Agencia Nacional de Investigación

El proyecto de ley de enmienda de la NIA de 2019 fue aprobado por el parlamento el 17 de julio de 2019. El proyecto de ley tiene como objetivo fortalecer las facultades de investigación de la NIA. La faculta para investigar ataques terroristas dirigidos contra ciudadanos indios e intereses indios en el extranjero. ^{[ 11 ]} La legislación enmendada, cuyo objetivo principal es facultar a la agencia antiterrorista para investigar delitos tipificados como la trata de personas, la circulación de moneda falsificada, la fabricación y venta de armas prohibidas y el ciberterrorismo, fue aprobada con una mayoría de 278 votos a favor y seis en contra en la Lok Sabha . También fue aprobada en la Rajya Sabha después de que quienes se oponían a ella abandonaran la sesión. ^{[ 12 ]} Esta enmienda también permitirá a la NIA investigar los atentados de Pascua en Sri Lanka y el atentado contra el Gurudwara de Kabul. ^{[ 13 ]}

La misión de la Agencia Nacional de Investigación (NIA) es investigar y enjuiciar los delitos que afectan la soberanía, la seguridad y la integridad de la India. Como principal organismo de investigación antiterrorista del país, busca prevenir y combatir el terrorismo, desarticular la financiación del terrorismo y las redes delictivas conexas, y fortalecer el marco de seguridad nacional mediante investigaciones profesionales y enjuiciamientos eficaces. ^{[ 14 ]}

Según la Ley de la Agencia Nacional de Investigación de 2008, la NIA es responsable de: ^{[ 4 ]}

• Investigar y enjuiciar los delitos especificados en el Anexo de la Ley.
• Realizar investigaciones sobre terrorismo, financiación del terrorismo y otros delitos que afecten a la seguridad nacional.
• Prestar asistencia y coordinar con las fuerzas policiales estatales y otros organismos centrales de aplicación de la ley.
• Recopilar, analizar y compartir información de inteligencia relacionada con delitos tipificados con las autoridades pertinentes.
• Investigar delitos específicos cometidos fuera de la India que afecten a ciudadanos indios o a los intereses del país, de conformidad con las leyes aplicables y los acuerdos internacionales.

Las principales prioridades de la NIA incluyen: ^{[ 3 ]}

• Prevenir e investigar actividades terroristas.
• Lucha contra la financiación del terrorismo y las redes de apoyo.
• Investigación de delitos relacionados con grupos terroristas organizados y organizaciones extremistas.
• Lucha contra el ciberterrorismo y otros delitos cibernéticos tipificados.
• Investigación de delitos relacionados con armas prohibidas, explosivos y moneda falsificada.
• Fortalecer la coordinación con los organismos encargados de hacer cumplir la ley, tanto nacionales como internacionales.
• Mejorar los estándares de investigación y garantizar el enjuiciamiento efectivo de los delitos tipificados.

El presupuesto anual de la NIA es asignado por el Gobierno de la India a través del Presupuesto de la Unión, bajo el Ministerio del Interior. Los fondos se destinan a personal, investigaciones, capacidades forenses y técnicas, infraestructura, capacitación y gastos administrativos. El presupuesto de la agencia varía anualmente según las asignaciones aprobadas por el Parlamento. Para el año 2026-27 , fue de ₹ 420 crore (US$44 millones) ^{[ 15 ].} 

El Gobierno Central de la India ha establecido varios Tribunales Especiales para el enjuiciamiento de los casos registrados en diversas comisarías de policía de la NIA, de conformidad con los artículos 11 y 22 de la Ley de la NIA de 2008. El Gobierno Central decide sobre la jurisdicción de estos tribunales. Estos están presididos por un juez designado por el Gobierno Central a recomendación del Presidente del Tribunal Superior competente en la región. El Tribunal Supremo de la India también está facultado para transferir los casos de un tribunal especial a otro, dentro o fuera del estado, si así lo considera oportuno en aras de la justicia, en función de las circunstancias imperantes en cada estado. Los Tribunales Especiales de la NIA gozan de todas las facultades del tribunal de primera instancia, según lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal de 1973, para el enjuiciamiento de cualquier delito. ^{[ 4 ]}

Los juicios ante estos tribunales se celebran diariamente en todos los días laborables y tienen prioridad sobre el juicio de cualquier otro caso contra el acusado en cualquier otro tribunal (que no sea un Tribunal Especial), y deben concluirse con preferencia al juicio de dicho otro caso. Cabe apelación ante el Tribunal Superior contra cualquier sentencia, condena u orden, que no sea una orden interlocutoria, de un Tribunal Especial, tanto en los hechos como en el derecho . Dicha apelación puede ser conocida por una sala de dos jueces del Tribunal Superior. Actualmente, existen 38 Tribunales Especiales de la NIA. ^{[ 18 ]} Los Gobiernos Estatales también han sido facultados para nombrar uno o más de estos tribunales especiales en sus estados. ^{[ 4 ]}

En 2012, la NIA, con la asistencia de Interpol y las agencias de inteligencia saudíes , arrestó con éxito a los terroristas Abu Jundal, alias Abu Hamza (ciudadano indio), Fasih Mohammad y Yaseen Bhatkal ( muyahidines indios ). ^{[ 22 ]}

En 2013, la NIA logró arrestar a dos miembros de alto rango de Indian Mujahideen, Ahmed Siddibappa Zaraar, alias Yasin Bhatkal, y Asadullah Akhtar, alias Haddi, en la frontera entre India y Nepal, en Bihar, el 29 de agosto de 2013. Estos dos individuos fueron clave en la comisión de varios ataques terroristas en todo el país durante los últimos años , bajo la bandera de Indian Mujahideen, una organización terrorista prohibida.

El 8 de abril de 2025, un equipo de agentes de la NIA tomó bajo custodia a Tahawwur Rana del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos , coautor de los ataques terroristas de noviembre de 2008 en Mumbai, luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazara su solicitud de detener la extradición . ^{[ 23 ] [ 24 ]} El avión que transportaba a Rana llegó a la base aérea de Palam en Nueva Delhi el 10 de abril de 2025. ^{[ 25 ]} Inmediatamente fue enviado a una custodia de la NIA por 18 días por un tribunal especial de la NIA en Delhi, y actualmente está siendo interrogado por su participación en el ataque y enfrenta un juicio por el mismo. ^{[ 26 ]}

Ha identificado a dos comandantes naxalitas en Bastar que formaron parte de la emboscada que acabó con la vida de casi toda la cúpula del Congreso en Chhattisgarh. ^{[ 34 ]}

El 30 de septiembre de 2023, en una operación conjunta con la policía de Manipur , la NIA arrestó a un hombre de 51 años, Seiminlun Gangte, de Churachandpur , Manipur, por«Conspiración transnacional de grupos terroristas en Myanmar y Bangladesh para librar una guerra contra el gobierno de la India explotando los disturbios étnicos en Manipur » . La NIA anunció que los grupos militantes mencionados han estado proporcionando fondos para adquirir armas, municiones y otros tipos de material terrorista, que se obtienen tanto del otro lado de la frontera como de otros grupos terroristas activos en los estados del noreste de la India. ^{[ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]}

El 17 de marzo de 2026, en Calcuta , la NIA arrestó a Matthew Aaron Van Dyke , mercenario y espía estadounidense , acusado de conspiración para llevar a cabo actividades terroristas vinculadas a operaciones con drones durante la insurgencia en el noreste de la India . Según documentos presentados por la NIA ante un tribunal de Delhi , Van Dyke figuraba entre los siete extranjeros detenidos, incluidos seis espías ucranianos . ^{[ 40 ]}

Según la Constitución de la India, el orden público es competencia de los estados. En 2020, el estado de Chhattisgarh presentó una demanda contra la ley ante la Corte Suprema alegando que dicha ley viola la Constitución. ^{[ 41 ]} Un cable de la Embajada de Estados Unidos, al que tuvo acceso The Hindu, afirma que el ministro del Interior, P. Chidambaram, en su conversación con el director del FBI, Robert Mueller , se acercaba peligrosamente a traspasar los límites constitucionales al otorgar mayores facultades a la NIA, ^{[ 42 ]} y también que los poderes de la Agencia Nacional de Investigación podrían ser impugnados ante los tribunales por violar las disposiciones constitucionales sobre las relaciones entre el Centro y los Estados. ^{[ 43 ]} Estas ambigüedades sobre la posible usurpación de los privilegios estatales por parte del Centro mediante esta ley se resuelven aplicando la doctrina de la esencia y la sustancia. El gobierno central afirma que la NIA es un organismo necesario para combatir las amenazas a la seguridad nacional. ^{[ 44 ]}