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Articulo de referencia

mafia rusa

La mafia rusa ( ruso : ру́сская ма́фия , romanizado : russkaya mafiya [ˈruskəjə ˈmafʲɪjə] o росси́йская ма́фия , rossiyskaya mafiya [rɐˈsʲijskəjə ˈmafʲɪjə] ), [ 2 ] también co...

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La mafia rusa ( ruso : ру́сская ма́фия , romanizado :  russkaya mafiya [ˈruskəjə ˈmafʲɪjə] o росси́йская ма́фия , rossiyskaya mafiya [rɐˈsʲijskəjə ˈmafʲɪjə] ), [ 2 ] también conocido como bratva ( братва́ , bratva [brɐtˈva] ; iluminado. ' camarilla de hermanos ' ), es un colectivo de varios elementos relacionados con el crimen organizado que se originan y operan en Rusia . Cualquier grupo de la mafia puede denominarse "Grupo Criminal Organizado" (GCO, del ruso "организованная преступная группа" ). A veces, esta denominación se modifica para incluir un nombre específico, como el GCO de Orekhovskaya . En ocasiones, se omite la palabra rusa y se utiliza una traducción completa, como GCO en lugar de GCO.

En diciembre de 2009, Timur Lakhonin, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol en Rusia , declaró que «ciertamente, hay delitos que involucran a nuestros excompatriotas en el extranjero, pero no hay datos que sugieran la existencia de una estructura organizada de grupos criminales integrados por exrusos en el extranjero» sobre el tema de las bandas criminales rusas internacionales. [ 3 ] En agosto de 2010, Alain Bauer , criminólogo francés , afirmó que la mafia rusa «es una de las organizaciones criminales mejor estructuradas de Europa, con una operación cuasi militar» en sus actividades internacionales. [ 4 ]

Según Mark Galeotti , experto en la Rusia moderna, la mafia rusa es una red criminal altamente organizada y globalizada que surgió y se expandió significativamente tras el colapso de la Unión Soviética en la década de 1990. Durante este período, los criminales rusos buscaron consolidarse en el ámbito internacional, anticipando la inestabilidad política y el colapso económico en Rusia. Inicialmente, sus actividades se centraron en el tráfico ilícito de mercancías, como la heroína afgana , que transportaban por Europa para venderla a bandas locales, en lugar de hacerlo directamente en las calles. Con el paso de los años, muchos gánsteres rusos evolucionaron hasta convertirse en hábiles intermediarios , colaborando con otras importantes organizaciones criminales, adaptándose a los mercados locales y centrándose en la prestación de servicios en lugar de intentar controlar territorios enteros. Si bien la mafia rusa sigue centrada en el lucro, su relación con el Estado ha evolucionado con el tiempo. El gobierno ruso ha utilizado las redes criminales como herramienta geopolítica, aprovechando sus capacidades en beneficio del Estado. Sin embargo, Galeotti subraya que la relación entre el gobierno ruso y el crimen organizado no se basa en el control directo, sino más bien en el pragmatismo, donde el Estado establece límites para estos grupos y, ocasionalmente, recurre a sus servicios. Esto refleja un cambio más amplio desde la década de 1990, cuando la élite política y el crimen organizado estaban más interconectados, hasta la actualidad, donde el Estado intenta distanciarse de las relaciones directas con los grupos criminales, aunque sigue utilizándolos cuando es necesario. [ 5 ]

Terminología

El término «mafia rusa» es una etiqueta general que se utiliza para describir una amplia y compleja red de grupos del crimen organizado originados en Rusia y otras antiguas repúblicas soviéticas. Si bien este término es ampliamente reconocido tanto en el discurso público como en las representaciones mediáticas, particularmente en el mundo occidental, no refleja las clasificaciones internas matizadas ni la terminología empleada dentro de estas estructuras criminales ni por las fuerzas del orden y los criminólogos. En resumen, «mafia rusa» es un término general conveniente; la estructura real se asemeja más a una red laxa de organizaciones criminales autónomas con sus propios códigos, líderes y esferas de influencia. [ 6 ]

Un concepto central en la nomenclatura del crimen organizado ruso es "Vory v Zakone", que se traduce como " Ladrones de la Ley ". Esta designación se refiere a un estatus de élite y de alto rango dentro de la jerarquía criminal. Los individuos que ostentan este título están sujetos a un estricto código moral y se espera que rechacen la cooperación con las autoridades estatales. Su papel es tanto simbólico como práctico, actuando a menudo como árbitros y figuras de autoridad dentro de la comunidad criminal. Suelen ser identificados por tatuajes extensos y de gran significado simbólico que representan su estatus, su historia personal y su adhesión al código. [ 7 ] [ 8 ]

En cambio, el término "Bratva", que significa "hermandad", es más coloquial y se usa comúnmente en el ámbito criminal para referirse a los miembros o asociados del grupo. No denota un estatus jerárquico específico, sino que transmite solidaridad y pertenencia al grupo. [ 9 ]

Las fuerzas del orden, especialmente en Rusia y los antiguos estados soviéticos, utilizan una terminología más técnica. Cabe destacar que OPG (Organizovannaya Prestupnaya Gruppa) y OPS (Organizovannoye Prestupnoye Soobshchestvo) son términos formales que se traducen como «grupo delictivo organizado» y «comunidad delictiva organizada», respectivamente. Estos términos se emplean con frecuencia en contextos legales y de investigación para clasificar y enjuiciar a organizaciones criminales. [ 10 ]

Además, muchos de estos grupos reciben su nombre según su origen regional, como la Solntsevskaya Bratva (del distrito de Solntsevo en Moscú ), la Tambovskaya Bratva (del óblast de Tambov ), la banda Izmaylovskaya (del distrito de Izmaylovo ), entre otras. Si bien pueden operar de forma independiente, estos grupos suelen mantener alianzas o competir entre sí, dependiendo de sus intereses económicos. [ 11 ]

Historia

Orígenes

Fondo

La principal forma de delincuencia organizada en Rusia hasta la década de 1930 fue el bandidaje político, representado en los siglos XVII y XVIII por bandas campesinas lideradas por jefes bandidos como Stenka Razin y Yemelyan Pugachev , y en los siglos XIX y principios del XX por grupos que perseguían objetivos revolucionarios y, posteriormente, contrarrevolucionarios, como los bolcheviques , las bandas socialistas revolucionarias y las bandas contrarrevolucionarias . Las autoridades en el poder siempre intentaron reprimirlos por completo, a veces utilizando métodos muy brutales. [ 12 ] [ 13 ]

A principios de la década de 1930, la actividad de los grupos criminales políticamente organizados había sido reprimida con dureza. La restricción de la política de la NEP provocó la práctica desaparición de los delincuentes económicos, equiparados a los criminales de Estado y sometidos también a la represión. Se formó un nuevo mundo criminal, cuya principal fuerza unificadora era la tendencia a la oposición no política y la desobediencia a la autoridad. La élite de este mundo estaba formada por los llamados " ladrones de ley ", que se autodenominaban guardianes de las tradiciones criminales de la Rusia prerrevolucionaria. [ 12 ]

Al mismo tiempo, se formó una subcultura de la sociedad criminal con su propio lenguaje ("fenya" o "blatnaya muzyka"), código de conducta, costumbres y tradiciones, que incluían un rechazo total de las normas y reglas sociales, incluidas las relacionadas con la familia (un ladrón legal no debía bajo ninguna circunstancia tener relaciones permanentes con mujeres) y una prohibición igualmente total de cualquier cooperación con los organismos gubernamentales: tanto en forma de participación en eventos públicos organizados por ellos, como de asistencia a los órganos judiciales y de investigación en la investigación de delitos. [ 14 ]

En la década de 1940, estas tradiciones finalmente condujeron al «principio del fin» de esta sociedad criminal: durante la Gran Guerra Patria , muchos criminales respondieron a la oferta de las autoridades de unirse al Ejército Rojo para defender su patria de la amenaza nazi. Tras la victoria sobre los nazis, regresaron a los campos, donde comenzaron las llamadas « Guerras de Perras » entre ellos y los «ladrones de ley» que no se desviaron de las tradiciones del entorno criminal, como resultado de lo cual ambos bandos sufrieron pérdidas extremadamente significativas. La difícil situación económica de la sociedad de posguerra provocó un aumento del bandidaje y la delincuencia en general, como resultado de lo cual el mundo criminal se reabasteció de sangre nueva, y los nuevos prisioneros ya no consideraron necesario honrar las antiguas tradiciones criminales, creando sus propios códigos de conducta que no excluían la cooperación mutuamente beneficiosa con el Estado. [ 15 ]

El factor que determinó la entrada del crimen en una nueva etapa fue la situación económica de las décadas de 1950 y 1960, cuando comenzaron a aparecer los primeros indicios de la incapacidad de la economía planificada soviética para funcionar dentro del marco legal establecido. Para garantizar los indicadores económicos necesarios, se empezaron a utilizar métodos como el blat (obtención de bienes y servicios mediante contactos personales) y el eyewash (engaño deliberado); surgió la necesidad de los llamados pushers —especialistas en la celebración de contratos favorables y en la obtención de bienes, materias primas y equipos escasos—; fenómenos como la escasez, el "nesuny" (hurto menor prácticamente universal) y la especulación se hicieron comunes. [ 16 ]

Los primeros indicios del surgimiento del crimen organizado como fenómeno social aparecieron a mediados de la década de 1960, cuando el debilitamiento del control en la esfera económica propició que surgieran oportunidades para que los individuos (" Tsekhovik ") concentraran grandes sumas de dinero en sus manos, invirtiéndolas en estructuras de producción ilegales; al mismo tiempo, los delincuentes profesionales tradicionales comenzaron a parasitar a estos empresarios clandestinos y, posteriormente, a ayudarlos en sus actividades, recibiendo su parte de los ingresos y formando así una estructura criminal simbiótica. [ 17 ]

Durante este período, surgió una especie de simbiosis entre la élite política y el mundo criminal: la élite política utilizó al mundo criminal para obtener bienes y servicios que no estaban disponibles legalmente, a cambio de brindarle protección y sobornos de las fuerzas del orden ; esta simbiosis quedó parcialmente expuesta durante la campaña anticorrupción lanzada por Yuri Andropov tras su elección como Secretario General del Comité Central del PCUS , pero esto fue solo la punta del iceberg. [ 18 ]

Finales de la década de 1980 - actualidad

El ascenso al poder de Mijaíl Gorbachov coincidió con una nueva crisis en la economía soviética. Para acelerar el crecimiento económico mediante el aumento de la productividad laboral, se lanzó una campaña contra el consumo de alcohol, lo que provocó un rápido aumento de la producción y venta ilegal de alcohol, proporcionando dinero a un gran número de "empresarios" que trabajaban en este sector. [ 19 ]

A finales de la década de 1980, durante el período de la " perestroika " de las relaciones sociales, estos fenómenos se desarrollaron aún más como resultado de las reformas políticas y económicas emprendidas por el Estado (en particular, las leyes sobre empresas estatales y cooperativas), que permitieron legalizar y proteger el capital criminal, y utilizar los medios de comunicación y otras estructuras públicas para proteger los intereses de los grupos delictivos organizados. Todo esto se vio facilitado por el hecho de que, en el contexto de la crisis económica y las constantes reformas, la eficacia de los organismos encargados de hacer cumplir la ley disminuyó significativamente, lo que provocó que una parte importante de la ciudadanía comenzara a recurrir a fuentes de ingresos "en la sombra". A principios de la década de 1990, estas tendencias no hicieron sino intensificarse debido a que se abrieron oportunidades para la interacción transfronteriza, incluso a través del comercio ilegal y la exportación de capital al extranjero, y se desarrollaron métodos para corromper las estructuras estatales y públicas, y para que los delincuentes promovieran a sus cómplices a cargos gubernamentales. [ 20 ] [ 21 ]

El crimen organizado de este período aseguró su existencia principalmente a través de la extorsión organizada ; además, comenzó a dominar diversas formas de actividad económica legal, semilegal e ilegal: la hostelería, el juego , la prostitución , la exportación de materias primas, etc. Sin embargo, durante este período, el crimen aún no había subyugado a las instituciones políticas y sociales, permaneciendo en una posición vulnerable frente a los órganos estatales. [ 22 ]

Sin embargo, las tendencias de su desarrollo fueron negativas: una de las tesis del programa de reforma económica también influyó en este sentido, según la cual una de las principales fuentes de recursos para la reforma debía ser la conversión y legalización del capital sumergido. Las actividades de estados extranjeros relacionadas con el uso de grupos criminales para proteger sus intereses en la Federación Rusa y para la formación de un determinado sistema sociopolítico también tuvieron un impacto negativo. Al mismo tiempo, la "asistencia" en la lucha contra el crimen organizado se manifestó en la intensificación de las actividades de los servicios especiales extranjeros en territorio ruso, en el deseo de decidir el destino de los líderes de los grupos criminales rusos fuera de la jurisdicción de la Federación Rusa. [ 23 ]

El crimen organizado se politizó en la década de 1990. Los grupos criminales organizados buscaban "promocionar" a sus personas de confianza a cargos gubernamentales de diversa importancia: por ejemplo, durante las elecciones legislativas de 1999 , se identificaron varios cientos de casos en los que grupos criminales nominaron a sus propios candidatos y brindaron apoyo financiero y organizativo a partidos y movimientos políticos. Cuando no era posible promover directamente a sus personas a cargos gubernamentales, el crimen organizado lograba sus objetivos corrompiendo a funcionarios públicos y otros empleados, incluso pagándoles salarios regulares sin especificar los servicios que se les podrían exigir. [ 24 ] [ 25 ]

Se produjo una fusión entre capital legítimo y capital criminal. En la Resolución de la Duma Estatal «Sobre la superación de la crisis en la economía de la Federación Rusa y sobre la estrategia para la seguridad económica del Estado», adoptada en marzo de 1998, se señaló que los grupos criminales controlaban hasta el 40 % de las empresas de propiedad privada, el 60 % de las empresas estatales y hasta el 85 % de los bancos. En general, a principios del siglo XXI, el crimen organizado comenzó a estructurarse según el llamado modelo oligárquico , buscando el máximo grado de legalización: las unidades armadas de las organizaciones criminales obtuvieron registro legal como agencias de investigación y seguridad, los fondos se depositaron en bancos controlados por dichas organizaciones y su origen pasó a ser empresas controladas por ellas. [ 26 ]

Actividades y operaciones

A principios de la década de 1990, los grupos criminales rusos comenzaron a expandir su participación en actividades ilegales, como el tráfico de drogas y armas, la extorsión, los asesinatos por encargo, la prostitución y el lavado de dinero, pero también invirtieron fuertemente en negocios legales como bancos, petróleo, casinos, bienes raíces y empresas de importación y exportación. Algunos grupos controlaban sectores enteros, como el dominio de la familia Tambovskaya sobre el mercado energético de San Petersburgo o el de la familia Solntsevskaya sobre los casinos y los centros de transporte de Moscú . Estas organizaciones eran conocidas por su extrema violencia, sus luchas internas por el poder y sus sofisticados métodos de infiltración en la política y las fuerzas del orden. Líderes como Semion Mogilevich , Sergei "Sylvester" Timofeev y Alexander Khabarov forjaron vínculos con políticos, policías e incluso agencias de inteligencia. La banda Uralmash , por ejemplo, apoyó abiertamente a candidatos políticos y formó un movimiento público para ganar legitimidad. [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ]

Inicialmente operando solo dentro de Rusia y poco después en otros países de la antigua Unión Soviética, algunas organizaciones criminales rusas expandieron rápidamente su alcance en la década de 1990. Aprovechando las fronteras abiertas y la creciente globalización de los mercados, extendieron sus operaciones más allá de las antiguas repúblicas soviéticas, estableciendo bastiones en países de Europa Occidental como el Reino Unido, España, Italia, Alemania y Francia, así como en Hungría, Israel y la República Checa. Su presencia en el extranjero a menudo se vio facilitada por conexiones con élites políticas y económicas locales, el uso de empresas fachada y la infiltración en mercados legítimos, lo que hizo que sus operaciones fueran particularmente difíciles de detectar y desmantelar. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

En 1992, se acordó que Vyacheslav "Yaponchik" Ivankov sería enviado a Brighton Beach , EE. UU., supuestamente porque estaba matando a demasiadas personas en Rusia y también para tomar el control del crimen organizado ruso en América del Norte. [ 35 ] En un año, construyó una operación internacional que incluía, pero no se limitaba a, narcóticos , lavado de dinero y prostitución, y estableció vínculos con la mafia estadounidense y los cárteles de la droga colombianos , extendiéndose finalmente a Miami, Los Ángeles y Boston . [ 36 ] Antes de la llegada de Ivankov, la caída de Balagula dejó un vacío para el próximo vory v zakone de Estados Unidos . Monya Elson, líder de la Brigada de Monya (una banda que operaba de manera similar desde Rusia hasta Los Ángeles y Nueva York), estaba en una disputa con Boris Nayfeld, con muertes en ambos bandos. [ 37 ] La llegada de Ivankov prácticamente puso fin a la disputa, aunque Elson también desafiaría más tarde su poder, y se hicieron varios intentos para acabar con la vida del primero. [ 38 ] Nayfield y Elson serían finalmente arrestados en enero de 1994 (liberados en 1998) [ 39 ] y en Italia en 1995, respectivamente. [ 40 ]

Según informes del FBI , el jefe criminal Semion Mogilevich tenía alianzas con la Camorra , en particular con Salvatore DeFalco, un miembro de menor rango del clan Giuliano . Mogilevich y DeFalco habrían mantenido reuniones en Praga en 1993. [ 41 ] [ 42 ]

El reinado de Ivankov también terminó en junio de 1995 cuando un  intento de extorsión de 3,5 millones de dólares a dos empresarios rusos, Alexander Volkov y Vladimir Voloshin, terminó con un arresto del FBI que resultó en una sentencia de diez años de prisión de máxima seguridad. [ 43 ] [ 36 ] Antes de su arresto y además de sus operaciones en Estados Unidos, Ivankov viajaba regularmente por Europa y Asia para mantener vínculos con sus compañeros mafiosos (como miembros de la Solntsevskaya Bratva ), así como para reforzar vínculos con otros. Esto no impidió que otros negaran su creciente poder. En un caso, Ivankov supuestamente intentó comprar el negocio de importación de drogas del jefe georgiano Valeri "Globus" Glugech. Poco después de que este rechazara la oferta, él y sus principales asociados fueron asesinados a tiros. Una cumbre celebrada en mayo de 1994 en Viena lo recompensó con lo que quedaba del negocio de Glugech. Dos meses después, Ivankov tuvo otro altercado con el capo de la droga y jefe de la banda de Orekhovskaya , Segei "Sylvester" Timofeyev, que terminó con el asesinato de este último un mes después. [ 44 ]

En 1995, la Camorra cooperó con la mafia rusa en un plan en el que blanqueaba billetes de un dólar estadounidense y los reimprimía como billetes de cien dólares. Estos billetes se transportaban a la mafia rusa para su distribución en 29 países del antiguo Bloque del Este y antiguas repúblicas soviéticas. A cambio, la mafia rusa pagaba a la Camorra con propiedades (incluido un banco ruso) y armas de fuego, introducidas de contrabando en Europa del Este e Italia. [ 45 ]

Un informe de las Naciones Unidas de 1995 cifró en 3 millones el número de individuos involucrados en el crimen organizado en Rusia, empleados en aproximadamente 5700 bandas. [ 46 ]

En mayo de 1995, Semion Mogilevich celebró una cumbre de jefes de la mafia rusa en su restaurante U Holubu en Anděl , un barrio de Praga . La excusa para reunirlos fue que se trataba de la fiesta de cumpleaños de Victor Averin, el segundo al mando de la Solntsevskaya Bratva. Sin embargo, el mayor Tomas Machacek de la policía checa se enteró de un aviso anónimo que afirmaba que la Solntsevskaya planeaba asesinar a Mogilevich en el lugar (se rumoreaba que Mogilevich y el líder de la Solntsevskaya, Sergei Mikhailov, tenían una disputa por 5  millones de dólares), y la policía allanó con éxito la reunión. Doscientos invitados fueron arrestados, pero no se presentaron cargos contra ellos; solo se prohibió la entrada al país a miembros clave de la mafia rusa, la mayoría de los cuales se trasladaron a Hungría. [ 47 ] Una persona que no estuvo presente fue el propio Mogilevich. Afirmó que, «[c]uando llegué a U Holubu, todo ya estaba en pleno apogeo, así que entré en un hotel vecino y me senté en el bar hasta las cinco o seis de la mañana». [ 48 ] [ 49 ] Más tarde, Mikhailov sería arrestado en Suiza en octubre de 1996 por numerosos cargos, [ 38 ] incluyendo el de ser el jefe de un poderoso grupo de la mafia rusa, pero fue exonerado y liberado dos años después, ya que las pruebas no fueron suficientes para demostrar mucho. [ 50 ] [ 51 ]

La magnitud global del crimen organizado ruso no se comprendió hasta el arresto de Ludwig "Tarzan" Fainberg en enero de 1997, principalmente por tráfico de armas. En 1990, Fainberg se mudó de Brighton Beach a Miami y abrió un club de striptease llamado Porky's, que pronto se convirtió en un lugar frecuentado por delincuentes. El propio Fainberg se labró una reputación como embajador entre grupos del crimen internacional, estrechando especialmente la relación con Juan Almeida, un narcotraficante colombiano. Con la intención de expandir su negocio de cocaína, Fainberg actuó como intermediario entre Almeida y el corrupto ejército ruso . Le ayudó a conseguir seis helicópteros militares rusos en 1993 y, al año siguiente, le ayudó a comprar un submarino para el contrabando de cocaína. Desafortunadamente para ambos, agentes federales llevaban meses vigilando de cerca a Fainberg. Alexander Yasevich, socio del contacto militar ruso y agente encubierto de la DEA , fue enviado para verificar el tráfico ilegal y, en 1997, Fainberg fue finalmente arrestado en Miami. Ante la posibilidad de cadena perpetua, este último accedió a testificar contra Almeida a cambio de una condena menor, que finalmente fue de 33 meses. [ 36 ] [ 35 ]

La Oficina de Trabajadores Independientes (FLB.ru) publicó un sitio web en 2000 que contenía la base de datos de seguridad del Grupo MOST de Philipp Bobkov junto con archivos de RUOP y otros departamentos y servicios especiales. [ 52 ]

Vanuatu era un lugar predilecto para el blanqueo de dinero de la mafia rusa. [ 53 ]

Al amanecer del siglo XXI, la mafia rusa permaneció tras la muerte de Aslan Usoyan. Surgieron nuevos jefes mafiosos, mientras que otros encarcelados fueron liberados. Entre los liberados se encontraban Marat Balagula y Vyacheslav Ivankov , ambos en 2004. [ 54 ] [ 55 ] Este último fue extraditado a Rusia, pero fue encarcelado una vez más por los presuntos asesinatos de dos turcos en un restaurante de Moscú en 1992; fue absuelto de todos los cargos y liberado en 2005. Cuatro años después, fue asesinado de un disparo en el estómago por un francotirador. [ 55 ] Mientras tanto, Monya Elson y Leonid Roytman fueron arrestados en marzo de 2006 por un complot fallido de asesinato contra dos empresarios de Kiev . [ 56 ]

En 2009, agentes del FBI en Moscú investigaron a dos presuntos líderes de la mafia y a otros dos empresarios corruptos. Uno de los líderes es Yevgeny Dvoskin, un criminal que había estado en prisión con Ivankov en 1995 y fue deportado en 2001 por infringir las leyes de inmigración; el otro es Konstantin "Gizya" Ginzburg, quien, según se informa, era el actual "gran jefe" del crimen organizado ruso en Estados Unidos antes de su presunto asesinato en 2009, [ 57 ] y se sospecha que Ivankov le cedió el control. [ 58 ] [ 59 ]

En ese mismo año, Semion Mogilevich fue incluido en la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI por su participación en un complejo esquema multimillonario que estafó a inversionistas en acciones de su compañía YBM Magnex International, robándoles 150  millones de dólares. [ 60 ] Fue acusado en 2003 y arrestado en 2008 en Rusia por cargos de fraude fiscal, pero debido a que Estados Unidos no tiene un tratado de extradición con Rusia, fue puesto en libertad bajo fianza. [ 61 ] Monya Elson dijo, en 1998, que Mogilevich es el mafioso más poderoso del mundo. [ 62 ]

Según los informes, el crimen organizado ruso tenía un fuerte control en la región de la Riviera francesa y en España en 2010; y Rusia fue calificada como un "estado mafioso" virtual según los cables de WikiLeaks . [ 4 ] [ 63 ]

Según grabaciones publicadas en 2015, Alexander Litvinenko , poco antes de ser asesinado, afirmó que Semion Mogilevich había tenido una "buena relación" con Vladimir Putin desde la década de 1990. [ 64 ]

El 7 de junio de 2017, 33 afiliados y miembros de la mafia rusa fueron arrestados y acusados ​​por el FBI, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y el NYPD por extorsión, crimen organizado, juego ilegal, delitos con armas de fuego, tráfico de narcóticos, fraude electrónico, fraude con tarjetas de crédito, robo de identidad , fraude en máquinas tragamonedas de casino utilizando dispositivos de pirateo electrónico; con base en Atlantic City y Filadelfia, conspiración para asesinato por encargo y tráfico de cigarrillos. [ 65 ] También fueron acusados ​​de operar guaridas de juego clandestinas y secretas con base en Brighton Beach, Brooklyn , y usar violencia contra quienes tenían deudas de juego, establecer clubes nocturnos para vender drogas, planear obligar a mujeres asociadas a robar a hombres desconocidos seduciéndolos y drogándolos con cloroformo , y traficar más de 10 000 libras de confitería de chocolate robada ; el chocolate fue robado de contenedores de envío. [ 66 ] [ 67 ] Se cree que 27 de los arrestados están conectados con el clan Shulaya de la mafia rusa que tiene su base principalmente en Nueva York. [ 68 ]

El 26 de septiembre de 2017, en el marco de una investigación de cuatro años, 100 agentes de la Guardia Civil española llevaron a cabo 18 allanamientos en distintas zonas de Málaga , España, relacionados con el blanqueo de capitales a gran escala de la mafia rusa. [ 69 ] Los allanamientos resultaron en la detención de 11 miembros y asociados de los clanes Solntsevskaya e Izmailovskaya. También se incautaron dinero, armas de fuego y 23 vehículos de alta gama. Entre los detenidos figuraban el propietario del Marbella FC , Alexander Grinberg, y el director técnico del AFK Sistema, un club de fútbol español de Málaga. [ 70 ]

El 19 de febrero de 2018, 18 acusados ​​fueron imputados por blanqueo de capitales por valor de más de 62  millones de dólares a través de bienes raíces, con la ayuda, entre otros, de Vladislav Reznik , expresidente de Rosgosstrakh , una de las mayores aseguradoras de Rusia. Los acusados ​​fueron juzgados en España. [ 71 ] Las organizaciones mafiosas rusas Tambov y Malyshev estuvieron implicadas. [ 72 ]

Alexander Torshin es presuntamente un jefe de alto rango de la mafia rusa. [ 73 ] [ 74 ]

En septiembre de 2025, una incautación récord de cocaína en Rusia puso de relieve el creciente papel del país como destino clave para los cargamentos de drogas procedentes de Ecuador , ahora el mayor exportador mundial de cocaína. Las autoridades rusas confiscaron recientemente más de 1,5 toneladas métricas de cocaína ocultas en cajas de plátanos procedentes de Ecuador, lo que refleja una tendencia más amplia identificada por organizaciones internacionales como CIMCON y la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Estos informes indican un fuerte aumento del tráfico de cocaína hacia Rusia, principalmente a través de cargamentos de plátanos, a medida que los traficantes se adaptan a los controles más estrictos en Europa Occidental. Rusia, ahora el mayor importador de plátanos ecuatorianos, se percibe cada vez más como un mercado consumidor en auge y un punto de tránsito para la cocaína con destino a Europa. [ 75 ]

Estructura y composición

La Bratva no es una organización estrictamente jerárquica como otros grupos criminales. Si bien tiene rangos y roles respetados, su estructura suele ser descentralizada y flexible. El poder se distribuye entre varios grupos y líderes regionales, y la influencia se gana a través de la reputación, la lealtad y las conexiones, en lugar de títulos fijos. Esta estructura flexible hace que la Bratva sea más adaptable y más difícil de desmantelar para las fuerzas del orden. Sin embargo, aún emplea ciertos títulos y roles que son comúnmente reconocidos dentro de sus filas. [ 76 ]

En la cúspide de la organización se encuentra el Pakhan (Пахан), el jefe supremo que supervisa toda la operación. Rara vez se involucra en las actividades cotidianas, prefiriendo mantenerse tras bambalinas para evitar la atención de las fuerzas del orden. Otro rol importante en la estructura de la Bratva es el del Obshchak (Общак) o tesorero, quien es responsable de administrar las finanzas del grupo. El Obshchak controla el fondo común, que se utiliza para apoyar diversas actividades delictivas, sobornar a funcionarios, financiar la defensa legal y mantener a las familias de los miembros encarcelados o fallecidos. [ 77 ] [ 78 ]

Por debajo del nivel de liderazgo, la Bratva se divide en unidades operativas llamadas brigadas . Cada brigada está dirigida por un Avtoritet (Авторитет), quien reporta directamente al Pakhan o a un intermediario. El Avtoritet dirige un equipo de Boeviks (Бойцы) que llevan a cabo operaciones criminales como el narcotráfico, el contrabando y el juego ilegal. Los Boeviks juran lealtad a su Brigadier y, a través de él, al Pakhan . [ 79 ] [ 80 ]

En el nivel más bajo se encuentran los Shestyorka (Шестерка), o "seis". Son asociados subalternos o recaderos que realizan tareas menores, hacen recados, entregan mensajes o recopilan información. A menudo se encuentran en una etapa de prueba, aún no son miembros de pleno derecho de la organización y se espera que demuestren su lealtad y utilidad. [ 81 ]

Un papel único e importante dentro de la Bratva es el de "Vor v zakone". Este es un título prestigioso que se otorga a miembros muy respetados e influyentes del mundo del crimen organizado. No todos los miembros de la Bratva son Vor , pero quienes lo son poseen una importante autoridad moral y estratégica. Son los guardianes del código penal, mediadores en disputas graves y, a menudo, ejercen una influencia que trasciende las brigadas individuales . El título no es autoimpuesto; debe ser otorgado por otros vors , lo que lo convierte en un símbolo de profundo respeto dentro del mundo criminal. [ 7 ]

La Bratva opera bajo un estricto código de conducta, especialmente entre sus altos mandos. La lealtad, el silencio y la prohibición de cooperar con las fuerzas del orden son principios esenciales. Si bien su estructura es jerárquica, su descentralización le permite adaptarse rápidamente y sobrevivir incluso cuando células o líderes individuales son desmantelados. [ 82 ]

Jefes destacados de la mafia rusa

  • Zakhary Kalashov (nacido en 1953): actualmente se cree ampliamente que es uno de los miembros más prominentes de la mafia rusa. [ 83 ]
  • Vyacheslav Ivankov (1940–2009): se cree que tenía conexiones con organizaciones de inteligencia estatales rusas y sus socios del crimen organizado. [ 84 ]
  • Vladimir Kumarin (nacido en 1956): ex vicepresidente de la Compañía de Combustibles de San Petersburgo (PTK) entre 1998 y 1999, y jefe de la banda criminal Tambovskaya Bratva (banda Tambov) de San Petersburgo . [ 85 ]
  • Sergei Mikhailov (nacido en 1958): empresario y líder del sindicato criminal Solntsevskaya Bratva . [ 86 ]
  • Semion Mogilevich (nacido en 1946): descrito por agencias de la Unión Europea y Estados Unidos como el " jefe de todos los jefes " de la mayoría de los sindicatos de la mafia rusa en el mundo. [ 87 ]
  • Aslan Usoyan (1937–2013): según datos operativos y materiales de los medios de comunicación, fue el líder de grupos criminales caucásicos, en particular, los clanes " Tbilisi " y " Yazidíes ", así como uno de los líderes criminales y ladrones más poderosos de Rusia. [ 88 ]
  • Tariel Oniani (nacido en 1952): se cree que es el líder de la "banda Kutaisi", considerada el grupo de crimen organizado más influyente de Rusia. [ 89 ]
  • Sergei Timofeev (1955-1994): líder de la banda Orekhovskaya . [ 90 ]
  • Sergei Butorin (nacido en 1964): miembro importante de la banda Orekhovskaya . Condenado a cadena perpetua. [ 91 ]
  • Lom-Ali Gaitukayev (1958–2017): Jefe criminal y empresario checheno, acusado en varios casos penales de alto perfil. [ 92 ]
  • Valery Dlugach (1955–1993): fue uno de los líderes del mundo criminal moscovita, ladrón de guante blanco y líder del grupo delictivo organizado Bauman. A principios de la década de 1990, fue una de las cinco figuras criminales más influyentes de Moscú. [ 93 ]
  • Leonid Zavadskiy (1947–1994): jefe del crimen ruso que controló la mayor parte del mundo de la prostitución en Moscú a principios de la década de 1990. [ 94 ]
  • Sergei Ivannikov (1954–1993): jefe del crimen ruso, fundador y líder de la banda Uralmash , uno de los grupos del crimen organizado más influyentes de la ciudad de Ekaterimburgo en la década de 1990. [ 95 ]
  • Otari Kvantrishvili (1948–1994): una de las figuras más destacadas del crimen organizado de Moscú a principios de la década de 1990.
  • Amiran Kvantrishvili (1944–1993): conocido jefe del crimen de principios de la década de 1990, hermano mayor de Otari Kvantrishvili. [ 96 ]
  • Anton Malevsky (1967–2001): fue un jefe del crimen ruso, multimillonario, apodado el "rey del aluminio de Rusia" y líder de la banda de Izmaylovo desde finales de la década de 1980. [ 97 ]
  • Sergei Mamsurov (1959–1995): conocido jefe del crimen organizado de Moscú de la primera mitad de la década de 1990. [ 98 ]
  • Yuri Pichugin (nacido en 1965): influyente jefe del crimen ruso, ladrón de ley, condenado repetidamente por hurto y robo, fue uno de los líderes del mundo criminal de la República de Komi , donde actuó como "juez penal" en el análisis de diversos conflictos. [ 99 ]
  • Dmitry Ruzlyaev (1963–1998): jefe del crimen ruso de la ciudad de Tolyatti , apodado "Dima Bolshoi", líder de la famosa "banda Volgovskaya", uno de los principales actores en la notoria guerra del crimen de Tolyatti . [ 100 ]
  • Kamo Safaryan (nacido en 1961): influyente jefe del crimen, ladrón de guante blanco, que tenía intereses criminales en Moscú, Nizhny Novgorod y Crimea (especialmente en la región de la Gran Yalta), así como amplias conexiones en el mundo criminal de la mayoría de las antiguas repúblicas soviéticas. [ 101 ]
  • Vladimir Tyurin (nacido en 1958): ladrón de guante blanco, y considerado uno de los jefes del crimen ruso más importantes activos en España . [ 102 ]
  • Sergei Tsapkov (1976–2014): líder de la banda Tsapkov, con base en Kushchyovskaya . Tsapkov fue condenado a cadena perpetua y murió en prisión. [ 103 ]
  • Lasha Shushanashvili (nacido en 1961): ladrón de guante blanco, que tuvo una influencia significativa en el mundo criminal de Moscú , el óblast de Moscú , Chuvashia , el óblast de Kirov , Ucrania y España. Shushanashvili es considerado uno de los miembros de etnia georgiana más importantes de la mafia rusa. [ 104 ]

Grupos individuales destacados

Grupos con sede en Moscú y sus alrededores :

  • La banda de Orekhovskaya : fundada por Sergei "Sylvester" Timofeyev, este grupo alcanzó su apogeo en Moscú en la década de 1990. Tras la muerte de Timofeyev, Sergei Butorin ocupó su lugar. Sin embargo, fue condenado a cadena perpetua en 2011. [ 105 ] [ 106 ]
  • Lyuberetskaya Bratva ( en ruso : Люберецкая ОПГ ) o Lyubery ( en ruso : Люберы ): uno de los grupos criminales más grandes, con alrededor de 3000 miembros desde finales de la década de 1990 hasta la actualidad. Con base en (y originario de) el distrito de Lyubertsy de Moscú. Liderado por Denis Sergin (Fraser) desde la década de 2000.
  • Solntsevskaya Bratva ( ruso : Солнцевская ОПГ ): liderado por Sergei "Mikhas" Mikhailov , es el grupo criminal más grande de Rusia con unos 5.000 miembros, y lleva el nombre del distrito de Solntsevo . [ 107 ] [ 108 ]
  • La banda Izmaylovskaya : una de las bandas modernas más antiguas de Rusia, fue fundada a mediados o finales de la década de 1980 por Oleg Ivanov; cuenta con entre 200 y 500 miembros solo en Moscú y recibe su nombre del distrito de Izmaylovo . [ 109 ] Izmailovskaya mantiene buenas relaciones con la banda Podolskaya. [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] Anton Malevsky fue el líder hasta su muerte en 2001. [ 113 ] La mafia Ismailovskaya está estrechamente asociada con Oleg Deripaska , Matvey Yozhikov, Andrey Bokarev , Michael Cherney e Iskander Makhmudov a través de su "Blonde Investment Company" con sede en Suiza y está estrechamente asociada con Oleg Andreevich Kharchenko ( ruso : Олег Андреевич Харченко ) [ 114 ] [ 115 ] y SP AG de Vladimir Putin ( ruso : Санкт-Петербургское общество недвижимости и долевого участия , lit. ' Grupo de Agencias de San Petersburgo ' ). La policía de Liechtenstein demostró que Rudolf Ritter (hermano de Michael Ritter , un Ministro de Finanzas [ 116 ] ) un abogado y jurista radicado en Liechtenstein que ejercía en negocios offshore (evasión de identificación) y gerente financiero de las cuentas tanto del SPAG de Putin como de la mafia Ismailovskaya y que Alexander Afanasyev ("Afonya") estaba conectado tanto al SPAG como a la mafia Ismailovskaya a través de su Earl Holding AG registrada en Panamá. [ 117 ] [ 118 ] Además, Rudolf Ritter firmó para Earl Holding, Berger International Holding, Repas Trading SA y Fox Consulting. [ 119 ] El Cártel de Cali KGB, con sede en Colombia , también suministraba cocaína a la mafia Ismailovskaya. Rudolf Ritter fue arrestado en mayo de 2020 por cargos de lavado de dinero. [ 120 ] [ 121 ]
  • La banda de Podolsk fue una de las más notorias de Rusia, activa principalmente en la región de Podolsk y sus alrededores en Moscú durante la década de 1990. Liderada por Sergey "Lalak" Lalakin, la banda se dedicaba a una amplia gama de actividades delictivas, incluyendo extorsión, secuestro, robo y asesinatos por encargo. Controlaba varios negocios importantes, tanto legales como ilegales, como talleres mecánicos, promotores inmobiliarios y la industria petrolera. La banda mantenía fuertes vínculos tanto con empresas comerciales legítimas como con operaciones clandestinas. Por ejemplo, se sabía que explotaban la estructura económica de la era soviética, y su influencia criminal se extendía a la industria cinematográfica, donde blanqueaban dinero a través de productoras. En la cúspide de su poder, la banda de Podolsk controlaba la mayoría de los negocios de la zona, convirtiéndose en una importante entidad criminal dentro de Moscú y sus suburbios. Además de su participación en diversas empresas ilegales, la banda se vio envuelta en brutales luchas de poder con otros grupos criminales, lo que derivó en una serie de violentos enfrentamientos y asesinatos. Estos conflictos internos, incluyendo la muerte de figuras clave como Sergey "Psych" Fedyaev, propiciaron cambios en el poder dentro del grupo, y miembros como Nikolai "Sobol" Sobolev y otros compitieron por el dominio. A pesar de la violencia constante, la influencia de Lalakin se expandió y logró establecer conexiones con políticos, empresarios e incluso altos mandos del ejército ruso. A finales de la década de 1990, tras varios problemas legales y un arresto en 1995, Lalakin se distanció del mundo criminal, centrándose en negocios legales como clubes deportivos y obras de caridad. Sin embargo, su pasado permaneció ligado al legado del grupo. [ 122 ] [ 123 ]

Grupos con sede en otras partes de Rusia y la antigua Unión Soviética :

  • La banda de Dolgoprudnenskaya. [ 108 ] Originaria de la ciudad de Dolgoprudny .
  • La banda Tambov de San Petersburgo está muy vinculada con Nikolai Aulov , jefe del Servicio Federal de Control de Drogas; Alexander Bastrykin , jefe del Comité de Investigación; la yakuza japonesa de Kobe y Osaka ; y con el ascenso político de Vladimir Putin . [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] El guardaespaldas personal de Putin durante mucho tiempo, Victor Zolotov, también está muy cerca de este grupo. El hombre más asociado con ellos es Vladimir Kumarin. [ 109 ]
  • El grupo criminal organizado Komarovskaya (líder: Komar) controla la autopista San Petersburgo- Vyborg ( A181 ), conocida como la parte escandinava o rusa de la autopista europea E18 , que abarca todo lo que hay a lo largo de la carretera (hoteles, talleres mecánicos, cafés y restaurantes, etc.) y el proceso de transporte, así como las empresas de transporte por carretera de San Petersburgo. El grupo criminal organizado Komarovskaya roba automóviles, comete robos, ofrece protección y recibe un fuerte apoyo de la banda Usvyatsov-Putyrsky y su organización criminal "Putus" para organizar el suministro de cocaína desde Sudamérica a Rusia, Finlandia, Escandinavia y Europa, así como el comercio de dólares falsificados. [ 127 ] [ 128 ] [ 129 ]
  • La banda Usvyatsov-Putyrsky (AOZT "Putus"), liderada por Vladimir Putyrsky (Vova-Manco) y Leonid Ionovich Usvyatsov (Lenya-Deportista), organiza el suministro de cocaína desde Sudamérica a Rusia, Finlandia, Escandinavia y Europa, así como el comercio de dólares falsificados, y colabora estrechamente con el grupo criminal organizado Komarovskaya. Tanto Putyrsky como Usvyatsov poseen grandes propiedades en la República Checa , donde disfrutan de la caza. Durante la década de 1980, el entrenador de sambo "Trud" Usvyatsov, quien estuvo encarcelado por violación, robo y hurto, entrenó a Vladimir Putin , Arkady Rotenberg , Boris Rotenberg y Nikolai Kononov. [ 128 ]
  • Los criminales uzbekos en el archivo uzbeko de Litvinenko , incluidos Michael Cherney, Gafur Rakhimov , Vyacheslav Ivankov y Salim Abduvaliev (también escrito Salim Abdulaev ); son oficiales de origen uzbeko del KGB y luego del FSB en Moscú, incluido el coronel Evgeny Khokholkov; fueron organizados por Vladimir Putin cuando Putin era vicealcalde de Asuntos Económicos de San Petersburgo a principios de la década de 1990; y controlan el tráfico de drogas de origen afgano a través de San Petersburgo, Rusia, y luego a Europa. Boris Berezovsky le dijo a Litvinenko que informara sobre su archivo uzbeko acerca de oficiales corruptos del FSB al futuro jefe del FSB , Putin, lo que Litvinenko hizo el 25 de julio de 1998 y, posteriormente, Litvinenko fue encarcelado. [ 130 ] [ 131 ] Robert Eringer , jefe del Servicio de Seguridad de Mónaco, confirmó el archivo de Litvinenko sobre Vladimir Putin como un cabecilla en el tráfico de narcóticos en Europa. [ 132 ] El Cártel de Cali KGB, con sede en Colombia , también suministraba cocaína a esta red.
  • La banda Slonovskaya fue uno de los grupos criminales más fuertes y violentos de la CEI en la década de 1990. Tenía su base en la ciudad de Riazán . Mantuvo una larga y sangrienta guerra con otros grupos criminales activos en la ciudad (Ayrapetovskaya, Kochetkovskie, etc.), con los que inicialmente coexistió pacíficamente. La banda prácticamente desapareció hacia el año 2000, ya que sus miembros fueron perseguidos y encarcelados por la policía rusa local.
  • La banda Uralmash de Ekaterimburgo .
  • La mafia chechena es uno de los grupos delictivos étnicos organizados más grandes que operan en la antigua Unión Soviética, junto con los grupos mafiosos rusos ya establecidos.
  • La mafia georgiana está considerada como una de las redes criminales más grandes, poderosas e influyentes de Europa, y ha producido el mayor número de delincuentes legales de todos los países de la antigua URSS.
  • El Mkhedrioni fue un grupo paramilitar involucrado en el crimen organizado [ 133 ] liderado por un ladrón de ley, Jaba Ioseliani, en Georgia en la década de 1990.
  • La ciudad de Kazán era conocida por su cultura de pandillas, que posteriormente evolucionó hacia grupos más organizados y de corte mafioso. Esto se conoció como el fenómeno de Kazán .

Grupos con sede en otras áreas :

  • El Círculo de los Hermanos , liderado por Temuri Mirzoyev, es un grupo transnacional multiétnico compuesto por líderes y altos cargos de diversas organizaciones criminales euroasiáticas, con base principalmente en países de la antigua Unión Soviética, pero que operan en Europa, Oriente Medio, África y Latinoamérica. En 2011, el presidente estadounidense Barack Obama y su administración lo designaron como uno de los cuatro grupos del crimen organizado transnacional que representaban la mayor amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, y sancionaron a algunos de sus miembros clave, congelando sus activos. Un año después, prorrogó el estado de emergencia nacional contra ellos por otro año.
  • La organización Semion Mogilevich : con sede en Budapest , Hungría, y encabezada por el jefe criminal del mismo nombre, este grupo contaba con aproximadamente 250 miembros en 1996. Sus negocios suelen estar vinculados con los de la Solntsevskaya Bratva y la Organización Vyacheslav Ivankov. Aleksey Anatolyevich Lugovkov es el segundo al mando, y Vitaly Borisovich Savalovsky es el subjefe de Mogilevich. [ 134 ]

Véase también

Referencias

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