Operación Greenback

La Operación Greenback fue un grupo de trabajo interinstitucional del gobierno estadounidense con sede en Miami, Florida , cuyo objetivo era combatir el lavado de dinero vinculado al narcotráfico . ^{[ 1 ]}

La operación se estableció en respuesta al crecimiento explosivo del lavado de dinero en el sur de Florida tras el aumento del narcotráfico en la región. ^{[ 1 ] [ 2 ]} Un estudio de flujo de efectivo realizado en 1979 por la Reserva Federal reveló que Florida tenía un superávit de efectivo de 5.500 millones de dólares en un momento en que el resto del país tenía un déficit de efectivo. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

El grupo de trabajo interinstitucional se formó a finales de 1979 a sugerencia del Departamento del Tesoro ^{[ 2 ]} e inició investigaciones en 1980. ^{[ 3 ]} Este grupo de trabajo fue el primero creado para combatir el lavado de dinero. ^{[ 4 ]}

Estaba compuesto por investigadores del Departamento de Justicia (Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas) y del Departamento del Tesoro ( Servicio de Impuestos Internos (IRS) y Servicio de Aduanas de EE. UU. ). ^{[ 1 ] [ 2 ]} El grupo de trabajo cooperó con la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y la Administración para el Control de Drogas (DEA). ^{[ 3 ]}

Los investigadores revisaron los informes de transacciones monetarias (CTR) y los informes de instrumentos monetarios y monetarios (CMIR) ^{[ 3 ]} para identificar violaciones de la Ley de Secreto Bancario . ^{[ 1 ] [ 2 ]} La operación resultó en una gran cantidad de incautaciones federales de efectivo destinado a los cárteles de la droga colombianos . ^{[ 2 ]} Por ejemplo, en noviembre de 1980, los agentes incautaron $1.6 millones en presuntas ganancias del narcotráfico y dos aeronaves después de interceptar a presuntos narcotraficantes en el Aeropuerto de Opa-Locka . ^{[ 5 ]} En octubre de 1982, las investigaciones allanaron un laboratorio de producción de cocaína en Miami , recuperando $3 millones y 40 libras de cocaína, y arrestando a 11 personas. ^{[ 6 ]} En 1983, la operación se extendió a Puerto Rico . ^{[ 7 ]}

Entre las figuras principales procesadas como resultado de la Operación Greenback se encontraban Hernán Botero Moreno , Isaac Kattan Kassin y Alberto Barrera Durán. ^{[ 1 ]} Kattan, ciudadano colombiano naturalizado residente en Los Ángeles , era socio de los narcotraficantes Miguel Ángel Félix Gallardo y Juan Matta-Ballesteros . ^{[ 8 ]} Kattan fue arrestado en 1981 con 20 kilogramos de cocaína en su automóvil. ^{[ 9 ]} Los registros de la casa de Kattan y cuatro habitaciones de hotel descubrieron 40 millones de dólares en efectivo. ^{[ 10 ]} Kattan fue declarado culpable y sentenciado a 30 años de prisión. ^{[ 8 ]} Barrera (apodado " Papa Pitufo ") fue pionero en la técnica del pitufo , evadiendo la detección de depósitos sospechosos de efectivo mediante la compra de giros postales y cheques de caja por montos inferiores a 10 000 dólares, evitando así los requisitos de declaración de CTR. ^{[ 11 ]} El plan fue desmantelado en 1984 después de que Barrera y otras 13 personas fueran acusadas de conspiración para defraudar a los Estados Unidos . ^{[ 12 ]} Aproximadamente la mitad de los acusados, incluido Barrera, huyeron a Colombia , mientras que otros fueron arrestados y sentenciados a penas de prisión en los Estados Unidos. ^{[ 12 ]}

El Great American Bank of Dade County también fue acusado en 1982 como resultado de la investigación. ^{[ 3 ]} El banco, que había lavado 60 millones de dólares para Kattan solo en 1981, ^{[ 13 ]} se declaró culpable en 1984 en relación con el lavado de un total de 94 millones de dólares. ^{[ 14 ]} La operación tuvo éxito en general al conducir a procesamientos, ^{[ 1 ] [ 3 ]} y fragmentó el tráfico de drogas. ^{[ 2 ]} A finales de octubre de 1982, la operación condujo a 125 arrestos. ^{[ 6 ]} La operación también puso de manifiesto varias lagunas en la ley, lo que llevó a la promulgación de la Ley de Control del Lavado de Dinero en 1986, ^{[ 3 ]} que (entre otras cosas) convirtió el smurfing en un delito federal específico. ^{[ 11 ]}

Lecturas adicionales

• Gugliotta, Guy; Leen, Jeff (1989). Reyes de la cocaína: Dentro del cartel de Medellín - Una asombrosa historia real de asesinato, dinero y corrupción internacional . Nueva York: Simon and Schuster. ISBN 978-0-6716-4957-9.