Caso de enriquecimiento ilícito contra J. Jayalalithaa

J. Jayalalithaa (24 de febrero de 1948 - 5 de diciembre de 2016) fue una política india que ocupó el cargo de Ministra Principal del estado indio de Tamil Nadu en seis ocasiones . Inicialmente fue condenada por abuso de poder durante su mandato de 1991 a 1996. ^{[ 1 ]} Subramanian Swamy fue el principal demandante. Algunas de las acusaciones incluían gastos en la lujosa boda de su hijo adoptivo en 1996 y la adquisición de propiedades por valor de más de 66,65 crore de rupias (equivalente a 364 crore de rupias o 38 millones de dólares estadounidenses en 2023) , así como joyas, depósitos en efectivo, inversiones y una flota de coches de lujo. Este fue el primer caso en la India en el que una ministra principal en funciones tuvo que dimitir a causa de una sentencia judicial. Finalmente, en mayo de 2015, su condena fue anulada y fue absuelta de todos los cargos. Falleció antes de que el Tribunal Supremo de la India revisara el caso en 2017.  

El juicio duró 18 años y fue trasladado de Chennai a Bengaluru . El 27 de septiembre de 2014, el Tribunal Especial presidido por el juez John Michael D'Cunha declaró culpables a todos los acusados ​​—J. Jayalalithaa, VK Sasikala , Ilavarasi y VN Sudhakaran— y los condenó a cuatro años de prisión simple. Jayalalithaa fue multada con 100 crore de rupias (equivalente a 160 crore de rupias o 17 millones de dólares en 2023) y los otros tres con 10 crore de rupias (equivalente a 16 crore de rupias o 1,7 millones de dólares en 2023) cada uno. Fue condenada por tercera vez y se vio obligada a dimitir de su cargo como ministra principal por segunda vez. También fue la séptima política y la primera miembro de la Asamblea Legislativa (MLA) del estado, y la tercera a nivel nacional, en ser inhabilitada tras el fallo de la Corte Suprema en 2014 sobre la Ley de Representación del Pueblo, que impide a los políticos condenados ocupar cargos públicos.    

En mayo de 2015, el juez CR Kumaraswamy del Tribunal Superior de Karnataka anuló el veredicto del tribunal de primera instancia, absolviendo a los acusados ​​de todos los cargos. Esto allanó el camino para el regreso de Jayalalithaa al poder como ministra principal de Tamil Nadu el 23 de mayo de 2015.

El 14 de febrero de 2017, el juez Binaki Chandra Bose, del Tribunal Supremo de la India, Amitva Ray, revocó la sentencia del Tribunal Superior de Karnataka. Sasikala y los demás acusados ​​fueron declarados culpables y condenados a cuatro años de prisión, además de una multa de 10 crore de rupias (equivalente a 14 crore de rupias o 1,5 millones de dólares estadounidenses en 2023) cada uno. El caso contra Jayalalithaa fue sobreseído debido a su fallecimiento, pero se impusieron multas sobre sus propiedades. ^{[ 2 ]}  

Jayalalithaa fue ministra principal del estado de Tamil Nadu, en el sur de la India, en seis ocasiones. Fue acusada de abusar de su cargo durante su primer mandato como ministra principal entre 1991 y 1996 para acumular propiedades por valor de 66,65 crore de rupias (equivalente a 364 crore de rupias o 38 millones de dólares estadounidenses en 2023) y depositar la cantidad en sus cuentas testaferro. ^{[ 4 ]} Los bienes objeto del caso abarcan más de 1200 hectáreas (3000 acres), incluyendo las casas de campo y los bungalows en Chennai, tierras agrícolas en Tamil Nadu, una casa de campo en Hyderabad, una plantación de té en Nilgiris, joyas valiosas, naves industriales, depósitos en efectivo e inversiones en bancos y un conjunto de coches de lujo. ^{[ 5 ]} En 1997, un allanamiento en su residencia de Poes Garden recuperó 800 kg (1800 lb) de plata, 28 kg (62 lb) de oro, 750 pares de zapatos, 10 500 saris, 91 relojes y otros objetos de valor. Los objetos de valor se guardaban en una bóveda del Banco de la Reserva de la India en Chennai. El partido de la oposición solicitó al tribunal que tomara el control de esos bienes, pero un juez que los inspeccionó en enero de 2014 ordenó su traslado a Bangalore. ^{[ 6 ]} El fallo del 27 de septiembre de 2014 en el Tribunal Especial declaró culpables a las cuatro partes. El caso tuvo implicaciones políticas, ya que fue el primer caso en el que un primer ministro en funciones tuvo que renunciar debido a un veredicto judicial.       

Posteriormente, el 11 de mayo de 2015, Jayalalithaa fue absuelta de todos los cargos por el Tribunal Superior de Karnataka, a través del juez CR Kumaraswamy. ^{[ 7 ]}

Posteriormente, el 15 de febrero de 2017, el Tribunal Supremo revisó el caso y condenó a Pinaki Chandra Bose y Amitava Roy . La sentencia del tribunal especial fue ratificada por el Tribunal Supremo. Esto puso fin al sueño de V.K. Sasikala de convertirse en Ministra Principal.

El gobierno del Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) perdió el poder ante el gobierno del AIADMK liderado por Jayalalithaa en 2001. En 2003, el DMK solicitó que el proceso judicial se celebrara fuera de Tamil Nadu porque dudaba de que se pudiera celebrar un juicio justo bajo su mandato. El caso fue transferido al estado vecino de Karnataka . ^{[ 8 ]} En mayo de 2010, el abogado de Jayalalithaa argumentó que los encargados del proceso no eran competentes para llevar el caso. El Tribunal Supremo desestimó la apelación. ^{[ 9 ]}

En 2002, varios testigos de la fiscalía se retractaron de sus declaraciones anteriores cuando Jayalalithaa fue absuelta por el Tribunal Superior de Madrás . El Tribunal Especial de Bangalore señaló que «No se ha intentado averiguar si los testigos se retractaron por presiones. Parece que el nuevo fiscal está confabulado con el acusado, lo que genera un temor razonable entre la opinión pública sobre la posibilidad de que se produzca un fallo judicial. Hay fuertes indicios de que el proceso judicial está siendo subvertido». ^{[ 10 ]}

A pesar de intentar evitar comparecer personalmente ante el tribunal, alegando motivos de seguridad, el Tribunal Supremo ordenó a Jayalalithaa que lo hiciera. ^{[ 11 ]} Su declaración duró dos días en octubre de 2011. ^{[ 5 ]}

En 2012, el Fiscal General de Karnataka, BVAcharya , quien había dedicado siete años a preparar el caso, renunció a su cargo como Fiscal Especial. Declaró a la prensa que estaba siendo presionado por el gobierno estatal y por "fuerzas" que querían apartarlo del caso. ^{[ 12 ]}

Durante junio de 2014, la Corte Suprema ordenó la reanudación del juicio y desestimó la solicitud de Jayalalithaa para suspender el caso. ^{[ 13 ]}

El 27 de septiembre de 2014, el Tribunal Especial presidido por el Juez John Michael D'Cunha declaró culpables a los cuatro acusados. Jayalalithaa fue condenada a cuatro años de prisión simple en virtud de la Ley de Prevención de la Corrupción y a una multa de 100 crores de rupias , que se descontaría de los bienes confiscados. Los tres coacusados ​​fueron condenados a cuatro años de prisión simple y a una multa de 10 crores de rupias cada uno. El impago de la multa conllevaría un año adicional de condena. El resultado también significó la inhabilitación de Jayalalithaa como diputada y como ministra principal, y que no podría presentarse a elecciones durante 10 años. ^{[ 14 ] [ 15 ] [ 16 ]}

El veredicto del tribunal de primera instancia

"Considero que todos los bienes y recursos pecuniarios hallados en posesión de Sasikala, Sudhakaran e Ilavarasi, y a nombre de diversas empresas y compañías propiedad de los cuatro acusados, pertenecen en realidad a Jayalalithaa. La fiscalía pudo demostrar que Sasikala, Sudhakaran e Ilavarasi no tenían una fuente real de ingresos, sino que la funcionaria pública (Jayalalithaa) es la verdadera fuente."

— ~ Juez John Michael D'Cunha , Jaya condenada , 27 de septiembre de 2014 ^{[ 17 ]}

Tras la sentencia, Jayalalithaa fue trasladada a la prisión de Parappana Agrahara. Se le denegaron las solicitudes de una celda VVIP y tratamiento médico. Los tres coacusados ​​también fueron encarcelados en esa prisión. ^{[ 18 ]} Los cuatro solicitaron la libertad bajo fianza en espera de una apelación, la cual fue concedida el 17 de octubre de 2014. Se estipuló que la apelación debía completarse en un plazo de tres meses. ^{[ 19 ]} El 17 de octubre de 2014, el Tribunal Supremo le concedió la libertad bajo fianza por dos meses y suspendió su sentencia. ^{[ 20 ]} El 18 de diciembre de 2014, el mismo tribunal prorrogó su libertad bajo fianza por cuatro meses y ordenó que su apelación contra la condena en el Tribunal Superior de Karnataka fuera tramitada diariamente por una Sala Especial. ^{[ 14 ]}

El caso fue apelado ante el Tribunal Superior de Karnataka. La sentencia se retrasó porque Anbazhagan presentó una petición ante la Corte Suprema contra el nombramiento de Bhavani Singh como fiscal. Se le acusó de ayudar a los acusados. La Corte Suprema aceptó la apelación y dictaminó que el nombramiento de Bhavani era contrario a las normas. También instruyó al Tribunal Superior a obtener declaraciones escritas del fiscal recién designado por el gobierno de Karnataka. ^{[ 21 ]} El gobierno de Karnataka designó a BV Acharya. ^{[ 22 ]}

El 11 de mayo de 2015, Jayalalithaa fue absuelta de todos los cargos por el Tribunal Superior de Karnataka, lo que provocó grandes celebraciones entre sus seguidores. ^{[ 23 ]}

El 15 de febrero de 2017, el Tribunal Supremo examinó el caso y condenó a todos los acusados. La sentencia del tribunal especial fue restablecida por el máximo tribunal.

Karnataka ha enviado una factura de 12,04 crore de rupias a Tamil Nadu en relación con este caso. La factura detalla los gastos incurridos por Karnataka durante la tramitación del caso DA entre 2004 y 2016. La factura incluye detalles sobre los gastos judiciales, la seguridad, los honorarios de los abogados, el salario de los jueces y las medidas de seguridad adoptadas en relación con el caso. Los gastos fueron sufragados por el contable jefe, los secretarios del juzgado civil de la ciudad y del Tribunal Superior de Karnataka, así como por el Ministerio del Interior. ^{[ 24 ]}

• Junio ​​de 1996 – Subramanian Swamy presenta una denuncia contra Jayalalithaa por la riqueza acumulada. El gobierno liderado por el DMK registra una denuncia formal contra ella y se inicia una investigación sobre la misma.
• Junio ​​de 1997: Jayalalithaa, Sasikala, Ilavarasi y Sudhakaran son acusados ​​formalmente y así lo confirma un tribunal especial en octubre.
• Mayo de 2001 – El AIADMK, liderado por Jayalalithaa, vuelve al poder en Tamil Nadu.
• Febrero de 2003 – K. Anbazhagan , secretario del DMK, presenta una apelación ante la Corte Suprema para que el proceso se traslade fuera de Tamil Nadu y así garantizar un juicio justo. En noviembre de ese mismo año, la Corte ordena que el juicio se traslade a Bangalore, Karnataka.
• Marzo de 2005 – Comienza el juicio en un tribunal especial en Bangalore.
• Diciembre de 2010 a febrero de 2011: Nueva interrogación de testigos por parte de la fiscalía.
• 20 y 21 de octubre y 22 y 23 de noviembre de 2011 – Jayalalithaa comparece en persona ante el tribunal y responde a las preguntas.
• Agosto de 2012 – El Fiscal Especial (SPP) BV Acharya renuncia alegando esfuerzos para trasladarlo.
• 2013 – G. Bhawani Singh fue nombrado SPP en febrero, destituido por el Gobierno de Karnataka en agosto y luego restituido por la Corte Suprema en septiembre ^{[ 34 ].}
• 28 de agosto de 2014 – Concluye el juicio y el tribunal fija el 20 de septiembre como fecha de la sentencia.
• 16 de septiembre de 2014 – El tribunal admite la apelación de Jayalalithaa para trasladar el procedimiento a otro tribunal y la sentencia al 27 de septiembre por motivos de seguridad. ^{[ 35 ]}
• 27 de septiembre de 2014 – El tribunal pronuncia el veredicto: los cuatro condenados son sentenciados. ^{[ 36 ]} Los cuatro acusados ​​fueron enviados a la cárcel central de Parappana Agrahara en Bengaluru. ^{[ 14 ]}
• 29 de septiembre de 2014 – Jayalalithaa presenta una solicitud de libertad bajo fianza ante el Tribunal Superior de Karnataka. ^{[ 37 ]} La solicitud fue rechazada dos días después, ^{[ 38 ] [ 39 ]} pero el 17 de octubre de 2014 fue concedida por la Corte Suprema. ^{[ 19 ]}
• 18 de octubre de 2014 – Jayalalithaa regresa a Chennai, después de 21 días en prisión en Bangalore. ^{[ 40 ]}
• 27 de abril de 2015 – El Tribunal Supremo considera que el nombramiento de Bhawani Singh como fiscal en apelación es erróneo en derecho, pero no permite una nueva audiencia. ^{[ 41 ]}
• 11 de mayo de 2015 – Jayalalithaa es absuelta de todos los cargos de corrupción por el Tribunal Superior de Karnataka. ^{[ 14 ]}
• 23 de mayo de 2015 – Jayalalithaa regresa al poder como Ministra Principal de Tamil Nadu. ^{[ 42 ]}
• 5 de diciembre de 2016 – Jayalalithaa falleció el 5 de diciembre tras sufrir un paro cardíaco.
• 14 de febrero de 2017 – Sasikala y otros coacusados ​​fueron declarados culpables de cargos de corrupción. El proceso contra Jayalalithaa fue suspendido y desestimado debido a su fallecimiento. ^{[ 43 ]}
• 5 de abril de 2017 – La Corte Suprema de la India rechazó la petición de revisión del Gobierno de Karnataka para reexaminar su decisión de suspender los procedimientos contra Jayalalithaa debido a su muerte. ^{[ 44 ]}
• 28 de septiembre de 2018 – La Corte Suprema de la India desestimó la petición de revisión del Gobierno de Karnataka para que se reexaminara su decisión de suspender los procedimientos contra Jayalalithaa debido a su muerte. ^{[ 45 ]}