Estafas mineras en India

Las estafas mineras en la India (conocidas coloquialmente como la estafa minera india ) se refieren a una serie de presuntas estafas generalizadas en varios estados de la India ricos en minerales , que han generado controversia. Los problemas causados ​​por las presuntas estafas incluyen la invasión de áreas forestales, el pago insuficiente de regalías gubernamentales y conflictos con las tribus en relación con los derechos sobre la tierra. ^{[ 1 ]} El desbordamiento de los efectos de la minería legal en cuestiones como el naxalismo y la distorsión del sistema político indio por la mezcla de política e intereses mineros ha captado la atención internacional. ^{[ 2 ] [ 3 ]}

El último escándalo que ha salido a la luz es el de la minería del carbón, en el que el gobierno ha sufrido una pérdida estimada de 1,86  billones de rupias ( a corto plazo ), debido a la demora en la implementación de un proceso de licitación competitiva para la asignación de bloques de carbón, según el Contralor y Auditor General de la India (CAG).

El aumento de los precios mundiales del mineral de hierro, impulsado por la demanda china, centró la atención en la región de Bellary, en Karnataka , rica en este mineral . Se alega que este mineral fue extraído ilegalmente tras el pago de una mínima regalía al gobierno. Las principales irregularidades involucran minas en Bellary, incluidas minas pertenecientes a la Obulapuram Mining Company, propiedad de G. Karunakara Reddy y G. Janardhana Reddy Sajjala Diwakar, quienes eran ministros en los gobiernos de Karnataka y Andhra Pradesh en ese momento. ^{[ 4 ]}

Se han reportado actividades mineras ilegales en la cordillera de Aravali . ^{[ 43 ]}

En 2011 se presentó ante el Tribunal Superior de Orissa la primera serie de demandas de interés público (PIL, por sus siglas en inglés) que solicitaban explicaciones sobre por qué no se había revisado el canon desde 1948. Durante el proceso de investigación, en septiembre de 2011, el Tribunal Superior de Orissa detectó múltiples infracciones. Estos hallazgos dieron lugar a tres investigaciones (una a cargo de organismos centralizados, otra por la Contraloría General de la India y otra sobre una serie de demandas de interés público presentadas ante el Tribunal Supremo de la India), que surgieron tras las conclusiones del Tribunal Superior de Orissa en septiembre de 2011. A pesar de los múltiples traslados de jueces y presidentes del Tribunal Superior de Orissa durante las audiencias en curso, la primera audiencia se completó en un tiempo récord.

La cantidad de mineral que se extraerá cada año se especifica en el plan minero aprobado por IBM. Se han violado las leyes forestales y ambientales al instalar plantas de cribado sin autorización legal. Ningún departamento estatal ni central ha tomado medidas contra la minería excesiva por encima del límite especificado, violando las condiciones de operación, evaluando el impacto en el medio ambiente local y apropiándose de tierras forestales no autorizadas. Se han presentado cuatro demandas de interés público ante el Tribunal Superior de Orissa exigiendo una investigación de la CBI sobre el fraude. Si bien el Ministerio de Minas de la Unión ha expresado su disposición a una investigación de la CBI sobre el asunto citando el informe de la Oficina de Minas de la India, el gobierno estatal se opone vehementemente. La Oficina había encontrado una considerable minería ilegal de manganeso y mineral de hierro en el distrito de Keonjhar. El gobierno estatal, que ha designado al abogado principal de la Corte Suprema, Mukul Rohtagi, para que lo represente ante el Tribunal Superior, se ha opuesto a las peticiones presentadas por varios peticionarios para que la CBI investigue el fraude minero.

El gobierno estatal ha suspendido 128 concesiones mineras para diversos minerales, incluyendo mineral de hierro, manganeso, cromita y piedra caliza, mientras que 482 licencias otorgadas para el comercio y almacenamiento de minerales han sido canceladas para detener la minería ilegal. La Comisión del Juez MB Shah, que investiga el fraude minero del estado, deberá obtener más información antes de poder presentar su informe. Si bien se esperaba que presentara su informe a finales de diciembre, las quejas de los mineros sobre supuestas pruebas engañosas proporcionadas por el gobierno estatal han retrasado su presentación. Durante una reunión reciente con los miembros de la comisión, los mineros alegaron que funcionarios del departamento de acero y minas habían superpuesto mapas de Google al mapa catastral para determinar la invasión de áreas de concesión. Además, afirmaron que los mapas del sistema de posicionamiento global diferencial (DGPS) proporcionados por el Centro de Aplicaciones Espaciales de Orissa eran erróneos. La comisión ha ordenado al estado que forme un comité para el levantamiento topográfico y la delimitación de las áreas de concesión de las minas. Con tanto por hacer, incluso el juez Shah ha expresado dudas sobre si la comisión podrá cumplir con su plazo de julio ^{[ 44 ]} La minería del carbón también ha tenido problemas en el distrito de Angul por cuestiones de tierras. ^{[ 45 ]} Noventa y cuatro de las 192 concesiones mineras de mineral de hierro en Odisha no tienen las autorizaciones ambientales obligatorias. Y de las 96 que las tienen, 75 han extraído mucho más allá de sus niveles permitidos durante los últimos años, dice el informe de la Comisión del Juez MB Shah.

El diario The Hindu ha tenido acceso a partes del informe sobre la minería ilegal de mineral de hierro y manganeso, que aún no se ha presentado ante el Parlamento. Se trata del último informe de la Comisión del Juez Shah. El exhaustivo informe de cinco volúmenes expone cómo las minas han seguido utilizando un vacío legal durante años y violando flagrantemente las normas ambientales y otras normativas para extraer hierro en un momento en que los precios internacionales del metal están en auge. El Gabinete examinará el informe antes de su presentación en la próxima sesión del Parlamento. El informe señala que 56 concesiones mineras operaban cerca de áreas protegidas para la vida silvestre sin la protección adecuada para los animales. En varios casos, no se habían obtenido los permisos forestales obligatorios. Los cuerpos de agua dentro y alrededor de 55 minas han sido contaminados. En algunos casos, el agua de los arroyos naturales se ha agotado y en otros, los terrenos forestales se han visto afectados negativamente. Un proyecto minero dentro de un radio de 10 kilómetros de un área protegida para la vida silvestre requiere la autorización obligatoria de la Junta Nacional de Vida Silvestre, la cual tampoco se obtuvo en varios casos. El diario The Hindu se puso en contacto con las oficinas del Ministro de Minas y Minerales de la Unión, Dinsha Patel, y del Ministro de Medio Ambiente y Bosques, Veerappa Moily, para recabar comentarios sobre el informe, pero ninguno de los dos respondió a las llamadas.

La Comisión Shah responsabilizó tanto a las autoridades del gobierno central como al gobierno de Odisha por la minería ilegal generalizada que ha continuado sin control durante años. Recomendó que, en todos los casos donde se operen concesiones sin las autorizaciones ambientales obligatorias, la extracción total se considere ilegal y se recupere el valor de mercado —nacional o de exportación— de los mineros infractores. Los informes anteriores de la comisión sobre Goa y Karnataka habían sacado a la luz la corrupción generalizada y la minería y exportación ilegales en ambos estados, poniendo en entredicho tanto al gobierno central como a los funcionarios estatales. En el informe sobre Odisha, la Comisión también afirmó que se deben tomar medidas contra los funcionarios de los gobiernos estatal y central que permitieron la minería ilegal durante años en violación de diversas leyes. La comisión, a la que se le ha ordenado disolverse antes de presentar su informe sobre la minería ilegal en Chhattisgarh, advirtió que existía una absoluta falta de supervisión en Odisha y que los mineros violaban impunemente las disposiciones legales como si no existieran. También advirtió que la práctica de simplemente pedir a los infractores que planten más árboles de los normalmente requeridos no es una alternativa legítima al enjuiciamiento bajo las disposiciones penales de la Ley de Conservación Forestal, que conllevan penas que incluyen prisión. Esta práctica, que carece de respaldo legal, ha dejado a la Ley sin fuerza ni eficacia. ^{[ 46 ]} El Tribunal Supremo ha solicitado al Gobierno Central que le presente el informe de la Comisión de Justicia Shah sobre la minería ilegal en Odisha y Jharkhand antes del 27 de enero.

Un tribunal de magistrados presidido por el juez AK Patnaik también ordenó al gobierno que proporcionara una copia de los informes al Comité Central de Empoderamiento. El tribunal dictó la orden después de que el abogado Prashant Bhushan, en representación de los peticionarios, alegara que el contenido del informe, publicado en periódicos, era escandaloso y que el Tribunal Supremo debía analizarlo. El Gobierno Central había designado al juez MB Shah como jefe de un panel unipersonal en noviembre de 2010. El juez Shah debía presentar el informe final en un plazo de 18 meses a partir de la primera sesión de la comisión, el 17 de enero de 2011. La fecha límite para la presentación del informe final era el 16 de julio de 2012. Sin embargo, en julio de 2012, el Gabinete de la Unión decidió concederle una prórroga de un año, dado el voluminoso volumen de datos que la comisión debía recopilar sobre la minería en siete estados: Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, Karnataka, Goa y Madhya Pradesh. En octubre del año pasado, el juez MB Shah presentó su tercer y último informe, centrado principalmente en la amenaza de la mafia minera en Goa. Se espera que este informe sea crucial, ya que analiza las transacciones financieras y las pérdidas ocasionadas por la minería ilegal entre 2006 y 2011. La comisión ha llevado a cabo una investigación exhaustiva de las transacciones bancarias de exportadores, comerciantes y propietarios de concesiones mineras para rastrear las transacciones financieras exactas. Los dos informes provisionales presentados anteriormente por la comisión llevaron a la Corte Suprema a imponer una prohibición temporal a las actividades mineras en Goa, el mayor exportador de mineral de hierro del país. De los dos informes, uno versaba sobre la minería ilegal de mineral de hierro en todo el país y el otro sobre la minería ilegal en Goa.

Entre las investigaciones más destacadas sobre la minería de bauxita en Odisha se encuentran el documental de Wira Pdika y Samarendra Das y Felix Padel, Out of This Earth: East India Adivasis and the Aluminium Cartel (Nueva Delhi: Orient Black Swan, 2010).

El 14 de noviembre de 2011, una persona conocida como Rajendra Dixit presentó una denuncia en la Oficina del Lokayukta de Madhya Pradesh contra las empresas mineras del diputado del Congreso Nacional Indio, Sanjay Pathak , exigiendo una investigación del Lokayukta contra un presunto fraude minero de mineral de hierro ^{[ 47 ]} por valor de 50 mil millones de rupias presuntamente cometido en Sihora , Jabalpur . También presentó como prueba una copia de la hoja de notas que, según se dice, fue preparada por orden del entonces Ministro Principal Digvijay Singh el 24 de junio de 2002, en la que supuestamente ordenó al secretario superior del Departamento de Bosques que declarara el terreno forestal como terreno de ingresos para permitir que las empresas mineras de Pathak realizaran la extracción de mineral de hierro en el sitio.

Debido a la naturaleza del problema, la extracción ilegal de arena ha sido un tema polémico entre el gobierno y la oposición en Madhya Pradesh. ^{[ 48 ] [ 49 ]} La oposición al gobierno de Madhya Pradesh escribió una carta al Primer Ministro de la India y formuló graves acusaciones contra los familiares del Ministro Principal de Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan. ^{[ 50 ]}

El informe de la Comisión Shah sobre la minería en Goa ha acusado tanto al estado como al Ministerio de Medio Ambiente y Bosques (MoEF) de permitir la minería ilegal ^{[ 51 ]} en el estado, poniendo en riesgo el medio ambiente y la ecología de la región. La comisión, presidida por el Juez MB Shah, fue creada por el Gobierno central en 2010 para investigar la minería ilegal en todo el país. Alrededor del 55 por ciento del mineral de hierro exportado desde la India proviene de Goa. Las ilegalidades comunes que señala el informe son la minería sin licencia, la minería fuera del área de concesión y el transporte ilegal de minerales. Sin embargo, el Honorable Tribunal Supremo, en su orden del 21 de abril de 2014, si bien emitió varias directrices para frenar las ilegalidades, también desestimó varias acusaciones hechas en el Informe de la Comisión Shah. De hecho, parece que, si bien hubo varias ilegalidades, la Comisión Shah no ejerció la jurisprudencia suficiente. Lo más destacable es que no realizó una auditoría exhaustiva de los libros de las empresas mineras (como la que inició posteriormente el Gobierno encabezado por Manohar Parrikar) ni brindó la oportunidad de escuchar a ninguna de las personas y empresas contra las que formuló acusaciones generalizadas. El 26 de marzo de 2013, el Tribunal Superior de Bombay, en Panaji, ordenó al gobierno de Goa que presentara una denuncia contra más de 150 personas —entre ellas políticos, propietarios de minas y burócratas— que habían sido acusadas en el informe de la Comisión del Juez MB Shah.

La orden fue emitida por el Presidente del Tribunal Superior de Bombay, Mohit Shah, tras una petición de Kashinath Shetye, empleado del departamento de electricidad, quien afirmó que la comisión judicial debía investigar el fraude de 35.000 millones de rupias descubierto. El juez Shah ordenó al gobierno estatal que presentara una denuncia formal (FIR, por sus siglas en inglés) por los delitos presuntamente cometidos por los responsables de la minería ilegal en el estado de Goa, incluidos los arrendatarios de las minas y todos aquellos que permitieron dicha extracción ilegal de mineral de hierro y manganeso, en contravención de las disposiciones legales pertinentes. El presidente del tribunal indicó que la denuncia debía presentarse en un plazo de seis semanas. Shetye había presentado inicialmente una queja ante la División de Delitos, que no registró la denuncia formal, lo que obligó al peticionario a presentar la queja ante el Tribunal Superior.

El informe de la Comisión MB Shah reveló una estafa minera ilegal de 35.000 millones de rupias, en la que se implicaron políticos, burócratas y empresas mineras. La minería en Goa lleva más de cinco meses prohibida por el Tribunal Supremo, que está examinando una petición presentada por el abogado Prashant Bhushan y varias ONG medioambientales locales.Desde octubre de 2013, el Ministerio de Medio Ambiente y Bosques de la Unión (MoEF) prohíbe la minería dentro de un kilómetro del límite de los parques nacionales y santuarios de vida silvestre en Goa. ^{[ 52 ]}

El 21 de abril de 2014, la Corte Suprema de la India levantó la prohibición de la minería en Goa y estableció un límite anual temporal de 20 millones de toneladas de extracción de mineral de hierro, que anteriormente era de 40 TM. ^{[ 53 ]}

Además, el Honorable Tribunal Supremo de la India también suspendió la orden del Tribunal Superior de Bombay que disponía la presentación de denuncias, dado que la investigación por parte del gobierno estatal ya estaba en curso. Asimismo, declaró que varias conclusiones del Informe de la Comisión MB Shah eran incorrectas, en particular, las relativas a la supuesta ilegalidad de los arrendamientos otorgados en 1988 (a quienes habían presentado las solicitudes pertinentes a tiempo y pagado las tasas/impuestos prescritos) y la supuesta "invasión". El Informe de la Comisión del Juez Shah había alegado 2.796 hectáreas de invasión, de las cuales unas 578 hectáreas correspondían a la extracción ilegal. Sin embargo, el Gobierno de Goa, en su declaración jurada, señaló varios errores en lo que se denominó invasión, y cerca de 2.200 hectáreas de la supuesta invasión correspondían al vertido de escombros y mineral de baja calidad fuera del área de arrendamiento. Este asunto ha sido objeto de una revisión por parte de un panel de expertos constituido por la Corte Suprema en su orden del 21 de abril de 2014 y, de hecho, existen disposiciones contradictorias al respecto (es decir, si las 2.200 hectáreas correspondientes a vertederos constituyen o no una "invasión").

La extracción ilegal de arena a gran escala se ha estado llevando a cabo en Tamil Nadu desde la década de 1990. Esta extracción se ha realizado indiscriminadamente en los lechos de muchos ríos que atraviesan el estado, como el Cauvery , el Palar , el Vellar , el Pennaiyar , el Bhavani , etc. Esto ha causado grandes daños al ecosistema ribereño y ha provocado una disminución de la infiltración de agua, lo que ha conllevado la pérdida de agua subterránea y el secado de pozos. ^{[ 54 ]} Existen informes de una amplia participación política en esta actividad ^{[ 55 ]} y una red de conexiones entre políticos locales, burócratas, mineros de arena, policía y gobiernos locales. La extracción de arena es una lucrativa fuente de ingresos para los partidos políticos, y los mineros de arena influyen en la opinión pública local mediante sobornos, financiación de templos locales y financiación de infraestructuras. ^{[ 56 ]} La extracción de arena ha sido una importante fuente de corrupción en el estado e incluso ha provocado violencia, intimidación y asesinatos de activistas, policías, aldeanos y periodistas. ^{[ 57 ] [ 58 ]} La extracción de arena de playa ha dado lugar a importantes escándalos de corrupción en el estado, y la extracción ilegal de arena de playa ha dado lugar al procesamiento y exportación ilegales de minerales radiactivos como la monacita. ^{[ 59 ] [ 60 ]}

Se ha estado produciendo una extracción ilegal de arena a gran escala en las riberas y el lecho del río Krishna con la participación de políticos locales. ^{[ 61 ]} Se han producido represalias contra activistas, periodistas, burócratas locales y otras personas que trabajan en contra de la extracción de arena, en forma de violencia y asesinatos. ^{[ 62 ]}

La minería ilegal en Assam, particularmente en el distrito de Dima Hasao , implica principalmente la minería a cielo abierto . Esta práctica consiste en cavar túneles estrechos a mano para extraer carbón. ^{[ 63 ]} En enero de 2025, unos mineros quedaron atrapados en una mina ilegal en el distrito de Dima Hasao, lo que provocó una ofensiva gubernamental contra las minas ilegales. ^{[ 64 ]}

La extracción ilegal de piedras y arena para la construcción en el lecho del río Ganges ha sido un problema persistente en el distrito de Haridwar , en Uttarakhand, donde el río toca las llanuras por primera vez. Esto ocurre a pesar de que la extracción de canteras está prohibida en la zona del Kumbh Mela, ^que  abarca 140 km² en Haridwar. ^{[ 65 ]} El 14 de junio, Swami Nigamanada , un monje de 34 años que llevaba ayunando desde el 19 de febrero de 2011 en protesta contra la extracción ilegal de piedras y la trituración de rocas a lo largo del Ganges cerca de Haridwar , falleció en el Hospital del Himalaya en Jollygrant, Dehradun, tras un presunto envenenamiento por parte de la mafia de la trituración de piedras. ^{[ 65 ] [ 66 ]} Su muerte puso de relieve esta actividad, lo que motivó la intervención del Ministro de Medio Ambiente de la Unión. ^{[ 67 ] [ 68 ]}

El Ministerio de Minería del gobierno central anunció una comisión especial para investigar los diversos casos de minería ilegal en la India. ^{[ 69 ] [ 70 ]} El ministro de minería de la Unión, BK Handique , anunció que la investigación que abarca Karnataka, Orissa y Jharkhand, presentará un informe en 6 meses. Casi dos años después de su prohibición, la Corte Suprema el 18 de abril de 2013 permitió la reanudación de las actividades mineras en 90 minas en los distritos de Bellary, Tumkur y Chitradurga de Karnataka. Un tribunal forestal de los jueces Aftab Alam, KS Radhakrishnan y Ranjan Gogoi permitió la reapertura de 27 minas de categoría 'A' y 63 de categoría 'B', sujetas a condiciones, incluido el cumplimiento de los planes de recuperación y rehabilitación. Sin embargo, el tribunal canceló 49 concesiones de minas de categoría 'C', donde se reportaron las mayores ilegalidades, por "causar estragos en la economía nacional" y generar una "sombra de credibilidad en el sistema de gobierno por leyes vigente". Al afirmar que las imágenes satelitales sobre el daño y la destrucción ambiental causados ​​por la minería ilegal habían "conmocionado la conciencia judicial", el tribunal declaró que el interés público prevalecería sobre el interés individual de estos 49 titulares de concesiones de categoría 'C' y, por lo tanto, se justificaba el "cierre total" de estas minas. Las concesiones para la extracción de mineral de hierro habían sido categorizadas por el comité central empoderado designado por el tribunal como 'A', 'B' y 'C', según el nivel de presuntas ilegalidades. De las 166 concesiones mineras cuyas operaciones fueron prohibidas en 2011, el tribunal suspendió las concesiones de siete minas de categoría 'B' en la frontera entre Andhra Pradesh y Karnataka. ^{[ 71 ]}

• Ministerio de Minas, Gobierno de la India
• Recortes de prensa relacionados con la minería de agosto de 2010.
• Un reportaje fotográfico sobre la guerra oculta de la India – Revista Foreign Policy
• Presentación de diapositivas del New York Times: Los magnates mineros de la India