Programa Petróleo por Alimentos

Según información de Aqila al-Hashimi , quien fuera alto funcionario del Programa Petróleo por Alimentos en Irak, del total de 60 mil millones de dólares del programa, "aproximadamente el 65% se destinó realmente a ayuda". ^{[ 11 ]} Más de 193 supuestos consultores eléctricos recibieron 15 000 dólares mensuales cada uno, mientras que el suministro eléctrico solo funcionaba unas pocas horas al día. ^{[ 12 ]}

Benon Sevan de Chipre , quien dirigió el programa, lo defendió, alegando que tenía solo un 2,2% de costo administrativo y que estaba sujeto a más de 100 auditorías internas y externas . Culpó a las restricciones del Consejo de Seguridad por hacer la situación difícil y dijo que el 90 por ciento de la población de Irak dependía del programa para su canasta alimentaria mensual. Sevan obstaculizó los esfuerzos para revisar e investigar el programa. ^{[ 13 ]} Ordenó a su personal que aplicara una política según la cual las quejas sobre pagos ilegales debían presentarse formalmente en el país del denunciante , haciéndolas públicas y permitiendo a Irak impedir que cualquier denunciante participara. En 2000, Dileep Nair , el supervisor de la corrupción de la ONU, quiso determinar el nivel de vulnerabilidad del programa. Sevan y la vicesecretaria general de la ONU, Louise Frechette, rechazaron cualquier investigación de este tipo, alegando que sería demasiado costosa para valer la pena. El jefe de gabinete de la ONU, Iqbal Riza, ordenó la destrucción de años de documentos en su oficina relacionados con el programa. Dijo que provenían de un archivo de trabajo que contenía copias de documentos recibidos por su oficina, y que fueron eliminados por falta de espacio, y también que los originales se guardaban en otro lugar. ^{[ 14 ]}

En respuesta a estas críticas y a las pruebas recabadas tras la invasión de Irak en 2003 , se formuló la acusación de que los beneficios desviados se utilizaban para comprar influencia en la ONU y con el propio Kofi Annan . Una investigación exoneró a Annan de cualquier delito personal. ^{[ 15 ]}

Según un informe provisional publicado el 3 de febrero de 2005 por la comisión del expresidente de la Reserva Federal, Paul Volcker (véase Investigaciones más adelante), gran parte de la ayuda alimentaria suministrada en el marco del programa "no era apta para el consumo humano". El informe concluyó que Sevan había aceptado casi 150.000 dólares en sobornos durante el transcurso del programa, y ​​en 2005 fue suspendido de su cargo en las Naciones Unidas como resultado de la investigación por fraude. ^{[ 16 ]}

Una de las primeras acusaciones de irregularidades en el programa surgió el 25 de enero de 2004, cuando Al Mada , un diario iraquí, publicó una lista de personas y organizaciones que supuestamente habían recibido contratos de venta de petróleo a través del Programa Petróleo por Alimentos de la ONU. La lista provenía de más de 15.000 documentos que, según se informó, fueron encontrados en la corporación petrolera estatal iraquí, la Iraq National Oil Company , que tenía estrechos vínculos con el Ministerio de Petróleo iraquí .

En la lista de beneficiarios figuraban George Galloway , entonces miembro del Parlamento británico (MP), y su organización benéfica, Mariam Appeal ; el exministro del Interior francés Charles Pasqua ; Shaker al-Kaffaji , un empresario iraquí-estadounidense; el ministro de Asuntos Exteriores indio Natwar Singh , y Bheem Singh. Muchas empresas e individuos rusos prominentes también figuraban en la lista de al Mada . Incluso la Iglesia Ortodoxa Rusa supuestamente estaba involucrada en el comercio ilegal de petróleo. ^{[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]} Se dice que el ex asistente del secretario de Estado del Vaticano , el reverendo Jean-Marie Benjamin , recibió los derechos para vender 4,5 millones de barriles (720.000 m³ ⁾ . Posteriormente, George Galloway ganó dos demandas por difamación contra el Christian Science Monitor y el Daily Telegraph , que habían informado sobre las acusaciones. ^{[ 20 ] [ 21 ]} 

El presidente de Oilexco Ltd, Arthur Millholland, cuyo nombre también figuraba en la lista de Al Mada , negó haber cometido irregularidades, pero confirmó que los contratistas pagaban recargos ilegales al gobierno iraquí. ^{[ 22 ]} Pocos niegan que en Irak, como en muchos países del tercer mundo, se pagaban sobornos y comisiones ilegales a los dirigentes para obtener contratos; sin embargo, la lista de Al Mada no trata sobre sobornos pagados a Irak, sino sobre sobornos pagados a particulares para apoyar a Irak.

Se alega que el plan funcionaba de la siguiente manera: a individuos y organizaciones afines al régimen iraquí, o simplemente a aquellos fácilmente sobornables, se les ofrecían contratos petroleros a través del Programa Petróleo por Alimentos. Estos contratos de petróleo iraquí podían venderse en el mercado internacional y el vendedor podía quedarse con una comisión por transacción, que se estimaba entre 0,15 y 0,50 dólares por barril (0,94 y 3,14 dólares por metro cúbico ⁾ de petróleo vendido. Posteriormente, el vendedor debía reembolsar al gobierno iraquí un porcentaje determinado de dicha comisión.

Los contratos para vender bienes humanitarios a Irak a través del Programa Petróleo por Alimentos se adjudicaron a empresas e individuos en función de su disposición a entregar un porcentaje determinado de las ganancias del contrato al régimen iraquí. Las empresas que vendían productos básicos mediante el Programa Petróleo por Alimentos cobraban precios excesivos de hasta un 10%, desviando parte del excedente a cuentas bancarias privadas de Saddam Hussein y otros funcionarios del régimen, mientras que el proveedor se quedaba con el resto.

La implicación de la propia ONU en el escándalo comenzó en febrero de 2004, cuando el nombre de Benon Sevan , director ejecutivo del Programa Petróleo por Alimentos, apareció en documentos del Ministerio de Petróleo iraquí. Sevan recibió vales por al menos 11 millones de barriles (1.700.000 m³ ⁾ de petróleo, lo que le reportó unos 3,5 millones de dólares en beneficios. Sevan negó las acusaciones.

El único banco que gestionaba las transferencias de fondos para el Programa Petróleo por Alimentos era la sucursal neoyorquina del Banque Nationale de Paris-Paribas, o BNP Paribas . Este banco francés era el único que administraba el programa de la ONU, valorado en 64.000 millones de dólares. Una investigación del Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos reveló que BNP Paribas realizó pagos por bienes sin comprobante de entrega y autorizó pagos a terceros no identificados como destinatarios autorizados. Los investigadores estiman que el banco recibió más de 700 millones de dólares en comisiones en el marco del programa de la ONU, que comenzó en 1996 y finalizó tras el derrocamiento de Saddam Hussein en marzo de 2003.

El Grupo de Investigación de Irak , encargado de encontrar pruebas de armas de destrucción masiva en Irak, descubrió que OFF salvó la economía iraquí del colapso tras la imposición de sanciones. Además, el régimen iraquí descubrió que podía corromper a OFF para obtener divisas que podían utilizarse para manipular al Comité de Sanciones de Irak y socavar las sanciones, así como para obtener más armas. ^{[ 23 ]}

La versión oficial final del informe del Grupo de Investigación de Irak, conocido como el Informe Duelfer, citó solo a Francia, Rusia y China (países que también eran firmemente antibélicos) como infractores que pagaron sobornos. Según el informe, los tres principales receptores de petróleo fueron Rusia (30%), Francia (15%) y China (10%), todos ellos miembros del Consejo de Seguridad de la ONU. ^{[ 24 ]} Estados Unidos recibió entre el 2 y el 3% del petróleo. ^{[ 25 ]} Entre los receptores estadounidenses se encontraban ExxonMobil , ChevronTexaco Corp. y El Paso Corp. ^{[ 26 ] [ 27 ]} La lista de empresas estadounidenses fue inicialmente censurada por abogados de la CIA, alegando cuestiones de privacidad, ^{[ 28 ]} pero posteriormente se filtró.

El 5 de junio de 2007, la sección alemana de la organización anticorrupción Transparencia Internacional (TI) presentó una denuncia ante el Ministerio Federal Alemán de Economía y Energía (BMWi) contra 57 empresas alemanas por el presunto pago de 11,9 millones de dólares en sobornos en el marco del programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas en Irak.

La cadena satelital Al Hurra, financiada por Estados Unidos, emitió el 6 de enero de 2005 un reportaje que detallaba acusaciones de que el régimen de Saddam había sobornado a periodistas con cupones de petróleo. Entre los periodistas mencionados figuran Ahmed Mansour, de Al Jazeera , y Hamida Na'na , escritora radicada en Francia conocida por su postura a favor de Saddam. Se utilizaron dos tipos de cupones: cupones de plata que daban derecho a nueve millones de barriles de petróleo y cupones de oro con un valor superior. Se dice que Hamida Na'na recibió un cupón de oro. ^{[ 29 ]}

En octubre de 2007, ^{[ 30 ] [ 31 ]} la SEC presentó una demanda contra Ingersoll-Rand alegando sobornos de tres subsidiarias diferentes a funcionarios del Gobierno iraquí. La subsidiaria alemana de Ingersoll-Rand , ABG , la subsidiaria IR Italiana y la subsidiaria irlandesa Thermo King pagaron "tarifas de servicio posventa" (ASSF), aunque no se realizaron servicios de buena fe. Ingersoll-Rand, sin admitir ni negar las alegaciones en la demanda de la comisión, consintió en la emisión de una sentencia final que le prohibía permanentemente futuras violaciones de las Secciones 13(b)(2)(A) y 13(b)(2)(B) de la Ley del Mercado de Valores de 1934 , ordenándole que devolviera $ 1,710,034 en ganancias, más $ 560,953 en intereses previos a la sentencia, y que pagara una multa civil de $ 1,950,000. Asimismo, se ordenó a Ingersoll-Rand que cumpliera con ciertos compromisos relacionados con su programa de cumplimiento de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y que pagara una multa de 2.500.000 dólares en virtud de un acuerdo de procesamiento diferido con la Sección de Fraude del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Los kurdos iraquíes se quejaron desde el inicio del programa de que no recibían la parte que les correspondía de los ingresos petroleros. Según las directrices del Programa Petróleo por Alimentos, los ingresos debían repartirse de forma que se protegiera a las regiones predominantemente kurdas de Irak . Entre las acusaciones se incluye la de que la oficina de El Cairo de la Organización Mundial de la Salud de la ONU , dirigida por una persona que supuestamente recibió contratos de venta de petróleo, logró paralizar la construcción de un nuevo hospital general para la ciudad kurda de Sulaymaniya , a pesar de que los fondos para el proyecto estaban disponibles desde 1998.

El 14 de junio de 2005, salieron a la luz dos memorandos de 1998 que parecían vincular a Kofi Annan con Cotecna Inspection SA. El primero describía una reunión entre Annan y Cotecna mientras la empresa participaba en la licitación del programa, tras la cual la empresa mejoró su oferta. El segundo mencionaba que Cotecna confiaba en ganar la licitación gracias a una "eficaz pero discreta labor de cabildeo " en los círculos diplomáticos de Nueva York. La fuente de los documentos era un ejecutivo de Cotecna.

El segundo informe provisional de la IIC confirmó que Cotecna ganó el contrato de Petróleo por Alimentos de forma justa y por mérito propio. La Comisión concluyó que no existía ningún vínculo entre Kofi Annan y la adjudicación del contrato a Cotecna, y que esta última ha actuado con transparencia y cooperación durante la investigación.

Según el desertor de alto rango del SVR ruso Sergei Tretyakov , el Programa Petróleo por Alimentos fue saboteado por un oficial de inteligencia ruso encubierto, Alexander Kramar, un empleado de la ONU que estableció los precios artificialmente bajos del petróleo en 1998 para permitir que Saddam utilizara los cupones de petróleo como sobornos lucrativos. La diferencia entre el precio de mercado y el precio definido por Kramar fue embolsada por personas que recibieron los cupones de Saddam. Entre los sobornados había altos funcionarios de Rusia, Francia y China. ^{[ 32 ]} La mayor parte de los cupones (para comprar 1.366 mil millones de barriles (2,172 × 10 ¹¹ m ³ ) de petróleo) fue a parar a cuarenta y seis individuos u organizaciones en Rusia, incluida la Iglesia Ortodoxa Rusa . Se embolsaron 476 millones de dólares. ^{[ 32 ]} Entre los rusos que recibieron el dinero estaban Alexander Voloshin y Vladimir Zhirinovsky . Sergei Isakov, amigo de Voloshin, transportaba "bolsas con dinero" de Moscú a Bagdad, llevando el dinero "ganado" como sobornos a Saddam. ^{[ 32 ]} 

Alexander Yakovlev , exfuncionario de adquisiciones de las Naciones Unidas y funcionario ruso del Departamento de Adquisiciones de la ONU, se declaró culpable de aceptar casi un millón de dólares en sobornos de contratistas involucrados en el programa Petróleo por Alimentos de la ONU en Irak. Su procesamiento se produjo tras la decisión del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, de renunciar a la inmunidad diplomática de Yakovlev. ^{[ 33 ]} Posteriormente, renunció y se declaró culpable de cargos de corrupción. El programa también estuvo vinculado a Ahmed Idris Nasreddin, designado como financiador del terrorismo por el Reino Unido y Estados Unidos, e identificado por las Naciones Unidas como asociado o miembro de Al Qaeda . Nasreddin fue eliminado de estas listas en 2007 después de demostrar que había roto todos los vínculos comerciales con Youssef Nada , cofundador del Banco Al Taqwa , y se comprometió a no tener más tratos ni con Nada ni con el banco. ^{[ 34 ]} Petra Navigation Group era una empresa que figuraba en la lista negra de empresas a las que se les prohibía hacer negocios con Estados Unidos por actividades que violaban las sanciones y que estaban destinadas a ayudar al régimen de Saddam. ^{[ 35 ]} Según algunas fuentes, Saddam proporcionó millones de dólares del programa Petróleo por Alimentos a funcionarios iraquíes y al Partido Baaz. ^{[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]}

Un informe del investigador de la ONU, Paul Volcker, publicado en octubre de 2005, reveló que la Junta Australiana del Trigo (AWB, por sus siglas en inglés) era la principal fuente de sobornos para el gobierno iraquí. A cambio de la descarga sin problemas del trigo adquirido en el marco del programa Petróleo por Alimentos, la AWB pagó a Alia "gastos de transporte" por un total de 300 millones de dólares australianos. Alia es una empresa de transporte jordana real, pero sin ninguna participación en la distribución del trigo australiano en Irak. Alia se quedó con un pequeño porcentaje de estos "gastos" y transfirió el resto al gobierno de Saddam Hussein. La AWB fue compensada íntegramente por estos gastos mediante aumentos en el precio pagado; los pagos fueron aprobados por el Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio . El gobierno australiano encargó al juez Terence Cole que investigara si las empresas australianas habían pagado sobornos al régimen de Saddam Hussein. La investigación de Cole comenzó en diciembre de 2005.

La Comisión Cole ha recibido testimonios de altos funcionarios del Gobierno australiano, entre ellos el Primer Ministro John Howard , el Viceprimer Ministro Mark Vaile , el Ministro de Asuntos Exteriores Alexander Downer y varios funcionarios del Departamento de Asuntos Exteriores y Comercio. Durante el transcurso de la investigación, numerosos funcionarios de AWB dimitieron, incluido el director general Andrew Lindberg . ^{[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]} En 2009, la Policía Federal Australiana cerró la investigación relacionada con el escándalo. ^{[ 44 ]}

Tras la invasión de Irak en 2003 y la posterior victoria de la Coalición sobre el Ejército iraquí , la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de los Estados Unidos (GAO) recibió el encargo de finalizar todos los contratos de suministro relacionados con el programa Petróleo por Alimentos (Petróleo por Alimentos) celebrados con el ahora extinto régimen y de rastrear las fortunas personales de sus antiguos miembros. ^{[ 45 ]} Durante la ejecución de esta tarea, la GAO descubrió deficiencias en el programa que permitieron sobornos y otras fuentes de riqueza para Saddam Hussein. La GAO estima que el régimen de Saddam Hussein generó 10.100 millones de dólares en ingresos ilícitos. Esta cifra incluye 5.700 millones de dólares procedentes del contrabando de petróleo y 4.400 millones de dólares en recargos ilícitos sobre las ventas de petróleo y cargos posventa a los proveedores. La magnitud del fraude fue mucho mayor de lo que la GAO había estimado previamente. Un estudio del Departamento de Defensa de los Estados Unidos , citado por la GAO, evaluó 759 contratos administrados a través del Programa Petróleo por Alimentos y descubrió que casi la mitad habían sido sobrevalorados, en un promedio del 21 por ciento. ^{[ 46 ]} A diferencia del Comité 661, los miembros del Consejo de Seguridad tenían la autoridad para iniciar investigaciones sobre contratos y para detener cualquier contrato que no les gustara. Los británicos y los estadounidenses habían rechazado cientos de solicitudes de contratos de Petróleo por Alimentos, pero estos fueron bloqueados principalmente porque los artículos que se importaban eran tecnologías de doble uso.

Para citar el informe de la GAO, en su resumen:

Tanto el Secretario General de la ONU, a través de la Oficina del Programa para Irak (OPI), como el Consejo de Seguridad, mediante su comité de sanciones para Irak, eran responsables de supervisar el Programa Petróleo por Alimentos. Sin embargo, el gobierno iraquí negociaba contratos directamente con los compradores de petróleo iraquí y los proveedores de materias primas, lo que pudo haber sido un factor importante que permitió a Irak imponer recargos y comisiones ilegales.

Joseph A. Christoff, director de asuntos internacionales y comercio de la Oficina de Contabilidad General, declaró ante una audiencia de la Cámara de Representantes que los auditores de la ONU se habían negado a publicar las auditorías internas del Programa Petróleo por Alimentos. ^{[ 47 ]} Benon Sevan , con el apoyo de Kofi Annan , había escrito cartas a todos los antiguos contratistas del Programa Petróleo por Alimentos pidiéndoles que consultaran con Sevan antes de entregar cualquier documento a la GAO o a los paneles de investigación del Congreso de los Estados Unidos. ^{[ 48 ]} A lo largo de su historia, el programa había recibido quejas tanto de críticos que afirmaban que necesitaba ser más transparente como de empresas que se quejaban de la divulgación de información confidencial.

Las Naciones Unidas han denegado todas las solicitudes de la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO) para acceder a las auditorías internas confidenciales del Programa Petróleo por Alimentos.

Mientras intentaba determinar la complejidad del Programa Petróleo por Alimentos para artículos en The Wall Street Journal , la periodista de investigación Claudia Rosett, de la Fundación para la Defensa de las Democracias y el Instituto Hudson, descubrió que la ONU trataba como confidenciales detalles como las identidades de los contratistas de Petróleo por Alimentos; el precio, la cantidad y la calidad de los bienes involucrados en los acuerdos de ayuda; y las identidades de los compradores de petróleo y las cantidades exactas que recibieron. Los extractos bancarios, los intereses pagados y las transacciones también eran secretos. ^{[ 49 ]} Rosett ha sido duramente criticada por Denis Halliday ^{[ 50 ]} y Benon Sevan , ^{[ 51 ]} quienes han afirmado que muchas de las afirmaciones de Rosett (como que Petróleo por Alimentos financió la aprobación de un estadio olímpico y a quién correspondía la responsabilidad de varios asuntos según las resoluciones de la ONU) eran incorrectas.

El Comité de Relaciones Internacionales de la Cámara de Representantes de Estados Unidos investigó el Programa Petróleo por Alimentos y descubrió que Sabah Yassen , exembajador iraquí en Jordania, proporcionó fondos para pagar a las familias de terroristas suicidas palestinos entre 15.000 y 25.000 dólares. Desde septiembre de 2000 hasta la invasión de Irak, las familias de palestinos muertos o heridos en el conflicto con Israel (incluidos 117 responsables de atentados suicidas en Israel) recibieron más de 35 millones de dólares. Se alega que este dinero provino del Programa Petróleo por Alimentos de la ONU. ^{[ 52 ]}

Después de una oposición inicial a una investigación, el Secretario General de la ONU, Kofi Annan, declaró el 19 de marzo de 2004 que se iniciaría una investigación independiente completa. En una entrevista oficial con la prensa, Annan dijo: "[...] es muy posible que haya habido bastantes irregularidades, pero necesitamos investigar [...] y ver quién fue el responsable". "00:00:03" ( clip de audio, @5:56 ). Sin embargo, Annan fue enfático en que la mayoría de las afirmaciones eran "escandalosas y exageradas" ^{[ 53 ]} y que la mayoría de las críticas tenían que ver con cosas sobre las que el programa no tenía autoridad.

Las siguientes personas fueron elegidas en abril de 2004 para dirigir el Comité de Investigación Independiente de las Naciones Unidas : ^{[ 54 ]}

• Paul Volcker , expresidente del Sistema de la Reserva Federal de los Estados Unidos y director de la Asociación de las Naciones Unidas de los Estados Unidos de América ;
• Mark Pieth, de Suiza, experto en blanqueo de capitales en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y
• Richard Goldstone , de Sudáfrica, fue fiscal del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (TPIR).

El 22 de abril de 2004, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó por unanimidad una resolución que respaldaba la investigación Volcker sobre la corrupción en el Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas para Irak, e instaba a los 191 Estados miembros a cooperar. ^{[ 55 ]}

El informe definitivo ^{[ 56 ]} fue presentado por Paul Volcker al Consejo de Seguridad el 7 de septiembre de 2005. ^{[ 57 ]}

Una auditoría interna de la ONU filtrada, que salió a la luz en mineweb.com, muestra enormes discrepancias entre los informes de Cotecna y los informes de las agencias de la ONU sobre el valor de los envíos al norte de Irak. La auditoría encontró que Cotecna no realizó inspecciones de "valor" sobre envíos de ayuda por un valor cercano a los 1.000 millones de dólares estadounidenses destinados al Programa Humanitario Interinstitucional al norte de Irak. Sin embargo, en un informe posterior publicado por el Comité de Investigación Independiente (CII) (27 de octubre de 2005) se concluyó que "no hubo quejas importantes por parte de las Naciones Unidas ni de sus Estados miembros sobre el desempeño de Cotecna" ^{[ 58 ]} y que "la auditoría no informó de ninguna deficiencia en las inspecciones de Cotecna". ^{[ 59 ]} Benon Sevan fue informado en diciembre de 2002 sobre las conclusiones de la auditoría. ^{[ 60 ]}

La auditoría está disponible aquí. ^{[ 61 ]} Su resumen indica:

La conclusión general de OIOS es que la gestión del Contrato no ha sido adecuada y que no se han respetado ciertas cláusulas del mismo. Además, la inclusión de costos adicionales, como la rehabilitación de campamentos, en la tarifa por día de trabajo fue un arreglo inaceptable. Asimismo, el contrato fue modificado antes de su entrada en vigor, lo cual fue inapropiado. OIP necesita fortalecer su gestión de contratos y la División de Adquisiciones (PD) debe garantizar que la base de pago sea apropiada para evitar costos adicionales a la Organización.

Tras leer la auditoría filtrada, el congresista Henry Hyde escribió a Kofi Annan preguntándose por qué "el Congreso de los Estados Unidos, que aporta el 22 por ciento del presupuesto de la ONU y que ha solicitado públicamente copias de las 55 auditorías internas, debería tener que depender de filtraciones a los medios de comunicación para obtener los documentos fuente".

La firma internacional de contabilidad KPMG había sido seleccionada por el Consejo de Gobierno iraquí para investigar las acusaciones de al Mada , junto con Freshfields Bruckhaus Deringer . Debía presentar sus conclusiones al Consejo de Gobierno iraquí en mayo de 2004. Sin embargo, en junio de 2004, KPMG dejó de trabajar en el proyecto porque el Consejo de Gobierno iraquí le adeudaba dinero. ^{[ 63 ]}

Estados Unidos ha criticado duramente la investigación de KPMG, liderada por colaboradores de Ahmed Chalabi , acusándola de socavar la investigación principal iniciada por Paul Bremer . Dicha investigación había sido dirigida por el jefe de la Junta Suprema de Auditoría independiente de Irak, Ehsan Karim, con la asistencia de Ernst & Young . La Junta Suprema de Auditoría forma parte del Ministerio de Finanzas iraquí. En junio de 2004, la investigación de Karim acordó compartir información con el panel Volcker. Sin embargo, el 1 de julio de 2004, Karim fue asesinado por una bomba colocada magnéticamente en su automóvil. ^{[ 64 ]}

Claude Hankes-Drielsma, ciudadano británico y amigo de toda la vida de Ahmed Chalabi, fue designado por la IGC para coordinar su investigación sobre el programa Petróleo por Alimentos. Drielsma testificó ante el Congreso de los Estados Unidos (el 21 de abril de 2004) que se esperaba que la investigación de KPMG "demostrara el vínculo claro entre aquellos países que estaban dispuestos a apoyar al régimen de Saddam Hussein para su propio beneficio económico, a expensas del pueblo iraquí, y aquellos que se opusieron a la aplicación estricta de las sanciones y al derrocamiento de Saddam". También testificó que Chalabi estaba a cargo de la investigación para la IGC.

A finales de mayo de 2004, el mismo día en que las fuerzas de la coalición allanaron las oficinas de Chalabi en el Congreso Nacional Iraquí, Drielsma afirmó que una o varias personas habían pirateado su ordenador y borrado todos los archivos relacionados con su investigación. También afirmó que se había borrado una base de datos de respaldo. ^{[ 65 ]} Cuando Claudia Rosett le preguntó si también había recibido amenazas físicas, Drielsma respondió: «Sin comentarios». Drielsma también ha sido un crítico acérrimo de la negativa de la ONU a divulgar a la IGC cualquier información de auditoría interna del programa Petróleo por Alimentos.

El sistema judicial francés investiga la presunta implicación de dos exfuncionarios del Ministerio de Asuntos Exteriores , Jean-Bernard Mérimée y Serge Boidevaix. Ambos están acusados ​​de haber utilizado su extensa red de contactos en el mundo árabe para cometer tráfico de influencias y corrupción de funcionarios públicos extranjeros. El juez de instrucción Philippe Courroye , reconocido especialista en casos de corrupción y otros asuntos financieros, ha abierto una investigación penal formal contra ellos. Ambos se encontraban jubilados en el momento de los presuntos delitos y actuaban a título personal, no como enviados oficiales del gobierno francés; sin embargo, Boidevaix afirma haber mantenido informado al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre sus actividades en Irak. El Ministerio asegura haber advertido formalmente a ambos en 2001 (durante la administración de Lionel Jospin ).

Otras personas, entre ellas Bernard Guillet , asesor del senador francés Charles Pasqua , también están siendo investigadas formalmente. Guillet y Pasqua niegan haber cometido irregularidad alguna.

El senador estadounidense Norm Coleman pidió la dimisión de Kofi Annan por el escándalo y celebró varias audiencias sobre el asunto. La más espectacular de estas audiencias tuvo lugar después de que el subcomité publicara un informe que acusaba al entonces diputado británico George Galloway , al político ruso Vladimir Zhirinovsky y al exministro del Interior francés Charles Pasqua de recibir asignaciones de petróleo de Irak a cambio de ser aliados políticos del régimen de Saddam Hussein . Galloway, en una inusual comparecencia de un diputado británico ante un subcomité del Senado estadounidense, respondió airadamente a las acusaciones en su contra en una tensa audiencia pública que atrajo mucha atención mediática tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña. ^{[ 66 ]} Galloway negó las acusaciones.

Se estima que entre 10.000 y 21.300 millones de dólares no se contabilizaron o fueron destinados a Saddam Hussein y su gobierno en forma de sobornos y contrabando de petróleo. El registro de conductas ilegales es difícil de obtener y, en el mejor de los casos, es infrecuente. Hasta la fecha, solo se ha hecho pública una de las 54 auditorías internas de la ONU sobre el Programa Petróleo por Alimentos. La ONU ha rechazado todas las solicitudes de sus auditorías.

Warren Hoge alegó que el gobierno estadounidense estaba al tanto del escándalo y optó por no impedir el contrabando porque sus aliados, Turquía y Jordania, se beneficiaban de la mayor parte del petróleo de contrabando. El senador estadounidense Carl Levin (demócrata por Michigan ) declaró en una entrevista para el New York Times : «No cabe duda de que la mayor parte de los ingresos ilícitos del petróleo provenían de la venta abierta de petróleo iraquí a Jordania y Turquía, y que esa era una forma de eludir el Programa Petróleo por Alimentos [y que] éramos plenamente conscientes de esta maniobra y miramos hacia otro lado». ^{[ 67 ]}

El 6 de enero de 2006, el empresario surcoreano Tongsun Park fue arrestado por el FBI en Houston tras ser acusado de aceptar ilegalmente millones de dólares de Irak en el marco del programa Petróleo por Alimentos de la ONU. Los cargos penales en su contra se hicieron públicos en un tribunal de distrito de Estados Unidos en Manhattan. ^{[ 68 ]}

Después de una investigación de la Oficina de Campo de Nueva York del FBI , el 16 de enero de 2007, Benon Sevan fue acusado por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York por recibir aproximadamente $160,000 en sobornos. ^{[ 69 ] [ 70 ]} Michael J. Garcia , Fiscal Federal del Distrito Sur de Nueva York , emitió una orden de arresto a través de Interpol para Sevan en su domicilio en Chipre, así como una orden de arresto para Efraim "Fred" Nadler, un empresario neoyorquino acusado de canalizar los pagos ilegales a Sevan. Se desconoce el paradero de Nadler. ^{[ 71 ]}

El 1 de abril de 2010, Daimler AG se declaró culpable de los cargos de soborno presentados por el Departamento de Justicia de EE. UU . y la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) y pagará 185 millones de dólares como acuerdo, pero seguirá sujeta a un acuerdo de procesamiento diferido de dos años y a la supervisión de un interventor independiente. El fabricante alemán de vehículos Mercedes-Benz fue acusado de violar los términos del Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas con Irak al incluir sobornos equivalentes al 10 % del valor de los contratos al gobierno iraquí. La SEC afirmó que la empresa obtuvo más de 4 millones de dólares por la venta de vehículos y repuestos. ^{[ 72 ]}

El caso de la SEC se inició en 2004 después de que David Bazzetta, un ex auditor de la entonces DaimlerChrysler Corp, presentara una denuncia de denunciante tras ser despedido por plantear dudas sobre las cuentas bancarias controladas por las unidades de Mercedes-Benz en Sudamérica. ^{[ 73 ]} Bazzetta alegó que se enteró en una reunión del comité ejecutivo de auditoría corporativa en Stuttgart en julio de 2001 de que las unidades de negocio "continuaban manteniendo cuentas bancarias secretas para sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros ", aunque la empresa sabía que la práctica violaba las leyes estadounidenses.

La investigación del caso también reveló que Daimler pagó unos 56 millones de dólares en sobornos relacionados con más de 200 transacciones en 22 países, que le reportaron a la empresa 1900 millones de dólares en ingresos y al menos 91,4 millones de dólares en ganancias ilícitas. «Mediante el uso de cuentas bancarias en paraísos fiscales, agentes externos y prácticas de precios engañosas, estas empresas [Daimler AG y sus filiales] consideraban el soborno en el extranjero como una forma de hacer negocios», declaró Mythili Raman , subdirectora principal de la división penal del Departamento de Justicia. ^{[ 74 ]}

"No es exagerado describir la corrupción y el pago de sobornos en Daimler como una práctica comercial habitual", declaró Robert Khuzami , director de la división de cumplimiento de la SEC, en un comunicado. ^{[ 75 ]}

El juez Richard J. Leon, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Washington, aprobó el acuerdo de culpabilidad y la resolución, calificándolo de "resolución justa".

• Investigación independiente sobre el Programa Petróleo por Alimentos de las Naciones Unidas
• Resolución 986 por la que se autoriza el Programa Petróleo por Alimentos.
• Oficina de las Naciones Unidas para Irak, Programa Petróleo por Alimentos
• Datos sobre el programa Petróleo por Alimentos – sitio web de la Fundación de las Naciones Unidas, una organización independiente de promoción política de la ONU.
• SourceWatch sobre el programa Petróleo por Alimentos
• Burford y Maney – República de Irak contra ABB Ltd. y otros. Archivado el 5 de enero de 2009 en Wayback Machine.

2007

• europaticker: aceites para la alimentación – escándalo en Irak: Transparencia Alemania presenta una denuncia contra 57 empresas alemanas
• Nación Tel Chai: Escándalo del programa Petróleo por Alimentos: los acusados ​​con sede en Houston

2005

• Poniendo el petróleo como fuente de alimentos en perspectiva , JURIST , 2 de noviembre de 2005
• Petróleo para la alimentación: Un fracaso compartido – Aún queda mucho camino por recorrer , transparency.org , 27 de octubre de 2005
• «ONU: 2200 empresas donaron fondos ilícitos a Irak» , Nick Wadhams y Edith Lederer, Associated Press , Yahoo News, 27 de octubre de 2005.
• Financial Times , 13 de enero de 2005, "EE. UU. ignoró la advertencia sobre el contrabando de petróleo iraquí" (se requiere suscripción).
• CNN.com, Documentos: EE. UU. toleró el contrabando de petróleo en Irak , 2 de febrero de 2005
• BBC, 15 de abril de 2005, Se agrava la polémica por el escándalo petrolero de la ONU.
• The Guardian , 17 de mayo de 2005, Estados Unidos "respaldó acuerdos ilegales de petróleo iraquí".
• AlterNet , 4 de octubre de 2005, "Kofi y los proxenetas del escándalo"
• Le Monde , 13 de octubre de 2005, M. Boidevaix aurait été "en contact constante avec le quai d'Orsay"
• India Today , 13 de diciembre de 2005, "Escándalo del petróleo por alimentos: Cómo Natwar Singh utilizó su visita a Irak en 2001 para conseguir acuerdos".

2004

• El escándalo del programa Petróleo por Alimentos de la ONU – Washington Times , marzo de 2004
• BBC, 19 de marzo de 2004, Galloway acepta indemnización por difamación.
• Jean-David Levitte , Los Angeles Times , 7 de abril de 2004, Primero las "patatas fritas de la libertad", ahora las mentiras del petróleo por los alimentos; artículo de opinión del embajador francés en Estados Unidos.
• Claudia Rosett, Commentary , mayo de 2004, "¿Qué sabía Kofi Annan y cuándo lo supo?"
• Conexiones de Hankes-Drielsma con Chalabi , mayo de 2004
• La ONU somos nosotros: Desenmascarando la complicidad de Estados Unidos, socio silencioso de Saddam Hussein, en el contrabando de petróleo. Revista Harper's, diciembre de 2004.