se pusieron por encima de la ley y de cualquier norma". ^{[ 169 ]}

El 7 de septiembre, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania (NABU) presentó cargos adicionales contra Kolomoyskyi por presunta malversación de 9.200 millones de grivnas (250 millones de dólares estadounidenses) de PrivatBank mediante una empresa offshore entre enero y marzo de 2015, ^{[ 170 ]} y confiscó sus bienes junto con la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). ^{[ 171 ]}^{[ 172 ]}

El 15 de septiembre, el SBU anunció que Kolomoyskyi había recibido una tercera notificación de sospecha por la presunta malversación de 5.800 millones de UAH (aproximadamente 155,6 millones de dólares estadounidenses), ^{[ 173 ]} también de PrivatBank. ^{[ 174 ]}^{[ 175 ]} Serhiy Leshchenko , asesor en la oficina de Zelenskyy, informó en Telegram que las nuevas acusaciones incluían "falsificación de documentos, apropiación ilegal de propiedades por parte de un grupo organizado y adquisición de propiedades en circunstancias dudosas" (según resumió Reuters ), y se basaban en una investigación de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania . ^{[ 174 ]}^{[ 175 ]} Tras la tercera serie de cargos, el tribunal aumentó la fianza de Kolomoyskyi a 3.800 millones de grivnas (105 millones de dólares estadounidenses). ^{[ 176 ]}

El 8 de mayo de 2024, mientras aún se encontraba detenido en espera de juicio por los cargos anteriores, Kolomoyskyi recibió otra notificación de sospecha por presuntamente ordenar el asesinato por encargo de un director de un bufete de abogados en 2003. ^{[ 177 ]}

El 13 de febrero de 2025, el presidente Volodymyr Zelenskyy impuso sanciones a varios oligarcas y particulares, entre ellos Kolomoyskyi, bajo sospecha de "alta traición" y de colaborar con una organización terrorista, en particular por su papel en la puesta en peligro de la seguridad nacional mediante acuerdos comerciales desfavorables con Rusia. ^{[ 178 ]} Al día siguiente, la Fiscalía General de Ucrania anunció la apertura de investigaciones penales contra él y otros individuos sancionados. ^{[ 179 ]}

Vida personal

Kolomoyskyi es actualmente ciudadano de Israel . ^{[ 180 ]} También obtuvo la ciudadanía chipriota mediante una visa dorada , la cual fue revocada en 2024 después de que una revisión determinara que había ocultado información sobre sus cargos penales en su solicitud. ^{[ 181 ]} Está casado con Iryna Mikhailivna Kolomoyska, también originaria de Dnipro . Tienen una hija, Angelika Kolomoyska, y un hijo, Israel Zvi Kolomoyskyi. ^{[ 182 ]}

Premios

2006 – Caballero de la Orden "Por Méritos" III grado (19 de agosto) ^{[ 183 ]}
2015 – "Por el sacrificio y el amor a Ucrania", de la UOC-KP y el Patriarca Filaret ^{[ 184 ]}

Véase también

oligarcas ucranianos

Notas

↑ Zhukov ha dominado JKX Oil and Gas desde la década de 1980, cuando ostentaba el monopolio de las exportaciones de petróleo desde el puerto de Odesa . En 2006, Zhukov poseía una participación del 25,88% en JKX Oil and Gas.^{[ 58 ]}^{[ 59 ]}
↑ En 2008, la hija de Alexander Zhukov, Daria Zhukova (ruso: Дарья Жукова ), erala novia de Roman Abramovich . ^{[ 60 ]}^{[ 61 ]}^{[ 62 ]}
↑ También traducido como "enano esquizofrénico".^{[ 101 ]}

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Enlaces externos

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