Niira Radia

Entre 1988 y 1993, Niira Radia constituyó una serie de empresas relacionadas con viajes y aviación en Londres, en las que ella y sus familiares eran accionistas y ocupaban cargos como secretario de la empresa y director . ^{[ 5 ]} Para 1995, estas empresas habían sido liquidadas , muchas de ellas después de declararse en quiebra.

En 1994, el padre de Radia, Iqbal Menon, conoció a un asesor de Sahara Airlines en una fiesta en Londres, quien mencionó que la aerolínea buscaba arrendar aviones Boeing 737-400 para expandir el negocio. ^{[ 3 ]} Menon, quien participaba en el negocio de arrendamiento de aeronaves de Radia, lo envió a Nueva Delhi, India, para reunirse con el director ejecutivo de Sahara Airlines, Uttam Kumar Bose. Radia ayudó a Sahara a negociar con International Lease Finance Corporation , una empresa con sede en Los Ángeles, el arrendamiento de dos aviones Boeing 737-400 y repuestos. ^{[ 3 ]}

En 1995, Radia alquiló una oficina en Vasant Vihar, Delhi . ^{[ 3 ]} Fue contratada por el Grupo Sahara en Nueva Delhi, India, como consultora de aviación. Actuando como enlace , Radia utilizó su experiencia en las áreas de viajes, aviación, políticas gubernamentales y la Junta de Promoción de Inversiones Extranjeras para resolver los problemas de Sahara Airlines con el departamento comercial del Aeropuerto Internacional Indira Gandhi de Delhi. ^{[ 5 ]} Durante estas negociaciones, Radia conoció a Rao Dheeraj Singh, supervisor de tráfico de Sahara Airlines y nieto del ex primer ministro de Haryana, Rao Birender Singh . ^{[ 6 ]}

En marzo de 1996, Radia persuadió a Singh para que dejara Sahara Airlines y se uniera a ella como socia en Mumbai . A petición del copropietario Chandu Panjabi, Radia debía trabajar para conseguir que empresas extranjeras de gestión hotelera se interesaran en la restauración del Hotel Sea Rock, en Bandra , que había resultado dañado en los atentados de Bombay de 1993. ^{[ 7 ]}

Durante su estancia en Bombay, Radia también gestionó la financiación de Agni Sakshi (1996), una película hindi producida por Binda Thackeray, hijo de Bal Thackeray y amigo de Chandu Panjabi . A principios de 1997, Radia y Singh regresaron a Nueva Delhi. Como consultores de aviación, viajaron a Baréin con Uttam Kumar Bose, director ejecutivo de Sahara Airlines, para negociar la compra de helicópteros a Eurocopter .

Tras una negociación exitosa, Sahara Airlines realizó un  pedido de 25 millones de dólares por cuatro helicópteros: tres AS-355N y un AS-365N Dauphin . ^{[ 8 ] [ 9 ]} El acuerdo les reportó a Radia y Singh una enorme comisión que canalizaron a través de Sofema , una empresa creada ese mismo año para gestionar las ventas al extranjero de grandes grupos aeronáuticos y de defensa franceses. ^{[ 6 ]} Para traer el dinero a la India, Radia y Singh realizaron varios viajes juntos a Londres y Dubái . ^{[ 5 ]}

Tras el viaje a Baréin, Singh y su esposa, Anjum, se divorciaron de forma conflictiva. ^{[ 5 ]} Radia se mudó de un piso alquilado en la zona de desarrollo de Safdarjung a una urbanización en Asola . Hizo arreglos para que sus tres hijos y su hermana vinieran de Londres a vivir con ella en la India. Singh también se mudó con ella y Radia empezó a presentarse como la esposa de Singh en eventos sociales. Asimismo, se certificó como cónyuge de Singh en los documentos legales. ^{[ 5 ]}

Tras las elecciones generales indias de 1998 , la coalición liderada por el Partido Bharatiya Janata (BJP), conocida como la Alianza Democrática Nacional (NDA), formó un gobierno bajo el mandato del primer ministro Atal Bihari Vajpayee durante un año. El 19 de marzo de 1998, Ananth Kumar , representante del distrito electoral de Bangalore Sur en Karnataka , se convirtió en Ministro de Aviación Civil . Radia se acercó emocionalmente a Ananth Kumar. ^{[ 6 ] [ 10 ]} Kumar le presentó a Radia a Swami Vishwesha Teertha , quien se convirtió en su gurú espiritual. ^{[ 11 ]}

En julio de 1998, Radia constituyó Crownmart International (India) y se convirtió en su director ejecutivo. ^{[ 12 ]} KLM UK contrató a Crownmart para gestionar los trámites legales relacionados con la devolución de dos aeronaves arrendadas a ModiLuft por AirUK en 1996. ^{[ 6 ]}

La aeronave había sido incautada por la Junta Central de Impuestos Especiales y Aduanas por falta de pago de ₹85  millones (₹85  millones) en concepto de Impuesto sobre Viajes Aéreos Interiores recaudado por ModiLuft de los pasajeros pero no remitido al Gobierno de la India. Radia y Singh trabajaron con el destacado abogado RK Anand, quien presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Delhi . Anand y su equipo de abogados lograron persuadir al tribunal para que emitiera una orden para liberar la aeronave con la condición de que AirUK depositara primero ₹80  millones (₹80  millones) ante el gobierno y proporcionara una garantía bancaria de ₹45  millones (₹45  millones). ^{[ 13 ] [ 14 ]} Los abogados de Radia le informaron que la orden judicial podría suspenderse a la mañana siguiente. Radia se aseguró de que se depositaran los ₹80  millones ese mismo día y los pilotos de AirUK despegaron esa misma tarde. Crownmart ganó ₹25  millones (₹25  millones) como honorarios por devolver la aeronave a KLM UK. ^{[ 6 ]}

Después de la venta de helicópteros Eurocopter a Sahara, Sofema se acercó a Radia y Singh y les sugirió que ayudaran a intermediar en la venta de helicópteros a los gobiernos estatales de Maharashtra y Karnataka. ^{[ 5 ]} Aunque estaba prohibido que los gobiernos estatales utilizaran intermediarios y agentes comisionistas en la compra de helicópteros, Radia y Singh viajaron a Londres para firmar un contrato con Sofema. Dado que un gobierno de Shiv Sena-BJP estaba en el poder en Maharashtra en ese momento, Radia le pidió a Ananth Kumar que organizara una reunión con un alto funcionario del BJP en Nagpur , quien facilitó el acuerdo. ^{[ 6 ]} El gobierno de Maharashtra, entonces bajo el Congreso Nacional Indio, finalmente compró un helicóptero AS365 N3 Dauphin a Eurocopter en abril de 2001 por un costo de ₹230  millones (₹230  millones). ^{[ 15 ] [ 16 ]} El gobierno de Karnataka no compró un helicóptero después de expresar interés inicialmente. ^{[ 15 ]}

En 1999, Radia persuadió a Ananth Kumar, entonces Ministro de Aviación Civil, para que bloqueara la aprobación para que Jet Airways adquiriera cinco nuevos aviones de ATR , un fabricante de aeronaves franco-italiano. ^{[ 17 ]} Dado que Naresh Goyal , el director ejecutivo de Jet Airways, se negó a tratar con Radia, ella acudió a ATR, que accedió a pagarle 18,5  millones de rupias (18,5  millones de rupias) para obtener la aprobación del Ministerio de Aviación Civil. ^{[ 6 ]} Para recibir su comisión, Radia, Singh y Karuna Menon viajaron a Zúrich para abrir cuentas bancarias suizas . También abrieron cuentas en las Islas del Canal , un paraíso fiscal . ^{[ 6 ]}

En abril de 1999, Radia persuadió a Ananth Kumar, entonces Ministro de Aviación Civil, para que cambiara su política de adquisición de aeronaves de Boeing a Airbus para los nuevos requisitos de la flota de Air India . ^{[ 18 ]} El ministerio inició un proceso formal de evaluación de aeronaves para la compra de 39 aeronaves a un costo de ₹90  mil millones (₹90  mil millones), pero la evaluación de las ofertas se detuvo en agosto de 1999 debido a las próximas elecciones de Lok Sabha. ^{[ 19 ]} Cuando comenzaron a circular rumores en los medios indios de que la política de aviación de la India estaba siendo influenciada por la relación del ministro con Radia, Ananth Kumar fue destituido de su cargo como Ministro de Aviación Civil. ^{[ 20 ]}

En 2000, Singapore Airlines estaba interesada en renegociar un pacto bilateral aéreo más liberal con el Ministerio de Aviación Civil de la India para obtener un aumento escalonado en sus frecuencias de vuelo durante un período de varios años. ^{[ 21 ]} Singapore Airlines se acercó a Radia, quien lo logró. ^{[ 6 ]} En ese momento, Singapore Airlines también estaba en conversaciones con Ratan Tata sobre una participación del 40% en Air India ^{[ 22 ]} e intercedió por Radia.

En 2000, Radia intentó fundar su propia aerolínea, Crown Air, pero el Ministerio de Aviación Civil le denegó el permiso por no cumplir con los requisitos de capital social desembolsado adecuado, estructura de propiedad, base de capital y nombramiento de un presidente. ^{[ 23 ]} Radia aumentó el capital social desembolsado de tan solo ₹100.000 (₹100.000) a ₹300  millones (₹30  millones); aclaró que ella y su hermana, Karuna Menon, eran las promotoras; obtuvo la aprobación de la Junta de Promoción de Inversiones Extranjeras (FIPB) y del Ministerio del Interior para captar capital en el extranjero; e inició negociaciones con la Corporación Internacional de Financiación de Arrendamientos para obtener aeronaves. ^{[ 24 ]} Sin embargo, su solicitud fue rechazada nuevamente por falta de transparencia en la financiación. ^{[ 3 ]}

En agosto de 2000, Uttam Kumar Bose fue destituido como director ejecutivo de Sahara Airlines después de que se descubriera que los alquileres de aeronaves que había negociado eran hasta un 50 por ciento más altos que las tarifas del mercado. ^{[ 25 ] [ 26 ]} Se unió a Crown Air como director ejecutivo, pero regresó a Sahara después de nueve meses.

En 2004, Radia intentó una vez más fundar su propia aerolínea haciéndose cargo de la extinta ModiLuft y cambiándole el nombre a Magic Air. Uttam Kumar Bose volvió a dejar Sahara Airlines para ayudar a lanzar Magic Air. ^{[ 27 ]} Radia no consiguió el permiso debido a su ciudadanía extranjera y a las normas que prohibían la inversión extranjera en la aviación nacional india. ^{[ 1 ] [ 10 ] [ 27 ]}

Véase también la controversia de las cintas de Radia.

En 2000, Ratan Tata, recién salido del fracaso en la obtención de una participación en Air India junto con Singapore Airlines, decidió consolidar las funciones de relaciones públicas y promoción para el Grupo Tata en su conjunto. Impresionado por su manejo eficiente del pacto bilateral de Singapore Airlines con India, Tata le ofreció las 90 cuentas del Grupo Tata a Radia, quien estableció Vaishnavi Corporate Communications Pvt Ltd (VCCPL) en 2001 para el trabajo de relaciones públicas. ^{[ 1 ]} Además del Grupo Tata, Radia también manejó clientes como Unitech Group , Confederation of Indian Industry , Hindustan Construction Company y el Grupo GMR .

De 2005 a 2009, Radia reclutó a varios altos funcionarios indios. ^{[ 28 ]} En 2005 contrató a Satish Kumar Narula, expresidente de la Autoridad Aeroportuaria de la India (AAI), quien se había jubilado en enero de 2004. Se unió a Vaishnavi Communications como director de la empresa. ^{[ 28 ]} El exsecretario del Departamento de Política y Promoción Industrial (DIPP), Ajay Dua, el exsecretario del Ministerio de Aviación Civil, Akbar Jung, y el exsecretario del Ministerio de Energías Nuevas y Renovables, V. Subramanian, también se unieron a Vaishnavi Communications por un breve período de cuatro meses cada uno en 2009. ^{[ 29 ]}

En 2007, Radia incorporó Noesis Strategic Consulting Services Pvt. Ltd. con el exsecretario de Finanzas CM Vasudev y el expresidente de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India (TRAI), Pradip Baijal , como sus miembros fundadores. En 2008, el exmiembro de TRAI DPS Seth trabajó con Noesis como asesor. Los clientes de Noesis incluían Tata Teleservices , Tata Communications , Vedanta Resources y el gobierno de Omán . ^{[ 29 ]} En 2008, Mukesh Ambani también decidió subcontratar todo el trabajo de relaciones públicas y cabildeo de Reliance Industries a Radia, que estableció Neucom Consulting solo para este propósito. ^{[ 1 ]} En 2009, las cintas formaron la base del caso del espectro 2G en el que el gobierno fue acusado de vender escaso espectro radioeléctrico a precios irrisorios a empresas no elegibles. El auditor nacional estimó la pérdida potencial de ingresos en ₹1760  mil millones (₹1,760  mil millones).

En 2011, tras la controversia de las cintas de Radia , Radia anunció su salida del cabildeo corporativo y cerró Vaishnavi Communications. ^{[ 30 ]} En 2012, fundó una empresa de consultoría llamada Pegasus International Advisory. ^{[ 31 ]} En febrero de 2012, la Corte Suprema canceló 122 licencias 2G. ^{[ 2 ]} En 2010, la revista India Today nombró sarcásticamente a Niira Radia como la figura del año. ^{[ 3 ]}

En 2002, Radia estableció un fideicomiso benéfico llamado Fundación Sudesh en memoria de su difunta madre, Sudesh Sharma. La fundación financió la construcción de un templo Pejavara Adokshaja muth Sri Krishna en Vasant Kunj , ^{[ 27 ]} una zona cara de Delhi, para la cual el gobierno asignó terrenos a precios muy bajos. En un acto celebrado en 2002, Pejavara Swami Vishwesha Teertha estuvo presente, junto con el líder del BJP, L.K. Advani, quien colocó la primera piedra del templo. ^{[ 32 ]} La fundación había ayudado a académicos a publicar libros y a cantantes de música devocional a lanzar sus CD de música. ^{[ 11 ]}

Nayati Healthcare comenzó con sus servicios de furgonetas móviles en 2012 y el 20 de febrero de 2013 Niira Radia constituyó Nayati Healthcare & Research Pvt. Ltd. como una organización no gubernamental (ONG) con su hermana, Karuna Menon, y ella misma como directoras de la empresa y construyó un hospital en Mathura con el mismo nombre. ^{[ 33 ]}

El 28 de febrero de 2016, Ratan Tata inauguró el primer hospital de Nayati Healthcare en Mathura , un distrito de Uttar Pradesh . ^{[ 34 ]} El hospital amplió aún más su territorio a Nueva Delhi y Gurugram en 2018, mediante la adquisición de hospitales locales: el hospital Sunder Lal Jain y Vimhans PrimaMed. ^{[ 35 ] [ 36 ]}

El 28 de abril de 2003, Rao Dheeraj Singh, ex socio comercial de Radia, fue arrestado por la policía de Delhi por el presunto secuestro del hijo adolescente de Niira Radia. ^{[ 37 ]} La policía también registró la oficina de Singh y confiscó todos los archivos en su poder relacionados con los negocios de Radia. Singh fue acusado en virtud de los artículos 364A, 365, 307 y 120B/34 del Código Penal indio. Singh pasó casi un año y medio en prisión antes de que el abogado RK Anand solicitara su libertad bajo fianza. ^{[ 38 ]} En 2011, Singh concedió una entrevista a un canal de televisión en la que presentó la acusación de secuestro en su contra como el resultado de una rivalidad comercial entre él y Radia. El hijo de Radia presentó cargos por desacato al tribunal contra Singh, ya que el caso en su contra aún estaba pendiente. ^{[ 39 ]}

En mayo de 2011, Radia presentó una demanda por difamación contra el abogado RK Anand por su libro titulado Close Encounters of Niira Radia , descrito como una biografía no autorizada que lo revelaba todo sobre Niira Radia y sus actividades como lobista corporativa. Radia exigió 10  millones de rupias (₹10  millones) como indemnización por daños y perjuicios, alegando que Anand había revelado "comunicaciones privilegiadas" entre un abogado y un cliente. ^{[ 40 ]}

El Tribunal Superior de Delhi suspendió la publicación y circulación del libro, cuyo lanzamiento estaba previsto originalmente para junio de 2011. ^{[ 41 ]}

Durante un período de seis meses en 2009, el Departamento de Impuestos sobre la Renta de la India grabó las conversaciones telefónicas de Radia durante la formación del gabinete tras las elecciones generales. Una revista de noticias publicó transcripciones de las conversaciones grabadas que evidenciaban la influencia de Radia en la asignación de carteras ministeriales clave. Estas grabaciones telefónicas dieron lugar al caso del espectro 2G, en el que estuvo implicado el exministro de telecomunicaciones A. Raja , y que posteriormente provocó su dimisión. Un informe presentado por la Oficina de Investigación de Fraudes Graves (SFIO, por sus siglas en inglés) en abril de 2013, basado en su investigación de las grabaciones, señaló infracciones técnicas cometidas por la empresa de relaciones públicas y cabildeo de Radia, Vaishnavi Corporate Communications Limited, en virtud de la Ley de Sociedades de 1956, y recomendó medidas contra 11 altos ejecutivos de la empresa. ^{[ 42 ]}

Mossack Fonseca había establecido una empresa vinculada a Niira Radia. ^{[ 43 ]} Una investigación de estos documentos muestra la existencia de una entidad offshore propiedad de Radia, una International Business Company (IBC) registrada en las Islas Vírgenes Británicas (BVI) por Mossack Fonseca en 1994 llamada Crownmart International Group Limited. Esto fue antes de que cambiara su nombre, evidentemente por consejo de sus astrólogos, y le añadiera otra "i". Pero los documentos de Mossack Fonseca (MF), investigados por The Indian Express, muestran su nombre simplemente como Nira Radia y establecen que el profesional de relaciones públicas cuyas interceptaciones telefónicas se hicieron públicas en 2010 administraba una cuenta offshore. ^{[ 44 ]}

En octubre de 2021, la División de Delitos Económicos de la Policía de Delhi citó a Niira en relación con un  caso de estafa de 3 mil millones de rupias a Yes Bank por un préstamo de 3  mil millones de rupias. ^{[ 45 ]}