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Samuel Israel III

Samuel Israel III (nacido el 20 de julio de 1959) [1] es un estafador estadounidense y ex gerente de fondos de cobertura del Bayou Hedge Fund Group , que fundó en 1996. En 2008,...

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Samuel Israel III (nacido el 20 de julio de 1959) [1] es un estafador estadounidense y ex gerente de fondos de cobertura del Bayou Hedge Fund Group , que fundó en 1996. En 2008, Israel fue sentenciado a 20 años de prisión y se le ordenó perder 300 millones de dólares por defraudar a sus inversores.

Vida temprana y educación

Israel nació en una familia judía de ricos comerciantes de materias primas . [2] Asistió a la Escuela Hackley en Tarrytown, Nueva York . [3] Asistió a la Universidad de Tulane, pero no tiene un título universitario. [4]

Carrera

En 1996, Israel fundó el Bayou Hedge Fund Group, que recaudó 450 millones de dólares de sus inversores y del que Israel era director general . Bayou e Israel se apropiaron indebidamente de estos fondos para uso personal, llevando a cabo lo que más tarde se revelaría como un esquema Ponzi . Tras unos malos resultados en 1998, la empresa fundó una empresa de contabilidad ficticia, a la que contrataron para que se auditara a sí misma con el fin de mantener las apariencias ante los inversores. [5]

En un intento de recuperar las pérdidas de inversión, Israel se vio envuelto en una serie de planes altamente especulativos, cuando no directamente fraudulentos. [2] Concedió un préstamo de 10 millones de dólares a Robert Booth Nichols, un autodenominado agente de espionaje que dio a Israel como garantía una serie de supuestos bonos de un vasto y secreto "mercado clandestino". Estos y otros planes no tuvieron éxito para Israel, que también abusaba mucho de la cocaína y se enfrentaba a una serie de dolorosas cirugías. [2]

El plan quedó al descubierto después de que una serie de inversores sospecharan y exigieran sus fondos a Bayou, pero éstos fueron rechazados. [2] El 29 de septiembre de 2005, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) presentó cargos contra Bayou, Israel y el director financiero de Bayou, Daniel Marino. [6] Al año siguiente, el fondo de cobertura solicitó protección judicial por bancarrota del Capítulo 11. [7]

Caza humana y arresto

Israel se declaró culpable y el 14 de abril de 2008 fue sentenciado a 20 años de prisión y se le ordenó que entregara 300 millones de dólares para compensar a las víctimas. [8] Se le permitió permanecer libre hasta que lo enviaran a prisión, debido a problemas médicos preexistentes que necesitaban tratamiento. [2]

Israel no se presentó a prisión como se le ordenó el 9 de junio de 2008. Su GMC Envoy 2006 fue encontrado abandonado en el puente Bear Mountain el 10 de junio de 2008 con la frase " El suicidio es indoloro " escrita en polvo en el capó del vehículo. La frase es el título de la canción principal tanto de la película como de la serie de televisión M*A*S*H ) . La policía sospechó que esto fue un intento de Israel de fingir su propia muerte para evitar la prisión . [9] La pareja apareció en America's Most Wanted . [10]

La novia de Israel, Debra Ryan, fue arrestada más tarde ese mismo mes por ayudar e incitar a su fuga, y fue puesta en libertad bajo fianza. Ryan admitió haber ayudado a Israel a escapar, y también declaró que ella e Israel estacionaron una casa rodante cargada con las pertenencias de Israel cerca del puente Bear Mountain el día antes de su desaparición. [11]

Israel fue finalmente localizado en un campamento en Granville, Massachusetts , y entregado a las autoridades el 2 de julio de 2008. [12] Como consecuencia, fue sentenciado el 15 de julio de 2009 a dos años adicionales de prisión, mientras que su novia fue sentenciada a tres años de libertad condicional. [13] Israel está cumpliendo su condena en la Institución Correccional Federal, Butner Low en Butner, Carolina del Norte . En 2019, solicitó la liberación anticipada, citando la Ley del Primer Paso . Esta solicitud fue denegada y la fecha de liberación programada de Israel es el 10 de mayo de 2026. [13]

Israel ha citado problemas crónicos de salud en sus solicitudes de liberación anticipada por compasión. Sus solicitudes fueron denegadas en 2014 y 2019. La jueza Colleen McMahon estuvo de acuerdo en su fallo de 2019 en que la salud de Israel era mala, pero también dijo que la liberación anticipada "constituiría una burla del estatuto de sentencias" si Israel fuera liberado antes de tiempo, y se opuso además a las sentencias indulgentes para "delincuentes de cuello blanco que tienen antecedentes privilegiados". [13]

Un segmento de Dateline sobre él se emitió el 5 de septiembre de 2008. [14] Israel es el tema del episodio "El suicidio es indoloro" de American Greed en CNBC , emitido por primera vez el 3 de febrero de 2010. [15]

En la serie documental de Netflix de 2023 Madoff: El monstruo de Wall Street, que detalla el ascenso y la caída de Bernie Madoff , el arresto de Israel se describe como un precursor del descubrimiento público del esquema Ponzi multimillonario de Madoff. [16]

Véase también

  • Marcus Schrenker , condenado por intentar fingir su propia muerte
  • Pulpo: Sam Israel, el mercado secreto y la estafa más descabellada de Wall Street , por Guy Lawson

Referencias

  1. ^ Tavakoli, Janet M. (6 de enero de 2009). Estimado señor Buffett: lo que aprende un inversor a 2.000 kilómetros de Wall Street. John Wiley & Sons. ISBN 978-0-470-44273-9.
  2. ^ abcde Guy Lawson (2012). Octopus: Sam Israel, el mercado secreto y la estafa más descabellada de Wall Street . Crown Publishing, ISBN 0307716074.
  3. ^ Nelson D. Schwartz; Abha Bhattarai (14 de junio de 2008). "La búsqueda de un comerciante desaparecido se vuelve global". The New York Times . Consultado el 23 de mayo de 2016 .
  4. ^ Murphy, Dennis (5 de octubre de 2008). "El misterio del millonario desaparecido". NBC News . Consultado el 23 de mayo de 2016. Pero Sam III en realidad nunca se había graduado de la universidad .
  5. ^ Cantrell, Amanda (29 de septiembre de 2005). "El fundador y director financiero de Bayou se declararon culpables de fraude". CNN/Money.
  6. ^ "Comunicado de prensa de la CFTC del 21 de mayo de 2005". Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. 29 de septiembre de 2005.
  7. ^ Brickley, Peg. "Los inversores de Bayou que salieron temprano pierden su intento de obtener una victoria previa al juicio". WSJ . Wall Street Journal.
  8. ^ "Bayous Israel recibe una condena de 20 años por fraude con fondos de cobertura". Bloomberg.
  9. ^ "NOTA DE SUICIDIO DEJADA EN EL AUTO DE UN ESTAFADOR CONVICTO EN EL PUENTE - New York Post". 2008-09-21. Archivado desde el original el 2008-09-21 . Consultado el 2022-08-01 .
  10. ^ Samuel Israel - Fugitivo, el más buscado de Estados Unidos
  11. ^ Schwartz, Nelson D. (20 de junio de 2008). "La novia de un gestor de fondos fugitivo es acusada". The New York Times . ISSN  0362-4331 . Consultado el 1 de agosto de 2022 .
  12. ^ "Gestor de fondos fugitivo se rinde" (video) . The New York Times . The New York Times. 2024-10-21. ISSN  0362-4331 . Consultado el 2024-10-23 .
  13. ^ abc "Samuel Israel, el fondo de cobertura de Bayou que dirigió un gran esquema Ponzi, no logra obtener la libertad". Reuters . 2022-07-12. Archivado desde el original el 2022-07-12 . Consultado el 2022-08-01 .
  14. ^ "El estafador de los fondos de cobertura Israel se rinde - US business- msnbc.com". 5 de julio de 2008. Archivado desde el original el 5 de julio de 2008. Consultado el 1 de agosto de 2022 .
  15. ^ "1/17 El suicidio es indoloro: la caída de Samuel Israel III". CNBC . 27 de enero de 2010 . Consultado el 17 de agosto de 2016 .
  16. ^ Madoff: El monstruo de Wall Street. 2023. Consultado el 16 de febrero de 2023 .
  • El gobierno de Estados Unidos es una farsa. La Reserva Federal gestiona un mercado secreto de bonos. Las finanzas mundiales están controladas por un “mundo superior” de corruptos que se dedican a reparar operaciones encubiertas Nueva York , 1 de julio de 2012
  • La búsqueda de un comerciante desaparecido se vuelve global, The New York Times , 14 de junio de 2008
  • Cartel de búsqueda del FBI en Israel
  • Cartel de búsqueda de alguaciles estadounidenses en Israel
  • Un estafador de fondos de cobertura fugitivo se encuentra bajo custodia federal, Reuters, 2 de julio de 2008
  • Prófugo de un fondo de cobertura detenido, Time , 2 de julio de 2008
  • Se entrega un gestor de fondos que fingió su suicidio, The New York Times , 3 de julio de 2008
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