Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania

El cargo de Comisionado para la política anticorrupción fue establecido por el segundo gobierno de Tymoshenko el 24 de abril de 2009. ^{[ 10 ]} Su primera reunión tuvo lugar el 22 de abril de 2010; en ese momento, la mayoría de sus miembros eran funcionarios gubernamentales. ^{[ 11 ]} En septiembre de 2011, el entonces presidente de Ucrania, Viktor Yanukovych, se convirtió en jefe del Comité Nacional Anticorrupción, mientras que el Ministro de Justicia se desempeñó como secretario del comité. ^{[ 12 ] [ 13 ]} En ese momento, el comité tenía la tarea de realizar análisis sistemáticos y desarrollar medidas para combatir la corrupción. ^{[ 13 ]}

El 6 de marzo de 2014, Tetiana Chornovol se convirtió en Comisionada para la política anticorrupción. ^{[ 14 ]} En ese momento, la organización tenía previsto emplear a 1200 personas en siete oficinas regionales. ^{[ 6 ]} Chornovol renunció el 18 de agosto de 2014, declarando: «No existe voluntad política en Ucrania para llevar a cabo una guerra enérgica y a gran escala contra la corrupción». ^{[ 15 ]}

La fundación y puesta en marcha de la Oficina Nacional Anticorrupción fue uno de los requisitos establecidos por el FMI y la Comisión Europea para la flexibilización de las restricciones de visado entre Ucrania y la Unión Europea. ^{[ 7 ]}

El 14 de octubre de 2014, la Rada Suprema de Ucrania aprobó la ley "Sobre la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania". El 16 de abril de 2015, el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, firmó dos decretos: el n.º 217/2015, por el que se fundaba la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, y el n.º 218/2015, por el que se nombraba a Artem Sytnyk como director de la Oficina. La primera orden, firmada por el director de la Oficina Nacional Anticorrupción el 23 de abril de 2015, aprobó la estructura y el personal de la misma. El 24 de abril, Gizo Uglava fue nombrado primer subdirector. Cuando Artem Sytnyk contrató a Gizo Uglava, este declaró: "Ucrania es importante para Georgia; creemos que si salvamos a Georgia, salvamos a Ucrania, y viceversa. Además, esta es mi oportunidad de hacer lo que me apasiona: investigar". ^{[ 16 ]}

Los detectives de la agencia recibieron capacitación patrocinada por la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos y la Unión Europea . ^{[ 8 ]}

Desde junio de 2017, el Director de la NABU es miembro del Comité Directivo de la EUACI . La Oficina Nacional Anticorrupción es una de las beneficiarias de este programa. ^{[ 17 ]}

El 25 de febrero, el grupo de investigaciones anticorrupción "Bigus.Info" publicó un informe sobre personas del entorno de Petro Poroshenko que controlan los robos en el sector de defensa. En marzo, se abrieron dos procesos penales por la participación de personas del equipo de Petro Poroshenko en robos en el ámbito de la defensa. El ex primer subsecretario del Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, Oleh Hladkovsky , su hijo Ihor y otras personas fueron investigados. ^{[ 18 ]}

En noviembre, la Oficina notificó sus sospechas a uno de los ucranianos más ricos, Oleg Bakhmatyuk , por la adquisición por parte del NBU de un préstamo de 1200 millones de dólares estadounidenses. ^{[ 19 ] [ 20 ]}

En noviembre, el subdirector de la Aduana de la ciudad de Kiev y empresario de Odesa , Vadim Alperin , a quien los medios llamaban "el rey" y el "padrino" del contrabando ucraniano, fue detenido. ^{[ 21 ]} Los investigadores afirman que ofreció sin éxito un soborno de 800 000 dólares a un detective de la NABU. ^{[ 22 ]}

Los medios ucranianos han publicado repetidamente información sobre las conexiones, intervenciones e influencia en las actividades de la NABU de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. ^{[ 23 ] [ 24 ] [ 25 ]}

En octubre de 2019, el diputado ucraniano y graduado de la escuela de la KGB, Andrii Derkach, publicó documentos sobre la posible influencia de la Embajada de Estados Unidos en Ucrania en las actividades de la NABU. Entre los materiales publicados se encontraba la correspondencia entre Polina Chyzh, asistente del primer subdirector de la NABU, Gizo Uglava, y Hanna Emelyanova, especialista en asuntos legales del programa anticorrupción del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Embajada de Estados Unidos en Ucrania. Según Derkach, esta correspondencia contenía listas de casos penales en los que trabajaban los detectives de la NABU, así como instrucciones para proporcionar información sobre el caso del exministro de Protección Ambiental y propietario de Burisma , Mykola Zlochevsky . Según Derkach, el político estadounidense Joe Biden influyó en las autoridades ucranianas y ayudó a archivar casos penales relacionados con las actividades del exministro Mykola Zlochevsky. ^{[ 26 ]}

En abril de 2020, el exfiscal general de Ucrania, Viktor Shokin, expresó la opinión de que el impulsor de la creación de la NABU en 2015 fue el entonces vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el fin de "apropiarse de las facultades de investigación de la Oficina Estatal de Investigación y transferirlas a la NABU, colocando allí emisarios que obedecen a Estados Unidos". ^{[ 27 ]} Viktor Shokin se había quejado previamente de las presiones ejercidas por Biden sobre sus actividades en la investigación del caso Burisma y había presentado una declaración ante la Oficina Estatal de Investigación sobre la divulgación de información secreta por parte de personal de la NABU y la filtración de datos personales de Shokin a la embajada de Estados Unidos en Ucrania. ^{[ 23 ] [ 24 ]}

El 10 de septiembre de 2020, Estados Unidos impuso sanciones a Andriy Derkach, entre otros agentes rusos, por intentar influir en el proceso electoral estadounidense. ^{[ 28 ]}

Fraude en la prueba PCR de Ukrzaliznytsia

La NABU y la SAPO descubrieron un plan utilizado por funcionarios de Ukrzaliznytsia para comprar más de 11.000 pruebas PCR de COVID-19 a precios inflados. El sobrepago ilegal habría ascendido a casi 5 millones de UAH, pero fue detenido por los auditores de Ukrzaliznytsia. Estos denunciaron la intención delictiva a la Oficina Nacional, que, a su vez, notificó a los responsables sobre las sospechas. ^{[ 29 ]}

Un diputado recibió 558 000 UAH mediante prácticas fraudulentas.

El 23 de septiembre de 2022, la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) remitieron a los tribunales el caso contra un diputado en ejercicio acusado de recibir 558.000 UAH en concepto de soborno. Sus acciones se enmarcan en el artículo 369-2, apartado 2, del Código Penal de Ucrania. La acusación formal se había notificado el día anterior. ^{[ 30 ]}

Investigación previa al juicio en 2023

En 2022, detectives de la NABU y fiscales de la SAPO expusieron a 187 personas y les notificaron las sospechas. Se enviaron acusaciones contra 54 personas a los tribunales. ^{[ 31 ]}

Apoyo a las Fuerzas de Defensa de Ucrania

En 2022, más de 1220 millones de UAH en sobornos intentados y otros bienes incautados, recuperados como resultado de investigaciones anticorrupción de la NABU, fueron enviados a las Fuerzas Armadas de Ucrania para apoyar su defensa contra la invasión rusa. ^{[ 32 ]} Esto incluyó un intento de soborno de 6 millones de dólares estadounidenses por parte de un funcionario del gobierno en un caso relacionado con el Servicio Estatal de Impuestos, y 5,5 millones de dólares estadounidenses malversados ​​por el exministro de Política Agraria, Mykola Prysiazhniuk. ^{[ 33 ] [ 34 ]}

Producción de NABU en 2023

2023 fue el año más exitoso para las autoridades anticorrupción desde su creación. La NABU y la SAPO descubrieron irregularidades que involucraban a 21 altos funcionarios del Estado, 39 directores de empresas estatales, 16 jueces y 11 parlamentarios. El impacto económico de las actividades de la NABU y la SAPO en 2023 ascendió a 4700 millones de UAH, una vez y media más que en 2022. ^{[ 35 ]}

Corrupción en el Tribunal Supremo

El 15 de mayo de 2023, la NABU y la SAPO llevaron a cabo una de sus operaciones más importantes, al exponer al Presidente del Tribunal Supremo por aceptar un soborno. Se sospecha que él, junto con un abogado intermediario, recibió 2,7 millones de dólares estadounidenses a cambio de dictar una sentencia a favor del propietario del grupo "Finanzas y Crédito". Los "servicios judiciales" tenían un precio de 1,8 millones de dólares estadounidenses, con 900.000 dólares adicionales que supuestamente se distribuirían entre los intermediarios. ^{[ 36 ]}

Plan de calderas: Viceministro al descubierto

En enero de 2023, la NABU y la SAPO expusieron casos de corrupción de alto nivel dentro del Ministerio de Comunidades, Territorios y Desarrollo de Infraestructuras de Ucrania. Uno de los participantes en la trama fue un viceministro, quien fue sorprendido recibiendo un beneficio indebido de 400 000 dólares estadounidenses. ^{[ 37 ]}

Malversación de 18 millones de grivnas de SE "Antonov"

El 10 de marzo de 2023, la NABU y la SAPO notificaron al exfuncionario de Antonov SE (una subsidiaria del consorcio estatal Ukroboronprom) y al director de una asociación de abogados sobre la sospecha de malversación de más de 18 millones de UAH de la empresa y emisión de documentos oficiales falsos. ^{[ 38 ]}

El 2 de abril, la NABU y la SAPO desmantelaron un grupo organizado liderado por Artem Shylo, exasesor de la Presidencia y empleado activo de la SSU. Se alega que el grupo malversó 94,8 millones de UAH de Ukrzaliznytsia (Ferrocarriles Ucranianos) durante la adquisición de transformadores. Anteriormente, periodistas de bihus.info informaron que Shylo había acumulado bienes por valor de casi 10 millones de dólares estadounidenses durante sus diez años de servicio público. ^{[ 39 ] [ 40 ]}

El 23 de abril, la NABU y la SAPO presentaron cargos contra el nuevo Ministro de Política Agraria y Alimentación de Ucrania, Mykola Solskyi . Según los investigadores, Solskyi presuntamente se apropió indebidamente de tierras estatales por valor de 291 millones de UAH e intentó apoderarse de aún más terreno valorado en 190 millones de UAH. ^{[ 41 ]}

En mayo, la NABU y la SAPO anunciaron cargos contra el exjefe adjunto de la Oficina del Presidente de Ucrania, Andriy Smyrnov, por presunto enriquecimiento ilícito por un monto de 15,7 millones de UAH. Anteriormente, periodistas de Ukrainska Pravda informaron que el hermano de Smyrnov había adquirido propiedades de lujo con importantes descuentos. ^{[ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]}

En julio, la NABU y la SAPO presentaron una acusación formal contra el exministro de Infraestructura, Andriy Pyvovarsky , y su exviceprimer ministro, Volodymyr Shulmeyster. Se les acusa de abuso de poder, que causó daños al Estado por más de 30 millones de UAH. ^{[ 45 ]}

El 3 de octubre, se inició una auditoría externa independiente del trabajo de la Oficina, según lo estipulado en la Ley "Sobre la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania". La comisión de auditoría está integrada por expertos independientes designados por los socios internacionales de Ucrania: Martin Arpo (ex subdirector del Servicio de Seguridad Interna de Estonia), Robert Westbrooks (ex subinspector general de los Estados Unidos) y Hermione Theresa Cronje (exdirectora de investigaciones de la Fiscalía Nacional de Sudáfrica). ^{[ 46 ] [ 47 ]}

El 9 de octubre, Denys Gulmagomedov, ex subdirector de desarrollo digital y transformación digital, fue nombrado primer subdirector de NABU. ^{[ 48 ]}

El 22 de julio, miles de personas protestaron contra una nueva ley que subordinaba a la NABU y la SAPO al fiscal general. ^{[ 49 ]}

El 10 de noviembre, la NABU anunció una amplia investigación en el sector energético, alegando la existencia de un esquema de sobornos que involucraba al operador de la planta nuclear Energoatom, con una comisión de 100 millones de dólares. Alegó que un asesor del gobierno y el director de seguridad de Energoatom habían tomado el control de las compras de la empresa y obligado a los contratistas a pagar una comisión corrupta del 10-15% para evitar el bloqueo de contratos. La NABU había recopilado 1000 horas de grabaciones telefónicas y de audio como evidencia durante los 15 meses anteriores y comenzó a registrar las oficinas de Energoatom. ^{[ 50 ]} La Oficina Nacional Anticorrupción ha anunciado sospechas contra siete personas en el caso Operación Midas . El Tribunal Supremo Anticorrupción ha optado por medidas preventivas en forma de detención con posibilidad de fianza para cinco de ellas. Se fijó fianza para dos de los acusados ​​en el caso Operación Midas, lo que les permitió salir del centro de detención preventiva. ^{[ 51 ]}

1. realizar operaciones de investigación y policiales;
2. llevar a cabo la investigación previa al juicio de los delitos penales que pertenecen a su jurisdicción o a otra, según lo defina la ley;
3. verificar que existan personas virtuosas autorizadas para el ejercicio de las funciones del Estado y la autogobernanza local;
4. realizar actividades de búsqueda policial y embargo de fondos y otros bienes que puedan ser objeto de indemnización, así como el ahorro de fondos y otros bienes embargados;
5. interactuar con otros organismos estatales, órganos de autogobierno local y otros sujetos para el cumplimiento de sus funciones;
6. realizar trabajos informativos y analíticos;
7. brindar seguridad personal a los trabajadores de la Oficina Nacional y a otras personas que sean determinadas por ley;
8. Bajo la confidencialidad y de forma voluntaria, se brinda cooperación a las personas que denuncian casos de corrupción;
9. informar sobre su actividad e informar a la sociedad sobre los resultados de su trabajo. ^{[ 52 ]}

1. abrir casos de investigación con base en el decreto aprobado por el jefe de la subunidad correspondiente de la Oficina Nacional y llevar a cabo actividades de investigación transparentes y discretas;
2. Según la decisión del jefe, consensuada con un fiscal, se exigirán a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley la aplicación de las leyes en materia de investigación y de actuación penal;
3. Debido a la decisión del jefe de la subunidad estructural de la NABU de exigir declaraciones sobre los bienes, ingresos, gastos, obligaciones financieras de las personas, declaraciones sobre el uso de los fondos del Presupuesto Estatal de Ucrania, la disposición de bienes estatales o comunales. La NABU tiene acceso directo a los sistemas públicos automatizados de información y referencia, registros y un banco de datos, utiliza los medios de comunicación del estado, las redes de conexiones especiales y otros medios técnicos;
4. buscar documentos y otras fuentes materiales de información que sean necesarias para prevenir, identificar, interrumpir e investigar delitos, en particular, aquellos que consisten en información limitada;
5. de acuerdo con la decisión del titular o su vicepresidente, aprobada por el fiscal, recibir información de bancos, depositarios, instituciones financieras y otras, intercompañías y organizaciones sobre operaciones, cuentas, aportaciones y transacciones de personas físicas y jurídicas;
6. sobre la base de la decisión del tribunal competente de precintar archivos, cajas registradoras, locales (excepto viviendas) u otros depósitos, los puso bajo protección, y también sacó artículos y documentos en el orden previsto por la Ley de Enjuiciamiento Penal;
7. atraer a especialistas y expertos cualificados de cualquier institución, organización, organismo de control y entidad financiera de forma voluntaria, incluso en condiciones contractuales;
8. Sobre la base de la decisión escrita del jefe o del vicepresidente de la NABU, con la aprobación del fiscal, se crearán grupos de investigación comunes que incluyan personal operativo y de investigación;
9. entrar libremente en los órganos estatales, los órganos de autogobierno local y una zona de control aduanero presentando un certificado judicial, también entrar libremente en los cuerpos e instituciones militares, puestos fronterizos de Ucrania presentando una orden escrita del jefe o su vicepresidente;
10. utilizar medios de transporte que pertenezcan a personas físicas y jurídicas (excepto los medios de transporte de representaciones diplomáticas, consulares y otras de estados y organizaciones extranjeras, vehículos especiales con reembolso adicional de pérdidas;
11. enviar a los órganos estatales y a los órganos de autogobierno local, de forma obligatoria, propuestas y recomendaciones para la eliminación de causas y condiciones que promuevan los delitos, y también recibir información sobre su examen durante 30 días;
12. cooperar con personas físicas, incluso en el ámbito contractual, y respetar las condiciones de voluntariedad y confidencialidad de estas relaciones, para estimular material y moralmente a las personas que prestan asistencia;
13. demandar en caso de que se reconozca la invalidez de los acuerdos;
14. crear sistemas de información y mantener una cuenta operativa;
15. poseer, portar y usar armas de fuego y medios especiales, y también llevar a cabo actividades de influencia física;
16. expedir armas de fuego, medios especiales de protección individual y notificaciones sobre el peligro para las personas protegidas;
17. cooperar con los órganos competentes de estados extranjeros y organizaciones internacionales;
18. recibir materiales que se proporcionen en el marco de la asistencia jurídica internacional de las autoridades fiscales y del Ministerio de Justicia;
19. actuar como representante de los intereses del Estado durante la gestión de casos relacionados con la búsqueda policial, la detención, la confiscación y la devolución de los bienes pertinentes a Ucrania, la defensa de los derechos e intereses del Estado, y también para atraer asesores legales para tales fines; y
20. plantear la cuestión del establecimiento de condiciones especiales (incluida la cuestión de la clasificación del lugar) en los lugares de reclusión para las personas que cooperan con la NABU. ^{[ 52 ]}

La Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción busca "diseñar e implementar políticas anticorrupción, creando un entorno propicio para la prevención de la corrupción". ^{[ 53 ]} Mientras que la NABU se centra en la aplicación de la ley, la NACP diseña políticas y desarrolla reglamentos que ayudan a prevenir la corrupción y garantizan su cumplimiento.

Es responsable de verificar la exactitud de las declaraciones de bienes e ingresos de los funcionarios gubernamentales. ^{[ 9 ]} En julio de 2016, su representante de la sociedad civil, Ruslan Riaboshapka , criticó el proceso de contratación, afirmando que la agencia estaba eligiendo a los candidatos con las puntuaciones más bajas. ^{[ 54 ]}

La Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO) apoya y supervisa las investigaciones penales iniciadas por la NABU, elaborando las acusaciones y presentándolas ante los tribunales.