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Operación Lavadero de Autos

La Operación Lava Jato ( en portugués : Operação Lava Jato , pronunciación en portugués: [ opeɾɐˈsɐ̃w lavɐ ˈʒatu ] ) fue una investigación anticorrupción histórica en Brasil . [...

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La Operación Lava Jato ( en portugués : Operação Lava Jato , pronunciación en portugués: [ opeɾɐˈsɐ̃w lavɐ ˈʒatu ] ) fue una investigación anticorrupción histórica en Brasil . [ 14 ] [ 15 ] Iniciada en marzo de 2014 como la investigación de un pequeño lavadero de autos en Brasilia por lavado de dinero , el proceso descubrió un esquema de corrupción masiva en el gobierno federal brasileño, particularmente en empresas estatales . La investigación fue llevada a cabo a través del regulador antimonopolio de Brasil . Las pruebas fueron recopiladas y presentadas al sistema judicial por un equipo de fiscales federales liderado por Deltan Dallagnol , mientras que el juez a cargo de la operación fue Sergio Moro . Posteriormente, otros fiscales y jueces federales supervisarían casos relacionados bajo sus jurisdicciones en varios estados brasileños. La operación involucró a destacados empresarios, congresistas federales , senadores , gobernadores estatales , ministros del gobierno federal y los expresidentes Collor , Temer y Lula . Las empresas y personas acusadas de participación acordaron pagar 25 mil millones de reales en multas y restitución de fondos públicos malversados. [ 16 ]

Según los investigadores, los funcionarios designados políticamente en las empresas estatales extorsionaban sistemáticamente a proveedores del sector privado. Parte de estos sobornos se canalizaba a partidos políticos (en particular el MDB , PT , PSDB y PP ), [ 17 ] para financiar ilegalmente campañas políticas (a través de la caixa dois ), así como para beneficio personal. [ 18 ] : 60 Las mayores cantidades de sobornos se detectaron en la gigante petrolera Petrobras ; los directores de la empresa negociaban con contratistas para recibir comisiones ilegales que oscilaban entre el 1% y el 5% de los desembolsos. [ 19 ] Debido a su omnipresencia en Petrobras, el escándalo también se conoce como Petrolão (en portugués, "gran petrolera"). [ 20 ] Los investigadores también han declarado que los contratistas formaron un cártel , que involucraba a los mayores conglomerados de ingeniería del país, como Odebrecht , Grupo OAS , Andrade Gutierrez y Carioca Engenharia , para repartirse contratos gubernamentales entre ellos y confabularse con políticos corruptos. Supuestamente, el cártel también operaba en contratos firmados directamente con agencias gubernamentales, en proyectos como la construcción de estadios de fútbol para la Copa Mundial de 2014 , la central nuclear Angra 3 , la represa de Belo Monte y los ferrocarriles Norte-Sur y Fiol . [ 21 ] [ 22 ] Los fiscales también rastrearon operaciones en el extranjero y cooperaron con autoridades de 61 países, entre los cuales Suiza , Estados Unidos y Perú fueron las partes que colaboraron con mayor frecuencia. [ 19 ]

Las apelaciones contra las resoluciones del juez Sergio Moro se tramitaron en el sistema judicial brasileño , en el que el Tribunal Supremo Federal (TSF) es la instancia de última instancia . Algunos de los temas controvertidos fueron la etapa en la que los acusados ​​condenados comenzarían a cumplir sus sentencias y el uso generalizado de acuerdos de culpabilidad por parte de los fiscales. En una decisión de 2016 redactada por el juez del TSF Teori Zavascki , el Tribunal dictaminó que las penas de prisión debían cumplirse una vez que la sentencia fuera confirmada por el tribunal de apelaciones local. Esto fue bien recibido por los fiscales como un incentivo contra las prácticas ilegales. [ 23 ] Teori Zavascki, el juez que supervisaba la acusación, falleció en un accidente aéreo frente a la costa de Paraty en enero de 2017, y la investigación perdió un apoyo clave en el Tribunal Supremo Federal. [ 24 ] En 2019, el TSF revocó su resolución y decidió que las penas de prisión solo surten efecto en Brasil después de que se agoten todas las posibles apelaciones ante tribunales superiores. [ 25 ]

En enero de 2019, Sergio Moro anunció su renuncia como juez federal para unirse al gobierno entrante del presidente de derecha Jair Bolsonaro como ministro de Justicia . Esta decisión generó críticas, ya que Moro había sentenciado al expresidente Lula, principal rival de Bolsonaro en la contienda presidencial. Moro cayó en desgracia ante Bolsonaro y renunció a su cargo en abril de 2020. [ 26 ] Fue reemplazado como juez en el caso por Luiz Bonat . [ 27 ]

La reputación de la investigación se vio aún más dañada por las revelaciones surgidas de una filtración de conversaciones personales entre investigadores por parte del hacker Walter Delgatti Neto . Delgatti hackeó las comunicaciones en línea de las autoridades investigadoras a través de grupos de Telegram . Conocida como Vaza Jato , la filtración pretende exponer una coordinación indebida previa al juicio entre el juez Moro y los fiscales del caso para producir pruebas, dirigir audiencias y discutir posibles sentencias. [ 28 ] La filtración del hackeo fue publicada en la prensa por The Intercept Brasil y el periodista Glenn Greenwald , quien afirmó que Moro transmitió "consejos, pistas de investigación e información privilegiada a los fiscales" para "impedir que el Partido de los Trabajadores de Lula ganara" las elecciones generales brasileñas de 2018. [ 29 ] Moro y Dallagnol niegan cualquier irregularidad; sostienen que el contenido de la filtración no ha sido confirmado y que, además, no había ninguna prueba de conducta ilegal en las filtraciones. [ 30 ] [ 31 ] Sin embargo, las filtraciones marcaron un cambio en la opinión pública, lo que provocó que la investigación perdiera apoyo. [ 32 ] El grupo de trabajo fue disuelto oficialmente el 1 de febrero de 2021. [ 33 ] [ 34 ]

Con el tiempo, los métodos de los fiscales fueron objeto de fuertes críticas por parte de los jueces del Tribunal Supremo Federal. En marzo de 2019, el juez Gilmar Mendes se refirió, en una sesión judicial, a los investigadores de la Operación Lava Jato como "gánsteres y escoria", añadiendo que sus "métodos deshonran a las instituciones". [ 35 ] En septiembre de 2023, el juez del STF Dias Toffoli declaró que la detención del presidente Lula fue una "montaña", "uno de los errores más graves en la historia judicial del país", y declaró nulas y sin efecto todas las pruebas obtenidas de un acuerdo con Odebrecht , añadiendo que la Operación Lava Jato actuó como un " pau de arara del siglo XXI ". [ 36 ] El fiscal jefe Augusto Aras cree que la Operación Lava Jato dejó un "legado maldito". [ 37 ]

Investigación

La acusación inicial provino del empresario Hermes Magnus en 2008, quien denunció un intento de blanqueo de dinero a través de su empresa, Dunel Indústria e Comércio, fabricante de componentes electrónicos. Las investigaciones subsiguientes culminaron con la identificación de cuatro grandes redes criminales, encabezadas por: Carlos Habib Chater , Alberto Youssef , Nelma Kodama y Raul Henrique Srour .

La investigación se centró inicialmente en los cuatro cambistas del mercado negro y los pagos indebidos a Alberto Youssef por parte de empresas que habían ganado contratos en las refinerías de Petrobras en Abreu y Lima . Tras descubrir que el cambista Alberto Youssef había adquirido un Range Rover Evoque para Paulo Roberto Costa , exdirector de Petrobras, la investigación se extendió a nivel nacional. Una vez acusado, Costa accedió a proporcionar pruebas a la investigación. [ 38 ] Una ley recientemente aprobada introdujo la «colaboración premiada» [ a ] ​​[ b ] , un tipo de acuerdo de culpabilidad que implica reducciones de pena para los acusados ​​que cooperan en las investigaciones. La declaración de Costa mostró qué partidos políticos controlaban Petrobras. [ 39 ]

También dio lugar a una ola de arrestos. Fernando Soares, también conocido como "Fernando Baiano", un empresario y lobista, era presuntamente el enlace entre las principales constructoras brasileñas y el gobierno formado por el Partido de los Trabajadores (PT) y el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB). [ 40 ] [ 41 ] Después de Costa y Soares, muchos otros accedieron a colaborar con la fiscalía; entre 2014 y febrero de 2016, el Ministerio Público Federal ( Ministério Público da União ) presentó 37 cargos penales contra 179 personas, en su mayoría políticos y empresarios. [ 42 ] En diciembre de 2017, casi trescientas personas habían sido acusadas de delitos en el escándalo. [ 43 ] Después de que Marcelo Odebrecht , nieto del fundador de la empresa, fuera condenado a 19 años de prisión, él y otros ejecutivos de Odebrecht, debido a los incentivos de reducción de pena de la ley de "colaboración recompensada", estuvieron dispuestos a actuar como testigos y a proporcionar información sobre el esquema de corrupción más amplio. Odebrecht tenía una rama secreta [ c ] utilizada para realizar pagos ilegales en varios países latinoamericanos, desde Hugo Chávez en Venezuela hasta Ricardo Martinelli en Panamá. [ 15 ] Odebrecht fue multada con un total de 2.600 millones de dólares por las autoridades de Brasil, Suiza y Estados Unidos después de que la empresa admitiera haber sobornado a funcionarios en doce países con unos 788 millones de dólares. [ 43 ]

Costa y Youssef llegaron a un acuerdo de culpabilidad con los fiscales y el alcance de la investigación se amplió a nueve importantes empresas constructoras brasileñas: Camargo Correa , Construtora OAS , UTC Engenharia , Odebrecht , Mendes Júnior , Engevix , Queiroz Galvão , IESA Óleo e Gás y Galvão Engenharia , así como a políticos involucrados con Petrobras. La presidenta brasileña, Dilma Rousseff , que presidió el directorio de Petrobras de 2003 a 2010, negó tener conocimiento de cualquier irregularidad. [ 44 ] La Corte Suprema de Brasil autorizó la investigación de 48 legisladores actuales y anteriores, incluido el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva , en marzo de 2016. [ 20 ] Eduardo Cunha , presidente de la Cámara de Diputados de 2015 a 2016, fue declarado culpable de recibir aproximadamente 40 millones de dólares en sobornos y ocultar fondos en cuentas bancarias secretas y sentenciado a 15 años de prisión. [ 45 ] [ 46 ]

El 19 de enero de 2017, una avioneta que transportaba al magistrado del Tribunal Supremo Teori Zavascki se estrelló en el mar cerca de la ciudad turística de Paraty , en el estado de Río de Janeiro , causando la muerte del magistrado y de otras cuatro personas. Zavascki estaba a cargo de los juicios por corrupción de la Operación Lava Jato. [ 47 ]

Un informe del Miami Herald señaló en septiembre de 2017 que cuando comenzó la Operación Lavado de Autos en 2014, se utilizaban menos de 10.000 pulseras de monitoreo electrónico para hacer cumplir las sentencias de arresto domiciliario ; para septiembre de 2017, la cifra se había disparado a más de 24.000. [ 48 ]

Efecto en Petrobras

Petrobras retrasó la publicación de sus resultados financieros anuales de 2014 y, en abril de 2015, publicó "estados financieros auditados" que mostraban 2.100 millones de dólares en sobornos y un total de casi 17.000 millones de dólares en depreciaciones debido a la corrupción y la sobrevaloración de activos , [ 49 ] que la empresa calificó como una estimación "conservadora". Si el informe se hubiera retrasado una semana más, los tenedores de bonos de Petrobras habrían tenido derecho a exigir el reembolso anticipado. Petrobras también suspendió el pago de dividendos para 2015. Debido en parte al impacto del escándalo, así como a su elevada carga de deuda y al bajo precio del petróleo, Petrobras también se vio obligada a recortar los gastos de capital y anunció que vendería 13.700 millones de dólares en activos durante los dos años siguientes. [ 49 ]

La condena de Aldemir Bendine , ex director ejecutivo de Petrobras, por cargos de corrupción fue anulada por el Tribunal Supremo Federal en 2019 debido a objeciones al procedimiento judicial. [ 50 ]

política interna

El 8 de marzo de 2016, Marcelo Odebrecht , director ejecutivo de Odebrecht y nieto del fundador de la empresa, fue condenado a 19 años de prisión tras ser declarado culpable de pagar más de 30 millones de dólares en sobornos a ejecutivos de Petrobras. [ 56 ] [ 57 ]

En abril de 2018, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva , tras haber sido condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en relación con un apartamento de lujo en Guarujá recibido del Grupo OAS, ingresó en prisión en Curitiba para cumplir su condena de 12 años. Sin embargo, a mediados de 2019 salieron a la luz comunicaciones ilegales entre los fiscales de la Operación Lava Jato y su juez principal, en las que las partes sugerían que su motivación procesal era impedir la reelección de Lula. Se hicieron llamamientos para liberar al expresidente (véase Conversaciones filtradas más abajo). Como resultado, fue liberado el 8 de noviembre de 2019 tras un fallo de la Corte Suprema. [ 58 ]

El 3 de julio de 2018, el fracasado multimillonario brasileño Eike Batista fue declarado culpable de sobornar al exgobernador de Río de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, para obtener contratos del gobierno estatal, tras haberle pagado a Cabral 16,6 millones de dólares estadounidenses, y fue condenado a 30 años de prisión. [ 59 ]

partidos políticos

Lula y el Partido de los Trabajadores

Emílio Odebrecht declaró en un informe escrito a la Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil que discutió donaciones a las campañas del Partido de los Trabajadores (PT) con el expresidente del PT, Lula. El apoyo financiero, según el contratista, llegó incluso antes de que Lula se convirtiera en presidente. [ 60 ] [ 61 ] Marcelo Odebrecht dijo que la cuenta "Amigo" del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva se creó en 2010 con un saldo de R$40 millones. En su declaración, dijo que entregó el dinero a Antonio Palocci , exministro de Hacienda y jefe de gabinete de Rousseff, quien había sido el contacto del PT con Odebrecht desde la administración anterior, cuando Emílio Alves Odebrecht y Pedro Novis manejaban los pagos. Dijo que a mediados de 2010, al final del gobierno de Lula, sabía que Dilma Rousseff iba a asumir el cargo y que el saldo de la cuenta sería "administrado por ella a petición suya". Por lo tanto, apartó una suma destinada exclusivamente a la expresidenta. Afirmó que Lula nunca pidió donaciones directamente y que todo se hizo a través de Palocci, pero quedó claro que las donaciones, en última instancia, eran para la expresidenta. [ 62 ] [ 63 ]

El 4 de marzo de 2016, Lula fue interrogado durante tres horas como parte de la investigación por fraude en las transacciones de Petrobras, y agentes de la policía federal allanaron su casa. Lula, quien dejó el cargo en 2011, negó las acusaciones de corrupción. La policía dijo que tenía pruebas de que Lula había recibido sobornos . El instituto de Lula calificó las acciones en su contra de "arbitrarias, ilegales e injustificables", ya que había estado cooperando con las investigaciones. [ 64 ] Lula, declarado culpable de aceptar sobornos por valor de 3,7 millones de reales [ d ] (1,2 millones de dólares), fue sentenciado el 12 de julio a nueve años y medio de prisión. [ 65 ] Apeló la sentencia ante el Tribunal Regional Federal -4, que aumentó su condena a doce años y un mes. [ 66 ] El 5 de abril de 2018, Moro ordenó su encarcelamiento, y se entregó dos días después. [ 67 ]

Temer y el Movimiento Democrático Brasileño

El testimonio del expresidente de Odebrecht Engenharia Industrial, Márcio Faria da Silva, en el marco del acuerdo de culpabilidad, indica que el 15 de julio de 2010, el presidente Michel Temer presidió una reunión sobre un acuerdo para pagar aproximadamente 40 millones de dólares en sobornos al Movimiento Democrático Brasileño a cambio de contratos con el Consejo de Administración internacional de Petrobras. Según Faria, Temer, quien en ese momento era candidato a la vicepresidencia en la candidatura de Dilma Rousseff, delegó en Eduardo Cunha y Henrique Eduardo Alves , entonces diputados y presentes en la reunión, la tarea de realizar los pagos, que representaban el 5% del valor del contrato. La reunión tuvo lugar en la oficina política de Temer en São Paulo . No se discutieron detalles sobre el acuerdo financiero, limitándose a conversaciones triviales sobre política. [ 68 ] [ 69 ]

Aécio y el Partido Socialdemócrata Brasileño

Marcelo Odebrecht declaró en su testimonio para el acuerdo de culpabilidad que el Partido Socialdemócrata (PSDB), liderado por el senador Aécio Neves (PSDB-MG), recibió al menos 50 millones de reales a cambio de favorecer a la empresa contratista en contratos energéticos. Afirmó que se realizaron pagos indebidos debido a acuerdos comerciales con dos empresas estatales: Furnas y Cemig . La primera investigación federal estuvo a cargo de Dimas Toledo , aliado de Neves, durante los primeros años del gobierno de Lula (2003-2005). La segunda investigación estatal estuvo influenciada por Aécio durante el período en que el PSDB gobernó Minas Gerais (2003-2014). [ 70 ] [ 71 ]

Familias políticas

Odebrecht también habló sobre la participación familiar. En once casos bajo la jurisdicción del Tribunal Supremo Federal (TSF), las investigaciones implican a padre e hijo, esposo y esposa, o hermanos. El presidente de la Cámara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), tiene el mayor número de familiares implicados. Maia fue acusado en la misma investigación que su padre, el concejal y exalcalde César Maia . Según el testimonio de Odebrecht, Rodrigo obtuvo recursos en efectivo tanto para la campaña de su padre como para sí mismo. El líder del Movimiento Democrático Brasileño en el Senado, Renan Calheiros (AL), fue acusado junto con su hijo, el gobernador de Alagoas, Renan Filho (PMDB), en dos investigaciones. Presuntamente participaron en un acuerdo para desviar recursos de las obras del Canal do Sertão y también recibieron recursos en forma de un fondo ilícito al que se refieren como una caixa² . En el caso del padre, otras dos investigaciones están en curso.

El gobernador de Rio Grande do Norte , Robinson Faria (PSD), fue acusado junto con su hijo, el diputado federal Fábio Faria (PSD-RN). Ambos presuntamente recibieron contribuciones a través de un fondo ilícito a cambio de defender los intereses de Odebrecht Ambiental en el área de saneamiento básico en el estado. El presidente del PMDB, el senador Romero Jucá (RR), y su hijo Rodrigo Jucá figuraron en una de las investigaciones. El padre ayudó a Odebrecht a negociar una medida provisional y obtuvo una donación electoral de 150.000 reales para su hijo. Romero Jucá también fue acusado en otras cuatro investigaciones. Un padre que solicitaba una contribución para su hijo también fue el motivo por el cual el exministro José Dirceu fue investigado junto con el diputado federal Zeca Dirceu . El padre logró recaudar el dinero para Zeca a cambio de que actuara en favor de los intereses de Odebrecht en el gobierno.

En la Cámara de Diputados , los hijos Antônio Britto (PSD-BA) y Daniel Vilela (PMDB-GO) también fueron investigados junto con sus padres, Edvaldo Brito (PTB-BA) y Maguito Vilela (PMDB-GO). La senadora Kátia Abreu (PMDB-TO) fue acompañada por su esposo Moisés Pinto Gomes, quien intermedió pagos en efectivo para ella en 2014. La senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) está acompañada por su esposo, Eron Bezerra , quien supuestamente solicitó donaciones en efectivo para fondos ilícitos. El diputado federal Décio Nery de Lima (PT-SC) también solicitó fondos ilícitos para la campaña municipal de Blumenau en 2012 de su esposa, la diputada estatal Ana Paula Lima (PT-SC). Los hermanos Viana de Acre , el gobernador Tião Viana (PT) y el senador Jorge Viana (PT), también fueron acusados ​​conjuntamente. Jorge pidió y Odebrecht pagó R$1.5 millones en efectivo para la campaña de Tião en 2010. [ 72 ] [ 63 ]

Políticos y figuras públicas implicados

Pagos a senadores brasileños

Los nombres de los senadores citados en el informe fueron:

Pagos a agentes federales

Los nombres de los diputados federales citados en la declaración de Odebrecht fueron:

Otras figuras públicas brasileñas

En la declaración de Odebrecht figuran otros políticos y exfuncionarios públicos:

La campaña presidencial de Dilma Rousseff en 2014

Marcelo Odebrecht detalló el pago de 100 millones de reales para la campaña presidencial de Rousseff en 2014, solicitado por el entonces ministro Guido Mantega . [ 78 ] El pago supuestamente estaba vinculado a la aprobación de la Medida Provisional 613, que ayudó a Braskem , un brazo de Odebrecht, y trató sobre el Régimen Especial de la Industria Química (REIQ), y los incentivos fiscales para estimular la producción de etanol . [ 79 ] El ex ejecutivo dijo que esto no fue un intercambio directo de favores como lo fue, según él, la negociación de los 50 millones de reales entregados al gobierno para la creación de Crisis Refis para resolver la crisis causada por el cero Imposto sobre Produtos Industrializados ("Impuesto sobre Productos Industrializados"; IPI), [ 80 ] pero que el entonces ministro sabía que estaba hablando con alguien que había dado dinero a João Santana . El ex ejecutivo dijo que se reunía frecuentemente con Mantega y que ambos llevaban sus demandas a las reuniones. Según él, el exministro ya había pedido al ejecutivo que "resolviera los asuntos" pendientes con el publicista João Santana y el entonces tesorero del PT, João Vaccari . El publicista siempre temía las campañas políticas por el riesgo de endeudarse al final. Por eso, realizó un pago por adelantado en la cuenta, para mantener el asunto en secreto. [ 81 ]

El exdirector de Relaciones Institucionales de Odebrecht, Alexandrino Alencar, declaró que el exministro Edinho Silva , cuando se convirtió en tesorero de la campaña de Dilma Rousseff en 2014, solicitó dos donaciones de cinco partidos para apoyar a la Fuerza del Pueblo, por 7 millones de reales cada una. [ 82 ] El PCdoB, PDT, PRB, PROS y PP recibieron las donaciones ilegales, según el exdirector de Odebrecht. En conjunto, estos partidos cedieron tres minutos y veinte segundos de tiempo televisivo a la fórmula presidencial. A cambio, dijo el exdirector, el contratista esperaba obtener contraprestaciones del gobierno electo. El informante detalló reuniones con los políticos en su oficina y entregas de efectivo, siempre realizadas en especie por mensajeros a habitaciones de hotel o apartamentos. Marcelo Odebrecht dijo que se reunió con Silva varias veces para gestionar el dinero para los partidos que se unirían a la coalición en 2014. El exministro de Dilma supuestamente instruyó a Alencar para que buscara directamente a los líderes de los partidos para transmitir los valores. Aclaró que el interés del PT radicaba en el aumento del tiempo electoral en televisión, que ascendía a un total de once minutos y veinticuatro segundos, siendo un tercio de ese tiempo proveniente de los partidos comprados. [ 83 ]

Repercusiones fuera de Brasil

Durante los muchos años que lleva en marcha, el escándalo Lava Jato se ha expandido desde sus raíces originales en el lavado de dinero, para abarcar una corrupción más amplia en Brasil y fuera de sus fronteras en al menos otros diez países, incluso fuera de Sudamérica. [ 9 ]

Los Papeles del Paraíso

El 5 de noviembre de 2017, los Paradise Papers , un conjunto de documentos electrónicos confidenciales relacionados con inversiones en paraísos fiscales , revelaron que Odebrecht utilizó al menos una empresa offshore como vehículo para pagar los sobornos descubiertos durante la investigación de la Operación Lava Jato. Marcelo Odebrecht, su padre Emílio Odebrecht y su hermano Maurício Odebrecht son mencionados en los Paradise Papers. [ 84 ]

Argentina

Durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner , a Odebrecht se le adjudicaron contratos sobrevalorados por un valor de al menos 9.600 millones de dólares estadounidenses. [ 85 ]

México

En México, el exdirector de la petrolera estatal Pemex , un aliado cercano del presidente Enrique Peña Nieto , es sospechoso de haber recibido US$10 millones en sobornos de Odebrecht. [ 86 ]

Panamá

Ramón Fonseca Mora , presidente del Partido Panameñista de Panamá , fue destituido en marzo de 2016 debido a su participación en el escándalo. [ 87 ] Los Papeles de Panamá fueron resultado de un ataque informático a los sistemas de su bufete de abogados.

Fonseca y su socio comercial Jürgen Mossack fueron arrestados y encarcelados en febrero de 2017. [ 88 ] Fueron liberados en abril de 2017 después de que un juez dictaminara que habían cooperado con la investigación y les ordenara pagar a cada uno 500 000 dólares de fianza. [ 89 ] [ 90 ]

Perú

Durante las elecciones presidenciales peruanas de febrero de 2016, un informe de la Policía Federal brasileña implicó al presidente Ollanta Humala en un caso de soborno por parte de Odebrecht para la adjudicación de contratos de obras públicas. El presidente Humala negó la acusación y evitó responder preguntas de los medios de comunicación sobre este asunto. [ 91 ] [ 92 ] En julio de 2017, Humala y su esposa fueron arrestados y puestos en prisión preventiva tras las investigaciones sobre su participación en el escándalo de Odebrecht. [ 93 ] [ 94 ] Las investigaciones revelaron que el presidente brasileño Lula da Silva presionó a Odebrecht para que pagara millones de dólares a la campaña presidencial de Humala. [ 95 ]

En diciembre de 2017, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, compareció ante el Congreso para defenderse de un juicio político por acusaciones de encubrimiento de pagos ilegales de $782,000 de Odebrecht a la empresa de Kuczynski, Westfield Group Capital Ltd. Keiko Fujimori , quien había perdido las elecciones presidenciales de 2016 ante Kuczynski por un margen de menos de 50,000 votos, impulsaba el juicio político; su partido ya había forzado la salida de cinco ministros del gobierno. Posteriormente, la propia Fujimori se vio implicada en el escándalo de Odebrecht por presuntas contribuciones de campaña [ 96 ] y el 31 de octubre de 2018, un juez la envió a 36 meses de prisión preventiva. [ 97 ] Kuczynski renunció a la Presidencia el 21 de marzo de 2018 [ 98 ] y fue enviado a prisión preventiva el 10 de abril de 2019. [ 99 ]

El 17 de abril de 2019, Alan García , expresidente de Perú que también estaba implicado en el escándalo, murió por suicidio tras dispararse en la cabeza mientras la policía intentaba arrestarlo. [ 100 ]

El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) también estuvo implicado en el escándalo de sobornos y fue arrestado en Redwood City, California, en julio de 2019 por presuntamente aceptar sobornos en relación con un contrato de construcción de carreteras. [ 101 ]

Venezuela

A finales de 2017, Euzenando Prazeres de Azevedo, presidente de Constructora Odebrecht en Venezuela, declaró a los investigadores que Odebrecht había realizado contribuciones de campaña por valor de 35 millones de dólares a la campaña presidencial de Nicolás Maduro en 2013 a cambio de que los proyectos de Odebrecht recibieran prioridad en Venezuela, [ 102 ] que Américo Mata, jefe de campaña de Maduro, solicitó inicialmente 50 millones de dólares para Maduro, pero finalmente se conformó con 35 millones de dólares. [ 102 ] [ 103 ] En mayo de 2018, Transparencia Internacional reveló que solo 9 de los 33 proyectos iniciados por Odebrecht en Venezuela entre 1999 y 2013 se completaron. [ 104 ]

Singapur

Una de las empresas más importantes de Singapur vinculadas al gobierno, Keppel Corporation , también está implicada en los escándalos de corrupción de Petrobras. [ 105 ] La información sobre su participación se confirma en el acuerdo de culpabilidad que Keppel Corporation alcanzó con el Departamento de Justicia de EE. UU. Sin embargo, ni Keppel ni el Departamento de Justicia de EE. UU. divulgaron los nombres de todas las personas involucradas en este escándalo de corrupción. Los detalles están disponibles en el sitio web del Departamento de Justicia de EE. UU. aquí. [ 106 ]

Conversaciones filtradas

El 9 de junio de 2019, Glenn Greenwald y otros periodistas de la revista de periodismo de investigación The Intercept Brasil comenzaron a publicar varios mensajes de chat filtrados intercambiados a través de la aplicación Telegram entre miembros del sistema judicial brasileño . Algunos, incluyendo al entonces juez de Lava Jato y exministro de Justicia Sergio Moro y al fiscal principal Deltan Dallagnol, están acusados ​​de violar el procedimiento legal durante la investigación, el juicio y el arresto del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, presuntamente para impedirle postularse a un tercer mandato en las elecciones generales brasileñas de 2018 , entre otros delitos. Otras agencias de noticias, como Folha de São Paulo y Veja , confirmaron la autenticidad de los mensajes y trabajaron en asociación con The Intercept Brasil para clasificar el resto del material en su poder antes de publicarlo. [ 107 ] [ 108 ] [ 109 ] [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ] [ 114 ]

El 23 de julio, la Policía Federal Brasileña anunció públicamente la detención e investigación de Walter Delgatti Neto, un hacker de Araraquara , por el acceso no autorizado a las cuentas de Telegram de las autoridades. Neto confesó el ataque y haber entregado los registros de chat a Greenwald. La policía indicó que el ataque se perpetró mediante el abuso de la verificación de números telefónicos de Telegram y la explotación de vulnerabilidades en la tecnología de correo de voz utilizada en Brasil, empleando un número de teléfono falsificado . The Intercept no confirmó ni negó que Neto fuera su fuente y citó las disposiciones sobre libertad de prensa de la Constitución brasileña de 1988. [ 115 ]

Greenwald ha enfrentado amenazas de muerte y acoso homofóbico por parte de partidarios del presidente Jair Bolsonaro debido a sus reportajes sobre los mensajes de Telegram. [ 116 ] Un perfil de Greenwald y su esposo David Miranda , un congresista de izquierda, publicado en el New York Times , afirmó que la pareja se ha convertido en blanco de homofobia por parte de los partidarios de Bolsonaro como resultado de los reportajes. [ 117 ] El Washington Post informó que Greenwald había sido objeto de investigaciones fiscales por parte del gobierno de Bolsonaro como represalia por los reportajes, [ 118 ] mientras que AP calificó los reportajes de Greenwald como el primer caso de prueba para la libertad de prensa en la era de Bolsonaro. [ 119 ]

The Guardian, al informar sobre las represalias contra Greenwald por parte del gobierno de Bolsonaro y sus partidarios, afirmó que los artículos publicados por Greenwald y The Intercept "han tenido un impacto explosivo en la política brasileña y dominaron los titulares durante semanas", y agregó que las revelaciones "parecían mostrar a los fiscales de la extensa investigación de corrupción Operación Lava Jato conspirando con Sergio Moro, el juez que se convirtió en un héroe en Brasil por encarcelar a poderosos empresarios, intermediarios y políticos". [ 120 ]

Después de que Bolsonaro amenazara explícitamente con encarcelar a Greenwald por este reportaje, [ 121 ] el juez de la Corte Suprema Gilmar Mendes dictaminó que cualquier investigación de Greenwald en relación con el reportaje sería ilegal según la Constitución brasileña, calificando la libertad de prensa como un "pilar de la democracia". [ 122 ]

Greenwald informó que el archivo filtrado es más grande que el del caso Snowden . [ 109 ] [ 123 ] Fernando Haddad consideró que las filtraciones tenían el potencial de convertirse en el "mayor escándalo institucional en la historia de la república brasileña". [ 124 ] [ 109 ]

En respuesta a las filtraciones, varias autoridades y expertos en jurisprudencia de Europa y América, como Susan Rose-Ackerman (elogiada por el fiscal de Lava Jato, Deltan Dallagnol, como la principal experta mundial en corrupción), Bruce Ackerman y Luigi Ferrajoli, manifestaron su consternación por la conducta de las autoridades brasileñas y describieron al expresidente Lula como un preso político, exigiendo su liberación. [ 125 ] [ 126 ]

En marzo de 2020, The Intercept informó que fiscales brasileños habían colaborado secretamente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI de una manera que "podría haber violado tratados legales internacionales y la legislación brasileña". El Ministerio de Justicia de Brasil no había sido informado, lo que hacía ilegal esta colaboración. También descubrieron que dinero pagado por empresas brasileñas en Estados Unidos se canalizaba de vuelta a Brasil; el fiscal jefe, Deltan Dallagnol, dijo que usaría parte de esta suma para establecer un "fondo independiente para combatir la corrupción". [ 127 ] [ 128 ] Este intento fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Brasil. [ 129 ] Se informó que el Sr. Dallagnol había calificado el arresto de Lula da Silva como "un regalo de la CIA". [ 130 ] [ 131 ] Leslie Backschies, jefe de la unidad de corrupción internacional del FBI de EE. UU., aludió a este incidente al hablar de la sensibilidad de las investigaciones anticorrupción en una entrevista de 2019 con AP News, diciendo: "Vimos presidentes derrocados en Brasil". [ 132 ]

Relajándose

En septiembre de 2020, existía el temor de que fuerzas políticas estuvieran a punto de poner fin a la Operación Lava Jato, según fiscales brasileños. El fiscal jefe Deltan Dallagnol declaró: "Hoy existe una fuerte oposición de fuerzas políticas a la investigación de la Operación Lava Jato. Mucho más que una simple operación, el esfuerzo brasileño contra la corrupción en sí mismo está en riesgo". Una de las razones por las que Jair Bolsonaro fue elegido presidente en 2018 fue por sus promesas de combatir la corrupción, pero desde que él y miembros de su familia se vieron involucrados, su postura se ha enfriado. El fiscal general de Bolsonaro, Augusto Aras, se quejó de que las investigaciones habían ido demasiado lejos y tenían un sesgo político, e hizo campaña en su contra, obteniendo el apoyo de miembros de la familia Bolsonaro, como su hijo Flavio, quien se vio implicado. Dallagnol afirmó que la ralentización y los intentos de detener las investigaciones se debían a que estas estaban a punto de revelar corrupción en los niveles más altos. Otras ramas del gobierno también se oponen a las investigaciones, incluyendo el Congreso y el Tribunal Supremo, que han sido objeto de ellas, así como los partidos políticos. Los analistas perciben un esfuerzo concertado para dar marcha atrás en las agresivas medidas anticorrupción en Brasil. [ 133 ]

Dramatizaciones

Hay dos dramatizaciones de la Operación Lava Jato. Una es la película de 2017 Polícia Federal: A Lei É para Todos ( Policía Federal: La Ley Es para Todos ), dirigida por Marcelo Antunez, y la otra es la serie de Netflix The Mechanism (2018-2019).

Véase también

Referencias

Notas

  1. ↑ Colaboração premiada – literalmente, "colaboración recompensada"; el nombre común del proceso legal conocido como delação premiada . 
  2. ↑ Delação premiada – "denuncia premiada" (o "informar"). Un proceso legal mediante el cual se ofrece a un sospechoso una pena reducida específica, según lo estipulado por la ley, a cambio de que entregue a sus cómplices o colabore en las investigaciones. En Brasil, se le conoce comúnmente como Colaboração premiada ("colaboración premiada"). El concepto es similar a un acuerdo de culpabilidad , a cambio de asistencia en la investigación. 
  3. ↑ Setor de propina – lit., "sección de sobornos" o "departamento de sobornos". Este es un término coloquial o apodo para la División de Operaciones Estructuradas ( Setor de Operações Estruturais ) de Odebrecht SA , porque era el departamento dentro de la empresa responsable de gestionar y pagar sobornos y comisiones ilegales. [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] No hay suficiente uso en fuentes en inglés para haber establecido un término para ello, pero "departamento de sobornos" está presente en un informe de la BBC. [ 138 ] 
  4. ↑ Reales : Un real es la unidad monetaria brasileña. El plural en portugués es reais , siguiendo las reglas ortográficas estándar para la pluralización de sustantivos portugueses terminados en -al . El plural en inglés es reals o reais .

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Lecturas adicionales

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  • Fabio Ramazzini Bechara; Goldschmidt, Paulo C., eds. (noviembre de 2020). Lecciones de Operation Car Wash: Un análisis legal, institucional y económico . Washington D.C.: The Wilson Center. ISBN 978-1-7359401-1-3Consultado el 9 de julio de 2023 .
  • Lava Jato Archivado el 9 de diciembre de 2023 en Wayback Machine (en portugués) sitio web oficial brasileño de Operation Car Wash
  • Constitución de la República Federativa de Brasil (en inglés) pdf; 432 páginas
  • Legislação brasileira traduzida para o Inglês Archivado el 7 de septiembre de 2019 en Wayback Machine : traducciones oficiales al inglés de la Constitución y docenas de otras leyes.