Hispanopedia WikiAlgunas decisiones, acciones o informes realizados en o por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han suscitado controversia .
OCDE y derecho blando
A diferencia de muchas otras organizaciones intergubernamentales como las Naciones Unidas o la Comisión Europea, la OCDE no puede legislar ni hacer cumplir las leyes y carece del poder para obligar a un país, sea miembro o no, a modificar su política.
Sin embargo, puede influir en las políticas nacionales mediante normas no vinculantes , emitiendo recomendaciones, directrices y otros manuales a los que pueden remitirse países o empresas. Algunas de estas directrices se han convertido en normas de facto , como las Directrices de la OCDE para el Ensayo de Sustancias Químicas o el Modelo de Convenio Tributario de la OCDE.
Asimismo, en el seno de la OCDE pueden tener lugar negociaciones y acuerdos entre representantes de los países miembros, los cuales pueden tener consecuencias directas en las legislaciones nacionales.
OCDE y fiscalidad
paraísos fiscales
La OCDE y su Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publican periódicamente la lista de paraísos fiscales que no cooperan .
La lista negra del GAFI era la denominación común para la lista de «Países o Territorios No Cooperativos» (PNTC) del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El impacto de la lista negra del GAFI ha sido significativo y, posiblemente, más importante en los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero que las Recomendaciones del GAFI. [ 1 ] Si bien, según el derecho internacional , la lista negra del GAFI no conlleva ninguna sanción formal, en la práctica, una jurisdicción incluida en ella suele encontrarse bajo una intensa presión financiera. Como resultado de las Recomendaciones 40+8 del GAFI (entre otras iniciativas), la mayoría de los países ahora exigen a sus bancos que informen sobre ciertas actividades financieras sospechosas a los reguladores financieros y las autoridades policiales correspondientes. [ 2 ] (En Estados Unidos , se denominan Informes de Actividad Sospechosa ).
La mayoría de los países más grandes con importantes centros financieros consideran sospechosas las transacciones que se originan en una jurisdicción incluida en la Lista Negra del GAFI o que se transfieren a ella. Esto conlleva automáticamente un mayor escrutinio regulatorio (y mucha más documentación por parte del banco). Por lo tanto, muchas instituciones financieras importantes no realizan negocios con contrapartes radicadas en Países y Territorios No Cooperativos (PNNC).
Dado que muchos de los países que el GAFI incluyó originalmente en su lista de países no transnacionales tienen importantes industrias financieras ( Bahamas , Islas Caimán , Liechtenstein ), estos boicots de facto podrían tener un efecto significativo en la economía de un país (o al menos en un sector políticamente poderoso de la economía).
Cabildeo a favor de los impuestos
Algunos observadores, como la fundación conservadora estadounidense FreedomWorks , sostienen que la OCDE está presionando para que se aumenten los impuestos. En series de publicaciones como su Estudio Económico de los Países, los analistas de la OCDE asesoran a los países sobre sus políticas, incluidas las fiscales. Estos grupos también señalan que la OCDE se financia con dinero de los contribuyentes.
Acuerdo Multilateral sobre Inversiones
El Acuerdo Multilateral sobre Inversiones se negoció en la OCDE entre 1995 y 1998. Si bien las conversaciones no fueron secretas, tuvieron escaso conocimiento público hasta que se filtró un borrador del informe en 1997. Esto provocó una protesta masiva y una intensa campaña en su contra. Finalmente, los países cedieron y cancelaron el acuerdo.
Referencias
- ↑ "Los Emiratos Árabes Unidos intentan combatir el dinero sucio" . The Economist . ISSN 0013-0613 . Consultado el 13 de noviembre de 2023 .
- ↑ "La represión contra los delitos financieros implica que los bancos globales están reduciendo sus riesgos" . The Economist . ISSN 0013-0613 . Consultado el 13 de noviembre de 2023 .
- Controversias económicas
- OCDE