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Articulo de referencia

Caso del espectro 2G

El caso del espectro 2G fue una controversia política en la que políticos y funcionarios privados del gobierno de coalición de la Alianza Progresista Unida (UPA) en India estuvi...

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El caso del espectro 2G fue una controversia política en la que políticos y funcionarios privados del gobierno de coalición de la Alianza Progresista Unida (UPA) en India estuvieron presuntamente involucrados en [ 1 ] la venta o asignación de 122 licencias de espectro 2G en condiciones que proporcionaban una ventaja a operadores de telecomunicaciones específicos. A. Raja , entonces Ministro de Telecomunicaciones, fue acusado de vender licencias de espectro 2G a un costo muy bajo, lo que resultó en una pérdida de ₹1.760 mil millones (US$25 mil millones) en ingresos del gobierno. [ 2 ] Raja también fue acusado de no seguir las reglas y de no reconocer ningún consejo de los Ministerios de Finanzas y de Derecho y Justicia de India al asignar licencias de espectro 2G a los operadores de telecomunicaciones. Se hicieron varias acusaciones sobre la asignación de licencias de espectro 2G, incluidas acusaciones de la Oficina Central de Investigación después de investigar el caso que acusaba a Raja de adelantar intencionalmente la fecha límite (del 01/10/2007 al 25/09/2007) [ 3 ] para favorecer a empresas específicas ( Unitech Wireless y Swan Telecom), que supuestamente no eran elegibles para solicitar licencias de telecomunicaciones, a cambio de sobornos.

El 21 de diciembre de 2017, un tribunal especial de Nueva Delhi absolvió a todos los acusados ​​en el caso del espectro 2G, incluidos los principales acusados, Raja y Kanimozhi . [ 4 ] El tribunal dictaminó que el caso carecía de fundamento. Según la sentencia, «Algunas personas crearon una estafa manipulando hábilmente algunos hechos seleccionados y exagerando las cosas hasta niveles astronómicos». [ 5 ] [ 6 ]

El 19 y 20 de marzo de 2018, la Dirección de Ejecución y la CBI interpusieron respectivamente apelaciones contra este veredicto ante el Tribunal Superior de Delhi . [ 7 ] El 22 de marzo de 2024, el juez Dinesh Kumar Sharma, del Tribunal Superior de Delhi, coincidió en que la sentencia del tribunal de primera instancia requería un examen más profundo y una reevaluación de todas las pruebas, y admitió la apelación de la CBI. El Tribunal Superior señaló que existían varias contradicciones en la sentencia del tribunal de primera instancia. [ 8 ]

Fondo

India está dividida en 22 zonas de telecomunicaciones, con 281 licencias zonales. [ 9 ] En 2008, se otorgaron 122 nuevas licencias de Servicio de Acceso Unificado (UAS) 2G de segunda generación a empresas de telecomunicaciones por orden de llegada al precio de 2001. Según el pliego de cargos de la CBI, se violaron varias leyes y se pagaron sobornos para favorecer a ciertas empresas en la concesión de licencias de espectro 2G. Según una auditoría de la CAG , se otorgaron licencias a corporaciones no elegibles, aquellas sin experiencia en el sector de las telecomunicaciones (como Unitech y Swan Telecom) [ 10 ] y aquellas que habían ocultado información relevante. [ 11 ] Aunque el ex primer ministro Manmohan Singh aconsejó a Raja que asignara el espectro 2G de manera transparente y revisara la tarifa de la licencia en una carta de noviembre de 2007, Raja rechazó muchas de las recomendaciones de Singh. [ 12 ] En otra carta de ese mes, el Ministerio de Finanzas expresó preocupaciones de procedimiento al DOT ; [ 12 ] Estas fueron ignoradas y la fecha límite se adelantó del 1 de octubre al 25 de septiembre de 2007. [ 12 ]

El 25 de septiembre de 2007, el DOT anunció en su sitio web que a los solicitantes que presentaran sus solicitudes entre las 3:30 y las 4:30  p. m. de ese día se les otorgarían licencias. [ 12 ] Aunque la política para otorgar licencias era por orden de llegada , que se introdujo durante el gobierno de Atal Bihari Vajpayee, Raja cambió las reglas para que se aplicaran al cumplimiento de las condiciones en lugar de a la solicitud en sí. [ 13 ] El 10 de enero de 2008, las empresas tuvieron solo unas pocas horas para entregar las Cartas de Intención y los pagos; algunos ejecutivos fueron presuntamente alertados por Raja. [ 14 ] [ 15 ] Aunque la corporación no era elegible, a Swan Telecom se le otorgó una licencia [ 10 ] por ₹ 15.37 mil millones (US$160 millones) y vendió una participación del 45 por ciento a Etisalat, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, por ₹ 42 mil millones (US$440 millones) . [ 10 ] Unitech Wireless (una subsidiaria del Grupo Unitech ) obtuvo una licencia por ₹ 16.61 mil millones (US$170 millones) , vendiendo una participación del 60 por ciento por ₹ 62 mil millones (US$650 millones) a Telenor , con sede en Noruega . [ 10 ]    

La siguiente es una lista de empresas que recibieron licencias 2G durante el mandato de Andimuthu Raja como ministro de telecomunicaciones; [ 16 ] [ 17 ] las licencias fueron posteriormente canceladas por la Corte Suprema: [ 18 ] [ 19 ]

partes acusadas

La venta de las licencias atrajo la atención hacia tres grupos: los políticos y burócratas, que tenían la autoridad para vender las licencias; las corporaciones que las compraban, y los profesionales que mediaban entre los políticos y las corporaciones.

Políticos

La CBI y la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta presentaron los siguientes cargos ante el Tribunal Especial de la CBI. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]

A. Raja

  • Carrera política : Miembro del Parlamento por el DMK en cuatro ocasiones (actualmente miembro del Lok Sabha por Nilgiris , Tamil Nadu), ex Ministro de Estado de la Unión para el Desarrollo Rural (1999) y Salud y Bienestar Familiar (2003), ex Ministro del Gabinete de la Unión para el Medio Ambiente y los Bosques (2004) y Comunicación y Tecnología de la Información (2007 y 2009) [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ]
  • Alegación : Un informe de investigación conjunto de la CBI y el Departamento de Impuestos sobre la Renta alegó que Raja pudo haber recibido un soborno de ₹ 30 mil millones (US$ 310 millones) por adelantar la fecha límite para las solicitudes de espectro. [ 34 ] [ 35 ] El cambio de fecha límite eliminó muchas solicitudes, lo que permitió a Raja favorecer a unos pocos solicitantes. [ 34 ] [ 35 ] Las agencias también alegaron que utilizó cuentas a nombre de su esposa en bancos de Mauricio y Seychelles para los sobornos. [ 36 ] Un pliego de cargos de la CBI alegó que Raja conspiró con los acusados ​​y modificó arbitrariamente la política de primero en llegar, primero en ser atendido para asegurar que Swan y Unitech recibieran licencias. [ 37 ] En lugar de subastar el espectro 2G, lo vendió al precio de 2001. [ 37 ] 
  • Cargos : Abuso de confianza por parte de un funcionario público (artículo 409), conspiración criminal (artículo 120-B), estafa (artículo 420) y falsificación (artículos 468 y 471); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción por aceptar sobornos. [ 26 ] [ 38 ] [ 39 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 2 de febrero de 2011. [ 40 ] Solicitó libertad bajo fianza el 9 de mayo de 2012, [ 41 ] [ 42 ] que le fue concedida el 15 de mayo. [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ]

Kanimozhi

  • Carrera política : Hija menor del cinco veces Ministro Principal de Tamil Nadu , M. Karunanidhi . Miembro del Parlamento por el DMK, representó a Tamil Nadu en el Rajya Sabha hasta 2019, actualmente es miembro del Lok Sabha por Thoothukudi . [ 46 ] [ 47 ]
  • Acusaciones : Según el pliego de cargos de la CBI, Kanimozhi posee el 20 por ciento de Kalaignar TV , propiedad de su familia ; su madrastra, Dayalu Ammal, posee el 60 por ciento del canal. [ 48 ] La CBI alega que Kanimozhi era el "cerebro activo" detrás del canal [ 48 ] y conspiró con Raja para coaccionar al cofundador de DB Realty, Shahid Balwa, para canalizar ₹ 2 mil millones (US$21 millones) a Kalaignar TV. [ 49 ] Kanimozhi estaba en contacto regular con Raja sobre el lanzamiento de Kalaignar TV. [ 49 ] Raja impulsó la causa del canal, facilitando su registro ante el Ministerio de Información y Radiodifusión y añadiéndolo a la programación del operador DTH TATA Sky . Kanimozhi fue acusada de evasión fiscal por el Departamento de Impuestos sobre la Renta en Chennai. [ 49 ] 
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público y conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420) y falsificación (Artículos 468 y 471), y procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción . [ 26 ] [ 38 ]
  • Estado : Detenida por la CBI el 20 de mayo de 2011. [ 50 ] [ 51 ] Se le concedió la libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011, tras 188 días en prisión preventiva. [ 52 ] [ 53 ] El 21 de diciembre de 2017, fue absuelta por un Tribunal Especial de la CBI. [ 54 ]

burócratas

Varios burócratas fueron nombrados en el pliego de cargos presentado por la CBI ante su Tribunal Especial. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]

Siddharth Behura

  • Cargo : Secretario de Telecomunicaciones cuando se otorgaron las licencias. [ 26 ] [ 55 ]
  • Acusaciones : Según el pliego de cargos de la CBI, Behura conspiró con Raja y otros. Cuando se anunció la fecha límite para la presentación de solicitudes, entre las 15:30 y las 16:30,  Behura cerró las ventanillas para bloquear a otras compañías de telecomunicaciones. [ 10 ]
  • Cargos : Abuso de confianza por parte de un funcionario público (Artículo 409), conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420) y falsificación (Artículos 468 y 471); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción por aceptar sobornos ilegales. [ 26 ] [ 56 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 2 de febrero de 2011 [ 40 ] y puesto en libertad bajo fianza el 9 de mayo de 2012, [ 57 ] [ 58 ] y finalmente absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal Especial de la CBI por falta de pruebas convincentes. [ 54 ] En la declaración del comité parlamentario conjunto del 10 de julio de 2012 , Behura culpó a Raja de la mayoría de las decisiones relacionadas con las subastas del espectro 2G. [ 59 ]

RK Chandolia

  • Cargo : Secretario privado de Raja cuando se otorgaron las licencias. [ 26 ] [ 60 ]
  • Acusaciones : Según el pliego de cargos de la CBI, Chandolia, al igual que Behura, conspiró con Raja y varios otros; cuando se anunció el plazo límite para la presentación de solicitudes de 3:30 a 4:30  p. m., Chandolia se unió a Behura para cerrar los mostradores y bloquear físicamente a otras compañías de telecomunicaciones. [ 10 ]
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120 B), estafa (Artículo 420) y falsificación (Artículos 468 y 471); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 2 de febrero de 2011. [ 40 ] Aunque el tribunal especial de la CBI le concedió la libertad bajo fianza el 1 de diciembre de 2011, al día siguiente el Tribunal Superior tomó conocimiento de oficio de los informes periodísticos sobre la fianza y la suspendió. [ 61 ] Chandolia apeló ante el Tribunal Supremo, y el 9 de mayo de 2012 el tribunal confirmó la concesión de la fianza. [ 62 ] Fue absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un Tribunal Especial de la CBI por falta de pruebas sustanciales. [ 54 ]

Ejecutivos

Varios ejecutivos fueron acusados ​​en el pliego de cargos de la CBI. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]

Sanjay Chandra

  • Cargo : Exdirector general de Unitech Wireless [ 26 ]
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420) y falsificación (Artículos 468 y 471); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Acusaciones : El exfiscal del CBI, AK Singh, estuvo implicado en una conversación grabada en la que compartía estrategias legales e información privilegiada con Chandra. [ 63 ] [ 64 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [ 65 ] [ 66 ] y puesto en libertad bajo fianza el 24 de noviembre, [ 67 ] El 21 de diciembre de 2017 fue absuelto por un tribunal especial de la CBI. [ 54 ]

Umashankar

  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420) y falsificación (Artículos 468 y 471); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Acusaciones : El exfiscal del CBI, AK Singh, estuvo implicado en una conversación grabada en la que compartía estrategias legales e información privilegiada con Umashankar. [ 63 ] [ 64 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2008 [ 65 ] [ 66 ] y puesto en libertad bajo fianza el mismo día. El 21 de diciembre de 2017 fue absuelto por un tribunal especial de la CBI. [ 54 ]

Gautam Doshi

  • Cargo : Director general, Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group [ 26 ]
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420) y falsificación (Artículos 468 y 471); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [ 65 ] y puesto en libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [ 67 ] El 21 de diciembre de 2017 fue absuelto por un tribunal especial de la CBI. [ 54 ]

Hari Nair

  • Cargo : Vicepresidente sénior, Grupo Reliance Anil Dhirubhai Ambani [ 26 ]
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420) y falsificación (Artículos 468 y 471); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [ 65 ] y puesto en libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [ 67 ] El 21 de diciembre de 2017 fue absuelto por un tribunal especial de la CBI. [ 54 ]

Surendra Pipara

  • Cargo : Vicepresidente sénior, Grupo Reliance Anil Dhirubhai Ambani [ 26 ]
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420) y falsificación (Artículos 468 y 471); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [ 65 ] y puesto en libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [ 67 ] El 21 de diciembre de 2017 fue absuelto por un tribunal especial de la CBI. [ 54 ]

Vinod Goenka

  • Cargo : Director general, DB Realty y Swan Telecom [ 26 ]
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120 B), estafa (Artículo 420), falsificación (Artículos 468 y 471) y fabricación de pruebas (Artículo 193); registrado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 20 de abril de 2011 [ 65 ] y puesto en libertad bajo fianza el 24 de noviembre de 2011. [ 67 ] El 21 de diciembre de 2017 fue absuelto por un tribunal especial de la CBI. [ 54 ]

Shahid Balwa

  • Cargo : Promotor corporativo , DB Realty y Swan Telecom [ 26 ]
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420), falsificación (Artículos 468 y 471) y fabricación de pruebas (Artículo 193); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 8 de febrero de 2011 [ 68 ] y puesto en libertad bajo fianza el 29 de noviembre de 2011, [ 69 ] absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [ 54 ]

Asif Balwa

  • Cargo : Director, Kusegaon Fruits and Vegetables [ 26 ]
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420), falsificación (Artículos 468 y 471) y fabricación de pruebas (Artículo 193); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 29 de marzo de 2011 [ 70 ] y puesto en libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011 [ 71 ] Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [ 54 ]

Rajiv Agarwal

  • Cargo : Director, Kusegaon Fruits and Vegetables [ 26 ]
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420), falsificación (Artículos 468 y 471) y fabricación de pruebas (Artículo 193); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 29 de marzo de 2011 [ 70 ] y puesto en libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011. [ 71 ] Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [ 54 ]

Sharath Kumar

  • Cargo : Director general, Kalaignar TV [ 26 ]
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420), falsificación (Artículos 468 y 471) y fabricación de pruebas (Artículo 193); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 20 de mayo de 2011 [ 72 ] y puesto en libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011. [ 73 ] Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial de la CBI. [ 54 ]

Ravi Ruia

Anshuman Ruia

Vikas Saraf

Ishwari Prasad Khaitan

Kiran Khaitan

  • Cargo : Promotor corporativo, Loop Telecom [ 74 ] [ 75 ]
  • Cargos : Conspiración criminal (Artículo 120 B) y estafa (Artículo 420) [ 74 ] [ 75 ]
  • Estado : Absuelto el 21 de diciembre de 2017 por un tribunal especial del CBI. [ 54 ] [ 76 ]

Karim Morani

  • Cargo : Promotor corporativo y director, Cineyug Films [ 26 ]
  • Alegaciones : Según el pliego de cargos del Departamento de Impuestos sobre la Renta, Cineyug Films, propiedad de Morani, formaba parte de la ruta utilizada por Shahid Balwa para canalizar [ 77 ] 2 mil millones de rupias (21 millones de dólares estadounidenses ) ilegalmente a Kalaignar TV. [ 77 ] Los promotores corporativos de DB Realty, Shahid Balwa y Vinod Goenka, transfirieron 2.092,5 millones de rupias (22 millones de dólares estadounidenses ) a Kusegaon Fruits and Vegetables, donde el hermano menor de Balwa, Asif, era director. [ 77 ] [ 78 ] Luego, Kusegaon transfirió 2 mil millones de rupias (21 millones de dólares estadounidenses ) a Cineyug Films, y Morani lo transfirió a Kalaignar TV. [ 77 ]   
  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420), falsificación (Artículos 468 y 471) y fabricación de pruebas (Artículo 193); procesado bajo la Ley de Prevención de la Corrupción [ 26 ]
  • Estado : Detenido por la CBI el 30 de mayo de 2011 [ 79 ] y puesto en libertad bajo fianza el 28 de noviembre de 2011. [ 73 ] Absuelto rápidamente el 29 de diciembre de 2017 por un "Tribunal especial de la CBI". [ 54 ]

Corporaciones

Varias empresas fueron mencionadas en el pliego de cargos de la CBI. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]

Unitech Wireless

  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B), estafa (Artículo 420) y falsificación (Artículos 468 y 471) [ 26 ]
  • Estado : La empresa fue absuelta el 21 de diciembre de 2017 de cualquier irregularidad por el Tribunal Especial del CBI. [ 54 ]

Reliance Telecom

  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B) y estafa (Artículo 420) [ 26 ]
  • Estado : A diciembre de 2017, absuelto en el caso del espectro 2G. [ 80 ]

Swan Telecom

  • Cargos : Conspiración criminal para causar abuso de confianza por parte de un funcionario público, conspiración criminal (Artículo 120-B) y estafa (Artículo 420) [ 26 ]
  • Estado : La empresa fue absuelta el 21 de diciembre de 2017 de cualquier delito por un Tribunal Especial del CBI que fue designado con el propósito de absolver al acusado. [ 54 ]

Papel de los medios

OPEN y Outlook informaron que los periodistas Barkha Dutt (editora de NDTV ) y Vir Sanghvi (director editorial del Hindustan Times ) sabían que el lobista corporativo Nira Radia influyó en el nombramiento de Raja como ministro de telecomunicaciones, [ 81 ] publicitando las conversaciones telefónicas de Radia con Dutt [ 82 ] y Sanghvi [ 83 ] cuando el Departamento de Impuestos sobre la Renta intervino el teléfono de Radia. Según los críticos, Dutt y Sanghvi conocían el vínculo entre el gobierno y la industria de los medios de comunicación, pero retrasaron la denuncia de la corrupción. [ 84 ]

Cronología

El Centro para Litigios de Interés Público presentó la primera demanda contra la Unión de la India por irregularidades en la adjudicación de licencias de espectro 2G. La demanda alegaba que el gobierno perdió 15.530  millones de dólares al emitir espectro en 2008 con base en los precios de 2001 y al no seguir un proceso de licitación competitivo. Esto dio lugar a nuevas demandas y a una investigación que comenzó en 2010. [ 85 ]

2007

  • Mayo : Un Raja se convierte en Ministro de Telecomunicaciones. [ 86 ]
  • Agosto : Comienza la asignación de espectro 2G y licencias de Servicio de Acceso Universal (UAS) por parte del Departamento de Telecomunicaciones (DoT).
  • 25 de septiembre : El Ministerio de Telecomunicaciones emite un comunicado de prensa en el que anuncia que el plazo de solicitud finaliza el 1 de octubre.
  • 1 de octubre : El DoT recibe 575 solicitudes de licencias UAS de 46 empresas. [ 87 ]
  • 2 de noviembre : El primer ministro escribe a Raja, ordenándole que garantice la asignación del espectro 2G de manera justa y transparente, y que se revise la tarifa de la licencia. Raja rechaza muchas de las recomendaciones del primer ministro.
  • 22 de noviembre : En una carta dirigida al Departamento de Telecomunicaciones, el Ministerio de Finanzas plantea inquietudes sobre el procedimiento. Su solicitud de revisión es rechazada.

2008

  • 10 de enero : El DoT decide emitir licencias por orden de llegada, adelantando la fecha límite del 1 de octubre al 25 de septiembre y anunciando en su sitio web que a quienes presenten su solicitud entre las 15:30 y las 16:30  horas se les otorgarán licencias de acuerdo con la política. [ 88 ] [ 89 ]
  • La recaudación total por la venta de 122 licencias fue de aproximadamente 92 mil millones.
  • Swan Telecom, Unitech y Tata Teleservices venden acciones a precios mucho más altos a Etisalat, Telenor y DoCoMo, respectivamente. [ 90 ] [ 91 ] [ 92 ]

2009

  • 4 de mayo : Una ONG de vigilancia de las telecomunicaciones presenta una denuncia ante la Comisión Central de Vigilancia (CVC) por irregularidades en la asignación de espectro a Loop Telecom.
  • 19 de mayo : Arun Agarwal presenta otra denuncia ante la CVC, en la que destaca la concesión de espectro a bajo costo a Swan Telecom. La CVC ordena a la CBI que investigue las irregularidades en la asignación del espectro 2G.
  • 1 de julio : En respuesta a una petición de S-Tel, el Tribunal Superior de Delhi dictamina que el adelanto de la fecha límite es ilegal. [ 93 ]
  • 20 de octubre : La CBI registra un caso, presentando un informe policial contra funcionarios desconocidos del Departamento de Telecomunicaciones y personas y empresas privadas desconocidas en virtud de las disposiciones del Código Penal indio y la Ley de Prevención de la Corrupción.
  • 22 de octubre : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta realiza redadas en las oficinas del Departamento de Impuestos. [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ]
  • 16 de noviembre : La CBI investiga una conversación telefónica interceptada de la lobista empresarial Nira Radia para averiguar la participación de intermediarios en la concesión de espectro radioeléctrico a empresas de telecomunicaciones, y solicita información a la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta sobre Radia y su empresa.

2010

  • 13 de marzo : El Tribunal Supremo ratifica el fallo del Tribunal Superior de Delhi que declaraba ilegal el adelanto de la fecha límite. [ 97 ] [ 98 ]
  • 31 de marzo : Según el Contralor y Auditor General, se produjeron irregularidades a gran escala en la asignación del espectro radioeléctrico.
  • 2 de abril : El subinspector general de investigaciones de la CBI, Vineet Agarwal, y el director general de investigaciones de impuestos sobre la renta del Servicio de Impuestos Internos de la India, Milap Jain, que estaban investigando el caso, son transferidos; Jain pasa a ser director general de impuestos internacionales. [ 99 ]
  • 6 de mayo : Se hace pública la conversación telefónica entre Raja y Niira Radia, grabada por la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta . [ 100 ] El Centro para Litigios de Interés Público solicita al Tribunal Superior de Delhi una investigación especial del caso.
  • 25 de mayo : El tribunal desestima la petición.
  • Agosto : El despido fue apelado ante la Corte Suprema.
  • 18 de agosto : El Tribunal Superior se niega a ordenar al primer ministro que se pronuncie sobre la solicitud del líder del Partido Janata, Subramanian Swamy, para que se procese a Raja.
  • 13 de septiembre : El Tribunal Supremo solicita al gobierno y a Raja que respondan en un plazo de 10 días a tres peticiones presentadas por CPIL y otros, en las que se alega un fraude de 70.000 millones de rupias (7.300 millones de dólares estadounidenses ) en la concesión de licencias de telecomunicaciones en 2008. 
  • 24 de septiembre : Swamy presenta una petición ante el Tribunal Supremo para que ordene al Primer Ministro que procese a Raja.
  • 27 de septiembre : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta informa al Tribunal Supremo de una investigación sobre empresas sospechosas de haber infringido la Ley de Gestión de Divisas , y afirma que no puede confirmar ni desmentir la implicación de Raja.
  • 8 de octubre : El Tribunal Supremo solicita al gobierno que responda al informe del Contralor y Auditor General sobre el caso. [ 101 ]
  • 21 de octubre : Se presentan al Tribunal Supremo los borradores de los informes de la Contraloría General de la India.
  • 29 de octubre : El Tribunal Supremo critica a la CBI por su lentitud en la investigación del caso. [ 102 ] [ 103 ]
  • 10 de noviembre : La Contraloría General de la India (CAG) presenta un informe al gobierno sobre el espectro 2G, en el que se constata una pérdida de 176.000 millones de rupias (18.000 millones de dólares estadounidenses ) para las arcas públicas. 
  • 11 de noviembre : El Departamento de Transporte presenta una declaración jurada ante la Corte Suprema en la que afirma que la Contraloría General de la India carecía de autoridad para cuestionar la decisión política de 2008.
  • 14 de noviembre : Raja renuncia como ministro de telecomunicaciones. [ 104 ] [ 105 ]
  • 15 de noviembre : Kapil Sibal es puesto al frente del Ministerio de Telecomunicaciones. [ 106 ] [ 107 ]
  • 20 de noviembre : Declaración jurada en nombre del Primer Ministro presentada ante la Corte Suprema rechazando la acusación de inacción ante la queja de Swamy. [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ]
  • 22 de noviembre : La CBI y la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta informan al Tribunal Supremo que presentarán un pliego de cargos en un plazo de tres meses, y la CBI afirma que investigará el papel de Niira Radia.
  • 24 de noviembre : El Tribunal Supremo se reserva el veredicto sobre la solicitud de Swamy al Primer Ministro para que se procese a Raja.
  • 25 de noviembre : El Tribunal Supremo critica a la CBI por no interrogar a Raja.
  • 29 de noviembre : La CBI presenta un informe sobre el estado de la investigación.
  • 30 de noviembre : El Tribunal Supremo cuestiona la idoneidad de PJ Thomas, de la Comisión Central de Vigilancia, para supervisar la investigación de la CBI, dado que era Secretario de Telecomunicaciones en ese momento. [ 111 ]
  • 1 de diciembre : El Tribunal Supremo ordena las grabaciones originales de las conversaciones de Radia. Raja cuestiona las conclusiones de la Contraloría General de la India.
  • 2 de diciembre : El gobierno entrega al Tribunal Supremo las grabaciones de la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta, en las que se critica a Raja por ignorar el consejo del Primer Ministro de retrasar la asignación del espectro radioeléctrico.
  • 8 de diciembre : El Tribunal Supremo se muestra a favor de incluir el año 2001 (cuando el orden de llegada era la norma para la asignación del espectro radioeléctrico) en el período de investigación y solicita al gobierno que considere la creación de un tribunal especial. La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta informa de un rastro de dinero que abarca 10 países, entre ellos Mauricio.
  • 14 de diciembre : Se presentó una demanda de interés público ante el Tribunal Supremo solicitando la cancelación de las nuevas licencias de telecomunicaciones y del espectro 2G asignado bajo el mandato de Raja.
  • 15 de diciembre : Swamy presenta una petición ante un tribunal de Delhi para ser incluido como fiscal público, alegando que Raja favoreció a las empresas "no elegibles" Swan Telecom y Unitech Wireless en la asignación del espectro.
  • 16 de diciembre : El Tribunal Supremo decide supervisar la investigación de la CBI. [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ]

2011

  • 4 de enero : Swamy presenta una petición ante el Tribunal Supremo para la cancelación de las licencias.
  • 10 de enero : El Tribunal Supremo notifica al gobierno la petición de Swamy y emite notificaciones a 11 empresas que supuestamente no cumplieron con las obligaciones de lanzamiento o no eran elegibles.
  • 30 de enero : La decisión del gobierno de regularizar las licencias de las empresas que no cumplieron con el plazo establecido es impugnada ante el Tribunal Supremo.
  • 2 de febrero : Raja, el exsecretario de Telecomunicaciones Siddharth Behura y el exsecretario personal de Raja, RK Chandolia, son arrestados.
  • 8 de febrero : Raja permanece dos días más bajo custodia de la CBI, y Behura y Chandolia son puestos a disposición judicial. Shahid Usman Balwa, promotor corporativo de Swan Telecom, es arrestado.
  • 10 de febrero : El Tribunal Supremo solicita a la CBI que investigue a las corporaciones beneficiarias de la asignación del espectro radioeléctrico. Un tribunal especial de la CBI ordena la detención preventiva de Raja y Balwa durante cuatro días más.
  • 14 de febrero : La detención de Raja se prorroga tres días y la de Balwa cuatro.
  • 17 de febrero : Raja es enviado a la cárcel de Tihar bajo custodia judicial.
  • 18 de febrero : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta interroga a Kani Mozhi en su sede de Chennai.
  • 25 de febrero : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta informa a un tribunal de Delhi que Balwa facilitó transacciones a Kalaignar TV.
  • 28 de febrero : Raja solicita que las diligencias judiciales se celebren por videoconferencia, alegando que otros reclusos le amenazan.
  • 1 de marzo : La CBI informa al Tribunal Supremo que 63 personas están siendo investigadas. Raja comparece ante el tribunal de la CBI por videoconferencia.
  • 11 de marzo : El Tribunal Superior de Delhi establece un tribunal especial. A Balwa también se le permite comparecer por videoconferencia.
  • 17 de marzo : El Tribunal Supremo se reserva el fallo sobre la cancelación de licencias, rechazando las alegaciones corporativas de que la doctrina del impedimento procesal no puede aplicarse para proteger la ilegalidad. [ 115 ] [ 116 ]
  • 29 de marzo : El Tribunal Supremo autoriza a la CBI a presentar su pliego de cargos el 2 de abril en lugar del 31 de marzo. Asif Balwa y Rajeev Agarwal son arrestados.
  • 2 de abril : La CBI presenta su primer pliego de cargos. [ 117 ] [ 118 ] [ 119 ]
  • 25 de abril : La CBI presenta un segundo pliego de cargos y Kanimozhi, Sharad Kumar y Karim Morani son citados. [ 120 ] [ 121 ] [ 122 ]
  • 6 de mayo : Kanimozhi y Sharad Kumar comparecen, solicitando la libertad bajo fianza, y Morani solicita una exención de comparecencia por motivos médicos. [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] El Tribunal Supremo emite una notificación de desacato al tribunal contra el director general de Sahara India Pariwar, Subrata Roy, y otras dos personas por presunta interferencia en la investigación de la Dirección General de Aplicación de la Ley Económica . [ 126 ] [ 127 ]
  • 7 de mayo : El tribunal especial del CBI se reserva el fallo sobre las solicitudes de libertad bajo fianza de Kanimozhi y Kumar.
  • 14 de mayo : El tribunal especial del CBI aplaza el fallo sobre las solicitudes de libertad bajo fianza hasta el 20 de mayo.
  • 20 de mayo : El tribunal especial rechaza las solicitudes de libertad bajo fianza de Kanimozhi y Kumar, ordenando su arresto para evitar la manipulación de testigos. [ 128 ] [ 129 ]
  • 8 de junio : El juez del Tribunal Superior de Delhi, Ajit Bharihoke, vuelve a denegar las solicitudes de libertad bajo fianza de Kanimozhi y Kumar. [ 130 ] [ 131 ]
  • 20 de junio : El Tribunal Supremo rechaza la solicitud de libertad bajo fianza de Kanimozhi. [ 132 ] [ 133 ] [ 134 ]
  • 25 de julio : Comienzan las discusiones, y Raja quiere citar al primer ministro y al exministro de finanzas P. Chidambaram como testigos.
  • 26 de agosto : El tribunal especial del CBI permite a Subramanian Swamy presentar su propio caso, principalmente para abordar posibles lagunas en su investigación. [ 135 ] [ 136 ]
  • 30 de agosto : La Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta congela cuentas y embarga propiedades por valor de 223 crore de rupias (23 millones de dólares estadounidenses ) pertenecientes a cinco empresas (principalmente relacionadas con DB Realty en virtud de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (PMLA) ). [ 137 ] [ 138 ] 
  • 1 de septiembre : La Dirección de Ejecución presenta un informe de situación ante la Corte Suprema sobre una violación de la Ley de Gestión de Divisas por 100 mil millones de rupias  . [ 139 ]
  • 15 de septiembre : Swamy solicita que se acuse a P. Chidambaram. [ 140 ]
  • 22 de septiembre : La CBI defiende a Chidambaram ante el Tribunal Supremo, culpando al Departamento de Telecomunicaciones.
  • 26 de septiembre : La CBI solicita cargos por abuso de confianza contra Raja, Chandolia y Behura. [ 141 ] [ 142 ]
  • 19 de octubre : La CBI presenta un primer informe policial contra Maran y su hermano en relación con el acuerdo Aircel - Maxis . [ 143 ] [ 144 ] [ 145 ]
  • 10 de octubre : El Tribunal Supremo se reserva el fallo sobre la solicitud de Swamy de una investigación sobre el papel del Ministro del Interior, Chidambaram, en el asunto. [ 146 ] [ 147 ] La CBI arresta al exministro de telecomunicaciones y líder del DMK , Dayanidhi Maran, y a su hermano, Kalanithi Maran . [ 148 ]
  • 22 de octubre : El tribunal especial del CBI encuentra pruebas suficientes para juzgar a los 17 acusados ​​(incluido Raja) por cargos que incluyen conspiración criminal, abuso de confianza, estafa y falsificación. [ 149 ] [ 150 ]
  • 3 de noviembre : El tribunal especial del CBI desestima las solicitudes de libertad bajo fianza de los ocho solicitantes, incluido Kanimozhi. [ 151 ]
  • 8 de noviembre : El tribunal especial ordena a la CBI que proporcione a Swamy copias de los archivos sobre ventas de acciones por parte de empresas de telecomunicaciones en su investigación sobre la participación de P. Chidambaram. [ 152 ] [ 153 ]
  • 9 de noviembre : El Tribunal Superior de Delhi deniega la libertad bajo fianza a Karim Morani por motivos de salud, y promete emitir un fallo a la CBI sobre otras cinco solicitudes de libertad bajo fianza antes del 1 de diciembre. [ 154 ] [ 155 ]
  • 11 de noviembre : Comienza el juicio de los 17 acusados ​​en el tribunal especial del CBI de Patiala House. [ 156 ] [ 157 ]
  • 14 de noviembre : El gobierno de la Alianza Progresista Unida pide al Tribunal Supremo que impida a Swamy acusar públicamente a la dirección de la UPA, especialmente al Ministro del Interior P. Chidambaram y a la presidenta de la UPA, Sonia Gandhi . [ 158 ] [ 159 ]
  • 22 de noviembre : El tribunal especial traslada el juicio a la cárcel de Tihar, tras una orden del Tribunal Superior de Delhi. [ 160 ] [ 161 ]
  • 23 de noviembre : El Tribunal Supremo concede la libertad bajo fianza a cinco ejecutivos corporativos: Sanjay Chandra de Unitech Wireless, Vinod Goenka de Swan Telecom y Gautam Doshi, Surendra Pipara y Hari Nayar del Grupo Reliance. [ 162 ]
  • 28 de noviembre : El Tribunal Superior de Delhi concede la libertad bajo fianza a la diputada del DMK, Kanimozhi, y a otras cuatro personas: Karim Morani, Sharad Kumar, Asif Balwa y Rajeev Agarwal, ratificando el principio de igualdad establecido en el artículo 144 de la Constitución de la India en una orden del Tribunal Supremo. [ 163 ] [ 164 ]
  • 29 de noviembre : El tribunal especial concede la libertad bajo fianza a Shahid Balwa, citando el principio de igualdad; el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior habían concedido la libertad bajo fianza a otros 10 acusados. [ 165 ] [ 166 ]
  • 1 de diciembre : El tribunal especial concede la libertad bajo fianza al exsecretario privado de Raja, RK Chandolia, ordenándole que no visite el Departamento de Telecomunicaciones sin autorización judicial previa. [ 167 ] [ 168 ]
  • 2 de diciembre : Alegando de oficio , el Tribunal Superior suspende la fianza otorgada por el tribunal de primera instancia a RK Chandolia. [ 169 ]
  • 7 de diciembre : El Tribunal Supremo suspende la orden de oficio del Tribunal Superior contra la solicitud de libertad bajo fianza de Chandolia. [ 170 ] [ 171 ]
  • 8 de diciembre : El tribunal especial del CBI acepta la solicitud de Swamy de citar a Chidambaram como testigo e interrogar a dos testigos: altos funcionarios del CBI y del Ministerio de Finanzas. [ 172 ] [ 173 ]
  • 12 de diciembre : La CBI presenta un tercer pliego de cargos, nombrando a los promotores corporativos del Grupo Essar, Ravi Ruia , su hijo Anshuman Ruia y su director de estrategia y planificación, Vikas Saraf, y a los promotores de Loop Telecom , Kiran Khaitan y su esposo, IP Khaitan. También acusa a Loop Mobile India , su filial Loop Telecom y Essar Tele Holding . [ 174 ] [ 175 ]
  • 16 de diciembre : El Tribunal Superior rechaza la solicitud de libertad bajo fianza de Siddharth Behura: "Él fue el 'autor' de los planes ilegales de Raja y no puede reclamar el mismo trato que los otros 10 liberados bajo fianza". [ 176 ]

2012

  • 2 de febrero : El Tribunal Supremo cancela las 122 licencias emitidas por Raja e impone una  multa de 50 millones de rupias (1.018.122 dólares) a Unitech, Swan y Tata Teleservices, y una multa de 5 millones de rupias a Loop Telecom Pvt Ltd, S-Tel, Allianz Infratech y Sistema Shyam Tele Services. El Tribunal Supremo solicitó una resolución del tribunal de primera instancia sobre si el Ministro del Interior , P. Chidambaram, debía ser acusado. [ 177 ] [ 178 ]
  • 4 de febrero : El tribunal especial, bajo la dirección del juez OP Saini, desestima la solicitud de Swamy de acusar a Chidambaram. [ 179 ]
  • 8 de febrero : La Dirección de Ejecución y la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta acusan al líder del DMK, Dayanidhi Maran, de blanqueo de dinero [ 180 ] y a su hermano, Kalanithi Maran , de haber recibido ilegalmente unos 5.500 millones de rupias en el acuerdo Aircel-Maxis. [ 181 ]
  • 9 de febrero : Essar Group y Loop Telecom apelan sus citaciones judiciales especiales ante la Corte Suprema. [ 182 ] [ 183 ]
  • 15 de febrero : El Tribunal Supremo rechaza la suspensión provisional de las citaciones del 22 de febrero contra Essar Group, Loop Telecom y sus funcionarios por parte del tribunal especial. [ 184 ]
  • 22 de febrero : La CBI presenta una denuncia ante la CVC por manipulación de testigos por parte de la Dirección General de Investigación del Impuesto sobre la Renta, presuntamente a instancias del Ministro de Estado de Finanzas del DMK, SS Palanimanickam . Swamy declaró que notificaría al Tribunal Supremo. [ 185 ]
  • 23 de febrero : Swamy presenta una petición ante la Corte Suprema para que revoque la desestimación por parte del tribunal de primera instancia de su solicitud de acusar al Ministro del Interior de la Unión, P. Chidambaram . [ 186 ]
  • 2 de marzo : El gobierno de la India presenta una petición de revisión ante la Corte Suprema de la orden del tribunal del 2 de febrero que cancela las 122 licencias, [ 187 ] cuestionando la autoridad del tribunal para anular la política de "primero en llegar, primero en ser atendido", pero sin impugnar la validez de las cancelaciones. [ 188 ] Raja y Sistema (accionista mayoritario en MTS India , Uninor y otras compañías de telecomunicaciones) también presentan una petición de revisión ante la Corte Suprema. [ 189 ]
  • 4 de abril : Excepto por la petición de revisión parcial del gobierno de la India, la Corte Suprema desestima las 10 peticiones de revisión. [ 190 ] Entre las empresas desestimadas se encuentran Videocon Telecommunications, S Tel, Sistema Shyam Teleservices, Tata Teleservices, Unitech Wireless (Tamil Nadu), Etisalat DB Telecom e Idea Cellular. [ 190 ]
  • 12 de abril : El gobierno solicita una opinión consultiva del Tribunal Supremo sobre cuestiones derivadas de su fallo del 2 de febrero. [ 191 ]
  • 9 de mayo : El Tribunal Supremo concede la libertad bajo fianza a Siddharth Behura; [ 192 ] y confirma la libertad bajo fianza de RK Chandolia. [ 193 ] Raja solicita la libertad bajo fianza. [ 194 ]
  • 15 de mayo : Se concede la libertad bajo fianza a Raja después de 15 meses, con la condición de que tenga permiso del tribunal para visitar Tamil Nadu . [ 43 ] [ 44 ] [ 195 ]
  • 6 de junio : El tribunal especial permite a Raja visitar Tamil Nadu. [ 196 ]
  • 3 de julio : En una sesión informativa ante el comité parlamentario conjunto que investiga el caso, la Dirección de Ejecución afirmó tener pruebas suficientes para condenar a la esposa y la hija del líder del DMK, Karunanidhi , Kanimozhi. [ 197 ]
  • 31 de julio : El ex alto funcionario del Departamento de Telecomunicaciones, AK Srivastava, confirmó la acusación de la CBI en su testimonio, y Raja (como ministro de telecomunicaciones) era la autoridad final en materia de políticas. En una declaración anterior a la CBI, dijo que Raja había registrado la fecha límite del 1 de octubre de 2007 en un archivo del Departamento de Telecomunicaciones. [ 198 ]
  • 1 de agosto : El Tribunal Supremo, en su dictamen consultivo sobre la sentencia 2G, afirma que la aplicación de la política de "primero en llegar, primero en ser atendido" fue defectuosa. Según el Presidente del Tribunal Supremo , "En el momento en que se cambia el criterio y se distorsiona la política, deja de ser una política de primero en llegar. Si se insiste en realizar el pago en el último minuto después de cambiar la fecha límite, entonces no es primero en llegar, sino una política de trato preferencial". [ 199 ]
  • 3 de agosto : De conformidad con una directiva de la Corte Suprema, el gobierno de la India revisa el valor del espectro a ₹ 140 mil millones (US$ 1.5 mil millones) ; [ 200 ] esto desacredita la teoría de pérdida cero e ilustra la pérdida de ingresos de ₹ 1.760 mil millones (US$ 18 mil millones) calculada por la CAG. [ 201 ]  
  • 9 de agosto : El gobierno solicita nuevamente al Tribunal Supremo una prórroga (esta vez hasta el 12 de noviembre) del plazo para comenzar la subasta de licencias de espectro. Tras cancelar 122 licencias en febrero, el tribunal le había concedido cuatro meses para volver a subastarlas (plazo que se había prorrogado hasta el 31 de agosto). [ 202 ]
  • 11 de noviembre : Después de un año de juicio, 77 de los 154 testigos han prestado declaración . [ 203 ]

2013

  • 20 de abril: El diputado Gurudas Dasgupta, del Partido Comunista de la India, acusa a Manmohan Singh de "negligencia en el cumplimiento del deber", alegando que el Primer Ministro estaba al tanto de irregularidades en la asignación de licencias de telecomunicaciones. Según Dasgupta, en una carta de noviembre de 2007, Kamal Nath aconsejó al Primer Ministro que estableciera un grupo de ministros para asignar el espectro radioeléctrico. También hizo referencia a una nota del Secretario del Gabinete que recomendaba aumentar el valor tasado de las licencias de espectro. [ 204 ] [ 205 ]
  • 23 de abril: En una declaración escrita de 112 páginas dirigida al comité parlamentario conjunto, Raja afirmó que se reunió con P. Chidambaram y el Primer Ministro Singh en varias ocasiones entre noviembre de 2007 y julio de 2008 para informarles de todas las decisiones relacionadas con el caso 2G, y que Singh estuvo de acuerdo con él. [ 206 ]

2017

  • 21 de diciembre: Un tribunal especial del CBI absuelve a todos los acusados ​​en el caso del espectro 2G, declarando que la fiscalía no ha logrado probar ningún cargo contra ninguno de los acusados, según consta en su bien orquestado pliego de cargos. [ 54 ] [ 207 ]

2018

2019

  • Febrero de 2019: El juez Najmi Waziri ordenó a los acusados ​​plantar 3.000 árboles cada uno por solicitar más tiempo para presentar sus respuestas a la apelación que impugnaba su absolución en el caso. [ 208 ]

2020

  • 5 de octubre de 2020 : El Tribunal Superior de Delhi comienza las audiencias diarias sobre las apelaciones, que posteriormente se posponen hasta el 14 de enero de 2021. [ 209 ]
  • 23 de noviembre de 2020 : El juez Brijesh Sethi del Tribunal Superior de Delhi dictó una orden para transferir las apelaciones que tenía ante sí como "parcialmente escuchadas" a otro juez, ya que debía jubilarse el 30 de noviembre de 2020. El juez mencionó con pesar que su limitado tiempo se había consumido en la audiencia y resolución de solicitudes y peticiones diversas que se presentaron una tras otra en nombre de los demandados y, por lo tanto, no pudo escuchar ni resolver las apelaciones de la CBI y la ED. [ 210 ] Todas las peticiones de los demandados (a las peticiones de la CBI y la ED) fueron desestimadas. [ 211 ]

2022

  • 3 de marzo de 2022 : El tribunal de tres jueces de la Corte Suprema, integrado por los magistrados DY Chandrachud , Surya Kant y Vikram Nath, rechaza la petición de Loop Telecom de reembolso de 1.454,94 millones de rupias pagadas como tasa de entrada para las licencias de espectro 2G, que fueron anuladas el 2 de febrero de 2012 por la Corte Suprema. Loop Telecom había solicitado el reembolso de la tasa de entrada, ya que sus promotores habían sido absueltos por el tribunal de primera instancia el 21 de diciembre de 2017. La Corte Suprema rechazó este argumento y señaló que «el proceso que condujo a la adjudicación de las UASL (Licencias de Servicio de Acceso Unificado) y la asignación del espectro 2G se consideró arbitrario e inconstitucional» y que «la necesidad de un proceso de licitación abierto y transparente para la asignación de recursos naturales fue sustituida por un proceso diseñado para conferir beneficios ilícitos a un grupo selecto de licitadores, del cual se benefició el apelante». [ 212 ]

2023

  • 13 de abril de 2023: El Bar & Bench señala que, después de 5 años, 95 casos registrados y 7 jueces en el Tribunal Superior de Delhi, las apelaciones de la CBI y la ED aún no han superado la etapa de autorización para apelar. [ 213 ]

2024

  • 22 de marzo de 2024: El juez Dinesh Kumar Sharma, del Tribunal Superior de Delhi, dictamina que la sentencia del tribunal de primera instancia requiere un examen más profundo y una reevaluación de todas las pruebas, y admite el recurso de apelación de la CBI. El tribunal aplaza la vista hasta el 20 de mayo para la presentación de alegatos detallados. [ 8 ]

Cancelación de licencias

El 2 de febrero de 2012, la Corte Suprema dictaminó sobre las peticiones presentadas por Subramanian Swamy y el Centro para Litigios de Interés Público (CPIL), representado por Prashant Bhushan , que impugnaban la asignación de licencias 2G de 2008, [ 214 ] cancelando las 122 licencias de espectro otorgadas durante el mandato de Raja como ministro de comunicaciones. [ 214 ] y describió la asignación del espectro 2G como "inconstitucional y arbitraria". [ 215 ] El tribunal de GS Singhvi y Asok Kumar Ganguly impuso una multa de ₹ 50 millones (US$520,000) a Unitech Wireless, Swan Telecom y Tata Teleservices y una multa de ₹ 5 millones (US$52,000) a Loop Telecom , S Tel , Allianz Infratech y Sistema Shyam Tele Services . [ 216 ] Según el fallo, las licencias actuales permanecerían vigentes durante cuatro meses, después de lo cual el gobierno volvería a emitir las licencias. [ 217 ]

En su fallo, el tribunal dijo que el exministro de telecomunicaciones A. Raja "quería favorecer a algunas empresas a costa del erario público", enumerando siete pasos que tomó para asegurar esto: [ 216 ] [ 218 ]

  1. Tras convertirse en ministro de telecomunicaciones, Raja ordenó que todas las solicitudes de licencias de espectro quedaran pendientes de las recomendaciones de la Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India . [ 216 ] [ 218 ]
  2. Las recomendaciones de la TRAI del 28 de agosto de 2007 no se presentaron a la Comisión de Telecomunicaciones en pleno, que habría incluido al secretario de finanzas. Si bien las recomendaciones de la TRAI para la asignación del espectro 2G tenían graves implicaciones financieras (y se requería la opinión del Ministerio de Finanzas según las Normas de Transacciones Comerciales del Gobierno de la India de 1961), los miembros no permanentes de la Comisión de Telecomunicaciones no fueron notificados de la reunión. [ 216 ] [ 218 ]
  3. Los funcionarios del Departamento de Telecomunicaciones que asistieron a la reunión de la Comisión de Telecomunicaciones del 10 de octubre de 2007 fueron coaccionados para aprobar las recomendaciones de la TRAI, o de lo contrario habrían "incurrido" en la "ira" de Raja. [ 216 ] [ 218 ]
  4. Dado que el Gabinete había aprobado las recomendaciones del Grupo de Ministros, el Departamento de Telecomunicaciones debía discutir el tema de la fijación de precios del espectro con el Ministerio de Finanzas. Sin embargo, Raja no consultó al Ministro de Finanzas ni a otros funcionarios porque el Secretario de Finanzas se había opuesto a la asignación del espectro 2G a las tarifas de 2001. [ 216 ] [ 218 ]
  5. Raja desestimó la sugerencia del ministro de Justicia de que el asunto se presentara al Grupo de Ministros. Tras recibir la carta del Primer Ministro del 2 de noviembre de 2007, en la que se sugería transparencia en la asignación del espectro radioeléctrico, Raja afirmó que sería injusto, discriminatorio, arbitrario y caprichoso subastar el espectro a nuevos solicitantes, ya que no les ofrecería igualdad de condiciones. Si bien un comunicado de prensa del Departamento de Telecomunicaciones del 24 de septiembre indicaba que el 1 de octubre sería la fecha límite para la solicitud, Raja la modificó al 25 de septiembre. La acción arbitraria de Raja, «aunque aparentemente inocua, en realidad tenía como objetivo beneficiar a algunas empresas inmobiliarias sin experiencia en el sector de las telecomunicaciones, que habían presentado sus solicitudes el 24 de septiembre de 2007, es decir, un día antes de la fecha límite fijada unilateralmente por el ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información». [ 216 ] [ 218 ]
  6. La fecha límite del 25 de septiembre, decidida por Raja el 2 de noviembre, no se hizo pública hasta un comunicado de prensa del 10 de enero de 2008, en el que modificó el principio de "primero en llegar, primero en ser atendido", que había estado vigente desde 2003. "Esto permitió a algunos de los solicitantes, que tenían acceso al ministro o a funcionarios del Departamento de Telecomunicaciones, obtener giros bancarios para la garantía de cumplimiento por un monto aproximado de 16  mil millones de rupias". [ 216 ] [ 218 ]
  7. "La forma en que se llevó a cabo el proceso de concesión de cartas de intención a los solicitantes el 10 de enero de 2008 no deja lugar a dudas de que todo fue orquestado para favorecer a quienes pudieron conocer de antemano el cambio en la aplicación de la política de orden de llegada." Como resultado, algunas empresas que habían presentado solicitudes en 2004 o 2006 fueron relegadas en la lista en favor de aquellas que habían presentado solicitudes en agosto y septiembre de 2007. [ 216 ] [ 218 ]

Empresas afectadas por las cancelaciones

La tabla que aparece a continuación enumera las empresas cuyas licencias fueron canceladas. [ 219 ] [ 220 ]

Secuelas

Además de la salida de Batelco, el 21 de febrero de 2012 Telenor (accionista mayoritario de Uninor ) rescindió su acuerdo con Unitech y la demandó por "indemnización y compensación". [ 224 ] [ 225 ] [ 226 ] El 23 de febrero de 2012, Etisalat de Etasalat-DB Telecom demandó a los promotores corporativos de DB Realty, Shahid Balwa y Vinod Goenka, por fraude y tergiversación. [ 227 ] [ 228 ] [ 229 ]

Después del veredicto del tribunal especial del CBI del 21 de diciembre de 2017 que absolvió a todos los acusados, el gobierno enfrenta demandas de indemnización por valor de más de 170 mil millones de rupias de empresas de telecomunicaciones como Videocon Telecom, Loop Telecom y STel que sufrieron pérdidas comerciales después de que la Corte Suprema anulara 122 licencias en 2012. [ 230 ]

Controversia en torno al acuerdo entre Aircel y Maxis

La controversia en torno a Aircel y Maxis Communications de Malasia comenzó en 2011 cuando el fundador de Aircel, C. Sivasankaran, presentó una denuncia ante la Oficina Central de Investigación (CBI) y acusó al entonces ministro de telecomunicaciones, Dayanidhi Maran, de obligarlo a vender Aircel a Maxis y de retrasar las licencias de telecomunicaciones 2G necesarias en 2006 hasta que se completó la venta. [ 231 ] Las investigaciones de la CBI y la Dirección de Ejecución (Enforcement Directorate) posteriormente derivaron en cargos de corrupción y lavado de dinero contra los hermanos Maran y otros. El caso se amplió más tarde para incluir acusaciones de que el exministro de Finanzas, P. Chidambaram, y su hijo, Karti Chidambaram, retrasaron la aprobación de inversiones extranjeras vinculadas al acuerdo, y fueron nombrados como acusados ​​en un pliego de cargos suplementario de la CBI de 2018. [ 232 ]

Respuesta a las acusaciones

Cuando los medios indios comenzaron a citar el informe de la CAG que identificaba la pérdida en ₹ 1,76  billones ( escala corta ), los partidos de la oposición india exigieron unánimemente la formación de un comité parlamentario conjunto para investigar las acusaciones. [ 233 ] [ 234 ] Aunque el gobierno rechazó su demanda, [ 234 ] cuando comenzó la sesión de invierno del Parlamento el 9 de noviembre de 2010 la oposición volvió a presionar para que se creara un JPC; de nuevo, su demanda fue rechazada. [ 234 ] La demanda de un JPC cobró más impulso cuando el informe de la CAG se presentó en el Parlamento el 16 de noviembre de 2010. [ 235 ] La oposición bloqueó los procedimientos, presionando de nuevo para que se creara un JPC; [ 236 ] el gobierno volvió a rechazar su demanda, creando un punto muerto. [ 237 ] La presidenta de la Lok Sabha, Meira Kumar, intentó sin éxito resolver el punto muerto. [ 238 ] La sesión de invierno del Parlamento concluyó el 13 de diciembre de 2010. Aunque se planeó presentar 22 nuevos proyectos de ley, se aprobaron 23 proyectos de ley pendientes y se retiraron tres, el Parlamento funcionó solo durante nueve horas. [ 239 ] El 22 de febrero de 2011, después de resistir las demandas de la oposición durante más de tres meses, el gobierno anunció que formaría una JPC. [ 240 ] La JPC criticó a la CBI por su indulgencia con el Primer Ministro, el Fiscal General , Dayanidhi Maran y Chidambaram y su renuencia a investigar sus roles el 24 de julio de 2012. [ 241 ] Después de interrogar al exministro de telecomunicaciones Dayanidhi Maran, a su hermano Kalanithi y al director de Maxis Communications, la CBI alegó que los hermanos Maran acumularon ilegalmente ₹ 5.50  mil millones mediante la venta de acciones de Sun Direct TV a precios muy "inflados". [ 242 ]

A principios de noviembre de 2010, Jayalalithaa acusó al primer ministro estatal, M. Karunanidhi, de proteger a Raja de las acusaciones de corrupción y pidió su dimisión. [ 243 ] A mediados de noviembre, Raja dimitió. [ 244 ] En ese momento, el interventor Vinod Rai emitió notificaciones de comparecencia a Unitech, S Tel, Loop Mobile, Datacom (Videocon) y Etisalat para que respondieran a su afirmación de que las 85 licencias otorgadas a estas empresas no contaban con el capital requerido en el momento de la solicitud o eran ilegales por otros motivos. [ 245 ] Se especuló que, dado que estas empresas prestan algún servicio al consumidor, recibirían multas cuantiosas pero conservarían sus licencias. [ 245 ]

En junio de 2011, el primer ministro Manmohan Singh criticó a la CAG por opinar sobre cuestiones políticas, advirtiéndole que «limitara su función al ámbito definido en la constitución». [ 246 ] Tras las críticas de Singh, la CAG llevó a cabo una «rigurosa evaluación interna» y ratificó sus conclusiones, citando otros hechos como corroboración. La CAG reiteró que existía «una pérdida innegable para el erario público», cuyo cálculo se basaba en tres estimaciones: las subastas de 3G y las transacciones de Swan y Unitech. Citó la sentencia del Tribunal Supremo del 2 de febrero de 2012, que declaraba que las acciones de Raja y los funcionarios del Departamento de Telecomunicaciones eran «totalmente arbitrarias, caprichosas y contrarias al interés público, además de violar el principio de igualdad. El material presentado para la cita demostraba que el Ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información quería favorecer a algunas empresas a costa del erario público». Afirmó que su estimación de pérdidas de 1,76 billones estaba justificada, ya que la recopilación de precios de reserva para el espectro 2G realizada por la TRAI en mayo de 2012 era prácticamente la misma que la del informe de la CAG de noviembre de 2010. La TRAI había recomendado un precio de reserva para el espectro 2G de 180.000 millones de rupias  para una licencia de 5 MHz a nivel nacional  , superior al valor de 167.500 millones de rupias  para 5  MHz utilizado por la CAG para llegar a una cifra de pérdidas de 1.760 millones de rupias  . Concluyó que solo estaba examinando la "implementación de la política" y que la formulación de políticas era prerrogativa del gobierno. [ 247 ]

Comité parlamentario conjunto

El Comité Parlamentario Conjunto (JPC) estaba integrado por la mitad de miembros de la Alianza Progresista Unida y la otra mitad de la oposición. Doce eran del Lok Sabha y ocho del Rajya Sabha. De los diputados del Lok Sabha, ocho pertenecían al Partido del Congreso y cuatro al BJP . Los siguientes miembros del JPC investigaron las acusaciones del caso 2G:

Veredicto del tribunal de primera instancia

El 21 de diciembre de 2017, un Tribunal Especial del CBI absolvió a todas las personas acusadas en el caso. [ 207 ] [ 248 ] [ 249 ] [ 250 ]

El juez especial OP Saini declaró en su sentencia: «No hay pruebas en el expediente presentado ante el Tribunal que indiquen criminalidad alguna en los actos presuntamente cometidos por los acusados». Añadió que «el pliego de cargos del presente caso se basa principalmente en una interpretación errónea, selectiva, omisión de lectura y lectura fuera de contexto del expediente oficial» y que «el pliego de cargos se basa en algunas declaraciones orales hechas por los testigos durante la investigación, las cuales los testigos no han reconocido en el estrado». [ 251 ]

Apelación ante el Tribunal Superior de Delhi

El 19 y 20 de marzo de 2018, la Dirección de Ejecución y la CBI presentaron respectivamente apelaciones contra el veredicto del tribunal de primera instancia ante el Tribunal Superior de Delhi . [ 252 ] El 22 de marzo de 2024, el juez Dinesh Kumar Sharma, del Tribunal Superior de Delhi, coincidió en que la sentencia del tribunal de primera instancia requería un examen más profundo y una reevaluación de todas las pruebas, y admitió la apelación de la CBI. El tribunal indicó que los argumentos detallados sobre el caso se presentarían el 20 de mayo. [ 8 ]

En su sentencia de 120 páginas, el juez Sharma observó que «la acusación no se refiere a un “delito penal ordinario”, sino a un “delito económico”, que constituye una categoría distinta y “debe ser tratado con un enfoque diferente”. La evidencia debe sopesarse, no contarse. Durante la audiencia, el tribunal también observó algunas contradicciones en la propia sentencia (del tribunal de primera instancia), lo que requiere un examen más profundo. El juez de primera instancia “señaló repetidamente” que la fiscalía debería haber dado al testigo la oportunidad de explicar su declaración». El tribunal superior afirmó que esto plantea la cuestión de “por qué el honorable juez que presidía el juicio no ejerció su jurisdicción conforme a la Ley de Pruebas de la India para buscar alguna aclaración, si existía alguna ambigüedad”. [ 253 ]

Véase también

Otros fraudes y corrupción

Esfuerzos anticorrupción

Referencias

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  • Transcripciones  : Las cintas de Radia contienen todas las transcripciones de audio filtradas entre la lobista corporativa Nira Radia y otras personas de alto perfil.
  • Estafa 2G: En el muelle (en imágenes:HT)
  • Estudio de caso sobre el fallo de la Corte Suprema en el caso del fraude del espectro 2G.