Instituto Canadiense de Valores

El Instituto Canadiense de Valores ( CSI ; anteriormente, CSI Global Education ) es una organización canadiense que ofrece cursos de certificación, certificaciones avanzadas, formación continua y capacitación personalizada para profesionales de servicios financieros en Canadá e internacionalmente.

CSI ofrece licencias y pruebas para cumplir con los requisitos reglamentarios para operar en el sector de servicios financieros canadiense. Cuenta con el respaldo de la Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá (IIROC) y de los Administradores de Valores Canadienses (CSA). ^{[ 1 ]}

CSI tiene su sede en Toronto y Montreal y pertenece a Fitch Learning . Las credenciales que ofrece el instituto están reconocidas por varios organismos reguladores de valores extranjeros, incluidos los de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Singapur y Hong Kong.

El Instituto Canadiense de Valores ofrece 100 cursos, 11 programas de certificación, designaciones especializadas, así como programas de formación continua para profesionales financieros canadienses, principalmente en el área de asesoramiento financiero.

CSI ofrece programas y cursos a través de diversos formatos, incluyendo la modalidad a distancia (principalmente en línea) y presencial, para que sean lo más accesibles posible. ^{[ 1 ]} Algunos cursos están disponibles a través de colegios comunitarios de Ontario (por ejemplo, Fanshawe College en London, Ontario y Centennial College en Toronto). ^{[ 2 ]} El PFP puede aplicarse a un MBA (Servicios Financieros) en la Universidad de Dalhousie . ^{[ 3 ]}

Los 11 certificados de especialista que ofrece el Instituto Canadiense de Valores tienen como objetivo proporcionar conocimientos especializados en un aspecto específico de la gestión financiera/de inversiones. ^{[ 4 ]} Algunos son independientes; otros proporcionan cualificaciones provisionales para obtener una designación. Son los siguientes:

• Estrategia de jubilación
• Cumplimiento normativo para intermediarios de inversión
• Asesoramiento en servicios financieros
• Planificación patrimonial y estrategia fiduciaria
• Estrategias del mercado de derivados
• Asesoramiento para pequeñas empresas
• Asesoramiento avanzado en materia de inversiones
• Negociación y venta de renta fija
• Negociación y venta de acciones
• Asesoramiento avanzado sobre fondos mutuos
• Banca Personal

El Instituto Canadiense de Valores ofrece las siguientes designaciones y distinciones especializadas:

Además de brindar educación financiera dentro de Canadá, CSI se asocia con organizaciones de todo el mundo para brindar capacitación en competencia financiera en China, ^{[ 9 ]} Europa, Medio Oriente, Centroamérica y el Caribe. ^{[ 10 ]} Las designaciones de CSI son reconocidas por las autoridades reguladoras, organizaciones financieras y asociaciones en Canadá e internacionalmente. ^{[ 1 ]} CSI opera 150 centros de examen en todo el mundo. ^{[ 11 ]}

Entre 2005 y 2010, CSI había capacitado a más de 1000 profesionales financieros en China. Abrió su primera oficina en China, en Shanghái, en 2009. ^{[ 12 ]}

CSI se fundó en 1970 como el "Instituto Canadiense de Valores" por organizaciones autorreguladoras financieras canadienses (SRO, por sus siglas en inglés) y cambió su nombre en 2002 tras constituirse como una entidad con fines de lucro bajo el nombre de CSI Global Education Inc. Actualmente se le conoce más comúnmente como el Instituto Canadiense de Valores.

• 1964: Se ofrece por primera vez el Curso de Valores Canadienses.
• 1970 : Se fundó como el Instituto Canadiense de Valores. A finales de 2012, más de 750.000 profesionales de los servicios financieros habían participado en sus cursos.
• 1976 : Se introdujo la categoría de Miembro del Instituto Canadiense de Valores (FCSI). Se introdujo la designación de Miembro del Instituto de Fideicomisos (MTI).
• 1993 : Se inició el desarrollo de nuevas certificaciones en planificación financiera y gestión de carteras. Se amplió más allá del sector de valores para atender las necesidades de formación de bancos, intermediarios de fondos de inversión y universidades.
• 1999 : Se publica en el sitio web de CSI la primera lista de cursos basados ​​en Internet.
• 2000 : Se introduce una designación especializada para certificar a los especialistas en derivados financieros. Es la primera designación de este tipo que se ofrece a nivel internacional.
• 2001 : Una de las 10 instituciones educativas en Canadá a las que se les otorgó la acreditación para impartir licencias de seguros de vida a estudiantes canadienses.
• 2003 : Canadian Securities Institute pasa a llamarse CSI Global Education Inc. A partir de 2012, CSI volvió a utilizar el nombre "Canadian Securities Institute".
• 2005: Se lanzan las iniciativas Canadá-China. Desarrolladas en colaboración con la Asociación de Valores de China (SAC), estas iniciativas traen a profesionales chinos del sector de servicios financieros a Toronto para participar en programas educativos (desde nivel básico hasta avanzado).
• 2006 : Adquirida por la firma de inversión Onex Corporation en enero.
• 2007 : El Instituto de Banqueros Canadienses (ICB) es adquirido por CSI. ^{[ 13 ]} Esto permite a CSI ofrecer capacitación y cursos educativos ampliados sobre servicios financieros. Comienza a ofrecer cursos educativos avanzados en capacitación sobre licencias y cumplimiento normativo en banca, inversión, gestión patrimonial, seguros, fideicomisos y estudios de administración.
• 2010 : Adquirida por Moody's Corporation ^{[ 10 ]} por 155 millones de dólares canadienses. ^{[ 14 ]} CSI opera como parte del brazo de Capacitación y Certificación de Moody's Analytics.
• 2011: CSI introdujo once (11) paquetes de cursos para ayudar a los profesionales a obtener diversas designaciones. Estas incluyen las designaciones de Planificador Financiero Personal (PFP), CIM y Planificador Financiero Certificado. ^{[ 7 ]} La designación de Gestor de Inversiones Canadiense pasó a llamarse Gestor de Inversiones Certificado (CIM) en septiembre de 2011 para mejorar su portabilidad fuera de Canadá.
• 2012 : El Instituto Canadiense de Valores y su designación de Planificador Financiero Personal (PFP) reciben la acreditación ISO 17024 a través del Instituto Nacional Estadounidense de Estándares (ANSI) .

El Instituto Canadiense de Valores y su designación PFP recibieron la acreditación ISO 17024 ( Organización Internacional de Normalización ) de la ANSI ( Instituto Nacional Estadounidense de Estándares ) simultáneamente el 28 de junio de 2012. ^{[ 15 ]}

La norma ISO 17024 establece estándares para las "certificaciones personales", es decir, las acreditaciones profesionales. La acreditación ISO 17024 significa que CSI y el programa PFP cumplen con los requisitos para ser una organización certificadora (y no simplemente una entidad formadora o examinadora).

El Instituto Canadiense de Valores (CSI) ha establecido alianzas y/o relaciones con la industria con diversas organizaciones:

• IIROC (Organización Reguladora de la Industria de Inversiones de Canadá) : Completar cursos específicos de CSI es un requisito para cumplir con las categorías de registro de IIROC.
• MFDA (Asociación Canadiense de Distribuidores de Fondos Mutuos) : Los requisitos para obtener la licencia de vendedor de fondos mutuos se cumplen al completar el Curso de Valores Canadienses (CSC) o el Curso de Fondos de Inversión en Canadá (IFIC). Los requisitos para obtener la licencia de Oficial de Cumplimiento de Sucursal se cumplen al completar el Curso para Oficiales de Cumplimiento de Sucursal.
• IFIE (Foro Internacional para la Educación del Inversionista): ^{[ 16 ]} CSI es miembro de IFIE, una organización del sector privado sin fines de lucro que busca mejorar la educación del inversionistas en todo el mundo.
• CFP (Planificador Financiero Certificado) : CSI ofrece tres itinerarios curriculares aprobados, tanto básicos como avanzados, que conducen a la formación previa a la certificación del FP Canada Institute.
• CMT (Técnico de Mercado Certificado) ^{[ 17 ]} Los estudiantes que completan el Curso de Análisis Técnico de CSI obtienen un nivel avanzado en el Programa CMT .
• PRMIA ( Asociación Internacional de Gestores de Riesgos Profesionales ): Quienes completen el Curso de Gestión de Riesgos de los Mercados Financieros de CSI estarán exentos del Examen 1 del programa de certificación PRM.
• STEP ( Sociedad de Profesionales de Fideicomisos y Sucesiones ): Quienes completen la designación MTI de CSI quedan exentos del curso de Testamentos, Fideicomisos y Administración dentro del programa de Diploma STEP.
• Mortgage Professionals Canada : Para obtener la designación AMP, es posible que deba completar un curso obligatorio sobre préstamos hipotecarios residenciales y el Módulo de Ética de Mortgage Professionals Canada.

• Instituto Canadiense de Valores
• Mapa de carreras profesionales de CSI Financial Services
• Soluciones de capacitación laboral de CSI
• Análisis de Moody's
• “La calidad de los asesores está en aumento”. Canada.com. David Chilton, The National Post. 7 de noviembre de 2011.
• «La educación financiera es clave para estabilizar el sistema financiero global, afirma el director de CSI». Financial Post, Wealthy Boomer. Jonathan Chevreau, 4 de junio de 2010.
• “Los asesores necesitan ampliar sus habilidades para atender a clientes adinerados: encuesta”. Enlace obsoleto archivado el 1 de agosto de 2013 en archive.today Investment Executive. Redacción de IE, 7 de julio de 2008.