Aliaksei Aleksin

Aliaksei Ivanavich Aleksin ( bielorruso : Аляксей Іванавіч Алексін ; Aleksey Ivanovich Oleksin , ruso : Алексей Иванович Олексин ) es un empresario bielorruso (mayorista petroquímico y magnate del tabaco), estrechamente asociado con el presidente bielorruso Alexander Lukashenko . ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]}

En el verano de 2021, la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá y Suiza impusieron sanciones a Aleksin por ser considerado un "tesoro" de Lukashenko. ^{[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]}

En 2022, Aleksin, ^{[ 12 ]} Bremino Group ^{[ 13 ]} y NNK ^{[ 14 ]} fueron añadidos a las listas de sanciones de Ucrania y Japón, mientras que Inter-Tobacco, Inna Aleksina y Vitaly Aleksin (esposa e hijo de Aliaksei Aleksin, respectivamente) fueron incluidos en la lista negra de Canadá, ^{[ 15 ]} mientras que Vitaly y su hermano Dzmitry Aleksin fueron sancionados por la Unión Europea y Suiza. ^{[ 16 ] [ 17 ]}

En agosto de 2023, Estados Unidos agregó a Inna, Vital y Dzmitry Aleksin a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas . ^{[ 18 ]}

Se desconocen casi por completo los primeros años de vida de Aleksin. Se graduó de la academia militar técnica aérea de Lomonosov como técnico de helicópteros y posteriormente se graduó de la Academia Estatal de Transporte Acuático de Novosibirsk . ^{[ 19 ] [ 20 ]}

Según Intelligence Online , en 2022, Alexey Aleksin y su hijo menor, Vitaly, recibieron pasaportes de Vanuatu . ^{[ 21 ]}

Aleksin trabajaba en la empresa Belvneshtorginvest, propiedad de la administración presidencial de Bielorrusia. Se desconocen sus primeros pasos en el mundo empresarial. Se especuló que en Belvneshtorginvest Aleksin supervisaba las exportaciones de productos petroquímicos realizadas por Yury Chyzh . Tras la inclusión de Chyzh en la lista de personas con prohibición de viajar de la UE, Aleksin se convirtió en el propietario nominal de sus empresas mayoristas de productos petroquímicos (Energo Oil, Belneftegaz, Neonafta). ^{[ 22 ] [ 20 ] [ 19 ] [ 3 ]}

Después de que Yury Chyzh cayera en desgracia, se informó que Aleksin se convirtió en socio del senador y empresario Alexander Shakutin . ^{[ 19 ]}

Según una investigación periodística de 2021, Aleksin y Aliaksandr Zaitsau recibieron permisos de residencia en Lituania en 2012 y abrieron varias empresas allí. Aunque estas empresas operaban sin actividad comercial significativa y sin personal, se procesaron más de 46 millones de euros a través de sus cuentas. ^{[ 23 ] [ 24 ]} Según los mismos investigadores, citando datos de Cyber ​​Partisans , pocos meses después de recibir preferencias de tabaco en 2018, Aleksin donó nueve automóviles y motocicletas por un valor total de 1,7 millones de dólares al Servicio de Seguridad Presidencial . ^{[ 25 ]}

En 2019, la revista Ezhednevnik colocó a Aleksin en el cuarto lugar de su lista de los 200 empresarios bielorrusos más ricos e influyentes. ^{[ 26 ]} Sus principales activos son SZAO Energo Oil y ODO Belneftegaz. ^{[ 27 ]} En 2015, poseía directamente el 60% de estas empresas, y el 40% restante pertenecía a su esposa Inna. ^{[ 28 ] [ 29 ]} En 2021, Aleksin transfirió su participación a sus hijos, Vitaly (hijo) y Dzmitry (hijo). ^{[ 30 ]}

En 2015, Aleksin compró el 98,97% de la empresa matriz con sede en Chipre del banco bielorruso MTB (MTBank) a dos empresas de inversión estadounidenses y bielorrusas. ^{[ 27 ]} Al 1 de octubre de 2020, los activos de MTBank eran de 1.497.800.000 Br (590 millones de dólares estadounidenses). ^{[ 31 ]} En 2021, Aleksin vendió la empresa matriz de MTBank a Stoneva Limited, con sede en Dubái, supuestamente propiedad de Romeo Abdo, de origen libanés, ^{[ 32 ]} pero los bancos europeos sospecharon que esta transacción era una venta ficticia y pidieron al nuevo propietario que la aclarara. ^{[ 33 ]} 

En 2020, se especuló que Aleksin había dejado el negocio mayorista de petroquímicos y se había centrado en el mercado del tabaco. ^{[ 34 ]}

Según Euroradio, la familia de Aleksin poseía casi una cuarta parte de Synesis Group, una empresa de TI que está bajo sanciones de la UE debido a su estrecha colaboración con el régimen de Lukashenko. ^{[ 35 ]}

Según la investigación periodística del Buro, algunos bienes de la familia Aleksin fueron transferidos a Victoria Gubanova, esposa de su hijo Dmitry, después de que este último fuera incluido en la lista de sanciones de la UE. ^{[ 36 ]}

Tabaco

En 2017-2018, la empresa Energo Oil de Aleksin entró en el mercado tabacalero bielorruso con la ayuda de Lukashenko (más tarde, Aleksin creó la empresa Inter-Tobacco para gestionar estos proyectos). Obtuvo un permiso especial de Lukashenko para importar cigarrillos, mientras que anteriormente solo una empresa estatal tenía dicho permiso. Posteriormente, sus empresas se convirtieron en los operadores mayoristas y minoristas exclusivos de la fábrica estatal de tabaco de Grodno ; también obtuvieron un permiso especial para importar mezclas de tabaco para la fabricación de cigarrillos. Aleksin también comenzó la construcción de una nueva fábrica de tabaco en Minsk. ^{[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ]}

La instalación masiva de nuevos puestos de cigarrillos "Tabakerka" ( caja de tabaco ) por parte de las empresas de Aleksin se convirtió en una gran controversia pública . ^{[ 43 ] [ 44 ]} En diferentes ciudades bielorrusas, la gente firmó varias peticiones para retirar estos puestos o, al menos, instalarlos lejos de hospitales, escuelas y otras instalaciones públicas. ^{[ 43 ]} La asociación de empresarios "Perspectiva" pidió a las autoridades que trataran a las pequeñas empresas en igualdad de condiciones que a la empresa de Aleksin: alegaron que las autoridades locales de Minsk habían retirado previamente puestos privados de las calles, mientras que Aleksin no se enfrentó a un problema similar. ^{[ 45 ]}

En 2020, la periodista rusa Tina Kandelaki pidió que se detuviera el contrabando de cigarrillos a Rusia, afirmando que Aleksin era una de las figuras principales de la "mafia tabacalera bielorrusa". ^{[ 46 ]}

El 16 de febrero de 2021, Alexander Lukashenko otorgó el monopolio de las importaciones de IQOS (producto de tabaco calentado) a Energo Oil de Aleksin. ^{[ 47 ]}

En 2021, la revista Foreign Policy afirmó que Aleksin es uno de los principales presuntos organizadores del contrabando de cigarrillos a la Unión Europea. ^{[ 48 ]}