Michael Cherney

Cherney, junto con su hermano Lev Cherney y los comerciantes de metales británicos David y Simon Reuben , fundaron Trans-World Group (TWG), la primera y mayor empresa privada de Rusia, que producía aluminio y lo vendía en los mercados occidentales. ^{[ 8 ]} BusinessWeek informa que los hermanos "eran conocidos por su estilo de negocios poco convencional". ^{[ 9 ]} Sam Kislin era socio de Michael Cherney en Trans World. ^{[ 10 ]}

En 1997, el ministro del Interior ruso, Anatoly Kulikov, vinculó a los hermanos Cherney y a los hermanos Reuben con la mafia Izmaylovskaya , liderada por Anton Malevsky en Israel, pero en marzo de 1998, Boris Yeltsin destituyó a Kulikov de su cargo. ^{[ 10 ]}

Según un artículo de Yulia Latynina del 7 de mayo de 2000 de la revista Top Secret ( ruso : Совершенно секретно ) , los hermanos Cherney krysha ( ruso : крыша ) o " techo " eran la mafia Izmailovskaya , Oleg Soskovets ( ruso : Олег Сосковец ) y Alexander Korzhakov ( ruso : Олег Сосковец) . Alexandre Corzakov ). ^{[ 11 ]}

En 1994, TWG se vio involucrada en una investigación gubernamental sobre el robo de más de 100 millones de dólares estadounidenses del banco central de Rusia por parte de varios grupos criminales distintos a principios de la década de 1990. En un artículo sobre TWG, la revista Fortune informó: "Que se produjo un robo no está en discusión, ni tampoco el hecho de que los Cherney se quedaran con una parte del dinero robado y lo usaran para financiar parcialmente la fase inicial de Trans World en 1992... El objetivo de la investigación era determinar si los Cherney sabían que los fondos eran efectivamente robados". ^{[ 10 ]}

En un intento por limpiar su reputación y refutar las acusaciones de prácticas comerciales cuestionables, los hermanos Reuben contrataron a Mayer Brown & Platt , un bufete de abogados con sede en Estados Unidos. Terrence Burke, un investigador empleado por el bufete y exdirector interino de la DEA, recomendó que los Reuben rompieran sus vínculos con Cherney después de que el FBI le dijera que "creía que el propio Michael era una figura del crimen organizado". Como resultado, a Michael se le pagaron 400 millones de dólares "solo para que se fuera", mientras que su hermano Lev permaneció en la empresa. ^{[ 10 ]}

En agosto de 2001, un artículo de Fortune señalaba: «La fiscalía de Düsseldorf notificó a los hermanos Reuben que había cerrado su investigación sobre el presunto blanqueo de dinero, declarando: “Por la presente confirmo expresamente que no queda ninguna sospecha de blanqueo de dinero ni de ninguna otra acción delictiva”». Sin embargo, el mismo artículo afirmaba que el informe Kroll «no aborda una parte esencial de la historia», ni «explora las complejas relaciones comerciales y financieras en Rusia entre los Reuben y Lev y Michael Cherney». ^{[ 12 ]}

Según el Financial Times, en 1994, Oleg Deripaska , entonces comerciante independiente de metales, obtuvo el respaldo de Cherney y TWG para convertirse en gerente general de la planta de aluminio de Sayansk en Siberia, lo que llevó a la formación de SibAl y a una asociación entre Cherney y Oleg Deripaska en esta empresa. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

Cherney tenía empresas conjuntas con Deripaska en Blonde, Operador Trade Center, CCT y Arufa entre 1995 y 1998. ^{[ 15 ] [ 16 ]} Además, Cherney y Deripaska eran socios de Anton Malevsky, quien era líder del Izmailovskaya OPG ( ruso : Измайловская преступная группа ), en el sector del carbón. industria, y Sergei Popov, quien era líder de Podolskaya OPG ( ruso : Подольская ОПГ ), en la industria de la moda. ^{[ 15 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]}

En 2026, el 80% del capital de la empresa estatal búlgara de tabaco, Bulgartabac , se puso a la venta. En abril de 2002, Cherney formó un consorcio de tres socios llamado "Metatabac" para presentar una oferta por Bulgartabac. ^{[ 22 ]} La propiedad se estructuró entre tres grupos: la empresa rusa Soyuzcontracttabac, que poseía el 35%, MCG Holdings, una empresa propiedad de Cherney, que poseía el 35%, y otro 30% en manos de una empresa chipriota llamada Metacontact Ltd.

En 1997, compró Mobitel a Grigory Luchansky. ^{[ 23 ]} En 2002, Cherney participó en la venta del proveedor de telefonía móvil búlgaro Mobiltel . Cherney compró la empresa junto con los empresarios austriacos Martin Schlaff , el exministro del Partido Popular Austriaco Josef Taus y el experto financiero Herbert Cordt . El acuerdo de 768 millones de euros fue financiado por BAWAG PSK. En 2005, Mobiltel se vendió por 1.600 millones de euros a Mobilkom Austria Group con una enorme ganancia de 830 millones de euros. ^{[ 24 ]} A los críticos les resultaba difícil comprender "por qué el Estado compró un activo a un precio tan alto a alguien que era, en efecto, un intermediario que se embolsaría una gran ganancia, en lugar de directamente al propietario original de la empresa". ^{[ 25 ]}

En 2001, Zeev Fraiman ( ruso : Зеев Фрайман ), un experto en economía israelí, afirmó que Gad Zeevi ( ruso : Гад Зэеви ) era socio de Cherney en el monopolio telefónico Bezeq ( ruso : "Безек" ) durante sus primeras etapas de privatización. ^{[ 23 ] [ 26 ]}

El 21 de mayo de 1994, Cherney y su futura esposa fueron detenidos por agentes de inmigración a su llegada a Heathrow procedentes de Ginebra . Se descubrió que habían intentado entrar en el Reino Unido con pasaportes polacos falsos y fueron deportados a Suiza . ^{[ 29 ]}

Al día siguiente, la policía suiza los arrestó por usar identidades falsas. Ambos fueron registrados y se les encontraron dos permisos de conducir polacos supuestamente inválidos. Cherney declaró ante la policía que había utilizado un pasaporte polaco para intentar entrar en el Reino Unido, lo cual había logrado con éxito anteriormente. ^{[ 29 ]} El 25 de octubre de 1994, las autoridades suizas confirmaron que no presentarían cargos contra Cherney. El 20 de noviembre de 1996, la Oficina Federal de Extranjería de Suiza confirmó que ya no estaba sujeto a una orden de prohibición y que no existía ningún impedimento para su entrada en Suiza. ^{[ 29 ]}

Cherney es un amigo cercano de Avigdor Lieberman, quien presuntamente recibió millones de séqueles de varios empresarios, incluido Cherney, mientras ejercía como miembro del Knesset ; según la ley israelí, los diputados no pueden recibir ningún pago adicional a su salario. Una acusación sostiene que Cherney pagó grandes sumas de dinero a una empresa llamada Path to the East entre 1999 y 2006, y que estas sumas fueron presuntamente entregadas a Lieberman como soborno. Otras acusaciones se refieren a una empresa llamada ML1 , fundada por la hija de Lieberman, Michal, cuando tenía 21 años. ^{[ 30 ]} Estas acusaciones se refieren a dinero transferido a ML1 desde fuentes desconocidas fuera de Israel; posteriormente, el dinero fue presuntamente utilizado para pagar los salarios de Avigdor y Michal Lieberman. ^{[ 31 ]}

En abril de 2007, la policía israelí interrogó a Avigdor Lieberman , viceprimer ministro de Israel, bajo sospecha de financiar ilegalmente su campaña electoral de 2001. Según la policía, en mayo de 2001, tres meses después de que Lieberman fuera nombrado ministro de Infraestructura en el gabinete de Ariel Sharon , se transfirieron aproximadamente 500.000 dólares estadounidenses a las cuentas bancarias de socios de Lieberman a través de Chipre . Este dinero pudo rastrearse hasta Cherney. El abogado de Cherney, Yaakov Weinroth, afirmó que el dinero fue transferido por su cliente "para una transacción de vino totalmente transparente y legal". ^{[ 32 ]}

En mayo de 2011, Haaretz informó que el Fiscal General de Israel había emitido un borrador de acusación contra Avigdor Lieberman por fraude y lavado de dinero, incluyendo acusaciones contra Cherney. ^{[ 33 ]} Todo comenzó cuando Lieberman estableció una empresa en Chipre y otra en Israel en 1997. ^{[ 33 ]} Un segundo artículo de Haaretz que detallaba el borrador de acusación informó que una empresa propiedad de Cherney había pagado 500.000 dólares estadounidenses a una empresa propiedad de Avigdor Lieberman en mayo de 2001. ^{[ 34 ]} Añadió: «Los fiscales dicen que Lieberman luego usó sus cargos gubernamentales para intentar restituir el pasaporte israelí de Cherney, que le había sido retirado en 1999, y para ayudarlo en otros asuntos personales». ^{[ 34 ]} Cherney fue absuelto. Con el paso de los años, las autoridades israelíes le devolvieron el pasaporte a Cherney. ^{[ 35 ]}

En 1999, el empresario Gad Zeevi adquirió acciones de la empresa israelí de telecomunicaciones Bezeq en nombre de empresas de su propiedad. Según una acusación formal presentada en 2004, Cherney proporcionó la garantía financiera para la compra, información que Cherney y Zeevi ocultaron a los bancos que financiaban la operación, por temor a que la participación directa de Cherney no fuera aprobada por el Ministerio de Comunicaciones israelí. En 2015, Cherney, Zeevi y otros acusados ​​fueron absueltos de todos los cargos, y el tribunal declaró que la información no había sido ocultada y que el hecho de que Cherney prestara los fondos necesarios a Zeevi no constituía fraude contra Bezeq. ^{[ 36 ]}

Según fuentes citadas en el diario español El Mundo , las autoridades españolas buscaban a Cherney en relación con la " Operación Avispa ", una investigación de 2005 que culminó con la detención de varias figuras destacadas de la mafia rusa. Los investigadores creen que Cherney gestionaba varias empresas españolas, registradas en Alicante y Levante, utilizadas por la mafia para el blanqueo de 4 millones de euros. ^{[ 37 ] [ 38 ]}

En mayo de 2009, el Tribunal Supremo español dictó una orden de detención contra Cherney. Junto con sus socios comerciales Oleg Deripaska (director de RusAl ) e Iskander Makhmudov (director de UGMK ), Cherney es sospechoso de blanqueo de capitales. ^{[ 39 ]} Las autoridades españolas afirman haber logrado rastrear la compleja red de blanqueo de capitales de la organización, incluyendo la presunta participación de Deripaska, Makhmudov y Cherney. Como resultado, la Interpol emitió una orden de arresto internacional contra Cherney. ^{[ 4 ] [ 40 ]}

El 13 de enero de 2010, un tribunal de Tel Aviv dictó su primer veredicto en el caso de escuchas telefónicas ilegales contra Cherney. Aviv Mor, un investigador privado, fue declarado culpable de recopilar ilegalmente información de carácter personal, en particular, de intervenir los teléfonos de Cherney, y fue condenado a un acuerdo con la fiscalía que le impuso una pena de 14 meses. Parte de la condena consistirá en servicio comunitario y el resto será una pena suspendida . La fiscalía declaró ante el tribunal que los casos de otros sospechosos en el caso de recopilación ilegal de datos "se encuentran en una fase avanzada y próximos a la acusación formal ". En febrero de 2008, Cherney presentó una demanda ante un tribunal de Tel Aviv alegando que el espionaje ilegal fue encargado por un ciudadano ruso, Alexei Drobashenko, quien en ese momento era el jefe del departamento de Relaciones Externas de Basic Element, un grupo financiero e industrial perteneciente a Oleg Deripaska . Cherney afirmó que fue este oligarca ruso , actuando a través de Drobashenko, quien contrató a Eskin, Pridan y Mor. En su demanda, Cherney acusó a un grupo de diez conspiradores, entre ellos Oleg Deripaska, Alexei Drobashenko y el ya condenado Aviv Mor, de interceptación ilegal de comunicaciones, pirateo de los ordenadores de su fundación benéfica, publicación de artículos difamatorios y acoso mediante grafitis y folletos insultantes. ^{[ 47 ]}