Mercado negro

La prostitución es ilegal o está altamente regulada en algunos países. Esto evidencia la existencia de una economía sumergida, debido a la constante alta demanda de los clientes, la remuneración relativamente alta, pero el trabajo intensivo en mano de obra y poco cualificado, lo que atrae una oferta continua de trabajadoras. Si bien la prostitución existe en todos los países, los estudios muestran que tiende a proliferar más en los países más pobres y en zonas con un gran número de hombres solteros, como las cercanas a las bases militares. ^{[ 18 ]} Por ejemplo, un estudio empírico demostró que la oferta de prostitutas aumentó drásticamente en Denver y Minneapolis en 2008, cuando se celebraron allí las Convenciones Nacionales Demócrata y Republicana. ^{[ 19 ]}

Las prostitutas del mercado negro suelen operar con cierto grado de secretismo, a veces negociando precios y actividades mediante palabras clave y gestos sutiles. En países como Alemania o los Países Bajos , donde la prostitución es legal pero regulada, existen prostitutas ilegales cuyos servicios se ofrecen a precios más bajos sin tener en cuenta los requisitos o procedimientos legales: controles sanitarios, condiciones de alojamiento, etc. ^{[ 20 ]}

En otros países, como Nicaragua , donde la prostitución legal está regulada, los hoteles pueden exigir que ambas partes se identifiquen para prevenir la prostitución infantil .

La información de identificación personal , la información financiera como la de tarjetas de crédito y cuentas bancarias, y los datos médicos se compran y venden, principalmente en mercados de la dark web . ^{[ 21 ]} Las personas aumentan el valor de los datos robados al agregarlos con datos disponibles públicamente y venderlos nuevamente para obtener ganancias, lo que incrementa el daño que se puede causar a las personas cuyos datos fueron robados. ^{[ 22 ]}

Desde finales del siglo XIX y principios del XX, muchos países comenzaron a prohibir la posesión o el consumo de algunas drogas recreativas , como en la guerra contra las drogas de Estados Unidos . Sin embargo, muchas personas siguen consumiendo drogas ilegales, y existe un mercado negro que las abastece. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden para interceptarlas, la demanda sigue siendo alta, lo que proporciona un gran incentivo económico a los grupos del crimen organizado para mantener el suministro de drogas. Las Naciones Unidas han informado que el valor del mercado minorista de drogas ilegales asciende a 530  mil millones de dólares. ^{[ 23 ]}

Aunque las fuerzas del orden interceptan a una fracción de los narcotraficantes y encarcelan a miles de vendedores y consumidores mayoristas y minoristas, ^{[ 24 ]} la demanda de estas drogas y los márgenes de ganancia incentivan la entrada de nuevos distribuidores al mercado. Los activistas a favor de la legalización de las drogas establecen paralelismos entre el tráfico ilegal de drogas y la Ley Seca en Estados Unidos en la década de 1920.

Las leyes de muchos países prohíben o restringen la posesión personal de armas . Estas restricciones pueden abarcar desde cuchillos pequeños hasta armas de fuego , ya sea en general o por clasificación (por ejemplo, calibre , pistolas , armas automáticas y explosivos ). El mercado negro abastece la demanda de armamento que no se puede obtener legalmente o que solo se puede obtener legalmente tras obtener permisos y pagar tasas. Esto puede hacerse mediante el contrabando de armas desde países donde se compraron legalmente o fueron robadas, o robándolas a fabricantes de armas dentro del propio país, utilizando a personas con información privilegiada. En los casos en que la economía sumergida no puede contrabandear armas de fuego, también puede satisfacer la demanda fabricando sus propias armas. Entre quienes compran de esta manera se encuentran delincuentes para actividades ilegales, coleccionistas de armas y ciudadanos respetuosos de la ley interesados ​​en proteger sus hogares, familias o negocios.

En Inglaterra y Gales, ciertos tipos de armas utilizadas para la caza pueden ser poseídas por residentes cualificados, pero deben estar registradas ante la policía local y guardadas en un armario con llave. Entre quienes pueden adquirir armas en el mercado negro se encuentran personas que no cumplen con los requisitos legales de registro, como delincuentes convictos o personas con enfermedades mentales.

La tala ilegal de madera , según Interpol , es una industria que vale casi tanto como la industria de producción de drogas en algunos países. ^{[ 25 ] [ 26 ]}

En muchos países en desarrollo, se capturan animales vivos en estado salvaje y se venden como mascotas. También se cazan y matan animales salvajes por su carne , piel y órganos, estos últimos, junto con otras partes de animales, se venden para su uso en la medicina tradicional.

En varios estados de Estados Unidos , las leyes que exigen la pasteurización de la leche han creado mercados negros de leche cruda y, a veces, de queso de leche cruda, que es legal en varios países de la UE pero está prohibido en EE. UU. si tiene menos de 60 días de maduración. ^{[ 27 ]}

El contrabando de ron , o bootlegging, es el negocio ilegal de transportar ( contrabandear ) bebidas alcohólicas donde dicho transporte está prohibido por ley. El contrabando generalmente se realiza para eludir los impuestos o las leyes de prohibición . El término " contrabando de ron " se aplica más comúnmente al contrabando por mar; bootlegging se aplica al contrabando por tierra. Según el documental de PBS " Prohibition ", el término "bootlegging" se popularizó cuando miles de habitantes de las ciudades vendían licor de frascos que guardaban en sus "bootlegs" por todas las grandes ciudades y áreas rurales. ^{[ 28 ]} El término "contrabando de ron" probablemente se originó al comienzo de la Prohibición en los Estados Unidos (1920-1933), cuando barcos de Bimini en el oeste de las Bahamas transportaban ron caribeño barato a los bares clandestinos de Florida . El bajo precio del ron lo convirtió en un producto poco rentable para los contrabandistas, quienes se dedicaron al contrabando de whisky canadiense , champán francés y ginebra inglesa a ciudades importantes como Nueva York y Boston , donde los precios eran elevados. Se decía que algunos barcos transportaban 200 000 dólares (aproximadamente el equivalente a 4,5  millones de dólares estadounidenses en 2022 ^{[ 29 ]} ) en contrabando en un solo viaje.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el comercio ilegal de órganos se produce cuando se extraen órganos del cuerpo con fines comerciales. ^{[ 34 ]} La OMS justifica su postura al respecto afirmando: «El pago por órganos probablemente se aproveche injustamente de los grupos más pobres y vulnerables, socava la donación altruista y conduce al lucro y la trata de personas». ^{[ 35 ]} A pesar de las prohibiciones, se estimó que el 5 % de todos los receptores de órganos participaron en trasplantes comerciales en 2005. ^{[ 36 ]} Las investigaciones indican que el comercio ilegal de órganos está en aumento; un informe reciente de Global Financial Integrity estima que genera ganancias de entre 600 millones y 1200 millones de dólares anuales en muchos países.  

Una estafa es un servicio que se ofrece fraudulentamente para resolver un problema, como un problema que en realidad no existe o que no existiría si la estafa no existiera. Llevar a cabo una estafa se llama crimen organizado. ^{[ 37 ]} El problema potencial puede ser causado por la misma parte que ofrece resolverlo, aunque ese hecho puede ocultarse, con la intención de generar clientela continua para el estafador. Un arquetipo es la extorsión , en la que una persona o grupo (por ejemplo, una banda criminal) le indica al dueño de una tienda que podría proteger su tienda de posibles daños, daños que la misma persona o grupo infligiría de otro modo, mientras que la correlación entre amenaza y protección puede ser más o menos negable velada, distinguiéndola del acto más directo de extorsión . El crimen organizado se asocia a menudo con el crimen organizado . El término fue acuñado por la Asociación de Empleadores de Chicago en junio de 1927 en una declaración sobre la influencia del crimen organizado en el sindicato Teamsters . ^{[ 38 ]}

Cuando los taxis, autobuses y otros proveedores de transporte están estrictamente regulados o monopolizados por el gobierno, suele florecer un mercado negro que ofrece transporte a comunidades con servicios deficientes o precios excesivos. En Estados Unidos, algunas ciudades restringen el acceso al mercado de taxis mediante un sistema de medallas (los taxis deben obtener una licencia especial y exhibirla en una medalla dentro del vehículo). En la mayoría de estas jurisdicciones, la venta de las medallas es legal, pero la oferta limitada y los consiguientes precios elevados han propiciado un mercado de viajes compartidos sin licencia y la operación ilegal de taxis . En Baltimore , Maryland , por ejemplo, es común que particulares ofrezcan servicios de taxi ilegales ^{[ 17 ]} a los residentes de la ciudad.

En lugares donde existe control de alquileres y vivienda asequible subvencionada , que proporciona vivienda por debajo del precio de mercado, puede existir un mercado negro de alquileres. Por ejemplo, en el Reino Unido se da el subarriendo ilegal de viviendas sociales, donde el inquilino alquila ilegalmente la vivienda subvencionada por el gobierno a un precio superior. ^{[ 39 ]} En Suecia, los contratos de alquiler con renta regulada pueden adquirirse en el mercado negro, ^{[ 40 ]} ya sea del inquilino actual o, en ocasiones, directamente del propietario. Intermediarios especializados del mercado negro ayudan a los propietarios con estas transacciones. ^{[ 41 ]}

Artículos como medicamentos, así como piezas esenciales para aviones y automóviles (por ejemplo, frenos, piezas de motor, etc.), se falsifican a gran escala.

En países donde la ley de derechos de autor es escasa , especialmente en Asia y Latinoamérica, los vendedores ambulantes suelen vender copias de películas , CD de música y software , como videojuegos , a veces incluso antes del lanzamiento oficial. Un falsificador decidido, con unos pocos cientos de dólares, puede crear copias digitalmente idénticas a un original sin pérdida de calidad; las innovaciones en las grabadoras de DVD y CD para el consumidor y la amplia disponibilidad de cracks en internet para la mayoría de las tecnologías de protección contra copias hacen que esto sea barato y fácil. Los titulares de derechos de autor y otros defensores de la ley han encontrado difícil detener este fenómeno por la vía judicial, ya que las operaciones están distribuidas y se extienden por todo el mundo, traspasando fronteras nacionales y, por lo tanto, sistemas legales. Dado que la información digital se puede duplicar repetidamente sin pérdida de calidad y transmitir electrónicamente a un costo mínimo o nulo, el valor efectivo en el mercado negro de los medios es cero, lo que lo diferencia de casi todas las demás formas de actividad económica clandestina. El problema se agrava por la indiferencia generalizada hacia la aplicación de la ley de derechos de autor, tanto por parte de los gobiernos como del público en general. Además, no todos están de acuerdo con las leyes de derechos de autor, argumentando que criminalizan injustamente la competencia, permitiendo que el titular de los derechos monopolice de facto las industrias relacionadas. Los titulares de derechos de autor también pueden utilizar la codificación regional para discriminar a determinados grupos de población en cuanto a precios y disponibilidad.

La ley de derechos de autor llega incluso a considerar ilegales las " mixtapes " y otros materiales similares copiados en cinta o disco. Los titulares de los derechos suelen alegar que el robo se produce en las ganancias que dejan de percibir los piratas. Sin embargo, esto parte de la suposición infundada de que los piratas habrían comprado el material protegido si no hubiera estado disponible mediante el intercambio de archivos u otros medios. Los titulares de los derechos también afirman que trabajaron en la creación de su material protegido y que desean ser compensados ​​por su trabajo. No se ha encontrado ningún otro sistema, aparte de los derechos de autor, que compense a los artistas y otros creadores por su trabajo, y muchos artistas no tienen otra fuente de ingresos ni otro empleo. Muchos artistas y productores de cine han aceptado el papel de la piratería en la distribución de medios. ^{[ 42 ]} La difusión de material a través del intercambio de archivos es una fuente de publicidad para los artistas y crea bases de fans que pueden estar inclinadas a ver al intérprete en vivo ^{[ 43 ]} (las presentaciones en vivo constituyen la mayor parte de los ingresos de los artistas exitosos, ^{[ 44 ]} sin embargo, no todos los artistas pueden realizar presentaciones en vivo, por ejemplo, los fotógrafos generalmente solo tienen una única fuente de ingresos: la concesión de licencias de sus fotos).

El dinero en sí mismo puede estar sujeto a un mercado negro. El dinero puede canjearse por una cantidad distinta de la misma moneda si se ha adquirido ilegalmente y necesita ser blanqueado antes de poder utilizarse. ^{[ 45 ]} El dinero falsificado puede venderse por una cantidad menor de moneda auténtica.

El tipo de cambio entre una moneda local y una extranjera puede estar sujeto a un mercado negro, a menudo descrito como un " tipo de cambio paralelo " o términos similares. Esto puede ocurrir por una o varias de las siguientes razones:

• El gobierno fija el valor de la moneda local a un tipo de cambio arbitrario con respecto a otra divisa, sin que este refleje su verdadero valor de mercado. Ciertas compras de divisas pueden estar permitidas al tipo de cambio oficial; de lo contrario, se aplica un tipo de cambio menos favorable en el mercado negro.
• Un gobierno dificulta o prohíbe a sus ciudadanos poseer grandes cantidades de moneda extranjera, o incluso cualquier cantidad de ella.
• El gobierno cobra impuestos al intercambiar oficialmente la moneda local por otra moneda, o viceversa.

Un gobierno puede fijar oficialmente el tipo de cambio de su moneda con respecto a otras monedas más fuertes. Al hacerlo, la paridad puede sobrevalorar la moneda local en relación con su valor de mercado si fuera una moneda de tipo de cambio flotante . Quienes poseen la moneda más fuerte, como por ejemplo los trabajadores expatriados , pueden recurrir al mercado negro para comprar la moneda local a mejores tipos de cambio que los que obtendrían oficialmente.

En situaciones de inestabilidad financiera e inflación, los ciudadanos pueden sustituir la moneda local por una moneda extranjera. El dólar estadounidense se considera una moneda relativamente estable y segura, y se utiliza con frecuencia en el extranjero como segunda moneda. En 2012, se estimaba que 340  mil millones de dólares estadounidenses, aproximadamente el 37 % ^{[ 46 ]} del total de la moneda estadounidense, circulaban en el extranjero. ^{[ 47 ]} El estudio más reciente sobre la cantidad de divisas en el extranjero sugiere que solo el 25 % de la moneda estadounidense se encontraba en el extranjero en 2014. ^{[ 48 ]} La sustitución generalizada de la moneda local por la moneda estadounidense se conoce como dolarización de facto y se ha observado en países en transición como Camboya ^{[ 49 ]} y en algunos países latinoamericanos. ^{[ 50 ]} Algunos países, como Ecuador, abandonaron su moneda local y adoptaron el dólar estadounidense, esencialmente por esta razón, un proceso conocido como dolarización de jure (véase también el ejemplo del cedi ghanés de las décadas de 1970 y 1980).

Si a los ciudadanos locales les resulta difícil o ilegal adquirir divisas extranjeras, pagarán un precio superior por ellas. El dólar estadounidense se considera una reserva de valor relativamente estable y, dado que no deja rastro documental, también es un medio de intercambio conveniente tanto para transacciones ilegales como para ingresos no declarados, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. ^{[ 8 ]}

Más recientemente, las criptomonedas como el bitcoin se han utilizado como medio de intercambio en transacciones del mercado negro. A veces, las criptomonedas se prefieren a las monedas centrales debido a su naturaleza seudónima y su capacidad para ser intercambiadas a través de Internet . ^{[ 51 ]}

Dentro del mercado único europeo , es legal que una persona o empresa compre combustible en un estado de la UE para usarlo en un vehículo en otro, así como una pequeña cantidad de combustible en un contenedor, ^{[ 52 ]} pero, como con otros bienes, los impuestos (como el IVA ) generalmente los paga el cliente final en el lugar físico de la compra. Cuando el combustible se transporta a través de las fronteras para su reventa, estos impuestos a menudo se pueden recuperar y luego se pagan los impuestos correspondientes en el país de venta, pero no hay controles aduaneros en las fronteras entre los países dentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea . Las diferencias en las tasas impositivas pueden, por lo tanto, dar lugar a oportunidades de arbitraje incluso cuando los precios antes de impuestos son iguales, en una forma que es ilegal por ser una forma de evasión fiscal .

Por ejemplo, entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte , a menudo ha existido un mercado negro de gasolina y diésel . ^{[ 53 ]} La dirección del contrabando puede cambiar dependiendo de la variación en los impuestos y el tipo de cambio entre el euro de la República (y anteriormente la libra ) y la libra esterlina de Irlanda del Norte ; de ​​hecho, a veces se contrabandea diésel en una dirección y gasolina en la otra.

En algunos países, el gasóleo para vehículos agrícolas o uso doméstico tributa a un tipo mucho menor que el de otros vehículos. Este se conoce como combustible teñido , ya que se le añade un colorante para que pueda detectarse si se utiliza en otros vehículos (por ejemplo, un colorante rojo en el Reino Unido, un colorante verde en Irlanda). El ahorro es lo suficientemente atractivo como para propiciar un mercado negro de gasóleo agrícola, que en 2007 se estimó que le costaba al Reino Unido 350  millones de libras esterlinas anuales en impuestos no recaudados. ^{[ 54 ]}

En países como India y Nepal, el precio del combustible lo fija el gobierno, y es ilegal venderlo a un precio superior. Durante la crisis de la gasolina en Nepal, el mercado negro de combustible se generalizó, especialmente durante la escasez masiva. En ocasiones, la gente hacía cola durante horas o incluso toda la noche para conseguir combustible. Se alegó que los operadores de gasolineras acaparaban el combustible y lo vendían a los especuladores. El mercado negro de combustible para vehículos y cocina se extendió durante el bloqueo de Nepal en 2015 ; incluso después de que se flexibilizara y se reanudaran las importaciones de gasolina, la gente no conseguía el combustible como debía y recurría al mercado negro.

En algunos países, como Arabia Saudita, Tailandia e India, los juguetes sexuales son ilegales y se venden ilegalmente, sin cumplir con las normas de seguridad, etc. Las plataformas utilizadas para vender juguetes sexuales en el mercado negro incluyen sitios web de subastas en línea entre consumidores y páginas privadas en redes sociales. ^{[ 55 ]} En lugares del mercado negro en Camboya, se han incautado juguetes sexuales junto con productos afrodisíacos. ^{[ 56 ]} Se ha sugerido que si los esfuerzos en Norteamérica para prohibir los robots sexuales de apariencia realista tienen éxito, esto podría resultar en un mercado negro. ^{[ 57 ]}

Los mercados negros florecen en tiempos de guerra . Los Estados involucrados en una guerra total u otras guerras prolongadas a gran escala suelen imponer restricciones al uso de recursos críticos necesarios para el esfuerzo bélico, como alimentos , gasolina , caucho , metal , etc., generalmente mediante el racionamiento . Entonces se desarrolla un mercado negro para suministrar bienes racionados a precios exorbitantes. El racionamiento y los controles de precios impuestos en muchos países durante la Segunda Guerra Mundial fomentaron la actividad generalizada del mercado negro. ^{[ 59 ]} Una fuente de carne en el mercado negro durante el racionamiento en tiempos de guerra eran los granjeros que declaraban al Ministerio de Alimentación un número menor de nacimientos de animales domésticos del que realmente habían ocurrido. Otra fuente en Gran Bretaña eran los suministros procedentes de Estados Unidos, destinados únicamente al uso en bases del ejército estadounidense en territorio británico, pero que se filtraban al mercado negro local británico.

Por ejemplo, en el Parlamento del Reino Unido el 17 de febrero de 1945, ^{[ 60 ]} los miembros dijeron que "toda la producción de pavo de East Anglia había ido al mercado negro" y que "los enjuiciamientos [por el mercado negro] eran como tratar de tapar una fuga en un acorazado", y se dijo que los precios oficiales de dichos alimentos se fijaban tan bajos que sus productores a menudo vendían sus productos en el mercado negro a precios más altos; una de esas rutas (que se vio operar en el mercado de Diss, Norfolk ) era vender aves de corral vivas a miembros del público; cada comprador firmaba un formulario prometiendo que compraba las aves para criarlas, pero luego se las llevaba a casa para comerlas.

Durante la guerra de Vietnam , los soldados estadounidenses gastaban sus Certificados de Pago Militar en servicios de limpieza y entretenimiento sexual . Asimismo, si un civil vietnamita deseaba algo difícil de conseguir, lo compraba al doble de precio a uno de los soldados, quienes contaban con una tarjeta de racionamiento mensual y, por lo tanto, tenían acceso a las tiendas militares. Las transacciones se realizaban a través de las empleadas domésticas de la base hasta la población local. Si bien estas actividades eran ilegales, solo los traficantes del mercado negro más flagrantes o a gran escala eran procesados ​​por el ejército.

Un ejemplo clásico de cómo una nueva regulación crea un mercado negro es la prohibición del alcohol. Cuando dicha ley desaparece, también lo hace el mercado negro. Los impuestos sobre productos considerados dañinos, como el alcohol y el tabaco, pueden aumentar la oferta en el mercado negro. ^{[ 61 ]} Un argumento a favor de legalizar la marihuana es la eliminación del mercado negro y la disponibilidad de los impuestos generados por esa economía para el gobierno.