Oficina de Inteligencia y Análisis (Departamento del Tesoro)

La Oficina de Inteligencia y Análisis ( OIA ) es una agencia del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos responsable de la recepción, análisis, recopilación y difusión de información de inteligencia y contrainteligencia extranjera relacionada con el funcionamiento y las responsabilidades del Departamento del Tesoro.

Organizada dentro de la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera , los esfuerzos de la OIA informan y apoyan la capacidad del Departamento del Tesoro para abordar las finanzas ilícitas y las amenazas a la seguridad nacional de los EE. UU., como terroristas, proliferadores, regímenes deshonestos y actores criminales. ^[1]

Según su propio relato, la Oficina de Inteligencia y Análisis remonta su linaje al período anterior a la Confederación Constitucional y a una instrucción de 1782 del Congreso de la Confederación a Robert Morris , Superintendente de Finanzas de los Estados Unidos , para erradicar el fraude en el Ejército.

En 1961, el Departamento del Tesoro creó una agencia de inteligencia extranjera, la Oficina de Seguridad Nacional (ONS), encargada por el secretario del Tesoro Douglas Dillon de conectar al Departamento del Tesoro con los esfuerzos más amplios del Consejo de Seguridad Nacional . En 1977, el secretario del Tesoro Michael Blumenthal reformó la ONS y la rebautizó como Oficina de Apoyo de Inteligencia (OIS) . ^[2]

La Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos (CI) como conjunto formal de agencias fue creada mediante la Orden Ejecutiva 12333 ("Actividades de Inteligencia de los Estados Unidos") firmada por el presidente Ronald Reagan el 4 de diciembre de 1981. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos recibió responsabilidades de inteligencia mediante instrucciones al Secretario del Tesoro de los Estados Unidos :

a) Recopilar abiertamente información financiera y monetaria extranjera ;

(b) Participar con el Departamento de Estado en la recopilación abierta de información económica exterior de carácter general;

(c) Producir y difundir información de inteligencia extranjera relacionada con la política económica de los Estados Unidos según sea necesario para el desempeño de las responsabilidades del Secretario.

—  "Objetivos, dirección, deberes y responsabilidades con respecto al esfuerzo de inteligencia nacional: el Departamento del Tesoro", Actividades de inteligencia de los Estados Unidos , Orden ejecutiva 12333

El Congreso de Estados Unidos creó la Oficina de Inteligencia y Análisis como parte de la Ley de Autorización de Inteligencia de 2004. ^[3]

El Congreso siguió adelante al año siguiente con la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2005. La ley organizó la OIA bajo una Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI), junto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Oficina de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros . El liderazgo de la OIA fue designado por un Secretario Adjunto designado por el Presidente con el asesoramiento y consentimiento del Senado. ^[4]

Al igual que el resto de la Comunidad de Inteligencia de Estados Unidos, la OIA estaba sujeta a la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo que reemplazó al Director de Inteligencia Central por el Director de Inteligencia Nacional . ^[5]

Con la creación del TFI y la OIA, el Departamento del Tesoro estableció dos redes seguras para la información de seguridad nacional: la Red de Datos Seguros del Tesoro (TSDN), para información clasificada como Secreta y Confidencial y la Red de Inteligencia Exterior del Tesoro (TFIN), clasificada como Información Compartimentada de Alto Secreto y Sensible . ^[6] Los datos del sistema TFIN son compartidos por la OIA con el Secretario del Tesoro, el Subsecretario del Tesoro, el Subsecretario para TFI, el Subsecretario para Asuntos Internacionales, la OFAC, la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) y otros componentes. ^[7] Una auditoría del Inspector General del Tesoro afirma que TFIN se estableció para 30 usuarios, pero para 2008 había crecido a "aproximadamente 130". ^[8]

En 2006, Eric Lichtblau y James Risen escribieron sobre la participación del Tesoro en la interrupción de la financiación del terrorismo tras la firma por parte de la administración Bush de la Orden Ejecutiva 13224 que invocaba las autoridades de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional del Presidente contra los presuntos terroristas. El artículo describía el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo del Tesoro en el que trabajaba con dos miembros de la Comunidad de Inteligencia (la Agencia Central de Inteligencia y la Agencia de Seguridad Nacional ) para obtener y explotar datos de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales ( SWIFT ). En respuesta al artículo, el subsecretario del Tesoro para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias, Stuart Levey, reconoció la existencia del programa y defendió el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo como legal y eficaz. El artículo señalaba las afirmaciones de que los datos habían sido cruciales para la captura de Riduan Isamuddin . ^{[9] [10]}

Tras la exposición del Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo, el personal de la Junta de Supervisión de la Privacidad y las Libertades Civiles (PCLOB) redactó un memorando en el que resumía las cuestiones planteadas y proporcionó una lista de preguntas sobre el programa a la Junta. El 26 de noviembre de 2006, la PCLOB participó en una sesión informativa sobre el papel de la OIA en el Programa de Seguimiento de la Financiación del Terrorismo, incluido el análisis de la OIA de los datos SWIFT obtenidos mediante citación administrativa . ^{[11] [12]}

En un testimonio de 2006 ante el Subcomité de Asignaciones del Senado de los Estados Unidos sobre Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano y Agencias Relacionadas , la Secretaria Adjunta de la OIA, Janice B. Gardner, afirmó que la OIA inició sesiones semanales de selección de objetivos, dirigidas por el Subsecretario de TFI Stuart A. Levey e incluyendo a funcionarios de la OIA, la OFAC y la FinCEN , y produjo evaluaciones escritas de posible financiación del terrorismo extranjero a través de organizaciones no gubernamentales . Las mismas observaciones atribuían a la OIA la autoría de 50 de sus propios cables y su participación en la redacción y coordinación de las Estimaciones de Inteligencia Nacional y los estudios de la Agencia Central de Inteligencia . ^[13]

En la Guerra Global contra el Terrorismo , la OIA lideró la creación de las Células de Financiación de Amenazas de Irak, que combinan personal de inteligencia, militar y de las fuerzas del orden para ayudar a identificar e interceptar los flujos de financiación de las redes terroristas e insurgentes. El modelo se reprodujo posteriormente con la Célula de Financiación de Amenazas de Afganistán . ^{[14] [15] [16] [17]}

Un estudio de diciembre de 2019 de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) de los EE. UU. sobre las actividades antinarcóticos del Tesoro encontró que la Oficina de Control de Activos Extranjeros utiliza evaluaciones producidas por la OIA antes y después de la designación de individuos para sanciones bajo la Ley Kingpin . ^[18]

Un estudio de la GAO sobre los programas de sanciones de marzo de 2020 estimó que el personal de la OIA dedica "aproximadamente la mitad de su tiempo" a trabajar en la implementación de sanciones. ^[19]

Si bien la OIA es una agencia de inteligencia, está sujeta a la Ley de Desempeño y Resultados del Gobierno y debe identificar "factores clave externos a la agencia y más allá de su control que podrían afectar significativamente el logro de las metas y objetivos generales".

En 2022, el TFI informa un aspecto destacado del desempeño relacionado con la Oficina de Inteligencia y Análisis, "la satisfacción del cliente con los productos de la OIA", en su Presupuesto breve para el año fiscal 2023.

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• 31 USC  § 311 - Oficina de Inteligencia y Análisis