Caso Odebrecht

Según los fiscales estadounidenses, entre 2007 y 2014 Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por un valor de 35 millones de dólares a funcionarios del gobierno argentino. El 4 de enero de 2017, el jefe de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) argentina, Gustavo Arribas, fue imputado por recibir sobornos y otros regalos de Odebrecht. Entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013, un operador financiero brasileño condenado por los tribunales brasileños en el caso Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Gustavo Arribas , destinados al pago de sobornos, lavado de dinero y evasión fiscal. Arribas recibió casi 600.000 dólares en su cuenta en Suiza. El exministro de Planificación Pública, Julio De Vido , y los exsecretarios José López y Roberto Baratta fueron acusados, imputados y procesados ​​por el delito de administración fraudulenta y presunto soborno en la construcción de la planta de tratamiento de agua de AYSA en Tigre y la planta de tratamiento de agua en Berazategui. El director de AYSA, Carlos Ben, y el gerente Raúl Biancuzzo también fueron procesados. Los otros acusados ​​fueron los empresarios Tito Biagini, Aldo Benito Roggio, Jorge Corcho Rodríguez y Carlos Wagner. El caso se llevará a juicio oral en 2021. De Vido también fue procesado por actos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht, en la construcción de gasoductos en Argentina, junto con el exsecretario de Energía Daniel Cameron. ^{[ 4 ]}

Según el documento judicial publicado por Estados Unidos, a partir de 2009, Odebrecht pagó aproximadamente US$349 millones en sobornos a varios partidos políticos del país, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil, financiando campañas políticas en elecciones para obtener beneficios y contratos de obras de construcción con gobiernos locales en diferentes distritos del país, con el gobierno central y varias empresas públicas administradas por el Estado. Washington menciona específicamente muchos contratos con la petrolera estatal Petrobras, durante diferentes gobiernos en los últimos años, y la justicia brasileña ya ha condenado al millonario y expresidente de la constructora, Marcelo Odebrecht (1968-), a 19 años y 4 meses de prisión por un escándalo de corrupción que involucra a la petrolera con la constructora Odebrecht, con obras de infraestructura petrolera con esta empresa pública administrada por el Estado. ^{[ 5 ]} Eduardo Cunha , presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, se encuentra actualmente en prisión a la espera de ser procesado por corrupción. En una de las acusaciones presentadas por la Fiscalía, Cunha está acusado de recibir sobornos de un consorcio del que Odebrecht formaba parte por obras en la zona portuaria de Río de Janeiro. Sin embargo, el juez federal Sergio Moro, del Tribunal Nacional de Brasil, solo lo declaró culpable de pagar más de 30 millones de dólares en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencia para la empresa. Las investigaciones continúan para determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios públicos durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva , Dilma Rousseff y Michel Temer . El senador Aécio Neves, junto con su compañero de partido, José Serra, y el presidente de la República, Michel Temer, también fueron citados a comparecer ante el tribunal por aceptar sobornos. ^{[ 5 ]}

El documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que, en un período comprendido entre aproximadamente 2009 y 2014, Odebrecht realizó y provocó pagos por más de US$12 millones para obtener contratos de obras públicas. La empresa obtuvo ganancias de más de US$50 millones como resultado de estos pagos corruptos. La constructora tiene presencia en Colombia desde 1991. Entre 2009 y 2017, realizó pagos corruptos para obtener contratos de obras públicas. En este período, aparecen dos obras de alta ingeniería: el sector Ruta del Sol , adjudicado en diciembre de 2009 por el Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato para la navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht. La justicia colombiana ya ha centrado sus primeras acciones en determinar qué negocios tenía Odebrecht SA en el país durante los 15 años indicados en Estados Unidos. El fiscal Néstor Humberto Martínez contactó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para coordinar el intercambio de la información recopilada por el tribunal de Nueva York, mientras que en Colombia se creó un grupo de trabajo especializado integrado por 3 fiscales y 20 investigadores. Estos ya han emprendido las primeras investigaciones sobre la constructora brasileña Odebrecht, en las que se detalla que había realizado sobornos y comisiones ilegales a funcionarios públicos de los gobiernos de varios países para obtener beneficios en misiones de contratación pública de recopilación de información. ^{[ 6 ]}

La justicia colombiana busca relacionar a los representantes legales de entidades públicas y a la multinacional brasileña Odebrecht, que operó en Colombia desde 1991, entre 2009 y 2016, mientras que pretende recopilar toda la documentación que detalle el procedimiento que se les otorgó a los negocios de Odebrecht en Colombia. En principio, busca determinar si los hallazgos e informes de la justicia estadounidense son suficientes para estructurar procesos penales por soborno indebido, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero en Colombia, si se comprueban los ilícitos. Ante el escándalo desatado por los anuncios del sistema judicial estadounidense, la Presidencia anunció que ya se ha puesto en contacto con dicho sistema y que habrá plena colaboración en todo lo que se requiera. En sus primeras declaraciones, el Secretario de Transparencia, Camilo Enciso, afirmó que su agencia ayudará a los tribunales a identificar al funcionario que recibió US$6.5 millones en sobornos entre 2009 y 2010.

Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas, administrada por una empresa papelera incorporada en las Islas Vírgenes Británicas , a través de la cual transfería dinero para llevar a cabo los sobornos. El funcionario arrestado por este caso, y quien recibió los US$6.5 millones, es el ex viceministro de Transportes Gabriel García Morales, a quien la Fiscalía imputó los cargos de enriquecimiento ilícito , soborno e interés indebido en la conclusión de contratos, por favorecer a Odebrecht como ganador del contrato de la Sección 2 de la Ruta del Sol, descartando a los demás competidores. dente 2014: y18 El segundo arresto en este caso se realizó a mediados de enero de 2017 contra el ex senador colombiano Otto Nicolás Bula; Según una investigación de la FIscalía, Bula fue contratado por la filial de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013 para que el exsenador obtuviera el contrato para la construcción de la carretera Ocaña-Gamarra, a favor de la Concesión Ruta del Sol SAS, de la cual Odebrecht formaba parte. Para que Odebrecht obtuviera este contrato, se habría materializado el segundo soborno de la empresa en el país por US$4.6 millones, de manera que el proyecto no se sometiera a licitación, como lo estipula la ley, sino que se ejecutara directamente mediante un acuerdo, el cual se concretó el 14 de marzo de 2014.

La Fiscalía General de la Nación acusó al exsenador Bula de los delitos de soborno por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito.¹⁹ La constructora fue expulsada del sindicato por la Cámara Colombiana de Infraestructura el 16 de enero de 2017.²⁰ El 14 de enero, el exdiputado del Partido Liberal, Otto Bula, fue arrestado, acusado de recibir una comisión de US$4.6 millones por favorecer a Odebrecht en la concesión de una autopista. Asimismo, Bula declaró haber entregado una suma cercana a US$1 millón a un empresario llamado Andrés Giraldo, quien sería el enlace entre él y el jefe de campaña de Santos Presidente 2014 (reelección): Roberto Prieto. Esto implicaría que el Gobierno del Premio Nobel de la Paz y el propio Presidente tendrían algún grado de participación en este gigantesco escándalo transnacional. También se investiga la posible participación del consultor brasileño Duda Mendoça, detenido en el marco de la Operación Lava Jato, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga.

En junio de 2017, el magistrado de la Corte Suprema Francisco Ortega envió a prisión a ocho personas arrestadas en relación con el caso Odebrecht, entre ellas dos senadores y otros funcionarios, y a arresto domiciliario a otras dos, incluyendo a varios funcionarios en ejercicio o anteriores. ^{[ 7 ]} Los acusados ​​fueron imputados por soborno, lavado de dinero y otros delitos. ^{[ 8 ]}

A mediados de 2019, el caso parecía estar estancado, ^{[ 9 ]} hasta que la Fiscalía presentó cargos y envió a seis personas a juicio, ^{[ 10 ]} que comenzó en septiembre de 2020, ^{[ 11 ] [ 12 ]} pero el caso se debilitó cuando ninguno de los testigos pudo declarar haber presenciado el soborno. ^{[ 13 ] [ 14 ]}

En junio de 2021, el exjefe de la Fiscalía General del Estado de 2016 a 2020 fue arrestado por numerosos cargos relacionados con el caso, lo que generó más dudas sobre la imparcialidad de las acusaciones. ^{[ 15 ] [ 16 ]} No obstante, dos de los acusados ​​fueron condenados en octubre de 2021, ^{[ 17 ] [ 18 ]} pero surgieron dudas sobre la validez del fallo. ^{[ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]} La condena fue confirmada en mayo de 2023 por un Tribunal de Apelaciones, pero un magistrado disidente afirmó que la decisión probablemente sería revocada en una apelación posterior, ^{[ 24 ] [ 25 ]} En agosto de 2024, el Tribunal Supremo de Justicia anuló la decisión del Tribunal de Apelaciones, declarando inocentes a los acusados. ^{[ 26 ] [ 27 ]}

Con la decisión del tribunal superior, el caso Odebrecht concluyó en la República Dominicana sin que se identificara a ninguna persona como responsable de los supuestos sobornos admitidos por Odebrecht en 2016. ^{[ 28 ] [ 29 ]}

En un período comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, es decir, durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto , Odebrecht estuvo vinculada a pagos por US$10.5 millones para ganar contratos de obras públicas mexicanas que generaron beneficios por más de US$39 millones. Odebrecht participó en la reconfiguración de tres refinerías: Minatitlán (Veracruz), Tula (Hidalgo) y Salamanca (Guanajuato), para la empresa estatal Petróleos Mexicanos ( PEMEX ). En todas ellas hubo adjudicación directa, pagos sobrevalorados o incrementos presupuestarios irregulares. ^{[ 30 ]}

En 2010, el gobierno de Felipe Calderón anunció un contrato firmado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con Braskem y Grupo Idesa para el suministro de gas etano. Este contrato se relaciona con la venta a la empresa Ethylene XXI de 66.000 barriles de gas etano por día. Para llevarlo a cabo, la empresa brasileña se comprometió a construir el Complejo Petroquímico de Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, el mayor complejo de su tipo en Latinoamérica, y contó con el pleno respaldo del entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera , y de su sucesor, Javier Duarte , con una inversión inicial de 2.000 millones de dólares; finalmente, el costo de la obra superó los 5.000 millones. Sin embargo, una investigación del semanario Proceso indicó que en realidad se firmaron un total de 11 contratos entre 2009 y 2012 con la transnacional brasileña, los cuales generaron cuantiosas pérdidas millonarias. Además, la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló un correo electrónico entre dos ejecutivos del consorcio, Roberto Prisco Ramos y Alexandro Alencar, en el que gestionaban una reunión entre Calderón y el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de su estrategia comercial en Pemex. El correo electrónico fue considerado prueba relevante por el juez brasileño Sergio Moro, en una línea de investigación contra Lula por supuestamente haberse prestado a los intereses de Odebrecht utilizando su investidura como presidente de Brasil. La reunión entre el presidente mexicano y el brasileño se llevó a cabo en febrero de 2010; en ese momento, la inversión brasileña se convirtió en la mayor inyección de recursos en el sector petroquímico mexicano y Pemex transfirió tres de sus propios proyectos de infraestructura a Odebrecht, como la construcción del complejo Ethylene XXI. ^{[ 31 ]}

En 2013, ya en el gobierno del presidente Peña Nieto, Odebrecht acordó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa estatal mexicana, a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar un proyecto a finales de 2014. Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas, pagó a dicho funcionario varios millones de dólares. El conglomerado brasileño tiene una larga trayectoria de negocios en México, junto con su filial en el sector petroquímico, Braskem , que también está acusada de sobornar a partidos políticos en Brasil y a funcionarios y legisladores en otras partes del mundo. Ambas empresas tienen fuertes intereses en México, y es fácil consultar su historial comercial a través del portal de Transparencia del gobierno mexicano. En 2014, Odebrecht ganó la licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, para el segundo tramo del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que atraviesa los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato era por US$935 millones, por el cual se pagó un soborno de más de US$10 millones. En 2017, el exdirector de Braskem, Carlos Fadigas, confesó su cercanía a la campaña del PRI en 2012, transfiriendo sobornos a una empresa vinculada a Emilio Lozoya Austin, entonces director de Enlace Internacional del candidato Enrique Peña Nieto y luego director de Pemex de su gobierno, con tres transferencias por 1.5 millones de dólares.5 En julio de 2019, un juez emitió una orden de arresto contra Emilio Lozoya por recibir sobornos de Odebrecht, además de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación delictiva.6 El 12 de febrero de 2020, fue arrestado en Málaga, España. Odebrecht y su filial Braskem utilizaron una unidad de negocios oculta pero totalmente operativa, un Departamento de Sobornos que pagó sistemáticamente millones de dólares a funcionarios corruptos en México y otros países, dijo el Fiscal General Adjunto Sung-Hee Suh, jefe de la División Penal. Los ejecutivos de Odebrecht utilizaron el sistema bancario de Estados Unidos para ocultar el origen y el desembolso del dinero para pagar sobornos en México, con transferencias de dinero a través de empresas fantasma.

Los documentos estadounidenses depositados en el Tribunal del Distrito Este de Nueva York también revelan que, entre 2010 y 2014, la constructora privada Odebrecht habría promovido pagos de sobornos por más de US$59 millones en Panamá, lo que resultó en beneficios por US$175 millones en contratos para otras obras públicas. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela brindó su "apoyo total" a las investigaciones sobre el tema que ya lleva a cabo el Ministerio Público panameño. El gobierno panameño anunció que está buscando las acciones necesarias para cancelar un contrato de US$1.000 millones para la construcción de una planta hidroeléctrica con Odebrecht, luego de que la empresa se declarara culpable ante un tribunal estadounidense de entregar sobornos en varios países de la región y se le prohibiera continuar operando en el país como contratista de obras públicas. Panamá adjudicó a Odebrecht en 2014 la construcción y operación, mediante concesión administrativa, por 50 años de la central hidroeléctrica Chan II. Asimismo, se le prohibirá a Odebrecht obtener nuevos contratos o avalar cualquier contrato de obras públicas que tenga en el país, hasta que demuestre una mayor colaboración en las investigaciones judiciales del gobierno sobre la entrega de sobornos por más de US$59 millones, para conocer los nombres de los funcionarios públicos, políticos, gobernadores, representantes o figuras de gobiernos anteriores que recibieron los sobornos de la constructora brasileña, en el mayor caso de corrupción en la historia de Panamá. En febrero, el presidente Juan Carlos Varela se vio involucrado, luego de ser acusado de haber recibido "donaciones" de la constructora brasileña Odebrecht. Se presentó una denuncia penal ciudadana para determinar si personas vinculadas al presidente y al vicepresidente José Luis Varela presuntamente cometieron delitos de malversación de fondos y fraude. a través de una empresa suiza, que había movido millones de dólares, cuyos accionistas son María Mercedes Rabat de Janón, Ramón Antonio Pino y Margarita Mejía. El secretario general del opositor Partido Democrático Revolucionario (PRD) Mitchell Doens pidió al Ministerio Público que investigara penalmente al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y a dos de sus hijos por su presunta participación en sobornos a Odebrecht. Odebrecht pagó sobornos en Panamá por 59 millones de dólares entre 2009 y 2014, cuando Martinelli gobernaba, y de esa cantidad, 6 millones fueron recibidos por dos parientes cercanos ^{[ 32 ].}

El fiscal Hamilton Castro acusó al Poder Judicial contra el gobernador de Callao, Félix Moreno, y el empresario Gil Shavit, quien se encuentra detenido en el Poder Judicial, por los delitos de tráfico de influencias y lavado de dinero, por el presunto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. El Ministerio Público emitió 18 meses de prisión preventiva para Félix Moreno mientras duren las investigaciones. En las investigaciones del caso Odebrecht, el proyecto de autopista "Rutas de Lima" aparece junto con otras obras por las que se pagaron sobornos entre el mandato de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el exgobernador de la ciudad, Luis Castañeda, han sido objeto de varias investigaciones en el caso Lava Jato. Además, una investigación del portal Convoca.pe reveló que en los formularios del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña, "Concesión (concesión) Rutas de Lima" estaba escrito junto a un monto de 291 mil 700 dólares que fueron pagados en sus dos esfuerzos. Más tarde se reveló que la empresa había financiado la campaña del NO a la Revocación de Susana Villarán , en 2013, porque ella fue asesorada por Luis Frave. En mayo se confirmó que le dieron dinero a Jorge Acurio, el exgobernador de Cuzco. La Fiscalía lo acusa de haber acordado un soborno de 3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht para favorecerla con la licitación para la obra de la Vía de Evitamiento en la Ciudad Imperial. Junto con el abogado José Zaragoza, Rebaza, secretario director del Club Regatas de Lima y exsocio de "Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros", un bufete que habría asesorado a Odebrecht, quien actuó como intermediario en el pago de 3 millones de dólares de la empresa brasileña al exgobernador de Cusco, Jorge Acurio Tito, en 2013 y junto con Fernando Delgado, exgerente de "La Positiva Seguros" y actual presidente del Club Regatas de Lima. Según el testimonio del colaborador efectivo de 2017, el exgobernador de Cusco habría solicitado que el dinero recibido se depositara en la empresa "Wircel SA" y que Fernando Salazar Delgado se encargara del movimiento. El abogado José Zaragoza aceptó la sincera confesión y, gracias a ella, el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra el exgobernador de Cusco, Jorge Acurio, y contra el expresidente del prestigioso Club Regatas, Fernando Salazar Delgado.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Venezuela es el país que recibió la mayor cantidad de dinero en sobornos de Odebrecht; entre 2006 y 2015, existen obras públicas contratadas por esta constructora que no avanzaron y permanecieron paralizadas. Según un informe del Departamento de Justicia, el gobierno venezolano recibió al menos 98 millones de dólares en sobornos. Odebrecht construyó algunas estaciones del metro de Caracas, pero la mayoría de las estaciones planificadas llevan más de diez años en construcción y aún no están terminadas. La obra de la línea cinco del metro, que recorrería el este de Caracas, debía entregarse en 2010, pero hasta 2016 la construcción solo estaba completada en un 30%. En noviembre de 2015 se inauguró una de las estaciones de la línea. Otra obra de la empresa brasileña es el Cabletren Bolivariano. El 14 de agosto de 2013, tres de las cinco estaciones correspondientes a la primera fase entraron en funcionamiento, pero una de ellas aún se encuentra en construcción. El gobierno de Hugo Chávez Frías contrató las obras en 2007 y prometió tenerlas listas para 2015, pero para 2016 no se habían completado. Otra obra no finalizada por el Grupo Odebrecht en Venezuela es la ampliación de la Línea II del metro de Los Teques, en el estado Miranda, que contaría con siete estaciones. Solo tres de ellas estaban operativas para 2016. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz , viajó a Brasil para dar seguimiento al caso de corrupción de Odebrecht, donde se reunió con el fiscal general Rodrigo Janot . Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro enfatizó que su gobierno finalizará las construcciones paralizadas utilizando empresas venezolanas. Las autoridades venezolanas también generaron controversia internacional al detener y expulsar del país a los periodistas brasileños Leandro Stoliar y Gilzon Sousa, quienes viajaron a la ciudad de Maracaibo (capital del estado Zulia) para verificar, entre otras cosas, el abandono de las obras del Puente Cacique Nigale, también llamado el segundo puente sobre el lago.68 Según información manejada por el periódico brasileño Valor Económico, el grupo Odebrecht contribuyó ilegalmente con dinero a la campaña del líder de la oposición venezolana Henrique Capriles en 2012. En octubre de 2017, el fiscal general Ortega Díaz publicó un video donde Euzenando Prazeres de Azevedo, exdirector de Odebrecht en Venezuela, declaró ante la Fiscalía General de Brasil que Maduro había recibido US$35 millones para financiar su campaña presidencial en 2013. En la grabación, Prazeres de Azevedo dice que Américo Mata, a quien identificó como representante de Maduro, lo contactó para solicitar dinero para la campaña de Maduro.