Banco Menatep

En 1986, Mikhail Khodorkovsky creó en Moscú el Centro de Creatividad Científica y Técnica para Jóvenes - TSMNTP (ruso: Межотраслевой Центр Научно-технических программ - ЦМНТП). El Centro Menatep estaba adscrito al comité del Komsomol en el distrito Frunzensky de Moscú. En 1987, Leonid Nevzlin , un ingeniero de software, conoció a Khodorkovsky y se convirtió en subdirector del Centro.

Más tarde, en diciembre de 1988, Khodorkovsky fundó uno de los primeros bancos privados de Rusia, el Banco Comercial de Innovación para el Progreso Científico-Técnico , con sede en Moscú y rebautizado en 1990 como "MENATEPinvest". ^{[ 7 ] [ 8 ]}

En mayo de 1990, se registró la Asociación Interbancaria "MENATEP", posteriormente Jodorkovsky la rebautizó como Asociación Financiera Internacional "MENATEP" (en ruso: Международное финансовое объединение МЕНАТЕП / МФО). МЕНАТЕП) en 1991. ^{[ 9 ] [ 10 ]} Alexey Golubovich se unió a MFO MENATEP como economista principal en 1992. También se desempeñó como jefe del departamento de inversiones y vicepresidente del banco MENATEP desde 1992 hasta 1996. ^{[ 11 ]} En 1997, MFO Menatep se convirtió en filial de Group Menatep Limited , la sociedad holding de Khodorkovsky recientemente creada y registrada en Gibraltar . ^{[ 12 ] [ 13 ]}

De 1989 a 1991, Leonid Nevzlin fue presidente del Banco Menatep (Banco Comercial de Inversión para el Progreso Científico y Técnico), tras lo cual ocupó otros cargos de alto nivel, como vicepresidente del consejo de administración (1993-1996) y jefe de relaciones públicas (1994-1996). Nevzlin también trabajó en el Grupo Menatep, donde se centró en la comunicación corporativa, las relaciones gubernamentales y los recursos humanos. En abril de 1996, Nevzlin se convirtió en vicepresidente de Yukos , empresa en la que Menatep había adquirido una participación del 78% en diciembre de 1995. ^{[ 14 ]}

Desde mayo de 1989 hasta 1990, Khodorkovski ocupó el cargo de presidente del consejo de administración del "Banco de Innovación Comercial del Progreso Científico-Técnico", renombrado en 1990 como "MENATEPinvest". ^{[ 7 ]} En agosto de 1991, Khodorkovski también se convirtió en presidente del consejo de administración de la asociación de empresas crediticias y financieras MENATEP. Desde 1992 hasta 1993, Andrei Loginov, ^{[ 15 ]} fue subdirector del Consejo de Administración del Banco de Innovación Comercial MENATEP (Banco del Progreso Científico-Técnico). Desde 1991 hasta abril de 1996, Vladislav Surkov ocupó puestos directivos clave en los departamentos de publicidad y relaciones públicas del Banco Menatep. ^{[ 16 ]}

Se cree que tanto Inkombank como Bank Menatap tuvieron relaciones comerciales con Bruce Rappaport . ^{[ 17 ]}

En noviembre de 1994, Konstantin Kagalovsky se convirtió en vicepresidente del Banco Menatep. Kagalovsky fue el representante de Rusia ante el Fondo Monetario Internacional entre 1992 y 1995. Está casado con Natasha Gurfinkel-Kagalovsky ( también conocida como Nataliya Gurfinkel-Kagalovskaya ^{[ 18 ]} ), ex vicepresidenta sénior del Banco de Nueva York (BONY). El Banco de Nueva York estuvo involucrado en el escándalo de evasión fiscal con miles de millones de dólares canalizados fuera de Rusia entre 1996 y 1999. ^{[ 19 ]} (Véase también: escándalo Clearstream ) En 1999, ambos fueron acusados ​​de lavado de dinero , aunque negaron cualquier delito. ^{[ 20 ] [ 21 ]} Natasha Gurfinkel-Kagalovsky, quien dirigía la división de Europa del Este del banco, decidió renunciar después de ser suspendida por el banco luego de la investigación federal de un año de duración sobre transferencias sospechosas de 7.500 millones de dólares o más a través de una serie de cuentas relacionadas. ^{[ 22 ] [ 23 ]} Sin embargo, a principios de 2000, presentó una demanda contra su antiguo empleador reclamando 270 millones de dólares en compensación por daños a su reputación. ^{[ 24 ]}

En noviembre de 1995, Bank Menatep participó en una subasta hipotecaria, que culminó con la adquisición de la petrolera Yukos .

Alexander Zurabov fue presidente del Banco MENATEP desde 1996 hasta 1997 y presidente del consejo de administración desde 1997 hasta 1999. ^{[ 25 ]} Desde 1996, Ilya Yurov ha sido jefe de tesorería del Banco MENATEP en Moscú. ^{[ 26 ]} En febrero de 1997, Yuri Milner se convirtió en vicepresidente y jefe de la división de inversiones del Banco Menatep. ^{[ 27 ]}

Tras el colapso financiero de agosto de 1998 , cuando Menatep incumplió sus obligaciones y suspendió sus operaciones, la mayor parte de las operaciones se transfirieron a Bank Menatep SPb y Trust & Investment Bank. En el proceso de distribución de activos, Bank Menatep SPb se hizo con la red de sucursales y el negocio de tarjetas del banco, mientras que Trust & Investment Bank obtuvo el derecho a gestionar la mayor parte de los flujos financieros de Yukos. ^{[ 28 ]}

El Banco Menatep, con sede en Moscú, perdió su licencia bancaria en mayo de 1999 y fue declarado en quiebra en septiembre del mismo año. ^{[ 29 ] [ 30 ]}

En 1995, el Banco de Moscú "Menatep" fundó una filial en San Petersburgo con el nombre de "Menatep San Petersburgo". ^{[ 31 ]} El banco comercial fue registrado por el Banco Central de la Federación Rusa el 27 de noviembre de 1995. ^{[ 32 ]} Contaba con una licencia general del Banco Central de Rusia para realizar operaciones bancarias. ^{[ 33 ]} En 1997, el Banco "Menatep SPb" se clasificó entre los 50 bancos de más rápido crecimiento en Rusia. En 2000, el Banco, que operaba como empresa, se transformó en una sociedad anónima . ^{[ 31 ]} con YUKOS Oil Company como uno de los principales accionistas. ^{[ 34 ]}

A finales de 2000, el banco "Menatep SPb" obtuvo permiso para establecer una filial en Suiza, "Menatep Finance SA", ubicada en Ginebra , con el fin de obtener un mejor acceso al mercado internacional de capitales. ^{[ 35 ]}

En 2001, la red de sucursales del Banco "Menatep SPb" comprendía 57 sucursales en toda Rusia. ^{[ 36 ]}

En 2001, el banco abrió una sucursal en Ulán Bator , capital de Mongolia . En 2002, el Banco "Menatep SPb" figuraba entre los 20 bancos rusos más grandes según todos los indicadores financieros clave y era el banco más grande de San Petersburgo. ^{[ 37 ]}

Vitaly Saveliev , director general de Aeroflot desde 2009, se desempeñó como director ejecutivo (Председатель правления) y primer vicepresidente de la junta directiva del banco "Menatep SPb" desde noviembre de 1995 hasta 2001. ^{[ 38 ]} Dmitri Lebedev sirvió desde 2000 hasta 2001 como director ejecutivo (Заместитель председателя правления) del Banco "Menatep SPb" y desde 2001 hasta 2003 como director general del banco. ^{[ 39 ]} Desde noviembre de 1998, el vicepresidente del consejo de administración de Gazprom , Pyotr Rodionov, ejerció como presidente del consejo de administración (Председатель совета) del banco "Menatep SPb". ^{[ 40 ] [ 41 ]}

A partir de 2003, la administración del Banco "Menatep SPb" estaba compuesta por lo siguiente:

• Consejo del Banco: Platon L. Lebedev, Presidente del Consejo. Dmitry A. Lebedev e Ilya S. Yurov, Vicepresidentes del Consejo. Igor D. Antoshin, Francois Buclez, Aleksandr E. Kabanovsky, Michael B. Kislyakov, Bruce K. Misamore y Pyotr G. Semenenko, Miembros del Consejo.
• Comité ejecutivo de Menatep SPb: Dmitry A. Lebedev, presidente del comité ejecutivo. Vladimir A. Vasiliev, Sergey A. Khabarov y Andrey I. Khorobrov, vicepresidentes del comité ejecutivo. Olga V. Fomina, directora de contabilidad. Maksim E. Frolov, gerente de sucursal. Sergey L. Arseniev, director de gestión regional. ^{[ 42 ]}

En 2003, los principales accionistas del Banco "Menatep SPb" eran MFO MENATEP, YUKOS Oil, Kirov Plants, Baltika Brewery y Kontakt Manufacturing & Trading. ^{[ 43 ]}

En 2004, OJSC Bank "MENATEP SPb" fue adquirido por su propio equipo directivo, que lo renombró como National Bank "TRUST" (ОАО) (en ruso: Национальный банк "ТРАСТ") más tarde ese mismo año. ^{[ 44 ] [ 45 ]} La decisión de cambiar el nombre del banco fue tomada por la junta general de accionistas del Bank "Menatep SPb" el 11 de octubre de 2004. ^{[ 46 ]} Ilya Yurov, desde octubre de 2003 presidente del consejo de administración, anunció que el nuevo banco planeaba continuar con las actividades de servicio de banca corporativa y servicios para clientes privados. Yurov se desempeñó como jefe de tesorería del Banco MENATEP en Moscú desde 1996. Desde octubre de 2003, fue presidente del consejo de administración del TRUST Investment Bank (TIB) ^{[ 47 ]} y del National Bank TRUST (anteriormente TRUST National Bank). ^{[ 48 ]}

Al 1 de abril de 2006, Trust Bank ocupaba el puesto número 34 entre los bancos rusos por capital (5.400 millones de rublos), según la clasificación elaborada por Kommersant Dengi (Kommersant Money). En cuanto al total de activos netos, se situaba en el puesto número 54 (21.500 millones de rublos). Los accionistas son cinco personas, siendo Ilya Yurov el poseedor de la mayor participación, con un 35,94 %. ^{[ 49 ]}

En noviembre de 2006, el Banco Nacional "Trust" (NB "Trust") se trasladó de San Petersburgo a Moscú. ^{[ 31 ]}

El 5 de septiembre de 1997, se registró en Gibraltar una empresa llamada "Flaymon Limited" . ^{[ 50 ]} Al 27 de octubre de 1997, el capital social total de Flaymon Limited comprendía 5 millones de acciones, de las cuales Mikhail Khodorkovsky poseía el 10,5%, Leonid Nevzlin el 9%, Mikhail Brudno el 7,75%, Platon Lebedev el 7,75%, Vladimir Dubov el 7,75% y Alexey Golubovich el 5%. ^{[ 51 ] [ 52 ]} El 50% restante de las acciones estaba en manos de la empresa de gestión fiduciaria "Palmus Foundation" en Liechtenstein . ^{[ 50 ] [ 53 ]}

El 29 de diciembre de 1997, «Flaymon Limited» pasó a llamarse «Group MENATEP Limited», con un capital registrado de 20 millones de libras. ^{[ 50 ]}

Valmet, una empresa fiduciaria global con sede en Ginebra, fundada por Christian Michel, acordó a principios de 1989 asesorar al grupo de jóvenes empresarios de Khodorkovsky. Posteriormente, Valmet tuvo la clave de la fortuna del Grupo Menatep, controlando acciones mediante esquemas de propiedad fiduciaria y organizando la transferencia de enormes sumas de dinero a través de su red. ^{[ 54 ]}

Al 19 de junio de 2002, el capital social total de "Group MENATEP Limited" se distribuía de la siguiente manera: Mikhail Khodorkovsky poseía el 9,5%, Leonid Nevzlin el 8%, Mikhail Brudno el 7%, Platon Lebedev el 7%, Vladimir Dubov el 7%, Vasily Shakhnovsky el 7% y otros el 4,5%. ^{[ 55 ] [ 56 ] [ 57 ]} El 50% restante estaba en manos de un fondo fiduciario denominado "Special Trust Arrangement". ^{[ 58 ]} El único beneficiario del fondo fiduciario "Special Trust Arrangement" al 19 de junio de 2002 era Mikhail Khodorkovsky. ^{[ 58 ]}

El grupo MENATEP Limited era propietario del 100% de las acciones de la empresa "Yukos Universal Limited", registrada en la Isla de Man. ^{[ 59 ]} La empresa "Yukos Universal Limited" a su vez poseía el 100% de las acciones de la empresa "Hulley Enterprises Limited", registrada en Chipre . En abril de 2000, la empresa "Hulley Enterprises Limited" poseía más del 52% de las acciones de JSC "NC" YUKOS. ^{[ 50 ]}

As of June 10, 2002, Group MENATEP Limited owned 100% share capital of Yukos Universal Limited, the Isle of Man offshore vehicle which held and controlled 1,364,904,402 shares or 61.01% stake in Yukos. Yukos Universal Limited directly held 79,288,881 shares or 3.54%, while another offshore vehicle, Hulley Enterprises Ltd., a Cyprus-registered wholly owned subsidiary of Yukos Universal Ltd., held 1,285,615,521 shares or 57.47% of the aggregate number of shares of the Company.^[60][61]

Also, Group MENATEP Ltd. controlled Bank Menatep SPb and the Trust and Investment Bank (Доверительный и инвестиционный банк).^[58][62] However, the group's 61% stake in Yukos was reduced to 44.1 percent following a share issue in 2003.^[63][64][65]

Following the arrest of Yukos' former chief executive Mikhail Khodorkovsky in October 2003, Stephen Curtis, a British lawyer, was appointed managing director of Group Menatep Ltd. in November 2003.^[66] However, just a couple of months later, Curtis died in a helicopter crash in Bournemouth on March 3, 2004.^[67][68][69]

On February 11, 2004, Anton Drel, the lawyer of Mikhail Khodorkovsky, announced his client was no longer a shareholder of Group Menatep and that Khodorkovsky had pulled out of the company on October 20, 2003, several days before he was arrested. At the time of his arrest, Khodorkovsky held 59.5 percent of Group Menatep equaling roughly 26 percent of Yukos, worth $7.8 billion. Shortly after Khodorkovsky's arrest, Group Menatep pulled its shareholder list off its web site and revealed that Khodorkovsky had handed over control of a special trust that owned 50 percent of Menatep. Drel however said that Khodorkovsky had relinquished all his shares in the holding. The lawyer said that the prosecutors' step of freezing 44 percent of Yukos' shares could be unlawful as Khodorkovsky did not own any shares in Menatep any longer. Menatep owned the frozen stake via two offshore vehicles, Yukos Universal and Hulley Enterprises. Drel further added that he could not disclose the name of the new holder of the shares. Analysts said Yukos' ownership structure was getting murkier and murkier.^[70]

Tras el fallecimiento de Stephen Curtis en marzo de 2004, el Grupo MENATEP anunció en mayo de 2004 el nombramiento de tres nuevos directores generales: Kevin Bromley, director de IFG International Limited, una sociedad fiduciaria de la Isla de Man; Nicholas Keeling, abogado con sede en Gibraltar que representaba a un director corporativo; y Tim Osborne, socio principal de Wiggin Osborne Fullerlove, un bufete de abogados inglés especializado en fiscalidad internacional. Se suponía que los tres directores gestionarían conjuntamente las operaciones de la empresa. ^{[ 71 ]}

A mediados de 2004, la sociedad holding Group MENATEP Limited era propietaria al 100% de las siguientes empresas subsidiarias: ^{[ 72 ]}

• Yukos Universal Ltd (Yukos Universal Ltd era el accionista mayoritario de YUKOS Oil Company: Estructura de Yukos Universal Ltd )
• MENATEP Ltd (MENATEP Ltd era un accionista importante en:
  • Alianza Financiera Internacional MENATP
  • Banco MENETEP San Petersburgo
  • Banco de Inversión TRUST
  • Compañía de Seguros Progress)
• GM Investment & Co Ltd
• Pecunia Universal Ltd
• Antel Holdings Ltd
• Química y Minería Universal Ltd.

Véase también: Estructura del Grupo MENETEP ^{[ 73 ]}

A fecha de 9 de febrero de 2005, el grupo holding MENATEP Limited era propietario al 100% de YUKOS Universal Limited y Hulley Enterprises Limited, que en conjunto poseían el 51% de YUKOS Oil Company. ^{[ 74 ]}

El 23 de mayo de 2005, la empresa Group Menatep Limited, registrada en Gibraltar, emitió en Londres un comunicado de prensa anunciando que el excomisario europeo Frits Bolkestein se había unido al Consejo Asesor de Group Menatep. Antes de iniciar su carrera política, Bolkestein trabajó durante 16 años para la petrolera Royal Dutch Shell . ^{[ 75 ]} Otros miembros del Consejo Asesor fueron el ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Stuart Eizenstat ; el ex editor ejecutivo de The Economist , Dudley Fishburn ; el ex ministro federal de Economía de Alemania , Otto Graf Lambsdorff; y Margery Kraus, fundadora y directora ejecutiva de APCO Worldwide . ^{[ 76 ]}

En marzo de 2006, un consorcio de bancos occidentales, liderado por la francesa Société Générale , presentó una petición ante el Tribunal de Arbitraje de Moscú para que se declarara en quiebra a Yukos. ^{[ 77 ]} El 1 de agosto de 2006, el Tribunal de Arbitraje de Moscú declaró en quiebra a la petrolera Yukos tras recibir reclamaciones por 30.000 millones de dólares en impuestos en disputa. Dos semanas después, la fiscalía general rusa anunció que estaba llevando a cabo una investigación penal contra cuatro ejecutivos que gestionaban la petrolera Yukos desde fuera de Rusia antes de su declaración de quiebra. Entre esos ejecutivos se encontraba el abogado británico Tim Osborne, director del holding GML, anteriormente Menatep, que poseía la mayoría de las acciones de Yukos. ^{[ 78 ]}

En el momento de la quiebra de Yukos, GML controlaba el 51% de las acciones a través de Yukos Universal y Hulley Enterprises. Veteran Petroleum, el fondo de pensiones de Yukos, y Millhouse Capital poseían el 10% y el 8,8% respectivamente. Tres fondos de cobertura también tenían una participación del 24% en Yukos.

En abril de 2007, The Times informó que el abogado británico Tim Osborne fue acusado de un delito penal por el Gobierno ruso. ^{[ 79 ]} Osborne fue acusado, en virtud de los artículos 160 y 174 del Código Penal de la Federación Rusa, de malversación de fondos , apropiación indebida de activos y blanqueo de capitales. En aquel momento, Osborne era director gerente de GML (anteriormente Group Menatep), un vehículo de inversión y el mayor accionista de Yukos. El 10 de mayo de 2007, Osborne declaró por escrito, en una declaración presentada por GML Limited, que «las acusaciones [rusas] limitan su capacidad para viajar y cumplir con sus deberes fiduciarios para gestionar la reclamación de GML en virtud del Tratado sobre la Carta de la Energía . Además, dañan su reputación personal y profesional y su capacidad para ejercer la abogacía». ^{[ 80 ]} Osborne exigió además que todos los Estados miembros del Consejo de Europa rechazaran las solicitudes de extradición rusas y mencionó que, en dos fallos del Tribunal de Magistrados de Bow Street sobre solicitudes de extradición de personas vinculadas a Yukos, el juez Timothy Workman se negó a autorizar la extradición basándose en que las solicitudes tenían motivaciones políticas. La acusación contra Osborne y algunos funcionarios se publicó en el sitio web de la Fiscalía General de Rusia en 2007, poco después de que los accionistas de Yukos presentaran una demanda de 103 mil millones de dólares contra Rusia ante la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya para obtener una indemnización del gobierno ruso por la supuesta expropiación de su inversión. La demanda de La Haya se enmarca en el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE), un acuerdo internacional que regula, en parte, las inversiones en la industria energética, que Rusia firmó pero nunca ratificó. ^{[ 81 ]}

En 2007, Leonid Nevzlin poseía alrededor del 70 por ciento de GML, tras haber heredado la participación de Khodorkovsky en 2003, mientras que el resto se repartía a partes iguales entre otros cuatro socios de Yukos: Platon Lebedev, Mikhail Brudno, Vladimir Dubov y Vasily Shakhnovsky. ^{[ 81 ]}

En julio de 2014, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ordenó a Rusia pagar unos 50.000 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios tras la acusación de violar la Carta de la Energía de la UE al redistribuir los activos de los Yuko. ^{[ 82 ]}

Sin embargo, para algunos analistas, el fallo del Tribunal de La Haya parecía parcial. El analista de riesgo político Eric Kraus, con sede en Moscú, explicó que Khodorkovsky fue declarado culpable tanto por Rusia como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos . ^{[ 83 ]} El Ministerio de Finanzas de Rusia también calificó el fallo de "políticamente parcial" y anunció que planeaba apelar la decisión. ^{[ 82 ]}

En noviembre de 2014, Rusia anunció que apelará el veredicto de Yukos de 50 mil millones de dólares, alegando que el caso no entraba dentro del mandato del Tribunal de Arbitraje de La Haya. ^{[ 82 ]}

En abril de 2016, un tribunal de distrito de La Haya revocó el fallo de 2014 de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA). En su argumentación, el tribunal de distrito de La Haya afirmó que Rusia nunca había ratificado el tratado energético en el que la CPA había basado su caso. ^{[ 82 ] [ 84 ]}

En 2020, el tribunal de apelaciones neerlandés restableció a su vez el laudo inicial. ^{[ 85 ]}

Sin embargo, en noviembre de 2021, el Tribunal Supremo neerlandés anuló el laudo arbitral de 50.000 millones de dólares que Rusia debía pagar a los accionistas de Yukos, lo que provocó que el caso volviera a estar abierto a apelación y probablemente a años más de litigio. ^{[ 86 ] [ 87 ] [ 85 ]}

En febrero de 2024, un tribunal holandés rechazó una apelación de Rusia contra el laudo arbitral de 50 mil millones de dólares que se le ordenó pagar a los antiguos accionistas de Yukos en 2014. ^{[ 88 ]}

En octubre de 2025, el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó el último recurso de Rusia contra los laudos arbitrales del caso Yukos. ^{[ 89 ]}

El 26 de abril de 2006, el programa 20 Minutes reveló que "en mayo de 2005, el eurodiputado Paul Van Buitenen se mostró escandalizado por la presencia de Frits Bolkestein en el consejo consultivo internacional de Menatep, una entidad bancaria rusa, y por su trabajo para Shell , una petrolera anglo-holandesa, dos empresas que 'mantenían cuentas secretas en Clearstream'... Van Buitenen, también neerlandés, solicitó entonces 'aclaraciones' a la Comisión Europea y la apertura de una investigación parlamentaria. El presidente de la Comisión, José Manuel Barroso , respondió que estos hechos 'no plantean ninguna cuestión nueva' y que se desconoce 'si Menatep contactó con Bolkestein mientras ocupaba esos cargos'. Por consiguiente, no se llevó a cabo ninguna investigación".

El diario gratuito señala que «en 2001, fue el propio Bolkestein quien anunció la negativa de la Comisión a abrir una investigación parlamentaria sobre Clearstream», tras las peticiones y acusaciones de Harlem Désir de que Menatep tenía una «cuenta no declarada» en Clearstream. Bolkestein se negó a responder a las preguntas del periódico. ^{[ 101 ]}