Banco Alemán

Deutsche Bank AG ^{[ a ]} ( Pronunciación alemana: [ ˈdɔʏtʃə ˈbaŋk ʔaːˈɡeː ]^ⓘ ,lit.'Banco Alemán') es unbanco de inversiónyde servicios financieroscon sede enFrankfurt. Cotiza en laBolsa de Frankfurty en laBolsa de Nueva York.

Deutsche Bank fue fundado en 1870 en Berlín . De 1929 a 1937, tras su fusión con Disconto-Gesellschaft , se le conoció como Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft o DeDi-Bank. ^{[ 2 ]}^{: 580} Otras adquisiciones transformadoras han incluido las de Mendelssohn & Co. en 1938, Morgan Grenfell en 1990, Bankers Trust en 1998, ^{[ 3 ]} y Deutsche Postbank en 2010.

En 2018, la red del banco abarcaba 58 países con una importante presencia en Europa, América y Asia. ^{[ 4 ]} Es un componente del índice bursátil DAX y a menudo se le considera la mayor institución bancaria alemana , con Deutsche Bank como accionista mayoritario de DWS Group , con activos combinados de 2,2 billones de euros, rivalizando incluso con Sparkassen-Finanzgruppe en términos de activos combinados, conformando la cuarta mayor gestora de activos de Europa . Según el informe de S&P Global de abril de 2026, Deutsche es el octavo banco más grande de Europa por activos, con 1,684 billones de dólares en activos. ^{[ 5 ]}

Deutsche Bank ha sido designado banco de importancia sistémica mundial por el Consejo de Estabilidad Financiera desde 2011. ^{[ 6 ]} Ha sido designado como Institución Significativa desde la entrada en vigor de la Supervisión Bancaria Europea a finales de 2014 y, en consecuencia, está directamente supervisado por el Banco Central Europeo . ^{[ 7 ]}^{[ 8 ]}

Según un artículo de 2020 en The New Yorker , Deutsche Bank tenía desde hacía tiempo una reputación "abyecta" entre los grandes bancos, ya que ha estado involucrado en grandes escándalos en diversas áreas temáticas, ^{[ 6 ]} incluyendo lavado de dinero, evasión de sanciones, fraude y la formación de una estrecha relación comercial con el desacreditado delincuente sexual Jeffrey Epstein después de que JPMorgan le cortara el suministro en 2013.

Historia

A Adelbert Delbrück (izquierda) y Ludwig Bamberger (derecha) se les suele considerar los fundadores clave del Deutsche Bank. ^{[ 9 ]}^{: 2}

1870–1933

Deutsche Bank se fundó en 1870 en Berlín como un banco especializado en la financiación del comercio exterior y la promoción de las exportaciones alemanas. ^{[ 10 ]} Posteriormente, desempeñó un papel fundamental en el desarrollo del sector de servicios financieros de Alemania, ya que su modelo de negocio se centraba en proporcionar financiación a clientes industriales. ^{[ 10 ]} Los estatutos del banco se aprobaron el 22 de enero de 1870, y el 10 de marzo de 1870 el gobierno prusiano le otorgó una licencia bancaria. Los estatutos hacían gran hincapié en los negocios internacionales:

El objeto de la empresa es realizar operaciones bancarias de todo tipo, en particular, promover y facilitar las relaciones comerciales entre Alemania, otros países europeos y los mercados de ultramar. ^{[ 11 ]}

Antes de la fundación de Deutsche Bank, los importadores y exportadores alemanes dependían de las instituciones bancarias británicas y francesas en los mercados mundiales, lo que suponía una seria desventaja, ya que las letras alemanas eran prácticamente desconocidas en el comercio internacional, generalmente no gozaban de aceptación y estaban sujetas a un tipo de descuento mayor que las letras inglesas o francesas. ^{[ 12 ]}

Los miembros fundadores fueron: Hermann Zwicker (Bankhaus Gebr. Schickler, Berlín); Anton Adelssen (Bankhaus Adelssen & Co., Berlín); Adelbert Delbrück (Bankhaus Delbrück, Leo & Co.); Heinrich von Hardt (Hardt & Co., Berlín, Nueva York); Ludwig Bamberger (político, ex presidente de Bischoffsheim, Goldschmidt & Co); Victor Freiherr von Magnus (Bankhaus F. Mart Magnus); Adolph vom Rath (Bankhaus Deichmann & Co., Colonia); Gustav Kutter (Bankhaus Gebrüder Sulzbach, Frankfurt); y Gustav Müller (Württembergische Vereinsbank, Stuttgart). Los primeros directores fueron Wilhelm Platenius, Georg Siemens y Hermann Wallich . Georg Siemens era hijo de un primo de Werner von Siemens . ^[¹³^] El banco inicialmente operó desde el primer piso de un edificio en Französische Strasse 21, luego en 1871 se trasladó a unas instalaciones cerca de la Bolsa de Berlín , y en 1876 comenzó la construcción de su enorme complejo de oficinas centrales en Mauerstrasse. ^[⁹^]^:³

Las primeras sucursales nacionales del banco, inauguradas en 1871 y 1872, se abrieron en Bremen ^{[ 14 ]} y Hamburgo . ^{[ 15 ]} Sus primeras oficinas en el extranjero abrieron en Shanghái y Yokohama en 1872, y en Londres en 1873, ^{[ 9 ]}^{: 2} seguidas de oficinas en Sudamérica entre 1874 y 1886. ^{[ 13 ]} La apertura de la sucursal en Londres, tras un intento fallido y otro parcialmente exitoso, fue fundamental para el establecimiento del crédito para el comercio alemán en lo que entonces era el centro financiero mundial. ^{[ 12 ]} Deutsche Bank también aprovechó el Pánico de 1873 al adquirir varios bancos en liquidación, incluyendo la Deutsche Union , con sede en Berlín, que a su vez había consolidado varios bancos en quiebra a principios de la década de 1870. ^{[ 16 ]}^{: 18}

Entre los principales proyectos de los primeros años del banco se encontraban el Ferrocarril del Pacífico Norte en los EE. UU. ^{[ 17 ]} y el Ferrocarril de Bagdad (1888). ^{[ 18 ]}^{: 21–27} En Alemania, el banco fue fundamental en la financiación de las emisiones de bonos de la empresa siderúrgica Krupp (1879) e introdujo a la empresa química Bayer en la bolsa de valores de Berlín. La segunda mitad de la década de 1890 vio el comienzo de un nuevo período de expansión en Deutsche Bank. El banco formó alianzas con grandes bancos regionales, lo que le permitió entrar en las principales regiones industriales de Alemania. Así, formó asociaciones de intereses comunes con Bergisch-Märkische Bank en Elberfeld y Schlesischer Bankverein en Breslau , vinculadas a las economías industriales de rápido crecimiento de Renania y Silesia respectivamente; ^{[ 19 ]}^{: 473} finalmente adquirió los dos bancos en 1914 y 1917 respectivamente. ^{[ 9 ]}^{: 4} Las empresas conjuntas eran sintomáticas de la concentración que entonces se estaba produciendo en el sector bancario alemán. Para Deutsche Bank, las sucursales nacionales propias todavía eran una rareza en aquel momento; la sucursal de Frankfurt, ^{[ 20 ]} databa de 1886 y la de Múnich de 1892, mientras que en 1901 se establecieron otras sucursales en Dresde y Leipzig. ^{[ 21 ]}

En 1889, Deutsche Bank participó en la creación del Deutsch-Asiatische Bank en Shanghái, en 1894, del Banca Commerciale Italiana en Milán, y en 1898, del Banque Internationale de Bruxelles . ^{[ 19 ]}^{: 436} Además, el banco rápidamente percibió el valor de las instituciones especializadas para la promoción de los negocios extranjeros. La suave presión del Ministerio de Asuntos Exteriores influyó en el establecimiento del Deutsche Überseeische Bank ^{[ 22 ]} en 1886 y en la participación tomada en el recién creado Deutsch-Asiatische Bank ^{[ 23 ]} tres años después, pero el éxito de esas empresas demostró que su existencia tenía un sólido sentido comercial. A finales de 1908, Deutsche era, con diferencia, el mayor banco alemán por acciones en términos de depósitos totales, con un total de 489 millones de marcos por delante de Dresdner Bank (225 millones), Disconto-Gesellschaft (219 millones), Darmstädter Bank (109 millones) y A. Schaaffhausen'scher Bankverein (72 millones). ^{[ 19 ]}^{: 209} En ese momento, Deutsche Bank era conocido como uno de los cuatro "D-Banks" (todos con nombres que comenzaban con una D) que dominaban la banca comercial alemana, junto con Darmstädter Bank, Disconto-Gesellschaft y Dresdner Bank. ^{[ 24 ]}^{: 13} El 1 de enero de 1910 también abrió una sucursal en Bruselas , el primer establecimiento de un banco alemán en Bélgica (dejando de lado la participación de los bancos alemanes en el establecimiento del Banque Internationale de Bruxelles en 1898). En marzo de 1911, se hizo cargo del Banque Oury en Lieja y lo renombró Banque Centrale de Lieja , con la ayuda de la Société Générale de Belgique . La sucursal belga se convirtió en un canal para las inversiones del Deutsche Bank en África Central. ^{[ 25 ]}

Durante la Primera Guerra Mundial y en su inmediata posguerra, las operaciones del Deutsche Bank en Bruselas, Londres, Tokio y Yokohama fueron expropiadas; por el contrario, su actividad en el Imperio Otomano se expandió considerablemente y amplió enormemente su presencia en Alemania. ^[⁹^]^:⁵ En 1919, el banco compró la participación estatal de Universum Film Aktiengesellschaft ( UFA ). ^[²⁷^] En 1926, el banco ayudó en la fusión de Daimler y Benz. ^[²⁷^]^[²⁸^] El banco se fusionó con Disconto-Gesellschaft en 1929 y se renombró como Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft , a veces denominado DeDi-Bank. ^[²⁹^] En 1930, Deutsche Bank & Disconto-Gesellschaft mantenía una posición dominante similar a la de antes de la Primera Guerra Mundial, con 4.800 millones de Reichsmarks en depósitos totales, por delante del Danat-Bank (2.400 millones), Dresdner Bank (2.300 millones), Commerz- und Privatbank (1.500 millones), Reichs-Kredit-Gesellschaft (619 millones) y Berliner. Handels-Gesellschaft (412 millones). ^[¹⁶^]^:³⁵⁴ En el verano de crisis de 1931, el Deutsche Golddiskontbank , una subsidiaria del Reichsbank , adquirió el 35 por ciento del capital social de DeDi-Bank como parte de un rescate sectorial, ^[²^]^:⁵⁹⁷ elevando la propiedad total del gobierno del banco al 38,5 por ciento. Sin embargo, esto no dio lugar a una interferencia gubernamental significativa en la gestión de la empresa, a diferencia de lo ocurrido en el Dresdner Bank, cuyo capital fue nacionalizado casi por completo. ^[³⁰^]^:⁷

1933–1945

Cuando Adolf Hitler se convirtió en líder de Alemania, Deutsche Bank se integró cada vez más en las estructuras de poder nazis e implementó plenamente la política nazi de arianización . En 1934 destituyó a sus tres miembros judíos del consejo de administración: Oscar Wassermann , Theodor Frank y Georg Solmssen ; en 1938 destituyó a su último miembro judío del consejo de supervisión. A finales de 1938, había participado como intermediario y prestamista en al menos 363 casos de expropiación de empresas de propiedad judía. ^{[ 9 ]}^{: 6} En 1938, adquirió el banco alemán Mendelssohn & Co., controlado por judíos, bajo coacción. ^{[ 31 ]}^{[ 32 ]} Mientras tanto, el gobierno nazi reprivatizó completamente Deutsche Bank entre 1935 y 1937, principalmente por consideraciones presupuestarias. ^{[ 30 ]}^{: 7} Su nombre volvió a ser Deutsche Bank en 1937. ^{[ 33 ]}

Si bien las políticas nazis de represión financiera fueron en gran medida perjudiciales para los negocios nacionales de Deutsche Bank y otros bancos comerciales alemanes, su comportamiento expansionista creó oportunidades que Deutsche Bank aprovechó. En 1938, tras la anexión de Austria por parte de Hitler , Deutsche Bank tomó gradualmente el control de Creditanstalt-Bankverein , el banco líder del país. El 26 de marzo de 1938, este último fue coaccionado a firmar un "acuerdo de amistad" con Deutsche Bank, mediante el cual este último se aseguró una presencia en su junta directiva. ^{[ 34 ]} El ejecutivo de Creditanstalt, Louis de Rothschild, fue inmediatamente arrestado y encarcelado, privado de su cargo y propiedades, y luego liberado tras el pago de 21 000 000 de dólares, que se cree que fue la fianza más grande de la historia para una sola persona, ^{[ 35 ]} y emigró a los Estados Unidos en 1939 después de más de un año en prisión. Más tarde, en 1938, Creditanstalt fue adquirida conjuntamente, sin compensación, por el holding gubernamental alemán VIAG , Deutsche Bank, ^{[ 36 ]} y el Reichsbank , que poseían respectivamente el 51 por ciento, el 25 por ciento y el 12 por ciento de su capital. ^{[ 37 ]}^{: 5}^{[ 34 ]} En abril de 1942, Deutsche Bank aumentó su participación al 51 por ciento al adquirir un bloque de acciones de VIAG. ^{[ 34 ]} Durante la guerra, Creditanstalt expandió sus operaciones a Checoslovaquia, Polonia y Yugoslavia, ocupadas por los nazis, ^{[ 38 ]} y a Bulgaria, aliada de los nazis. ^{[ 37 ]}^{: 5}

En septiembre de 1938, tras el Acuerdo de Múnich , Deutsche Bank se hizo cargo de las sucursales del Böhmische Union Bank (BUB), con sede en Praga, en los Sudetes . En marzo de 1939, tomó el control por la fuerza del propio BUB, en el que acumuló una participación mayoritaria, complementada con su participación previa en Creditanstalt. Asimismo, asumió el control de la gestión del Banco Nacional de Grecia durante la ocupación del Eje , aunque sin llegar a adquirir la propiedad por consideración a la sensibilidad italiana. ^{[ 39 ]} A través del Creditanstalt-Bankverein, Deutsche Bank también se convirtió en un accionista mayoritario del Allgemeiner Jugoslawischer Bankverein (AJB), que se había formado en 1928 a partir de las dos antiguas sucursales del Wiener Bankverein en Belgrado y Zagreb, y del Landesbank für Bosnien und Herzegowina en Sarajevo , junto con la Société Générale de Belgique y su filial Banque Belge pour l'Étranger . ^{[ 40 ]}^{: 49} En 1940, tras la invasión alemana de Bélgica , Deutsche Bank compró la participación belga bajo presión y se convirtió en el accionista dominante del AJB, con el 88 por ciento en manos directas o a través de Creditanstalt. ^{[ 41 ]}^{: 242} Deutsche Bank tomó simultáneamente el control del Landesbank en Sarajevo. ^{[ 40 ]}^{: 49} Tras la invasión alemana de Yugoslavia , el AJB se dividió en dos instituciones separadas, respectivamente el Bankverein AG Belgrado en la Serbia ocupada , ^{[ 40 ]}^{: xiii} y el Bankverein für Kroatien AG en el Estado Independiente de Croacia . ^{[ 41 ]}^{: 331} Los activos de ambos bancos fueron finalmente confiscados por las autoridades comunistas recién establecidas en octubre de 1944, y posteriormente liquidados. ^{[ 41 ]}^{: 394}

Durante la guerra, Deutsche Bank proporcionó servicios bancarios a la Gestapo y, a través de su sucursal en Katowice , prestó los fondos utilizados para construir el campo de Auschwitz y las instalaciones cercanas de IG Farben . Deutsche Bank reconoció públicamente su participación en Auschwitz en 1999. ^{[ 42 ]} También fue un participante principal en las transacciones de oro del régimen nazi. Entre 1942 y 1944, Deutsche Bank compró 4446 kg de oro al Reichsbank, de los cuales 744 kg provenían de víctimas del Holocausto . ^{[ 9 ]}^{: 7} En un esfuerzo por reconciliarse con su pasado durante la era nazi, Deutsche Bank publicó en 1995 un volumen de historia que detallaba su enredo con la dictadura. ^{[ 43 ]} En diciembre de 1999, junto con otras importantes empresas alemanas, Deutsche Bank contribuyó a un fondo de compensación de 5200 millones de dólares estadounidenses tras las demandas presentadas por los supervivientes del Holocausto; ^{[ 44 ]}^{[ 45 ]} Según informes, funcionarios estadounidenses habían amenazado con bloquear la compra de Bankers Trust por parte de Deutsche Bank por 10 mil millones de dólares si no contribuía al fondo. ^{[ 46 ]}

1945–2000

Rascacielos del Deutsche Bank en Berlín, diseñado por Friedrich Koch y Günter Hönow , 1966-1968

Tras la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial , las autoridades aliadas, en 1948, ordenaron la división del Deutsche Bank en bancos regionales. ^{[ 47 ]} Estos bancos regionales se consolidaron posteriormente en tres grandes bancos en 1952: Norddeutsche Bank AG; Süddeutsche Bank AG; y Rheinisch-Westfälische Bank AG. ^{[ 47 ]} En 1957, estos tres bancos se fusionaron para formar Deutsche Bank AG con su sede en Frankfurt. ^{[ 47 ]} En 1959, el banco incursionó en la banca minorista al introducir pequeños préstamos personales. En la década de 1970, el banco impulsó su expansión internacional, abriendo nuevas oficinas en nuevas ubicaciones, como Milán (1977), Moscú, Londres, París y Tokio. En la década de 1980, esto continuó cuando el banco pagó US$603 millones en 1986 para adquirir Banca d'America e d'Italia . ^{[ 48 ]} En 1972, el banco estableció su División de Servicios Fiduciarios que brinda apoyo a su división de patrimonio privado . ^{[ 49 ]} A las 8:30 a. m. del 30 de noviembre de 1989, Alfred Herrhausen , presidente de Deutsche Bank, murió cuando el automóvil en el que viajaba explotó mientras se dirigía al suburbio de Bad Homburg , en Frankfurt . La Fracción del Ejército Rojo se atribuyó la responsabilidad de la explosión. ^[⁵⁰^]^[⁵¹^]

También en 1989, se dieron los primeros pasos para crear una presencia significativa en la banca de inversión con la adquisición de Morgan, Grenfell & Co. , un banco de inversión con sede en el Reino Unido que pasó a llamarse Deutsche Morgan Grenfell en 1994. En 1995, para expandirse considerablemente en inversiones internacionales y gestión de dinero, Deutsche Bank contrató a Edson Mitchell, un especialista en riesgos de Merrill Lynch , quien contrató a otros dos ex especialistas en riesgos de Merrill Lynch, Anshu Jain y William S. Broeksmit. ^{[ 52 ]} En el año 1991, la mayor parte del negocio de captación de depósitos (especialmente banca corporativa y minorista), así como varios edificios y ubicaciones de sucursales, fueron tomados del Deutsche Kreditbank junto con el Dresdner Bank en el curso de la unión monetaria , y operaron hasta 1993 bajo Dresdner Bank Kreditbank AG ^{[ 53 ]} y Deutsche Bank Kreditbank AG hasta 1994. ^{[ 54 ]}

A mediados de la década de 1990, se puso en marcha la consolidación de una operación de mercados de capitales con la llegada de varias figuras destacadas de importantes competidores. Diez años después de la adquisición de Morgan Grenfell, se incorporó la firma estadounidense Bankers Trust . Bankers Trust sufrió pérdidas durante la crisis financiera rusa de 1998 debido a su importante posición en bonos del gobierno ruso, ^{[ 55 ]} pero evitó el colapso financiero al ser adquirida por Deutsche Bank por 10 mil millones de dólares en noviembre de 1998. ^{[ 56 ]} El 4 de junio de 1999, Deutsche Bank fusionó su filial Deutsche Morgan Grenfell y Bankers Trust para formar Deutsche Asset Management (DAM), con Robert Smith como director ejecutivo. ^{[ 57 ]} Esto convirtió a Deutsche Bank en la cuarta mayor gestora de fondos del mundo, después de UBS , Fidelity Investments y el fondo de seguros de vida del servicio postal japonés. ^{[ 56 ]} En ese momento, Deutsche Bank poseía una participación del 12% en DaimlerChrysler , pero las leyes bancarias de Estados Unidos prohíben a los bancos poseer empresas industriales, por lo que Deutsche Bank recibió una excepción a esta prohibición mediante una ley del Congreso de 1978. ^{[ 56 ]}

Deutsche continuó fortaleciendo su presencia en Italia con la adquisición en 1993 de Banca Popolare di Lecco a Banca Popolare di Novara por unos 476 millones de dólares. ^{[ 58 ]} En 1999 adquirió una participación minoritaria en Cassa di Risparmio di Asti .

siglo XXI

En los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 , el edificio del Deutsche Bank en el Bajo Manhattan , anteriormente conocido como Bankers Trust Plaza, sufrió graves daños por el derrumbe de la Torre Sur del World Trade Center. ^{[ 59 ]} Los trabajos de demolición del edificio de 39 pisos se prolongaron durante casi una década y finalizaron a principios de 2011. ^{[ 60 ]}

En octubre de 2001, Deutsche Bank comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York . Esta fue la primera cotización en la NYSE tras la interrupción provocada por los atentados del 11 de septiembre . Al año siguiente, Josef Ackermann se convirtió en director ejecutivo de Deutsche Bank y ocupó dicho cargo hasta 2012, cuando se involucró con el Banco de Chipre . ^{[ 61 ]}^{[ 62 ]} Posteriormente, a partir de 2002, Deutsche Bank reforzó su presencia en Estados Unidos con la adquisición de Scudder Investments. ^{[ 63 ]}

Mientras tanto, en Europa, Deutsche Bank aumentó su negocio de banca privada mediante la adquisición de Rued Blass & Cie (2002) y el banco de inversión ruso United Financial Group (2005), fundado por el banquero estadounidense Charles Ryan y el funcionario ruso Boris Fyodorov, que siguió a la agresiva expansión de Anshu Jain para obtener relaciones sólidas con socios estatales en Rusia. ^{[ 64 ]}^{[ 65 ]} Jain persuadió a Ryan para que permaneciera en Deutsche Bank en sus nuevas oficinas rusas y más tarde, en abril de 2007, envió al hijo del presidente y presidente del consejo de administración de VTB Bank, Andrey Kostin , a la oficina de Deutsche Bank en Moscú. ^{[ 64 ]}^{[ 66 ]}^{[ b ]} Más tarde, en 2008, para establecer VTB Capital , numerosos banqueros de la oficina de Deutsche Bank en Moscú fueron contratados por VTB Capital. ^{[ 62 ]}^{[ 68 ]}^{[ 69 ]} En Alemania, las adquisiciones de Norisbank , Berliner Bank y Deutsche Postbank reforzaron la oferta minorista de Deutsche Bank en su mercado nacional. Esta serie de adquisiciones se alineó estrechamente con la estrategia del banco de realizar adquisiciones complementarias en lugar de las llamadas fusiones "transformacionales". Estas formaron parte de una estrategia de crecimiento general que también apuntaba a una rentabilidad sostenible del 25 % sobre el capital , algo que el banco logró en 2005. ^{[ 70 ]}

El 1 de octubre de 2003, Deutsche Bank y Dresdner Bank celebraron un acuerdo de transacción de pago con Postbank para que Postbank procesara los pagos como centro de compensación para los tres bancos. ^{[ 71 ]} Desde mediados de la década de 1990, la división de bienes raíces comerciales de Deutsche Bank ofreció respaldo financiero a Donald Trump , aunque a principios de la década de 1990 Citibank , Manufacturers Hanover , Chemical , Bankers Trust y otras 68 entidades se negaron a apoyarlo financieramente. ^{[ 64 ]}^{[ 65 ]}^{[ 72 ]}^{[ c ]} En 2008, Trump demandó a Deutsche Bank por 3 mil millones de dólares y unos años más tarde, cambió su cartera financiera de la división de banca de inversión a la división de patrimonio privado de Deutsche Bank con Rosemary Vrablic , anteriormente de Citigroup , Bank of America y Merrill Lynch , convirtiéndose en la nueva banquera personal de Trump en Deutsche Bank. ^{[ 62 ]}^{[ 74 ]}^{[ 75 ]}^{[ 76 ]}^{[ d ]}

En 2007, la sede de la compañía, el edificio Deutsche Bank Twin Towers , fue renovada exhaustivamente durante tres años, obteniendo las certificaciones LEED Platino y DGNB Oro. En 2010, el banco desarrolló y adquirió el Cosmopolitan of Las Vegas , después de que el promotor original del casino incumpliera sus obligaciones de pago. Deutsche Bank lo gestionó con pérdidas hasta su venta en mayo de 2014. La exposición del banco en el momento de la venta superaba los 4.000 millones de dólares , y vendió la propiedad a Blackstone Group por 1.730 millones de dólares. ^{[ 87 ]}

Burbuja crediticia inmobiliaria y mercado de CDO

El 3 de enero de 2014, se informó que Deutsche Bank llegaría a un acuerdo en una demanda interpuesta por accionistas estadounidenses, quienes habían acusado al banco de agrupar y vender préstamos inmobiliarios de mala calidad antes de la crisis de 2008. Este acuerdo se produjo posteriormente y se sumó al acuerdo de 1930 millones de dólares que Deutsche Bank alcanzó con la Agencia de Financiamiento de Vivienda de Estados Unidos por un litigio similar relacionado con la venta de valores respaldados por hipotecas a Fannie Mae y Freddie Mac . ^{[ 88 ]}

Operaciones apalancadas de súper alto nivel

Ex empleados, entre ellos Eric Ben-Artzi y Matthew Simpson, han afirmado que, durante la crisis, Deutsche Bank no reconoció pérdidas contables de hasta 12.000 millones de dólares en su cartera de 130.000 millones de dólares de operaciones apalancadas de máxima prioridad , si bien el banco rechaza estas afirmaciones. ^[⁸⁹^] Un documento de la empresa de mayo de 2009 describía estas operaciones como «el mayor riesgo en la cartera de negociación», ^[⁹⁰^] y los denunciantes alegan que, si el banco hubiera contabilizado correctamente sus posiciones, su capital habría caído hasta el punto de que podría haber necesitado un rescate gubernamental. ^[⁸⁹^] Uno de ellos afirma que «si Lehman Brothers no hubiera tenido que contabilizar sus libros durante seis meses, podría seguir en el negocio, y si Deutsche Bank hubiera contabilizado los suyos, podría haber estado en la misma situación que Lehman». ^[⁹⁰^]

Deutsche se había convertido en el mayor operador en este mercado, que era una forma de derivado de crédito diseñado para comportarse como el tramo más senior de un CDO. ^{[ 90 ]} Deutsche compró seguros contra el impago de empresas de primera línea a inversores, principalmente fondos de pensiones canadienses, que recibieron un flujo de primas de seguro como ingreso a cambio de depositar una pequeña cantidad de garantía. ^{[ 90 ]} El banco luego vendió protección a inversores estadounidenses a través del índice de crédito CDX , el diferencial entre los dos era pequeño pero valía 270 millones de dólares durante los 7 años de la operación. ^{[ 90 ]} Se consideraba muy improbable que muchas empresas de primera línea tuvieran problemas al mismo tiempo, por lo que Deutsche exigió una garantía de solo el 10% del valor del contrato.

El riesgo de que Deutsche sufriera grandes pérdidas si la garantía se esfumaba en una crisis se denominaba opción de brecha. ^{[ 90 ]} Ben-Artzi afirma que, tras obtener resultados "económicamente inviables" mediante modelos, Deutsche contabilizó la opción de brecha primero con un simple "recorte" del 15% en las operaciones (descrito como insuficiente por otro empleado en 2006) y luego, en 2008, con una reserva de entre 1 y 2.000 millones de dólares para la mesa de correlación crediticia, diseñada para cubrir todos los riesgos, no solo la opción de brecha. ^{[ 90 ]} En octubre de 2008, dejó de modelar la opción de brecha y simplemente compró opciones de venta de S&P para protegerse de una mayor perturbación del mercado, pero uno de los denunciantes ha descrito esto como una cobertura inapropiada. ^{[ 90 ]} Un modelo del trabajo anterior de Ben-Artzi en Goldman Sachs sugería que la opción de brecha valía aproximadamente el 8% del valor de las operaciones, es decir, 10.400 millones de dólares. Simpson afirma que los operadores no solo estaban subestimando la opción de brecha, sino que estaban devaluando activamente el valor de sus operaciones. ^{[ 90 ]}

Crisis de la deuda europea, 2009-actualidad

En 2008, Deutsche Bank reportó su primera pérdida anual en cinco décadas, ^{[ 91 ]} a pesar de recibir miles de millones de dólares de sus acuerdos de seguros con AIG , incluidos US$11.8 mil millones de fondos proporcionados por los contribuyentes estadounidenses para rescatar a AIG. ^{[ 92 ]} Con base en una estimación preliminar de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), a finales de 2011, Deutsche Bank AG necesitaba recaudar capital de aproximadamente 3.2 mil millones de euros como parte de un coeficiente Tier 1 básico requerido del 9% después de la amortización de la deuda soberana que comenzó a mediados de 2012. ^{[ 93 ]} A partir de 2012, Deutsche Bank tenía una exposición insignificante a Grecia , pero España e Italia representaban una décima parte de su negocio de banca privada y corporativa europea con riesgos crediticios de aproximadamente 18 mil millones de euros en Italia y 12 mil millones de euros en España. ^{[ 94 ]} En 2017, Deutsche Bank necesitaba elevar su ratio de capital de nivel 1 ordinario al 12,5% en 2018 para estar ligeramente por encima del 12,25% exigido por los reguladores. ^{[ 95 ]}

Desde 2012

En enero de 2014, Deutsche Bank informó una pérdida antes de impuestos de 1.200 millones de euros (1.600 millones de dólares ) para el cuarto trimestre de 2013. Esto ocurrió después de que los analistas hubieran pronosticado una ganancia de casi 600 millones de euros, según estimaciones de FactSet. Los ingresos cayeron un 16% con respecto al año anterior. ^[⁹⁶^] El índice de capital Tier-1 (CET1) de Deutsche Bank se informó en 2015 que era solo del 11,4%, inferior a la mediana del 12% del índice CET1 de los 24 bancos cotizados más grandes de Europa, por lo que no habría dividendo para 2015 y 2016. ^[⁹⁷^] Además, se iban a recortar 15.000 puestos de trabajo. ^[⁹⁸^] En junio de 2015, los entonces codirectores ejecutivos, Jürgen Fitschen y Anshu Jain, presentaron sus dimisiones ^[⁹⁹^] al consejo de supervisión del banco, las cuales fueron aceptadas. La renuncia de Jain se hizo efectiva en junio de 2015, pero continuó prestando servicios de consultoría al banco hasta enero de 2016. Fitschen siguió como codirector ejecutivo hasta mayo de 2016. El nombramiento de John Cryan como codirector ejecutivo se anunció en julio de 2015; se convirtió en director ejecutivo único al finalizar el mandato de Fitschen. ^[¹⁰⁰^]

En enero de 2016, Deutsche Bank anunció previamente una pérdida antes de impuestos sobre la renta de aproximadamente 6.100 millones de euros en 2015 y una pérdida neta de aproximadamente 6.700 millones de euros. ^{[ 101 ]} Tras este anuncio, un analista bancario de Citi declaró: «Creemos que un aumento de capital ahora parece inevitable y vemos un déficit de capital de hasta 7.000 millones de euros, sobre la base de que Deutsche podría verse obligado a registrar otros 3.000 a 4.000 millones de euros en gastos por litigios en 2016». ^{[ 102 ]} En mayo de 2017, el conglomerado chino HNA Group se convirtió en su mayor accionista, poseyendo el 9,90% de sus acciones. ^{[ 103 ]} Sin embargo, la participación de HNA Group se redujo al 8,8% a fecha de 16 de febrero de 2018. ^{[ 104 ]} En noviembre de 2018, las oficinas del banco en Fráncfort fueron allanadas por la policía en relación con las investigaciones sobre los Papeles de Panamá y el blanqueo de dinero . Deutsche Bank emitió un comunicado confirmando que "cooperaría estrechamente con los fiscales". ^{[ 105 ]} AUTO1 FinTech es una empresa conjunta de AUTO1 Group, Allianz, SoftBank y Deutsche Bank. ^{[ 106 ]} En febrero de 2019, HNA Group anunció la reducción de su participación en Deutsche Bank al 6,3 por ciento. ^{[ 107 ]} Esta se redujo aún más al 0,19 por ciento en marzo de 2019. ^{[ 108 ]}

Durante la Junta General Anual de mayo de 2019, el CEO Christian Sewing dijo que esperaba una "avalancha de críticas" sobre el desempeño del banco y anunció que estaba listo para hacer "recortes duros" ^{[ 109 ]} después del fracaso de las negociaciones de fusión con Commerzbank AG y la débil rentabilidad. Según The New York Times , "sus finanzas y estrategia [están] en desorden y el 95 por ciento de su valor de mercado [ha sido] borrado". ^{[ 110 ]} Los titulares de noticias de finales de junio de 2019 afirmaban que el banco recortaría 20.000 puestos de trabajo, más del 20% de su personal, en un plan de reestructuración. ^{[ 111 ]}^{[ 112 ]} El 8 de julio de 2019, el banco comenzó a recortar 18.000 puestos de trabajo, incluidos equipos completos de operadores de renta variable en Europa, EE. UU. y Asia. El día anterior, Sewing había culpado a predecesores no identificados que crearon una "cultura de mala asignación de capital" y de perseguir ingresos por el mero hecho de generarlos, según un informe del Financial Times , y prometió que, en adelante, el banco "solo operará donde sea competitivo". ^{[ 113 ]}^{[ 114 ]}

En enero de 2020, Deutsche Bank decidió reducir el fondo de bonificaciones en su rama de inversión en un 30% tras los esfuerzos de reestructuración. ^{[ 115 ]} En febrero de 2021, se informó que Deutsche Bank obtuvo una ganancia de 113 millones de euros (135,6 millones de dólares) para 2020, la primera ganancia neta anual que había registrado desde 2014. ^{[ 116 ]}^{[ 117 ]}^{[ 118 ]} En marzo de 2021, Deutsche Bank vendió alrededor de 4 mil millones de dólares en participaciones incautadas en la implosión de Archegos Capital Management en un acuerdo privado. ^{[ 119 ]} La medida ayudó a Deutsche Bank a salir indemne después de que Archegos incumpliera los préstamos de margen utilizados para acumular apuestas altamente apalancadas en acciones. ^{[ 119 ]} En abril de 2023, Deutsche Bank anunció la adquisición de Numis, un banco de inversión británico, por 463 millones de euros. ^{[ 120 ]} En marzo de 2025, Marcus Chromik se unió a Deutsche Bank, fue nombrado miembro del Consejo de Administración el 1 de mayo de 2025 y se convirtió en Director de Riesgos el 20 de mayo de 2025. Anteriormente, se desempeñó como Director de Riesgos en Commerzbank desde enero de 2016 hasta diciembre de 2023. ^{[ 121 ]}

También en marzo de 2025, Deutsche Bank anunció que Kirsty Roth, Directora de Operaciones y Tecnología de Thomson Reuters, y Klaus Moosmayer, Director de Ética, Riesgo y Cumplimiento de Novartis, habían sido propuestos para unirse a su consejo de supervisión en la junta general anual de accionistas del 22 de mayo. El banco también está experimentando una reestructuración de la dirección, con la extensión del contrato del CEO Christian Sewing hasta abril de 2029 como se anunció en marzo de 2025 ^{[ 122 ]} y salidas del consejo ejecutivo, incluido el director financiero. Moosmayer deja Novartis, y Karen Hale asume sus responsabilidades. ^{[ 123 ]} En abril de 2025, Deutsche Bank celebró su Foro de Family Offices de Mercados Emergentes en Hong Kong, que reunió a aproximadamente 150 participantes, incluidos individuos de muy alto patrimonio neto y family offices de Europa, Asia y Oriente Medio. ^{[ 124 ]} Alexander Wynaendts ha sido Presidente del Consejo de Supervisión desde mayo de 2022. En noviembre de 2025, fue nominado para la reelección por otro mandato de cuatro años en la Junta General Anual de 2026. ^{[ 125 ]} James von Moltke se desempeñó como Director Financiero desde 2017 hasta marzo de 2026. Raja Akram se unió al Consejo de Administración el 1 de enero de 2026 y asumió el cargo de Director Financiero en marzo de 2026, tras haber sido Subdirector Financiero en Morgan Stanley. ^{[ 126 ]}

Adquisiciones del siglo XXI

Inversiones Scudder, 2001
RREEF, 2002 ^{[ 127 ]}^{[ 128 ]}
Berkshire Mortgage Finance, 22 de octubre de 2004 ^{[ 129 ]}
Chapel Funding (ahora DB Home Lending), 12 de septiembre de 2006 ^{[ 130 ]}
Norisbank , 2 de noviembre de 2006 ^{[ 131 ]}
MortgageIT , 3 de enero de 2007 ^{[ 132 ]}
Hollandsche Bank-Unie , 2 de julio de 2008 ^{[ 133 ]}
Sal. Oppenheim , 2010 ^{[ 134 ]}
Deutsche Postbank , 2010 ^{[ 135 ]}
Centro comercial Park Plaza (centro comercial cerrado en Little Rock, Arkansas ), 2021 ^{[ 136 ]}
Numis , 2023 ^{[ 137 ]}

La sucursal de Hamburgo abrió sus puertas por primera vez en 1872, ^{[ 138 ]}^{: 9} edificios actuales erigidos entre 1896 y 1897 (derecha) y entre 1951 y 1953 (izquierda).
Antigua sucursal en Múnich
Sucursal en Leipzig , antiguo Leipziger Bank
Sucursal en Bremen
Sucursal en Hannover , antiguo Hannoversche Bank (adquirido por Deutsche en 1920) ^{[ 16 ]}^{: 228}
Sucursal en Lübeck , antiguo Commerz-Bank
Sucursal en Düsseldorf
Sucursal en Goslar
Sucursal en Karlsruhe
Sucursal en Colonia , antigua sede central de Sal. Oppenheim.
Sucursal en Bochum

Finanzas

accionistas

Deutsche Bank es una de las principales empresas cotizadas en la historia alemana de la posguerra. Sus acciones se negocian en la Bolsa de Frankfurt y, desde 2001, también en la Bolsa de Nueva York , y están incluidas en varios índices, incluidos el DAX y el Euro Stoxx 50. Dado que la acción había perdido valor desde mediados de 2015 y la capitalización de mercado se había reducido a alrededor de 18.000 millones de euros, se retiró temporalmente del Euro Stoxx 50 el 8 de agosto de 2016. ^{[ 151 ]} Con una participación del 0,73 %, es actualmente la empresa con la menor ponderación en el índice. ^{[ 152 ]} En 2001, Deutsche Bank fusionó su negocio de banca hipotecaria con el de Dresdner Bank y Commerzbank para formar Eurohypo AG . En 2005, Deutsche Bank vendió su participación en la empresa conjunta a Commerzbank. ^{[ 153 ]}

Logotipo

En 1972, el banco creó el logotipo azul "Slash in a Square" (barra en un cuadrado), diseñado por Anton Stankowski y concebido para representar el crecimiento dentro de un marco de control de riesgos. ^{[ 155 ]}

Divisiones de negocio

El modelo de negocio del banco se basa en tres pilares: la Banca Corporativa y de Inversión (CIB), la Banca Privada y Comercial y la Gestión de Activos (DWS).

Banco Corporativo y de Inversión (CIB)

El Banco Corporativo y de Inversión (CIB) es la división de mercados de capitales de Deutsche Bank. El CIB comprende las siguientes seis unidades. ^{[ 156 ]}

El departamento de Finanzas Corporativas es responsable del asesoramiento y de las fusiones y adquisiciones (M&A).
Renta variable / Renta fija y divisas . Estas dos unidades son responsables de la compraventa de valores.
Global Capital Markets (GCM) se centra en soluciones de financiación y gestión de riesgos. Incluye emisiones de deuda y acciones.
Global Transaction Banking (GTB) presta servicios a empresas e instituciones financieras, ofreciendo productos de banca comercial que incluyen pagos transfronterizos, gestión de efectivo, servicios de valores y financiación del comercio internacional.
Deutsche Bank Research ofrece análisis de productos, mercados y estrategias de negociación.

Banco privado y comercial

La banca privada es la división de banca minorista y privada de Deutsche Bank. En Alemania, opera bajo dos marcas: Deutsche Bank y Postbank. Además, la división mantiene operaciones en Bélgica, Italia, España e India. Las unidades de negocio en Polonia y Portugal se vendieron en 2018 y 2019, respectivamente. ^{[ 157 ]}^{[ 158 ]}^{[ 159 ]}^{[ 160 ]}^{[ 161 ]}

La división de Gestión Patrimonial funciona como el brazo de banca privada del banco, prestando servicios a personas y familias de alto patrimonio en todo el mundo. Esta división tiene presencia en los principales centros de banca privada del mundo, incluyendo Suiza, Luxemburgo, las Islas del Canal, las Islas Caimán y Dubái. ^{[ 162 ]}

Deutsche Asset Management (DWS)

Deutsche Bank posee una participación mayoritaria en la gestora de activos cotizada DWS Group (anteriormente Deutsche Asset Management), que se separó del banco en marzo de 2018. ^{[ 163 ]}

Controversias

Deutsche Bank en general, así como empleados específicos, han figurado frecuentemente en controversias y acusaciones de comportamiento engañoso o transacciones ilegales. A partir de 2016, el banco estuvo involucrado en unas 7.800 disputas legales y calculó 5.400 millones de euros como reservas para litigios, ^{[ 164 ]} con otros 2.200 millones de euros mantenidos contra otros pasivos contingentes. ^{[ 102 ]} Según The New Yorker , Deutsche Bank ha tenido durante mucho tiempo una reputación "pésima". ^{[ 6 ]} Entre 2008 y 2016, Deutsche Bank pagó alrededor de nueve mil millones de dólares en multas y acuerdos relacionados con irregularidades en diferentes áreas problemáticas. ^{[ 6 ]} Las filtraciones de archivos de FinCEN documentaron alrededor de 1,3 billones de dólares en transacciones sospechosas a través de Deutsche Bank entre 1999 y 2017. ^{[ 6 ]} Más de la mitad de todas las transacciones sospechosas que involucran a grandes bancos en las filtraciones de archivos de FinCEN involucraron a Deutsche Bank. ^{[ 6 ]}

La banca para Donald Trump, 1995–2021

Deutsche Bank es ampliamente reconocido como el mayor acreedor del magnate inmobiliario y político Donald Trump , ^{[ 165 ]}^{[ 166 ]}^{[ 167 ]} 45.º presidente de los Estados Unidos, a quien prestó a él y a su empresa más de 2000 millones de dólares durante veinte años que terminaron en 2020. ^{[ 168 ]} El banco tenía más de 360 millones de dólares en préstamos pendientes a su favor antes de su elección en 2016. Aunque su informe final de 2019 nunca mencionó a Deutsche Bank, en diciembre de 2017, el fiscal especial Robert Mueller investigó el papel de Deutsche Bank en la supuesta cooperación entre Trump y partidos rusos para elegirlo. ^{[ 169 ]} A marzo de 2019 La relación de Deutsche Bank con Trump también fue investigada por dos comités del Congreso de los Estados Unidos y por el fiscal general de Nueva York . ^{[ 170 ]}^{[ 171 ]}^{[ 172 ]}

En abril de 2019, los demócratas de la Cámara de Representantes citaron al Banco para que entregara los registros personales y financieros de Trump. ^[¹⁷³^]^[¹⁷⁴^]^[¹⁷⁵^]^[¹⁷⁶^]^[¹⁷⁷^] El 29 de abril de 2019, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, su empresa y sus hijos Donald Trump Jr. , Eric Trump e Ivanka Trump demandaron a Deutsche Bank y Capital One para impedirles entregar los registros financieros a los comités del Congreso. ^[¹⁷⁸^] El 22 de mayo de 2019, el juez Edgardo Ramos del Tribunal de Distrito federal en Manhattan rechazó la demanda de Trump contra Deutsche Bank, dictaminando que el banco debía cumplir con las citaciones del Congreso. ^[¹⁷⁹^] Seis días después, Ramos concedió a los abogados de Trump su solicitud de suspensión para que pudieran presentar una apelación acelerada ante los tribunales. ^[¹⁸⁰^] En octubre de 2019, un tribunal federal de apelaciones dijo que el banco afirmó que no tenía las declaraciones de impuestos de Trump. ^[¹⁸¹^] En diciembre de 2019, el Tribunal de Apelaciones del Segundo Circuito dictaminó que Deutsche Bank debía entregar los registros financieros de Trump, con algunas excepciones, a los comités del Congreso; se le concedieron siete días a Trump para solicitar otra suspensión en espera de una posible apelación ante la Corte Suprema. ^[¹⁸²^]

En mayo de 2019, The New York Times informó que los especialistas en lucha contra el lavado de dinero del banco detectaron lo que parecían ser transacciones sospechosas que involucraban a entidades controladas por Trump y su yerno Jared Kushner , por lo que recomendaron presentar informes de actividades sospechosas ante la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro , pero los ejecutivos del banco rechazaron las recomendaciones. Un especialista señaló el movimiento de dinero de Kushner Companies a individuos rusos y lo identificó en parte debido a la participación previa del banco en un esquema de lavado de dinero ruso. ^{[ 183 ]}^{[ 184 ]}

El 19 de noviembre de 2019, se informó que Thomas Bowers, ex ejecutivo de Deutsche Bank y jefe de la división de gestión de patrimonio estadounidense, se suicidó en su casa de Malibú. ^{[ 185 ]} Bowers había estado a cargo de supervisar y firmar personalmente más de 360 millones de dólares en préstamos de alto riesgo para el complejo turístico National Doral Miami de Trump. ^{[ 186 ]} Los préstamos habían sido objeto de una investigación penal por parte del fiscal especial Robert Mueller en su investigación sobre la participación de la campaña del presidente en 2016 en la injerencia rusa en las elecciones. Los demócratas de la Cámara de Representantes también citaron a Deutsche Bank para que entregara documentos sobre esos préstamos junto con los documentos financieros del presidente. No se ha establecido una relación entre las responsabilidades de Bowers y el aparente suicidio; el médico forense del condado de Los Ángeles cerró el caso, sin dar indicios de irregularidades por parte de terceros. ^{[ 187 ]} A principios de 2021, Deutsche Bank decidió interrumpir su relación con Trump tras el ataque al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero . ^{[ 188 ]}

Su papel en la crisis financiera de 2008

En enero de 2017, Deutsche Bank acordó un acuerdo de 7200 millones de dólares con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por la venta y agrupación de valores hipotecarios tóxicos en los años previos a la crisis financiera de 2008. Como parte del acuerdo, Deutsche Bank debía pagar una multa civil de 3100 millones de dólares y proporcionar 4100 millones de dólares en ayudas a los consumidores, como la condonación de préstamos. En el momento del acuerdo, Deutsche Bank aún se enfrentaba a investigaciones por la presunta manipulación de los tipos de cambio, operaciones bursátiles sospechosas en Rusia, así como presuntas violaciones de las sanciones estadounidenses contra Irán y otros países. Desde 2012, Deutsche Bank había pagado más de 12 000 millones de euros en litigios, incluido un acuerdo con los gigantes estadounidenses de financiación hipotecaria Fannie Mae y Freddie Mac . ^{[ 189 ]}

Escándalo de espionaje, 2009

En 2009, el banco admitió haber realizado espionaje encubierto contra sus críticos entre 2001 y 2007, dirigido por su departamento de seguridad corporativa, aunque calificó los incidentes como "aislados". ^{[ 190 ]} Según The Wall Street Journal , Deutsche Bank había preparado una lista de nombres de personas que quería que fueran investigadas por criticar al banco, incluyendo a Michael Bohndorf (un inversor activista del banco), Leo Kirch (un ex ejecutivo de medios en litigio con el banco) y el bufete de abogados de Múnich Bub Gauweiler & Partner , que representaba a Kirch. ^{[ 190 ]} Según The Wall Street Journal , el departamento legal del banco estuvo involucrado en el plan junto con su departamento de seguridad corporativa. ^{[ 190 ]} El banco contrató a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton para investigar los incidentes en su nombre. La firma Cleary presentó su informe, que, sin embargo, no se hizo público. ^{[ 190 ]} Según The Wall Street Journal , la firma Cleary descubrió un plan mediante el cual Deutsche Bank se infiltraría en la firma Bub Gauweiler contratando a un informante bancario como pasante en dicha firma. Supuestamente, el plan se canceló después de la contratación de la pasante, pero antes de que comenzara a trabajar. ^{[ 190 ]} Peter Gauweiler , socio principal del bufete de abogados investigado, declaró: «Espero que las autoridades competentes, incluidos los fiscales estatales y los organismos de supervisión del banco, lleven a cabo una investigación exhaustiva». ^{[ 190 ]}

El bufete de abogados de Deutsche Bank, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, en Frankfurt ^{[ 191 ],} publicó un informe en julio de 2009 en el que afirmaba ^{[ 192 ]} que no había encontrado mala conducta sistémica y que no existía ningún indicio de que los miembros actuales del consejo de administración hubieran participado en ninguna actividad que planteara problemas legales o que hubieran tenido conocimiento de tales actividades. ^{[ 192 ]} Esto fue confirmado por la Fiscalía de Frankfurt en octubre de 2009. ^{[ 193 ]} BaFin encontró deficiencias en las operaciones dentro de la unidad de seguridad de Deutsche Bank en Alemania, pero ninguna mala conducta sistémica. ^{[ 194 ]} El banco declaró que había tomado medidas para reforzar los controles para la contratación de proveedores de servicios externos por parte de su Departamento de Seguridad Corporativa. ^{[ 192 ]}

Comunicado de prensa del Deutsche Bank, 2014

El 26 de enero de 2014, William S. Broeksmit, especialista en riesgos de Deutsche Bank, muy cercano a Anshu Jain y contratado por Edson Mitchell para liderar la incursión de Deutsche Bank en las inversiones internacionales y la gestión de fondos en la década de 1990, publicó numerosos documentos de Deutsche Bank procedentes de la sucursal de Nueva York de Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA). El hijo adoptivo de Broeksmit, Val Broeksmit , amigo íntimo de Moby , entregó posteriormente, junto con numerosos correos electrónicos, a Welt am Sonntag y ZDF , que revelaron numerosas irregularidades, entre ellas un esquema de blanqueo de capitales de 10.000 millones de dólares liderado por la sucursal rusa de Deutsche Bank en Moscú, por el que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York multó a Deutsche Bank con 425 millones de dólares, e irregularidades en derivados. ^{[ 195 ]}^{[ 196 ]}^{[ 52 ]}^{[ 197 ]}^{[ 198 ]}^{[ 199 ]}^{[ 76 ]}^{[ mi ]}

Escándalo Libor, 2015

El 23 de abril de 2015, Deutsche Bank acordó multas combinadas por un total de 2.500 millones de dólares estadounidenses: 2.175 millones de dólares impuestas por los reguladores estadounidenses y 227 millones de euros por las autoridades británicas, por su participación en el escándalo Libor descubierto en junio de 2012. Fue uno de los varios bancos que conspiraron para fijar las tasas de interés utilizadas para fijar el precio de cientos de billones de dólares en préstamos y contratos en todo el mundo, incluyendo hipotecas y préstamos estudiantiles. ^{[ 201 ]}^{[ 202 ]} Deutsche Bank también se declaró culpable de fraude electrónico, reconociendo que al menos 29 empleados habían participado en actividades ilegales. Se le exigió el despido de todos los empleados involucrados en las transacciones fraudulentas. ^{[ 202 ]} Sin embargo, ninguna persona fue acusada de delito. Por primera vez en el caso Libor, Deutsche Bank deberá instalar un supervisor independiente. ^{[ 201 ]} Al comentar sobre la multa, la directora de la Autoridad de Conducta Financiera de Gran Bretaña , Georgina Philippou, dijo: "Este caso destaca por la gravedad y la duración de las infracciones ... Una división de Deutsche Bank tenía una cultura de generar ganancias sin la debida consideración a la integridad del mercado. Esto no se limitaba a unos pocos individuos, sino que, en ciertas mesas, parecía estar profundamente arraigado". ^{[ 202 ]} La multa representó un récord para casos relacionados con tasas de interés, superando una multa de 1.500 millones de dólares relacionada con Libor a UBS, y la multa récord de 450 millones de dólares impuesta a Barclays anteriormente en el caso. ^{[ 202 ]}^{[ 201 ]} El monto de la multa reflejó la amplitud de las irregularidades en Deutsche Bank, la deficiente supervisión del banco sobre los operadores y su falta de acción cuando descubrió señales de abuso interno. ^{[ 201 ]}

Violaciones de las sanciones estadounidenses, 2015

El 5 de noviembre de 2015, Deutsche Bank fue condenado a pagar 258 millones de dólares estadounidenses (237,2 millones de euros) en multas impuestas por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) y la Reserva Federal de los Estados Unidos, tras descubrirse que el banco realizaba negocios con Birmania, Libia, Sudán, Irán y Siria, países que en ese momento estaban sujetos a sanciones estadounidenses . Según las autoridades federales estadounidenses, Deutsche Bank gestionó 27.200 transacciones de compensación en dólares estadounidenses por un valor superior a 10.860 millones de dólares estadounidenses (9.980 millones de euros) para ayudar a eludir las sanciones estadounidenses entre principios de 1999 y 2006. Estas transacciones se realizaron en nombre de instituciones financieras iraníes, libias, sirias, birmanas y sudanesas, así como de otras entidades sujetas a sanciones estadounidenses, incluidas entidades incluidas en la lista de Nacionales Especialmente Designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros . ^{[ 203 ]}^{[ 204 ]} En respuesta a las sanciones, el banco pagará US$200 millones (€184 millones) al NYDFS, mientras que el resto (US$58 millones; €53,3 millones) irá a la Reserva Federal . Además del pago, el banco instalará un supervisor independiente, despedirá a seis empleados que estuvieron involucrados en el incidente y prohibirá a otros tres empleados cualquier trabajo relacionado con las operaciones del banco en Estados Unidos. ^{[ 205 ]}

Evasión fiscal, 2016

En junio de 2016, seis exempleados en Alemania fueron acusados de participar en un importante fraude fiscal relacionado con certificados de emisiones de CO₂ _, y la mayoría de ellos fueron posteriormente condenados. Se estimó que la suma involucrada en el escándalo de evasión fiscal podría haber ascendido a 850 millones de euros. El propio Deutsche Bank no fue condenado debido a la ausencia de leyes de responsabilidad corporativa en Alemania. ^{[ 206 ]}

Operaciones rusas de lavado de dinero, década de 1990-2017

En enero de 2017, el banco fue multado con 425 millones de dólares por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS) ^{[ 207 ]} y con 163 millones de libras esterlinas por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido ^{[ 208 ]} por acusaciones de blanqueo de 10.000 millones de dólares procedentes de Rusia. ^{[ 209 ]}^{[ 210 ]}^{[ 211 ]} En la década anterior al esquema de operaciones espejo ruso, Deutsche Bank fue informado de preocupaciones sustanciales y generalizadas sobre el cumplimiento normativo. Las operaciones compensatorias en este caso carecían de propósito económico y podrían haberse utilizado para facilitar el blanqueo de dinero u otra actividad ilegal. ^{[ 212 ]} El 30 de enero de 2017, el NYSDFS (Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York) multó a Deutsche Bank con 425 millones de dólares por violar las leyes de Nueva York contra el blanqueo de dinero . Hubo un esquema de "operaciones espejo" involucrado. Las sucursales de Deutsche Bank en Moscú, Londres y Nueva York blanquearon 10.000 millones de dólares procedentes de Rusia. ^{[ 213 ]}

El escándalo Global Laundromat reveló la participación de Deutsche Bank en una vasta operación de lavado de dinero durante el período 2010-2014. La operación pudo haber involucrado hasta 80 mil millones de dólares. En 2019, The Guardian informó que un informe interno confidencial en Deutsche Bank mostraba que el banco podría enfrentar multas, acciones legales e incluso un posible procesamiento de la alta gerencia por el papel del banco en el lavado de dinero. ^{[ 214 ]} En 2020, se informó que Deutsche Bank estaba buscando una expansión de sus operaciones en Rusia. ^{[ 215 ]} A raíz de la invasión rusa de Ucrania en 2022 , Deutsche Bank se negó a cerrar su negocio en Rusia. Al mismo tiempo, otros bancos y grandes empresas estaban saliendo de Rusia. ^{[ 216 ]} En junio de 2023, el banco notificó a los clientes que ya no podía garantizarles el acceso a las acciones que poseían sobre la base de recibos de depósito emitidos antes de febrero de 2022. Explicó esto por la escasez de acciones en el depósito ruso. El banco también advirtió que podría devolver los fondos por la acción significativamente por debajo del precio de mercado. ^{[ 217 ]}

Multa por hacer negocios con Jeffrey Epstein, 2020

Durante décadas, Deutsche Bank prestó dinero y negoció divisas para el multimillonario Jeffrey Epstein hasta mayo de 2019, mucho después de su declaración de culpabilidad en Florida en 2008 por solicitar prostitución a menores, según informes de prensa. ^{[ 218 ]}^{[ 213 ]}^{[ 219 ]} Epstein y sus empresas tenían docenas de cuentas a través de la división de banca privada. ^{[ 220 ]}^{[ 221 ]} De 2013 a 2018, "Epstein, sus entidades relacionadas y sus asociados" habían abierto más de cuarenta cuentas con Deutsche Bank. ^{[ 222 ]} Esto ocurrió después de que JPMorgan dejara de hacer negocios con Epstein en 2013. ^{[ 223 ]}

Según The New York Times , los directivos de Deutsche Bank desautorizaron a los responsables de cumplimiento normativo que expresaron su preocupación por la reputación de Epstein . ^{[ 213 ]} El banco detectó transacciones sospechosas en las que Epstein sacaba dinero de Estados Unidos, según informó The Times . ^{[ 220 ]} En julio de 2020, el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York (DFS) impuso una multa de 150 millones de dólares a Deutsche Bank en relación con Epstein. El banco había "ignorado las señales de alerta sobre Epstein". ^{[ 222 ]}^{[ 224 ]} Más tarde ese mismo mes, el hijo y el marido de la jueza implicada en el juicio fueron tiroteados por un hombre armado que se hizo pasar por repartidor de FedEx; el hijo falleció a causa de las heridas. ^{[ 225 ]} En noviembre de 2022, dos mujeres anónimas que habían acusado a Epstein de abuso sexual y trata de personas demandaron a Deutsche Bank por su papel en permitir que Epstein dirigiera sus operaciones de trata de personas al ignorar las señales de alerta sobre su cuenta y el retiro de sumas de dinero sospechosamente elevadas. ^{[ 226 ]}

Participación en el escándalo de blanqueo de dinero de Danske Bank, 2018

El 19 de noviembre de 2018, un informante del escándalo de lavado de dinero del Danske Bank declaró que un gran banco europeo estaba involucrado en ayudar a Danske a procesar 150 mil millones de dólares en fondos sospechosos. ^{[ 227 ]} Aunque el informante, Howard Wilkinson , no mencionó directamente al Deutsche Bank, otra fuente interna afirmó que la institución en cuestión era la unidad estadounidense del Deutsche Bank. ^{[ 228 ]} En 2020 se supo que la filial estadounidense del Deutsche Bank procesó más de 150 mil millones de dólares de los 230 mil millones de dólares de dinero sucio a través de Nueva York, por lo que fue multado con 150 millones de dólares. Después de una redada en 2019, los fiscales con sede en Frankfurt impusieron una multa de 15,8 millones de dólares en 2020 por el incumplimiento del DB en más de 600 ocasiones de informar con prontitud sobre transacciones sospechosas. ^{[ 229 ]}

Manejo inadecuado de los ADR, 2018

El 20 de julio de 2018, Deutsche Bank acordó pagar casi 75 millones de dólares para resolver las acusaciones de manejo indebido de recibos de depósito estadounidenses (ADR) "pre-emitidos" que estaban siendo investigados por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). Deutsche Bank no admitió ni negó las conclusiones de la investigación, pero acordó pagar la restitución de más de 44,4 millones de dólares en ganancias ilícitas, más 6,6 millones de dólares en intereses previos al juicio y una multa de 22,2 millones de dólares. ^{[ 230 ]}^{[ 231 ]}

Fondo malasio 1MDB

En julio de 2019, los fiscales estadounidenses investigaron el papel de Deutsche Bank en un escándalo de fraude multimillonario relacionado con 1Malaysia Development Berhad , o 1MDB. ^{[ 232 ]}^{[ 233 ]} Deutsche Bank ayudó a recaudar 1200 millones de dólares para 1MDB en 2014. ^{[ 233 ]} En mayo de 2021, Malasia demandó a Deutsche Bank para recuperar miles de millones en presuntas pérdidas derivadas de un escándalo de corrupción en el fondo. ^{[ 234 ]}

Comercio de materias primas, multa por soborno, 2021

En enero de 2021, Deutsche Bank acordó pagar una multa estadounidense de más de 130 millones de dólares por un plan para ocultar sobornos a funcionarios extranjeros en países como Arabia Saudita y China, y la ciudad de Abu Dabi , entre 2008 y 2017, y un caso de materias primas en el que manipuló futuros de metales preciosos. ^{[ 235 ]}^{[ 236 ]}^{[ 237 ]}

Escándalo en un club de striptease, 2022

En marzo de 2022, Ben Darsney, Ravi Raghunathan, Brandon Sun y Daniel Gaona fueron descubiertos intentando incluir salidas nocturnas a clubes de striptease como gastos legítimos de viajes de negocios. Brandon Sun intentó encubrir el incidente, pero los banqueros fueron despedidos por violar el Código de Conducta de la Compañía. ^{[ 238 ]}

Lavado de imagen verde, 2022

El 31 de mayo de 2022, la policía alemana allanó las oficinas de Deutsche Bank en Frankfurt por acusaciones de lavado de imagen verde. ^{[ 239 ]} A finales de julio de 2023, el Financial Times informó que DWS (propiedad en un 80% de Deutsche Bank), que también estaba involucrada en el caso, estaba cerca de llegar a un acuerdo, habiendo destinado 21 millones de euros para el mismo e incurrido en 39 millones de euros en costas legales. ^{[ 240 ]} DWS había hecho declaraciones engañosas sobre el tamaño de sus activos ESG y el empleado que planteó las preocupaciones fue despedido injustamente. Reuters elaboró una cronología más extensa que destaca cómo se desarrolló el problema a lo largo de varios años, incluyendo la fuerte caída del precio de las acciones tras la noticia de una investigación de la SEC estadounidense y la dimisión del director ejecutivo. ^{[ 241 ]}

Negociación de bonos anticompetitiva, 2005-2016

En 2023, se reveló que Deutsche Bank había participado en prácticas anticompetitivas de negociación de bonos en el Reino Unido y la UE. En Europa, Deutsche reveló a los reguladores las actividades de cártel ocurridas entre 2005 y 2016 para obtener inmunidad. «De no haber contado con inmunidad, Deutsche Bank habría sido multado con casi 156 millones de euros por su participación». ^{[ 242 ]} En el Reino Unido, Deutsche también admitió haber cometido irregularidades durante el período 2009-2013 ante la Autoridad de Competencia y Mercados. ^{[ 243 ]}

Liderazgo

Tras la primera organización de Deutsche Bank en 1870, el Consejo de Administración estuvo representado por un portavoz ( en alemán : Vorstandssprecher ). Desde febrero de 2012, el banco ha estado dirigido por dos codirectores ejecutivos; en julio de 2015 anunció que a partir de 2016 estaría dirigido por un único director ejecutivo. ^{[ 244 ]}

Hermann Josef Abs , Presidente de la Junta Directiva 1957–1967
Karl Klasen , copresidente de la Junta Directiva 1967–1969
Franz Heinrich Ulrich, copresidente de la Junta Directiva 1967–1976 ^{[ 245 ]}
Wilfried Guth, copresidente de la Junta Directiva entre 1976 y 1985.
Friedrich Wilhelm Christians , copresidente de la Junta Directiva entre 1976 y 1988.
Alfred Herrhausen , Presidente de la Junta Directiva 1985–1989
Hilmar Kopper , Presidente de la Junta Directiva 1989–1997
Rolf-Ernst Breuer , Presidente de la Junta Directiva 1997–2002
Josef Ackermann , Presidente del Consejo de Administración (2002–2006), Director General 2006–2012 ^{[ 246 ]}
Anshu Jain , codirector ejecutivo 2012-2015 ^{[ 247 ]}
Jürgen Fitschen , codirector ejecutivo 2012-2016 ^{[ 248 ]}
John Cryan , codirector ejecutivo 2015-2016, director ejecutivo 2016-2018 ^{[ 248 ]}
Christian Sewing , CEO desde 2018 ^{[ 249 ]}

Otros empleados y funcionarios destacados han sido:

Paul Achleitner , presidente del consejo de supervisión desde hace mucho tiempo
Michael Cohrs , exdirector de Banca Global (2002-2010)
Sir John Craven – financiero en Londres
David Folkerts-Landau , jefe de Investigación
Katherine Garrett-Cox , miembro del consejo de supervisión
Henry Jackson – fundador de OpCapita
Sajid Javid , exdirector general (2007–2009)
Josh Frydenberg , exdirector de banca global (2005)
Otto Hermann Kahn – filántropo
Karl Kimmich , expresidente (1942–1945)
Philip May , esposa de un ex primer ministro del Reino Unido.
Steven Reich – Director ejecutivo de Deutsche Bank Trust Company Americas, subprocurador general adjunto (2011–2013)
Georg von Siemens , cofundador y director (1870–1900)
Georg Solmssen , expresidente (breve período, 1933)
Johannes Teyssen (presidente del consejo de administración de E.ON )
Ted Virtue ^{[ 250 ]} – miembro de la junta directiva
Hermann Wallich , cofundador y director (1870–1893)
Boaz Weinstein - comerciante de derivados
Chandra Wilson – actriz
Rainer Neske – Director ejecutivo de LBBW

Véase también

Fuentes

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Notas

↑ AG significa Aktiengesellschaft , que significa "sociedad anónima".
↑ Andrey Kostin (1979–2011), banquero ruso e hijo de Andrey Kostin, presidente y director del consejo de administración de VTB Bank , se graduó de la Academia de Finanzas del Gobierno Ruso en 2000 y comenzó a trabajar en la oficina de Deutsche Bank en Londres en 2000.^{[ 66 ]} De 2002 a 2007, el joven Andrey Kostin trabajó en la Oficina de Ventas Interbancarias y Corporativas de Deutsche Bank en los países de Europa Central y Oriental, Oriente Medio y África.^{[ 66 ]} En abril de 2007, Anshu Jain envió al joven Andrey Kostin a trabajar en la oficina de Deutsche Bank en Moscú.^{[ 64 ]}^{[ 66 ]} Mientras estuvo en la oficina de Deutsche Bank en Moscú, esta comenzó a registrar ganancias de entre 500 millones y 1.000 al año.^{[ 64 ]}^{[ 66 ]} Formó parte de su junta directiva desde julio de 2008 y fue vicepresidente de la junta directiva desde febrero de 2011.^{[ 66 ]} El 2 de julio de 2011, a las 7:30 a. m., mientras se encontraba en un retiro vacacional reservado para personal del FSB , murió cuando su ATV Can-Am Outlander-800 se estrelló contra un árbol en una carretera rural cerca de Pereslavl-Zalessky y la aldea de Los ( en ruso : Лось ) en la región de Yaroslavl , Rusia.^{[ 66 ]} No llevaba casco.^{[ 67 ]}
↑ Justin Kennedy, hijo de Anthony Kennedy , y otros como Jon Vaccaro, Mike Offit, Steve Stuart, Eric Schwartz y Tobin "Toby" Cobb son fundamentales para el apoyo financiero de Donald Trump en Deutsche Bank.^{[ 72 ]} Justin Kennedy trabajó para Deutsche Bank desde 1997 hasta 2009, llegando a ser el director global de mercados de capital inmobiliario.^{[ 62 ]}^{[ 73 ]}
↑ Debido a la presencia global de Deutsche Bank y al sólido respaldo de abogados en los Estados Unidos y otros lugares, la División de Servicios Fiduciarios, especialmente en la sucursal de Deutsche Bank en Singapur, y las compañías proveedoras de servicios integrales estrechamente asociadas, incluidas Atlas Corporate Services, Commonwealth Trust Limited (CTL) y Portcullis TrustNet Group, que se estableció en la década de 1980, brindan apoyo a la gestión de patrimonio privado mediante el establecimiento de estructuras en lugares críticos del mundo, tales como fideicomisos en posesiones de la Corona , incluidas Guernsey , Isla de Man , Jersey ; sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en el Reino Unido, Delaware , etc.; fundaciones en Liechtenstein ; sociedades holding en Delaware , Bahamas , Islas Caimán , Islas Vírgenes Británicas , Belice , Nevis , Seychelles , Mauricio , Hong Kong, Malasia , Singapur, Nueva Zelanda, Islas Cook , Samoa , Islas Marshall , Panamá , Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo , Mónaco , Chipre , Gibraltar , etc.; cuentas bancarias discretas en Panamá , Bahamas , Suiza, Letonia , Chipre , Pekín, etc.^{[ 49 ]}^{[ 77 ]}^{[ 78 ]}^{[ 79 ]}^{[ 80 ]}^{[ 81 ]}^{[ 82 ]}^{[ 83 ]}^{[ 84 ]}^{[ 85 ]}^{[ 86 ]}
↑ Val Broeksmit (n. 1976, Ucrania ) emigró a Chicago en 1979 con sus padres, Alexander y Alla. Posteriormente, tras el divorcio de su madre y su matrimonio con Bill Broeksmit, fue adoptado por Broeksmit cuando tenía 9 años. Adam Schiff citó a Val Broeksmit para que entregara los documentos relacionados con Deutsche Bank y así iniciar las investigaciones de la Cámara de Representantes sobre Trump y Deutsche Bank.^{[ 199 ]}^{[ 200 ]}

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Enlaces externos

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- Documentos presentados ante la SEC
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[2] AG significa Aktiengesellschaft , que significa "sociedad anónima".

[69] Andrey Kostin (1979–2011), banquero ruso e hijo de Andrey Kostin, presidente y director del consejo de administración de VTB Bank , se graduó de la Academia de Finanzas del Gobierno Ruso en 2000 y comenzó a trabajar en la oficina de Deutsche Bank en Londres en 2000.^{[ 66 ]} De 2002 a 2007, el joven Andrey Kostin trabajó en la Oficina de Ventas Interbancarias y Corporativas de Deutsche Bank en los países de Europa Central y Oriental, Oriente Medio y África.^{[ 66 ]} En abril de 2007, Anshu Jain envió al joven Andrey Kostin a trabajar en la oficina de Deutsche Bank en Moscú.^{[ 64 ]}^{[ 66 ]} Mientras estuvo en la oficina de Deutsche Bank en Moscú, esta comenzó a registrar ganancias de entre 500 millones y 1.000 al año.^{[ 64 ]}^{[ 66 ]} Formó parte de su junta directiva desde julio de 2008 y fue vicepresidente de la junta directiva desde febrero de 2011.^{[ 66 ]} El 2 de julio de 2011, a las 7:30 a. m., mientras se encontraba en un retiro vacacional reservado para personal del FSB , murió cuando su ATV Can-Am Outlander-800 se estrelló contra un árbol en una carretera rural cerca de Pereslavl-Zalessky y la aldea de Los ( en ruso : Лось ) en la región de Yaroslavl , Rusia.^{[ 66 ]} No llevaba casco.^{[ 67 ]}

[76] Justin Kennedy, hijo de Anthony Kennedy , y otros como Jon Vaccaro, Mike Offit, Steve Stuart, Eric Schwartz y Tobin "Toby" Cobb son fundamentales para el apoyo financiero de Donald Trump en Deutsche Bank.^{[ 72 ]} Justin Kennedy trabajó para Deutsche Bank desde 1997 hasta 2009, llegando a ser el director global de mercados de capital inmobiliario.^{[ 62 ]}^{[ 73 ]}

[90] Debido a la presencia global de Deutsche Bank y al sólido respaldo de abogados en los Estados Unidos y otros lugares, la División de Servicios Fiduciarios, especialmente en la sucursal de Deutsche Bank en Singapur, y las compañías proveedoras de servicios integrales estrechamente asociadas, incluidas Atlas Corporate Services, Commonwealth Trust Limited (CTL) y Portcullis TrustNet Group, que se estableció en la década de 1980, brindan apoyo a la gestión de patrimonio privado mediante el establecimiento de estructuras en lugares críticos del mundo, tales como fideicomisos en posesiones de la Corona , incluidas Guernsey , Isla de Man , Jersey ; sociedades de responsabilidad limitada (LLC) en el Reino Unido, Delaware , etc.; fundaciones en Liechtenstein ; sociedades holding en Delaware , Bahamas , Islas Caimán , Islas Vírgenes Británicas , Belice , Nevis , Seychelles , Mauricio , Hong Kong, Malasia , Singapur, Nueva Zelanda, Islas Cook , Samoa , Islas Marshall , Panamá , Irlanda, Reino Unido, Luxemburgo , Mónaco , Chipre , Gibraltar , etc.; cuentas bancarias discretas en Panamá , Bahamas , Suiza, Letonia , Chipre , Pekín, etc.^{[ 49 ]}^{[ 77 ]}^{[ 78 ]}^{[ 79 ]}^{[ 80 ]}^{[ 81 ]}^{[ 82 ]}^{[ 83 ]}^{[ 84 ]}^{[ 85 ]}^{[ 86 ]}

[205] Val Broeksmit (n. 1976, Ucrania ) emigró a Chicago en 1979 con sus padres, Alexander y Alla. Posteriormente, tras el divorcio de su madre y su matrimonio con Bill Broeksmit, fue adoptado por Broeksmit cuando tenía 9 años. Adam Schiff citó a Val Broeksmit para que entregara los documentos relacionados con Deutsche Bank y así iniciar las investigaciones de la Cámara de Representantes sobre Trump y Deutsche Bank.^{[ 199 ]}^{[ 200 ]}

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