UraMin

El 20 de diciembre de 2004 se creó la empresa francesa "Cogema Développement 1", que se convertiría en la sociedad holding Uramin Holding. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

El 25 de febrero de 2005, Uramin Inc. se constituyó en las Islas Vírgenes Británicas (un paraíso fiscal del Reino Unido ). ^{[ 3 ]} Uramin fue creada por Stephen Dattels y James Mellon, propietarios de depósitos de uranio en África que cotizaban en las bolsas de Londres y Toronto . ^{[ 4 ]} Stephen Dattels es uno de los fundadores de la empresa minera Barrick Gold. El periódico quebequense La Presse lo relacionó con otras dos operaciones bursátiles que salieron mal. ^{[ 5 ]} James Mellon, cofundador de Uramin, ya había sido procesado por fiscales financieros en Corea del Sur. ^{[ 6 ]}

En mayo de 2005, Stephen Dattels y sus socios obtuvieron los derechos de Trekkopje al comprar Gulf Western Trading Namibia al empresario George Christodoulou ^{[ 6 ]} por 30 millones de dólares. Miles de inversores estadounidenses, entre ellos estrellas como Elvis Presley , ^{[ 7 ]} Johnny Carson y Alice Cooper , creen haber sido estafados en un proyecto supuestamente fraudulento por Christodoulou en Namibia a finales de la década de 1970. ^{[ 5 ]}

En octubre de 2005, Stephen Dattels adquirió 6.000 hectáreas alrededor del yacimiento Ryst Kuil en Sudáfrica por 1 millón de dólares. ^{[ 6 ]}

Uramin salió a bolsa en la Bolsa de Valores de Londres, de alto riesgo, en abril de 2006. ^{[ 8 ]}

En mayo de 2006, Uramin adquirió tres nuevas licencias mineras por 27 millones de dólares a pocos kilómetros al norte de Bakouma, en la República Centroafricana . ^{[ 6 ]}

En 2006, Olivier Fric, consultor especializado en temas energéticos y esposo de Anne Lauvergeon, ^{[ 9 ]} entregó el currículum vitae del financiero belga Daniel Wouters, quien posteriormente fue contratado en abril por Areva como jefe de desarrollo y adquisiciones para su división minera ^{[ 10 ]} para actuar como intermediario en la adquisición de la empresa canadiense UraMin. Según el diario Libération , Daniel Wouters tiene vínculos financieros con los accionistas de Uramin, Mellon y Dattels. ^{[ 11 ]}

Las estimaciones de los depósitos de Uramin fueron realizadas inicialmente por SRK Consulting, una empresa consultora contratada por UraMin para auditar sus reservas.

El 17 de octubre de 2006, Uramin propuso a Anne Lauvergeon, CEO de Areva, su compra por 471 millones de dólares. Sin embargo, la Sra. Lauvergeon no respondió de inmediato a la oferta. A finales de octubre, recibió una carta de Samuel Jonah, presidente del Consejo de Administración de UraMin, en la que se daban por terminadas las conversaciones y se le sugería que volviera a contactar con él a principios de 2007. ^{[ 12 ]}

El 22 de octubre de 2006, en Canadá, la mina Cigar Lake (la segunda mina de uranio más grande del mundo, propiedad en un 37% de Areva) se inundó por segunda vez consecutiva, ^{[ 13 ]} por las mismas razones que habían provocado el bloqueo de la mina de uranio McArthur13 durante seis meses en abril de 2003: el muro de hielo protector artificial ^{[ 14 ] [ 15 ]} no fue suficiente para bloquear la humedad proveniente del subsuelo. Los precios del uranio se dispararon. ^{[ 16 ]}

En diciembre de 2006, ocho meses después de cotizar en la Bolsa de Valores de Londres, Uramin cotizó en la Bolsa de Valores de Toronto . ^{[ 8 ]}

Tras la salida a bolsa en diciembre de 2006, el precio de las acciones de Uramin fue objeto de intensa especulación en la primavera de 2007. Esto se debió a una avalancha de promesas y declaraciones de los dos propietarios. En tan solo unos meses, el precio de las acciones se triplicó. ^{[ 17 ]}

En 2007, el precio al contado del uranio alcanzó un máximo histórico (135 dólares por libra) debido a una "escasez de uranio que podría afectar a las centrales nucleares en los próximos treinta o cuarenta años", ^{[ 18 ]} pero rápidamente cayó por debajo de los 100 dólares tras la adquisición de UraMin en el verano de 2007, y luego por debajo de los 50 dólares tras el accidente nuclear de Fukushima en marzo de 2011.

UraMin, una joven empresa emergente canadiense fundada en 2007, nunca antes había extraído uranio. Sus activos consistían en proyectos, muchos de los cuales habían sido identificados por entidades francesas (CEA, Cogema, etc.) que se fusionaron gradualmente con Areva.

Las propiedades de UraMin están ubicadas en 5 países africanos: ^{[ 19 ]}

• Namibia ( mina de uranio de Trekkopje , principal yacimiento de UraMin, cuyo contenido de uranio se estimó inicialmente en 90.000 toneladas, luego se revisó a la baja a 45.000 toneladas, y luego a 26.000 toneladas); ^{[ 20 ]}
• en la República Centroafricana (yacimiento de uranio de Bakouma); el yacimiento de Bakouma fue descubierto inicialmente en 1947 por la Comisión Francesa de Energía Atómica (CEA), cuando la República Centroafricana era una colonia francesa dentro de la federación del África Ecuatorial Francesa ; ^{[ 21 ]}
• Sudáfrica : Proyecto Ryst Kuil, 30  km al sureste de Beaufort West . ^{[ 22 ]}
• Senegal (Saraya), 80  km al noroeste de Faléa ( Malí )
• en Níger (Kamas, 75  km al norte de Arlit, y Dabala, 40  km al noreste de Maradi ).

Estos proyectos habían sido abandonados por sus inventores, quienes los consideraban poco rentables. URAMIN pudo incorporar estos activos a su cartera a un costo muy bajo. Sin embargo, la empresa fue adquirida por el grupo Areva en el verano de 2007 a un precio muy elevado.

En marzo de 2007, Areva anunció por primera vez la compra del 5,5% del capital de Uramin, lo que provocó que el precio de las acciones se disparara, antes de comprar la empresa completa tres meses después por 2.500 millones de dólares. ^{[ 23 ] [ 24 ]}

El 2 de mayo de 2007, entre las dos rondas de las elecciones presidenciales de 2007, los ejecutivos de Areva llegaron a un acuerdo en Londres con los vendedores de Uramin para establecer el calendario de la oferta pública de adquisición. ^{[ 25 ]} La decisión se tomó bajo la autoridad de Anne Lauvergeon, con la aprobación previa de la Agence des participations de l'État (APE, que posee el 87% del capital de Areva), y en un momento en que Luc Oursel (futuro presidente de Areva) ya estaba presente (desde marzo de 2007) en el Consejo de Administración (de Areva), al que se unió en enero de 2007. El 15 de junio, Areva anunció que la compra se había completado por 2.500 millones de dólares (1.800 millones de euros). ^{[ 15 ]}

Areva había sido impedida de adquirir la gigante australiana Olympic Dam y no había podido adquirir Summit Resources, ^{[ 26 ]} pero el acuerdo siguió adelante. Se llevó a cabo con relativa urgencia, argumentando Areva que "UraMin ha establecido el 31 de mayo de 2007 como fecha límite para una transacción para comprar sus acciones"; ^{[ 18 ]} el 15 de junio de 2007, "Areva anunció una oferta pública de adquisición por Uramin basada en un precio de US$7,7 por acción, lo que representa una prima atractiva sin dividendos del 21% sobre el precio promedio ponderado de las acciones de los 20 días al 8 de junio de 2007. El comunicado de prensa de Areva afirma que el Consejo de Administración de UraMin consideró que la oferta "era en el mejor interés de [sus] accionistas". ^{[ 18 ]} El precio pagado por Areva fue, por lo tanto, aproximadamente diez veces superior al precio de las acciones de UraMin seis meses antes.

El 2 de enero de 2008, Sébastien de Montessus se convirtió en Presidente de Uramin Holding, una sociedad por acciones simplificada con sede en la rue La Fayette (París), ^{[ 2 ]} así como en Director de la Unidad de Negocio Minero del Grupo Areva.

En 2008, el socio de Areva, China Guangdong Nuclear Power Company (CGNPC), debía comprar el 49% de UraMin, pero esto nunca sucedió. ^{[ 27 ]} Sin embargo, se dice que CGNPC puso el acceso directo a los suministros de uranio como condición para la compra de los reactores EPR (central nuclear de Taishan). ^{[ 18 ]}

Hasta marzo de 2008, ningún empleado de Areva tenía permitido visitar las instalaciones de Uramin en la República Centroafricana, que impugnaba la adquisición de la filial local de Uramin, Uramin CAR. La República Centroafricana exigió 250 millones de euros a Areva por el acceso al yacimiento. ^{[ 28 ]} Por ello, en abril de 2008, el empresario belga George Forrest y Patrick Balkany , teniente de alcalde (UMP) de Levallois-Perret ( Hauts-de-Seine ), actuaron como intermediarios en la compra por parte de Areva de las minas de uranio de UraMin en la República Centroafricana. ^{[ 29 ] [ 30 ]} El 1 de agosto de 2008, Anne Lauvergeon firmó una enmienda al contrato de concesión minera de Bakouma, comprometiendo a la empresa a pagar cuarenta millones de dólares al Estado centroafricano. ^{[ 31 ]}

Según el experto en geopolítica Vincent Crouzet, la Dirección Central de Información Interior (DCI) comenzó a investigar el caso Uramin ya en 2009, entrevistando al empresario pakistaní Saïfee Durbar, a quien el presidente centroafricano François Bozizé le había pedido que investigara el asunto Uramin. ^{[ 32 ]}

El 28 de octubre de 2009, Vincent Crouzet se reunió con Saïfee Durbar en su casa de Londres (Ilchester Place, cerca de Holland Park) y hablaron largamente sobre el caso Uramin. ^{[ 6 ]}

En febrero de 2010, el almirante Thierry d'Arbonneau, director de seguridad de Areva, contrató a Marc Eichinger, experto en inteligencia empresarial de la consultora Assistance Petroleum International Capital (APIC), para investigar la adquisición de Uramin. El informe de la investigación se entregó el 10 de abril de 2010 a la oficina del director de seguridad de Areva y concluyó que la operación era "altamente dudosa y potencialmente fraudulenta". ^{[ 6 ]}

En abril de 2010, el accionista estatal francés se alarmó y nombró a René Ricol (un contable colegiado) presidente del comité de auditoría del consejo de supervisión de Areva , con el fin de aclarar las cuentas que consideraba poco transparentes, en particular las relativas a la reciente adquisición de UraMin. Ricol "reservó 426 millones de euros en 2010 para las cantidades de uranio de UraMin e incluyó un párrafo en las notas a los estados financieros anuales que hacía referencia a pruebas químicas que no habían sido muy buenas".

El 16 de abril de 2010, Anne Lauvergeon y Hage Geingob , Ministro de Comercio e Industria de la República de Namibia , inauguraron la primera planta desalinizadora de agua de mar de Namibia, ubicada cerca del sitio de Trekkopje. Diseñada para abastecer de agua a la futura mina de Areva, la planta tuvo un costo de construcción de 250 millones de dólares. ^{[ 33 ]}

El 2 de febrero de 2011, Sébastien de Montessus se reunió con el detective suizo Mario Brero en el Hotel Kempinski de Ginebra para encargarle que investigara la adquisición de Uramin, y en particular a Anne Lauvergeon y a su marido Olivier Fric. ^{[ 34 ]}

El 23 de abril de 2011, Paris Match reveló que "los depósitos africanos de la filial UraMin aún no han producido ni un solo gramo de uranio". ^{[ 35 ]}

El 21 de junio de 2011, la Asamblea Nacional francesa inició una auditoría financiera de EDF y Areva para examinar los términos de la adquisición de Uramin. El diputado Marc Goua expresó su sorpresa de que Areva no hubiera detectado la sobrevaloración de recursos anunciada por Uramin. Se mostró asombrado de que «la Agencia de Participaciones del Estado, que inicialmente se mostró muy cautelosa con el expediente, lo considerara una gran victoria en julio de 2007», pero pocos meses después, Areva tuvo que destinar 2.360 millones de euros de su presupuesto para saldar sus deudas. La auditoría no halló rastro alguno de captación ilegal de intereses, pero, basándose en los nombres de los accionistas de Uramin (confidenciales), se consideró posible que se tratara de sociedades fiduciarias que operaban en el paraíso fiscal donde tenía su sede Uramin. ^{[ 18 ]}

A finales de octubre de 2011, Sébastien de Montessus, entonces jefe de minería de Areva, viajó a Bangui para informar al presidente centroafricano François Bozizé que el proyecto de la mina de uranio de Bakouma había sido congelado. ^{[ 36 ]}

El 13 de diciembre de 2011, Areva anunció la suspensión de sus inversiones en proyectos de extracción de uranio en Ryst Kuil, Sudáfrica, y en la mina de uranio de Trekkopje, Namibia . ^{[ 37 ]} Tras invertir 1.000 millones de euros en la infraestructura de la mina de Trekkopje, incluyendo una planta desalinizadora de agua de mar, Areva anunció el cierre de la mina por falta de rentabilidad económica. ^{[ 38 ]} El consejo de supervisión de Areva también anunció el inicio de una investigación interna sobre la adquisición de UraMin «para examinar las condiciones en las que se adquirió y operó UraMin, y extraer lecciones para el Grupo»; la investigación será llevada a cabo por tres miembros «independientes» del consejo, con el objetivo de concluirla a principios de 2012. ^{[ 26 ]}

A finales de 2011, la adquisición de Uramin por parte de Areva fue objeto de controversia, antes de convertirse en una fuente de grandes pérdidas financieras. Se produjo una depreciación adicional del 80% del valor de la empresa minera debido a que el yacimiento resultó ser menos rico en uranio de lo anunciado, ^{[ 24 ]} y a una caída en los precios del uranio, ^{[ 26 ]} particularmente después del accidente nuclear de Fukushima.

Al mismo tiempo, Luc Oursel , recién nombrado presidente del consejo de administración de Areva en junio de 2011, encargó al abogado Jean Reinhart la elaboración de un informe sobre el fiasco de UraMin. ^{[ 39 ]}

En diciembre de 2011, varios medios de comunicación franceses revelaron que Anne Lauvergeon había presentado una denuncia por "complicidad y encubrimiento en la violación del secreto profesional". ^{[ 40 ]}

Supuestamente , Sébastien de Montessus , jefe de la división minera del grupo, y varios ejecutivos de Areva habían encargado una investigación sobre las circunstancias que rodearon la transacción de Uramin, y en particular sobre el turbio papel desempeñado por el esposo de Anne Lauvergeon, Olivier Fric. ^{[ 41 ]} La investigación dio como resultado un informe de 15 páginas titulado "Pomerol 4", que fue entregado "por una mano anónima" a Anne Lauvergeon, quien entonces descubrió su existencia. ^{[ 42 ]}

Anne Lauvergeon presenta una denuncia en París contra la empresa de investigación suiza, su director Mario Brero y Sébastien de Montessus46. ^{[ 43 ]} Cree ser víctima de un complot para desestabilizarla, orquestado por un puñado de ejecutivos —entre ellos el director de minería de Areva, Sébastien de Montessus— para expulsarla. ^{[ 44 ]}

Según la información publicada en la prensa sobre el informe "Pomerol 4", los números de teléfono marcados por Olivier Fric "incluyen el de un banquero que trabaja para Liechtenstein Global Trust (LGT) y los de otros bancos, Clariden Leu y Crédit Suisse. No son suficientes para sustentar las sospechas de enriquecimiento ilícito mediante la compra de Uramin, pero sí para "sugerir que el Sr. Fric posee activos ocultos ilegalmente en Suiza". ^{[ 45 ]}

El principal accionista de Uramin —posee el 26%— es Samuel Esson Jonas. Este empresario ghanés, nombrado caballero por la Reina de Inglaterra, forma parte de varios consejos de administración, incluido el de Vodafone, donde conoció a Anne Lauvergeon. ^{[ 17 ]}

Un artículo bien documentado del Mail On Guardian , una referencia en la prensa sudafricana, detalla cómo el clan del presidente sudafricano Thabo Mbeki se había beneficiado en gran medida de la venta de Uramin. En el momento de la venta de Uramin, el presidente de Sudáfrica ofrecía a Areva un enorme contrato para la construcción de una central nuclear por valor de más de 100.000 millones de euros. ^{[ 46 ]} Un detalle sorprendente es que Anne Lauvergeon, de Areva, y el ghanés Sam Jonah, de Uramin, formaban parte del Consejo Internacional de Inversiones, el organismo designado por Thabo Mbeki para dirigir la política económica de Sudáfrica. ^{[ 46 ]}

En ese momento, Areva estaba luchando ferozmente contra Toshiba-Westinghouse para vender los reactores nucleares de Pretoria 2 (3.500 MW), mientras que se discutían reactores adicionales de hasta 20.000 MW. ^{[ 47 ]}

Según un testigo anónimo de Uramin citado en el periódico sudafricano: ^{[ 47 ]}

El acuerdo consistía en que Areva comprara Uramin y, a cambio, ganara la licitación. Areva estaba pagando demasiado por Uramin, que valía la mitad. Pero el grupo francés iba a ganar contratos para reactores y una planta de enriquecimiento, cuyo valor era diez veces mayor.

A finales de junio de 2012, el Ejército de Resistencia del Señor atacó la planta de Areva en Bakouma, en la República Centroafricana. ^{[ 48 ]} El 21 de septiembre de 2012, Areva evacuó definitivamente la planta de Bakouma y 150 trabajadores fueron despedidos. ^{[ 49 ]}

En diciembre de 2013, Areva vendió sus derechos mineros en Ryst Kuil a la empresa australiana Peninsula Energy Ltd por 5 millones de dólares. ^{[ 50 ]}

El 4 de abril de 2014, el escritor Vincent Crouzet publicó una novela con clave titulada Radioactive, en la que relata una historia similar a la compra de Uramin por parte de Areva, durante la cual la empresa ficticia Murena (Areva) obtuvo sobornos. ^{[ 51 ]}

El 10 de abril de 2014, los periodistas Gérard Davet y Fabrice Lhomme publicaron un artículo en el diario Le Monde en el que revelaban que la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) había abierto una investigación sobre la compra sospechosa de UraMin por parte de Anne Lauvergeon. ^{[ 52 ]}

En mayo de 2014, un informe preliminar del Tribunal de Cuentas francés sobre la gestión de Areva bajo el mando de Anne Lauvergeon destacó "la concentración del poder real en manos de la directora ejecutiva". ^{[ 53 ]}

El 16 de mayo de 2014, Mario Brero y Sébastien de Montessus fueron citados a comparecer ante la Sala 17 del Tribunal Correccional para dar explicaciones. ^{[ 42 ] [ 54 ]} Al final de una jornada de audiencias teatrales, Sébastien de Montessus fue absuelto por completo, mientras que Mario Brero fue absuelto de todos los cargos. ^{[ 55 ]}

El 3 de junio de 2014, en el marco de una investigación sobre la adquisición de Uramin, agentes de policía realizaron una docena de allanamientos en Areva y en la casa de su expresidenta Anne Lauvergeon. ^{[ 56 ]} Vincent Crouzet también fue interrogado durante siete horas por la brigada financiera de París, en calidad de testigo. Está «firmemente convencido de que este asunto se orquestó para distribuir considerables sumas de dinero a personalidades de alto nivel, tanto africanas como francesas». ^{[ 57 ]} Según él, Uramin se utilizó para «pagar comisiones vinculadas al desarrollo de programas de EPR en todo el mundo, y en particular en Sudáfrica». ^{[ 58 ]}

El 2 de noviembre de 2014, la República de África Central remitió al PNF una solicitud de investigación judicial sobre Patrick Balkany, sospechoso de haber sido uno de los beneficiarios del pago de sobornos en el caso Uramin. ^{[ 59 ]}

En diciembre de 2014, el periódico Mediapart reveló que, antes de la compra de Uramin, varios empleados de Areva habían intentado en vano alertar a los departamentos gubernamentales. ^{[ 60 ]}

A finales de 2014, la República Centroafricana presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Financiera francesa (PNF). Según la denuncia, Patrick Balkany estuvo implicado en una presunta malversación de fondos durante la compra de Uramin en 2007. ^{[ 61 ]} En 2015, la fiscalía financiera de París abrió una investigación contra Patrick Balkany por soborno a un funcionario público extranjero.

Se sospecha que el teniente de alcalde de Levallois, perteneciente a la UMP, actuó como intermediario para resolver una disputa entre Areva y el anterior gobierno centroafricano. ^{[ 62 ]}

Según Saifee Durbar, empresario pakistaní y asesor del presidente centroafricano François Bozizé, Balkany trabajaba junto a George Forrest ya en 2007 para representar los intereses de Areva en la República Centroafricana. ^{[ 32 ]} Se dice que Patrick Balkany recibió 8 millones de dólares, depositados en una cuenta en Singapur, lo cual él niega. ^{[ 63 ]}

El 28 de mayo de 2015, el sistema judicial francés, basándose en el informe preliminar de 2014 de la Cour des Comptes, anunció la apertura de dos investigaciones judiciales contra X. La primera, relativa a las condiciones y circunstancias de la compra de Uramin, se abrió por "fraude, malversación de fondos públicos y corrupción de un funcionario público extranjero". La segunda se abrió por "difusión de información falsa en los mercados, presentación de cuentas inexactas, abuso de poder, falsificación y uso de falsificaciones". ^{[ 8 ]}

El 16 de febrero de 2016, el sudafricano Tokyo Sexwale fue acusado de recibir alrededor de 200 millones de dólares en sobornos al margen de la adquisición de la empresa minera Uramin por parte de Areva en 2007, para abrir el mercado sudafricano a la construcción de varios reactores EPR. ^{[ 64 ]}

El 30 de marzo de 2016, Olivier Fric fue acusado de "uso de información privilegiada" y "lavado de dinero" en el caso Uramin ^{[ 65 ]} . El caso fue revelado en agosto de 2015 por los periodistas Hervé Gattegno y Philippe Vasset de la revista Vanity Fair , cuya principal fuente es Mario Bréro , director de la firma de investigación suiza Alp Services, especializada en el caso Uramin. ^{[ 66 ]}

En mayo de 2016, Anne Lauvergeon fue acusada como parte de la investigación sobre la adquisición de UraMin por "presentar y publicar relatos inexactos y difundir información falsa". Se le ha concedido la condición de testigo protegido. ^{[ 67 ]}

El 4 de mayo de 2016, Vincent Crouzet reveló que el empresario Stephen Dattels, quien vendió UraMin a Areva, es uno de los mayores donantes de la Fundación Clinton de la candidata presidencial estadounidense Hillary Clinton . ^{[ 68 ]}

El 12 de octubre, Reuters reveló, citando una fuente judicial, que "el ex director financiero de Areva , Alain-Pierre Raynaud, ha sido imputado en la investigación sobre la valoración de la empresa minera Uramin". Los cargos se refieren a "la presentación y publicación de cuentas inexactas y la difusión de información falsa". ^{[ 69 ]}

A finales de 2016, el sistema judicial estadounidense solicitó al FBI que investigara la adquisición de Uramin por parte de Areva. ^{[ 70 ]}

Anne Lauvergeon, presidenta del Grupo Areva (actualmente Orano ) entre 2001 y 2011, y otros dos exdirectivos fueron investigados por irregularidades contables. La Fiscalía Nacional Financiera (PNF) los sospechaba de haber ocultado en sus cuentas la pérdida de valor de la empresa Uramin tras su adquisición por Areva en 2007. De hecho, el balance de Areva de 2010 mostraba solo 426 millones de euros en provisiones para los activos de Uramin, mientras que, unos meses después, a finales de junio de 2011, tras la salida de Anne Lauvergeon, se habían provisionado finalmente 1.456 millones de euros. Esta investigación se sumó a la de 2016.

En enero de 2017, los jueces de instrucción citaron a Pascal Colin, auditor de Areva en Deloitte . Se le impuso la condición de testigo protegido. Posteriormente, los jueces Renaud Van Ruymbeke , Claire Thépaut y Charlotte Bilger citaron al expresidente del comité de auditoría de Areva, René Ricol. ^{[ 71 ]} El 28 de noviembre, se registró la sede central de Areva en La Défense en relación con el caso.

El 5 de mayo de 2017, la Fiscalía Nacional solicitó la imputación de Anne Lauvergeon, Gérald Arbola, Alain-Pierre Raynaud, Thierry Noircler (exdirector de auditoría), Sébastien de Montessus y Nicolas Nouveau (exdirector financiero de Areva) por obstrucción a la labor de los auditores legales. Además, solicitó que Sébastien de Montessus y Nicolas Nouveau fueran imputados por complicidad en la presentación de cuentas anuales inexactas y la difusión de información engañosa. Ante la negativa de los jueces de instrucción a continuar con estas nuevas imputaciones, la Fiscalía recurrió ante el Tribunal de Apelación de París , que admitió la solicitud en octubre de 2018. ^{[ 72 ]}

Se ha abierto una investigación por sospechas de malversación de fondos. En concreto, la investigación se refiere a dos contratos firmados en 2009 y 2010 que representan un gasto de 6,9 ​​millones de dólares a favor del grupo minero namibio United Africa Group (UAG), y a pagos mensuales de 10.000 dólares en 2008 y 2009 a Hage Geingob, entonces ministro de Comercio e Industria de Namibia.

Además, Olivier Fric, esposo de Anne Lauvergeon, está siendo investigado por uso de información privilegiada en relación con la adquisición de Uramin.

Finalmente, Sébastien de Montessus también es sospechoso de corrupción. Supuestamente recibió 750.000 euros por actuar como intermediario en la venta de un yate. ^{[ 73 ]}