Mikalai Varabei

Mikalai Mikalaevich Varabei (o Verabei , ^{[ 1 ]} bielorruso : Мікалай Мікалаевіч Варабей / Верабей ; Nikolay Nikolayevich Vorobey , ruso : Николай Николаевич Воробей ) es un empresario bielorruso (petroquímico y carbonífero). mayorista, banquero).

Debido a sus estrechas relaciones con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko , en 2020, el Consejo de la Unión Europea le impuso sanciones , al igual que varios países no pertenecientes a la UE. ^{[ 2 ]}

Se desconocen casi por completo los primeros años de vida de Varabei. Nació presumiblemente en 1963 en la RSS de Ucrania y se graduó en la Universidad Estatal de Kiev (departamento de historia). ^{[ 3 ] [ 4 ]}

En la única entrevista (hasta 2020), declaró que vive en Bielorrusia tras haber completado su servicio militar en el Ejército Soviético entre 1985 y 1987. ^{[ 5 ]} En 2016, el empresario y estadista Aliaksandr Shakutsin afirmó conocer a Varabei desde hacía 20 años. ^{[ 6 ]}

Se informó que trabajaba como jefe de estación de servicio de automóviles en Navapolack . ^{[ 4 ]} Algunos medios lo llamaron "un nativo de Naftan [refinería de petróleo]" (también en Navapolack). ^{[ 7 ]}

A principios de 2014, Varabei se dio a conocer oficialmente como copropietario (junto con Shakutsin) de OOO Interservis ( en ruso : ООО Интерсервис ). ^{[ 7 ]} A principios de la década de 2010, se sospechó que Interservis participaba en esquemas comerciales ilegales, exportando productos petroquímicos rusos y bielorrusos elaborados a partir de petróleo ruso como mercancías con aranceles de exportación menores ("asunto de solventes"). ^{[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]} En 2012-2013, Interservis compró una refinería de betún en la región de Minsk y aumentó su participación en la fábrica de maquinaria Amkodor. ^{[ 11 ] [ 12 ]} En 2014, Interservis compró el banco bielorruso Absolutbank. ^{[ 7 ]} Posteriormente, Shakutsin y Varabei dividieron sus bienes: Varabei obtuvo la refinería de betún, el negocio petroquímico y el banco, y Shakutsin obtuvo la empresa Amkodor. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

En 2013, Varabei se convirtió en cofundador y copropietario de Bremino Group (junto con Aliaksei Aleksin y Aliaksandr Zaitsau ), que opera varios complejos logísticos y una zona económica especial en el distrito de Orsha , creada por decreto de Lukashenko. El economista bielorruso Jaroslav Romanchuk calificó los proyectos de Bremino como un negocio de élites, el establishment y los siloviki . Romanchuk también sugirió que estos empresarios se convertirían en oligarcas empresariales . ^{[ 15 ] [ 16 ]}

En 2019, el 100% de las acciones de OOO Interservis pertenecían a OOO Krasny Bor. El 99% de OOO Krasny Bor era propiedad de Varabei, y el 1% de su esposa Tamara. ^{[ 17 ]} OOO Krasny Bor también posee una de las mayores fincas de caza de Bielorrusia. ^{[ 15 ]} En 2019, la revista Ezhednevnik situó a Varabei en el puesto 16 de su lista de los 200 empresarios bielorrusos más ricos e influyentes. ^{[ 13 ]}

El 17 de diciembre de 2020, el Consejo de la Unión Europea impuso sanciones a Varabei y Shakutsin (Reglamento UE n.º 2020/2129). Según el reglamento, Varabei fue considerado "beneficiario del régimen de Lukashenka y lo apoyó" por sus actividades en el Grupo Bremino, que disfrutó de diversas formas de apoyo por parte del gobierno, incluidas exenciones fiscales. ^{[ 2 ]} El 21 de junio de 2021, sus dos empresas, Bremino y NNK, también se añadieron a la lista de la UE. ^{[ 18 ]} Varabei y estas dos empresas también fueron sancionados por el Reino Unido, ^{[ 19 ]} Suiza, ^{[ 20 ]} y Canadá. ^{[ 21 ]}

El 23 de diciembre de 2020, el medio bielorruso tut.by notó que el "Absolutbank" modificó la página con la estructura de propiedad. Según la información actualizada, los propietarios de Interservis son tres personas que, según se informa, conforman la gerencia de la empresa. Varabei y su esposa no fueron mencionados en la nueva versión (la versión original de la página fue guardada por Internet Archive ^{[ 17 ]} ) ^{[ 22 ].}

El 19 de febrero de 2021, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania ordenó la nacionalización del oleoducto de productos petrolíferos de construcción soviética Prykarpatzakhidtrans ( en ucraniano : Прикарпатзахідтранс ; en ruso : Прикарпатзападтранс — Prikarpatzapadtrans ), que era propiedad de Mikalai Varabei y un residente alemán, presuntamente asociado con Viktor Medvedchuk . ^{[ 23 ]}

El 9 de agosto de 2021, Varabei fue incluido en la lista SDN por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . Las empresas de su propiedad o vinculadas a Varabei (Absolutbank, BelKazTrans, BelKazTrans Ukraine, Bremino Group, Industrial Unitary Enterprise Oil Bitumen Plant, Interservice, NNK, NNK East) también fueron designadas. ^{[ 24 ]}

Una investigación de BYPOL ha revelado que Varabei le regaló a Lukashenko un ZIS-110 antiguo valorado en aproximadamente medio millón de dólares y un Tesla Model S. ^{[ 25 ]} Según una investigación conjunta de septiembre de 2022 del Centro de Investigación Bielorruso y Dossier , la familia directa de Varabei controla varias propiedades en Austria, incluyendo un chalet en Carintia y apartamentos en Viena . ^{[ 26 ]}

Varabei también tiene actividades comerciales en Ucrania. ^{[ 10 ]} Supuestamente está conectado con el oligarca ucraniano Viktor Medvedchuk y con la empresa NT Marine que vende carbón ruso a Ucrania. ^{[ 27 ]} El 9 de diciembre de 2020, el comité antimonopolio ucraniano publicó un reglamento (23 de noviembre de 2020 727-r) que permitía a Varabei comprar el banco ucraniano BTA. ^{[ 28 ] [ 29 ]} Posteriormente, el Banco Nacional de Ucrania se negó a venderle el banco a Varabei. ^{[ 30 ]} En 2022, Varabei, ^{[ 31 ]} el Grupo Bremino ^{[ 32 ]} y NNK ^{[ 33 ]} fueron añadidos a las listas de sanciones de Ucrania y Japón, mientras que Absolutbank y la hija de Varabei ^{[ 34 ] [ 26 ]} Ekaterina Smushkovich fueron incluidos en la lista negra de Canadá. ^{[ 35 ]}

En noviembre de 2023, el Tribunal General Europeo desestimó la solicitud de Varabei para que se levantaran las sanciones de la Unión Europea en su contra. ^{[ 36 ]}