Hispanopedia WikiSanjay Shah (nacido el 11 de septiembre de 1970) es un comerciante británico que fue condenado por un tribunal danés en 2024 a 12 años de prisión por fraude fiscal, [ 1 ] la pena más severa jamás impuesta en Dinamarca por un caso de fraude. [ 2 ] Ha apelado el veredicto.
Shah fundó Solo Capital , una firma de fondos de cobertura en Gran Bretaña [ 3 ] que cerró en 2016, [ 4 ] y la ONG Autism Rocks , que cerró en 2020. [ 5 ] [ 6 ]
Shah fue condenado a devolver sumas de dinero en mayo de 2023 por los tribunales de Dubái, pero ha apelado desde entonces, a la espera de que finalice su juicio en el Reino Unido [ 7 ] en un caso relacionado con el presunto fraude al Gobierno danés por valor de 12.700 millones de DKK (1.650 millones de euros) entre 2012 y 2015. [ 8 ] Esto formaba parte de los Archivos CumEx, que involucran a varias naciones europeas y a algunos de los bancos más grandes del mundo, como Barclays , Merrill Lynch , JP Morgan , Morgan Stanley , BNP Paribas , Banco Santander , Macquarie Bank y Deutsche Bank . [ 9 ]
Shah admitió que su empresa permitió a sus clientes reclamar alrededor de 8 mil millones de coronas danesas al Ministerio de Impuestos. [ 10 ] Afirmó que solo estaba utilizando lagunas legales en materia tributaria , donde los ingresos por dividendos se gravan de manera diferente en distintas jurisdicciones. [ 11 ] [ 12 ] Shah fue extraditado a Dinamarca en diciembre de 2023 para enfrentar un juicio. En diciembre de 2024, fue condenado a 12 años de prisión por fraude fiscal. [ 13 ]
En febrero de 2025, Shah fue acusado en Alemania por acuerdos de CumEx. El gobierno alegó una pérdida para el tesoro alemán de 46,5 millones de euros en 2010. [ 14 ]
Carrera
Shah trabajó como banquero para Morgan Stanley , Credit Suisse y Rabobank "durante un período de casi 20 años y, tras quedarse sin empleo en 2008, creó su propio negocio de gestión de inversiones, corretaje y negociación por cuenta propia". [ 15 ]
Capital individual
Shah fundó la firma de fondos de cobertura Solo Capital ( Solo Capital Partners LLP ) en Londres, [ 16 ] [ 3 ] que empleaba a "más de 100 expertos financieros en oficinas en Londres y Dubái". [ 15 ] Fue fundada en 2009, [ 17 ] [ 18 ] con una oficina de ocho empleados. Shah inició la firma después de que la mesa de operaciones en la que trabajaba anteriormente en Rabobank cerrara su mesa de arbitraje de dividendos debido a la crisis financiera de 2008. [ 19 ]
Solo Capital trabajó con más de 200 estadounidenses que poseían planes de pensiones autogestionados para aprovechar una devolución de impuestos retenida del 27% para fondos de pensiones estadounidenses que poseían acciones danesas. Solo Capital realizó esta operación entre 2012 y 2015. [ 19 ] [ 17 ] La autoridad tributaria danesa afirma que las devoluciones fueron fraudulentas. En 2014, las autoridades tributarias danesas pagaron más de 1500 solicitudes de devolución de impuestos por un valor de 590 millones de dólares. En 2015, las autoridades tributarias danesas pagaron más de 2500 solicitudes de devolución de impuestos por un valor de 1200 millones de dólares. La mayoría de estas fueron para clientes de Solo Capital. [ 19 ]
Fue clausurada en 2015 [ 20 ] mientras era investigada por las autoridades fiscales danesas por fraude fiscal.
En 2016, sus oficinas de Londres fueron allanadas por la Agencia Nacional contra el Crimen . [ 19 ] Shah fue investigado en relación con fraude fiscal y Solo Capital cerró en 2016, [ 4 ] en medio de la investigación de las autoridades danesas, [ 4 ] mientras su casa y oficinas de Londres fueron allanadas por la Agencia Nacional contra el Crimen británica , y el Banco Varengold (copropiedad de Shah) fue allanado por las autoridades alemanas. [ 21 ] [ 22 ]
Acusaciones de fraude fiscal en Dinamarca sobre los dividendos
En 2010, en un informe de auditoría, se descubrió que el Ministerio de Impuestos danés había ignorado en repetidas ocasiones advertencias sobre una laguna legal en materia de impuestos sobre dividendos . [ 23 ] Esto ocurrió dos años antes de que la empresa Solo Capital de Sanjay Shah permitiera a sus clientes recibir más de 8 mil millones de DKK en reembolsos de impuestos. [ 24 ] En junio de 2018, el Ministerio de Impuestos de Dinamarca presentó una demanda civil ante el Tribunal Superior de Justicia del Reino Unido , alegando haber sido víctima de fraude, conspiración, deshonestidad y enriquecimiento ilícito. [ 25 ]
Desde 2015, Shah ha sido el principal sospechoso en un caso relacionado con el fraude al Gobierno danés por 12.700 millones de DKK (1.650 millones de euros) que fue expuesto en los Archivos CumEx . [ 3 ] [ 26 ] [ 27 ] Shah fue investigado en relación con el caso en 2015. [ 28 ] El fraude fiscal tuvo lugar entre 2012 y 2015 [ 29 ] y es el mayor en la historia de Dinamarca . [ 21 ] Shah también es el principal sospechoso en casos similares de presunto fraude fiscal que involucran más de 200 millones de euros en Bélgica y 65.000 euros (580.000 NOK ) en Noruega respectivamente. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] Otros 300 millones de euros en Bélgica y 40 millones de euros (350 millones de NOK) en Noruega solo se detuvieron debido a advertencias de las autoridades danesas. [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] Además, está siendo investigado desde 2016 por Alemania y el Reino Unido a través de Eurojust , y por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos , ya que se sospecha que parte del dinero fue canalizado a través de fondos de pensiones estadounidenses. [ 26 ] [ 32 ] [ 34 ]
Hasta diciembre de 2016, la policía danesa había incautado unos 300 millones de euros en cooperación con fuerzas policiales extranjeras. [ 35 ]
En 2017, dos presuntos co-conspiradores también fueron acusados por las autoridades danesas. [ 36 ]
En septiembre de 2018, un juez del Tribunal Superior de Justicia de Londres dictó una sentencia en rebeldía por valor de 1.300 millones de dólares contra dos empresas británicas, Solo Capital Limited y Elysium Global (UK) Limited, que ya no estaban bajo el control de Shah, a instancias de la agencia tributaria danesa SKAT . Las reclamaciones contra estas empresas no fueron impugnadas, de ahí la sentencia en rebeldía. Ese mismo mes, finans.dk, filial del periódico Jyllands-Posten , informó de que los activos de Elysium Global y Elysium Properties , dos de las empresas de Shah, habían sido congelados [ 37 ] y que las autoridades danesas habían presentado denuncias contra él ante los Tribunales del Centro Financiero Internacional de Dubái, así como ante el Tribunal Mercantil de Londres [ 37 ] .
En 2018, Gran Bretaña, Alemania y los Emiratos Árabes Unidos congelaron, pero no confiscaron, 660 millones de dólares en activos pertenecientes al Shah. [ 38 ]
En mayo de 2019, varios fondos de pensiones estadounidenses acordaron devolver 1.600 millones de coronas danesas (239 millones de dólares ) en un caso relacionado de fraude fiscal. [ 39 ] En septiembre de 2019, el banco alemán North Channel Bank aceptó una multa de 110 millones de coronas danesas por su participación en un esquema de fraude fiscal relacionado. [ 40 ] [ 41 ] Shah sigue siendo el principal sospechoso en el caso principal de fraude fiscal. [ 40 ]
En septiembre de 2019, las autoridades fiscales danesas informaron que un fallo en Dubái contra un "actor central" en el caso de fraude fiscal proporcionó acceso a 9 millones de documentos, de los cuales 3,5 millones ya habían sido transferidos. [ 42 ] El portavoz de Shah, Jack Irvine, confirmó que estos documentos provenían de Shah. [ 42 ] A septiembre de 2019, el número total de acusaciones danesas contra personas y empresas involucradas en el esquema de fraude fiscal había aumentado a 476 con costos legales proyectados de 2.400 millones de coronas danesas. [ 42 ] En mayo de 2020, el Ministro de Impuestos, Morten Bødskov, anunció que los honorarios pagados a los abogados fueron de 350 millones de dólares estadounidenses y que se habían agregado 250 nuevos empleados a la Oficina de Impuestos para abordar fallas masivas en el control. [ 43 ]
En noviembre de 2019, las autoridades británicas y danesas llegaron a un acuerdo para que el juicio principal contra Shah se llevara a cabo en un tribunal danés, y ambos países apoyan su extradición de Dubái a Dinamarca. [ 44 ]
Hasta 2019, Shah negó haber cometido irregularidad alguna. [ 4 ] En documentos presentados ante el Tribunal Superior de Londres como parte de un caso civil iniciado por la autoridad tributaria danesa SKAT , los abogados de Shah rechazaron las acusaciones en su contra. [ 45 ]
El fiscal danés interrogó a Shah en Abu Dabi durante tres días en una entrevista voluntaria en septiembre de 2019. [ 46 ]
El 12 de agosto de 2020, el Tribunal de Dubái desestimó la demanda del gobierno danés que alegaba haber sido estafado por Sanjay Shah por 1.500 millones de libras esterlinas (7.200 millones de dirhams), debido a la falta de pruebas. [ 47 ]
En enero de 2021, los fiscales daneses acusaron a Shah de reclamar fraudulentamente 1.600 millones de dólares en impuestos sobre dividendos. [ 48 ] Los fiscales solicitaron una pena de 12 años debido a la gravedad del caso. [ 48 ] En abril de 2021, el Tribunal Comercial del Reino Unido desestimó la demanda de Dinamarca contra Shah, y el juez Andrew Baker declaró que los cargos tenían una motivación tanto política como financiera; sin embargo, el tribunal no tomó medidas sobre los activos congelados de Shah en Gran Bretaña en ese momento. [ 49 ] El 28 de febrero de 2022, el gobierno danés ganó la apelación, revocando la desestimación previa del caso por parte del Tribunal Superior, y el juez Julian Flaux declaró que "el juez [Baker] cometió un error al aceptar" la alegación de los acusados de fraude. [ 50 ]
El 31 de mayo de 2022, Shah fue arrestado en Dubái para ser juzgado y posiblemente extraditado a Dinamarca. [ 51 ] El 12 de septiembre de 2022, el juez del caso dictaminó que Shah no sería extraditado a Dinamarca por falta de documentos relacionados con la investigación. Las autoridades danesas tienen la posibilidad de apelar la decisión. [ 52 ] [ 53 ]
El 15 de septiembre de 2022, un tribunal civil de Dubái dictaminó que Sanjay Shah y otros sospechosos en el caso de fraude fiscal de dividendos danés debían devolver a Dinamarca alrededor de 8 mil millones de coronas danesas (1.100 millones de dólares). [ 54 ]
Extradición
El 6 de diciembre de 2023, los Emiratos Árabes Unidos extraditaron a Shah a Dinamarca, donde fue arrestado al aterrizar en el aeropuerto de Copenhague . [ 55 ] Al día siguiente fue presentado en el grundlovsforhør ( trad. interrogatorio ). Un juez del Tribunal de Glostrup dictaminó que Shah permaneciera detenido en prisión preventiva hasta el 3 de enero de 2024, fecha en la que se volvería a decidir sobre su detención. [ 56 ]
Juicio y sentencia
En marzo de 2024, Shah fue juzgado en Copenhague . [ 57 ]
En septiembre de 2024, el fiscal danés solicitó al tribunal que condenara a Shah a un máximo de 12 años de prisión. [ 58 ] El 13 de diciembre de 2024, Sanjay Shah fue condenado a 12 años de prisión por un tribunal danés por su participación en un esquema de fraude fiscal que le costó al gobierno danés más de mil millones de libras esterlinas. [ 59 ] [ 60 ] Esta sentencia es la más larga jamás impuesta por un delito financiero en la historia de Dinamarca. [ 61 ]
En febrero de 2024, Anthony Patterson, un comerciante británico contratado por Sanjay Shah, admitió parcialmente los cargos de complicidad en fraude grave, [ 62 ] y fue condenado a ocho años de prisión por un tribunal danés. [ 63 ] [ 64 ]
Detalles clave de la sentencia
- A Shah se le prohibió permanentemente la entrada a Dinamarca.
- Se ordenó la confiscación de bienes por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares (7.200 millones de coronas danesas), incluyendo varias propiedades.
- La jueza Nanna Blach declaró que Shah desempeñó un "papel central y principal" en la operación que condujo a pagos "injustificados".
- La fiscal Marie Tullin hizo hincapié en que la larga condena reflejaba "la suma extraordinariamente grande involucrada, la duración del plan y su papel de gestión durante varios años en la perpetración de este fraude contra el Estado danés".
El abogado de Shah, Kaare Pihlmann, indicó que apelarían la decisión, expresando su esperanza de obtener un resultado más indulgente en el Tribunal Superior. El juicio, que duró varios meses, se centró en la presunta participación de Shah como cerebro de un esquema cum-ex entre 2012 y 2015. A lo largo del proceso, Shah mantuvo su inocencia, alegando que había explotado un vacío legal en lugar de haber cometido fraude. Esta sentencia representa un avance significativo en la investigación en curso sobre los esquemas de comercio cum-ex, que han afectado a varios países europeos, entre ellos Alemania, Bélgica y Dinamarca. [ 59 ]
Procedimientos del Reino Unido
En 2025, la autoridad tributaria danesa ( Skat ) interpuso una demanda civil ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales para recuperar aproximadamente 1400 millones de libras esterlinas en devoluciones de impuestos sobre dividendos que, según alegaba, se habían obtenido indebidamente mediante acuerdos comerciales cum-ex en los que estaban implicados Sanjay Shah y entidades vinculadas a Solo Capital. El caso, uno de los juicios civiles más extensos y complejos celebrados en los tribunales ingleses, duró 138 días e involucró a 56 acusados. [ 65 ]
En octubre de 2025, el Tribunal Superior desestimó todas las demandas de Skat. El juez sostuvo que, si bien algunos demandados, incluido Shah, habían actuado de forma deshonesta en ciertos aspectos, los controles internos de Skat para el procesamiento de las solicitudes de reembolso eran tan deficientes que la autoridad no había sido legalmente engañada. Skat anunció su intención de solicitar permiso para apelar. [ 65 ]
Tras el fallo, Skat se hizo responsable de la mayor parte de las costas judiciales de los demandados, que según los documentos judiciales podrían ascender a unos 400 millones de libras esterlinas, lo que convierte al caso en uno de los procesos civiles más costosos de la historia jurídica inglesa. Las entidades vinculadas a Shah tenían derecho a recuperar una parte sustancial de sus costas en virtud de la orden judicial. [ 66 ]
Acusaciones de fraude fiscal en Alemania respecto al impuesto sobre dividendos
En febrero de 2025, Shah fue acusado en Alemania por acuerdos de CumEx. El gobierno alegó una pérdida para el tesoro alemán de 46,5 millones de euros en 2010. [ 14 ]
Vida personal
Shah está casado y tiene tres hijos. En 2009, se mudó a Dubái "tras enamorarse de la ciudad". [ 15 ] Su hijo menor, Nikhil, [ 67 ] fue diagnosticado con autismo en 2011. [ 15 ] Después de trabajar con terapeutas y expertos médicos durante tres años, decidió crear conciencia sobre el autismo y en 2014 fundó Autism Rocks . [ 68 ] El centro cerró en febrero de 2020 en medio de la investigación por fraude fiscal contra Shah. [ 5 ] [ 6 ]
Véase también
Referencias
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Enlaces externos
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