Mandla Lamba

Mandla Lamba es un estafador sudafricano , conocido por haberse hecho pasar por el "multimillonario más joven" del país y un exitoso magnate minero antes de ser descubierto. ^{[ 1 ] [ 2 ]} Fue arrestado por cargos de fraude y homicidio en mayo de 2011 ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]} y estuvo encarcelado antes de volver a estar activo en 2021 tras su liberación. ^{[ 6 ]}

En 2010, los medios sudafricanos aclamaron a Lamba como un ejemplo inspirador de emprendimiento juvenil y Empoderamiento Económico Negro (BEE), basándose en sus afirmaciones de haber ascendido desde orígenes desfavorecidos hasta convertirse, a los 25 años, en un empresario adinerado propietario de minas de oro, diamantes y manganeso en Sudáfrica, Zambia y la República del Congo. ^{[ 2 ] [ 7 ] [ 8 ]} Fue presidente ejecutivo de East American Resources, una "compañía minera de nivel medio" que, según él, valía "miles de millones". ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 7 ]} Lamba cultivó una imagen pública de empresario exitoso, viviendo un estilo de vida ostentoso y haciendo alarde de su supuesta riqueza conduciendo autos deportivos caros, contratando tres guardaespaldas y gastando cantidades extravagantes de dinero en locales nocturnos. ^{[ 1 ] [ 7 ] [ 8 ]}

La reputación de Lamda comenzó a ser cuestionada después de que Investec Bank refutara las afirmaciones de Lamba de que se le había ofrecido un puesto de director en el banco, pero que tuvo que rechazarlo porque estaba "demasiado ocupado". ^{[ 4 ] [ 7 ]} Esto levantó sospechas, y los periodistas de investigación comenzaron a indagar en sus antecedentes, solo para descubrir que su historia de vida, sus calificaciones académicas y sus negocios carecían de credibilidad. ^{[ 4 ] [ 7 ] [ 8 ]} Se descubrió que había operado una compañía de seguros y servicios financieros sin el registro adecuado ante la Junta de Servicios Financieros ; vendía seguros de gastos funerarios y ofrecía servicios de consolidación de deudas , pero los clientes no recibían los servicios por los que pagaban, y a sus empleados también se les adeudaban salarios. ^{[ 4 ] [ 7 ]} También se descubrió que Lamba figuraba en una base de datos de fraude y que anteriormente había incumplido el pago de deudas en dos ocasiones . ^{[ 7 ]}

Se descubrió que Lamba era buscado por la policía por homicidio culposo en relación con un accidente de tránsito ocurrido en 2007 en Roodepoort que causó dos muertes, tras haberse fugado del proceso penal. ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 7 ] [ 9 ]} También era buscado por múltiples cargos de fraude: seis en Gauteng , cinco en KwaZulu-Natal y uno en el Estado Libre . ^{[ 1 ] [ 2 ]} En un caso, se alegó que Lamba había estafado a varios taxistas por R 40 000 cada uno prometiéndoles que les ayudaría a comprar vehículos nuevos a precios más bajos; se habían presentado cargos, pero huyó "cuando el caso estaba en sus etapas finales". ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 9 ]}

Tras la publicación del reportaje en City Press el 7 de noviembre de 2010, socios comerciales de Lamba también se presentaron para acusarlo de estafarlos o mentir sobre la naturaleza de sus negocios, como presentar negociaciones preliminares como acuerdos ya concluidos o próximos a finalizarse. ^{[ 4 ] [ 7 ] [ 10 ]} Lamba renunció a la presidencia de East American Resources, pero negó que esto estuviera relacionado con las acusaciones en su contra y la publicidad negativa resultante. ^{[ 10 ]}

Lamba luego concedió una entrevista el 12 de noviembre de 2010 a la emisora ​​de radio SAfm en la que arremetió contra varios periodistas por "malinterpretar sus palabras" y "escribir mentiras" sobre él, atacando y amenazando vehementemente al autor del reportaje en particular. ^{[ 8 ] [ 10 ]} Lamba repitió acusaciones previas de que existía una conspiración de "antiguos aliados", "rivales y enemigos" para "acosarlo" y desacreditarlo. ^{[ 1 ] [ 8 ]} En una medida inusual, el prominente empresario, político y futuro presidente de Sudáfrica , Cyril Ramaphosa, llamó personalmente a la emisora ​​de radio para emitir una negación pública de que ni él ni su esposa, la médica y empresaria Tshepo Motsepe , tuvieran ninguna conexión con Lamba, ^{[ 8 ] [ 10 ]} refutando las afirmaciones previas de Lamba de que habían sido sus "mentores, consejeros y guías parentales". ^{[ 2 ] [ 7 ] [ 8 ]}

Después de varios meses de evadir con éxito a la policía, por lo que fue apodado " BEE Houdini " por la prensa, ^{[ 11 ]} Lamba fue arrestado en Nelson Mandela Square en Sandton , Johannesburgo , el 10 de mayo de 2011 por 15 cargos de fraude y uno de homicidio culposo luego de que la policía recibiera un aviso sobre su ubicación. ^{[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 11 ]} Se informó que había mantenido su lujoso estilo de vida con una "pequeña fortuna" obtenida de "varios negocios fraudulentos y estafas en línea"; ^{[ 12 ]} también se informó que no pagó a la empresa de seguridad que le proporcionaba guardaespaldas. ^{[ 2 ] [ 11 ]}

Lamba había sido capturado por la policía varios meses antes, cuando fue arrestado junto con tres amigos y sus tres guardaespaldas en el Centro Comercial Cresta en Johannesburgo, en octubre de 2010, en relación con una serie de robos a joyerías. ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 11 ]} Fueron liberados cuando se descubrió que esto era un error; la policía no se percató de que Lamba era una persona buscada porque no le habían tomado las huellas dactilares . ^{[ 1 ]} Lamba contrató los servicios del abogado de alto perfil Zola Majavu en relación con este caso; Majavu consiguió la liberación de Lamba y sus asociados y la devolución de sus teléfonos móviles confiscados, además de presentar una demanda de 14 millones de rands contra la policía por arresto ilegal . ^{[ 2 ] [ 11 ]} Majavu renunció a su representación de Lamba tras el arresto de este último, alegando 120.000 rands en honorarios impagos. ^{[ 2 ] [ 11 ]} 

Los procedimientos penales contra Lamba se pospusieron repetidamente para dar más tiempo a que se llevaran a cabo investigaciones adicionales, ya que surgieron más acusaciones en su contra tras la noticia de su arresto; ^{[ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ]} finalmente se presentaron 23 cargos en su contra. ^{[ 18 ]} Hubo más retrasos cuando el abogado de Lamba se retiró del caso, quejándose de que Lamba emitía "instrucciones contradictorias" cada vez que se reunían. ^{[ 18 ]}

Debido a su historial de fugas de procesos penales, Lamba fue considerado un riesgo de fuga y sus piernas fueron esposadas para comparecer ante el tribunal; las peticiones de su abogado para que se le retiraran los grilletes fueron rechazadas. ^{[ 19 ] [ 20 ]} Asimismo, en junio de 2011, el tribunal de magistrados de Orlando le negó la libertad bajo fianza a Lamba , ya que dos direcciones residenciales que había proporcionado en la solicitud de fianza resultaron estar ocupadas por otras personas cuando los investigadores las visitaron. ^{[ 15 ] [ 21 ]} Esta decisión fue confirmada en una apelación de mayo de 2012 ante el Tribunal Superior de Johannesburgo , que determinó que Lamba había mentido en su solicitud de fianza al afirmar que no había otros casos pendientes en su contra, y que su falta de una dirección fija representaba un impedimento para monitorear sus movimientos. ^{[ 22 ] [ 23 ]} Además, la policía de Roodepoort permaneció presente durante las audiencias de fianza, lista para volver a arrestar a Lamba de inmediato en caso de que el tribunal de Orlando concediera la fianza. ^{[ 24 ]}

Lamba fue declarado culpable por el tribunal de magistrados de Roodepoort en julio de 2015 por homicidio culposo y sentenciado a 10 años de prisión, tres de los cuales fueron suspendidos . ^{[ 25 ]}

Lamba reapareció en 2021 como fundador y director ejecutivo (CEO) de Agilitee, supuestamente un fabricante de vehículos eléctricos . ^{[ 6 ] [ 26 ]}

El 2 de julio de 2021, Lamba apareció en una transmisión en el canal de Instagram de la personalidad de los medios Somizi Mhlongo , donde presentó Agilitee y sus próximos productos, uno de los cuales estaba "inspirado en" y nombrado en honor a Mhlongo. ^{[ 6 ]} A los seguidores de Mhlongo se les ofrecieron precios promocionales "especiales" en las acciones de la compañía ; Lamba afirmó que los inversionistas recibirían acciones por un valor diez veces mayor al monto que pagaron, y que el déficit se cubriría con dividendos futuros . ^{[ 6 ]} Se les pidió a los inversionistas potenciales que hicieran una transferencia bancaria a un número de cuenta bancaria proporcionado antes de enviar el comprobante de pago a través de un mensaje de WhatsApp . ^{[ 6 ]} Cuando se le preguntó sobre los informes de que los espectadores de Mhlongo posteriormente experimentaron dificultades al intentar contactar a Agilitee por correo electrónico y teléfono, Lamba sugirió que podrían haber usado una dirección de correo electrónico incorrecta y dijo que la compañía tenía 11 empleados en su centro de llamadas. ^{[ 27 ]} Mientras tanto, en respuesta a las críticas por darle una plataforma a Lamba, Mhlongo dijo que "no realiza la debida diligencia sobre las empresas que lo utilizan como ' influencer '" y afirmó que Lamba había sido " rehabilitado " después de cumplir su condena de prisión y "merecía una segunda oportunidad". ^{[ 6 ]} La empresa también emitió un comunicado en defensa de Lamba, diciendo que su junta directiva estaba orgullosa de su "capacidad para transformar un pasado turbulento en un gran futuro". ^{[ 6 ]}

Lamba también afirmó repetidamente, tanto en la transmisión de Instagram como en otros lugares, que los bancos Capitec y Absa estaban "asociados" con la empresa Agilitee. ^{[ 27 ] [ 28 ]} Sin embargo, ambos bancos lo desmintieron cuando fueron interrogados por periodistas, negando tener cualquier relación comercial con la empresa. ^{[ 27 ]} Absa también declaró que se le había advertido a Agilitee que cesara el uso de su marca en su marketing. ^{[ 27 ]}

En otro esquema de inversión que también fue respaldado por Mhlongo, Lamba supuestamente prometió que los miembros del "Club de Multimillonarios Mandla Lamba" (MLBC) podrían recibir un ingreso mensual "garantizado" de R 1  millón, por una inversión inicial de solo R 150,000; ^{[ 29 ] [ 30 ] [ 12 ] [ 31 ]} algunas personas que dicen haber sido víctimas de esto han buscado ayuda de la policía. ^{[ 29 ] [ 30 ]} Sin embargo, otros miembros del MLBC dijeron que esto era una descripción errónea del club, diciendo que el dinero pagado era "simplemente cuotas de membresía y no capital de inversión". ^{[ 32 ]} Afirmaron que el club era una organización sin fines de lucro, pero que sus miembros son elegibles, según su nivel de membresía, elegibles para ganar una comisión por vender "materiales de capacitación" para Verityhurst Academy, otra empresa de Lamba que enseña a las personas "cómo operar con acciones en la JSE ". ^{[ 31 ] [ 32 ]}

En septiembre de 2021, la Autoridad de Conducta del Sector Financiero (FSCA) de Sudáfrica emitió advertencias sobre Lamba y cuatro de sus empresas —Agilitee, MLBC, Verityhurst Academy y la firma de capital privado Verityhurst Capital—, indicando que no estaban autorizadas por ley para brindar asesoramiento financiero ni servicios de intermediación . El comunicado de la FSCA señaló informes que indicaban que estaban "llevando a cabo un negocio no registrado y ofreciendo acciones a miembros del público en redes sociales y otras plataformas de difusión, prometiéndoles rendimientos poco realistas" e instó a la "precaución" en las transacciones comerciales con Lamba. ^{[ 30 ] [ 12 ]}

Lamba respondió negando las acusaciones y afirmando que ni él ni las empresas afiliadas a él "proporcionan asesoramiento financiero". Según su declaración, Verityhurst Academy solo ofrecía formación y no actuaba como intermediario para la compraventa de acciones; MLBC era una organización sin ánimo de lucro que no "vendía ningún producto a sus miembros ni al público", aunque "había ofrecido acciones a sus miembros y se animaba a los inversores a comprarlas". ^{[ 31 ]} Lamba también aclaró que había dejado el cargo de director ejecutivo de Agilitee Sudáfrica, tras cederlo al director de operaciones. ^{[ 31 ] [ 33 ]} Sin embargo, permaneció en el consejo de administración de la empresa y continuó ejerciendo como director ejecutivo de su empresa matriz, Agilitee Africa. ^{[ 33 ]}