Asuntos legales personales y comerciales de Donald Trump

En 1985, la ciudad de Nueva York presentó una demanda contra Trump por supuestamente utilizar tácticas para desalojar a los inquilinos del 100 Central Park South, ^{[ 38 ]} que pretendía demoler junto con el edificio contiguo. Tras diez años de litigio, ambas partes negociaron un acuerdo que permitió que el edificio se mantuviera como condominio. ^{[ 39 ]}

En 2000, Donald Trump pagó 250.000 dólares para saldar las multas relacionadas con los cargos presentados por David Grandeau, director de la Comisión de Cabildeo del Estado de Nueva York . Trump fue acusado de eludir la ley estatal al gastar 150.000 dólares en actividades de cabildeo contra la aprobación gubernamental de los planes para construir un casino administrado por indígenas en las montañas Catskill, lo que habría disminuido el flujo de clientes a los casinos de Trump en Atlantic City. ^{[ 40 ] [ 41 ]}

Trump está demandando al pueblo de Ossining, Nueva York , por la valoración del impuesto a la propiedad de su Trump National Golf Club Westchester de 147 acres (59 ha) , ubicado en la parte del pueblo de Briarcliff Manor , que Trump compró por alrededor de $8 millones en una venta de ejecución hipotecaria en la década de 1990 y al que afirmó, en la apertura del club, haber agregado $45 millones en mejoras de instalaciones. ^{[ 42 ]} Aunque Trump declaró en su presentación ante la FEC de 2015 que la propiedad valía al menos $50 millones, su demanda busca una valoración de $1.4 millones en la propiedad, que incluye una casa club de 75,000 pies cuadrados (7,000 m ² ) , cinco suites para pasar la noche y permiso para construir 71 unidades de condominios, ^{[ 42 ]} en un esfuerzo por reducir $424,176 de sus obligaciones anuales de impuestos locales a la propiedad. ^{[ 43 ]} Trump presentó la demanda después de haber sido demandado por separado por Briarcliff Manor por "modificaciones intencionales e ilegales" a un sistema de drenaje que causó daños por más de $238,000 a la biblioteca, la piscina pública y las instalaciones del parque del pueblo durante una tormenta en 2011. ^{[ 43 ]}      

En 1991, la Comisión de Control de Casinos de Nueva Jersey multó al Trump Plaza con 200.000 dólares por trasladar a empleados afroamericanos y mujeres de las mesas de dados para dar cabida al jugador de alto nivel Robert LiButti, una figura de la mafia y presunto asociado de John Gotti , quien, según se decía, estallaba en ataques de ira racista cuando tenía rachas perdedoras. ^{[ 67 ]} No hay indicios de que Trump fuera interrogado en esa investigación, no se le consideró personalmente responsable y Trump niega incluso saber cómo era LiButti. ^{[ 67 ]}

En 1991, uno de los casinos de Trump en Atlantic City, Nueva Jersey, fue declarado culpable de eludir las regulaciones estatales sobre financiación de casinos cuando el padre de Donald Trump compró 3,5  millones de dólares en fichas que no tenía intención de apostar. Trump Castle se vio obligado a pagar una multa de 30.000 dólares en virtud del acuerdo, según el director de la División de Control de Juegos de Nueva Jersey, Jack Sweeney. Trump no fue sancionado por el anticipo ilegal de su herencia, que no fue confiscada. ^{[ 68 ]}

En 2006, el municipio de Palm Beach comenzó a multar a Trump con 250 dólares diarios por infracciones a la ordenanza municipal relacionadas con la instalación de un mástil de 24 metros de altura (80 pies ) con una bandera estadounidense de 4,6 x 7,6 metros (15 x 25 pies ) en su propiedad. Trump demandó al municipio por 25 millones de dólares, alegando que habían coartado su libertad de expresión y cuestionando también una ordenanza que exigía que los negocios locales prestaran servicios a la comunidad. Ambas partes llegaron a un acuerdo mediante una mediación judicial, en la que Trump tuvo que donar 100 000 dólares a organizaciones benéficas para veteranos. Al mismo tiempo, se modificó la ordenanza municipal, permitiendo a Trump inscribir a personas de fuera del municipio en su club social Mar-a-Lago . ^{[ 69 ]}   

En 2008, Trump presentó una  demanda de 100 millones de dólares por presunto fraude y violaciones de derechos civiles ^{[ 70 ]} contra la ciudad californiana de Rancho Palos Verdes , debido a los planes frustrados de desarrollo y expansión de viviendas de lujo en parte de un campo de golf propenso a deslizamientos de tierra en la zona, que Trump había comprado en 2002 por 27  millones de dólares. ^{[ 70 ]} Anteriormente, Trump había demandado a un distrito escolar local por terrenos arrendados en el renombrado Trump National Golf Club , y había enfurecido aún más a algunos residentes locales al renombrar una vía pública en su honor. ^{[ 70 ]} La  demanda de 100 millones de dólares fue finalmente retirada en 2012, cuando Trump y la ciudad acordaron modificar los estudios geológicos y extender los permisos para unas 20 viviendas de lujo propuestas (además de las 36 viviendas previamente aprobadas). ^{[ 71 ] [ 72 ]} Finalmente, Trump optó por una servidumbre de conservación permanente en lugar de expandir el desarrollo de viviendas en el campo de prácticas del campo de golf. ^{[ 73 ]}

En 2015, Trump interpuso una  demanda por 100 millones de dólares contra el condado de Palm Beach alegando que los funcionarios, en un acto "deliberado y malicioso", presionaron a la FAA para que desviara el tráfico aéreo hacia el Aeropuerto Internacional de Palm Beach sobre su propiedad de Mar-a-Lago , porque, según él, los aviones dañaban el edificio y perturbaban su ambiente. ^{[ 74 ]} Trump ya había demandado al condado dos veces por el ruido del aeropuerto; la primera demanda, en 1995, terminó con un acuerdo entre Trump y el condado; la segunda demanda de Trump, en 2010, fue desestimada. ^{[ 74 ]}

En 2003, la ciudad de Stuttgart denegó a TD Trump Deutschland AG , filial de la Organización Trump, el permiso para construir una torre proyectada debido a dudas sobre su financiación. Trump Deutschland demandó a la ciudad de Stuttgart y perdió. En 2004, el socio corporativo alemán de Trump demandó a la Organización Trump por no haber devuelto un pago anticipado de  2  millones de euros, tal como se había prometido. ^{[ 79 ] [ 80 ] [ 81 ]}

En 2011, Donald Trump demandó a Escocia , alegando que había construido el parque eólico de la bahía de Aberdeen después de haberle asegurado que no se construiría. Recientemente había construido un campo de golf allí y planeaba construir un hotel adyacente. Trump perdió la demanda, y la Corte Suprema del Reino Unido falló unánimemente a favor del gobierno escocés en 2015. ^{[ 82 ] [ 83 ]}

En octubre de 2016, el Tribunal de Apelación de Ontario dictaminó que Trump, junto con dos directivos de una promotora vinculada, podían ser demandados por diversas reclamaciones, incluyendo opresión , colusión e incumplimiento de deberes fiduciarios , en relación con su papel en la comercialización de unidades en el Trump International Hotel and Tower en Toronto, Canadá. ^{[ 84 ]} Una solicitud posterior de permiso para apelar fue desestimada por la Corte Suprema de Canadá en marzo de 2017. ^{[ 85 ]} También en octubre de 2016, JCF Capital ULC (una empresa privada que había comprado el préstamo de construcción del edificio) anunció que estaba solicitando la aprobación judicial bajo la Ley de Quiebras e Insolvencia para vender el edificio con el fin de recuperar su deuda, que entonces ascendía a 301  millones de dólares. ^{[ 86 ]} El tribunal autorizó su subasta ^{[ 87 ]} que tuvo lugar en marzo de 2017, pero ningún postor, aparte de una oferta inicial , participó. ^{[ 88 ]}

A partir del año 2000, Trump intentó asociarse con una empresa alemana para construir una "Torre Trump Europa" en Alemania. La empresa fundada para tal fin, " TD Trump Deutschland AG ", se disolvió en 2003, y en los años posteriores se sucedieron varias demandas. ^{[ 121 ]}

Trump demandó a Leona Helmsley [ ^{122 ]} y Helmsley contrademandó a Trump ^{[ 123 ] debido} a disputas sobre la propiedad y la operación del Empire State Building. En 2002, Trump anunció que él y sus socios comerciales japoneses venderían el Empire State Building a socios de su rival Leona Helmsley. ^{[ 124 ] [ 125 ]}

En 2004, Donald Trump demandó a Richard T. Fields en el Tribunal de Circuito del Condado de Broward (en Florida); Fields había sido socio comercial de Trump en el negocio de los casinos, pero recientemente se había convertido en un exitoso promotor de casinos en Florida, independientemente de Trump. Fields contrademandó a Trump en un tribunal de Florida. Trump alegó que Fields había engañado a otras partes haciéndoles creer que aún le prestaba asesoría, y Fields alegó irregularidades en los negocios de Trump. ^{[ 126 ]} Los dos empresarios acordaron en 2008 retirar las demandas cuando Fields aceptó comprar Trump Marina en Atlantic City, Nueva Jersey, por 316  millones de dólares, ^{[ 127 ]} pero el acuerdo se volvió a frustrar en 2009 porque Trump renunció a su liderazgo en Trump Entertainment después de que Fields redujera su oferta. ^{[ 128 ]} Fields nunca compró la compañía, que entró en bancarrota casi al mismo tiempo y se vendió por 38 millones de dólares  . ^{[ 129 ] [ 130 ]} La demanda de Trump se resolvió en 2010. ^{[ 131 ]}

En 2004, la Organización Trump se asoció con Bayrock Group en un proyecto de hotel y condominios de 200  millones de dólares en Fort Lauderdale Beach, que se llamaría Trump International Hotel & Tower. Tras cinco años de desarrollo, la devaluación del mercado inmobiliario paralizó el proyecto en 2009 y Trump disolvió su acuerdo de licencia, exigiendo que se eliminara su nombre del edificio. Poco después,  en 2010, el proyecto entró en mora por un préstamo de 139 millones de dólares. ^{[ 132 ]} Posteriormente, los inversores demandaron a los promotores por fraude. Trump solicitó que se eliminara su nombre de la demanda, alegando que solo había prestado su nombre al proyecto. Sin embargo, su solicitud fue rechazada, ya que había participado en su publicidad. ^{[ 133 ]} El proyecto de construcción insolvente generó más de 10 demandas, algunas de las cuales aún no se habían resuelto a principios de 2016. ^{[ 134 ]}

Tras el colapso del mercado inmobiliario de 2008, Deutsche Bank intentó cobrar 40  millones de dólares que Donald Trump había avalado personalmente con su  préstamo de 640 millones de dólares para el Trump International Hotel and Tower en Chicago. En lugar de pagar la deuda, Trump demandó a Deutsche Bank por 3.000  millones de dólares por sabotear el proyecto y dañar su reputación. ^{[ 135 ]} Deutsche Bank presentó entonces una demanda para obtener los 40  millones de dólares. Ambas partes llegaron a un acuerdo en 2010, por el cual Deutsche Bank extendió el plazo del préstamo por cinco años. ^{[ 136 ]}

En 2008, la promotora inmobiliaria Leslie Dick Worldwide Ltd., de Nueva York, presentó una denuncia en virtud de la Ley RICO contra 17 partes, entre ellas Donald Trump, el financiero George Soros, Fortress Investment Group y Cerberus Capital Management, por la venta en 2003 del edificio de General Motors Corp. en el centro de Manhattan. El caso fue desestimado voluntariamente sin perjuicio un año después. ^{[ 137 ] [ 138 ]}

En 2009, Donald Trump demandó al bufete de abogados Morrison Cohen, que había contratado, por 5  millones de dólares por mencionar su nombre y proporcionar enlaces a artículos de noticias relacionados en su sitio web. Esta demanda se produjo tras una demanda de Trump alegando cobros excesivos por parte del bufete, y una contrademanda de Morrison Cohen reclamando honorarios legales impagados. ^{[ 139 ]} La demanda fue desestimada en un fallo de 15 páginas por la jueza Eileen Bransten del Tribunal Supremo de Manhattan , quien dictaminó que los enlaces a los artículos de noticias se referían a "asuntos de interés público". ^{[ 140 ]}

En 2009, Trump fue demandado por inversionistas que habían realizado depósitos para condominios en el cancelado Trump Ocean Resort Baja México . ^{[ 141 ]} Los inversionistas afirmaron que Trump tergiversó su papel en el proyecto, declarando tras su fracaso que había sido poco más que un portavoz de toda la empresa, negando cualquier responsabilidad financiera por la debacle. ^{[ 63 ]} Se informó a los inversionistas que sus inversiones no serían reembolsadas debido a la cancelación de la construcción. ^{[ 141 ]} En 2013, Trump llegó a un acuerdo extrajudicial con más de cien posibles propietarios de condominios por una cantidad no revelada. ^{[ 142 ]}

En octubre de 2024, Trump demandó a CBS News por publicar dos fragmentos diferentes de una entrevista con Kamala Harris , su oponente en las elecciones presidenciales, en el programa de televisión 60 Minutes , alegando manipulación engañosa para perjudicar sus posibilidades electorales. La mayoría de los observadores legales consideraron que el caso de Trump carecía de fundamento y fracasaría. ^{[ 143 ]} Sin embargo, en julio de 2025, Shari Redstone , accionista mayoritaria de Paramount , la empresa matriz de CBS , instó a la junta a llegar a un acuerdo. ^{[ 144 ]} Redstone temía una larga batalla legal que amenazaría la fusión prevista entre Skydance Media y Paramount , y sabía que la aprobación de la fusión por parte de la administración Trump era necesaria. Paramount acordó pagar 16  millones de dólares a la futura biblioteca presidencial de Trump. ^{[ 144 ] [ 145 ]} Stephen Colbert , cuyo programa había sido cancelado por CBS, se refirió al acuerdo como un "soborno en toda regla". ^{[ 146 ] [ 147 ]} mientras que un comunicado de prensa de CBS afirmó que la no renovación de The Late Show with Stephen Colbert fue "puramente una decisión financiera". ^{[ 148 ]}

En 2013, Jacqueline Goldberg, de 87 años, demandó sin éxito a Trump alegando que la había engañado en la venta de un condominio mediante una táctica de cebo y cambio cuando estaba comprando propiedades en el Trump International Hotel and Tower. ^{[ 149 ]}

El 17 de diciembre de 2024, Trump demandó al Des Moines Register , a su empresa matriz Gannett y a J. Ann Selzer y su empresa de encuestas Selzer & Company por una violación de la Ley de Fraude al Consumidor de Iowa, acusándolos de "descarada interferencia electoral". Poco antes de las elecciones presidenciales de 2024 , el periódico había publicado una encuesta que mostraba a la candidata demócrata Kamala Harris con una ventaja de tres puntos sobre Trump. ^{[ 191 ]} Debido a que el gobernador republicano de Iowa había adoptado una ley anti- SLAPP en mayo de 2025, ^{[ 192 ]} Trump retiró su demanda federal, que era ampliamente considerada una demanda SLAPP, y en julio la volvió a presentar a nivel estatal. ^{[ 193 ]}

En 2023, Trump demandó al periodista Bob Woodward , a la editorial del libro, Simon & Schuster LLC, y a la antigua empresa matriz de Simon & Schuster, Paramount, por violación de derechos de autor al publicar las entrevistas que Woodward grabó con Trump para su libro Rage en el audiolibro The Trump Tapes , exigiendo 50  millones de dólares en daños y perjuicios. El juez desestimó el caso en julio de 2025, dando a Trump un mes para presentar una demanda enmendada y plausible. ^{[ 194 ] [ 195 ]}

En 2021, Trump demandó a The New York Times , a tres de sus periodistas y a su sobrina Mary L. Trump en el Tribunal Supremo del Condado de Nueva York por la divulgación de parte de su información fiscal en un artículo de 2018 en el Times. ^{[ 245 ]} El artículo, ^{[ 246 ]} que ganó un premio Pulitzer, reveló que Trump había recibido más de 400 millones de dólares de su padre y había utilizado técnicas cuestionables para minimizar su carga fiscal. ^{[ 247 ]} Trump afirmó que los periodistas habían conspirado con Mary Trump para obtener información confidencial, lo que resultó en que ella violara el acuerdo de confidencialidad que firmó en 2001. ^{[ 245 ] [ 247 ]} El caso contra el Times y sus periodistas fue desestimado en mayo de 2023 por motivos de la Primera Enmienda. ^{[ 247 ]} Se ordenó a Trump pagar las costas legales del New York Times y pagó 392.000 dólares en febrero de 2024. ^{[ 248 ]} Un fallo del mes siguiente permitió a Donald continuar con su demanda contra Mary, quien apeló el fallo. El tribunal de apelaciones dictaminó en mayo que el caso prosiguiera, declarando que había "una base sustancial en derecho" para el incumplimiento de contrato, pero que era necesario determinar la duración del acuerdo de confidencialidad y que Donald tenía que probar si la divulgación le había causado algún daño. ^{[ 249 ]}

En septiembre de 2015, cinco hombres que se habían manifestado frente a un evento de campaña presidencial de Trump en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York demandaron a Donald Trump, alegando que el personal de seguridad de Trump golpeó a uno de ellos. Dijeron que la policía de la ciudad les había informado a los guardias de seguridad de Trump que las protestas allí estaban permitidas. Varias personas grabaron el incidente en video. ^{[ 250 ] [ 251 ]} Un juez de Nueva York ordenó una declaración grabada en video en 2019. Trump invocó el privilegio presidencial y la declaración se retrasó hasta el 18 de octubre de 2021. Su testimonio bajo juramento duró más de 4 horas. ^{[ 252 ] [ 186 ]} La demanda finalmente se resolvió en noviembre de 2022. ^{[ 253 ]}

En junio de 2015, el Sindicato de Trabajadores Culinarios presentó cargos ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB), alegando que los propietarios del Hotel Trump Las Vegas "violaron los derechos federales protegidos de los trabajadores a participar en actividades sindicales" y participaron en "incidentes de presunta agresión física, abuso verbal, intimidación y amenazas por parte de la gerencia". ^{[ 254 ]} En octubre de 2015, Trump Ruffin Commercial y Trump Ruffin Tower I, propietarios del Hotel Trump Las Vegas, demandaron al Sindicato de Trabajadores Culinarios y a otro sindicato, alegando que habían distribuido a sabiendas folletos que afirmaban falsamente que Donald Trump se había hospedado en un hotel rival sindicalizado, en lugar de en su propio hotel no sindicalizado, durante un viaje a Las Vegas. ^{[ 4 ] [ 254 ]}

Las demandas por difamación y agresión de E. Jean Carroll comenzaron el juicio en el tribunal federal de Manhattan el 25 de abril de 2023. ^{[ 255 ]} El 9 de mayo de 2023, después de deliberar durante menos de tres horas, un jurado de seis hombres y tres mujeres declaró a Trump responsable de abusar sexualmente y difamar a Carroll, pero también lo eximió de responsabilidad por violación. ^{[ 256 ]} El jurado luego otorgó a Carroll aproximadamente $ 5  millones en daños compensatorios y punitivos. ^{[ 257 ]} El 26 de enero de 2024, después de otro juicio, se ordenó a Trump pagar a Carroll $ 83.3  millones adicionales en daños. ^{[ 13 ]} Trump apeló esa sentencia argumentando que los daños eran excesivos, pero perdió esa apelación en el Segundo Circuito de Apelaciones de los Estados Unidos el 8 de septiembre de 2025.

Durante un mitin de campaña el 1 de marzo de 2016 en Louisville, Kentucky , Trump repitió varias veces "sáquenlos de aquí" mientras señalaba a los manifestantes anti-Trump que eran escoltados por la fuerza por sus partidarios. Tres manifestantes afirman haber sido empujados y golpeados repetidamente mientras Trump los señalaba desde el podio, citando evidencia en video ampliamente difundida de los hechos. También citaron declaraciones previas de Trump sobre pagar los gastos legales de los partidarios que se volvieran violentos, o sugerir que un manifestante merecía ser "maltratado". ^{[ 258 ] [ 259 ] [ 260 ] [ 261 ]}

La demanda acusa a Donald Trump de incitar a la violencia contra los manifestantes en Louisville, Kentucky . Los demandantes son Kashiya Nwanguma (21), Molly Shah (36) y Henry Brousseau (17). La demanda está dirigida contra Trump, su campaña y tres de sus partidarios ( Matthew Heimbach , Alvin Bamberger y un acusado no identificado). Bamberger, quien vestía un uniforme de veterano en el video, se disculpó con la Asociación de Veteranos de la Guerra de Corea inmediatamente después del incidente, escribiendo que "empujó físicamente a una joven por el pasillo hacia la salida" después de que "Trump no dejaba de decir '¡sáquenlos, sáquenlos!'". ^{[ 258 ]}

Los abogados de Trump solicitaron que se desestimara el caso, argumentando que estaba protegido por las leyes de libertad de expresión y que no intentaba incitar a sus seguidores a la violencia. ^{[ 260 ] [ 262 ]} También afirmaron que Trump no tenía ninguna obligación con los manifestantes y que estos habían asumido el riesgo personal de sufrir lesiones al decidir protestar en el mitin. ^{[ 258 ]}

El sábado 1 de abril de 2017, el juez David J. Hale, de Louisville, falló en contra del sobreseimiento de una demanda, argumentando que existían pruebas suficientes para demostrar que las lesiones sufridas por los manifestantes fueron consecuencia directa e inmediata de las palabras y acciones de Trump. Hale escribió: «Es plausible que la orden de Trump de "sáquenlos de aquí" incitara al uso de la fuerza», y añadió: «Fue una orden, una instrucción, un mandato». Hale señaló que la Corte Suprema ha excluido ciertas protecciones a la libertad de expresión cuando se utiliza para incitar a la violencia.

El demandado Heimbach solicitó que se desestimara la parte de la demanda relativa a su vinculación con un grupo nacionalista blanco, así como las declaraciones que hizo sobre cómo un presidente Trump promovería los intereses de dicho grupo. La solicitud fue denegada, argumentando el juez que la información podría ser importante para determinar los daños punitivos, ya que aporta contexto. ^{[ 258 ]}

Hale también se negó a eliminar la alegación de que el demandante Nwanguma, quien es afroamericano, fue víctima de insultos étnicos, raciales y sexistas por parte de la multitud durante el mitin. El juez afirmó que este contexto podría respaldar las alegaciones de los demandantes sobre la incitación y la negligencia de Trump y su campaña. El juez escribió: «Si bien las palabras en sí mismas son repulsivas, son relevantes para mostrar el ambiente en el que ocurrieron los supuestos hechos». ^{[ 258 ]}

El juez declaró que todas las personas tienen el deber de actuar con diligencia para prevenir daños previsibles. «En resumen, el Tribunal considera que los demandantes han alegado adecuadamente que su daño era previsible y que los demandados Trump tenían el deber de prevenirlo». El caso fue remitido a un magistrado federal, el juez H. Brent Brennenstuhl, quien se encargará de los trámites preliminares, la fase de presentación de pruebas y las negociaciones para llegar a un acuerdo. ^{[ 263 ]}

Heimbach presentó una contrademanda por separado en abril de 2017, argumentando que Trump era "responsable de cualquier daño" que él [Heimbach] "pudiera haber infligido porque el Sr. Trump le ordenó a él y a otros que actuaran". Heimbach, "un paisajista autónomo" y miembro de la Red Juvenil Tradicionalista , "que aboga por 'estados étnicos' separados en Estados Unidos", "dedica gran parte de su tiempo" a escribir en línea "contra judíos, homosexuales e inmigrantes e instando a los blancos a defender su raza". Escribió su propia demanda solicitando que Trump pagara los "honorarios legales" de Heimbach, citando una promesa que el Sr. Trump hizo en un mitin anterior de pagar los costos legales de cualquiera que desalojara a los manifestantes. ^{[ 264 ]} La "contrademanda" de Heimbach contra Trump ha "explorado los límites de la libertad de expresión y la protesta pública, al tiempo que confronta a los tribunales con un argumento legal único". ^{[ 264 ]} El 5 de mayo, los abogados de Trump presentaron documentos legales argumentando que la "demanda de indemnización de Heimbach debería desestimarse por los mismos motivos". Según la profesora de derecho de la Universidad de Virginia, Leslie Kendrick, este caso de indemnización o "demandante" es "muy inusual". ^{[ 264 ]} Samuel, de la Universidad de Nueva York Issacharoff, profesor de derecho constitucional, sostuvo que se debe tener cuidado de no permitir que el discurso, en el "contexto de una manifestación política", se "convierta en algo que sea legalmente sancionable". ^{[ 264 ]}

El 30 de marzo de 2023, Trump fue acusado formalmente en relación con los pagos realizados a Stormy Daniels.

La actriz de cine para adultos Stormy Daniels ha alegado que ella y Trump tuvieron una aventura extramatrimonial en 2006, meses después del nacimiento de su hijo menor. ^{[ 265 ]} Justo antes de las elecciones presidenciales de 2016, Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, recibió $130,000 del abogado de Trump, Michael Cohen, como parte de un acuerdo de confidencialidad (NDA), a través de una LLC creada por Cohen; él dice que usó su propio dinero para el pago. ^{[ 266 ]} En febrero de 2018, Daniels demandó a la LLC solicitando ser liberada del acuerdo para poder contar su historia. Cohen presentó un procedimiento de arbitraje privado y obtuvo una orden de restricción para impedir que ella hablara del caso. ^{[ 267 ]} La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo que Trump negó las acusaciones. ^{[ 268 ]}

El 6 de marzo de 2018, Daniels demandó a Trump en el Tribunal Superior de California , alegando que el acuerdo de confidencialidad nunca entró en vigor porque Trump no lo había firmado personalmente. ^{[ 269 ]} El 16 de marzo, Cohen, con la aprobación de Trump, solicitó que la demanda de Daniels se trasladara del tribunal estatal al federal, dado que vivían en estados diferentes y el asunto involucraba una gran suma; Cohen afirmó que Daniels podría deber 20  millones de dólares en daños y perjuicios liquidados por incumplimiento del acuerdo. ^{[ 270 ]} La presentación marcó la primera vez que el propio Trump, a través de su abogado personal, había participado en el litigio de Daniels. ^{[ 271 ]} A principios de abril de 2018, Trump dijo que no sabía que Cohen le había pagado a Daniels, por qué Cohen lo hizo ni de dónde obtuvo Cohen el dinero. ^{[ 272 ]} El 30 de abril, Daniels demandó además a Trump por difamación. ^{[ 273 ]} En mayo de 2018, la declaración financiera anual de Trump reveló que reembolsó a Cohen en 2017 los gastos relacionados con el caso Daniels. ^{[ 274 ]}

En agosto de 2018, Cohen se declaró culpable de violar las leyes de financiamiento de campañas, admitiendo haber pagado dinero para silenciar a dos mujeres por valor de 130.000 y 150.000 dólares "por orden de un candidato a un cargo federal", alegando relaciones extramatrimoniales con dicho candidato, "con el propósito de influir en las elecciones". Las cifras coinciden con las sumas de pagos realizados a Stormy Daniels y a la modelo de Playboy Karen McDougal . ^{[ 275 ] [ 276 ]} Según se informa , American Media, Inc. había comprado en 2016 por 150.000 dólares los derechos de una historia de McDougal en la que alegaba una relación extramatrimonial con un Trump casado en 2006 que duró entre nueve meses y un año. ^{[ 277 ] [ 278 ] [ 279 ]} Según se informa, a David Pecker (CEO/presidente de AMI y amigo de Trump), Dylan Howard (director de contenido de AMI) y Allen Weisselberg (director financiero de la Organización Trump ) se les concedió inmunidad de testigos a cambio de su testimonio sobre los pagos ilegales. ^{[ 280 ] [ 281 ]}

En respuesta, Trump dijo que solo se enteró de los pagos "más tarde". Trump también dijo sobre los pagos: "No salieron de la campaña, vinieron de mí". ^{[ 282 ]}

El Wall Street Journal informó el 9 de noviembre de 2018 que los fiscales federales tienen evidencia del "papel central" de Trump en los pagos a Stormy Daniels y Karen McDougal que violaron las leyes de financiamiento de campañas. ^{[ 283 ]}

En un memorándum de sentencia del 7 de diciembre de 2018 para Cohen, los fiscales federales implicaron a Trump en la orden a Cohen de cometer los delitos de financiación de campañas por los que Cohen se había declarado culpable. Poco después de la presentación del memorándum ante el tribunal, Trump tuiteó: "¡Absolutamente al presidente! ¡Gracias!" ^{[ 284 ]} Cohen fue sentenciado a tres años de prisión federal. ^{[ 285 ]}

El 13 de diciembre de 2018, Trump negó haber ordenado a Cohen que hiciera pagos para silenciar a una mujer. ^{[ 286 ]} Ese mismo día, NBC News informó que Trump estuvo presente en una reunión de agosto de 2015 con Cohen y David Pecker cuando discutieron cómo los medios estadounidenses podrían ayudar a contrarrestar las historias negativas sobre las relaciones de Trump con las mujeres, confirmando informes previos de The Wall Street Journal . ^{[ 287 ] [ 283 ]} En 2019, Cohen testificó ante el Congreso que Trump sí le ordenó pagarle a Stormy Daniels $130,000 como dinero para silenciarla y luego mentir sobre el pago. ^{[ 288 ]}

Una investigación criminal iniciada por el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance Jr., quedó paralizada. En noviembre de 2022, el New York Times informó que el sucesor de Vance, Alvin Bragg, estaba reactivando la investigación. ^{[ 289 ]} El Times informó en marzo de 2023 que la oficina de Bragg había indicado recientemente a los abogados de Trump que probablemente enfrentaría una acusación formal en el caso Daniels. Michael Cohen testificó ante el gran jurado el 13 de marzo, y los fiscales ofrecieron a Trump la oportunidad de testificar también. ^{[ 290 ] [ 291 ] [ 292 ]} Para el 17 de marzo, las agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley y seguridad estaban discutiendo contingencias para una probable acusación formal de Trump. ^{[ 293 ]} Fue acusado formalmente el 30 de marzo.

Trump fue declarado culpable de los 34 cargos de delito grave el 30 de mayo de 2024. ^{[ 294 ]} Se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en ser declarado culpable de un delito grave en cualquier tribunal estatal o federal.

En marzo de 2019, el Comité de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes abrió una investigación sobre las finanzas de Trump y emitió una citación para que entregara sus declaraciones de impuestos de los últimos diez años. ^{[ 295 ]} Posteriormente, Trump demandó al presidente del comité, el representante Elijah Cummings , para anular la citación. ^{[ 296 ]}

En abril de 2019, Trump (junto con sus hijos Eric , Ivanka y Donald Jr. , así como la Organización Trump) demandó a Deutsche Bank, Capital One , su firma de contabilidad Mazars USA y al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Elijah Cummings, en un intento de evitar que las citaciones del Congreso revelaran información sobre las finanzas de Trump. ^{[ 297 ] [ 298 ]} El 20 de mayo de 2019, el juez del Tribunal de Distrito de DC, Amit Mehta, dictaminó que Mazars debía cumplir con la citación. ^{[ 299 ]} Los abogados de Trump presentaron un aviso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC al día siguiente. ^{[ 300 ]} El 22 de mayo de 2019, el juez Edgardo Ramos del Tribunal de Distrito federal en Manhattan rechazó las demandas de Trump contra Deutsche Bank y Capital One, dictaminando que los bancos debían cumplir con las citaciones del Congreso. ^{[ 301 ] [ 302 ]}

El 7 de octubre de 2019, el juez Victor Marrero del Tribunal de Distrito Federal para el Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo de 75 páginas en el que ordenaba a Trump cumplir con la citación y entregar sus declaraciones de impuestos a un gran jurado de Nueva York. Sin embargo, minutos después, el abogado de Trump presentó una solicitud de emergencia ante el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, que inmediatamente suspendió temporalmente la citación. ^{[ 303 ]} En noviembre, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito confirmó el fallo del Tribunal de Distrito y ordenó a Trump entregar sus declaraciones de impuestos al Congreso. ^{[ 304 ]} Trump pronto apeló ante la Corte Suprema, que bloqueó temporalmente la orden del Segundo Circuito. ^{[ 305 ]}

El 25 de febrero de 2021, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes en el 117.º Congreso volvió a emitir la citación a Mazars USA para que entregara los mismos documentos que había solicitado previamente. ^{[ 306 ]}

Blassingame contra Trump: Dos agentes de la policía del Capitolio de los Estados Unidos demandaron a Trump por supuestamente incitar las protestas que tomaron el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. ^{[ 307 ]}

Thompson contra Trump : El congresista Bennie Thompson , la NAACP y otros 11 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos demandaron a Trump en febrero de 2021 por presuntamente conspirar para incitar a la violencia mortal. ^{[ 308 ]}

Swalwell contra Trump: El congresista Eric Swalwell presentó una demanda contra Trump, su hijo Donald Trump Jr. y otras dos personas por violar las leyes federales de derechos civiles y las leyes locales de incitación a la violencia, luego de que hablaran en un mitin cerca de la Casa Blanca el 6 de enero, antes de que los asistentes se dirigieran al Capitolio. ^{[ 309 ]}

En enero de 2023, un juez federal denegó una solicitud de Trump para desestimar los casos. ^{[ 310 ] [ 311 ]} Trump apeló, argumentando que era inmune. ^{[ 312 ]} En diciembre, el tribunal federal de apelaciones rechazó su argumento. Como Trump no apeló ante la Corte Suprema antes de la fecha límite de febrero de 2024, las demandas pueden continuar. ^{[ 313 ]} A partir de abril de 2024, los casos se consolidaron y ahora se conocen como Lee v. Trump. ^{[ 314 ]}

En julio de 2021, Trump, a quien se le había prohibido el acceso a las plataformas de redes sociales tras el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero , presentó demandas colectivas contra Facebook, Twitter y Google, ^{[ 315 ] [ 316 ]} empresas privadas cuyos términos de servicio deben aceptar sus usuarios. ^{[ 317 ]} Trump sostuvo que las plataformas actuaban básicamente como agentes del gobierno y violaban su derecho a la libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda al prohibirle publicar. ^{[ 316 ]}

• Twitter . En mayo de 2022, el tribunal desestimó el caso contra Twitter, dictaminando que la cláusula de libertad de expresión no se aplicaba a Twitter, ya que era una empresa privada y no había pruebas de que hubiera actuado en nombre del gobierno. ^{[ 316 ] [ 318 ]} Trump apeló la desestimación en junio. ^{[ 319 ]} En febrero de 2025, el caso se resolvió con Elon Musk , quien había comprado Twitter en 2022 y lo renombró X en 2023, aceptando pagar los honorarios legales de Trump y 10 millones de dólares a la organización sin fines de lucro que financiará la futura biblioteca presidencial de Trump. ^{[ 320 ]}
• Meta . En enero de 2025, Meta Platforms acordó pagar 25  millones de dólares para resolver la demanda contra Facebook. ^{[ 317 ]} El propietario de Meta, Mark Zuckerberg, ha presionado a Trump para que resuelva la demanda antimonopolio en curso FTC v. Meta , que busca obligar a Meta a vender Instagram y WhatsApp . ^{[ 321 ] [ 322 ]}
• Google . Los abogados de Google y Trump han solicitado al tribunal una prórroga hasta el 2 de septiembre de 2025 para "llegar a un acuerdo sobre cómo proceder". ^{[ 323 ]} La demanda del Departamento de Justicia contra Google por monopolio en las búsquedas en línea sigue en curso; el Departamento de Justicia también exige que Google venda su navegador Chrome . ^{[ 322 ]}

El 24 de marzo de 2022, Trump demandó a Hillary Clinton , al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a otras 26 personas, ^{[ 324 ]} alegando que "conspiraron maliciosamente para tejer una narrativa falsa de que su oponente republicano, Donald J. Trump, estaba conspirando con una soberanía extranjera hostil [Rusia]" durante las elecciones presidenciales de 2016 , y que Trump había perdido al menos 24  millones de dólares como resultado. ^{[ 325 ]} En la demanda RICO , solicitó un juicio con jurado y 72  millones de dólares en daños y perjuicios. ^{[ 325 ] [ 326 ] [ 327 ] [ 328 ]}

En septiembre, el juez de distrito estadounidense Donald M. Middlebrooks desestimó la demanda, afirmando que "ignoraba las leyes vigentes, los precedentes de la Corte Suprema de los Estados Unidos y la teoría jurídica básica". El juez también escribió en una nota al pie que Trump había presentado la demanda en el tribunal federal de Fort Pierce , Florida, que cuenta con una sola jueza federal, la jueza de distrito Aileen Cannon , nombrada por Trump. ^{[ 329 ] [ 330 ]} Trump apeló la decisión el 11 de octubre. ^{[ 331 ]}

El 2 de noviembre, Clinton y los demás acusados ​​presentaron una moción ante el tribunal de distrito solicitando sanciones contra los abogados de Trump y que este pagara sus honorarios legales, que ascendían a más de un  millón de dólares. ^{[ 332 ]} El 19 de enero de 2023, el juez Middlebrooks sancionó a Trump y a su abogada, Alina Habba , con 938.000 dólares para cubrir los gastos legales de los 31 acusados ​​que Trump citó en la demanda. Middlebrooks escribió, en parte:

Nos encontramos ante una demanda que jamás debió haberse presentado, completamente frívola, tanto en los hechos como en el derecho, e interpuesta de mala fe con un propósito indebido. El Sr. Trump es un litigante prolífico y sofisticado que recurre repetidamente a los tribunales para vengarse de sus adversarios políticos. Es el artífice del abuso estratégico del proceso judicial y no puede ser visto como un litigante que sigue ciegamente el consejo de un abogado. ^{[ 333 ]}

El 3 de febrero de 2023, Trump ofreció depositar una  fianza de 1,03 millones de dólares para apelar la sentencia. ^{[ 334 ]} El 27 de febrero de 2024, Trump presentó una apelación ante el Tribunal de Apelaciones del 11.º Circuito de los Estados Unidos , solicitando que se levantaran las sanciones y se reabriera la demanda original. ^{[ 335 ]}

El 29 de enero de 2026, Donald Trump, sus dos hijos, Eric y Donald Trump Jr., y su empresa, la Organización Trump, presentaron una demanda en el Distrito Sur de Florida contra el IRS y el Departamento del Tesoro. La demanda alega que los demandantes sufrieron "daños a su reputación y financieros" y "humillación pública" por la filtración de las declaraciones de impuestos de Trump. ^{[ 336 ]} La demanda solicita al menos 10 mil millones de dólares en daños y perjuicios. ^{[ 337 ]}

La investigación del Fiscal Especial es una investigación de las fuerzas del orden de los Estados Unidos sobre la campaña presidencial de Donald Trump en 2016 y cualquier interferencia rusa (u otra extranjera) en las elecciones, incluyendo la exploración de cualquier posible vínculo o coordinación entre la campaña de Trump y el gobierno ruso , "y cualquier asunto que haya surgido o pueda surgir directamente de la investigación". ^{[ 338 ]} Desde mayo de 2017, la investigación ha sido dirigida por un Fiscal Especial de los Estados Unidos , Robert Mueller , un exdirector de la Oficina Federal de Investigación (FBI). La investigación de Mueller asumió varias investigaciones del FBI, incluidas las que involucraban al exjefe de campaña Paul Manafort y al exasesor de seguridad nacional Michael Flynn .

Se ha observado que Trump ha experimentado una alta rotación de abogados en lo que respecta a este asunto, así como un gran número de abogados y bufetes de abogados prominentes que han rechazado públicamente las ofertas para unirse al equipo legal de Trump. ^{[ 339 ] [ 340 ]}

El 22 de marzo de 2019, Mueller concluyó su investigación y entregó el informe final al Fiscal General William Barr . ^{[ 341 ]} El 24 de marzo, Barr envió una carta de cuatro páginas al Congreso resumiendo las conclusiones del informe. ^{[ 342 ]} El informe señala que la investigación "identificó numerosos vínculos entre el gobierno ruso y la campaña de Trump", y determinó que Rusia "percibió que se beneficiaría de una presidencia de Trump" y que la campaña presidencial de Trump de 2016 "esperaba beneficiarse electoralmente" de los esfuerzos de piratería informática rusos. Sin embargo, en última instancia, "la investigación no estableció que miembros de la campaña de Trump conspiraran o coordinaran con el gobierno ruso en sus actividades de interferencia electoral". ^{[ 343 ] [ 344 ]}

Sobre la cuestión de la obstrucción de la justicia, Barr afirmó que Mueller no llegó a una conclusión; cita al fiscal especial diciendo: "Si bien este informe no concluye que el Presidente cometió un delito, tampoco lo exonera". ^{[ 345 ] [ 342 ]} Barr escribió: "La decisión del fiscal especial de describir los hechos de su investigación sobre obstrucción sin llegar a ninguna conclusión legal deja en manos del fiscal general la determinación de si la conducta descrita en el informe constituye un delito", y agregó que él y Rosenstein "concluyeron que la evidencia obtenida durante la investigación del fiscal especial no es suficiente para establecer que el presidente cometió un delito de obstrucción de la justicia". ^{[ 346 ] [ 347 ]}

En abril de 2019, el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes emitió citaciones solicitando detalles financieros de los bancos de Trump, Deutsche Bank y Capital One , y su firma de contabilidad, Mazars USA . En respuesta, Trump demandó a los bancos, a Mazars y al presidente del comité, Elijah Cummings, para impedir la divulgación. ^{[ 297 ] [ 298 ]} En mayo, el juez del Tribunal de Distrito de DC, Amit Mehta, dictaminó que Mazars debía cumplir con la citación, ^{[ 299 ]} y el juez Edgardo Ramos del Tribunal de Distrito Sur de Nueva York dictaminó que los bancos también debían cumplir. ^{[ 301 ] [ 302 ]} Los abogados de Trump apelaron los fallos, ^{[ 300 ]} argumentando que el Congreso estaba intentando usurpar el "ejercicio de la autoridad de aplicación de la ley que la Constitución reserva al poder ejecutivo". ^{[ 348 ] [ 349 ]} Los documentos fueron entregados en septiembre de 2022, después de que Trump aceptara desistir de su apelación. ^{[ 350 ]}

El New York Times informó en diciembre de 2018 que los fiscales federales de Manhattan y Brooklyn están investigando si extranjeros de Oriente Medio intentaron comprar influencia sobre las políticas estadounidenses utilizando testaferros para canalizar ilegalmente donaciones al comité inaugural de Trump y a un Super PAC pro-Trump. ^{[ 351 ]}

El comité inaugural de Trump recibió una citación de los fiscales federales el 4 de febrero de 2019. La citación del Distrito Sur de Nueva York exigía una amplia gama de documentos relacionados con los donantes, las finanzas, los asistentes y las actividades del comité. ^{[ 352 ]} Según se informa, la citación abarcaba acusaciones de conspiración para defraudar al gobierno de los Estados Unidos, lavado de dinero, declaraciones falsas, fraude postal y electrónico, violaciones de divulgación y prohibiciones contra las contribuciones de naciones extranjeras. ^{[ 353 ] [ 354 ]}

Durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016 , los medios de comunicación comenzaron a informar detalladamente sobre cómo se financiaba la Fundación Donald J. Trump y cómo Donald Trump utilizaba sus fondos. El Washington Post, en particular, informó sobre varios casos de posible malversación, tráfico de influencias y posible evasión fiscal. ^{[ 355 ] [ 356 ]}

Respecto a las diversas irregularidades en la Fundación Trump, el exjefe de la División de Organizaciones Exentas del Servicio de Impuestos Internos, Marc Owens, declaró a The Washington Post que le sorprendió la "larga lista de problemas". ^{[ 357 ]}

La oficina del fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, investigó la fundación "para asegurarse de que cumple con las leyes que rigen las organizaciones benéficas en Nueva York". Se determinó que la Fundación Trump había cometido fraude y malversación de fondos, y se ordenó su cierre. ^{[ 358 ]}

En octubre de 2016, The New York Times publicó algunos documentos fiscales de 1995. Trump afirmó en sus declaraciones de impuestos que perdió dinero, pero no lo reconoció como deudas canceladas. Es posible que Trump haya realizado un canje de acciones por deuda . Esto le habría permitido evitar el pago de impuestos sobre la renta durante al menos 18 años. Una auditoría de las declaraciones de impuestos de Trump de 2002 a 2008 se "cerró administrativamente por acuerdo con el IRS sin evaluación ni pago, en base neta, de ninguna deficiencia". Los abogados fiscales creen que el gobierno pudo haber reducido lo que Trump pudo reclamar como pérdida sin exigirle el pago de impuestos adicionales. ^{[ 359 ] [ 360 ]} Se desconoce si el IRS impugnó el uso de los canjes por parte de Trump porque no ha publicado sus declaraciones de impuestos. Los abogados de Trump le aconsejaron que no utilizara el canje de acciones por deuda, ya que creían que era potencialmente ilegal. ^{[ 361 ]}

Después de una larga batalla legal contra las citaciones para divulgar sus declaraciones de impuestos, incluyendo dos apelaciones ante la Corte Suprema de los Estados Unidos , en febrero de 2021 el tribunal superior permitió que los registros fueran divulgados a los fiscales y a un gran jurado. ^{[ 362 ] [ 363 ]}

Según un informe del estado de Nueva York, Trump eludió los límites de donaciones corporativas y personales para campañas electorales en la década de 1980 —aunque no infringió ninguna ley— al donar dinero a candidatos desde 18 filiales comerciales diferentes, en lugar de hacerlo principalmente a su propio nombre. ^{[ 364 ] [ 365 ]} Trump declaró a los investigadores que lo hizo siguiendo el consejo de sus abogados. También afirmó que las contribuciones no tenían como objetivo congraciarse con candidatos afines a las empresas, sino simplemente satisfacer peticiones de amigos. ^{[ 364 ] [ 366 ]}  

Trump enfrenta una investigación estatal ^{[ 367 ]} y federal ^{[ 368 ]} en el estado de Georgia con respecto a sus esfuerzos por revertir su derrota allí en las elecciones de 2020. En una llamada telefónica , Trump presionó a Brad Raffensperger , el Secretario de Estado de Georgia , para cambiar los resultados electorales del estado. ^{[ 369 ]} Según los informes, Trump corre el riesgo de enfrentar cargos que incluyen incitación criminal para cometer fraude electoral, interferencia intencional con el desempeño de deberes electorales, conspiración para cometer fraude electoral, incitación criminal, crimen organizado y una docena de otros estatutos. ^{[ 370 ]} El 18 de noviembre de 2022, la investigación federal fue subsumida en la investigación del fiscal especial Smith .

El Departamento de Justicia (DOJ) está investigando los esfuerzos de Trump, que se prolongaron durante meses, para anular las elecciones de 2020. Para marzo de 2022, el DOJ había constituido varios grandes jurados, incluido uno relacionado con el esquema de electores falsos, para ayudar a los fiscales a decidir si presentar cargos contra el círculo íntimo de Trump. ^{[ 371 ] [ 372 ]}

Una investigación en el estado de Nueva York, examinando los negocios de la Organización Trump . La investigación está indagando posible fraude crediticio y fraude fiscal. ^{[ 373 ]} Mark Pomerantz , un abogado con amplia experiencia en el enjuiciamiento de delitos de cuello blanco y crimen organizado como exjefe de la división penal en la oficina del fiscal federal de Manhattan , se unió a la investigación como fiscal de distrito asistente especial el 2 de febrero de 2021. ^{[ 374 ] [ 375 ]} El equipo legal de Trump argumentó que mientras fue presidente, no estaba obligado a responder a las citaciones, lo que retrasó las investigaciones y resultó en casos judiciales como Trump v. Vance . El 18 de mayo de 2021, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, anunció que su oficina llevaría el caso "en calidad penal", ^{[ 376 ]} elevando de una investigación anteriormente civil. El 20 de octubre de 2021, el fiscal de distrito del condado de Westchester anunció una investigación penal sobre la Organización Trump . Los cargos podrían incluir hurto mayor en primer grado, fraude de seguros en primer grado, fraude fiscal criminal en primer grado , falsificación de registros comerciales en primer grado , plan para defraudar en primer grado y corrupción empresarial . ^{[ 377 ]} El 21 de septiembre de 2022, James presentó una demanda civil contra Trump, la Organización Trump y tres de los hijos adultos de Trump, alegando fraude y tergiversación. ^{[ 378 ]} El 6 de diciembre de 2022, la Organización Trump sería condenada por 17 cargos penales. ^{[ 11 ]} Entre sus dos entidades corporativas, la Corporación Trump sería condenada por nueve cargos penales, mientras que la Corporación de Nóminas Trump sería condenada por ocho cargos penales. ^{[ 379 ] [ 11 ]}

El 16 de febrero de 2024, el juez de la Corte Suprema de Nueva York, Arthur Engoron, dictaminó que cuatro de los demandados en el caso civil de Nueva York contra la Organización Trump ( Donald Trump , Eric Trump , Donald Trump Jr. y Allen Weisselberg ) debían pagar un total de 364 millones de dólares, y a Donald Trump se le ordenó pagar 355 millones de dólares. ^{[ 380 ] [ 381 ] [ 382 ]} A Donald Trump Jr. y a Eric Trump se les ordenó pagar 4 millones de dólares cada uno, mientras que a Allen Weisselberg se le ordenó pagar 1 millón de dólares. ^{[ 381 ] [ 380 ]} Engoron también prohibió a Donald Trump durante tres años ocupar altos cargos en cualquier empresa de Nueva York, incluida su propia Organización Trump, mientras que a sus dos hijos mayores, incluido el jefe de facto de la Organización Trump, Eric Trump, se les prohibió durante dos años. ^{[ 380 ]} El 25 de marzo de 2024, el pago requerido para Donald Trump se redujo a 175 millones de dólares y debía pagarse en un plazo de 10 días. ^{[ 383 ]} Trump depositaría la fianza el 1 de abril de 2024, asegurando así que sus bienes y propiedades no pudieran ser embargados al menos hasta que terminara de apelar el veredicto. ^{[ 384 ]} El 21 de agosto de 2025, el tribunal de apelaciones confirmó la responsabilidad de Trump, pero anuló la pena por considerarla excesiva. ^{[ 385 ]}

El 8 de agosto de 2022, la Oficina Federal de Investigación (FBI) ejecutó una orden de registro en Mar-a-Lago . ^{[ 386 ]} El registro se centró en el material que Trump llevó a su residencia cuando salió de la Casa Blanca . Los agentes se llevaron 26 cajas de material y documentos; once conjuntos de documentos fueron clasificados como confidenciales, secretos o ultrasecretos, incluyendo información compartimentada sensible . ^{[ 387 ] [ 388 ] [ 389 ]} Trump se encontraba en la Torre Trump en la ciudad de Nueva York durante el registro. ^{[ 390 ] [ 391 ]}

El 18 de noviembre de 2022, la investigación sobre los documentos de la Casa Blanca quedó integrada en la investigación del fiscal especial Smith .

El 13 de octubre de 2022, los miembros del Comité del 6 de enero de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votaron unánimemente en televisión en vivo para citar a Trump a testificar sobre el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos . ^{[ 392 ]} En una respuesta por carta de 14 páginas, Trump se mantuvo desafiante. ^{[ 393 ]} El 21 de octubre de 2022, el comité emitió formalmente la citación, ^{[ 394 ] [ 395 ]} exigiendo que entregara documentos antes del 4 de noviembre y proporcionara testimonio antes del 14 de noviembre. ^{[ 396 ] [ 397 ]} Trump no lo hizo.

El 19 de diciembre de 2022, el Comité votó por unanimidad para remitir a Trump y al abogado John Eastman al Departamento de Justicia de los Estados Unidos para su enjuiciamiento. ^{[ 398 ]} Los cargos recomendados para Trump incluían obstrucción de un procedimiento oficial; conspiración para defraudar a los Estados Unidos; conspiración para hacer una declaración falsa; e intentos de "incitar", "ayudar" o "apoyar o consolar" una insurrección. ^{[ 399 ] [ 400 ]} El Departamento de Justicia había transferido previamente, el 18 de noviembre de 2022, la investigación a la investigación del fiscal especial Smith .

El  1 de agosto de 2023, un gran jurado acusó a Trump en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos del Distrito de Columbia de cuatro cargos por su conducta posterior a las elecciones presidenciales de 2020 hasta el  ataque al Capitolio del 6 de enero: conspiración para defraudar a los Estados Unidos bajo el Título 18 del Código de los Estados Unidos , obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para obstruir un procedimiento oficial bajo la Ley Sarbanes-Oxley de 2002 , y conspiración contra los derechos bajo la Ley de Ejecución de 1870. ^{[ 401 ] [ 402 ] [ 403 ]} La acusación mencionó a seis co-conspiradores no identificados . Es la tercera acusación contra Trump y la primera acusación contra un presidente de los Estados Unidos en relación con acciones mientras estaba en el cargo. [ ^{404 ] Trump} compareció en una lectura de cargos el  3 de agosto, donde se declaró inocente. ^{[ 405 ]} El cargo con la sentencia más larga conlleva un máximo de 20 años de prisión. ^{[ 406 ]}

El  2 de febrero de 2024, la jueza Tanya Chutkan dijo que no programaría un juicio hasta que el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC decidiera si Trump era inmune a la persecución penal. ^{[ 373 ]} Después de que ese tribunal dictaminara unánimemente que Trump no era inmune, ^{[ 407 ]} Trump apeló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos , ^{[ 408 ] [ 409 ]} que dictaminó el 1 de julio que los expresidentes tienen "cierta inmunidad de persecución penal" por sus "actos oficiales" realizados durante su presidencia. ^{[ 410 ]} Como resultado, el 27 de agosto, el fiscal especial emitió una acusación sustitutiva que mantenía los mismos cuatro cargos pero omitía algunas alegaciones específicas. ^{[ 411 ] [ 412 ]}

En mayo de 2024, una auditoría en curso del IRS reveló que Trump presuntamente cobró doble por las pérdidas fiscales de su rascacielos en Chicago, lo que podría costarle más de 100 millones de dólares en impuestos atrasados ​​y multas. ^{[ 413 ] [ 414 ]}

En 1991, Trump Taj Mahal no pudo pagar su deuda y se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11. ^{[ 421 ]} Forbes indicó que esta primera bancarrota fue la única en la que estuvieron involucrados los recursos financieros personales de Trump. Sin embargo, Time  sostiene que 72 millones de dólares de su dinero personal también estuvieron involucrados en una bancarrota posterior en 2004. ^{[ 422 ]}

El 2 de noviembre de 1992, el Hotel Trump Plaza se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11, y Trump perdió su  participación del 49 por ciento en el hotel de lujo a manos de Citibank y otros cinco prestamistas. ^{[ 423 ]} A cambio, Trump recibió condiciones más favorables para los más de 550  millones de dólares restantes que debía a los prestamistas, y conservó su puesto como director ejecutivo, aunque no recibiría salario ni tendría participación en las operaciones diarias. ^{[ 424 ]}

La tercera bancarrota corporativa de Donald Trump ocurrió el 21 de octubre de 2004, involucrando a Trump Hotels & Casino Resorts , la sociedad holding que cotizaba en bolsa para sus tres casinos de Atlantic City y algunos otros. ^{[ 425 ]} Trump perdió más de la mitad de su participación del 56% y entregó acciones a los tenedores de bonos a cambio de la condonación de parte de la deuda. Ya no era el director ejecutivo, pero conservó el cargo de presidente del consejo de administración. En mayo de 2005 ^{[ 426 ]} la empresa salió de la bancarrota como Trump Entertainment Resorts Holdings . ^{[ 427 ]} En su libro de 2007, Think BIG and Kick Ass in Business and Life , Trump escribió: "Pensé que era problema del banco, no mío. ¿Qué demonios me importaba? De hecho, le dije a un banco: 'Les dije que no deberían haberme prestado ese dinero. Les dije que el maldito trato no era bueno'". ^{[ 428 ]}

La cuarta quiebra corporativa de Trump ocurrió en 2009, cuando él y su hija Ivanka renunciaron a la junta directiva de Trump Entertainment Resorts; cuatro días después, la compañía, que adeudaba a los inversores 1740  millones de dólares frente a sus  activos de 2060 millones de dólares, se declaró en bancarrota acogiéndose al Capítulo 11. En ese momento, Trump Entertainment Resorts tenía tres propiedades en Atlantic City : Trump Taj Mahal, Trump Plaza Hotel and Casino (cerrado en 2014) y Trump Marina (anteriormente Trump's Castle, vendido en 2011). Trump y algunos tenedores de bonos presentaron una  oferta de 225 millones de dólares para mantener el control de la compañía en 2010. Como parte del acuerdo, Trump retiró una  demanda de 100 millones de dólares que había presentado contra los propietarios del casino alegando daños a la marca Trump. Trump renegoció la deuda, reduciendo en más de 1000 millones de dólares  los reembolsos requeridos a los tenedores de bonos. ^{[ 429 ] [ 430 ]}

En 2014, Trump demandó a su antigua empresa para que eliminara su nombre de los edificios, ya que ya no la dirigía, pues solo poseía una participación del 10%; perdió la demanda. ^{[ 431 ]} Trump Entertainment Resorts volvió a declararse en bancarrota en 2014 ^{[ 432 ]} y fue adquirida por el multimillonario filántropo Carl Icahn en 2016, quien adquirió el Trump Taj Mahal en la transacción. ^{[ 433 ]}

Trump mantuvo una conexión con miembros del crimen organizado para obtener el hormigón para la Torre Trump. Según el exmafioso neoyorquino Michael Franzese , "la mafia controlaba todo el negocio del hormigón en la ciudad de Nueva York", y aunque Trump no estaba "en connivencia con la mafia... ciertamente tenía un trato con nosotros... no tenía otra opción". ^{[ 434 ]} El jefe sindical vinculado a la mafia, John Cody, le suministró hormigón a Trump a cambio de darle a su amante un apartamento de lujo con piscina, lo que requería un refuerzo estructural adicional. ^{[ 434 ]} Trump admitió en 2014 que "no había tenido otra opción" que trabajar con "tipos del hormigón vinculados a la mafia". Añadió que "no me gusta acercarme a gente así, pero me respetaban". ^{[ 434 ]}

Los periodistas David Cay Johnston y Wayne Barrett , este último autor de una biografía no autorizada de Trump en 1992, han afirmado que Trump y sus empresas hicieron negocios con familias de Nueva York y Filadelfia vinculadas a la mafia italoamericana. ^{[ 435 ] [ 436 ]} Un reportero de The Washington Post escribe: «Nunca fue acusado de ilegalidad, y los observadores de la época dicen que trabajar con figuras relacionadas con la mafia y políticos era algo común». ^{[ 364 ]}

Trump ayudó a un financiero de la familia Scarfo a obtener una licencia de casino y construyó un casino utilizando empresas controladas por Nicodemo Scarfo. ^{[ 437 ]} Trump también compró bienes raíces a Salvatore Testa , miembro de la familia criminal de Filadelfia, y compró concreto a empresas asociadas con la familia criminal Genovese y la familia criminal Gambino . ^{[ 435 ] [ 436 ] [ 364 ]} Trump Plaza pagó una multa de $450,000 impuesta por la Comisión de Juegos de Casino por entregar $1.6  millones en automóviles raros a Robert LiButti, conocido de John Gotti ya mencionado. ^{[ 67 ]}

A partir de 2003, la Organización Trump trabajó con Felix Sater , quien había sido condenado en 1998 por crimen organizado por un  esquema de fraude bursátil de 40 millones de dólares orquestado por la mafia rusa, y que luego se convirtió en informante contra la mafia. ^{[ 438 ] [ 439 ]} El abogado de Trump ha dicho que Sater trabajó con Trump buscando oportunidades inmobiliarias, pero nunca fue empleado formalmente. ^{[ 440 ]}

En junio de 2016, un artículo de USA Today informó que Donald Trump y sus empresas han estado eliminando correos electrónicos y otros documentos a gran escala, ^{[ 411 ]} incluyendo evidencia en demandas, a veces desafiando órdenes judiciales y bajo citación desde 1973. ^{[ 441 ] [ 442 ] [ 443 ]} En octubre de 2016, Kurt Eichenwald publicó nuevos hallazgos de investigación en Newsweek . Los hallazgos fueron publicados por primera vez por Paul Singer el 13 de junio de 2016 ^{[ 444 ]} y ganaron mayor atención ^{[ 445 ] [ 442 ]} después de un nuevo informe en Newsweek el 31 de octubre de 2016. Según Newsweek , Trump y sus empresas "ocultaron o destruyeron miles de documentos" relacionados con varios casos judiciales desde 1973.

"A lo largo de décadas, las empresas de Donald Trump destruyeron u ocultaron sistemáticamente miles de correos electrónicos, registros digitales y documentos en papel exigidos en procedimientos oficiales, a menudo desafiando las órdenes judiciales... En cada caso, Trump y las entidades que controlaba también erigieron numerosos obstáculos que prolongaron los litigios durante años, obligando a los oponentes en los tribunales a gastar enormes sumas de dinero en honorarios legales mientras luchaban —a veces en vano— por obtener los registros." ^{[ 441 ]}

En 1973, Trump, su padre y su empresa fueron llevados a juicio por cargos civiles por negarse a alquilar apartamentos a afroamericanos. Después de que sus abogados retrasaran durante varios meses las solicitudes de documentos del tribunal, Trump, que entonces estaba bajo citación judicial , dijo que su empresa había destruido los registros corporativos de los últimos seis meses "para ahorrar espacio". En un caso judicial que comenzó en 2005 contra Power Plant Entertainment, LLC, una filial de la promotora inmobiliaria Cordish Cos. , se reveló que las empresas de Trump habían borrado los datos solicitados por el tribunal. ^{[ 446 ]} Cordish Cos. había construido dos casinos para nativos americanos ^{[ 447 ]} en Florida bajo la marca Hard Rock y Donald Trump los acusó de haberlo estafado en ese acuerdo. No obstante, los abogados de Trump se negaron a instruir a los trabajadores para que conservaran todos los registros relacionados con el caso durante el litigio. ^{[ 441 ]} Trump había establecido un procedimiento para eliminar todos los datos de las computadoras de sus empleados cada año al menos desde 2003, ^{[ 445 ]} a pesar de saber al menos desde 2001 que podría querer presentar una demanda. Incluso después de que se presentó la demanda, Trump Hotels se deshizo de la computadora de un testigo clave sin haber hecho una copia de seguridad de los datos. Un ex asesor jurídico general de la unidad de Trump Casino confirmó que todos los datos se eliminaban anualmente de las computadoras de casi todas las empresas. Trump y sus abogados afirmaron que no estaban guardando registros ni datos digitales, aunque se reveló que Trump había lanzado su propio proveedor de internet de alta velocidad en 1998 y que se había instalado un servidor IBM Domino para correos electrónicos y archivos digitales en 1999. ^{[ 441 ] [ 442 ]}

En agosto de 2022, Axios publicó fotografías, tomadas mientras Trump era presidente, de papeles con la letra de Trump rotos en pedazos y arrojados a inodoros, posible evidencia de violaciones de la Ley de Registros Presidenciales . ^{[ 448 ]}

En agosto de 2024, NBC Montana informó que los gobiernos locales le habían facturado por la presencia policial en sus actos de campaña, y que algunas de estas facturas permanecían impagas. ^{[ 449 ]} Posteriormente, varias fuentes informaron que la campaña de Trump aún adeudaba a varias ciudades y condados los costos de protección policial relacionados con sus mítines, y que algunos municipios estaban considerando acciones legales para recuperar las facturas impagas. ^{[ 450 ] [ 451 ]} Entre las ciudades que han presentado o están considerando demandas contra Trump y su campaña por facturas de seguridad impagas se encuentran Albuquerque, Nuevo México; Prescott Valley, Arizona; Green Bay, Wisconsin; y Erie, Pensilvania. ^{[ 450 ] [ 452 ]}