Djoko Tjandra

Djoko Soegiarto Tjandra (Tjan Kok Hui, also spelled Chan Kok Hin; simplified Chinese:曾国辉; traditional Chinese:曾國輝; pinyin:Zēng guóhuī) alias Joe Chan is a Chinese Indonesian businessman and corruption felon. He and his brothers founded the Mulia Group of companies. In 2009, he fled to Papua New Guinea one day before he was sentenced to jail for his role in the embezzlement of banking funds. After 11 years on the run, he was arrested in Malaysia in July 2020 and sent to Indonesia, where he was later jailed for bribing police and a public prosecutor.

Tjandra was born on 27 August 1951 in Sanggau, West Kalimantan, to Tjandra Kusuma (father) and Ho Yauw Hiang (mother). He has seven siblings.

He is married to Anna Boentaran and they have three daughters: Joanne Soegiarto Tjandranegara, Jocelyne Soegiarto Tjandra and Jovita Soegiarto Tjandra.

When he was 17, Tjandra traveled to Irian Jaya (now Papua province), where in 1968 he opened a grocery store named Toko Sama-Sama in the provincial capital, Jayapura. He opened a distribution business in Melbourne in 1974. In 1975, he founded PT Bersama Mulia, a contracting company, in Jakarta.

Three years later, as an expert for PT Jaya Supplies Indonesia, he gained projects from state oil company Pertamina, state electricity company PLN and the Industry Ministry. Over 1979–81, he developed Belawan power plant in North Sumatra, expanded an oil refinery in Balikpapan, developed a Hydrocracking Complex in Dumai, an oil refinery in Cilacap, and Kaltim fertilizer in Bontang, East Kalimantan.

In 1983, he entered the property sector, developing office blocks. Among his projects were Lippo Life building, Kuningan Plaza and BCA Plaza. He was also involved in the development of Mal Taman Anggrek, which was once the largest mall in Southeast Asia.^[1]

Tjandra fue una figura clave en el Grupo Mulia, que comenzó como PT Mulialand, fundado a principios de la década de 1970 por Tjandra Kusuma (Tjan Boen Hwa) y tres de sus hijos: Eka Tjandranegara (Tjan Kok Hui), Gunawan Tjandra (Tjan Kok Kwang) y Djoko Tjandra. Mulialand se dedica a la construcción y la propiedad. Las propiedades de lujo que desarrolló incluyen Mulia Senayan Hotel, Wisma Mulia, Menara Mulia, Wisma GKBI, Menara Mulia Plaza 89, Plaza Kuningan y apartamentos Taman Anggrek. El 5 de noviembre de 1986 se fundó Mulia Industrindo. Tiene filiales de fabricación en vidrio y cerámica.

El 11 de febrero de 1999, Tjandra asistió a una reunión en su Hotel Mulia en Yakarta para discutir los esfuerzos del Banco Bali para cobrar 904 mil millones de rupias adeudadas por tres bancos intervenidos por la Agencia Indonesia de Reestructuración Bancaria (IBRA). Tjandra estuvo presente en su calidad de director de Era Giat Prima, una empresa que cobró una comisión de 546 mil millones de rupias por la liberación de los fondos por parte de la IBRA. Unos 274 mil millones de rupias de la comisión se transfirieron a la cuenta de Tjandra en BNI Kuningan, mientras que otra parte se transfirió a funcionarios y legisladores indonesios. ^{[ 2 ]}

Tras el estallido del escándalo «Baligate» a finales de julio de 1999, Tjandra fue investigado por la policía y la Fiscalía General. Fue detenido el 29 de septiembre de 1999 y posteriormente puesto bajo arresto domiciliario. El 9 de febrero de 2000 fue juzgado en el Tribunal de Distrito de Yakarta del Sur , acusado de corrupción por «organizar y participar en transacciones ilegales». La fiscalía solicitó una pena de 18 meses, pero fue absuelto el 6 de marzo de 2000, cuando el juez adjunto dictaminó que el caso debería haber sido juzgado por un tribunal civil. ^{[ 3 ]}

El 31 de marzo de 2000, el Tribunal Superior de Yakarta ordenó al Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta que examinara y juzgara a Tjandra. Fue sometido a juicio nuevamente en abril de 2000 y absuelto el 28 de agosto de 2000. Los jueces declararon que, si bien la acusación de la fiscalía contra Tjandra se había probado legalmente, no se trataba de un delito penal, sino de una acción civil. La fiscalía apeló ante la Corte Suprema, que ratificó la inocencia de Tjandra en un fallo emitido el 26 de junio de 2001.

En octubre de 2008, la Fiscalía General solicitó ante el Tribunal Supremo una revisión judicial de la absolución de Tjandra. El día anterior a la lectura del veredicto, el 10 de junio de 2009, Tjandra voló en un avión fletado desde el aeropuerto Halim Perdanakusuma de Yakarta a Port Moresby , Papúa Nueva Guinea . El 11 de junio de 2009, el Tribunal Supremo lo condenó a dos años de prisión. Posteriormente fue declarado prófugo. ^{[ 4 ]}

En marzo de 2016, la esposa de Tjandra, Anna Boentaran, acudió al Tribunal Constitucional de Indonesia y solicitó una revisión judicial del artículo 263, capítulo 1, de la Ley n.º 8 de 1981 sobre el Código de Procedimiento Penal (KUHAP). El 12 de mayo de 2016, el Tribunal Constitucional concedió su solicitud, derogando el artículo del Código Penal que permitía a los fiscales solicitar la revisión de una decisión judicial con fuerza jurídica permanente. ^{[ 5 ] [ 6 ]}

Tras esa decisión, el entonces fiscal general Muhammad Prasetyo fue convocado a una reunión por el jefe de seguridad Wiranto , quien quería que estudiara una recomendación para exonerar a Tjandra de sus problemas legales. Prasetyo se negó a gestionar una amnistía para Tjandra. ^{[ 7 ]}

Djoko Tjandra visitó Port Moresby el 27 de febrero de 2009 y obtuvo un permiso de viaje de negocios de la APEC. El 21 de octubre de 2010, la Embajada de Papúa Nueva Guinea en Yakarta le otorgó un permiso de residencia por tres años para trabajar. El 25 de agosto de 2011, el entonces Ministro de Asuntos Exteriores, Ano Pala , le concedió un permiso de residencia permanente . En octubre de 2011, solicitó la ciudadanía por naturalización. El 29 de abril de 2012, Ano Pala le otorgó la ciudadanía papú, a pesar de no cumplir con los requisitos constitucionales y de que su nombre figuraba en la Alerta Roja de Interpol como fugitivo buscado. ^{[ 8 ]}

El 4 de mayo de 2012, Tjandra recibió su primer pasaporte de Papúa Nueva Guinea. El 7 de mayo de 2012, solicitó otro pasaporte, que le fue expedido con el nombre de Joe Chan. También cambió su fecha de nacimiento al 27 de septiembre de 1963. El 20 de enero de 2014 se le expidió otro pasaporte de Papúa Nueva Guinea a nombre de "Joe Chan".

Según la Interpol, estaba en posesión de un pasaporte azerbaiyano, cuyo robo fue denunciado el 24 de junio de 2005.

El 29 de junio de 2020, el Fiscal General de Indonesia, ST Burhanuddin, declaró que Tjandra había estado en Indonesia durante los últimos tres meses. Añadió que Tjandra había presentado el 8 de junio una apelación contra su condena. El Ministro de Justicia, Yasonna Laoly, afirmó que los datos de inmigración no mostraban ningún registro del regreso de Tjandra a Indonesia. ^{[ 9 ]} El 2 de julio de 2020, el Ministro Coordinador de Asuntos Políticos, Jurídicos y de Seguridad, Mahfud MD, declaró que había ordenado a la Fiscalía General que arrestara inmediatamente a Tjandra. ^{[ 10 ]} Posteriormente, Mahfud declaró que la policía le había informado de que el nombre de Tjandra había sido retirado de la lista de fugitivos de Interpol en 2014 porque la Fiscalía General de Indonesia nunca había solicitado una prórroga. ^{[ 11 ]}

Tjandra logró obtener una tarjeta de identidad electrónica (e-KTP) emitida el 8 de junio de 2020 por la aldea de South Grogol en Kebayoran Lama , al sur de Yakarta. La tarjeta se utilizó para presentar su solicitud de revisión judicial de su condena de dos años de prisión. El jefe de la aldea urbana de South Grogol, Asep Subhandi, dijo que la tarjeta se emitió en menos de una hora, después de que el abogado de Tjandra se pusiera en contacto con él el 3 de junio de 2020. ^{[ 12 ]} A Tjandra también se le emitió un nuevo pasaporte indonesio el 23 de junio de 2020. ^{[ 13 ]}

Tjandra debía comparecer ante el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta el 7 de julio de 2020 para la audiencia de revisión de su caso, pero no se presentó. Su abogada, Anita Kolopaking, afirmó que se encontraba en Kuala Lumpur , Malasia , recibiendo tratamiento por una enfermedad no revelada. ^{[ 14 ]} El portavoz de Inmigración de Indonesia, Arvin Gumilang, insistió en que no había constancia de que Tjandra hubiera viajado a Malasia. ^{[ 15 ]} El 29 de julio de 2020, el Tribunal de Distrito del Sur de Yakarta rechazó la solicitud de revisión del caso de Tjandra. ^{[ 16 ]}

El 30 de julio de 2020, Tjandra fue arrestado en Malasia y extraditado a Indonesia, tras 11 años prófugo. ^{[ 17 ]} En agosto, fue enviado a la cárcel de Salemaba en Yakarta para comenzar a cumplir su condena. ^{[ 18 ]} La policía lo identificó como sospechoso de presunto soborno a agentes de policía y falsificación de documentos. ^{[ 19 ]}

On 22 December 2020, East Jakarta District Court sentenced Djoko Tjandra to two years and six months in jail for falsification of travel documents, COVID-19 test certificates and health recommendation letters. Presiding judge M. Sirad said that although Tjandra had committed the crimes while a fugitive and endangered public health by traveling without a COVID-19 test, he was spared a heavier sentence because he is elderly and had been polite during his trial. Tjandra's lawyer, Soesilo Aribowo, complained the verdict was too heavy and claimed Tjandra had never requested a travel permit.^[34]

El 5 de abril de 2021, el Tribunal Anticorrupción de Yakarta condenó a Djoko Tjandra por corrupción, al entregar sobornos a dos policías y a un fiscal estatal. Fue sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión y multado con 100 millones de rupias. Los jueces señalaron como atenuantes su cortesía durante el juicio y su avanzada edad. ^{[ 35 ]} El fiscal estatal Junaedi había recomendado previamente que Tjandra fuera encarcelado durante cuatro años y multado con 100 millones de rupias por sobornar a funcionarios públicos o estatales en el marco de una conspiración criminal relacionada con la corrupción.

El 15 de marzo de 2021, Tjandra declaró ante el tribunal que había pagado tasas para facilitar su regreso a Indonesia, pero afirmó desconocer que el dinero se utilizaría para sobornos. Anteriormente, había dicho que sus acciones no constituían un gran problema, ya que los pagos no habían causado pérdidas al Estado y se habían realizado en Malasia, por lo que no debería existir ninguna relación interna con Indonesia. ^{[ 36 ]}

Tjandra afirmó ser víctima de un fraude perpetrado por Pinangki y otro fiscal estatal, Rahmat, quienes lo convencieron de pagar sobornos. Tjandra declaró haber entregado a Andi Irfan Jaya 500.000 dólares como anticipo de un millón de dólares solicitados a Pinangki para obtener una fatwa del Tribunal Supremo que le permitiera regresar a Indonesia sin cumplir su condena de dos años de prisión impuesta en 2009. Afirmó que dicha condena constituía una violación del Código de Procedimiento Penal y un error judicial, lo que lo convertía en víctima de injusticia y violaciones de derechos humanos. El tribunal escuchó que Pinangki y Andi Irfan elaboraron un "plan de acción" de diez puntos que incluía una propuesta para gastar diez millones de dólares en sobornos a funcionarios de la Fiscalía General y del Tribunal Supremo.

Tjandra afirmó que canceló el plan de acción porque lo consideró fraudulento. Del dinero entregado a Pinangki, Tjandra dijo que 200.000 dólares eran honorarios legales para su abogada, Anita Kolopaking, mientras que el resto era una "honoraria de consultoría" para Andi Irfan. Por lo tanto, argumentó que los "honorarios" no constituían "sobornos" ni "regalos". ^{[ 37 ]} "Apelo a Sus Excelencias, el panel de jueces que está juzgando este caso, para que estén dispuestos a liberarme, al acusado Djoko Soegiarto Tjandra, de todas las acusaciones y demandas del público. Sin embargo, si el honorable panel de jueces tiene una opinión diferente, por favor, emitan un veredicto lo más leve posible", dijo.

Tjandra declaró ante el tribunal que el ex primer ministro malasio Najib Razak le había aconsejado contactar a Tommy Sumardi para que lo ayudara a entrar en Indonesia y registrar su solicitud de revisión de su condena por corrupción y pena de prisión de 2009. Dijo que Sumardi pidió una suma de 15 mil millones de rupias y que acordaron una suma de 10 mil millones. "Para poder entrar en Indonesia con el fin de registrar la solicitud de revisión, pedí ayuda a mi hermano Tommy Sumardi, a quien conozco, y, siguiendo una recomendación de su cuñado, mi amigo, el ex primer ministro malasio Najib Razak, para que verificara mi estado en la lista de personas buscadas", dijo. Tjandra afirmó que desconocía que Tommy Sumardi usaría el dinero para sobornar a la policía. ^{[ 38 ]}

El abogado defensor Susilo Ariwibowo declaró el 12 de abril de 2021 que Tjandra había presentado una apelación contra su condena porque el tribunal había desestimado la alegación de la defensa de que el crimen tuvo lugar fuera de Indonesia, y que Djoko había cancelado el plan de pagar a la Corte Suprema después de realizar un pago inicial, y que no conocía al Inspector General Napoleon Bonaparte ni al Brigadier General Prasetijo Utomo porque Tommy Sumadi nunca le había hablado de ellos. ^{[ 39 ]}