Corporación InfoCom

A principios de 2001, el Dallas Morning News comenzó a publicar artículos sobre los supuestos vínculos de InfoCom con Hamás. El FBI había iniciado la vigilancia del HLF en 1994 ^{[ 9 ]} y lanzó una investigación criminal contra InfoCom en 1999. Las pruebas recopiladas durante una redada en las oficinas de InfoCom Corporation, que comenzó el 5 de septiembre de 2001, se utilizaron para lograr la condena de InfoCom en 2004 por cargos de infracciones a las exportaciones y de canalización de fondos a Hamás. ^{[ 6 ]} Las infracciones a las exportaciones se relacionaban con cuatro computadoras exportadas a Siria y una impresora exportada a Malta entre 1997 y 2000, que aparecieron en Libia. El cargo de financiación se relacionaba con la inversión de la esposa de Abu Marzook en la empresa. ^{[ 10 ]}

El 5 de septiembre de 2001, agentes gubernamentales del FBI , la Aduana de EE. UU. , el Servicio Secreto , el IRS , el Departamento de Comercio y la policía local allanaron las oficinas de InfoCom. La orden de registro, sellada, fue firmada por un magistrado de Dallas. Confiscaron decenas de miles de documentos y descargaron el contenido de los discos duros de más de 200 computadoras. También allanaron las oficinas subarrendadas a la Fundación Holy Land y confiscaron documentos, cintas de video y equipos. Las oficinas fueron registradas durante cuatro días y, según filtraciones a los medios, se trataba de una investigación relacionada con el terrorismo. Inmediatamente después, el Departamento de Comercio prohibió a InfoCom enviar mercancías al extranjero y congeló su cuenta bancaria, que contenía más de 100 000 dólares. ^{[ 11 ]}

InfoCom atrajo la atención de las autoridades estadounidenses en 1998, cuando el nombre de un empleado fue hallado entre la información de contacto de la libreta de direcciones de Wadih el-Hage, exsecretario personal de Osama bin Laden , descubierta por el FBI. El empleado en cuestión, Ghassan Dahduli, dirigía la Asociación Islámica para Palestina (IAP), cofundada por Ghassan Elashi. ^{[ 6 ] [ 12 ]}

Tanto el-Hage como Dahduli vivieron en Tucson, Arizona, hasta 1990, cuando este último se mudó a Richardson, Texas, con la oficina de la IAP. En 1998, ambos se reencontraron en Texas. La conexión entre el-Hage y Dahduli impulsó al FBI a abrir una investigación sobre la organización benéfica palestino-estadounidense Holy Land Foundation, así como a la designación como organización terrorista de varias entidades afiliadas. La Holy Land Foundation for Relief and Development era el mayor grupo benéfico islámico en los EE. UU. cuando, el 4 de diciembre de 2001, fue clausurada después de que el presidente George Bush emitiera una orden ejecutiva que la designaba como organización terrorista nacional. Tras varios juicios, cinco líderes de la HLF, incluido Ghassan Elashi, fueron condenados a largas penas de prisión por brindar apoyo financiero a Hamás . ^{[ 6 ] [ 13 ]}

En su libro Hamas: Politics, Charity, and Terrorism in the Service of Jihad , Matthew Levitt informó que InfoCom participaba activamente en la recaudación de fondos para Hamas, pero también prestaba servicios a miembros, organizaciones fachada y simpatizantes de Hamas. ^{[ 14 ]} Levitt fue utilizado como testigo de la fiscalía en el juicio de 2007 contra la Holy Land Foundation, donde compareció como experto en Hamas a pesar de no hablar árabe ni hebreo y depender de traducciones de documentos proporcionados por las autoridades israelíes. ^{[ 15 ]}

Ghassan Elashi, quien se desempeñó como vicepresidente de InfoCom, fue uno de los fundadores y presidente de la Holy Land Foundation for Relief and Development. ^{[ 16 ]} Ghassan fue el fundador de la filial en Texas del Council on American–Islamic Relations (CAIR), un grupo de defensa de los derechos de los musulmanes. ^{[ 14 ]} Ghassan también fue uno de los fundadores de la Islamic Association of Palestine (IAP), una asociación que ha sido acusada de recaudar fondos para Hamás en Estados Unidos y que comparte miembros fundadores y fideicomisarios con CAIR. ^{[ 12 ]}

La prima segunda de Ghassan está casada con Mousa Abu Marzook , un miembro palestino de alto rango de Hamás que entonces ejercía como líder político de la organización terrorista designada por Estados Unidos. ^{[ 16 ]} El propio Marzook fue incluido en la lista de Terroristas Especialmente Designados del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 1995. ^{[ 17 ]} No obstante, Marzook era inversor en InfoCom. ^{[ 17 ] [ 14 ]} Las investigaciones criminales del FBI determinaron que Abu Marzook invirtió 150 000 dólares en InfoCom en 1992, mientras que su esposa invirtió 250 000 dólares en 1993. ^{[ 6 ]}

La corporación, ya desaparecida, fue sentenciada a dos años de libertad condicional ^{[ 18 ].}

En julio de 2004, los cinco hermanos fueron condenados por cargos de conspiración para violar las Regulaciones de Administración de Exportaciones y las Regulaciones de Sanciones Libias. ^{[ 4 ]} Según los registros del Departamento de Justicia de EE. UU., todos los hermanos, con la excepción de Ihsan Elashi, también fueron condenados por lavado de dinero. ^{[ 4 ]} Además, en abril de 2005, el jurado determinó que Bayan Elashi, Ghassan Elashi, Basman Elashi e Infocom Corporation conspiraron y transfirieron fondos a Mousa Abu Marzook a través de la inversión de $250,000 de su esposa. ^{[ 4 ]}

Ihsan Elashi y la propia empresa siguen figurando en la Lista de Personas Denegadas del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, con fecha de vencimiento el 29 de junio de 2056; la lista indica que la dirección actual de Ihsan Elashi es FCI Seagoville . ^{[ 19 ]}