Organized crime

Las redes de patronazgo y clientela se definen por interacciones fluidas. Producen grupos delictivos que operan como unidades más pequeñas dentro de la red general y, como tales, tienden a valorar a personas significativas, la familiaridad con los entornos sociales y económicos o la tradición. Estas redes suelen estar compuestas por:

• Jerarquías basadas en tradiciones familiares, sociales y culturales que se forman "naturalmente";
• Enfoque de actividad/ trabajo "estrecho" ;
• Sistemas de valores fraternales o nepotistas;
• Actividad personalizada; incluyendo rivalidades familiares, disputas territoriales, reclutamiento y capacitación de miembros de la familia, etc.
• Sistemas de creencias arraigados, dependencia de la tradición (incluida la religión, los valores familiares, las expectativas culturales, la política de clases, los roles de género, etc.); y,
• Mecanismos de comunicación y aplicación de normas que dependen de la estructura organizativa, la etiqueta social, el historial de participación delictiva y la toma de decisiones colectiva. ^{[ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]}

Los grupos delictivos organizados burocráticos/corporativos se definen por la rigidez general de sus estructuras internas. Se centran más en cómo funciona la operación, cómo tiene éxito, cómo se mantiene o cómo evita represalias, y generalmente se caracterizan por:

• Una estructura de autoridad compleja;
• Una amplia división del trabajo entre las clases dentro de la organización;
• Meritocrático (en contraposición a los atributos culturales o sociales);
• Responsabilidades desempeñadas de manera impersonal;
• Reglas/regulaciones escritas extensas (en contraposición a la praxis cultural que dicta la acción); y,
• Mecanismos de comunicación y aplicación de normas de arriba hacia abajo.

Sin embargo, este modelo de funcionamiento tiene algunos defectos:

• La estrategia de comunicación "de arriba hacia abajo" es susceptible de ser interceptada, especialmente en los niveles inferiores de la jerarquía a la que se dirige la comunicación;
• Mantener registros escritos pone en peligro la seguridad de la organización y requiere mayores medidas de seguridad;
• La infiltración en los niveles inferiores de la jerarquía puede poner en peligro a toda la organización (un efecto de " castillo de naipes "); y,
• La muerte, las lesiones, el encarcelamiento o las luchas internas por el poder aumentan drásticamente la inseguridad de las operaciones.

Si bien las operaciones burocráticas enfatizan los procesos comerciales y las jerarquías fuertemente autoritarias, estas se basan en el fortalecimiento de las relaciones de poder más que en un objetivo primordial de proteccionismo, sostenibilidad o crecimiento. ^{[ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]}

Una estimación sobre pandillas callejeras juveniles en los Estados Unidos proporcionada por Hannigan, et al., marcó un aumento del 35% entre 2002 y 2010. ^{[ 31 ]} Una cultura de pandilla distintiva sustenta a muchos, pero no a todos, los grupos organizados; ^{[ 32 ] [ 33 ]} esto puede desarrollarse a través de estrategias de reclutamiento, procesos de aprendizaje social en el sistema correctivo experimentados por los jóvenes, participación de la familia o pares en el crimen, y las acciones coercitivas de figuras de autoridad criminal. El término "pandilla callejera" se usa comúnmente indistintamente con "pandilla juvenil", refiriéndose a grupos de jóvenes basados ​​en el vecindario o la calle que cumplen con los criterios de "pandilla". Miller (1992) define una pandilla callejera como "una asociación autoformada de pares, unidos por intereses mutuos, con liderazgo identificable y organización interna, que actúan colectivamente o como individuos para lograr propósitos específicos, incluyendo la realización de actividades ilegales y el control de un territorio, instalación o empresa en particular". ^{[ 34 ]} Algunas razones por las que los jóvenes se unen a pandillas incluyen sentirse aceptados, alcanzar estatus y aumentar su autoestima. ^{[ 35 ]} Un sentimiento de unidad reúne a muchas de las pandillas juveniles que carecen del aspecto familiar en el hogar.

Las "zonas de transición" son barrios deteriorados con poblaciones cambiantes. ^{[ 36 ] [ 37 ]} En tales áreas, el conflicto entre grupos, las peleas, las "guerras territoriales" y el robo promueven la solidaridad y la cohesión. ^{[ 38 ]} Cohen (1955): los adolescentes de clase trabajadora se unieron a pandillas debido a la frustración de la incapacidad de alcanzar el estatus y las metas de la clase media; Cloward y Ohlin (1960): la oportunidad bloqueada, pero la distribución desigual de oportunidades lleva a la creación de diferentes tipos de pandillas (es decir, algunas se centraban en el robo y el hurto de propiedad, otras en las peleas y el conflicto y otras eran retraídas que se centraban en el consumo de drogas); Spergel (1966) fue uno de los primeros criminólogos en centrarse en la práctica basada en la evidencia en lugar de la intuición sobre la vida y la cultura de las pandillas. La participación en eventos relacionados con pandillas durante la adolescencia perpetúa un patrón de maltrato en sus propios hijos años después. ^{[ 31 ]} Klein (1971) al igual que Spergel estudió los efectos en los miembros de las intervenciones de los trabajadores sociales. Más intervenciones conducen a una mayor participación en pandillas, solidaridad y vínculos entre sus miembros. Downes y Rock (1988) sobre el análisis de Parker: se aplica la teoría de la tensión, la teoría del etiquetado (a partir de la experiencia con la policía y los tribunales), la teoría del control (la implicación en problemas desde la infancia temprana y la eventual decisión de que los costos superan los beneficios) y las teorías del conflicto. Ningún grupo étnico está más predispuesto a la participación en pandillas que otro, sino que es el estatus de ser marginado, alienado o rechazado lo que hace que algunos grupos sean más vulnerables a la formación de pandillas, ^{[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]} y esto también se explicaría por el efecto de la exclusión social , ^{[ 42 ] [ 43 ]} especialmente en términos de reclutamiento y retención. Estos también pueden definirse por la edad (típicamente jóvenes) o las influencias del grupo de pares, ^{[ 44 ]} y la permanencia o consistencia de su actividad delictiva. Estos grupos también forman su propia identidad simbólica o representación pública que es reconocible por la comunidad en general (incluye colores, símbolos, parches, banderas y tatuajes).

La investigación se ha centrado en si las pandillas tienen estructuras formales, jerarquías claras y liderazgo en comparación con los grupos de adultos, y si son racionales en la búsqueda de sus objetivos, aunque las posiciones sobre estructuras, jerarquías y roles definidos son contradictorias. Algunos estudiaron pandillas callejeras involucradas en el tráfico de drogas, encontrando que su estructura y comportamiento tenían un grado de racionalidad organizacional. ^{[ 45 ]} Los miembros se veían a sí mismos como criminales organizados; las pandillas eran organizaciones formales-racionales, ^{[ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]} Fuertes estructuras organizacionales, roles bien definidos y reglas que guiaban el comportamiento de los miembros. También un medio de ingresos específico y regular (es decir, drogas). Padilla (1992) estuvo de acuerdo con los dos anteriores. Sin embargo, algunos han encontrado que estos son vagos en lugar de bien definidos y carecen de un enfoque persistente, había una cohesión relativamente baja, pocos objetivos compartidos y poca estructura organizacional. ^{[ 40 ]} Las normas, valores y lealtades compartidas eran bajas, las estructuras "caóticas", poca diferenciación de roles o distribución clara del trabajo. De igual modo, el uso de la violencia no se ajusta a los principios que sustentan las extorsiones, la intimidación política y el narcotráfico empleados por esos grupos de adultos. En muchos casos, los pandilleros pasan de pandillas juveniles a grupos de crimen organizado altamente desarrollados, algunos ya en contacto con dichos sindicatos, y a través de esto vemos una mayor propensión a la imitación. Las pandillas y las organizaciones criminales tradicionales no pueden vincularse universalmente (Decker, 1998), ^{[ 49 ] [ 50 ]} sin embargo, existen claros beneficios tanto para la organización de adultos como para la juvenil a través de su asociación. En términos de estructura, ningún grupo criminal es arquetípico, aunque en la mayoría de los casos existen patrones bien definidos de integración vertical (que intentan controlar toda o parte de la cadena de suministro), como sucede en el tráfico de armas, sexo y drogas.

El modelo empresarial se centra en el delincuente individual o en un grupo más pequeño de delincuentes organizados que capitalizan la dinámica más fluida de la asociación grupal propia del crimen organizado contemporáneo. ^{[ 51 ]} Este modelo se ajusta a la teoría del aprendizaje social o a la asociación diferencial, ya que existen claras asociaciones e interacciones entre delincuentes donde se puede compartir conocimiento o imponer valores; sin embargo, se argumenta que la elección racional no está representada en este modelo. La decisión de cometer un determinado acto o asociarse con otros grupos del crimen organizado puede considerarse más bien una decisión empresarial, que contribuye a la continuidad de una empresa criminal al maximizar aquellos aspectos que protegen o respaldan su propio beneficio individual. En este contexto, el papel del riesgo también resulta fácilmente comprensible, ^{[ 52 ] [ 53 ]} aunque es discutible si la motivación subyacente debe considerarse como verdadero espíritu empresarial, ^{[ 54 ]} o como un producto de alguna desventaja social.

La organización criminal, de forma similar a como se evalúan el placer y el dolor, sopesa factores como el riesgo legal, social y económico para determinar las posibles ganancias y pérdidas derivadas de ciertas actividades delictivas. Este proceso de toma de decisiones surge de los esfuerzos empresariales de los miembros del grupo, sus motivaciones y los entornos en los que operan. El oportunismo también es un factor clave: es probable que el delincuente organizado o el grupo criminal reorganice con frecuencia las asociaciones criminales que mantiene, los tipos de delitos que perpetra y su funcionamiento en el ámbito público (reclutamiento, reputación, etc.) para garantizar la eficiencia, la capitalización y la protección de sus intereses. ^{[ 55 ]}

El delito violento puede ser una de las herramientas que una organización criminal utiliza para lograr sus objetivos, debido a factores psicosociales (conflicto cultural, agresión, rebelión contra la autoridad, acceso a sustancias ilícitas, dinámica contracultural), o simplemente puede ser cometido por delincuentes individuales y los grupos que forman. Las agresiones se utilizan como medidas coercitivas , para intimidar a deudores, competidores o reclutas, en la comisión de robos , en relación con otros delitos contra la propiedad y como expresión de autoridad contracultural. ^{[ 71 ]} La violencia se normaliza dentro de las organizaciones criminales (en oposición directa a la sociedad dominante) y en los lugares que controlan. ^{[ 72 ]}

Si bien la intensidad de la violencia depende de los tipos de delitos en los que participa la organización (así como de su estructura organizativa o tradición cultural), los actos agresivos abarcan un espectro que va desde agresiones físicas leves hasta agresiones con traumas graves . Las lesiones corporales y las lesiones corporales graves, en el contexto del crimen organizado, deben entenderse como indicadores de un intenso conflicto social y cultural, motivaciones contrarias a la seguridad pública y otros factores psicosociales. ^{[ 73 ]}

El asesinato ha evolucionado desde los asesinatos por honor y venganza de la yakuza o la mafia siciliana ^{[ 74 ] [ 75 ] [ 76 ] [ 77 ]} que otorgaban gran importancia física y simbólica al acto de asesinato, sus propósitos y consecuencias, ^{[ 78 ] [ 79 ]} a una forma mucho menos selectiva de expresar poder, hacer cumplir la autoridad criminal, lograr la retribución o eliminar la competencia.

El papel del sicario ha sido generalmente constante a lo largo de la historia del crimen organizado, ya sea por la eficiencia o conveniencia de contratar a un asesino profesional o por la necesidad de distanciarse de la comisión de actos homicidas (lo que dificulta probar la culpabilidad criminal). Esto puede incluir el asesinato de figuras destacadas (públicas, privadas o criminales), dependiendo, una vez más, de la autoridad, la venganza o la competencia.

Al analizar la dinámica entre las distintas organizaciones criminales y sus necesidades, a veces contrapuestas, también deben considerarse los asesinatos por venganza, los robos a mano armada, las disputas violentas por el control de territorios y los delitos contra la ciudadanía. Tras asesinar a sus víctimas, los delincuentes suelen intentar destruir las pruebas deshaciéndose de los restos para impedir, dificultar o retrasar el hallazgo del cadáver, su identificación o la realización de la autopsia. Se sabe que los delincuentes se deshacen de los cadáveres escondiéndolos en la basura o vertederos, dándoselos de comer a animales (como cerdos o ratas ), ^{[ 80 ]} procesos industriales (por ejemplo, baños químicos), inyectándolos en el sistema legítimo de eliminación de cuerpos (como morgues, funerarias, cementerios, crematorios, piras funerarias o donaciones de cadáveres), asesinatos encubiertos en centros de atención médica, disfrazándolos como carne animal (como desperdicios de comida o comida de restaurante), creando pruebas falsas de las circunstancias de la muerte y dejando que los investigadores se deshagan del cuerpo, ocultando la identidad de la víctima o abandonando el cuerpo en un área remota donde puede degradarse significativamente. La actividad animal, como el consumo por carroñeros , puede contaminar la escena del crimen o destruir pruebas antes de ser descubiertas. ^{[ 81 ]} Sin embargo, también hay muchos casos de gánsteres que exhiben los cuerpos de sus víctimas como una forma de guerra psicológica contra sus enemigos.

Los sindicatos criminales suelen realizar actos de justicia por mano propia, haciendo cumplir las leyes, investigando ciertos delitos y castigando a quienes las infringen. Las personas que suelen ser blanco de los delincuentes organizados tienden a ser delincuentes individualistas, personas que han cometido delitos considerados particularmente atroces por la sociedad, personas que han cometido faltas contra miembros o asociados, rivales o grupos terroristas. Una de las razones por las que los grupos criminales podrían recurrir a la justicia por mano propia en sus barrios es para evitar una fuerte presencia policial comunitaria , que podría perjudicar sus negocios ilícitos; además, estos actos podrían ayudar a las bandas a ganarse el favor de sus comunidades .

En los Estados Unidos durante los locos años veinte, el Ku Klux Klan, anticatólico y antisemita, era conocido por ser un firme defensor de la prohibición, como resultado de que gánsteres italianos , irlandeses , polacos y judíos a veces tenían enfrentamientos violentos contra el KKK. En una ocasión, el informante del FBI y mafioso Gregory Scarpa secuestró y torturó a un miembro local del Klan para que revelara los cuerpos de trabajadores de los derechos civiles que habían sido asesinados por el KKK. ^{[ 82 ]} Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tuvo un número creciente de partidarios nazis que formaron la Liga Germano-Estadounidense , que era conocida por ser una amenaza para la población judía local, como resultado de que mafiosos judíos (como Meyer Lansky , Bugsy Siegel y Jack Ruby ) a menudo eran contratados por la comunidad judía estadounidense para ayudar a defenderse de la Liga Nazi, llegando incluso a atacar y matar a simpatizantes nazis durante las reuniones de la Liga. ^{[ 83 ]} Grupos de justicieros como el Partido Pantera Negra , el Partido Pantera Blanca y los Jóvenes Señores han sido acusados ​​de cometer delitos para financiar sus actividades políticas. ^{[ 84 ]}

Aunque el chantaje de protección a menudo se considera nada más que extorsión, los sindicatos criminales que participan en el chantaje de protección a veces han proporcionado protección genuina contra otros criminales para sus clientes, la razón de esto es que la organización criminal querría que el negocio de sus clientes prosperara para que la banda pueda exigir aún más dinero de protección, además, si la banda tiene suficiente conocimiento de los receptadores locales , incluso pueden rastrear y recuperar cualquier objeto que haya sido robado al dueño del negocio, para ayudar aún más a sus clientes la banda también puede obligar a salir, perturbar, vandalizar, robar o cerrar negocios de la competencia para sus clientes. ^{[ 85 ]} En Colombia los grupos insurgentes estaban tratando de robar tierras, secuestrar a miembros de la familia y extorsionar dinero a los narcotraficantes. Como resultado, los señores de la droga del Cartel de Medellín formaron un grupo paramilitar de justicieros conocido como Muerte a Secuestradores ("Muerte a los Secuestradores") para defender al cartel contra las FARC y M-19 , llegando incluso a secuestrar y torturar al líder de M-19 antes de dejarlo atado frente a una estación de policía. ^{[ 86 ]} Durante la guerra del Cartel de Medellín contra el gobierno colombiano, tanto el Cartel del Norte del Valle como el Cartel de Cali formaron y operaron un grupo de justicieros llamado Los Pepes (que también incluía a miembros del gobierno colombiano, policías y exmiembros del Cartel de Medellín) para provocar la caída de Pablo Escobar; lo hicieron bombardeando las propiedades del Cartel de Medellín y secuestrando, torturando y matando a los asociados de Escobar, además de trabajar junto al Bloque de Búsqueda , lo que finalmente condujo al desmantelamiento del Cartel de Medellín y la muerte de Pablo Escobar. ^{[ 87 ]} Debido a los altos niveles de corrupción, la Oficina de Envigado hacía cosas para ayudar a la policía y viceversa, hasta el punto de que la policía y el cártel a veces realizaban operaciones conjuntas contra otros criminales; además, los líderes de La Oficina a menudo actuaban como jueces para mediar en disputas entre las distintas bandas de narcotraficantes en toda Colombia, lo que, según algunos, ayudó a evitar que muchas disputas se tornaran violentas. ^{[ 88 ]}

En la costa de Somalia, muchas personas dependen de la pesca para su supervivencia económica, por lo que los piratas somalíes suelen atacar embarcaciones extranjeras que participan en la pesca ilegal y la sobrepesca en sus aguas, así como embarcaciones que arrojan desechos ilegalmente en sus aguas. Como resultado, los biólogos marinos afirman que la pesca local se está recuperando. ^{[ 89 ]} En México, se formó un grupo de autodefensa comunitario llamado Grupos de autodefensa comunitaria para contrarrestar a los madereros ilegales , el Cártel de La Familia Michoacana y un cártel de drogas/ secta conocido como el Cártel de los Caballeros Templarios ; a medida que crecían, se les unían antiguos miembros del cártel y, al hacerse más grandes, comenzaron a vender drogas para comprar armas. El Cártel de los Caballeros Templarios fue finalmente derrotado y disuelto por las acciones de los vigilantes, pero estos terminaron formando su propio cártel llamado Los Viagras , que tiene vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación . ^{[ 90 ]} El Proyecto Minuteman es una organización paramilitar de extrema derecha que busca prevenir la inmigración ilegal a través de la frontera entre Estados Unidos y México ; Sin embargo, hacerlo es perjudicial para pandillas como Mara Salvatrucha (MS-13) , que ganan dinero a través del tráfico de personas , y como resultado, se sabe que MS-13 comete actos de violencia contra miembros de los Minutemen, para evitar que interfieran con sus actividades de inmigración ilegal. ^{[ 91 ]} En todo el mundo hay varios grupos de vigilantes antipandillas, que afirman luchar contra la influencia de las pandillas, pero comparten características y actúan de manera similar a las pandillas, incluyendo Sombra Negra , Friends Stand United , People Against Gangsterism and Drugs y OG Imba . ^{[ 92 ] [ 93 ]} Las pandillas que están involucradas en el narcotráfico a menudo cometen actos violentos para detener o expulsar a los vendedores independientes —traficantes de drogas sin vínculos con pandillas— para evitar que tomen clientes.

En Estados Unidos, existe una organización de bienestar animal llamada Rescue Ink, en la que miembros de pandillas de motociclistas fuera de la ley se ofrecen como voluntarios para rescatar animales necesitados y combatir a las personas que cometen crueldad animal, como desmantelar redes de peleas de gallos , detener la matanza de gatos callejeros , desmantelar redes de peleas de perros y rescatar mascotas de dueños abusivos. ^{[ 94 ]} En el sistema penitenciario estadounidense, se sabe que las pandillas carcelarias a menudo dañan físicamente e incluso matan a reclusos que han cometido delitos como asesinato de niños , asesinatos en serie , pedofilia , crímenes de odio , violencia doméstica y violación , y reclusos que han cometido delitos contra ancianos , animales , discapacitados , pobres y menos afortunados. ^{[ 95 ] [ 96 ]} En muchas comunidades minoritarias y barrios pobres, los residentes a menudo desconfían de las fuerzas del orden, como resultado, los sindicatos de pandillas a menudo toman el control para "vigilar" sus vecindarios cometiendo actos contra personas que han cometido delitos como acoso , asaltos, allanamientos de morada , crímenes de odio, acoso , agresión sexual , violencia doméstica y abuso infantil , así como mediando en disputas entre vecinos. Las formas en que las pandillas castigarían a tales individuos podrían variar desde disculpas forzadas, ser amenazados, ser obligados a devolver objetos robados, vandalismo de propiedad, incendio provocado, ser obligados a mudarse , atentados con bombas , ser agredidos o golpeados , secuestros, prisión ilegal , tortura o ser asesinados. ^{[ 97 ]} Se sabe que algunos sindicatos criminales han celebrado sus propios "juicios" para los miembros que han sido acusados ​​de mala conducta; los castigos que el miembro acusado enfrentaría si "fuera encontrado culpable" variarían según el delito.

Además de lo que se considera crimen organizado tradicional, que incluye delitos directos como fraudes, estafas, extorsión y otros actos motivados por la acumulación de ganancias monetarias, también existe el crimen organizado no tradicional, que se lleva a cabo con fines políticos o ideológicos o para obtener aceptación. Estos grupos delictivos suelen ser denominados grupos terroristas o narcoterroristas . ^{[ 98 ] [ 99 ]}

No existe una definición de terrorismo en el derecho penal universalmente aceptada y jurídicamente vinculante . ^{[ 100 ] [ 101 ]} Las definiciones comunes de terrorismo se refieren únicamente a aquellos actos violentos que tienen como objetivo crear miedo (terror), se perpetran con un fin religioso, político o ideológico, atacan deliberadamente o ignoran la seguridad de los no combatientes (por ejemplo, personal militar neutral o civiles ) y son cometidos por agencias no gubernamentales. ^{[ 98 ]} Algunas definiciones también incluyen actos de violencia ilegal y guerra, especialmente crímenes de lesa humanidad ( véanse los Juicios de Núremberg ), y las autoridades aliadas consideraron al Partido Nazi Alemán , sus organizaciones paramilitares y policiales, y numerosas asociaciones subsidiarias del Partido Nazi como "organizaciones criminales". El uso de tácticas similares por parte de organizaciones criminales para extorsionar o imponer un código de silencio generalmente no se etiqueta como terrorismo, aunque estas mismas acciones pueden ser etiquetadas como terrorismo cuando las realiza un grupo con motivaciones políticas.

Entre los grupos más destacados se encuentran el Cartel de Medellín , la Mafia Corleonesi , varios cárteles mexicanos y la Jamaican Posse .

• Tráfico de armas
• Robo de metal
• Incendio provocado
• Coerción
• Extorsión
• Extorsión
• agresión sexual

La falsificación de dinero es otro delito financiero. La falsificación de dinero consiste en producir ilegalmente dinero que luego se utiliza para pagar cualquier cosa deseada. Además de ser un delito financiero, la falsificación también implica la fabricación o distribución de bienes bajo nombres falsos. Los falsificadores se benefician porque los consumidores creen que están comprando productos de empresas en las que confían, cuando en realidad están comprando productos falsificados de baja calidad. ^{[ 110 ]} En 2007, la OCDE informó que el alcance de los productos falsificados incluía alimentos, productos farmacéuticos, pesticidas, componentes eléctricos, tabaco e incluso productos de limpieza para el hogar, además de las películas, la música, la literatura, los juegos y otros electrodomésticos, software y moda habituales. ^{[ 111 ]} Una serie de cambios cualitativos en el comercio de productos falsificados:

• un gran aumento de productos falsificados que son peligrosos para la salud y la seguridad;
• La mayoría de los productos confiscados por las autoridades son ahora artículos para el hogar en lugar de artículos de lujo;
• un número creciente de productos tecnológicos; y,
• La producción ahora se lleva a cabo a escala industrial. ^{[ 112 ]}

Los efectos económicos del crimen organizado se han abordado desde varias posiciones tanto teóricas como empíricas, sin embargo, la naturaleza de dicha actividad permite una representación errónea. ^{[ 113 ] [ 114 ] [ 115 ] [ 116 ] [ 117 ] [ 118 ]} El nivel de impuestos recaudados por un Estado nación, las tasas de desempleo, los ingresos medios de los hogares y el nivel de satisfacción con el gobierno y otros factores económicos contribuyen a la probabilidad de que los delincuentes participen en la evasión fiscal. ^{[ 114 ]} Dado que la mayor parte del crimen organizado se perpetra en el estado liminal entre los mercados legítimos e ilegítimos, estos factores económicos deben ajustarse para garantizar la cantidad óptima de impuestos sin promover la práctica de la evasión fiscal. ^{[ 119 ]} Como con cualquier otro delito, los avances tecnológicos han hecho que la comisión de la evasión fiscal sea más fácil, rápida y globalizada. La capacidad de los delincuentes organizados para operar cuentas financieras fraudulentas, utilizar cuentas bancarias ilícitas en el extranjero , acceder a ^paraísos fiscales o refugios fiscales [ ^{120 ]} y operar sindicatos de contrabando de mercancías para evadir impuestos de importación contribuye a garantizar la sostenibilidad financiera, la seguridad frente a las fuerzas del orden, el anonimato general y la continuidad de sus operaciones. Al Capone se convirtió en un ejemplo notorio de evasión fiscal. En 1931, fue condenado a 11 años de prisión federal y se le ordenó pagar 215 000 dólares en impuestos atrasados, junto con los intereses acumulados ^{[ 121 ].}

El robo de identidad es una forma de fraude o usurpación de la identidad de otra persona, en la que alguien se hace pasar por otra persona asumiendo su identidad, generalmente para acceder a recursos u obtener crédito y otros beneficios a su nombre. Las víctimas de robo de identidad (aquellas cuya identidad ha sido usurpada por el ladrón) pueden sufrir consecuencias negativas si se les responsabiliza por las acciones del perpetrador, al igual que las organizaciones y los individuos defraudados por el ladrón de identidad, quienes, en ese sentido, también son víctimas. El fraude por internet se refiere al uso de servicios de internet para presentar solicitudes fraudulentas a posibles víctimas, realizar transacciones fraudulentas o transferir las ganancias del fraude a instituciones financieras o a otras personas relacionadas con el plan. En el contexto del crimen organizado, ambos pueden servir como medios para perpetrar con éxito otras actividades delictivas o como el objetivo principal en sí mismos. El fraude por correo electrónico , el fraude de pago por adelantado , las estafas románticas , las estafas laborales y otras estafas de phishing son las formas más comunes y más utilizadas de robo de identidad, ^{[ 122 ]} aunque con la llegada de las redes sociales, los sitios web falsos, las cuentas y otras actividades fraudulentas o engañosas se han vuelto algo común.

La infracción de derechos de autor es el uso no autorizado o prohibido de obras protegidas por derechos de autor , que infringe los derechos exclusivos del titular de los derechos de autor , como el derecho a reproducir o representar la obra protegida, o a crear obras derivadas . Si bien casi universalmente se considera dentro del procedimiento civil , el impacto y la intención de las operaciones del crimen organizado en este ámbito del delito han sido objeto de mucho debate. El artículo 61 del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) exige que los países signatarios establezcan procedimientos y sanciones penales en casos de falsificación deliberada de marcas o piratería de derechos de autor a escala comercial. Más recientemente, los titulares de derechos de autor han exigido que los Estados establezcan sanciones penales para todo tipo de infracción de derechos de autor. ^{[ 123 ]} Los grupos del crimen organizado se aprovechan de la complicidad del consumidor, los avances en seguridad y tecnología de anonimato, los mercados emergentes y los nuevos métodos de transmisión de productos, y la naturaleza constante de estos proporciona una base financiera estable para otras áreas del crimen organizado. ^{[ 124 ] [ 125 ]}

La ciberguerra se refiere al pirateo informático con fines políticos para llevar a cabo sabotaje y espionaje . Es una forma de guerra de la información que a veces se considera análoga a la guerra convencional ^{[ 126 ],} aunque esta analogía es controvertida tanto por su precisión como por su motivación política. Se ha definido como las actividades de un Estado-nación para penetrar en los ordenadores o redes de otra nación con la intención de causar daños civiles o perturbaciones. ^{[ 127 ]} Además, actúa como el "quinto dominio de la guerra" ^{[ 128 ],} y William J. Lynn , subsecretario de Defensa de EE. UU ., afirma que "como cuestión doctrinal, el Pentágono ha reconocido formalmente el ciberespacio como un nuevo dominio en la guerra... [que] se ha vuelto tan crítico para las operaciones militares como la tierra, el mar, el aire y el espacio". ^{[ 129 ]} El ciberespionaje es la práctica de obtener información confidencial, sensible, propietaria o clasificada de individuos, competidores, grupos o gobiernos utilizando métodos de explotación ilegales en internet, redes, software o ordenadores. También existe una clara motivación militar, política o económica. La información no protegida puede ser interceptada y modificada, lo que posibilita el espionaje internacional. El Comando Cibernético, de reciente creación , debate actualmente si actividades como el espionaje comercial o el robo de propiedad intelectual constituyen actividades delictivas o verdaderas "violaciones de la seguridad nacional". ^{[ 130 ]} Además, las actividades militares que utilizan ordenadores y satélites para la coordinación corren el riesgo de sufrir interrupciones en sus equipos. Las órdenes y las comunicaciones pueden ser interceptadas o sustituidas. La infraestructura de energía, agua, combustible, comunicaciones y transporte puede ser vulnerable al sabotaje . Según Clarke, el ámbito civil también está en riesgo, señalando que las violaciones de seguridad ya han ido más allá del robo de números de tarjetas de crédito, y que los posibles objetivos también pueden incluir la red eléctrica, los trenes o el mercado de valores. ^{[ 130 ]}

El término "virus informático" puede usarse como una frase general para incluir todo tipo de virus verdaderos, malware , incluidos gusanos informáticos , caballos de Troya , la mayoría de los rootkits , spyware , adware deshonesto y otro software malicioso e indeseado (aunque todos son técnicamente únicos), ^{[ 131 ]} y resulta ser bastante lucrativo financieramente para las organizaciones criminales, ^{[ 132 ]} ofreciendo mayores oportunidades para el fraude y la extorsión al tiempo que aumenta la seguridad, el secreto y el anonimato. ^{[ 133 ]} Los gusanos pueden ser utilizados por grupos del crimen organizado para explotar vulnerabilidades de seguridad (duplicándose automáticamente en otras computadoras de una red determinada), ^{[ 134 ]} mientras que un caballo de Troya es un programa que parece inofensivo pero oculta funciones maliciosas (como la recuperación de datos confidenciales almacenados, la corrupción de información o la interceptación de transmisiones). Los gusanos y los caballos de Troya, al igual que los virus, pueden dañar los datos o el rendimiento de un sistema informático. Aplicando el modelo de crimen organizado de Internet, la proliferación de virus informáticos y otro software malicioso fomenta una sensación de distanciamiento entre el perpetrador (ya sea la organización criminal u otro individuo) y la víctima; esto puede ayudar a explicar el enorme aumento de delitos cibernéticos como estos con fines de crimen ideológico o terrorismo. ^{[ 135 ]} A mediados de julio de 2010, expertos en seguridad descubrieron un programa de software malicioso que se había infiltrado en las computadoras de las fábricas y se había propagado a plantas de todo el mundo. Se considera "el primer ataque a la infraestructura industrial crítica que se encuentra en la base de las economías modernas", señala el New York Times. ^{[ 136 ]}

El delito corporativo se refiere a los delitos cometidos ya sea por una corporación (es decir, una entidad comercial con personalidad jurídica separada de las personas físicas que gestionan sus actividades), o por individuos que pueden identificarse con una corporación u otra entidad comercial (véase responsabilidad indirecta y responsabilidad corporativa ). Los delitos corporativos están motivados por el deseo de los individuos o el deseo de las corporaciones de aumentar las ganancias. ^{[ 143 ]} El costo de los delitos corporativos para los contribuyentes de los Estados Unidos es de aproximadamente $500 mil millones. ^{[ 143 ]} Cabe señalar que algunas formas de corrupción corporativa pueden no ser realmente delictivas si no son específicamente ilegales bajo un sistema legal determinado. Por ejemplo, algunas jurisdicciones permiten el uso de información privilegiada . La variedad de negocios que se sabe que operan las figuras del crimen organizado es enorme, incluyendo, entre otros, farmacias, empresas de importación y exportación , casas de cambio de cheques , estudios de tatuajes, zoológicos, sitios de citas en línea, licorerías, talleres de motocicletas, bancos, hoteles, ranchos y plantaciones, tiendas de electrónica, salones de belleza, empresas inmobiliarias , guarderías, tiendas de enmarcación , compañías de taxis, compañías telefónicas, centros comerciales, joyerías, agencias de modelos, tintorerías, casas de empeño, salas de billar , tiendas de ropa, empresas de transporte , fundaciones benéficas , centros juveniles, estudios de grabación, tiendas de artículos deportivos, tiendas de muebles, gimnasios, compañías de seguros, empresas de seguridad , bufetes de abogados y empresas militares privadas . ^{[ 144 ]} Un ejemplo de esto es una fábrica de tequila en México que colabora con el grupo del crimen organizado CJNG. ^{[ 145 ]}

La extorsión laboral , según la define el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, consiste en infiltrarse, explotar y controlar un plan de beneficios para empleados, un sindicato, una entidad empleadora o una fuerza laboral mediante medios ilegales, violentos o fraudulentos con fines de lucro o beneficio personal. ^{[ 146 ]} La extorsión laboral se ha desarrollado desde la década de 1930, afectando enormemente a los sectores nacionales e internacionales de la construcción, la minería, la producción de energía y el transporte ^{. [ 147 ] [ 148 ]} La actividad se ha centrado en la importación de mano de obra barata o no libre , la participación de funcionarios sindicales y públicos ( corrupción política ) y la falsificación . ^{[ 149 ]}

La corrupción política es el uso de poderes legislados por funcionarios gubernamentales para beneficio privado ilegítimo. ^{[ 150 ]} El mal uso del poder gubernamental para otros fines, como la represión de opositores políticos y la brutalidad policial en general , no se considera corrupción política. Tampoco lo son los actos ilegales de personas o corporaciones privadas no directamente involucradas con el gobierno. Un acto ilegal de un funcionario constituye corrupción política solo si el acto está directamente relacionado con sus funciones oficiales. Las formas de corrupción varían, pero incluyen soborno , extorsión , amiguismo , nepotismo , clientelismo , corrupción y malversación . Si bien la corrupción puede facilitar empresas criminales como el narcotráfico , el lavado de dinero y la trata de personas , no se limita a estas actividades. Las actividades que constituyen corrupción ilegal difieren según el país o la jurisdicción. Por ejemplo, ciertas prácticas de financiamiento político que son legales en un lugar pueden ser ilegales en otro. En algunos casos, los funcionarios gubernamentales tienen poderes amplios o mal definidos, lo que dificulta distinguir entre acciones legales e ilegales. A nivel mundial, se estima que solo el soborno involucra más de 1 billón de dólares estadounidenses anualmente. ^{[ 151 ] [ 152 ]} Un estado de corrupción política sin restricciones se conoce como cleptocracia , que literalmente significa "gobierno de ladrones".

La trata de personas con fines de explotación sexual es una de las principales causas de la esclavitud sexual contemporánea y tiene como objetivo principal la prostitución de mujeres y niños en la industria del sexo . ^{[ 163 ]} La esclavitud sexual abarca la mayoría, si no todas, las formas de prostitución forzada. ^{[ 164 ]} Los términos " prostitución forzada " o "prostitución impuesta" aparecen en convenios internacionales y humanitarios, pero no se han comprendido adecuadamente y se han aplicado de forma inconsistente. La "prostitución forzada" generalmente se refiere a las condiciones de control sobre una persona que es coaccionada por otra para participar en actividades sexuales. ^{[ 165 ]} Las cifras oficiales de personas en esclavitud sexual en todo el mundo varían. En 2001, la Organización Internacional para las Migraciones estimó 400.000, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) estimó 700.000 y UNICEF estimó 1,75 millones. ^{[ 166 ]} Los destinos más comunes para las víctimas de la trata de personas son Tailandia, Japón, Israel, Bélgica, los Países Bajos, Alemania, Italia, Turquía y Estados Unidos, según un informe de la UNODC . ^{[ 167 ]}

El tráfico de personas se define como "la facilitación, el transporte, el intento de transporte o la entrada ilegal de una persona o personas a través de una frontera internacional, en violación de las leyes de uno o más países, ya sea clandestinamente o mediante engaño, como el uso de documentos fraudulentos". ^{[ 168 ]} El término se entiende y a menudo se usa indistintamente con el tráfico de migrantes, que la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional define como "...la obtención, con el fin de obtener, directa o indirectamente, un beneficio financiero o de otra índole material, de la entrada ilegal de una persona en un Estado parte del cual no es nacional". ^{[ 169 ]} Esta práctica ha aumentado en las últimas décadas y hoy representa una parte significativa de la inmigración ilegal en países de todo el mundo. El tráfico de personas generalmente se lleva a cabo con el consentimiento de la persona o personas traficadas, y las razones comunes por las que las personas buscan ser traficadas incluyen el empleo y las oportunidades económicas, el mejoramiento personal o familiar, y la huida de la persecución o el conflicto.

El número de esclavos hoy en día sigue siendo tan alto como 12 millones ^{[ 170 ]} a 27 millones. ^{[ 171 ] [ 172 ] [ 173 ]} Esta es probablemente la proporción más pequeña de esclavos con respecto al resto de la población mundial en la historia. ^{[ 174 ]} La mayoría son esclavos por deudas , principalmente en el sur de Asia , que están bajo servidumbre por deudas contraídas por prestamistas , a veces incluso durante generaciones. ^{[ 175 ]} Es la industria criminal de más rápido crecimiento y se prevé que eventualmente superará al narcotráfico . ^{[ 163 ] [ 176 ]}

Un receptor o guardián (銷贓者) era un comerciante que compraba y vendía bienes robados . Los receptores formaban parte de la extensa red de cómplices del crimen organizado en la China de las dinastías Ming y Qing . Su ocupación implicaba actividades delictivas, pero como a menudo actuaban como enlaces entre la comunidad más respetable y los delincuentes clandestinos, se consideraba que llevaban una "existencia precaria al margen de la sociedad respetable". ^{[ 179 ]}

Un receptor de objetos robados trabajaba junto a bandidos , pero en un ámbito diferente. La red de cómplices criminales que solía formar era fundamental para garantizar tanto su seguridad como el éxito de su trabajo.

El camino hacia la ocupación de un cercador surgió, en gran medida, de la necesidad. Como la mayoría de los cercadores provenían de las filas de las personas más pobres, a menudo aceptaban cualquier trabajo que pudieran encontrar, tanto legal como ilegal. ^{[ 179 ]}

Al igual que la mayoría de los bandidos operaban dentro de su propia comunidad, los receptadores también trabajaban dentro de su propio pueblo o aldea. Por ejemplo, en algunas zonas periféricas de la capital, las tropas militares vivían dentro o cerca de la población común y tenían la oportunidad de realizar intercambios ilegales con los plebeyos. ^{[ 180 ]}

En zonas como Baoding y Hejian , los campesinos y miembros de la comunidad local no solo compraban ganado militar, como caballos y vacas, sino que también ayudaban a ocultar el ganado robado a los militares atraídos por las ganancias. Los campesinos y miembros de la comunidad local actuaban como intermediarios y ocultaban las actividades delictivas a los funcionarios a cambio de productos o dinero de estos soldados. ^{[ 181 ]}

Una de las tendencias más importantes que han surgido en el pensamiento criminológico sobre el crimen organizado en los últimos años es la sugerencia de que, en un sentido formal, no está "organizado" en absoluto. La evidencia incluye la falta de control centralizado, la ausencia de canales formales de comunicación y una estructura organizativa fragmentada. Es claramente desorganizado. Por ejemplo, la red criminal de Seattle en las décadas de 1970 y 1980 estaba compuesta por grupos de empresarios, políticos y agentes del orden. Todos ellos tenían vínculos con una red nacional a través de Meyer Lansky , quien era poderoso, pero no había evidencia de que Lansky ni nadie más ejerciera un control centralizado sobre ellos. ^{[ 202 ]}

Si bien algunos delitos involucraban jerarquías criminales bien conocidas en la ciudad, la actividad delictiva no estaba sujeta a la gestión centralizada de estas jerarquías ni de otros grupos de control, ni se limitaba a un número finito de objetivos. Las redes de delincuentes involucradas en los delitos no mostraban cohesión organizativa. Se había puesto demasiado énfasis en la Mafia como controladora del crimen organizado. La Mafia era ciertamente poderosa, pero «formaba parte de un submundo heterogéneo, una red caracterizada por complejas redes de relaciones». Los grupos del crimen organizado eran violentos y buscaban obtener dinero, pero debido a la falta de estructura y la fragmentación de objetivos, estaban «desorganizados». ^{[ 203 ] [ 204 ]}

Estudios posteriores demostraron que ni la burocracia ni los grupos de parentesco son la estructura principal del crimen organizado; más bien, se encontró que las estructuras principales radicaban en asociaciones o una serie de empresas comerciales conjuntas. ^{[ 205 ] [ 206 ]} A pesar de estas conclusiones, todos los investigadores observaron cierto grado de actividades gerenciales entre los grupos que estudiaron. Todos observaron redes y cierto grado de persistencia, y puede ser útil centrarse en la identificación de los roles organizativos de las personas y los eventos en lugar de la estructura del grupo. ^{[ 207 ] [ 208 ]} Puede haber tres enfoques principales para comprender las organizaciones en términos de sus roles como sistemas sociales: ^{[ 209 ]}

• Organizaciones como sistemas racionales: Estructuras altamente formalizadas en términos de burocracia y jerarquía, con sistemas formales de reglas en cuanto a autoridad y objetivos muy específicos;
• Las organizaciones como sistemas naturales: Los participantes pueden considerar la organización como un fin en sí misma, no meramente un medio para algún otro fin. Promover los valores grupales para mantener la solidaridad es una prioridad. No se basan en la maximización de beneficios . Su perversidad y violencia con respecto a las relaciones a menudo son notables, pero se caracterizan por su enfoque en las conexiones entre sus miembros, sus asociados y sus víctimas; y,
• Organizaciones de sistemas abiertos: Altos niveles de interdependencia entre ellas y el entorno en el que operan. No existe una única forma de organización ni de funcionamiento. Son adaptables y cambian para satisfacer las demandas de sus entornos y circunstancias cambiantes. Los grupos del crimen organizado pueden ser una combinación de las tres.

El consenso internacional sobre la definición de delincuencia organizada ha cobrado importancia desde la década de 1970 debido a su creciente prevalencia e impacto. Por ejemplo, la ONU en 1976 y la UE en 1998. La delincuencia organizada es "...la actividad delictiva compleja y a gran escala llevada a cabo por grupos de personas, independientemente de su grado de organización, para el enriquecimiento de quienes participan a expensas de la comunidad y sus miembros. Se realiza frecuentemente mediante el desprecio despiadado de cualquier ley, incluidos los delitos contra la persona, y a menudo en relación con la corrupción política." (ONU) "Una organización criminal significa una asociación estructurada y duradera de dos o más personas, que actúan de común acuerdo con el fin de cometer delitos u otras infracciones punibles con privación de libertad o una orden de detención de un máximo de al menos cuatro años o una pena más grave, ya sean tales delitos u infracciones un fin en sí mismos o un medio para obtener beneficios materiales y, si es necesario, para influir indebidamente en el funcionamiento de las autoridades públicas." (UE) No todos los grupos presentan las mismas características estructurales. Sin embargo, la violencia, la corrupción, la búsqueda de múltiples empresas y la continuidad sirven para formar la esencia de la actividad de la OC. ^{[ 210 ] [ 211 ]}

La Comisión Europea y Europol establecen once características pertinentes para una definición operativa de delincuencia organizada. Seis de ellas deben cumplirse y las cuatro en cursiva son obligatorias. En resumen, son:

• más de dos personas ;
• sus propias tareas asignadas;
• actividad durante un período de tiempo prolongado o indefinido ;
• el uso de la disciplina o el control;
• perpetración de delitos graves ;
• operaciones a nivel internacional o transnacional;
• el uso de la violencia u otras formas de intimidación;
• el uso de estructuras comerciales o empresariales;
• participación en el blanqueo de dinero;
• ejercer influencia sobre la política, los medios de comunicación, la administración pública, las autoridades judiciales o la economía; y,
• motivados por la búsqueda de ganancias o poder,

con la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (la Convención de Palermo ) que tiene una definición similar:

• delincuencia organizada: grupo estructurado, de tres o más personas, que comete uno o más delitos graves con el fin de obtener beneficios económicos o de otra índole material;
• delito grave: delito punible con al menos cuatro años de prisión; y,
• grupo estructurado: no se forma aleatoriamente pero no necesita una estructura formal,

Otros destacan la importancia del poder, el beneficio y la perpetuidad, definiendo el comportamiento delictivo organizado como:

• no ideológico: es decir, impulsado por el lucro;
• jerárquico: pocas élites y muchos operativos;
• Membresía limitada o exclusiva: mantener el secreto y la lealtad de los miembros;
• perpetuación propia: Proceso y política de reclutamiento;
• dispuesto a utilizar la violencia ilegal y el soborno;
• División especializada del trabajo: para lograr el objetivo de la organización;
• monopolístico: control del mercado para maximizar las ganancias; y,
• Tiene reglas y regulaciones explícitas: Códigos de honor. ^{[ 212 ]}

Las definiciones deben integrar sus elementos legales y sociales. El crimen organizado tiene efectos sociales, políticos y económicos generalizados. Utiliza la violencia y la corrupción para lograr sus fines: «El crimen organizado se produce cuando un grupo centrado principalmente en obtener beneficios ilícitos comete sistemáticamente delitos que afectan negativamente a la sociedad y es capaz de encubrir con éxito sus actividades, en particular estando dispuesto a usar la violencia física o a eliminar individuos mediante la corrupción». ^{[ 213 ] [ 214 ]}

Es un error usar el término "OC" como si denotara un fenómeno claro y bien definido. La evidencia sobre el OC "muestra un panorama menos organizado y muy diversificado de delincuentes organizados... las actividades económicas de estos delincuentes organizados se pueden describir mejor desde el punto de vista de las 'empresas criminales' que desde marcos conceptualmente imprecisos como el de 'OC'". Muchas de las definiciones enfatizan la "naturaleza grupal" del OC, la "organización" de sus miembros, el uso de la violencia o la corrupción para lograr sus objetivos y su carácter extrajurisdiccional... El OC puede presentarse de muchas formas en diferentes momentos y lugares. Debido a la variedad de definiciones, existe un "peligro evidente" al preguntar "¿qué es el OC?" y esperar una respuesta simple. ^{[ 215 ]}

Algunos sostienen que todo el crimen organizado opera a nivel internacional, aunque actualmente no existe un tribunal internacional capaz de juzgar los delitos derivados de tales actividades (el ámbito de competencia de la Corte Penal Internacional se limita a juzgar a personas acusadas de delitos de lesa humanidad, por ejemplo, genocidio). Si una red opera principalmente desde una jurisdicción y lleva a cabo sus operaciones ilícitas allí y en otras jurisdicciones, es «internacional», aunque podría ser apropiado usar el término «transnacional» solo para describir las actividades de un grupo delictivo importante que no tiene su sede en una sola jurisdicción, sino que opera en muchas. Por lo tanto, la comprensión del crimen organizado ha evolucionado hacia la internacionalización combinada con la comprensión del conflicto social, transformándose en una de poder, control, eficiencia, riesgo y utilidad, todo ello dentro del contexto de la teoría organizacional. La acumulación de poder social, económico y político ^{[ 216 ]} se ha mantenido como una preocupación central de todas las organizaciones criminales:

• social: los grupos criminales buscan desarrollar el control social en relación con comunidades particulares;
• económico: buscar ejercer influencia por medio de la corrupción y por la coerción de prácticas legítimas e ilegítimas; y,
• político: los grupos criminales utilizan la corrupción y la violencia para alcanzar poder y estatus. ^{[ 217 ] [ 215 ]}

El crimen organizado contemporáneo puede ser muy diferente del estilo tradicional de la mafia, particularmente en lo que respecta a la distribución y centralización del poder, las estructuras de autoridad y el concepto de "control" sobre el territorio y la organización. Existe una tendencia a alejarse de la centralización del poder y la dependencia de los lazos familiares, hacia una fragmentación de las estructuras y una informalidad en las relaciones dentro de los grupos delictivos. El crimen organizado suele prosperar cuando un gobierno central y una sociedad civil están desorganizados, son débiles, inexistentes o poco confiables.

Esto puede ocurrir en una sociedad que atraviesa períodos de agitación o transición política, económica o social, como un cambio de gobierno o un período de rápido desarrollo económico, especialmente si la sociedad carece de instituciones sólidas y establecidas y del estado de derecho . La disolución de la Unión Soviética y las revoluciones de 1989 en Europa del Este , que provocaron la caída del Bloque Comunista, crearon un caldo de cultivo para las organizaciones criminales.

Los sectores de mayor crecimiento para el crimen organizado son el robo de identidad y la extorsión en línea . Estas actividades son preocupantes porque desalientan a los consumidores a usar Internet para el comercio electrónico . Se suponía que el comercio electrónico igualaría las condiciones entre las pequeñas y grandes empresas, pero el crecimiento del crimen organizado en línea está generando el efecto contrario: las grandes empresas pueden permitirse mayor ancho de banda (para resistir ataques de denegación de servicio ) y una seguridad superior. Además, el crimen organizado que utiliza Internet es mucho más difícil de rastrear para la policía (aunque cada vez despliegan más agentes especializados en ciberseguridad ), ya que la mayoría de las fuerzas policiales y organismos encargados de hacer cumplir la ley operan dentro de una jurisdicción local o nacional, mientras que Internet facilita que las organizaciones criminales operen más allá de esas fronteras sin ser detectadas.

En el pasado, las organizaciones criminales se han limitado naturalmente por su necesidad de expansión, lo que las ha puesto en competencia entre sí. Esta competencia, que a menudo desemboca en violencia, consume valiosos recursos como mano de obra (ya sea asesinada o encarcelada), equipo y finanzas. En Estados Unidos, James "Whitey" Bulger , jefe de la banda Winter Hill de la mafia irlandesa en Boston , se convirtió en informante del FBI . Utilizó esta posición para eliminar a la competencia y consolidar su poder en la ciudad de Boston, lo que llevó al encarcelamiento de varias figuras importantes del crimen organizado, incluido Gennaro Angiulo , subjefe de la familia criminal Patriarca . A veces se producen luchas internas dentro de una organización, como la guerra de Castellammarese de 1930-31 y las guerras de la mafia irlandesa de Boston de las décadas de 1960 y 1970.

Hoy en día, las organizaciones criminales colaboran cada vez más, conscientes de que es mejor cooperar que competir entre sí (consolidando así su poder). Esto ha propiciado el surgimiento de organizaciones criminales globales como la Mara Salvatrucha , la pandilla Calle 18 y Barrio Azteca . La mafia estadounidense , además de tener vínculos con grupos del crimen organizado en Italia como la Camorra , la 'Ndrangheta , la Sacra Corona Unita y la mafia siciliana , ha mantenido relaciones comerciales con la mafia irlandesa , el crimen organizado judío-estadounidense , la yakuza japonesa , la mafia india , la mafia rusa , grupos del crimen organizado postsoviético y de ladrones , las tríadas chinas , las Tongs chinas y las pandillas callejeras asiáticas, las pandillas de motociclistas y numerosas pandillas carcelarias y callejeras compuestas por blancos, negros e hispanos. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que los grupos del crimen organizado poseían activos por valor de 322 mil millones de dólares en 2005. ^{[ 218 ]}

Este aumento en la cooperación entre organizaciones criminales ha significado que las agencias de aplicación de la ley tengan que trabajar cada vez más juntas. El FBI opera una sección de crimen organizado desde su sede en Washington, DC y es conocido por trabajar con otras agencias de aplicación de la ley nacionales (por ejemplo, la Policía Estatal , el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) y la Real Policía Montada de Canadá ), federales (por ejemplo, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos , la Administración para el Control de Drogas , el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos , el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas , el Servicio Secreto de los Estados Unidos , el Servicio de Seguridad Diplomática de los Estados Unidos , el Servicio de Inspección Postal de los Estados Unidos , la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos , la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos y la Guardia Costera de los Estados Unidos ), estatales (por ejemplo, la Unidad de Investigación Especial de la Policía Estatal de Massachusetts , la unidad de crimen organizado de la Policía Estatal de Nueva Jersey , la unidad de crimen organizado de la Policía Estatal de Pensilvania y la Oficina de Investigación Criminal de la Policía Estatal de Nueva York ) y municipales (por ejemplo, la Unidad de Crimen Organizado del Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York , la unidad de crimen organizado del Departamento de Policía de Filadelfia , la Unidad de Crimen Organizado de la Policía de Chicago y la División de Operaciones Especiales del Departamento de Policía de Los Ángeles ).

Esta teoría considera a todos los individuos como operadores racionales que cometen actos delictivos tras sopesar todos los riesgos asociados (detección y castigo) frente a las recompensas de los delitos (personales, económicas, etc.). ^{[ 221 ]} Se presta poca atención al estado emocional de los delincuentes. Este enfoque prioriza el papel de las organizaciones criminales en la reducción de la percepción del riesgo y el aumento de la probabilidad de beneficio personal, siendo la estructura, el propósito y la actividad de dichas organizaciones indicativos de las decisiones racionales tomadas por los delincuentes y sus organizadores. ^{[ 222 ]}

Esta teoría considera que el comportamiento delictivo refleja un cálculo individual e interno ^{[ 223 ]} del delincuente, según el cual los beneficios asociados al delito (ya sean económicos o de otro tipo) superan los riesgos percibidos. ^{[ 224 ] [ 225 ]} La fuerza, importancia o infalibilidad percibida de la organización criminal es directamente proporcional a los tipos de delitos cometidos, su intensidad y, posiblemente, al nivel de respuesta de la comunidad. Los beneficios de participar en el crimen organizado (mayores recompensas económicas, mayor control e influencia socioeconómica, protección de la familia o personas importantes, libertades percibidas frente a leyes o normas «opresivas») contribuyen en gran medida a la psicología que subyace a la delincuencia grupal altamente organizada.

Los delincuentes aprenden a través de las asociaciones entre sí. El éxito de los grupos del crimen organizado depende, por lo tanto, de la solidez de su comunicación y de la aplicación de sus sistemas de valores, así como de los procesos de reclutamiento y capacitación empleados para mantener, desarrollar o cubrir las deficiencias en las operaciones criminales. ^{[ 226 ]} Esta teoría considera que las estrechas asociaciones entre delincuentes, la imitación de los superiores y la comprensión de los sistemas de valores, los procesos y la autoridad son los principales impulsores del crimen organizado. Las relaciones interpersonales definen las motivaciones que desarrolla el individuo, siendo el efecto de la actividad criminal familiar o entre pares un fuerte predictor de la delincuencia intergeneracional. ^{[ 227 ]} Esta teoría también se desarrolló para incluir las fortalezas y debilidades del refuerzo, que, en el contexto de empresas criminales continuas, pueden utilizarse para comprender las propensiones a ciertos delitos o víctimas, el nivel de integración en la cultura dominante y la probabilidad de reincidencia/éxito en la rehabilitación. ^{[ 226 ] [ 228 ] [ 229 ]}

Según esta teoría, el crimen organizado existe porque los mercados legítimos dejan insatisfechos a muchos clientes y potenciales clientes. ^{[ 51 ]} La alta demanda de un bien o servicio en particular (por ejemplo, drogas, prostitución, armas, esclavos), los bajos niveles de detección de riesgos y las altas ganancias crean un entorno propicio para que los grupos criminales emprendedores ingresen al mercado y se beneficien al suministrar esos bienes y servicios. ^{[ 230 ]} Para tener éxito, debe haber:

• un mercado identificado; y,
• una determinada tasa de consumo (demanda) para mantener las ganancias y superar los riesgos percibidos. ^{[ 52 ] [ 53 ]}

En estas condiciones, la competencia se ve desalentada, lo que garantiza que los monopolios criminales mantengan sus ganancias. La sustitución legal de bienes o servicios puede (al aumentar la competencia) obligar a que la dinámica de las operaciones del crimen organizado se ajuste, al igual que las medidas disuasorias (que reducen la demanda) y la restricción de recursos (que controlan la capacidad de suministro o producción). ^{[ 231 ]}

Sutherland va más allá al afirmar que la desviación depende de grupos conflictivos dentro de la sociedad, y que dichos grupos luchan por definir qué es criminal o desviado dentro de la sociedad. Por lo tanto, las organizaciones criminales gravitan en torno a vías ilegales de producción, obtención de beneficios, proteccionismo o control social e intentan (aumentando sus operaciones o miembros) hacer que estas sean aceptables. ^{[ 226 ] [ 232 ] [ 233 ]} Esto también explica la propensión de las organizaciones criminales a desarrollar redes de extorsión , a coaccionar mediante el uso de la violencia, la agresión y el comportamiento amenazante (a veces denominado « terrorismo »). ^{[ 234 ] [ 235 ] [ 236 ] [ 237 ]} La preocupación por los métodos de acumulación de beneficios resalta la falta de medios legítimos para lograr ventajas económicas o sociales, al igual que la organización del delito de cuello blanco o la corrupción política (aunque es discutible si estos se basan en la riqueza, el poder o ambos). La capacidad de influir en las normas y prácticas sociales mediante la influencia política y económica (y la imposición o normalización de necesidades criminógenas) puede definirse mediante la teoría de la asociación diferencial.

La teoría de la desorganización social pretende aplicarse a la delincuencia callejera a nivel de barrio, ^{[ 238 ]} por lo que el contexto de la actividad de pandillas, las asociaciones o redes criminales poco formadas, los impactos sociodemográficos, el acceso legítimo a los recursos públicos, el empleo o la educación y la movilidad le dan relevancia para el crimen organizado. Cuando las clases altas y bajas viven muy cerca, esto puede resultar en sentimientos de ira, hostilidad, injusticia social y frustración. ^{[ 239 ]} Los delincuentes experimentan la pobreza y presencian la opulencia de la que están privados y que les es prácticamente imposible alcanzar por medios convencionales. ^{[ 240 ]} El concepto de barrio es central para esta teoría, ya que define el aprendizaje social, el locus de control, las influencias culturales y el acceso a las oportunidades sociales que experimentan los delincuentes y los grupos que forman. ^{[ 241 ]} El miedo o la falta de confianza en la autoridad dominante también puede ser un contribuyente clave a la desorganización social; los grupos del crimen organizado replican tales figuras y así aseguran el control sobre la contracultura. ^{[ 242 ]} Esta teoría ha tendido a considerar el comportamiento violento o antisocial de las pandillas como un reflejo de su desorganización social en lugar de como un producto o herramienta de su organización. ^{[ 243 ]}

El sociólogo Robert K. Merton creía que la desviación dependía de la definición de éxito de la sociedad, ^{[ 244 ]} y de los deseos de los individuos de alcanzar el éxito a través de vías socialmente definidas. La criminalidad se vuelve atractiva cuando las expectativas de poder cumplir objetivos (y, por lo tanto, alcanzar el éxito) por medios legítimos no pueden cumplirse. ^{[ 245 ]} Las organizaciones criminales se aprovechan de los estados con falta de normas imponiendo necesidades criminógenas y vías ilícitas para satisfacerlas. Esto se ha utilizado como base para numerosas metateorías del crimen organizado a través de su integración del aprendizaje social, la desviación cultural y las motivaciones criminógenas. ^{[ 246 ]} Si el crimen se considera una función de la anomia, ^{[ 247 ]} el comportamiento organizado produce estabilidad, aumenta la protección o la seguridad, y puede ser directamente proporcional a las fuerzas del mercado expresadas por enfoques basados ​​en el emprendimiento o el riesgo. Es la oferta inadecuada de oportunidades legítimas lo que limita la capacidad del individuo para perseguir objetivos sociales valiosos y reduce la probabilidad de que el uso de oportunidades legítimas le permita satisfacer dichos objetivos (debido a su posición en la sociedad). ^{[ 248 ]}

Los delincuentes violan la ley porque pertenecen a una subcultura única —la contracultura— cuyos valores y normas entran en conflicto con los de las clases trabajadora, media o alta en las que se basan las leyes penales. Esta subcultura comparte un estilo de vida, un idioma y una cultura alternativos, y generalmente se caracteriza por ser dura, valerse por sí misma y rechazar la autoridad gubernamental. Entre los modelos a seguir se encuentran los narcotraficantes, ladrones y proxenetas, ya que han alcanzado el éxito y la riqueza que no estarían disponibles a través de las oportunidades que ofrece la sociedad. Es mediante la modelización del crimen organizado como una vía contracultural hacia el éxito que dichas organizaciones se mantienen. ^{[ 226 ] [ 249 ] [ 250 ]}

La teoría de la conspiración alienígena y las teorías de la escalera queer de movilidad afirman que la etnicidad y el estatus de "forastero" (inmigrantes o aquellos que no pertenecen a los grupos etnocéntricos dominantes) y sus influencias se consideran determinantes de la prevalencia del crimen organizado en la sociedad. ^{[ 251 ]} La teoría alienígena postula que las estructuras contemporáneas del crimen organizado adquirieron prominencia durante la década de 1860 en Sicilia y que elementos de la población siciliana son responsables de la fundación de la mayor parte del crimen organizado europeo y norteamericano, ^{[ 252 ]} compuesto por familias criminales dominadas por italianos. La teoría de Bell de la "escalera queer de movilidad" hipotetizó que la " sucesión étnica " (el logro de poder y control por parte de un grupo étnico más marginado sobre otros grupos menos marginados) ocurre al promover la perpetración de actividades criminales dentro de un grupo demográfico marginado u oprimido. Si bien el crimen organizado inicial estuvo dominado por la mafia irlandesa (principios del siglo XIX), esta fue relativamente sustituida por la mafia siciliana y la mafia italoamericana , la Hermandad Aria (desde la década de 1960), el cartel colombiano de Medellín y el cartel de Cali (mediados de la década de 1970 - década de 1990), y más recientemente el cartel mexicano de Tijuana (desde finales de la década de 1980), Los Zetas mexicanos (desde finales de la década de 1990), la mafia rusa (desde 1988), el crimen organizado relacionado con el terrorismo Al-Qaeda (desde 1988), los talibanes (desde 1994) y el Estado Islámico de Irak y el Levante (EIIL) (desde la década de 2010). Muchos argumentan que esto malinterpreta y exagera el papel de la etnicidad en el crimen organizado. ^{[ 253 ]} Una contradicción de esta teoría es que los sindicatos se habían desarrollado mucho antes de la inmigración siciliana a gran escala en la década de 1860, y estos inmigrantes simplemente se unieron a un fenómeno generalizado de crimen y corrupción. ^{[ 254 ] [ 255 ] [ 256 ]}

El economista Peter Reuter ha cuestionado el marco convencional que considera que el narcotráfico se desarrolla de manera organizada. Sostiene que las organizaciones criminales son incapaces de formar monopolios y tienden al faccionalismo. Reuter y otros escépticos afirman que los cárteles de la droga y las mafias son construcciones retóricas utilizadas por la policía y la fiscalía para simplificar un submundo criminal complejo y heterogéneo, compuesto en realidad por grupos rivales más pequeños y redes sociales informales. ^{[ 257 ]}