Ilan Shor

Ilan Shor (también Șor ; hebreo : אילן שור ; ^{[ 5 ]} nacido el 6 de marzo de 1987) es un oligarca fugitivo israelí y moldavo prorruso ^{[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] y político. [ 10 ] [ 9 ]} Fue presidente del Partido Șor, prohibido , y ha desempeñado diversos cargos en sus sucesores. ^{[ 11 ]} Reside en Rusia, ^{[ 12 ]} país cuya ciudadanía recibió en 2024. ^{[ 13 ]}

Shor fue una figura clave en el escándalo de fraude bancario moldavo de 2014 , donde se transfirieron aproximadamente mil millones de dólares de bancos moldavos por préstamos que no serían reembolsados, ^{[ 14 ]} lo que resultó en una pérdida total equivalente al 12% del PIB de Moldavia y el arresto del ex primer ministro Vlad Filat . ^{[ 15 ]}

Su partido prorruso, el Partido Șor , fue ilegalizado por el Tribunal Constitucional de Moldavia el 19 de junio de 2023 tras meses de protestas organizadas por su partido. Según el tribunal, estas protestas tenían como objetivo desestabilizar Moldavia y fomentar un golpe de Estado para instaurar un gobierno prorruso. ^{[ 16 ] [ 17 ]} El Tribunal Constitucional revocó la ilegalización el 27 de marzo de 2024. ^{[ 18 ]}

Shor ha declarado que cree que "la única salvación" para Moldavia es "la unión con la Federación Rusa" ^{[ 19 ]} y que "no tiene sentido hablar de la independencia del país". ^{[ 20 ]} El 1 de diciembre de 2025, Shor anunció desde Moscú el fin de sus "proyectos sociales" en Moldavia y la retirada de su apoyo político a los funcionarios locales electos afiliados a él y a los partidos a los que pertenecían. ^{[ 21 ]}

Shor nació en Tel Aviv , Israel , el 6 de marzo de 1987, hijo de Miron y Maria Shor, ^{[ 22 ]} judíos moldavos de Chisináu que se habían mudado a Israel a finales de la década de 1970. ^{[ 23 ]} La familia regresó a Chisináu alrededor de 1990, cuando Shor tenía dos o tres años, y su padre se dedicó a los negocios en Moldavia. ^{[ 24 ] [ 23 ]} Según fuentes cercanas al entonces presidente moldavo Mircea Snegur , el empresario israelí Miron Shor, padre de Ilan, amigo de Boris Birshtein , se mudó a Moldavia en 1991, por invitación de Snegur. ^{[ 25 ]} Miron Shor murió en 2005. ^{[ 26 ]}

Es propietario de varias empresas moldavas, entre ellas una compañía llamada Dufremol (libre de impuestos) y el club de fútbol FC Milsami . En 2014, se convirtió en presidente del consejo de administración de la Caja de Ahorros de Moldavia. ^{[ 27 ]}

En 2018, Shor inauguró el parque de atracciones más grande de Moldavia, OrheiLand, que ofrece acceso gratuito a todos los visitantes. ^{[ 28 ]}

Shor invierte 250 millones de dólares en varios proyectos de infraestructura en Moldavia a través de la organización sin fines de lucro Eurasia. ^{[ 29 ] [ 30 ] [ 31 ]}

Según el informe anual del Partido Shor, en 2024, el equipo de Ilan Shor llevó a cabo diversos proyectos sociales y de infraestructura en todo el país, incluyendo la construcción e inauguración del parque de atracciones GagauziyaLand en Gagauzia y un parque urbano en Orhei, reparaciones viales en más de 20 calles, la instalación de más de 20 nuevas paradas de autobús, la renovación de 14 patios y la implementación de 11 proyectos de infraestructura en escuelas y jardines de infancia. Construyeron 23 nuevos parques infantiles y continuaron desarrollando instalaciones deportivas. Cabe destacar que el equipo proporcionó complementos mensuales de pensión y salario de 2000 lei a más de 36 000 personas mayores y trabajadores del sector público, y puso en marcha iniciativas de voluntariado para distribuir leña, alimentos y medicinas a quienes lo necesitaban en todo el país. ^{[ 32 ]}

En la semana previa a las elecciones parlamentarias moldavas de 2014, se extrajeron más de 750 millones de dólares (aproximadamente 976 millones de dólares en 2024 ) de los tres bancos entre el 24 y el 26 de noviembre. Una furgoneta perteneciente a Klassica Force, una empresa propiedad de Shor, fue robada mientras transportaba 12 sacos de archivos bancarios y quemada el 27 de noviembre. ^{[ 33 ]} Se borraron los registros de muchas transacciones de los ordenadores de los bancos. ^{[ 34 ]} El 26 de noviembre de 2014, los bancos quebraron y posteriormente fueron puestos bajo administración especial del Banco Nacional de Moldavia . El 27 de noviembre, el Gobierno moldavo, encabezado por el primer ministro Iurie Leancă , decidió secretamente rescatar a los tres bancos con 870 millones de dólares en préstamos de emergencia, cubiertos con las reservas estatales. Esto creó un déficit en las finanzas públicas moldavas equivalente a una octava parte del producto interior bruto (PIB) del país, que tendrá que ser pagado por el contribuyente moldavo. 

Auditores de Kroll Inc. revisaron las transacciones de los tres bancos con fondos desaparecidos en noviembre de 2014. El informe documenta cómo empresas vinculadas a Shor tomaron gradualmente el control de los bancos y luego supuestamente otorgaron préstamos masivos a empresas afiliadas. Concluyó que los tres bancos transfirieron al menos 13.500 millones de lei a cinco empresas moldavas afiliadas al grupo Shor, controladas por Shor, entre el 24 y el 26 de noviembre. ^{[ 35 ] [ 36 ]}

En marzo de 2015, Ilan Shor fue sospechoso para el Centro Nacional Anticorrupción (NAC) por su trabajo en el Banco de Ahorros. El 17 de marzo de 2015 fue interrogado durante 8 horas y los agentes anticorrupción confiscaron sus bienes personales. El 6 de mayo de 2015, Shor fue puesto bajo arresto domiciliario . A partir de 2015, Shor fue puesto en libertad tras un período de arresto domiciliario. Esto se debió a que cooperó plenamente con la investigación. A pesar de ello, se le permitió inscribirse en las elecciones para alcalde de la ciudad de Orhei , contienda en la que ganó el 62% de los votos en las elecciones locales del 14 de junio . ^{[ 26 ] [ 37 ] [ 38 ]}

En octubre de 2015, Vlad Filat , ex primer ministro de Moldavia y líder del Partido Liberal Democrático , fue investigado por su participación en el fraude y acusado de haber recibido sobornos de Shor por un valor aproximado de 250 millones de dólares. El 27 de junio de 2016, Vlad Filat fue condenado a 9 años de prisión. ^{[ 39 ]}

Shor fue condenado a 7,5 años de prisión en junio de 2017 por blanqueo de dinero, fraude y abuso de confianza en relación con los bancos. Shor estuvo bajo arresto domiciliario a la espera de una apelación y en 2019 huyó a Israel. ^{[ 40 ]} El 13 de abril de 2023, el tribunal de apelación duplicó la condena a 15 años ^{[ 40 ]} de prisión en rebeldía por cargos de corrupción y congeló todos sus bienes. ^{[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]}

Un testigo clave en el caso de fraude bancario contra Ilan Shor se retractó de su testimonio original durante una declaración en un tribunal estadounidense. ^{[ 44 ] [ 45 ]}

El 26 de octubre de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos lo sancionó como Nacional Especialmente Designado en virtud de la Ley GLOMAG por su asociación con el gobierno ruso. ^{[ 61 ]}

El 9 de diciembre de 2022, el Tesoro de Su Majestad del Reino Unido impuso sanciones, considerando a Shor una persona involucrada en virtud del Reglamento Global de Sanciones contra la Corrupción, por estar involucrada en actos de corrupción graves relacionados con el soborno de funcionarios públicos extranjeros. ^{[ 62 ]}

El 31 de mayo de 2023, la Unión Europea le impuso sanciones debido a su asociación con el gobierno ruso y a su papel en los disturbios prorrusos en Moldavia . ^{[ 63 ]}

En 2015, Shor fue arrestado bajo cargos de lavado de dinero y malversación de fondos. Los investigadores anticorrupción alegan que Shor legalizó más de 335 millones de dólares de los mil millones robados. ^{[ 64 ]}

En junio de 2015, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario, se registró como candidato a la alcaldía de Orhei, la quinta ciudad más grande de Moldavia. Fue liberado para participar en la campaña electoral y ganó las elecciones en la primera vuelta. Posteriormente, la fiscalía no impuso medidas cautelares en su contra. En octubre de 2015, Shor hizo una "confesión de culpabilidad". Acudió al Centro Nacional Anticorrupción (CNAC) y entregó a la fiscalía un documento de 10 páginas sobre "prácticas corruptas" por parte del ex primer ministro Vlad Filat. Según Shor, a cambio de prestarle diversos servicios y favorecer sus negocios, Filat recibió aproximadamente 250 millones de dólares a lo largo de los años. Basándose en su testimonio, Filat fue condenado a nueve años de prisión. Filat negó cualquier relación comercial conjunta con Ilan Shor. ^{[ 65 ]}

En 2023, el diputado Nesterovski, que desde marzo actuaba en interés del grupo criminal de Shor , reclutó a la exdiputada Arina Spătaru (miembro del parlamento entre 2019 y 2021) para crear un nuevo partido proeuropeo que actuara en interés de Ilan Shor. Spătaru contactó con los servicios de inteligencia moldavos, denunciando una oferta financiera de Shor a cambio de la creación de un partido proeuropeo controlado. Así fue como Moldavia se enteró de los planes de Shor para financiar a varios partidos simultáneamente en las elecciones locales. Según Spătaru, en una conversación privada, Shor le confesó que el dinero para financiar a los partidos procedía de Rusia. Según el analista político Victor Ciobanu, «para Rusia, ante la falta de éxito en la guerra contra Ucrania, es importante obtener una victoria geopolítica por medios no militares en Moldavia», y Shor les ayudaría con ello. ^{[ 66 ]}

En 2023, después de que el Tribunal de Apelación de Chisináu escuchara el caso, la Comisión Europea calificó la sentencia de Ilan Shor, líder del partido prorruso moldavo Shor, como un paso importante hacia la justicia y la lucha contra la corrupción en Moldavia. ^{[ 67 ]}

Maia Sandu , presidenta de Moldavia , declaró que el bloque político Victoria, liderado por Shor, fue creado a partir de la corrupción y para la corrupción. ^{[ 68 ]}

El Partido de los Socialistas de la República de Moldavia (PSRM) ha denunciado que Shor, mediante un «partido clon», ha iniciado un proceso de corrupción masiva y soborno de miembros del Partido de los Socialistas. El partido en cuestión es el partido político Renaștere («Renacimiento»), que saltó a la palestra pública tras la incorporación de varios diputados socialistas en mayo de 2023. ^{[ 69 ]}

Ilan Shor está sujeto a sanciones de la UE, Suiza y EE. UU. por intentar desestabilizar el país. ^{[ 70 ]}

RISE Moldova , socio del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP), informa que el programa de inversión del oligarca Ilan Shor, quien huyó a Rusia tras cumplir condena en Moldavia, fue financiado por un exfuncionario de las fuerzas del orden moldavas, presunto blanqueador de dinero, en nombre de un grupo del crimen organizado que ahora reside en Moscú. En agosto de 2023, antes de las elecciones generales, Ilan Shor anunció el lanzamiento del programa "Aldea Moldava", mediante el cual cada alcaldía recibiría 20 millones de lei (aproximadamente 1,1 millones de dólares) durante los siguientes tres años a través de su fondo Visul meu ("Mi Sueño"). Un mes después, varias alcaldías firmaron contratos de patrocinio, pero no con la fundación de Shor, sino con Igal Shved, un ciudadano israelí de 61 años. El Servicio de Inteligencia de Moldavia (SIS) descubrió que el dinero de Shved provenía de Rusia y que posee pasaporte ruso. Según el ISS, en 2021, el Servicio para la Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales sospechó que Victor Gutsuliak, de quien Shved recibió fondos, había trabajado anteriormente en organismos policiales moldavos y ahora reside en Rusia. Blanqueó fondos en beneficio de un grupo criminal liderado por Ilan Shor: su cuenta recibió 166 millones de rublos (unos dos millones de euros) de Anastasia Dronova, quien estaba involucrada en "grupos oligárquicos rusos vinculados a personas de alto rango en Moscú". Según RISE Moldova , después de que se incautaran los fondos de Shved, Ilan Shor comenzó a utilizar mensajeros de efectivo para retirar el dinero a Moldavia. ^{[ 71 ]}

Según una investigación del Washington Post de 2020, el Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso comenzó a cooperar con el partido de Shor. Los asesores políticos compraron tarjetas SIM prepago para teléfonos móviles desechables, aconsejaron al partido que borrara la mayor cantidad de información posible sobre el "pasado negativo" del político (WP sugiere que se trataba de sus antecedentes penales) e intentaran limpiar su imagen en línea. También aconsejaron ofrecer "recompensas" a los periodistas por eliminar artículos. El control de la gestión de los dos principales canales de televisión prorrusos de Moldavia se transfirió a un colaborador cercano de Shor. Esto se convirtió en la principal plataforma del político para impulsar una agenda alineada con Moscú. Cuando Shor tuvo un conflicto con las autoridades moldavas en 2020, el FSB lo ayudó a transferir uno de sus activos clave —acciones en el Aeropuerto Internacional de Chisináu— al empresario ruso Andrei Goncharenko . Shor ha declarado que no posee las acciones, pero documentos del FSB de 2020 se refieren al aeropuerto como "activo de Shor". ^{[ 72 ] [ 73 ]}

En 2024, varios políticos vinculados al grupo de Shor crearon el bloque político Victoria en Moscú, con el objetivo de fortalecer la oposición, ya unida directa o indirectamente por el antiguo partido «Shor» del diputado prófugo Ilan Shor, contra el gobierno actual. También busca cambiar la orientación proeuropea de Moldavia restableciendo las relaciones con Rusia , la Comunidad de Estados Independientes y la Unión Económica Euroasiática . Analistas políticos de Chisináu sostienen que la creación del bloque Victoria en Moscú marcó el inicio de una campaña para desestabilizar el país. Afirman además que este hecho no habría tenido lugar sin la participación de los servicios secretos de la Federación Rusa y que Ilan Shor se encuentra bajo la tutela total de los servicios de Moscú. ^{[ 74 ]}

La investigación Reset para la revista Wired , publicada el 10 de enero de 2024, afirma que en 2023 Shor gastó más de 200.000 dólares ^{[ 75 ]} en campañas publicitarias en redes sociales que promovían los intereses del Kremlin en Moldavia. La publicación recuerda que en febrero de 2023 se supo que Meta (la empresa propietaria de Facebook e Instagram ) permitió a Shor publicar anuncios pagados en redes sociales que convocaban a protestas en Moldavia, a pesar de las sanciones estadounidenses que prohíben a las empresas estadounidenses realizar transacciones financieras con personas y grupos incluidos en la lista de sanciones. Tras esto, Meta anunció que prohibiría los anuncios de Shor. Sin embargo, como señala la publicación, según una nueva investigación, Shor y su partido continuaron utilizando la red social, lanzando una campaña publicitaria aún mayor para desestabilizar las elecciones locales en Moldavia y obstaculizar la integración europea del país. Según la investigación, Shor utilizó más de 100 páginas falsas en Facebook en seis meses para publicar cientos de anuncios que fueron vistos más de 155 millones de veces. ^{[ 75 ]}

El 3 de octubre de 2024, las autoridades moldavas acusaron a Shor de organizar un complot que involucraba 15 millones de dólares en fondos rusos distribuidos entre aproximadamente 130.000 personas con el fin de sobornar a los votantes para que tomaran decisiones antioccidentales durante las elecciones presidenciales moldavas de 2024 y el referéndum constitucional moldavo de 2024 sobre la adhesión de Moldavia a la Unión Europea , así como de difundir desinformación contra la Unión Europea en las redes sociales, tras redadas en 26 lugares del país. En respuesta, Shor afirmó que los pagos eran legales y alegó que Moldavia se había convertido en un "estado policial". ^{[ 76 ] [ 77 ]}

En un congreso del bloque Victoria celebrado en Moscú el 6 de julio de 2025, Shor afirmó que creía que «la única salvación» para Moldavia era «la unión con la Federación Rusa» ^{[ 19 ]} , una unión que debía ser «fuerte, estable y duradera». Declaró que «no tiene sentido hablar de la independencia del país», y añadió el comentario «una moneda, un parlamento». Shor se justificó afirmando que «todos los recursos para el desarrollo de Moldavia residen en la Federación Rusa» y que ambos pueblos comparten «el mismo código cultural» ^{[ 20 ] .}

En septiembre de 2025, un artículo de investigación de la BBC reveló una red secreta respaldada por Rusia que intentaba perturbar las elecciones en Moldavia, programadas para el 28 de septiembre. Según la BBC, grupos rusos sancionados reclutaron agentes en Telegram y los entrenaron para difundir noticias falsas. Publicaron contenido prorruso, atacaron al partido gobernante proeuropeo y realizaron encuestas falsas para cuestionar los resultados. ^{[ 78 ]} La investigación vinculó la operación con Ilan Shor y la ONG prohibida Evrazia, que llegó a millones de personas en TikTok y Facebook . Los reclutas utilizaron ChatGPT para crear contenido falso tras filmar a simpatizantes de la oposición. La investigación afirma que la financiación proviene de Moscú y forma parte de los esfuerzos más amplios del Kremlin para desestabilizar Moldavia. ^{[ 78 ]}

Según periodistas de Current Time TV y Radio Free Europe/Radio Liberty , el petrolero con bandera rusa Marinera (anteriormente Bella 1 ), incautado por la Guardia Costera de Estados Unidos el 7 de enero de 2026 durante el bloqueo petrolero estadounidense en el marco de la Operación Southern Spear , estaba vinculado a Shor, así como al político ucraniano prorruso prófugo Viktor Baranskyi. ^{[ 79 ]}

Desde 2011, Shor está casado con la cantante ruso-judía Jasmin (Sara Shor). ^{[ 26 ] [ 80 ]} Además del hijo de Jasmin de un matrimonio anterior, tienen una hija, Margarita, ^{[ 80 ]} que nació en 2012, y un hijo, Miron, que nació en 2016. ^{[ 81 ]}

El 16 de mayo de 2024, recibió la ciudadanía rusa. ^{[ 13 ]}