Ottavio Quattrocchi

Ottavio Quattrocchi (1938 – 13 de julio de 2013) fue un empresario italiano buscado hasta principios de 2009 en la India por cargos penales por actuar como intermediario en el soborno en el escándalo Bofors . ^{[ 1 ]} Se cree que el papel de Quattrocchi en este escándalo, y su cercanía al primer ministro indio Rajiv Gandhi a través de su esposa Sonia Gandhi , contribuyeron a la derrota del Partido del Congreso en las elecciones de 1989. En 1999, la Oficina Central de Investigación (CBI) nombró a Quattrocchi en un pliego de cargos como el intermediario del soborno de Bofors . El caso en su contra se fortaleció en junio de 2003, cuando la Interpol reveló dos cuentas bancarias, 5A5151516M y 5A5151516L, pertenecientes a Quattrocchi y su esposa Maria en el banco BSI AG de Londres, que contenían 3 millones de euros y 1 millón de dólares, un «ahorro curiosamente elevado para un ejecutivo asalariado». ^{[ 2 ]} En enero de 2006, estas cuentas bancarias congeladas fueron liberadas inesperadamente por el Ministerio de Justicia de la India, aparentemente sin el consentimiento de la CBI, que había solicitado su congelación. ^{[ 3 ]}

El 6 de febrero de 2007, Quattrocchi fue detenido en Argentina en virtud de una orden de detención de Interpol. La agencia de investigación india CBI fue criticada por su tibieza en el proceso de extradición ^{[ 4 ]} , e India perdió el caso en junio de 2007. El juez señaló que «India ni siquiera presentó la documentación legal adecuada» ^{[ 5 ]} . En consecuencia, se le pidió a India que pagara los gastos legales de Quattrocchi.

El hijo financiero de Quattrocchi, Massimo Quattrocchi, creció con los hijos de Sonia Gandhi, Rahul Gandhi y Priyanka Vadra . Se informó que Massimo asesoraba a la firma Clubinvest, con sede en Luxemburgo, sobre oportunidades de negocio en la India. También se informó que visitaba la India con frecuencia y que dirigía una oficina en Bangalore. ^{[ 6 ] [ 7 ]} Quattrocchi se encontraba en la India en el momento del arresto de su padre en Argentina en febrero de 2007, y se especula que pudo haber conocido a Priyanka Vadra por esas fechas. ^{[ 8 ]}

Quattrocchi, nacido en Mascali , provincia de Catania , Sicilia, en 1938, llegó a la India a mediados de la década de 1960 como representante de la empresa italiana de petróleo y gas Eni y su filial de ingeniería Snamprogetti. Su familia entabló una estrecha relación con la familia Gandhi debido a su conexión con la esposa italiana de Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi , expresidenta del Partido del Congreso Nacional Indio . El juez especial Prem Kumar observó en su auto del 14 de noviembre de 2002:

Alrededor de 1974, Quattrocchi conoció a Shri Rajiv Gandhi y Sonia Gandhi gracias a un italiano llamado Sr. Molinari. A partir de entonces, el matrimonio Quattrocchi comenzó a visitarlos. Los hijos de ambas familias se visitaban con frecuencia. En aquel entonces, Rajiv Gandhi era piloto de Indian Airlines; también intercambiaban comida italiana y otros regalos. De esta manera, Quattrocchi se hizo muy cercano a Rajiv Gandhi y a su esposa. ^{[ 9 ]}

Sus hijos crecieron juntos, y gracias a esta amistad, Quattrocchi llegó a ser tan influyente en la oficina del Primer Ministro "que los burócratas se ponían de pie cuando Quattrocchi los visitaba". ^{[ 10 ]} Ashok Malik señala en The Pioneer :

Desde aproximadamente 1980 hasta 1987 —los últimos años de Indira Gandhi y la luna de miel de Rajiv Gandhi— Quattrocchi tenía el toque de Midas. Ningún trato se le negaba. «Se entendía», recuerda un congresista de la época de la primera Sra. G, «que un contrato de fertilizantes significaba Snamprogetti . Eso se consideraba un favor a Sonia y Rajiv». ^{[ 11 ]}

Que su influencia se extendiera a los ministros fue constatado por VP Singh , quien inicialmente investigó el escándalo de Bofors, y cuyo testimonio se resume en una sentencia judicial:

VP Singh, Ministro de Finanzas en el Gabinete de Rajiv Gandhi, declaró que Quattrocchi había solicitado una reunión con él en varias ocasiones, pero que no se la concedió. Rajiv Gandhi le pidió entonces que se reuniera con el Sr. Quattrocchi... El vínculo entre los funcionarios públicos, los políticos y Quattrocchi es de gran importancia en estos acuerdos. La adjudicación de la planta de fertilizantes de Jagdishpur a Quattrocchi, modificando una decisión anterior sobre SPIC, es un claro ejemplo. ^{[ 9 ]}

Ganó alrededor de 60 proyectos para Snamprogetti , entre ellos:

• 1981: las cinco plantas de Alibag (Thal Vaishet) de RCF , cuatro plantas de Kribhco en Hazira , así como el gasoducto de ONGC en Hazira.
• 1983: Planta de National Fertilisers Limited (NFL) en Naya Nangal, Punjab y dos plantas en Guna .
• 1984: Las tres plantas de IFFCO en Aonla .
• 1987: Las dos plantas de Nagarjuna Fertilizers and Chemicals Limited en Kakinada .

En ese proceso, también se supo que, para los contratos con la India, Quattrocchi era la persona a la que había que acudir.

Cuando los pedidos no se concretaron, como en el caso del oleoducto Hazira-Bijapur-Jagdishpur (HBJ) (1985), donde Spie Capag de Francia había "ofrecido unos cientos de millones de rupias menos". La venganza fue rápida. Nawal Kishore Sharma perdió su puesto como ministro de Petróleo y fue degradado a secretario general del Congreso. El mandato de PK Kaul como secretario del gabinete terminó prematuramente y fue enviado a Washington, D.C., como embajador. El secretario de Petróleo, AS Gill, nunca llegó a ser considerado para el cargo de secretario del gabinete. El presidente de la Autoridad del Gas de la India , HS Cheema, fue destituido. ^{[ 11 ]}

En 1984, se lanzó una licitación para obuses para el Ejército Indio . Tras la evaluación, el cañón francés Sofma resultó ser el mejor en términos de precio y características. El Ejército necesitaba un alcance de 30  km; el jefe del Ejército, Krishnaswamy Sundarji, se inclinó por el Sofma porque en las pruebas de campo demostró un alcance de 29,2  km frente a los 21,5 km del Bofors. Además, como se reveló mucho más tarde, se permitió (ilegalmente) a Bofors modificar su oferta sin volver a licitar. ^{[ 12 ]} Finalmente, a pesar de las objeciones del ejército y otros, el pedido se adjudicó a Bofors.

El escándalo de Bofors estalló tras un reportaje de la radio sueca en 1987, que afirmaba que Bofors había pagado sobornos para obtener el contrato. Se mencionó a una empresa llamada AE Services, cuyo capital social desembolsado era de 100 liras y que no tenía empleados ^{[ 13 ].} Chitra Subramaniam y N. Ram, del periódico The Hindu, obtuvieron el diario personal del director general de Bofors, Martin Ardbo, que revelaba comentarios como «La implicación de Q puede ser un problema debido a su cercanía con R». La identidad de «Q» se aclaró cuando el equipo de investigación identificó el banco suizo al que se destinaba el dinero de AE ​​Services y determinó que estaba dirigido por Ottavio Quattrocchi. Evidentemente, R se refería a Rajiv Gandhi . Estos datos fueron posteriormente reforzados por los documentos obtenidos por la CBI en Suiza, pero finalmente fueron desestimados en los tribunales por ser fotocopias y no originales.

Una vez que estalló el escándalo, el gobernante Partido del Congreso fue duramente criticado y finalmente perdió las elecciones en 1989. En julio de 1993, los tribunales suizos permitieron revelar la identidad de los operadores de las cuentas, y Quattrocchi fue nombrado oficialmente. En ese momento, la CBI intentó interrogar a Quattrocchi y solicitó permiso para confiscar su pasaporte. ^{[ 9 ]} Sin embargo, justo antes de que Quattrocchi pudiera ser detenido, en la noche del 29 al 30 de julio de 1993, Quattrocchi partió de Delhi hacia Kuala Lumpur . Se alegó que había sido liberado como parte de un acuerdo entre Sonia Gandhi y el entonces primer ministro PV Narasimha Rao . ^{[ 11 ]}

En marzo de 1999, Quattrocchi concedió una entrevista en la que afirmó no haber recibido nunca ningún pago de Bofors y no tener "ninguna relación con AE Services". ^{[ 14 ]} Casi al mismo tiempo, Sonia Gandhi lo defendió en su primera rueda de prensa.

La CBI lo ha encontrado sospechoso. Pero hasta hoy no hemos visto en los periódicos que haya hecho algo. ^{[ 15 ]}

El 22 de octubre de 1999, con el gobierno de la Alianza Democrática Nacional (NDA), liderada por el Partido Bharatiya Janata (BJP), en el poder, la Oficina Central de Investigación (CBI) presentó una acusación formal contra Quattrocchi, señalando a AE Services como una empresa fachada dirigida por Quattrocchi y su esposa Maria. Con base en 500 documentos publicados por bancos suizos tras prolongados trámites legales, la CBI formuló cargos contra Quattrocchi y su esposa, Maria; Win Chadha y su esposa, Kanta. Entre los conspiradores mencionados en el caso se encontraban Rajiv Gandhi y otros funcionarios del partido. Chitra Subramaniam demostró que Quattrocchi, a través de AE ​​Services, había recibido el 3% de la venta, aproximadamente 7 millones de dólares estadounidenses, como comisión.

Los intentos de extraditar a Quattrocchi desde Malasia fracasaron por falta de pruebas contundentes y, en 2003, Quattrocchi regresó a Italia. Se ha informado que Italia rechazó las solicitudes de extradición de la India o la ejecución de la orden de Interpol, y solicitó examinar las pruebas y procesar a Quattrocchi ante los tribunales italianos. ^{[ 16 ]}

El 5 de febrero de 2004, el Tribunal Superior de Delhi anuló los cargos de soborno contra Rajiv Gandhi y otros, ^{[ 17 ]} alegando falta de pruebas suficientes de que se les hubiera pagado realmente alguna comisión. Sonia Gandhi celebró:

Después de 17 años de abuso y difamación, hoy es un momento especial para mí y mis hijos, Rahul y Priyanka. ^{[ 17 ]}

Sin embargo, el caso no estaba cerrado; dos cargos —fraude y causar pérdidas indebidas al Gobierno— siguen en los tribunales.

Mientras tanto, Win Chadha también falleció.

El 31 de mayo de 2005, el Tribunal Superior de Delhi desestimó las acusaciones del caso Bofors contra los hermanos empresarios británicos Shrichand , Gopichand y Prakash Hinduja . Un punto clave fue la cuestión técnica de que la CBI no había certificado las fotocopias de los documentos vitales de las autoridades suecas que había presentado ante el tribunal. ^{[ 2 ]}

En abril de 2009, la Interpol retiró la notificación roja emitida contra Ottavio Quattrocchi tras una solicitud de la Oficina Central de Investigación. ^{[ 34 ]}

En marcado contraste con una investigación de casi dos décadas realizada por la CBI, un tribunal de impuestos sobre la renta dictaminó que  se pagaron 410 millones de rupias en sobornos a Quattrocchi y Win Chadha, el agente de Bofors en la India. ^{[ 35 ]}

El 4 de marzo de 2011 se cerró un capítulo importante de la saga de Bofors, que duró 25 años, cuando un tribunal de Tis Hazari absolvió a Quattrocchi del caso de sobornos tras permitir que la CBI retirara la acusación en su contra.

El magistrado jefe metropolitano Vinod Yadav, en su orden de 73 páginas, señaló que la CBI, a pesar de haber gastado una fortuna durante aproximadamente 21 años, no ha podido presentar pruebas legalmente sostenibles con respecto a la conspiración en el asunto. Además, en el caso del Sr. Quattrocchi, frente al supuesto soborno de 640 millones de rupias  que recibió, la CBI ya había gastado para 2005 alrededor de 2.500 millones de rupias  en la investigación, lo que constituye un despilfarro absoluto de dinero público. ^{[ 36 ]}

Ottavio Quattrocchi murió de un ataque al corazón el 13 de julio de 2013 en Milán , Italia. ^{[ 37 ]}

• ""La pista del Sr. Q" de Ashok Malik . Archivado del original el 27 de septiembre de 2007. Consultado el 15 de agosto de 2011 .
• Artículo en italiano que traduce esta entrada de Wikipedia y la enriquece con información nueva y adicional sobre O. Quattrocchi. Archivado el 14 de marzo de 2014 en Wayback Machine.