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Equidad (derecho)

En derecho , particularmente en las jurisdicciones de derecho consuetudinario , la equidad es el conjunto de normas jurídicas que históricamente se desarrollaron en el Tribunal ...

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En derecho , particularmente en las jurisdicciones de derecho consuetudinario , la equidad es el conjunto de normas jurídicas que históricamente se desarrollaron en el Tribunal de Cancillería inglés , el cual creó un conjunto de doctrinas equitativas distintas del resto del derecho consuetudinario inglés.

La jurisdicción equitativa de un tribunal de equidad abarcaba gran parte del derecho privado inglés , en particular el derecho de propiedad , el derecho contractual , el derecho de daños y la restitución , lo que dio lugar al desarrollo de principios equitativos (por ejemplo, la buena fe ), intereses (por ejemplo, los que están bajo fideicomiso ), recursos (por ejemplo, las órdenes judiciales ) y máximas que perduran hasta nuestros días.

Desde la Edad Media , las normas de equidad se desarrollaron históricamente en gran medida en casos ante los tribunales de equidad, que ofrecían alivio cuando las normas legales inflexibles del Tribunal de Causas Comunes y del Tribunal del Rey se consideraban injustas o inapropiadas. [ 1 ] [ 2 ] A finales del siglo XIX, las Leyes de la Judicatura abolieron el sistema dividido de tribunales en Inglaterra, si bien mantuvieron las leyes de equidad dentro del derecho consuetudinario inglés como un conjunto de normas distinto pero complementario. [ 2 ]

La tradición de la equidad como sistema flexible de adjudicación se remonta a los escritos de Aristóteles ( epieikeia ) y al derecho romano ( aequitas ). Posteriormente, en algunos sistemas de derecho civil , la equidad se integró en las normas jurídicas, pero en los sistemas de derecho anglosajón se convirtió en un cuerpo jurídico independiente. Hoy en día, las normas jurídicas equitativas existen tanto en los sistemas de derecho civil como en los de derecho anglosajón, así como en el derecho internacional . [ 1 ]

Terminología

El uso de los términos "equidad" y "derecho consuetudinario" en el discurso jurídico hace referencia a una serie de conceptos diferentes.

Concepto político y filosófico

La equidad, en un sentido general, se usa a menudo para describir las nociones de imparcialidad, justicia e igualdad. [ 3 ] [ 4 ] En su Ética a Nicómaco , Aristóteles introdujo el concepto de epieikeia (equidad), describiéndola como una corrección necesaria a la ley cuando la «universalidad» de la ley hace que su aplicación sea injusta en un caso específico. [ 5 ] Los tribunales suelen usar «equidad» en este sentido y no específicamente en relación con el derecho de equidad. [ 6 ]

En jurisdicciones civiles

En el derecho romano antiguo , los magistrados, en particular los pretores , a veces hacían referencia al concepto de aequitas al desempeñar sus funciones judiciales y legislativas. Con el tiempo, surgió un cuerpo de leyes ( ius honorarium ) creado por los pretores que complementaba el derecho civil ( ius civile ), relativamente inflexible. [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] Sin embargo, el desarrollo de este cuerpo de reglas discrecionales y relativamente flexibles se ralentizó con el tiempo y, para la época de Adriano , se había codificado esencialmente en un conjunto de reglas fijas que solo el emperador podía modificar. [ 10 ]

En las jurisdicciones modernas de derecho civil , el concepto de un sistema dividido entre normas "equitativas" y "legales" no está muy extendido ni se aplica con frecuencia.

En jurisdicciones de derecho consuetudinario

Las jurisdicciones de derecho consuetudinario son aquellas que remontan sus orígenes históricos al derecho inglés medieval . A diferencia de muchas jurisdicciones civiles en Europa continental, el derecho inglés no se originó en los códigos del ius civile del derecho romano . Más bien, gran parte del derecho inglés fue y es resultado de las decisiones de los jueces, y este derecho creado por los jueces se describe como el "derecho consuetudinario" porque era común a todos los tribunales ingleses. [ 11 ]

En jurisdicciones de derecho consuetudinario

Los Lord Cancilleres medievales , basándose en la antigua distinción entre el ius honorarium y el ius civile del derecho romano, comenzaron a ejercer una jurisdicción similar sobre asuntos legales cuando se creía que los tribunales de derecho común eran demasiado inflexibles o no podían ofrecer un resultado justo. [ 7 ] Con el tiempo, comenzó a surgir un conjunto de reglas separadas del Tribunal de Cancillería del Lord Canciller , que llegaron a conocerse como reglas de "equidad". [ 12 ]

El uso de «equidad» en relación con el «derecho común» se refiere a la distinción entre las reglas que se originaron en el «derecho común» (o simplemente «derecho») y las de la «equidad». [ 13 ] [ 14 ] La equidad moderna incluye áreas del derecho tales como medidas cautelares , fideicomisos , derecho fiduciario , estoppel , alivio contra sanciones y confiscación, [ 15 ] las doctrinas de contribución , subrogación y compensación , y la compensación de deudas. [ 16 ] [ 17 ]

Como intereses equitativos

El término «equidad» también puede utilizarse para referirse a un interés equitativo . El Tribunal Superior de Australia, en el caso Latec Investments Ltd v Hotel Terrigal Pty Ltd, identificó tres tipos de equidad: intereses equitativos, meras equidades y equidades personales. [ 18 ] Una mera equidad, por ejemplo, puede surgir cuando una parte se ha visto injustamente perjudicada por la conducta abusiva de otra. Sin embargo, es importante destacar que una «mera equidad» no prevalecerá sobre un interés equitativo real y de buena fe, como una carga equitativa. [ 18 ] En el derecho inglés, las «meras equidades» están codificadas en la ley. [ 19 ]

concepto financiero

Historia

Tras la conquista normanda de Inglaterra en el siglo XI, la justicia real pasó a administrarse en tres tribunales centrales: el Tribunal del Banco del Rey , el Tribunal de Causas Comunes y el Tribunal del Tesoro . El derecho consuetudinario se desarrolló en estos tribunales reales, creados por la autoridad del Rey de Inglaterra , cuya jurisdicción sobre las disputas entre sus súbditos se basaba en el auto real. [ 20 ] Inicialmente, un auto probablemente era una orden vaga para que se hiciera justicia al demandante, [ 20 ] y solía ser un auto de gracia, emitido a discreción del Rey. [ 21 ]

Durante los siglos XII y XIII, el procedimiento de los autos judiciales se volvió gradualmente mucho más rígido. Todos los autos para iniciar acciones debían ser adquiridos por los litigantes en la Cancillería , cuyo jefe era el Lord Canciller . [ 20 ] En 1258, el Parlamento dispuso en las Disposiciones de Oxford que el Canciller ya no podía crear nuevos autos sin el permiso del Rey y del Consejo del Rey (la curia regis ). [ 20 ] De conformidad con esta autorización, [ 20 ] los litigantes podían adquirir ciertos autos enumerados de cursu (como algo habitual) que más tarde se conocieron como autos ex debito justitiae (como cuestión de derecho). [ 21 ]

Cada uno de estos autos estaba asociado con circunstancias particulares y conducía a un tipo particular de sentencia. [ 20 ] El procedimiento en los tribunales de derecho común se centró estrictamente en la forma de acción (el procedimiento particular autorizado por un auto particular para hacer valer un derecho sustantivo particular), en lugar de la causa de acción (el derecho sustantivo subyacente que se pretende hacer valer). Debido a que el sistema de autos se limitaba a autos enumerados para derechos e infracciones enumerados, a veces producía resultados injustos debido a su rigidez. Al carecer de un recurso legal, la única opción del demandante sería presentar una petición al Rey. Dichas peticiones eran inicialmente tramitadas por el Consejo del Rey , que a su vez estaba bastante sobrecargado de trabajo, y el Consejo comenzó a delegar la audiencia de dichas peticiones al Lord Canciller. [ 22 ] Esta delegación a menudo se justifica moralmente por el hecho de que el Lord Canciller era literalmente el Guardián de la Conciencia del Rey , [ 7 ] [ 23 ] aunque Francis Palgrave argumentó que la delegación fue impulsada inicialmente por preocupaciones prácticas y la justificación moral llegó más tarde. [ 22 ] [ 23 ]

Tribunal de Cancillería (c. 1350–1875)

Hacia el siglo XIV, parece que la Cancillería funcionaba como un tribunal , ofreciendo soluciones para las cuales los estrictos procedimientos del derecho común resultaban injustos o no proporcionaban ninguna solución a un demandante merecedor. Los cancilleres a menudo tenían formación teológica y clerical y estaban bien versados ​​en derecho romano y derecho canónico . [ 7 ] [ 24 ] Durante esta época, el concepto romano de aequitas influyó en el desarrollo del concepto inglés de equidad, claramente diferente pero relacionado: "La equidad administrada por los primeros cancilleres ingleses  ... [fue] reconocidamente tomada prestada de la aequitas y los poderes judiciales de los magistrados romanos". [ 7 ] Hacia el siglo XV, el poder judicial de la Cancillería fue claramente reconocido.

Los primeros alegatos ante la Cancillería invocaban vagamente algún tipo de justicia superior, como con la fórmula "por amor a Dios y por caridad ". [ 25 ] Durante el siglo XV, los alegatos ante la Cancillería comenzaron a invocar expresamente la "conciencia", hasta el punto de que los abogados ingleses de finales del siglo XV consideraban la Cancillería como un tribunal de "conciencia", no de "equidad". [ 25 ] Sin embargo, el razonamiento de los cancilleres medievales no se ha conservado en cuanto a lo que realmente querían decir con la palabra "conciencia", [ 26 ] y los estudiosos modernos solo pueden intuir indirectamente lo que probablemente significaba la palabra. [ 27 ] La publicación del tratado El Doctor y el Estudiante a principios del siglo XVI marcó el comienzo de la transformación de la Cancillería de un tribunal de conciencia a un tribunal de equidad. [ 12 ]

Antes de ese momento, la palabra «equidad» se utilizaba en el derecho común para referirse a un principio de interpretación estatutaria derivado de la aequitas : la idea de que las leyes escritas debían interpretarse « de acuerdo con la intención y no con la letra» de la ley. [ 28 ] Lo novedoso fue la aplicación de la palabra «equidad» a «la forma extraordinaria de justicia administrada por el canciller», como una manera conveniente de distinguir la jurisprudencia de la Cancillería del derecho común. [ 28 ]

Los primeros cancilleres estaban influenciados por su formación en teología y derecho canónico, pero el derecho de equidad que aplicaban no era derecho canónico, sino un nuevo tipo de derecho supuestamente impulsado por la conciencia. [ 29 ] Las quejas sobre la equidad como un ejercicio arbitrario de la conciencia por parte de cancilleres no abogados se hicieron bastante frecuentes bajo el cancillerado de Thomas Wolsey (1515-1529), quien "no tenía formación jurídica y se complacía en menospreciar a los abogados". [ 29 ] Una crítica común a la práctica de la Cancillería, tal como se desarrolló en el período altomedieval, era que carecía de reglas fijas, variaba mucho de un canciller a otro y el canciller ejercía una discreción ilimitada. El contraargumento era que la equidad atenuaba el rigor del derecho común al centrarse en el fondo en lugar de en la forma. [ 30 ] La crítica más famosa de la equidad fue escrita por el jurista del siglo XVII John Selden , quien comparó la equidad con "el pie de un canciller" debido a lo incierta que era "la conciencia de un canciller". [ 31 ]

En un caso de la Cancillería de 1818, Lord Eldon escribió, en respuesta a Selden  : «No puedo estar de acuerdo en que las doctrinas de este tribunal deban cambiarse con cada juez sucesivo. Nada me causaría mayor dolor al dejar este puesto que el recuerdo de haber hecho algo que justificara el reproche de que la equidad de este tribunal varía como el pie del Canciller». [ 32 ] [ 33 ] De hecho, ya en 1660, los casos de la Cancillería se publicaban regularmente, se desarrollaron varias doctrinas equitativas y la equidad comenzó a evolucionar hacia un sistema de precedentes como su prima del derecho común. [ 32 ] Con el tiempo, la jurisprudencia de la equidad se convertiría gradualmente en un «cuerpo de derecho equitativo, tan complejo, doctrinal y plagado de reglas como lo fue el derecho común». [ 34 ]

Relación con el derecho consuetudinario

En 1546, el canciller Thomas Wriothesley , que no era abogado, fue acusado de intentar introducir el derecho civil en la Cancillería. [ 35 ] Esto fue una «exageración desmedida», pero como resultado, la Corona comenzó a alejarse del clero y de los no abogados y, en su lugar, nombró únicamente a abogados formados en la tradición del derecho común para el cargo de Lord Canciller (aunque hubo otros seis cancilleres no abogados en las décadas posteriores a Wriothesley). [ 35 ] La última persona sin formación en el derecho común que sirvió como Lord Canciller antes de que el cargo perdiera sus poderes judiciales por la Ley de Reforma Constitucional de 2005 fue Anthony Ashley Cooper, primer conde de Shaftesbury , quien sirvió brevemente de 1672 a 1673. [ 35 ]

El desarrollo de un tribunal de equidad como remedio para el procedimiento rígido de los tribunales de derecho común hizo inevitable el conflicto entre ambos sistemas. Los litigantes buscaban la jurisdicción más favorable y, a menudo, solicitaban una orden judicial equitativa que prohibiera la ejecución de una sentencia de un tribunal de derecho común. La pena por desobedecer una orden judicial equitativa y ejecutar una sentencia injusta de derecho común era la prisión. [ 23 ]

El conflicto de 1615 entre el derecho común y la equidad surgió debido a un «choque de fuertes personalidades» entre el Lord Canciller Ellesmere y el Presidente del Tribunal Supremo del Rey , Sir Edward Coke . [ 35 ] El Presidente del Tribunal Supremo Coke inició la práctica de emitir autos de hábeas corpus que exigían la liberación de las personas encarceladas por desacato a las órdenes de la Cancillería. Esta tensión alcanzó su punto álgido en el caso del Conde de Oxford (1615), que llevó a un fallo de Sir Francis, por autoridad del Rey Jacobo I , según el cual, en caso de conflicto entre el derecho común y la equidad, prevalecería la equidad. [ 36 ] [ 37 ]

Leyes de la Judicatura (c. 1870)

Las Leyes de la Judicatura de la década de 1870 efectuaron una fusión procesal de los dos cuerpos jurídicos, poniendo fin a su separación institucional. Sin embargo, las reformas no fusionaron los cuerpos jurídicos en sí. Esta falta de fusión significaba que aún no era posible obtener una reparación equitativa por un agravio puramente basado en el derecho común. El razonamiento judicial o académico que presupone lo contrario se ha descrito como una «falacia de fusión». [ 16 ] Además, las Leyes de la Judicatura consagraron la primacía de la equidad sobre el derecho común.

Commonwealth británico y colonias

El sistema dividido de tribunales y sistemas legales se propagó a muchas colonias británicas, incluyendo los Estados Unidos . Los tribunales de equidad eran ampliamente desconfiados en el noreste de los Estados Unidos después de la Revolución Americana. Un movimiento serio para la fusión del derecho y la equidad comenzó en los estados a mediados del siglo XIX, cuando David Dudley Field II convenció al estado de Nueva York de adoptar lo que se conoció como el Código Field de 1848. [ 38 ] [ 39 ] Los tribunales federales no abandonaron la antigua separación derecho/equidad hasta la promulgación de las Reglas Federales de Procedimiento Civil en 1938. [ 40 ] Los estados de Delaware, Mississippi, Carolina del Sur y Tennessee continúan teniendo tribunales de equidad separados . En Nueva Jersey, los tribunales de apelación están unificados, pero los tribunales de primera instancia están organizados en una División de Cancillería y una División de Derecho.

En los países de la Commonwealth existe una divergencia de opiniones sobre si la equidad y el derecho común se han fusionado o si simplemente son administrados por el mismo tribunal. En Australia, la opinión generalizada es que ambos sistemas jurídicos no se han fusionado, y los tribunales australianos rechazan la denominada «falacia de la fusión» [ 41 ] , mientras que el Tribunal de Apelación de Nueva Zelanda ha manifestado su apoyo a la fusión [ 42 ] .

Los tribunales de Escocia nunca han reconocido una división entre el derecho común y la equidad, y por ello el Tribunal de Sesión (el tribunal civil supremo de Escocia ) ha ejercido una jurisdicción equitativa e inherente conocida como nobile officium . [ 43 ] El nobile officium permite al Tribunal proporcionar un recurso legal cuando la ley o el derecho común guardan silencio, y prevenir errores de procedimiento o práctica que pudieran conducir a una injusticia . El ejercicio de este poder está limitado por la adhesión al precedente y cuando la legislación o el derecho común ya especifican el recurso pertinente. Por lo tanto, el Tribunal no puede anular un poder legal , pero puede abordar situaciones en las que la ley guarda silencio o cuando existe una omisión en la ley. Dicha omisión se denomina a veces casus improvisus . [ 44 ] [ 45 ]

Teoría y filosofía

Como señaló Aristóteles , la conducta equitativa puede considerarse justa en la medida en que promueve la mejora de las deficiencias del concepto universal. [ 6 ] Concluye que el papel de la equidad dentro de los tribunales «es impedir que la ley se adhiera con demasiada rigidez a sus propias reglas y principios cuando estos producen injusticia». [ 46 ] Dado que los principios equitativos no son absolutos, es aceptable que los tribunales se aparten de cualquier regla cuando esta entre en conflicto con la justicia. [ 47 ] A diferencia de la justicia jurídica, la justicia equitativa se desarrolla de forma individualizada y caso por caso dentro de los tribunales con el fin de mejorar los resultados justos y juzgar adecuadamente las exigencias de circunstancias específicas. [ 48 ]

Límites

Históricamente, una justificación principal para la intervención de la equidad fue la máxima jurídica latina ubi jus ibi remedium ( "donde hay un derecho, hay un remedio"). [ 49 ] Thomas Jefferson explicó en 1785 que existen tres limitaciones principales al poder de un tribunal de equidad : "Si la legislatura pretende promulgar una injusticia, por muy palpable que sea, el tribunal de Cancillería no es el organismo en el que reside el poder correctivo. No intervendrá en ningún caso que no se ajuste a una descripción general y admita reparación mediante una regla general y practicable". [ 50 ]

Sin embargo, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha concluido que los tribunales tienen amplia discreción para dictar resoluciones en casos de equidad. La primera declaración importante de este poder se produjo en Willard v. Tayloe , 75 US 557 (1869). La Corte concluyó que «la resolución no es un derecho absoluto de ninguna de las partes; es una cuestión que recae en la discreción del tribunal, que debe ejercerse considerando todas las circunstancias de cada caso particular». [ 51 ] Willard v. Tayloe fue durante muchos años el caso principal en el derecho contractual y el derecho de equidad de los Estados Unidos . [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]

Los límites al poder de la equidad en el derecho inglés fueron aclarados por la Cámara de los Lores en el caso The Scaptrade ( Scandinavian Trading Tanker Co. AB v Flota Petrolera Ecuatoriana [1983] 2 AC 694, 700), donde la noción de que la jurisdicción del tribunal para otorgar reparación era "ilimitada y sin restricciones" (según Lord Simon de Glaisdale en Shiloh Spinners Ltd v. Harding [1973] AC 691, 726) fue rechazada como una "herejía engañosa". En una posterior resolución del Consejo Privado sobre Union Eagle Ltd v Golden Achievement Ltd (1997), Lord Hoffman explicó "por qué sigue siendo engañosa y por qué es una herejía". [ 55 ]

Enriquecimiento injusto

La ley de enriquecimiento injusto y restitución se justifica a menudo en la máxima equitativa de que nadie debe beneficiarse de su propio daño. [ 56 ] [ 57 ] Sin embargo, históricamente, en los sistemas de derecho consuetudinario, la doctrina del enriquecimiento injusto y la restitución surgió de los tribunales de derecho consuetudinario como resultado de teorías contractuales y cuasicontractuales . [ 58 ]

La equidad sigue siendo una parte diferenciada del derecho de Inglaterra y Gales y de muchas jurisdicciones de la Commonwealth. El principal desafío a la equidad ha venido de autores académicos que trabajan en el ámbito del derecho del enriquecimiento injusto . Los debates sobre la utilidad de tratar la equidad como un cuerpo jurídico separado se han denominado las "guerras de fusión". [ 59 ] [ 60 ] Un punto álgido en este debate se centra en el concepto de enriquecimiento injusto y en si las áreas del derecho tradicionalmente consideradas equitativas podrían racionalizarse como parte de un único cuerpo jurídico conocido como derecho del enriquecimiento injusto . [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ] Académicos como Peter Birks y Andrew Burrows argumentan que, en muchos casos, la inclusión de la etiqueta "legal" o "equitativo" antes de una norma sustantiva suele ser innecesaria. [ 60 ]

La equidad sigue siendo una piedra angular del derecho privado australiano. Una serie de casos en la década de 1980 llevaron al Tribunal Superior de Australia a reafirmar la continua vigencia de las doctrinas equitativas tradicionales. [ 64 ] En 2009, el Tribunal Superior reafirmó la importancia de la equidad y desestimó la sugerencia de que el enriquecimiento injusto tuviera poder explicativo en relación con doctrinas equitativas tradicionales como la subrogación . [ 65 ]

Naturaleza de los intereses equitativos

Los intereses equitativos son intereses legales que surgen de la tenencia de un título equitativo y que están protegidos por recursos equitativos . [ 66 ] Históricamente, una máxima de la equidad había sido que la equidad actúa in personam en lugar de in rem . [ 67 ] Sin embargo, esta visión ha sido cuestionada. [ 68 ]

Los profesores Ben McFarlane y Robert Stevens de la Universidad de Oxford distinguen los intereses equitativos de los intereses de derecho común en tres aspectos: Los intereses equitativos son derechos (por ejemplo, de A) contra otros derechos (por ejemplo, de B) en lugar de contra cosas o personas; son prima facie vinculantes para cualquiera que adquiera un derecho que derive de A (es decir, el derecho contra el cual un interés equitativo confiere un derecho); y A "adquirirá tal derecho persistente siempre que B tenga el deber de mantener un derecho de reclamación o poder específico, de una manera particular" para A. [ 68 ]

n DKLR Holding Co (No 2) Pty Ltd v Commissioner of Stamp Duties (NSW) , [ 69 ] el Tribunal Superior de Australia sostuvo que si una persona tiene un interés equitativo en una propiedad, esto implica que otra persona tiene el interés legal en esa propiedad. Si una persona tiene tanto el interés legal como el equitativo en la propiedad en cuestión, no tiene un "interés equitativo" en esa propiedad como tal. El juez Aickin dijo: "Si una persona tiene tanto el derecho real como el interés beneficiario completo en la tierra, posee un interés legal completo e incondicional y no dos intereses separados, uno legal y otro equitativo". [ 69 ] : p 463 [7] [ 70 ] Como lo afirmó el juez Brennan sostuvo que "[un] interés equitativo no se deriva de un derecho real, sino que se imprime sobre él". [ 69 ] : p 474 [8]

Economía y finanzas

Aunque los fideicomisos suelen asociarse con transferencias de patrimonio intrafamiliar, se han vuelto muy importantes en los mercados de capitales estadounidenses , particularmente a través de fondos de pensiones (en ciertos países, prácticamente siempre fideicomisos) y fondos mutuos (a menudo fideicomisos). [ 71 ] La legislación tributaria de Estados Unidos permite el uso de fideicomisos para la elusión fiscal en ciertas situaciones. [ 71 ] : 478 [ 72 ] : 23

fideicomisos

El fideicomiso equitativo es ampliamente considerado como la contribución más innovadora del sistema jurídico inglés . [ 73 ]

El fideicomiso moderno se define como una relación jurídica en la que el propietario de un bien o cualquier derecho transferible (el fideicomitente ) lo otorga a otra persona (el fiduciario ) para que lo administre y utilice exclusivamente en beneficio de una persona designada (el beneficiario ). [ 74 ] [ 75 ] Los fideicomisos pueden crearse por las intenciones expresas del fideicomitente ( fideicomisos expresos ) o por disposición legal ( fideicomisos implícitos ). [ 76 ] Históricamente, los tribunales han reconocido la existencia de fideicomisos implícitos en ciertos tipos de situaciones fácticas. Los fideicomisos implícitos se dividen en dos categorías: resultantes y constructivos. Un fideicomiso resultante es implícito por ley para dar cumplimiento a las intenciones presuntas de las partes, pero no toma en consideración su intención expresa. Un fideicomiso constructivo es un fideicomiso implícito por ley para lograr justicia entre las partes, independientemente de sus intenciones. [ 77 ]

Histórico

Originalmente, las decisiones del Lord Canciller se consideraban meros casos particulares y no podían afectar a las partes no mencionadas en los decretos que dictaba ni modificar la ley. Estos decretos «ordenaban» a las partes actuar de una manera determinada, dando lugar al distintivo recurso equitativo de la orden judicial . [ 78 ] La jurisdicción inicialmente limitada del Lord Canciller implicaba que los tribunales de equidad operaban in personam , mientras que los tribunales de derecho común actuaban in rem . [ 79 ] [ 80 ] También se pensaba que, si bien las resoluciones del Tribunal del Rey o del Tribunal Común eran vinculantes para los derechos de una parte, los decretos equitativos solo obligaban a la persona a obedecer, [ 81 ] aunque el Lord Canciller podía castigarla hasta que obedeciera. [ 82 ]

Sin embargo, hubo muchas excepciones a estos principios, y con el tiempo el Lord Canciller comenzó a ejercer jurisdicción sobre una amplia variedad de casos que antes se consideraban de competencia exclusiva de los tribunales de derecho común, incluidos los asuntos penales. [ 83 ] La equidad penal existía anteriormente en la Cámara Estrellada , pero dejó de existir cuando se abolió dicho tribunal. [ 84 ]

Dado que la equidad, históricamente, no se regía por normas definitivas o formales, los tribunales debían decidir sobre cuestiones de conducta al ejercer sus facultades flexibles y discrecionales. [ 85 ] De este modo, el derecho de equidad ha desarrollado doctrinas específicas relativas a la buena fe , la inmoralidad , la honestidad y la integridad. [ 85 ] La amplitud de la discreción del Canciller también permitía a los tribunales considerar los intereses del público en general al conceder o denegar una reparación al demandante. [ 86 ]

Usos y fideicomisos

Un ámbito en el que el Tribunal de Cancillería desempeñó un papel fundamental fue la aplicación de los derechos de uso , precursora del fideicomiso , una función que el rígido marco del derecho inmobiliario no podía contemplar. Esta función dio origen a la distinción básica entre intereses legales y equitativos .

Según el derecho consuetudinario, solo una persona podía considerarse titular de un terreno, que era la persona con derecho de posesión . Sin embargo, el Lord Canciller creó la regla de que, cuando una persona tenía derecho a un terreno ad opus alterius (para beneficio de otro), estaba obligada por el uso a mantenerlo en buena conciencia. [ 87 ] En un principio, los usos estaban concebidos para ser temporales y con fines de transmisión de propiedad. Por ejemplo, se empleaban en el sistema feudal cuando un arrendatario por copia deseaba transmitir su terreno a un tercero; en tal caso, el arrendatario cedía su terreno al señor feudal, quien lo mantenía en «uso» del tercero hasta que este pudiera ser admitido como arrendatario feudal. [ 88 ] Esta tenencia de la tierra en beneficio de otro también resultaba útil al transmitir terrenos a quienes no podían poseerlos de otro modo, como los frailes franciscanos o las esposas de los terratenientes. [ 89 ] [ 90 ]

Los tribunales de derecho común no reconocieron este uso, y como tal, posteriormente se empleó para poner tierras fuera del alcance de los acreedores, [ 91 ] evitar impuestos y eludir las normas de sucesión. [ 92 ] En el siglo XV, este uso predominó en el tribunal de cancillería, que en aquel entonces desarrolló los precursores de doctrinas modernas, como el fideicomiso de equidad y el fideicomiso resultante . [ 93 ]

En 1536, se promulgó el Estatuto de Usos , que abolió la facultad de legar tierras por testamento, de modo que la tierra solo podía ser heredada por herederos legales. [ 94 ] Al mismo tiempo, el estatuto dispuso que cuando una persona poseía tierras para el uso de otra persona ( cestui que use ), el beneficiario era considerado como si poseyera la tierra directamente. [ 94 ] El estatuto tuvo mucho éxito en la restauración de los ingresos feudales de la Corona y su redacción fue posteriormente muy admirada. Sin embargo, fue profundamente impopular. En 1540, se promulgó el Estatuto de Testamentos , que otorgaba a los terratenientes el derecho explícito de hacer testamentos de derecho común sobre un máximo de dos tercios de sus tierras, permitiéndoles dejar que sus herederos legales heredaran un tercio. [ 95 ]

Antes del Estatuto de Usos , la transmisión de la propiedad requería una ceremonia formal para transferir la propiedad al cesionario. [ 96 ] La Cancillería había asumido durante mucho tiempo la existencia de un uso cuando un vendedor contrataba la venta de un terreno a un comprador, de modo que el primero mantenía el terreno en uso del segundo hasta que se pudiera realizar la transmisión. Esto era análogo al fideicomiso constructivo moderno . Sin embargo, el estatuto de 1536 significaba que estos usos se ejecutaban inmediatamente después de la firma del contrato de compraventa, transfiriendo la titularidad sin necesidad de una transmisión formal. Poco después de la aprobación del estatuto de 1536, se promulgó una ley de emergencia, el Estatuto de Inscripciones , que establecía que cuando un uso se creaba mediante un acuerdo, no se ejecutaría a menos que se formalizara mediante escritura pública y hasta que se inscribiera en un tribunal de derecho común. [ 97 ]

La promulgación del Estatuto de Usos restringió la capacidad de ejecutar los usos, marcando el comienzo del fideicomiso. Algunos usos tenían deberes activos que el fideicomisario (el equivalente histórico de un administrador fiduciario) debía cumplir, como administrar un patrimonio o recaudar y distribuir ingresos, o pagar deudas. [ 98 ] Muchos usos activos fueron restringidos por el estatuto de 1536. Sin embargo, los usos caritativos pudieron continuar sin perturbaciones, convirtiéndose finalmente en el fideicomiso caritativo moderno . La restricción que el estatuto de 1536 impuso a los usos de la tierra al mantener al beneficiario como propietario de la tierra fue finalmente eludida por el "uso sobre el uso". [ 99 ] Estos usos dobles se hicieron comunes en las primeras décadas posteriores al Estatuto de Testamentos. [ 100 ] Para el siglo XVIII, se había convertido en una forma común transmitir de esta manera: [ 99 ]

a X y sus herederos para y para el uso de Y y sus herederos, en fideicomiso no obstante de Z.

Este tipo de transmisión para crear un fideicomiso sería, de hecho, la forma más habitual hasta 1926, cuando el Estatuto de Usos fue finalmente abolido por la Ley de Propiedad de 1925. El cambio de nomenclatura de "uso" a "fideicomiso" no fue inmediato ni del todo claro; académicos contemporáneos como Neil Jones generalmente establecen una distinción entre los usos creados antes del Estatuto de Usos y los creados después, denominando a estos últimos "fideicomisos". [ 100 ]

En el derecho inglés

fideicomisos expresos

En el derecho fiduciario inglés , la creación de un fideicomiso expreso privado requiere que tres elementos sean ciertos, conocidos en conjunto como las " tres certezas ". Estos elementos fueron determinados en Knight v Knight como la intención, el objeto y los objetivos. [ 101 ] La certeza de la intención permite al tribunal determinar la verdadera razón del fideicomitente para crear el fideicomiso. Las certezas del objeto y los objetivos permiten al tribunal administrar el fideicomiso cuando los fiduciarios no lo hacen. [ 102 ] El tribunal determina si existe suficiente certeza interpretando las palabras utilizadas en el instrumento fiduciario. Estas palabras se interpretan objetivamente en su "significado razonable", [ 103 ] dentro del contexto de todo el instrumento. [ 101 ] A pesar de que la intención es fundamental para los fideicomisos expresos, el tribunal procurará que los fideicomisos no fracasen por falta de certeza. [ 104 ]

Fideicomisos resultantes

Un fideicomiso resultante es un fideicomiso implícito que surge por ministerio de la ley , donde la propiedad se transfiere a un voluntario (es decir, alguien que no aporta contraprestación ) y se entiende que este posee la propiedad en beneficio de otra persona. Se dice que la propiedad fideicomitida "resulta" o revierte al transferente (como fideicomitente implícito ). Este uso de "resulta" significa retorno. [ 105 ] Aunque el voluntario sea el propietario legal de la propiedad, no se le permite beneficiarse de ella, ya que la propiedad efectiva la conserva el transferente. [ 106 ] Cuando el transferente ha fallecido, el interés efectivo recae en su patrimonio. [ 106 ]

En el derecho inglés, existen dos tipos de fideicomisos resultantes: presuntivos y automáticos. [ 107 ] Los fideicomisos resultantes presuntivos resultan en la transferencia de bienes a un voluntario (es decir, una persona que recibe algo sin dar contraprestación) cuando no hay evidencia de que la intención fuera que los bienes fueran una donación. [ 108 ] En tales casos, la presunción refutable a favor del transferente es que la intención no era que los bienes fueran una donación. [ 109 ] [ 110 ] Los fideicomisos resultantes automáticos surgen cuando el fideicomiso ha fracasado, por ejemplo, cuando no se definen los beneficiarios o cuando los objetivos se vuelven imposibles de alcanzar. [ 111 ] [ 112 ] [ 113 ]

fideicomisos constructivos

Los fideicomisos constructivos son un recurso equitativo impuesto por un tribunal para beneficiar a una parte que ha sido privada indebidamente de sus derechos, debido a que una persona obtuvo o mantuvo un derecho de propiedad legal que no debería poseer. [ 114 ] [ 115 ] No están sujetos a requisitos formales. [ 116 ] A diferencia de un fideicomiso resultante, un fideicomiso constructivo no da efecto a la intención imputada/presunta de las partes. [ 117 ]

En la ley de los Estados Unidos

Como corporaciones

En Estados Unidos, un fideicomiso puede constituirse como una forma genérica de corporación donde los fideicomitentes (inversionistas) también son los beneficiarios. [ 71 ] : 475–6 Los fideicomisos como el fideicomiso comercial de Massachusetts se han utilizado comúnmente en Estados Unidos para dividir y proteger los activos del fiduciario, los múltiples beneficiarios y sus respectivos acreedores (en particular los acreedores del fiduciario), lo que lo hace " resistente a la quiebra " y ha llevado a su uso en pensiones, fondos mutuos y titulización de activos . [ 71 ]

Remedios

A diferencia de los remedios del derecho común , que se limitan en gran medida a las indemnizaciones por daños y perjuicios, los remedios equitativos permiten a los tribunales imponer una variedad de obligaciones, derechos y prohibiciones contra las partes. [ 118 ] [ 119 ] [ 120 ] Estos incluyen la orden judicial , [ 121 ] el cumplimiento específico , [ 122 ] la rendición de cuentas de beneficios , [ 123 ] la rescisión , la rectificación , el impedimento , los fideicomisos constructivos , [ 124 ] la subrogación , los gravámenes , [ 125 ] la compensación , el nombramiento o la remoción de un fiduciario y el rastreo .

Exclusión

El impedimento procesal es un recurso equitativo que permite a un tribunal impedir que una parte afirme una posición legal. [ 126 ] [ 127 ] En el derecho inglés, las formas equitativas de impedimento procesal incluyen el impedimento procesal promisorio, que impide a una parte que prometió no hacer valer ciertos derechos en virtud de un contrato incumplir esa promesa, y el impedimento procesal patrimonial , que impide a un promitente que llevó al beneficiario de la promesa a confiar en la promesa de otorgarle el título negarle dicho título.

Defensas

Entre las defensas equitativas se incluyen la influencia indebida , la prescripción por inacción , la doctrina de la equidad y la doctrina de las manos limpias . En el derecho inglés, la doctrina del impedimento promisorio también se considera una defensa.

Manos limpias

A menudo se afirma que quien acude a la equidad debe hacerlo con las manos limpias . [ 128 ] El requisito de tener las manos limpias no significa que una "mala persona" no pueda obtener la ayuda de la equidad. [ 129 ] En D & C Builders Ltd v Rees , Lord Denning se negó a aplicar la doctrina equitativa del estoppel promisorio , [ 130 ] ya que los demandados en ese caso se habían aprovechado de las dificultades financieras del demandante para negociar un precio más bajo sin la debida contraprestación . [ 131 ]

Otras doctrinas

Derechos e intereses

Redención

El derecho de redención es el derecho del deudor hipotecario (es decir, aquel cuya propiedad está garantizada por una hipoteca otorgada por el acreedor hipotecario, generalmente un banco) a redimir su propiedad una vez saldada la deuda. [ 132 ] Cuando las cláusulas de un documento hipotecario impiden o dificultan la redención, un tribunal puede ejercer su jurisdicción equitativa y negarse a reconocer la validez de la cláusula. [ 133 ]

Asignación

Una cesión equitativa es una cesión o transferencia de derechos en equidad.

Hipoteca

Las hipotecas equitativas son garantías reales que permiten a un acreedor hipotecario equitativo tomar garantía sobre una propiedad a pesar de carecer de las formalidades legales necesarias para establecer una hipoteca. [ 134 ] [ 135 ] [ 136 ] En Australia , un simple depósito de documentos de título puede dar lugar a una hipoteca equitativa, [ 137 ] aunque esta regla ha sido abolida en Inglaterra por la Ley de Propiedad (Disposiciones Varias) de 1989. [ 138 ] [ 139 ]

Deberes fiduciarios

Los fideicomisarios tienen un deber fiduciario para con los beneficiarios. [ 140 ] Por lo general, el fideicomiso en sí no es una entidad jurídica y cualquier litigio que lo involucre debe incluir al fideicomisario como parte. [ 141 ] Un fideicomisario puede ser considerado personalmente responsable por problemas relacionados con el fideicomiso, por ejemplo, cuando los activos no se invierten adecuadamente o cuando no se ha dado el consentimiento de los fideicomisarios para tomar decisiones de inversión. [ 142 ] En los Estados Unidos, al igual que con los directores y funcionarios, una cláusula exculpatoria puede minimizar la responsabilidad; aunque anteriormente se consideraba que esto era contrario al orden público, esta posición ha cambiado. [ 143 ]

Propiedad y terreno

Un contrato de compraventa ejecutable confiere un interés equitativo al comprador del terreno, según la regla establecida en Lysaght v Edwards . [ 144 ] De manera similar, se sostuvo en Walsh v Lonsdale que «la equidad considera hecho lo que debería haberse hecho». [ 145 ] Un contrato que no cumple con los requisitos de una escritura, exigidos por la Ley de Propiedad de 1925, art. 52(1), puede ejecutarse específicamente para transferir el interés equitativo al nuevo comprador. Esta regla ha tenido un impacto significativo porque permite que los intereses que no han sido transferidos mediante una escritura sigan siendo vinculantes para futuros compradores, a través de la doctrina de la notificación constructiva .

En el derecho inglés , el Parlamento ha debilitado el impacto de esta regla, mediante la Ley de Propiedad (Disposiciones Diversas) de 1989, art. 2, que exige que todos los contratos de compraventa de terrenos (que puedan ser ejecutables específicamente) consten por escrito, contengan todos los términos del acuerdo y estén firmados por ambas partes. Los contratos que no consten por escrito y no estén firmados por ambas partes no pueden ejecutarse específicamente y, por lo tanto, no crean ni transfieren un derecho de propiedad equitativo sobre el terreno. [ 146 ]

Servidumbres

En el derecho estadounidense y escocés , las servidumbres equitativas se refieren a un interés no posesorio en la tierra que funciona de manera muy similar a un pacto que se transmite con la tierra . [ 147 ] En Inglaterra y Gales, el concepto ha quedado obsoleto desde Tulk v Moxhay .

En derecho civil e internacional

El derecho romano contaba con un concepto bien desarrollado, análogo al fideicomiso, denominado fideicomiso . Estos se creaban mediante testamento y permitían al testador legar bienes a una persona, quien estaba obligada a entregarlos a otra. Estos instrumentos solo comenzaron a generar obligaciones legales exigibles alrededor del inicio del Imperio Romano , cuando Claudio encargó a los cónsules el cumplimiento de los fideicomisos , que hasta entonces se consideraban meramente vinculantes desde el punto de vista moral. [ 148 ]

El fideicomiso equitativo es ampliamente considerado como la contribución más innovadora del sistema jurídico inglés . [ 73 ] Los fideicomisos desempeñan un papel significativo en la mayoría de los sistemas de derecho común , y su éxito ha llevado a algunas jurisdicciones de derecho civil a incorporarlos a sus códigos civiles . En Curazao , por ejemplo, el fideicomiso fue promulgado como ley el 1 de enero de 2012. [ 149 ] Francia ha añadido un dispositivo similar, basado en el derecho romano, a su propia ley con la fiducie , enmendada en 2009. [ 150 ] Algunas jurisdicciones de derecho civil también reconocen el concepto en virtud del Convenio de La Haya sobre la Ley Aplicable a los Fideicomisos y sobre su Reconocimiento .

En arbitraje , la frase latina ex aequo et bono se refiere a la facultad de los árbitros para prescindir de la aplicación de la ley, si procede, y decidir únicamente sobre lo que consideran justo y equitativo en el caso en cuestión. [ 151 ] En 1984, la CIJ resolvió un caso utilizando "criterios equitativos" para establecer una frontera en el Golfo de Maine entre Canadá y Estados Unidos. [ 152 ] El artículo 33 del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (1976) dispone que los árbitros solo considerarán la ley aplicable, a menos que el acuerdo arbitral les permita considerar ex aequo et bono , o como amiable composeur , en su lugar. [ 153 ] [ 154 ] Ocasionalmente se otorgan facultades ex aequo et bono a tribunales de arbitraje entre Estados e inversores extranjeros, como en el caso Benvenuti & Bonfant contra la República del Congo . [ 151 ]

En todas las jurisdicciones de derecho consuetudinario

Australia

El estado de Nueva Gales del Sur es particularmente conocido por la solidez de su jurisprudencia de equidad. Sin embargo, fue solo en 1972 con la introducción de la reforma a la Ley de la Corte Suprema de 1970 (NSW) que se facultó tanto a la División de Equidad como a la de Derecho Común de la Corte Suprema de NSW para otorgar reparación en equidad o derecho común. [ 155 ] En 1972, NSW también adoptó una de las secciones esenciales de las reformas de la Judicatura, que enfatizaba que cuando existiera un conflicto entre el derecho común y la equidad, la equidad siempre prevalecería. [ 156 ] No obstante, en 1975, tres exalumnos de la Facultad de Derecho de Sídney y jueces de la Corte Suprema de NSW, Roddy Meagher , William Gummow y John Lehane, publicaron Equity: Doctrines & Remedies . Sigue siendo uno de los textos para profesionales más prestigiosos de Australia e Inglaterra. [ 157 ] [ 158 ] [ 16 ]

India

En la India, la doctrina de equidad del derecho consuetudinario se siguió tradicionalmente incluso después de su independencia en 1947. Sin embargo, en 1963, el Parlamento de la India aprobó la Ley de Remedios Específicos , siguiendo la recomendación de la Comisión de Derecho de la India y derogando la anterior Ley de Remedios Específicos de 1877. En virtud de la Ley de 1963, la mayoría de los conceptos de equidad se codificaron y se convirtieron en derechos legales, poniendo fin así a la discrecionalidad de los tribunales para otorgar medidas cautelares. Los derechos codificados en virtud de la Ley de 1963 fueron los siguientes:

  • Recuperación de la posesión de bienes inmuebles (artículos  5-8)
  • Cumplimiento específico de los contratos (artículos  9-25)
  • Rectificación de instrumentos (art.  26)
  • Recesión de contratos (artículos  27-30)
  • Cancelación de instrumentos (artículos  31-33)
  • Decretos declarativos (artículos  34-35)
  • Órdenes judiciales (artículos  36-42)

Con esta codificación, la naturaleza y la vigencia de las medidas cautelares disponibles anteriormente se han modificado para convertirlas en derechos legales, los cuales deben alegarse específicamente para su ejecución. Además, en la medida en que estas medidas cautelares se han codificado como derechos, ya no son discrecionales para los tribunales, sino que constituyen derechos exigibles sujetos al cumplimiento de las condiciones establecidas en la Ley de 1963. No obstante, en situaciones no contempladas en la Ley de 1963, los tribunales de la India continúan ejerciendo sus facultades inherentes conforme al artículo 151 del Código de Procedimiento Civil de 1908 , aplicable a todos los tribunales civiles de la India.

Estados Unidos

En Estados Unidos, los tribunales federales y la mayoría de los tribunales estatales han fusionado el derecho y la equidad en tribunales de jurisdicción general, como los tribunales de condado. Sin embargo, la distinción sustantiva entre derecho y equidad ha conservado su antigua vigencia y sigue siendo importante en la práctica jurídica. [ 159 ] [ 160 ] [ 161 ]

Tres estados aún tienen tribunales separados para derecho y equidad: Delaware , cuyo Tribunal de Cancillería es donde se deciden la mayoría de los casos que involucran a corporaciones de Delaware (que incluye un número desproporcionado de corporaciones multiestatales); Misisipi ; y Tennessee . [ 162 ] Sin embargo, la fusión en algunos estados no es completa; otros estados (como Illinois y Nueva Jersey ) tienen divisiones separadas para asuntos legales y de equidad en un solo tribunal. Virginia tuvo expedientes separados para derecho y equidad (en el mismo tribunal) hasta 2006. [ 163 ]

Además del derecho corporativo , que se desarrolló a partir del derecho de fideicomisos , las áreas tradicionalmente manejadas por los tribunales de equidad incluían testamentos y sucesiones , adopciones y tutelas , y matrimonio y divorcio . La bancarrota también se consideraba históricamente un asunto de equidad; aunque la bancarrota en los Estados Unidos es hoy un asunto puramente federal, reservado enteramente a los Tribunales de Bancarrota de los Estados Unidos por la promulgación del Código de Bancarrota de los Estados Unidos en 1978, los tribunales de bancarrota todavía se consideran oficialmente "tribunales de equidad" y ejercen poderes equitativos bajo la Sección 105 del Código de Bancarrota. [ 164 ]

Tras la fusión del derecho común y la equidad en los tribunales estadounidenses, estos últimos adoptaron muchos de los procedimientos de los tribunales de equidad. Los procedimientos en un tribunal de equidad eran mucho más flexibles que los de los tribunales de derecho común. En la práctica estadounidense, ciertos mecanismos como la acumulación de demandas , la reconvención , la demanda cruzada y el interpleader se originaron en los tribunales de equidad.

Véase también

Notas

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