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Suisse Secrets fue una filtración en febrero de 2022 de detalles de más de 100 mil millones de francos suizos (aproximadamente 108.500 millones de dólares estadounidenses, 95.500 millones de euros o 80.000 millones de libras esterlinas) guardados en cuentas nominativas vinculadas a más de 30.000 clientes de Credit Suisse , [1] la mayor filtración jamás realizada por un importante banco suizo. Reveló que autócratas, oligarcas, criminales de guerra , traficantes de personas y traficantes de drogas tenían cuentas en Credit Suisse, lo que supuso un fracaso del banco a la hora de aplicar la debida diligencia . A los medios suizos se les prohibió publicar cualquier trabajo de investigación debido a las estrictas leyes de secreto bancario, lo que hizo surgir la preocupación colectiva de que dichas leyes fueran contrarias a la libertad de prensa .
Fondo
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El 20 de febrero de 2022, el Süddeutsche Zeitung informó de que "hace más de un año" había recibido a través de un buzón digital seguro datos secretos [2] sobre más de 30.000 clientes del banco Credit Suisse y sus más de 18.000 cuentas, que permiten conocer el funcionamiento interno del gigante bancario. Los datos fueron analizados por 48 medios de comunicación de todo el mundo, entre ellos el Organized Crime and Corruption Reporting Project , The Guardian , The New York Times y Le Monde . [3] Los medios de comunicación suizos no participaron en la investigación porque una ley suiza relativa al secreto bancario prohíbe la publicación de secretos bancarios. [4] Los datos abarcan cuentas y transacciones desde la década de 1940 hasta 2010. [5]
Declaración de la fuente
Los datos fueron filtrados de forma anónima por una persona o un grupo que escribió en una declaración adjunta que consideraba que las leyes suizas sobre secreto bancario eran "inmorales" y que "los bancos suizos... [eran] colaboradores de los evasores fiscales", porque "un número significativo de estas cuentas se abrieron con el único propósito de ocultar la riqueza de sus titulares a las instituciones fiscales y/o evitar el pago de impuestos sobre las ganancias de capital". Opinaron que las Normas Comunes de Información eran un paso en la dirección correcta, pero imponían "una carga financiera e infraestructural desproporcionada a los países en desarrollo", lo que "permite la corrupción y priva a los países en desarrollo de ingresos fiscales muy necesarios". La fuente afirmó que "la responsabilidad de esta situación no recae en los bancos suizos, sino en el sistema jurídico suizo ". [3]
Personas notables nombradas
Como resultado de la filtración, numerosas personas supuestamente involucradas en delitos que iban desde corrupción y soborno hasta tráfico de drogas y personas se hicieron conocidas como clientes de Credit Suisse. [6]
- El rey Abdullah II de Jordania y la reina Rania de Jordania [7] [8]
- Aliaksei Aleksin , empresario bielorruso incluido en la lista negra de la UE y EE.UU., estrecho colaborador de Alexander Lukashenko [9]
- Ayad Allawi , ex viceprimer ministro de Irak [10]
- Hashim Jawan Bakht , político paquistaní [11]
- Haji Saifullah Khan Bangash , político paquistaní [11]
- Luis Alfonso de Borbón , aristócrata hispano-francés, y su esposa Margarita Vargas [12]
- Abdelaziz Bouteflika , autócrata argelino [10]
- Anas el-Fiqqi , Egipto, ex Ministro de Información [13]
- Ivan Guta , barón agrícola ucraniano [14]
- Abdul Halim Khaddam , político sirio [13]
- Zahid Ali Akbar Khan , general y oficial de ingeniería paquistaní [15]
- Waqar Ahmed Khan , político paquistaní [11]
- Sultán Ali Lakhani , empresario paquistaní [11]
- Luis Carlos de León, ex director financiero de La Electricidad de Caracas , filial de la petrolera estatal venezolana PDVSA [16]
- Pavlo Lazarenko , ex Primer Ministro de Ucrania [6]
- Bidzina Ivanishvili , oligarca y figura política georgiana
- Ronald Li , fundador de la Bolsa de Valores de Hong Kong [6]
- Ferdinand Marcos , expresidente de Filipinas [6]
- Imelda Marcos , ex Primera Dama de Filipinas [6]
- Hisham Talaat Moustafa , magnate inmobiliario egipcio [13]
- Gamal Mubarak y Alaa Mubarak , hijos del ex presidente de Egipto Hosni Mubarak [17]
- Sa'ad Khair , jefe de inteligencia jordano [18]
- Rana Mubashir , periodista paquistaní [11]
- Khaled Nezzar , general y ex ministro de Defensa de Argelia [6]
- Akhtar Abdur Rahman , ex presidente del Comité de Jefes de Estado Mayor Conjunto de Pakistán [19]
- Billy Rautenbach , empresario zimbabuense [20]
- Qosim Rohbar, exgobernador de Sughd y exministro de Agricultura de Tayikistán [21]
- Rodoljub Radulović, narcotraficante serbio [22]
- Hussein Salem , empresario egipcio y asesor de Hosni Mubarak [6] [23]
- Armen Sarkissian , expresidente de Armenia [24]
- Eduard Seidel , empresario alemán [25]
- Álvaro Sobrinho , empresario angoleño
- James Soong , político taiwanés implicado en el escándalo de la fragata de Taiwán [26]
- Omar Suleiman , ex vicepresidente de Egipto y ex jefe de la Dirección General de Inteligencia de Egipto [6] [18]
- Nadezhda Tokayeva , ex primera dama de Kazajstán [27]
- Vasif Talibov , líder de facto del enclave azerbaiyano de Najicheván [28]
- Antonio Velardo, blanqueador de dinero de dos familias de la 'Ndrangheta calabresa [29]
- Nervis Villalobos , ministro de Energía de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez , fue parte de un esquema masivo de sobornos [30]
- Bruno Wang , fugitivo taiwanés implicado en el escándalo de la fragata de Taiwán [31]
Un documental también mencionó que el guardaespaldas de Hugo Chávez , Carlos Luis Aguilera Borjas, quien luego se convirtió en jefe de la policía secreta, tenía 8 millones de francos suizos en una cuenta del Credit Suisse. En 2022, lo buscaban en Andorra. [32] Tenía 100 millones en una cuenta de la Compagnie Bancaire Helvetique. [33] Roberto Rincón tenía siete cuentas en el Credit Suisse. [32]
Reacciones
El 20 de febrero de 2022, Credit Suisse afirmó que "rechazaba rotundamente" las acusaciones de irregularidades. [34] y que el 90% de las cuentas revisadas estaban cerradas o estaban en proceso de cierre, por lo que se trataba en gran medida de hechos históricos, [34] y que "los relatos de estos asuntos se basan en información parcial, selectiva y sacada de contexto, lo que da lugar a interpretaciones tendenciosas". [35] Credit Suisse alegó que se trataba de "un golpe contra la industria bancaria suiza " en su conjunto, sin decir quién podría estar detrás de ello. [36]
La Asociación de Banqueros Suizos afirmó que "el centro financiero suizo no tiene ningún interés en dinero de dudosa procedencia. Concede la máxima importancia al mantenimiento de su reputación e integridad". [34]
La Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero Suizo dijo que estaba en contacto con Credit Suisse. [34]
En febrero de 2022, el Partido Popular Europeo del Parlamento Europeo propuso revisar las prácticas bancarias suizas y su estatus de lavado de dinero en respuesta a las filtraciones, pidiendo a la Comisión Europea que reclasifique a Suiza como un país de alto riesgo para los delitos financieros. [37] Liam Proud escribió en Reuters que "la estabilidad y la competencia intachable [...] parecen faltar en Credit Suisse". [38]
Dado que la filtración de datos financieros es un delito penal en Suiza (incluso si es de interés público) [39] punible con hasta cinco años de cárcel, los medios suizos argumentaron en febrero de 2022 que la ley de secreto bancario es contraria a la libertad de expresión y la libertad de prensa en algunos casos. [40] [41]
Contexto
Credit Suisse ha proporcionado préstamos durante mucho tiempo para financiar las compras de aviones privados de multimillonarios. [42] En 2014, también comenzó a financiar compras de aviones. [42] En 2021, otorgó $ 2 mil millones en préstamos a sus clientes de "alto patrimonio", es decir, magnates y oligarcas. Cada vez se promulgaron más sanciones estadounidenses contra los oligarcas rusos , y en 2017 y 2018, 12 clientes incumplieron. [42] En mayo de 2018, se informó que Oleg Deripaska tuvo que devolver tres aviones privados propiedad de Credit Suisse y Raiffeisen . [43] En 2019, se informó que Credit Suisse puso a la venta los aviones de 25 y 15 millones de dólares propiedad respectivamente de Arkady Rotenberg y Boris Romanovich Rotenberg . [44]
En 2021, Credit Suisse había realizado una transferencia de riesgo al abrir este riesgo de impago a los fondos de cobertura . Ofreció a los clientes activos de "aviones, yates, bienes inmuebles y/o activos financieros" como garantía, pagando un tipo de interés del 11%. [42]
El 2 de marzo de 2022 se supo que Credit Suisse había pedido a sus inversores que destruyeran los documentos relacionados con la titulización de préstamos para yates de oligarcas. [45]
Véase también
- La banca en Suiza
- Fugas en alta mar , 2013
- LuxLeaks , 2014
- Swiss Leaks , 2015, que involucra a HSBC
- Fugas de Bahamas , 2016
- Futbol filtrado , 2016
- Papeles de Panamá , 2016
- Papeles del Paraíso , 2017
- Papeles de Pandora , 2021
Referencias
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Enlaces externos
- Sitio web oficial del Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado