Dan Tan

Tan Seet Eng ( chino :陈薛荣; pe̍h-ōe-jī : Tân Sih-êng ), ^[2] también conocido por el nombre en inglés Dan Tan , es un empresario singapurense. Ha enfrentado cargos de arreglo de partidos en Italia desde 2011 y Hungría desde 2013 como parte del escándalo de la scommesse del Calcio . A pesar de que Interpol lo considera el "jefe" del "sindicato de arreglo de partidos más grande y agresivo del mundo", ^[3] no fue arrestado en Singapur hasta fines de 2013 ya que carece de un tratado de extradición con la Unión Europea .

Tan nació el 29 de abril de 1964, ^[1] y no se graduó de la escuela secundaria. ^[4] A principios de la década de 1990, pasó menos de un año en prisión por participar ilegalmente en carreras de caballos y apuestas de fútbol ^{[4] [5]} y, en 1994, huyó de Singapur después de perder 1,5 millones de dólares en la Copa del Mundo de ese año . Regresó después de que le permitieran pagar sus deudas en cuotas. ^[4]

A principios de 2013, era un empleado asalariado, un inversor y un jugador de alto riesgo. ^[4] Tiene un hijo pequeño y se cree que su actual esposa, la ciudadana china ^[4] Guan Enmei, es su tercera. ^[6] Viven modestamente y The Straits Times ha informado de que sus amigos le llaman " Ah Blur" por su falta de atención. Le describen como "muy jovial y despreocupado" y dicen que sólo ve fútbol ocasionalmente, pasando la mayor parte de su tiempo libre mirando la bolsa de valores. ^[4]

En 2012, Tan y su familia desconectaron sus teléfonos ^[4] y abandonaron su antiguo edificio de apartamentos cerrado para buscar un nuevo edificio anónimo ^{[6] después de que} Stern y los periódicos de Singapur publicaran su ubicación . ^[7] En marzo de 2013, una tal "Señora Lim" afirmó ser la segunda esposa de Tan y se quejó al periódico New Paper de Singapur de que la había abandonado a ella y a sus dos hijos diez años antes. ^[8]

Dan Tan cumplió menos de un año en prisión a principios de los años 1990 por participar ilegalmente en carreras de caballos y apuestas de fútbol . ^[5] Ha admitido haber sido director de la empresa singapurense Exclusive Sports PTE Ltd, ^[6] una nueva marca de Football4U, ^[9] que fue fundada por el amañador de partidos convicto Wilson Raj Perumal . ^{[10] [11]} Ambas empresas organizaron partidos de exhibición y proporcionaron árbitros que desde entonces han sido sospechosos de amañar partidos. Sin embargo, la participación de Tan con la empresa fue de corta duración, ya que duró solo desde noviembre de 2010 hasta febrero de 2011. ^[12] Más tarde confesó que retiró sus inversiones al descubrir sus prácticas dudosas. ^[4] El lapso de su participación es paralelo al intento fallido de la empresa de comprar el derecho a exhibir a sus jugadores con el club finlandés Tampere United por 300.000 €. ^[12] El club de Tampere ha sido suspendido indefinidamente desde el 11 de abril de 2011 por su participación. ^[13] )

En noviembre de 2010, el portero de la tercera división Cremonese, Marco Paoloni, drogó al equipo en un intento fallido de perder el partido a favor del Paganese, que no era favorito. La investigación de los contactos de Paolini reveló un sindicato de arreglos de partidos conocido como los Zingari ("gitanos") con vínculos con el crimen organizado en los Balcanes y Europa del Este. ^[6] Las autoridades italianas, lideradas por el fiscal de Cremonese Roberto di Martino, establecieron posteriormente la coordinación y financiación de un cártel de Singapur, que ganó millones de euros arreglando partidos en las ligas italianas Serie A y Serie B. ^[5] Di Martino afirma tener pruebas que vinculan a Tan directamente con sobornos y apuestas ilegales, lo que le da un "papel central" en el escándalo; ^[6] se sabe que estuvo en Italia en 2009 en compañía de tres Zingari y Choo Beng Huat, un corredor de dinero. ^[1] Italia emitió una orden de arresto a finales de diciembre de 2011. ^{[14] [15]} Sin embargo, la falta de un tratado de extradición significó que Tan sólo podía ser arrestado en Singapur por cargos locales. ^[16]

En febrero de 2011, Wilson Raj Perumal —el hombre al que se atribuye la falsa selección togolesa que jugó contra Bahréin en 2010— fue arrestado en Finlandia y comenzó a hablar con las autoridades, ^[17] reduciendo su sentencia de dos años a menos de un año. ^[6] Perumal había recibido 500.000 dólares estadounidenses (385.000 euros) para comprar el club finlandés RoPS directamente a sus propietarios, pero se embolsó 300.000 dólares para pagar sus propias deudas de juego. ^[18] Desde entonces ha argumentado que simplemente estaba "subiendo los precios de cotización" por sus servicios después de ver a Ibrahim Chaibou , un árbitro a su servicio, trabajando en un partido de exhibición entre Bolivia y Venezuela en octubre de 2010. Había estado en el negocio con Tan durante tres años. ^[14]

La falta de fondos, sin embargo, echó por tierra el acuerdo y, poco después, su socio Joseph Tan Xie entró en la comisaría central de policía de Rovaniemi y anunció que Perumal estaba en Finlandia con un pasaporte falso ^[18] bajo el nombre de Rajamorgan Chelliah. ^[19] Tras una entrevista de dos horas con Joseph, ^[18] una investigación policial posterior mostró a Perumal reprendiendo a los jugadores de RoPS en un café después de que jugaran con un empate en lugar de una derrota. ^[17] La ​​Oficina Nacional de Investigación de Finlandia lo detuvo y luego lo arrestó por el pasaporte ^[17] en un vuelo nacional a Helsinki. ^[18] (Perumal era un fugitivo de Singapur, que había huido de una sentencia de 5 años en julio de 2010 ^[14] después de atropellar a un policía con su coche; ^[1] también había estado bajo investigación por el jefe de seguridad de la FIFA, Chris Eaton , durante los seis meses anteriores. ^[17] ) El arresto de Perumal echó por tierra el acuerdo entre Exclusive Sports y Tampere United; Esto condujo a una redada policial en junio de 2011 en las oficinas de TamU ^[20] y a la condena en abril de 2013 del director ejecutivo y presidente del club por lavado de dinero relacionado. ^[21]

En venganza por su propio arresto, ^[10] Perumal acusó a Tan de realizar apuestas para el sindicato utilizando sitios de juego en línea con sede en Asia e intermediarios en China. ^[22] La operación generalmente realizaba una gran cantidad de apuestas de bajo nivel, series de alrededor de 100 € (130 USD) cada una ^[23] utilizando diferentes tarjetas de crédito. ^[17] El dinero también se movía y blanqueaba utilizando redes de financiación hawala islámicas . ^[17] Una tarifa estándar para los arregladores de partidos europeos era de 200 000 € (260 000 USD). ^[24] Las acusaciones de Perumal contra Tan se hicieron públicas por primera vez en un artículo del 28 de julio de 2011 en la revista alemana Stern . ^{[7] [11]}

En febrero de 2013, Europol afirmó la participación de "redes con sede en la ciudad-estado de Singapur" en "al menos" 380 partidos locales, nacionales e internacionales en Europa y otros 300 en otros lugares. ^{[6] [22]} Los partidos incluyeron eliminatorias de la Copa del Mundo y la Liga de Campeones de Europa ^[25] y recaudaron aproximadamente 10,81 millones de dólares. ^[26] La Fuerza de Policía de Singapur finalmente comenzó a hablar con media docena de testigos locales. Unos días después de que la SPF lo entrevistara, el ex jugador esloveno Admir Suljic abordó voluntariamente un avión a Italia ^[6] donde fue arrestado inmediatamente por la policía milanesa . ^[22] La SPF informó que Tan estaba cooperando con sus investigaciones ^[16] y también envió cuatro detectives de la SPF y la CPIB a la sede de Interpol en Lyon , Francia. ^[6] Se reunieron con el Grupo de Trabajo Global contra el Amaño de Partidos ^[27] y examinaron archivos de Italia, Hungría, Alemania y Finlandia con la esperanza de recibir evidencia de que se había cometido un delito en Singapur. ^[3] A pesar de las quejas públicas, Europa se mostró lenta a la hora de avanzar con la investigación, tardando más de un año en enviar los documentos solicitados y dejando a los testigos clave inaccesibles. ^[3]

En marzo, Tan habló con la revista alemana Der Spiegel a través de un chat en línea. ^[28] En cuanto al amaño de partidos, opinó que "hay que actuar contra estos criminales". Afirmó que nunca había sobornado personalmente a un jugador ^[29], pero admitió haber proporcionado "contribuciones" de hasta 800.000 euros (1,05 millones de dólares) y haber perdido 3 millones de dólares en un intento fallido de amañar un partido de septiembre de 2001 en Estambul entre el Barcelona y el Fenerbahçe . Había apostado a que habría tres goles o menos durante el partido; cuando el Barcelona tomó una ventaja temprana, sus empleados pagados en el campo sabotearon las luces del estadio para forzar la cancelación. En cambio, los generadores de emergencia pudieron restablecer rápidamente la energía. Afirmó que lo máximo que había ganado en su vida fueron 15 millones de euros (19,5 millones de dólares) por un partido de la Serie A italiana . ^{[28] [29]}

El 23 de mayo, los fiscales húngaros acusaron a Tan en ausencia, junto con otras 44 personas, tras una investigación de cuatro años sobre amaños de partidos. La acusación especificaba el amaño de 32 partidos en Hungría, Italia y Finlandia. Tan fue el único extranjero acusado; los otros 44 eran jugadores, entrenadores, directivos, propietarios o árbitros húngaros. ^[23] Perumal fue extraditado de Finlandia a Hungría como parte de la investigación; fue puesto bajo arresto domiciliario ^[30] o prisión preventiva mientras describía las redes tal como él las entendía. ^[17]

Actuando sobre la base de nuevos testimonios proporcionados por dos miembros del sindicato, Tan fue arrestado en medio de una serie de redadas de 12 horas llevadas a cabo el 16 y 17 de septiembre de 2013, por el Departamento de Investigación Criminal , el Departamento de Inteligencia Policial y la Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas . ^{[8] [31]} Ha estado bajo custodia desde entonces. ^[3] La sesión informativa del SPF y la CPIB y el comunicado de prensa de Interpol ^[27] no nombraron oficialmente a ninguno de los doce hombres o dos mujeres arrestados bajo la Ley de Prevención de la Corrupción y la participación en "actividades del crimen organizado", pero mencionaron a un "cabecilla" no especificado a quien se le negó la libertad bajo fianza. ^{[31] [32]} Associated Press ha informado de una confirmación "de alto nivel" de que Tan era esa persona; ^[31] The Straits Times y New Paper también han confirmado la detención de Tan. ^[33] De las otras 13 personas detenidas, nueve han sido puestas en libertad bajo fianza. Se cree que la actual esposa de Tan ha estado entre ellos. Otros tres permanecen detenidos junto con Tan y a uno se le ha impuesto supervisión policial en lugar de encarcelamiento. ^[34]

Sin embargo, ESPN ha informado de que la cadena de Singapur simplemente proporcionó a los hombres con inglés fluido y acceso liberal al pasaporte a las bandas de la tríada con sede en China continental ; ^[17] el periodista deportivo de Singapur Suresh Nair también ha dicho que Tan no era una parte importante de la operación, sino sólo un intermediario para los jefes tras bastidores. ^[6] En 2012, el jefe de seguridad de la FIFA, Ralf Mutschke, restó importancia a la importancia de Tan, diciendo que sólo tenía "importancia simbólica" y que probablemente no estaba "tan involucrado como todo el mundo piensa". ^[31] Gran parte de la evidencia que vincula a Tan con la actividad delictiva se deriva de las confesiones de Wilson Raj a la policía en Finlandia y Hungría, y Chris Eaton ha declarado que Raj está "acostumbrado a dar información poco fiable a las autoridades". ^[35] Los conocidos que hablaron con The Straits Times admiten que puede haber comprado información sobre juegos arreglados de Perumal, pero argumentan que su retirada de fondos de Exclusive Sports explica su "rencor". ^[4]

Según la BBC , una "fuente cercana a la investigación" admite que actualmente no hay pruebas suficientes para juzgar a Tan en Singapur, en particular porque los dos miembros del sindicato cuyo testimonio fue responsable de su arresto se niegan a testificar en audiencia pública. Ninguna otra jurisdicción con una orden de arresto pendiente en su contra tiene acuerdos de extradición con el país. ^[3] Sin embargo, sigue siendo posible que se lo detenga indefinidamente: el artículo 44 de la Ley de Disposiciones Temporales del Código Penal permite que un sospechoso sea detenido durante 16 días desde el momento de su arresto ^[26] y el artículo 241 de la Ley de Prevención de la Corrupción de 1955 permite que se lo detenga hasta un año sin juicio. ^{[25] [31]} Tal decisión será considerada por el Ministerio del Interior y un consejo asesor antes de que la tome personalmente la presidenta Halimah Yacob . ^[3] Además, Singapur todavía no reconoce formalmente su detención y las autoridades pueden extender el período de un año de prisión preventiva. ^[31] Fue puesto en libertad en apelación ante el Tribunal de Apelaciones en 2015. ^[36]

• Un artículo del Telegraph que muestra todos los principales escándalos de amaños de partidos de fútbol internacionales hasta finales de noviembre de 2013