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Articulo de referencia

Investigador privado

Los detectives privados pueden realizar trabajos de vigilancia en nombre de particulares. Un investigador privado (a menudo abreviado como PI ; también conocido como detective p...

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Los detectives privados pueden realizar trabajos de vigilancia en nombre de particulares.

Un investigador privado (a menudo abreviado como PI ; también conocido como detective privado , agente de investigación o, informalmente, detective privado ) es una persona que puede ser contratada por particulares o grupos para realizar servicios de investigación legal. Los investigadores privados suelen trabajar para abogados en casos civiles y penales.

Historia

Ilustración de 1859 de Vidocq arrestando a un ladrón tras haberlo rastreado.

En 1833, Eugène François Vidocq , un soldado , criminal y corsario francés , fundó la primera agencia de detectives privados conocida, "Le Bureau des Renseignements Universels pour le commerce et l'Industrie" [ 1 ] ("La Oficina de Información Universal para el Comercio y la Industria"), y contrató a exconvictos. Gran parte del trabajo de los investigadores privados en aquellos primeros tiempos consistía en actuar como policía en asuntos para los que sus clientes consideraban que la policía no estaba capacitada o dispuesta a intervenir. Las fuerzas del orden intentaron en repetidas ocasiones clausurarla. En 1842, la policía lo arrestó bajo sospecha de encarcelamiento ilegal y estafa tras haber resuelto un caso de malversación de fondos . Vidocq sospechó posteriormente que se trataba de una trampa. Fue condenado a cinco años de prisión y a una multa de 3000 francos , pero el Tribunal de Apelaciones lo liberó. A Vidocq se le atribuye la introducción del registro de datos, la criminología y la balística en la investigación criminal. Realizó los primeros moldes de yeso de huellas de zapatos. Creó tinta indeleble y papel bond inalterable con su imprenta. Su método antropométrico todavía se utiliza parcialmente por la policía francesa. También se le reconoce por sus actividades filantrópicas  ; afirmó que nunca delató a nadie que hubiera robado por necesidad real.

En el Reino Unido, Charles Frederick Field fundó una oficina de investigación tras su jubilación de la Policía Metropolitana en 1852. Field se hizo amigo de Charles Dickens , quien escribió artículos sobre él. En 1862, uno de sus empleados, el húngaro Ignatius Paul Pollaky , lo abandonó y fundó una agencia rival. Aunque hoy en día es poco recordado, la fama de Pollaky en aquella época era tal que fue mencionado en varios libros de la década de 1870 y se inmortalizó como "Paddington" Pollaky por su "aguda intuición" en la ópera cómica de 1881, Patience .

Logotipo de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton

En Estados Unidos, Allan Pinkerton fundó la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton —una agencia de detectives privados— en 1850. Pinkerton se hizo famoso cuando frustró un complot para asesinar al entonces presidente electo Abraham Lincoln en 1861. Los agentes de Pinkerton prestaban servicios que abarcaban desde investigaciones encubiertas y detección de delitos hasta protección de plantas y seguridad armada. En su apogeo, el número de agentes activos y reservistas de la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton rivalizaba con el número de soldados activos y reservistas del Ejército de los Estados Unidos . [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] Allan Pinkerton contrató a Kate Warne en 1856 como detective privada, convirtiéndola en la primera mujer detective privada en Estados Unidos. [ 5 ]

Un papel más importante para esta nueva industria de investigación privada fue ayudar a las empresas en conflictos laborales. Algunos de los primeros investigadores privados proporcionaron guardias armados para que actuaran como una milicia privada. [ 2 ] Durante los disturbios sindicales en los EE. UU. a finales del siglo XIX, los industriales contrataban agentes de Pinkerton como agentes encubiertos para infiltrarse y perturbar la actividad sindical o servir como guardias armados para las fábricas. Tras los disturbios de Homestead de 1892, varios estados aprobaron las llamadas leyes "anti-Pinkerton" que restringían la importación de guardias de seguridad privados durante las huelgas sindicales. La Ley federal Anti-Pinkerton de 1893 sigue prohibiendo que un "individuo empleado por la Agencia de Detectives Pinkerton, o una organización similar" sea empleado por "el Gobierno de los Estados Unidos o el gobierno del Distrito de Columbia". [ 2 ] [ 6 ]

Los agentes de Pinkerton también fueron contratados para seguir la pista de forajidos del oeste como Jesse James , los hermanos Reno y la banda Wild Bunch , entre los que se encontraban Butch Cassidy y Sundance Kid .

Empleo

Muchos detectives/investigadores privados con experiencia académica y práctica especializada suelen trabajar con abogados defensores en casos de pena capital y otros casos de defensa penal . Otros son investigadores de seguros que investigan reclamaciones sospechosas. Antes de la llegada del divorcio sin culpa , muchos investigadores privados buscaban pruebas de adulterio u otras conductas inapropiadas dentro del matrimonio para establecer los motivos del divorcio. A pesar de la falta de necesidad legal de tales pruebas en muchas jurisdicciones hoy en día, la recopilación de pruebas de adulterio u otras "malas conductas" de los cónyuges y parejas sigue siendo una de sus actividades más rentables, ya que lo que está en juego hoy en día son la custodia de los hijos, la pensión alimenticia o los bienes conyugales. [ 2 ]

Los investigadores privados también pueden realizar una debida diligencia para un inversor que esté considerando invertir con un grupo de inversión, un gestor de fondos u otra empresa o proyecto de inversión de alto riesgo. Esto podría ayudar al posible inversor a evitar ser víctima de fraude. Un investigador con licencia y experiencia podría revelar que la inversión es arriesgada o que el inversor tiene antecedentes sospechosos. Esto se conoce como debida diligencia investigativa y se está volviendo más común en el siglo XXI debido a los informes públicos sobre esquemas Ponzi a gran escala y otros vehículos de inversión fraudulentos.

También existen casos de detectives privados corruptos que, en ocasiones, han trabajado para delincuentes como acosadores y jefes del crimen organizado para localizar a víctimas fugadas, delincuentes rivales y/o testigos que se han escondido, o para reunir pruebas comprometedoras contra testigos, informantes , fiscales y/o investigadores policiales que podrían utilizarse en juicios futuros . [ 7 ]

Responsabilidades

Los investigadores privados también realizan diversas tareas que el público no suele asociar con este sector. Por ejemplo, muchos se dedican a la notificación de documentos legales , es decir, a la entrega personal de citaciones, emplazamientos y otros documentos judiciales a las partes involucradas en un proceso. La localización de deudores fugitivos también puede constituir una parte importante de su trabajo. Muchas agencias se especializan en un campo concreto. Por ejemplo, algunas se dedican exclusivamente a la localización de deudores.

Unas pocas empresas se especializan en contramedidas técnicas de vigilancia , a veces llamadas contramedidas electrónicas, que consisten en localizar y neutralizar formas no deseadas de vigilancia electrónica (por ejemplo, una sala de juntas intervenida con fines de espionaje industrial). Este servicio especializado suele ser prestado por personas con experiencia en inteligencia/contrainteligencia, protección ejecutiva y un pequeño número de agentes del orden cuyas funciones incluían la instalación encubierta de dispositivos de escucha como herramienta en investigaciones sobre crimen organizado, terrorismo y narcotráfico.

Otros investigadores privados, también conocidos como investigadores corporativos, se especializan en asuntos corporativos, incluyendo la lucha contra el fraude, la prevención de pérdidas, las investigaciones internas de mala conducta de los empleados (como violaciones de la igualdad de oportunidades laborales y acoso sexual), la protección de la propiedad intelectual y los secretos comerciales , la lucha contra la piratería, las investigaciones de infracción de derechos de autor , las investigaciones de debida diligencia, el malware y la actividad ciberdelictiva, y el análisis forense informático . Algunos investigadores privados actúan como testigos profesionales, observando situaciones con el fin de informar sobre las acciones o la falta de ellas ante un tribunal o para recopilar pruebas en casos de comportamiento antisocial . [ 2 ]

Investigador encubierto

Un investigador encubierto, detective encubierto o agente encubierto es una persona que lleva a cabo investigaciones de actividades delictivas presuntas o confirmadas haciéndose pasar por un tercero imparcial. Los investigadores encubiertos suelen infiltrarse en un grupo insurgente sospechoso, haciéndose pasar por una persona interesada en adquirir bienes o servicios ilegales con el objetivo final de obtener información sobre su objetivo asignado. [ 8 ]

Muchos investigadores encubiertos llevan cámaras y grabadoras ocultas sujetas a sus cuerpos para documentar sus investigaciones. El período de investigación puede durar varios meses o, en algunos casos extremos, años. Debido a la naturaleza peligrosa del trabajo, sus identidades reales suelen mantenerse en secreto durante toda su trayectoria profesional. [ 9 ] Las investigaciones económicas, la inteligencia empresarial y la información sobre la competencia, el asesoramiento en materia de seguridad, la información sobre servicios de seguridad especiales, la investigación criminal, las investigaciones de antecedentes y las pruebas de polígrafo de perfil son ejemplos típicos de este tipo de trabajo.

Según la empresa para la que trabajen, ciertos tipos de investigadores encubiertos investigan denuncias de abuso de la indemnización por accidentes laborales. Quienes afirman haber sufrido lesiones suelen ser investigados y grabados con una cámara oculta. Esta grabación se presenta posteriormente ante el tribunal o al cliente que contrató la investigación.

Alrededor del mundo

Muchas jurisdicciones exigen que los investigadores privados (IP) tengan licencia. Dependiendo de las leyes locales, pueden o no portar armas de fuego . El equipo puede variar considerablemente, pero generalmente incluye una amplia variedad de equipos de vigilancia y dispositivos de grabación. Si bien los IP pueden investigar asuntos criminales, normalmente no poseen ninguna autoridad policial en virtud de su cargo, independientemente de la licencia. La autoridad de los investigadores privados suele ser idéntica a la de cualquier otro ciudadano ( los agentes de policía fuera de servicio o jubilados que trabajan como IP pueden conservar sus poderes policiales en todo momento, según la jurisdicción). Se espera que lleven notas detalladas y que estén preparados para testificar en los tribunales sobre cualquiera de sus observaciones en nombre de sus clientes; también pueden requerirse horarios irregulares al realizar trabajos de vigilancia. [ 2 ] Se requiere mucho cuidado para mantenerse dentro del marco legal; de lo contrario, el investigador privado puede enfrentar cargos penales. Sin embargo, también existen casos en todo el mundo de investigadores privados corruptos o deshonestos que han obtenido datos e información privada de personas por medios ilegales. [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] Estos incluyen pirateo telefónico, [ 14 ] suplantación de identidad , robo de identidad y otros medios ilegales de acceso a bases de datos gubernamentales, de seguros y policiales [ 15 ] [ 16 ] para obtener información privada altamente sensible sobre sus objetivos.

Australia

Los investigadores privados en Australia deben estar autorizados por la autoridad competente del estado donde se encuentren. Esto aplica a todos los estados, excepto al Territorio de la Capital Australiana. [ 17 ] Las empresas que ofrecen servicios de investigación también deben contar con una licencia comercial y todos sus agentes deben poseer licencias individuales. Generalmente, las licencias son administradas y reguladas por la policía estatal; sin embargo, en algunos estados, esta gestión también puede estar a cargo de otras agencias gubernamentales. [ 18 ] Las pruebas recopiladas por los investigadores privados deben cumplir con estrictas normas de admisibilidad. Si no se siguen los protocolos adecuados durante los servicios de investigación, las pruebas pueden considerarse inadmisibles ante un tribunal. [ 19 ]

Para registrarse en Nueva Gales del Sur se requiere una licencia de Clase 2E, que se puede solicitar a través del sitio web de NSW Fair Trading. [ 20 ] El Territorio de la Capital Australiana no exige que los investigadores privados tengan licencia, aunque están sujetos a la legislación. Los investigadores privados que trabajan en el ACT no pueden ingresar al área de Nueva Gales del Sur sin una licencia CAPI, de lo contrario estarían infringiendo la ley. En Queensland, un investigador privado debe tener una licencia del Gobierno de Queensland y solicitar una licencia de investigador privado [ 21 ] completando una solicitud de licencia de proveedor de seguridad. El solicitante deberá someterse a una verificación de antecedentes penales y presentar sus huellas dactilares.

Canadá

En Canadá, los investigadores privados obtienen su licencia a nivel provincial por el organismo competente. Por ejemplo, en la provincia de Ontario , los investigadores privados son autorizados y regulados por el Ministerio de Seguridad Comunitaria y Servicios Correccionales (MCSCS). [ 22 ] En la provincia de Alberta , los investigadores privados son autorizados y regulados por el Ministerio de Justicia y Procurador General de Alberta. [ 23 ] Se aplican requisitos de licencia similares en otras provincias y territorios de Canadá . Según el texto de Ontario de la Ley de Servicios de Seguridad Privada e Investigación de 2005 , los investigadores privados tienen prohibido referirse a sí mismos como detective o detective privado . Para convertirse en investigador privado autorizado, debe tener 18 años o más en Ontario (en otras provincias y territorios de Canadá la edad mínima para trabajar puede ser mayor); no tener antecedentes penales o obtener una exención; y presentar una solicitud de licencia debidamente cumplimentada. Debe completar 50 horas de formación básica con una fuente acreditada, como una universidad, un colegio o a través de agencias privadas autorizadas para impartir el curso. Una vez completada la formación básica, las personas deben realizar y aprobar el examen básico para obtener una licencia de investigador privado.

Reino Unido

En 2001, la Ley de la Industria de la Seguridad Privada facultó a la Autoridad de la Industria de la Seguridad (SIA) para introducir la concesión de licencias a los investigadores privados en el Reino Unido. Si bien la SIA regula otros sectores de la industria de la seguridad privada, el marco específico de concesión de licencias para investigadores privados nunca se ha implementado por completo y, a fecha de febrero de 2026 , sigue sin implementarse. . Como resultado, no existe en el Reino Unido ningún sistema de licencias respaldado por el gobierno para investigadores privados. [ 24 ]

La SIA ha anunciado periódicamente posibles fechas para la entrada en vigor de la concesión de licencias a investigadores privados, incluyendo una propuesta para debate en el Parlamento en mayo de 2015. Sin embargo, no se ha establecido ningún plan formal. En diciembre de 2014, Corporate Livewire publicó un artículo de un investigador privado británico de BAR Investigations, en el que se analizaban las implicaciones del régimen de licencias no implementado y otras preocupaciones del sector. [ 25 ] [ 26 ] El coste de contratar a un investigador privado en el Reino Unido varía según la complejidad de la investigación y la experiencia del investigador, con tarifas diarias típicas que oscilan entre 200 y 500 libras esterlinas.

Estados Unidos

Los investigadores privados en los Estados Unidos pueden o no estar autorizados o registrados por una autoridad gubernamental de licencias o la policía estatal del estado donde se encuentran. La concesión de licencias varía de un estado a otro y puede abarcar desde: a) no se requiere licencia estatal; b) se requiere licencia comercial de la ciudad o del estado (como en los cinco estados de Idaho , Alaska , Mississippi , Dakota del Sur y Wyoming ); c) hasta necesitar varios años de experiencia y clases de capacitación y exámenes relacionados con la licencia (como es el caso de Virginia , Virginia Occidental, [ 27 ] y California ). [ 28 ] En algunos estados (Indiana, Michigan, Rhode Island), la experiencia laboral puede sustituirse por una licenciatura en justicia penal. [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] En muchos estados, las empresas que ofrecen servicios de investigación deben tener una licencia de agencia, y todos sus investigadores o detectives deben tener licencias o registros individuales; [ 32 ] Además, algunos estados, como Washington, tienen clases de licencias separadas para roles como instructores de investigadores privados, investigadores privados individuales y agencias de investigación privada. [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] Algunos estados requieren referencias de carácter de personas que no estén emparentadas con el solicitante por consanguinidad o matrimonio (3 en Massachusetts, [ 36 ] 5 en Minnesota [ 37 ] ). Algunos acuerdos de reciprocidad permiten que un investigador privado estadounidense [ 38 ] que trabaja en un estado continúe trabajando en otro por un tiempo limitado sin obtener una licencia separada, pero no todos los estados participan en estos acuerdos. [ 39 ]

En 1887, Colorado se convirtió en el primer estado de la unión en instituir requisitos de licencia para investigadores privados. [ 40 ] La Sección 12-21-101 de la edición de 1973 de los Estatutos Revisados ​​de Colorado exigía una licencia para el "negocio de detectives", y la Sección 12-21-109 declaraba la operación sin licencia como un delito menor. Sin embargo, el 7 de febrero de 1977, después de que el Condado de El Paso impugnara el derecho de una empresa de seguridad local, Ro'Mar Investigation and Security, Inc., a realizar investigaciones sin licencia, la Corte Suprema de Colorado declaró la ley inconstitucional en People v. Ro'Mar, citando que el estatuto no definía un "negocio de detectives" y que el Secretario de Estado carecía de la capacidad para definirlo mediante reglamentación. [ 41 ] Posteriormente, varios investigadores privados formaron la Asociación Profesional de Investigadores Privados de Colorado (PPIAC) para intentar que se restablecieran las leyes de licencias, pero los proyectos de ley no prosperaron en la Asamblea General. [ 42 ] Cuatro revisiones realizadas por el Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado en 1985, 1987, 2000 y 2006 recomendaron no implementar la regulación estatal debido a la falta de daño para los consumidores. [ 43 ] El 10 de junio de 2011, el gobernador John Hickenlooper promulgó la Ley 1195 de la Cámara de Representantes de Colorado, que restableció las licencias para investigadores privados de forma voluntaria a partir del 1 de julio de 2012. El solicitante de la licencia debía tener 21 años o más, ser ciudadano estadounidense y tener al menos 4000 horas de experiencia laboral como investigador o como parte de una agencia policial local, estatal o federal; o 2000 horas con educación postsecundaria. [ 44 ]

El 6 de junio de 2014, Hickenlooper promulgó la Ley del Senado 133, que, a partir del 1 de junio de 2015, hizo obligatoria la obtención de una licencia. Esta ley dividió las licencias en dos categorías: Clase I, que exige que el solicitante tenga 21 años o más, sea ciudadano estadounidense y apruebe el Examen de Jurisprudencia de Colorado. La Clase II requiere, además de los requisitos de la Clase I, un mínimo de 4000 horas de experiencia laboral como investigador o como parte de una agencia policial local, estatal o federal. [ 45 ] En 2019, tras una revisión, la Oficina de Política, Investigación y Reforma Regulatoria del Departamento de Agencias Reguladoras de Colorado sugirió la eliminación del requisito de licencia, prediciendo "poco o ningún daño para el consumidor". [ 46 ] En junio de 2020, el gobernador Jared Polis vetó el Proyecto de Ley de la Cámara de Representantes 1207 para mantener los requisitos de licencia, lo que provocó que dichos requisitos expiraran el 31 de agosto de 2021. [ 47 ]

Florida cuenta con tres tipos de licencias: Clase CC para pasante de investigador privado, C para investigador privado y MA para gerente de una agencia de investigación privada. Dado que la licencia Clase C requiere al menos dos años de experiencia, la mayoría de los solicitantes comienzan con la Clase CC, lo que les permite trabajar bajo el patrocinio de un investigador con licencia Clase C. [ 48 ]

Para obtener una licencia de investigador privado en Nueva York, un investigador necesita tres años de experiencia verificable y aprobar un examen de la División de Servicios de Licencias del Departamento de Estado del Estado de Nueva York.

En 1893 se aprobó una ley federal que prohibía explícitamente al gobierno emplear a la Agencia de Detectives Pinkerton o a una agencia similar.

Vietnam

La legislación vietnamita vigente estipula que la investigación es competencia de los organismos estatales. [ 49 ] Según la Ley de Inversiones y los Decretos 108/2006/NĐ-CP y 52/2008/NĐ-CP, las empresas que prestan servicios de seguridad no pueden realizar investigaciones ni actividades de detectives privados de ningún tipo. Sin embargo, debido a la demanda social, las agencias de detectives privados se han desarrollado rápidamente. [ 50 ]

Recientemente, los servicios de detectives privados han crecido significativamente, principalmente en forma de suministro de información. Los servicios comunes en Vietnam incluyen investigación de información, localización de direcciones, vigilancia, rastreo de números de teléfono, verificación de información, búsqueda de personas desaparecidas, pruebas de ADN e investigación de productos falsificados. [ 51 ] El costo de contratar a un investigador privado es de alrededor de un millón de VND por día. [ 52 ] [ 53 ] Para casos que involucran vigilancia de infidelidad o búsqueda de niños desaparecidos, los clientes pueden pagar decenas de millones de VND por contrato. Además, algunos proveedores de servicios de internet han mostrado indicios de participar en este servicio. [ 54 ] En general, Vietnam necesita un marco legal claro para la profesión de detective privado. En realidad, muchos detectives privados operan ilegalmente, lo que ha llevado a los llamados a una regulación adecuada de esta profesión. [ 55 ]

Ficción

Sherlock Holmes , el detective privado ficticio más famoso del mundo.

El género del detective privado en la ficción se remonta a Edgar Allan Poe , quien creó al personaje de C. Auguste Dupin en la década de 1840. Dupin, un detective aficionado que residía en París, apareció en tres relatos de Poe. Además, Sherlock Holmes , creado por Arthur Conan Doyle a finales de la década de 1880, es posiblemente el detective privado más destacado de la ficción. [ 56 ]

Investigadores privados destacados

En realidad

En la ficción

América

Asia

Europa

Véase también

Referencias

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  3. ↑ "Nuestra historia: Nuestras raíces se remontan a 1850", Archivado el 22 de agosto de 2021 en Wayback Machine Pinkerton Consulting & Investigations, 2021. (Cita de la página web: "Década de 1890: La Agencia Nacional de Detectives de Pinkerton cuenta con 2000 agentes activos y 30 000 reservistas"). Consultado el 16 de agosto de 2021.
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  • Información de la Oficina de Estadísticas Laborales