Ley de Delitos Graves de 2007

La Ley de Delitos Graves de 2007 (c. 27) es una ley del Parlamento del Reino Unido que introduce varios cambios radicales en el derecho penal inglés . En particular, crea un nuevo sistema de órdenes de prevención de delitos graves para frustrar la delincuencia en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte , sustituye el delito de incitación del derecho consuetudinario por un delito tipificado como delito de incitación o asistencia a la delincuencia , establece disposiciones sobre la divulgación y el intercambio de información para prevenir el fraude y suprime la Agencia de Recuperación de Activos, creando un nuevo régimen para la recuperación de los bienes procedentes del delito .

Estas disposiciones entraron en vigor el 6 de abril de 2008. ^{[ 2 ]}

La Sección 1 permite al Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales, y al Tribunal Superior de Irlanda del Norte, dictar órdenes de prevención de delitos graves que contengan prohibiciones, restricciones, requisitos y otros términos cuando:

• Se considera probado que una persona ha estado involucrada en un delito grave , ya sea en Inglaterra y Gales, o en Irlanda del Norte o en cualquier otro lugar; y
• Existen motivos razonables para creer que la orden protegería al público al prevenir, restringir o interrumpir la participación de la persona en delitos graves en Inglaterra y Gales, o en Irlanda del Norte.

La carga de la prueba de estos asuntos recae sobre la persona que solicita la orden , según la preponderancia de la prueba (arts. 35-36). Las órdenes solo pueden imponerse a personas mayores de 18 años (art. 6) y únicamente a instancias del Director de la Fiscalía , el Director de la Fiscalía de Ingresos y Aduanas , el Director de la Oficina de Fraudes Graves o el Director de la Fiscalía de Irlanda del Norte (art. 8). Las órdenes deben tener una duración específica, que no exceda los cinco años (art. 14).

Una orden de prevención de delitos graves es un nuevo tipo de medida cautelar civil , cuyo incumplimiento constituye un delito, ^{[ 3 ]} punible mediante procedimiento sumario en un tribunal de magistrados con hasta seis meses de prisión y una multa de hasta el nivel 5 de la escala estándar . Si es condenado mediante acusación formal en el Tribunal de la Corona , una persona puede ser encarcelada hasta por cinco años y recibir una multa ilimitada (art. 25). El tribunal también tiene facultades de confiscación (art. 26) y liquidación de una corporación (arts. 27-29).

Una persona ha estado involucrada en un delito grave si ha (art. 2):

• Cometió un delito grave ;
• Facilitó la comisión de un delito grave por otra persona ; o
• Se comportó de una manera que probablemente facilitaría la comisión, por sí mismo o por otra persona, de un delito grave , independientemente de que dicho delito se cometiera o no.

Una orden impuesta a un individuo, incluyendo a un socio , puede incluir requisitos como, pero no limitados a (artículo 5(3)):

• Transacciones o participaciones financieras , inmobiliarias o comerciales ;
• modalidades de trabajo;
• Medios mediante los cuales un individuo se comunica o se relaciona con otros, o con las personas con quienes se comunica o se relaciona;
• Locales a los que una persona tiene acceso;
• Uso de cualquier local o artículo por parte de un individuo;
• Viajes, ya sea dentro del Reino Unido, entre el Reino Unido y otros lugares o de cualquier otra índole.

Una orden impuesta a una persona jurídica , sociedad o asociación no incorporada puede incluir requisitos en cuanto a, pero no limitado a (artículo 5(4)):

• transacciones o participaciones financieras, inmobiliarias o comerciales;
• Tipos de acuerdos en los que dichas personas pueden ser parte;
• Suministro de bienes o servicios ;
• Locales a los que dichas personas tienen acceso;
• El uso de cualquier local o artículo por parte de dichas personas;
• Contratación de personal.

Una persona u organización puede ser requerida a responder preguntas, o proporcionar información o documentos, en un momento, dentro de un período o con una frecuencia y en un lugar, de una manera y forma especificadas a un agente del orden público (art. 5(5)). No se puede ordenar a una persona que proporcione información oral (art. 11) ni información que infrinja el secreto profesional (art. 12).

La parte 2 de la Ley entró en vigor el 1 de octubre de 2008. ^{[ 4 ]}

El artículo 59 deroga el delito de incitación según el derecho consuetudinario en Inglaterra y Gales, e Irlanda del Norte, y lo sustituye por tres nuevos delitos:

Estas disposiciones comenzaron a entrar en vigor el 1 de marzo de 2008 y afectan a varias partes del Reino Unido (art. 93). ^{[ 1 ] [ 2 ]}

El artículo 68 autoriza a los organismos públicos a divulgar información con el fin de prevenir el fraude a cualquier organización antifraude , definida como «cualquier asociación no constituida, persona jurídica u otra entidad que permita o facilite el intercambio de información para prevenir el fraude o un tipo específico de fraude, o que tenga como finalidad alguna de estas funciones». Dicha divulgación no debe contravenir la Ley de Protección de Datos de 1998 ni la Ley de Regulación de Poderes de Investigación de 2000 , y debe estar sujeta a un Código de Buenas Prácticas definido (artículo 71).

Constituye un delito que una persona divulgue información de este tipo sin autorización (artículo 69). En caso de condena sumaria, el infractor puede ser sentenciado a hasta 12 meses de prisión y una multa de hasta el nivel 5 de la escala estándar . En caso de acusación formal ante el Tribunal de la Corona, el infractor puede ser sentenciado a hasta dos años de prisión y una multa ilimitada (artículo 70).

El artículo 73 y el Anexo 7 autorizan a determinados organismos a realizar ejercicios de cotejo de datos con el fin de prevenir o detectar el fraude. El cotejo de datos se describe en la Ley como cualquier "ejercicio que implique la comparación de conjuntos de datos para determinar su grado de coincidencia (incluida la identificación de patrones y tendencias)". Los organismos autorizados son:

• Comisión de Auditoría
• Auditor General de Gales
• Contralor y Auditor General de Irlanda del Norte

Estas disposiciones otorgan carácter legal a la Iniciativa Nacional contra el Fraude , que ha sido gestionada durante algunos años por los mismos organismos autorizados y por Audit Scotland .

A partir del 1 de marzo de 2008, ^{[ 1 ] [ 2 ]} la transferencia del Director y el personal de la Agencia de Recuperación de Activos , sus propiedades, derechos y pasivos a la Agencia contra el Crimen Organizado Grave y la Agencia Nacional de Mejora Policial comenzó en previsión de la abolición de la Agencia (s.74/ Anexos 8-9). La Agencia dejó de existir el 1 de abril de 2008. ^{[ 6 ]} Las secciones 75 a 81 introducen varias modificaciones a la Ley de Productos del Crimen de 2002 .

Las disposiciones se aplican principalmente a Inglaterra y Gales, e Irlanda del Norte, pero algunas, en lo que respecta a la divulgación y el intercambio de información y el producto del delito, se aplican en Escocia . Estas disposiciones se rigen por el Convenio de Sewel , que exige el consentimiento del Parlamento escocés para que Westminster legisle sobre asuntos transferidos. Dicho consentimiento fue otorgado. ^{[ 7 ]}

• Fortson, R. (2008). Guía de Blackstone sobre la Ley de Delitos Graves de 2007. Oxford: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-954304-5.
• Oficina de Información del Sector Público (2007) Nota explicativa de la Ley de Delitos Graves de 2007 , TSO

• Texto de la Ley de Delitos Graves de 2007 en vigor actualmente (incluidas sus modificaciones) en el Reino Unido, procedente de legislation.gov.uk .
• Texto de la Ley de Delitos Graves de 2007, tal como fue promulgada o elaborada originalmente en el Reino Unido, procedente de legislation.gov.uk .